Ухвала

від 30.05.2018 по справі 464/7998/17

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/7998/17

пр.№ 1-кс/464/1187/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Чорна С.З., за участі секретаря судового засідання Довгун Л.А., прокурора Цьвок Р.В., слідчого Малицького П.Б. розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42017140000000023 від 20.01.2017, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №42017140000000023 від 20.01.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні (приміщенні) благодійної організації Волонтерський рух України (ЄДРПОУ 39452273), податкова адреса: м.Львів, вул.Здоров'я, 4/13, а саме: акти передачі - приймання гуманітарної допомоги чи інші документи, згідно яких передавалась гуманітарна допомога, ввезена Благодійною організацією Волонтерський рух України , відповідно до наявних ВМД.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що службовими особами благодійних організацій Волонтерський рух України , Західно-регіональна благодійна організація міжнародного центру впровадження програм Юнеско , Майбутність , з метою ухилення від сплати до бюджету митних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги упродовж 2015-2016 років завозились в Україну товари і транспортні засоби, які використовувались не за цільовим призначенням, внаслідок чого завдано збитків державі в особливо великих розмірах. Так, БО Волонтерський рух України в особі директора ОСОБА_2 згідно ВМД №209090001/2016/000972 від 18.06.2016 транспортним засобом з реєстраційним номером ВС2613АЕ/RPZ36PW завезено одяг, загальною вагою 19850 кг (загальною вартістю 18640 дол. США), який не визнаний як гуманітарна допомога. Відповідно до плану розподілу вантажу, ввезений БО Волонтерський рух України вантаж як гуманітарна допомога (продажу не підлягає) мав бути переданий Архикатедральному собору святого Юра. Згідно до листа б/н від 11.02.2018 Архикатедральний собор святого Юра жодної гуманітарної допомоги від БО Волонтерський рух України не отримував. Також відповідно до інформації, отриманої за допомогою УКРБЮРО ІНТЕРПОЛУ, вартість вантажу, завезеного 18.06.2016 згідно до документів, поданих на польській митниці складає 353 658,57 Євро. Сумарна вартість товару заявленого у MRN, складає 353 576,65 євро, що станом на день ввезення на митну територію України (18.06.2016) становить 9 839 488,51 грн. Крім того, БО Волонтерський рух України на територію України було ввезено як гуманітарна допомога автомобілі марки RENAULT ESPACE , 2004р.в.; MERCEDES BENZ ML , 2001р.в.; ISUZU TROOPER CITATION , 1999р.в. Під час проведення митних формальностей, БО Волонтерський рух України було надано листи клопотання щодо надання у користування та постановки на облік вищезазначених транспортних засобів військовим частинам А2192, 0122 Міністерства оборони України та військовій частині 3002 Національної гвардії України. Отримано дані, що зазначені військові частини з листами про передачу їм транспортних засобів до благодійної організації Волонтерський рух України не звертались, вказані транспортні засоби в їх адрес не передано. Службовими особами благодійної організації Волонтерський рух України не представлено актів передачі-приймання ввезеної гуманітарної допомоги кінцевим набувачам, станом на звітну дату відповідь на вимогу в порядку ст.93 КПК України №2413/13-01-23-30 від 23.04.2018 в слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області не надходила. Допитаний як свідок, керівник благодійної організації Волонтерський рух України ОСОБА_2 від дачі показань відмовився згідно ст.63 Конституції України.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) благодійної організації Волонтерський рух України (ЄДРПОУ 39452273), перебувають документи, які стосуються фінансово-господарської діяльності вищезгаданих організацій, а також те, що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС У Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, та/або оперуповноваженому оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення благодійної організації Волонтерський рух України (ЄДРПОУ 39452273), податкова адреса: м.Львів, вул.Здоров'я, 4/13, а саме: акти передачі-приймання гуманітарної допомоги чи інші документи, згідно яких передавалась гуманітарна допомога, ввезена Благодійною організацією Волонтерський рух України , відповідно до наступних ВМД:

- ВМД №209150000/2015/008614 від 31.08.2015 одяг, взуття - все нове , донор Limfoundation , наказ Міністерства соціальної політики України Про визнання вантажів гуманітарною допомогою (далі Наказ) №879 від 28.08.2015 п.18;

- ВМД №209150000/2016/000896 від 23.02.2016 легковий автомобіль марки RENAULT ESPACE 2004 року випуску, він-код VF1JK0UD632316144, донор UAB Verso Idejos Jums LTD, Наказ №155 від 22.02.2016 п.6;

- ВМД №209090001/2016/000972 від 18.06.2016 одяг та взуття в кількості 9 088,96 кг, донор Arentino Impex LLP ;

- ВМД №209090003/2016/001026 від 25.06.2016 одяг та взуття , в кількості 10 584,59 кг, донор Arentino Impex LLP ;

- ВМД №209000020/2016/004309 від 16.09.2016 легковий автомобіль марки MERСEDES-BENZ 2001 року випуску, він-код WDS1631541A276299, донор UAB VERSLO IDEJOS JUMS LTD, Наказ №1020 від 13.09.2016 п.15;

- ВМД №209000020/2016/003077 від 19.08.2016 легковий автомобіль марки ISUZU TROOPER 1999 року випуску, він-код JACUBS73GW7103886, донор ОСОБА_5, Наказ №894 від 17.08.2016 п.22.

Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на благодійну організацію Волонтерський рух України (ЄДРПОУ 39452273).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя Чорна С.З.