Ухвала
від 31.05.2018 по справі 522/5517/18
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

31.05.2018

Справа № 522/5517/18

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9783/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.05.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О., розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицький О.О., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (980-українська гривня), відкритому в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- юридичної справи ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ПП «Компанія АТ»

(код ЄДРПОУ 33567794);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (980-українська гривня) службовими особами ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794);

- документів кредитної та депозитної справи ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В ході досудового розслідування допитаний як свідок керівник ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794) ОСОБА_1 , який показав, що від невстановленої особи отримав грошову винагороду за перереєстрацію вищевказаного підприємства, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність. При цьому, ОСОБА_1 ніякої фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не здійснював, рух коштів не контролював, рахунком підприємства не керував, бухгалтерську та податкову звітність не готував, не складав і не підписував.

Під час здійснених оперативних заходів встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ). При цьому, ОСОБА_2 здійснює інструктаж особам, які за грошову винагороду погоджуються бути засновниками та директорами фіктивних підприємств. Після чого, ОСОБА_2 здійснює особистий супровід таких осіб, до нотаріальної контори для засвідчення установчих документів на реєстрацію/перереєстрацію підприємств, до органів державної реєстрації для реєстрації підприємств чи внесення змін в установчі документи та до банківських установ - для відкриття рахунків, в яких подальшому він проводить зняття готівкових коштів з банківських рахунків зареєстрованих з його допомогою підприємств.

При пред`явленні особи для впізнання за фотознімками, ОСОБА_1 , впізнав ОСОБА_2 , як особу, яка проводила з ним інструктаж і надавала на підпис документи для перереєстрації його як засновника та директора ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794).

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794) використовується розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (980-українська гривня), відкритий в банківській установі: Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704) розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 або за адресою: м. Одеса,

вул. Щорса, 125/1.

Вказана протиправна діяльність, здійснюється за сприяння співробітників ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, які не здійснюють належних заходів контролю щодо перевірки вказаних підприємств з ознаками фіктивності.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицького О.О. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (980-українська гривня), відкритому в Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- юридичної справи ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_1 (980-українська гривня);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ПП «Компанія АТ»

(код ЄДРПОУ 33567794);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (980-українська гривня) службовими особами ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794);

- документів кредитної та депозитної справи ПП «Компанія АТ» (код ЄДРПОУ 33567794) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення заступнику начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Світлицькому Олексію Олександровичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області Череднику Роману Вікторовичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Попову Ігорю Олеговичу та особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі старшому оперуповноваженому з ОВС першого відділу УВБ територіальних органів ДФС в Одеській області Красота Івану Івановичу зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення31.05.2018
Оприлюднено22.02.2023
Номер документу74521798
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —522/5517/18

Ухвала від 17.05.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 17.05.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 04.09.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 04.09.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 04.09.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 27.07.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 27.07.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 30.08.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Ухвала від 27.07.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

Ухвала від 27.07.2018

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Іванов В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні