Ухвала
від 05.06.2018 по справі 554/6032/15-к
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 05.06.2018 Справа № 554/6032/15-к

Єдиний унікальний номер: 554/6032/15-к

Провадження № 1-КС/554/4853/2018

УХВАЛА

Іменем України

05 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду м.Полтави ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання старшого слідчогов ОВСвідділу СУГУ Національноїполіції вПолтавській областімайора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

До суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Органами досудового розслідування, а саме Солом`янським, Шевченківським слідчими відділами головного управління Національної поліції у м. Києві, а також слідчим відділом Служби безпеки головного управління в м. Києві та Київській області, та слідчим відділом прокуратури міста Києва у період часу з 2015-2017 роки здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015170000000376.

В жовтні місяці 2017 року зазначене кримінальне провадження для подальшого розслідування надійшло до СУ ГУ НП в Полтавській області після того, як було визначено його підслідність.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається:

12.07.1997 року в м. Хорол зареєстровано суб`єкт підприємницької діяльності Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 . Основними видами діяльності підприємства є виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів, перероблення молока, виробництво масла та сиру, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

В період часу з 2002-2004 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », учасником та кінцевим беніфеціаром якого був ОСОБА_4 , який також на той час був головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сконцентрував у власності Товариства контрольний пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 1479419 шт. акцій, що становить приблизно 79%.

У 2005 році ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потребувало інвестицій і компанія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації гарантувала колективу інвестиції в розвиток вітчизняного виробництва і стабільну роботу при продажу контрольного пакету акцій в розмірі менше 51%. Невід`ємною частиною Договору купівлі-продажу цінних паперів було укладання Договору про спільну діяльність від 08.09.2005, внесення інвестицій сторонами у розмірі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 5 млн. доларів США та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 2,5 млн. доларів США.

Таким чином з 08.09.2005 року власником контрольного пакету акцій ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково скуповує акції ПАТ в інших власників і формує у своїй власності баланс простих іменних акцій ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 84,4 % акцій.

15.08.2014 року « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), юридична особа, що створена за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року реєстраційний номер 1589155 придбала 15.08.2014 року у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прості іменні акції в кількості 2448200 шт. номінальною вартістю 6 грн за один цінний папір.

Таким чином 15.08.2014 року основним акціонером ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » і володілець близько 84,4 % акцій стала юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим власником та бенефіціаром яких є ОСОБА_5 .

Зазначені акції знаходились на рахунку депозитарної установи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до постанови Київського Апеляційного господарського суду від 26.06.2016 року,зобов`язано Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » списати з рахунку в цінних паперах Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 -RU20500385 прості іменні акції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 2 448 200, які є предметом Договору купівлі-продажу цінних паперів № 23/1 від 15.08.2014, та переказати на рахунок у цінних паперах № НОМЕР_3 , який належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритий у Товаристві з обмеженою відповідністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином « ІНФОРМАЦІЯ_4 » являлася володільцем вищевказаних акцій, які знаходилися на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_3 відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

19.04.2017 року прокуратурою міста Києва було внесено відомості до ЄРДР щодо використання ОСОБА_6 підробленої довіреності від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою подальшої реалізації 2 448200 шт. акцій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження з правовою кваліфікацією ст.. 15 ч.2 ст. 206-2 ч. 3 КК України, та об`єднано до провадження №42015170000000376 від 23.11.2015.

При проведенні подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , використав підроблений документ, а саме довіреність видану директором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , яка начебто уповноважила ОСОБА_6 на представлення її інтересів з іншими суб`єктами господарювання та установами.

На підставі вказаної довіреності гр. ОСОБА_6 реалізував 2 448200 шт. акцій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка в подальшому передала їх товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке мало депозитний рахунок відкритий у товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також, встановлено, що відповідно до рішення Київського апеляційного господарського суду Компанія Хотікс Менеджмент ЛТД звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із залученням Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про визнання права власності на акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У Рішенні Господарського суду встановлено, що позивач на підставі договору від 15.08.2014 купівлі-продажу цінних паперів №23/1 набув у власність 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується випискою про стан рахунку в цінних паперах від 19.07.2016. Натомість 21.07.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від імені якого виступав повірений покупця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та позивачем, в особі ОСОБА_6 , що діяв на підставі підробленої довіреності від 24.11.2015 всупереч нормам цивільного законодавства України було укладено Договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1, предметом якого виступали акції емітента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в кількості 2 448 200,00 штук. Позивач стверджує, що договір купівлі-продажу цінних паперів №БВ23/1 від 21.07.2016 є нікчемним, оскільки не підписувався Позивачем, жодних довіреностей на ім`я ОСОБА_6 , які б надавали йому повноваження укладати будь-які договори купівлі-продажу акцій, Позивачем не видавались.

Досудовим розслідуванням та Господарським судом було досліджено та взято до уваги повідомлення директора компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 (лист від 12.08.2016), про те, що нею, як директором компанії, зазначена вище довіреність від 24.11.2015 на ім`я ОСОБА_6 не видавалась та не підписувалась; лист нотаріуса ОСОБА_8 від 30.08.2016 про те, що він не засвідчував документ за підписом ОСОБА_6 24.11.2015; лист реєстратора Вищого суду Республіки Сейшельські Острови ОСОБА_9 від 09.09.2016, в якому повідомляється, що апостиль № 13641 2015 року є сфальсифікованим.

Висновок судової експертизи №14070\14071\16-32 від 14.11.16 підтвердив, що підпис ОСОБА_7 директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підпис нотаріуса Республіки Сейшельські острови ОСОБА_10 . Камілія поставлені іншими особами.

Відповідно до офіційного веб-ресурсу судової влади було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_15 знаходиться справа №910/6682/16, в якій знаходяться документи, що будуть мати значення для об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом.

Беручи до уваги викладене вище, є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_2 ), та мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, а тому слідчий прохав надати тимчасовий доступ до документів з метою їх ознайомлення, що знаходяться в господарській справи 910/6682/16 за позовом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про визнання права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та визнання недійсними правочинів, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Від представника ІНФОРМАЦІЯ_18 , у володіння якого перебувають документи, надійшло клопотання про розгляд справи без його участі, заперечень щодо надання тимчасового доступу до матеріалі справи № 910/6682/16 немає.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з метою їх ознайомлення, що знаходяться в господарській справи 910/6682/16 за позовом «Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів» про визнання права інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та визнання недійсними правочинів, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_2 )

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудОктябрський районний суд м.Полтави
Дата ухвалення рішення05.06.2018
Оприлюднено22.02.2023
Номер документу74529977
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —554/6032/15-к

Ухвала від 26.03.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 26.03.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 26.03.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 27.01.2021

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 03.02.2016

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 17.11.2017

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 10.11.2017

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 05.06.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Тімошенко Н. В.

Ухвала від 28.03.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Кулешова Л. В.

Ухвала від 28.03.2018

Кримінальне

Октябрський районний суд м.Полтави

Кулешова Л. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні