Ухвала

від 04.06.2018 по справі 216/6415/17

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 216/6415/17

Провадження 1-кс/216/2102/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2018 року Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши впорядку ч.4ст.107КПК Українибез фіксуваннясудового процесуза допомогоюзвукозаписувального технічногозасобу скаргу ДержавногоПідприємства «Криворізькийекспертно -технічний центрДержпраці» набездіяльність слідчого Криворізькоговідділу ГУНПв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 щодо неповерненнятимчасово вилученогомайна,-

ВСТАНОВИВ:

04.05.2018 року представник ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА«Криворізький експертно-технічнийцентр Держпраці» ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою на дії слідчого КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в ході проведеного обшуку в ДП «Криворізький ЕТЦ».

В обґрунтування скарги зазначив, що слідчим відділом Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040230002148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

У зв`язку з розслідуванням кримінального провадження в період часу приблизно з 11-00 годин 19.02.2018 р. до 12-35 годин 20.02.2018 р. групою слідчих слідчого відділу Криворізького ВП у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в приміщенні державного підприємства «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці» (далі - ДП «Криворізький ЕТЦ», Підприємство), розташованого за адресою м. Кривий Ріг вул. М.Світальського, 1К, на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 16.02.2018 року було проведено обшук.

В ході проведення обушку в приміщенні ДП «Криворізький ЕТЦ» вилучено: оригінали договорів та додатків до них (в кількості понад 3000 шт.), іншу документацію згідно опису в протоколі обшуку.

Серед вилучених документів значна кількість договорів є діючими, що значно ускладнює ведення господарської діяльності Підприємства.

Крім того, в ході обшуку вилучено оригінали договорів у кількості 2938 шт. перелік яких зазначено у додатку до протоколу обшуку від 19.02.2018р. на 141 аркуші. Предметом зазначених договорів є: надання Підприємством послуг Замовникам, згідно Статуту та наявності дозвільних документів.

Відомо, що арешт на дане майно не було накладено, слідством до цього часу не вжито заходів для повернення вилучених в ході обшуку документів (тимчасово вилучене майно), які необхідні для здійснення нормальної господарської діяльності Підприємства.

07.03.2018р. до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ст.ст.169, 170, 171 КПК України було подано клопотання про повернення вилученого у ході обшуку у приміщеннях ДП «Криворізький ЕТЦ» майна, згідно протоколу обшуку.

Незважаючи на те, що з часу подання клопотання вже минув значний строк, відповіді наразі немає, тобто клопотання у встановлені законом строки не розглянуте, тому посилаючись на викладене, представник скаржника просив зобов`язати слідчого повернути підприємству тимчасово вилучене майно в ході проведеного обшуку.

Від представника скаржника ОСОБА_7 надійшли додаткові пояснення до скарги, згідно яких останній на задоволенні скарги наполягав та просив повернути тимчасово вилучене майно в ході проведеного обшуку, згідно переліку зазначеного у протоколі обшуку та додатку до нього, як незаконно вилучене, а справу розглянути за його відсутності, без засобів технічної фіксації.

Від слідчого ОСОБА_3 також надійшли письмові заперечення, згідно яких останній вимоги визнав частково, просив залишити справи № 02-29, 02-18, 02-17, 02-18, оскільки в них містяться данні про фінансово-господарську діяльність підприємства, що має значення для встановлення об`єктивної істини у справі, розгляд справи провести за його відсутності, оскільки він зайнятий в іншому кримінальному процесі.

Дослідивши скаргу й додані до неї матеріали, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає часткому задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Криворізького ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017040230002148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

19.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу від 16.02.2018 року проведено обшук у приміщенні державного підприємства «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці» (далі - ДП «Криворізький ЕТЦ», Підприємство), розташованого за адресою м. Кривий Ріг вул. М.Світальського, 1К, в ході якого виявлено та вилучено справу № 02-29 в шести томах (банківські виписки); справу № 02-18 (податкові накладні та акти виконаних робіт); справу №02-17 (видаткові та податкові накладні); справу №02-18 (акти виконаних робіт); договір №245.17; договір №СК23817/246.17; договір №39-08.17/161.17; договір №17-022/162.17; договір №40-17/163.17; договір №185-07.17/164.17; договір №65-08.17/165.17; договір №030817/166.17; договір №130/167.17; договір №168.17; договір №137/169.17; договір №170.17; договір №171.17; договір №152.08.17/172.17; договір №224-08.17/173.17; договір № 174.17; договір №175.17; договір №176/1.17; договір №364/17-СА/177.17; договір №178.17; договір №208/210.17; договір №211.17; договір №212.17; договір №18/10-7/213.17; договір №ПА-02347/214.17; договір №751/215.17; договір №195-10.17/216.17; договір №152-Н/217.17; договір №219.17; договір №173/218.17; договір №203.17; договір №206.17/317-17Д; договір №705112099/205.17; договір №04.08/17-СА/202.17; договір №27.09/17кр/201/1.17; договір №201.17; договір №196.17; договір №195.17; договір №194.17; договір №193.17; договір №1709/192.17; договір №154/191.17; договір №1319623/190.17; договір №1314538/189.17; договір №288/17д/188.17; договір №63/187.17; договір №215-07.17/186.17; договір №96-09.17/185.17; договір №30-09.17/184.17; договір №6-09.17.183.17; договір №48-09.17/182.17; договір №33.3880.03/181.17; договір №140-01.17/40.17; договір №39.17; договір №АМ.094857/38.17; договір №37.17; договір №36.17; договір №35.17; договір №34.17; договір №33.17; договір №32.17; договір №31.17; договір №30.17; договір №29/1.17; договір №0035/17-СН/29.17; договір №2087/28.17; договір №27.17; договір №61/26.17; договір №17.05/25.17; договір №4/23.17; договір №54/94.17; договір №95.17; договір №96.17; договір №97.17; договір №63-09.17/98.17; договір №56-04.17/100.17; договір № 1025546/101.17; договір №196/04/17/102.17; договір №2017/103.17; договір №231/101-17/104.17; договір №74-04.17/105.17; договір №31/106.17; договір №18/04/201/СО/107.17; договір №80-Е/108.17; договір №129-17д/109.17; договір №Д-13С3/17/110.17; договір №110/1.17; договір №70232-07-АО-17/111.17; договір №112.17; договір №61-05.17/113.17; договір №148-С/114.17; договір №70/115.17; договір №0158/17-СА/116.17; договір №48/117.17; договір №118.17; договір №80/119.17; договір №171-05.17/120.17; договір №3-30/12.2016/50.17; договір №137-01.17/49.17; договір №134-01.17/48.17; договір №133-01.17/47.17; договір №131-01.17/46.17; договір №139-01.17/45.17; договір №132-01.17/44.17; договір №135-01.17/43.17; договір №141-01.17/42.17; договір №130-01.17/41.17; договір №40-12.17/252.17; договір №55.17/384; договір №18/54.17; договір №13/53.17; договір №52.17; договір №03.17/51.17; договір №239.17; договір №768Г/56.17; договір №2/57.17; договір №58.17; договір №06-1/12311/59.17; договір №01/59/1.17; договір №84/60.17; договір №ПА-00000328/60/1.17; договір №55/93.17; договір №3833-І/91.17; договір №211-03.17/90.17; договір №181/78.17; договір №79.17; договір №80.17; договір №11/81.17; договір №086-17д/82.17; договір №27-17д/83.17; договір №83/1.17; договір №84.17; договір №85.17; договір №86.17; договір №87.17; договір №88.17; договір №89/1.17; договір №24-03-17/89.17; договір №27/9зо/69/1.17; договір №62-03.17/70.17; договір №01-18/71.17; договір №ТЕА112/72.17; договір №73.17; договір №74.17; договір №24/2017/75.17; договір №76.17/ДП/9354; договір №1603/1/77.17; договір №61.17; договір №23/62.17; договір №230217/01/63.17; договір №64.17; договір №64/1.17; договір №01-03/17/65.17; договір №66.17; договір №22/67.17; договір №194-02.17/68.17; договір №63-03.17/69.17; відомості про оплату праці фахівців, які виконували роботу згідно трудової угоди по відділу технічної експертизи за 2017 рік (на 24 арк.); справа №02-29 (банківські виписки за 2017рік); справа 02-18 (акти виконаних робіт обліку послуг); відомості про оплату праці за трудовими угодами за 2017 рік (на 18 арк.); договір №47-06.17/135.17; договір №48-06.17/136.17; договір №49-06.17/137.17; договір №50-06.17/138.17; договір №139.17; договір №140.17; договір №214-224-17/141.17; договір №211-06.17/142.17; договір №210-06.17/143.17; договір №103/144.17; договір №21-06-17/145.17; договір №235-06.17/146.17; договір №08/17/147.17; договір №КРМ КТ001241/148.17; договір №ПА-35/149.17; договір №150.17; договір №150/1.17; договір №151.17; договір №151/1.17; договір №9/152.17; договір №152/1.17; договір №602/153.17; договір №154.17; договір №05/07-2017/155.17; договір №2809/17КР/202/1.17; договір №156.17; договір №157.17; договір №0292/17-СА/159.17; договір №70/160.17; договір №324/207.17; договір №316/208.17; договір №163/209.17; договір №5/179.17; договір №180.17; договір №33.3962.03/259.17; договір №0212.0000397/258.17; договір №1112.0043606/257.17; договір №3833-IV/251.17; договір №250.17; договір №12/249.17; договір №0525/17-ОА/24817; договір №177/247.17; договір №СК23817/246.17; договір №245.17; договір №244.17; договір №102/23617; договір №262-17/237.17; договір №238.17; договір №43/240.17; договір №31223828/241.17; договір №242.17; договір №190/243.17; договір №185316/231.17; договір №235.17; договір №Д-10-08/17/234.17; договір №9/11/233.17; договір №3/22.17; договір №21.17; договір №1/1.17/20.17; договір №0401-17/19.17; договір №18/2017-2/18.17; договір №РЕН 701122/17.17; договір №РЕН 701123/16.17; договір №РЕН 701122/15.17; договір №РЕН 701122/14.17; договір №221/13.17; договір №12/1.17; договір №177КА/16/12.17; договір №18/2017-1/11.17; договір №10/1.17; договір №СА-60018472/122016/16.17; договір №18530016/09.17; договір №17/01-Л-01/08.17/1.17; договір №08.17; договір №5Н/07.17; договір №801/06.17; договір №03-І І І П/03.17; договір №02-І І І П-02.17; договір №01-І І І П/01.17; договір №98-У/223.17; договір №99-У/224.17; договір №180/225.17; договір №226.17; договір №159/227.17; договір №183/228.17; договір №229.17; договір №230.17; договір №220.17; договір №0467/17-СА/221.17; договір №70232-07-АН-17/222.17; договір №768/197.17; договір №704793693/198.17; договір №118/1-ІІ-ІН/199.17; договір №137/2-ІІ-ІН/200.17; договір №254.17; договір №255.17; договір №253.17; договір №16/121.17; договір №Д-17-ПВК/17/122.17; договір №22.05-17/123.17; договір №АЛ32/17/124.17; договір №0169/17-СА/125.17; договір №0112/2017/126.17; договір №023/05-17/127.17; договір №128.17; договір №129.17; договір №3833-ІІ/130.17; договір №487/131.17; договір №132.17; договір №97/133.17; договір №134.17, що також вбачається з протоколу обшуку від 19.02.2018 року.

Отже, відповідно до вимог ст.ст. 169-171 КПК України, вказане вище майно є тимчасово вилученим, а слідчий в свою чергу, зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням про арешт вказаного вище майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення, в противному випадку слідчий зобов`язаний повернути дане майно особі у якої його було вилучено.

У передбачені законом строки арешт на його майно накладено не було і на поточну дату майно залишається не повернутим, що, на його думку, свідчить про незаконність подальшого утримання договорів та справ.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

На даний час слідчий або прокурор не подав слідчому судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, доказів того, що слідчим ОСОБА_3 подане клопотання про арешт тимчасово вилученого майна до суду також не надано, протилежного матеріали клопотання не містять.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що скаргу слід задовольнити частково та зобов`язати слідчого повернути вилучені договори, за винятком справи № 02-29 в шести томах (банківські виписки); справи № 02-18 (податкові накладні та акти виконаних робіт); справи №02-17 (видаткові та податкові накладні); справи №02-18 (акти виконаних робіт), в яких містяться данні про фінансово-господарську діяльність підприємства, оскільки досудове слідство ще триває і зазначені справи мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 307 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Скаргу Державного Підприємства «Криворізький експертно - технічний центр Держпраці» на бездіяльність слідчого Криворізького відділу ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, - задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 повернути ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці» договір №245.17; договір №СК23817/246.17; договір №39-08.17/161.17; договір №17-022/162.17; договір №40-17/163.17; договір №185-07.17/164.17; договір №65-08.17/165.17; договір №030817/166.17; договір №130/167.17; договір №168.17; договір №137/169.17; договір №170.17; договір №171.17; договір №152.08.17/172.17; договір №224-08.17/173.17; договір № 174.17; договір №175.17; договір №176/1.17; договір №364/17-СА/177.17; договір №178.17; договір №208/210.17; договір №211.17; договір №212.17; договір №18/10-7/213.17; договір №ПА-02347/214.17; договір №751/215.17; договір №195-10.17/216.17; договір №152-Н/217.17; договір №219.17; договір №173/218.17; договір №203.17; договір №206.17/317-17Д; договір №705112099/205.17; договір №04.08/17-СА/202.17; договір №27.09/17кр/201/1.17; договір №201.17; договір №196.17; договір №195.17; договір №194.17; договір №193.17; договір №1709/192.17; договір №154/191.17; договір №1319623/190.17; договір №1314538/189.17; договір №288/17д/188.17; договір №63/187.17; договір №215-07.17/186.17; договір №96-09.17/185.17; договір №30-09.17/184.17; договір №6-09.17.183.17; договір №48-09.17/182.17; договір №33.3880.03/181.17; договір №140-01.17/40.17; договір №39.17; договір №АМ.094857/38.17; договір №37.17; договір №36.17; договір №35.17; договір №34.17; договір №33.17; договір №32.17; договір №31.17; договір №30.17; договір №29/1.17; договір №0035/17-СН/29.17; договір №2087/28.17; договір №27.17; договір №61/26.17; договір №17.05/25.17; договір №4/23.17; договір №54/94.17; договір №95.17; договір №96.17; договір №97.17; договір №63-09.17/98.17; договір №56-04.17/100.17; договір № 1025546/101.17; договір №196/04/17/102.17; договір №2017/103.17; договір №231/101-17/104.17; договір №74-04.17/105.17; договір №31/106.17; договір №18/04/201/СО/107.17; договір №80-Е/108.17; договір №129-17д/109.17; договір №Д-13С3/17/110.17; договір №110/1.17; договір №70232-07-АО-17/111.17; договір №112.17; договір №61-05.17/113.17; договір №148-С/114.17; договір №70/115.17; договір №0158/17-СА/116.17; договір №48/117.17; договір №118.17; договір №80/119.17; договір №171-05.17/120.17; договір №3-30/12.2016/50.17; договір №137-01.17/49.17; договір №134-01.17/48.17; договір №133-01.17/47.17; договір №131-01.17/46.17; договір №139-01.17/45.17; договір №132-01.17/44.17; договір №135-01.17/43.17; договір №141-01.17/42.17; договір №130-01.17/41.17; договір №40-12.17/252.17; договір №55.17/384; договір №18/54.17; договір №13/53.17; договір №52.17; договір №03.17/51.17; договір №239.17; договір №768Г/56.17; договір №2/57.17; договір №58.17; договір №06-1/12311/59.17; договір №01/59/1.17; договір №84/60.17; договір №ПА-00000328/60/1.17; договір №55/93.17; договір №3833-І/91.17; договір №211-03.17/90.17; договір №181/78.17; договір №79.17; договір №80.17; договір №11/81.17; договір №086-17д/82.17; договір №27-17д/83.17; договір №83/1.17; договір №84.17; договір №85.17; договір №86.17; договір №87.17; договір №88.17; договір №89/1.17; договір №24-03-17/89.17; договір №27/9зо/69/1.17; договір №62-03.17/70.17; договір №01-18/71.17; договір №ТЕА112/72.17; договір №73.17; договір №74.17; договір №24/2017/75.17; договір №76.17/ДП/9354; договір №1603/1/77.17; договір №61.17; договір №23/62.17; договір №230217/01/63.17; договір №64.17; договір №64/1.17; договір №01-03/17/65.17; договір №66.17; договір №22/67.17; договір №194-02.17/68.17; договір №63-03.17/69.17; відомості про оплату праці фахівців, які виконували роботу згідно трудової угоди по відділу технічної експертизи за 2017 рік (на 24 арк.); справа №02-29 (банківські виписки за 2017рік); справа 02-18 (акти виконаних робіт обліку послуг); відомості про оплату праці за трудовими угодами за 2017 рік (на 18 арк.); договір №47-06.17/135.17; договір №48-06.17/136.17; договір №49-06.17/137.17; договір №50-06.17/138.17; договір №139.17; договір №140.17; договір №214-224-17/141.17; договір №211-06.17/142.17; договір №210-06.17/143.17; договір №103/144.17; договір №21-06-17/145.17; договір №235-06.17/146.17; договір №08/17/147.17; договір №КРМ КТ001241/148.17; договір №ПА-35/149.17; договір №150.17; договір №150/1.17; договір №151.17; договір №151/1.17; договір №9/152.17; договір №152/1.17; договір №602/153.17; договір №154.17; договір №05/07-2017/155.17; договір №2809/17КР/202/1.17; договір №156.17; договір №157.17; договір №0292/17-СА/159.17; договір №70/160.17; договір №324/207.17; договір №316/208.17; договір №163/209.17; договір №5/179.17; договір №180.17; договір №33.3962.03/259.17; договір №0212.0000397/258.17; договір №1112.0043606/257.17; договір №3833-IV/251.17; договір №250.17; договір №12/249.17; договір №0525/17-ОА/24817; договір №177/247.17; договір №СК23817/246.17; договір №245.17; договір №244.17; договір №102/23617; договір №262-17/237.17; договір №238.17; договір №43/240.17; договір №31223828/241.17; договір №242.17; договір №190/243.17; договір №185316/231.17; договір №235.17; договір №Д-10-08/17/234.17; договір №9/11/233.17; договір №3/22.17; договір №21.17; договір №1/1.17/20.17; договір №0401-17/19.17; договір №18/2017-2/18.17; договір №РЕН 701122/17.17; договір №РЕН 701123/16.17; договір №РЕН 701122/15.17; договір №РЕН 701122/14.17; договір №221/13.17; договір №12/1.17; договір №177КА/16/12.17; договір №18/2017-1/11.17; договір №10/1.17; договір №СА-60018472/122016/16.17; договір №18530016/09.17; договір №17/01-Л-01/08.17/1.17; договір №08.17; договір №5Н/07.17; договір №801/06.17; договір №03-І І І П/03.17; договір №02-І І І П-02.17; договір №01-І І І П/01.17; договір №98-У/223.17; договір №99-У/224.17; договір №180/225.17; договір №226.17; договір №159/227.17; договір №183/228.17; договір №229.17; договір №230.17; договір №220.17; договір №0467/17-СА/221.17; договір №70232-07-АН-17/222.17; договір №768/197.17; договір №704793693/198.17; договір №118/1-ІІ-ІН/199.17; договір №137/2-ІІ-ІН/200.17; договір №254.17; договір №255.17; договір №253.17; договір №16/121.17; договір №Д-17-ПВК/17/122.17; договір №22.05-17/123.17; договір №АЛ32/17/124.17; договір №0169/17-СА/125.17; договір №0112/2017/126.17; договір №023/05-17/127.17; договір №128.17; договір №129.17; договір №3833-ІІ/130.17; договір №487/131.17; договір №132.17; договір №97/133.17; договір №134.17, вилучені у підприємства 19.02.2018 року.

Негайно повернути справу №02-29 (банківські виписки), справу №02-18 (податкові накладні та акти виконаних робіт), справу №02-17 (видаткові накладні) справу №02-18 (акти виконаних робіт),

Повернути оригінали договорів у кількості 2931 шт., перелік яких зазначено у додатку до протоколу обшуку від 19. 02. 2018 року на 141 арк.

Після проведення почеркознавчої експертизи повернути: договір на виконання робіт експертного обстеження, паспортизації та технічного огляду №0556/ГР/834 від 22.03.2017 з двома додатковими угодами до нього, договір №20/374/1671/13Г від 31.07.2017, договір №1704686/1871Е від 17.08.2017, договір підряду №935/1583/Д від 03.08.2017 з додатковими угодами до нього, договір підряду №0883/Д/2102 від 10.08.2017, договір 0001/Н від 03.01.2017, та додаткові угоди № 2 та № 3 до договору №0104/Е/307 від 24.02.2017, які зазначено у додатку до протоколу обшуку від 19. 02. 2018 року. .

Залишити відомості про оплату праці фахівців, які виконували роботу згідно трудових угод по відділу технічної експертизи за 2017 рік та відомості про оплату праці за трудовими угодами за 2017 рік.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1