Ухвала

від 07.06.2018 по справі 641/3148/18

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/1515/2018 Справа №641/3148/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2018 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 42017221070000012 від 07.02.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

встановив:

04.06.2018 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 42017221070000012 від 07.02.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, а саме:

1.Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 , 1983 року народження, під час обшуку 23.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1)Договір іпотеки, посвідчений за реєстровим № 791 від 26.04.2018, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про забезпечення договору позики грошей від 26.04.2018 на суму 60750 гривень, еквівалентній 2250 доларів США, строком до 26.04.2019, де предметом іпотеки виступає квартира за адресою: АДРЕСА_2 , на 2 арк.

2)Договір позики грошей від 26.04.2018 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , згідно якого остання позичила у ОСОБА_5 гроші в сумі 60750 гривень, еквівалентній 2250 доларів США, строком до 26.04.2019, де зазначено, що у разі несвоєчасного повернення боргу ОСОБА_6 зобов`язана окрім суми боргу сплачувати ОСОБА_5 неустойку в розмірі 5% від всієї суми боргу за кожен день прострочення з 30 числа кожного місяця, та договір складено у двох примірниках - по одному для кожної сторони, на 1 арк.

3)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 122190857 від 26.04.2018 стосовно внесення відомостей нотаріусом ОСОБА_7 до реєстру іпотек по квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.

4)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 122189487 від 26.04.2018 стосовно внесення відомостей нотаріусом ОСОБА_7 обтяження на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.

5)Договір купівлі продажу квартири за реєстровим № 9 від 06.01.2015, укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на 1 арк.

6) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 3206155 від 06.01.2015, про внесення відомостей до реєстру про право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_6 , на 1 арк.

7)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_3 від 18.12.2005 року на 2 арк.

8)Договір іпотеки, за реєстровим № 252 від 19.02.2018, між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , про забезпечення договору позики грошей від 19.02.2018 на суму 44550 гривень, еквівалентній 1650 доларів США, строком до 19.02.2019, де предметом іпотеки виступає квартира за адресою: АДРЕСА_4 , на 2 арк.

9)Договір позики грошей від 19.02.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , згідно якого останній позичив у ОСОБА_5 гроші в сумі 44550 гривень, еквівалентній 1650 доларів США, строком до 19.02.2019, де зазначено, що у разі несвоєчасного повернення боргу ОСОБА_6 зобов`язана окрім суми боргу сплачувати ОСОБА_5 неустойку в розмірі 5% від всієї суми боргу за кожен день прострочення з 30 числа кожного місяця, та договір складено у двох примірниках - по одному для кожної сторони, на 1 арк.

10)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 114542739 від 19.02.2018 стосовно внесення відомостей нотаріусом ОСОБА_7 до реєстру іпотек по квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.

11)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 114542320 від 19.02.2018 стосовно внесення відомостей нотаріусом ОСОБА_7 до реєстру обтяження на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.

12)Договір купівлі продажу за реєстровим № 4162 від 08.12.2016 між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.

13) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 75196981 від 08.12.2016 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.

14)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 від 23.04.2014 на 3 арк.

15)Договір про внесення змін і доповнень № 2 до договору іпотеки, посвідченого 05.02.2018 за реєстровим № 157, між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 від 22.05.2018 за № 1028, про забезпечення договору позики грошей від 05.02.2018 на суму 120015 гривень, еквівалентній 4445 доларів США, строком до 05.02.2019, на 1 арк.

16)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 124837925 від 22.05.2018 стосовно внесення відомостей нотаріусом ОСОБА_7 до реєстру іпотек по квартирі за адресою: АДРЕСА_6 , на 1 арк.

17)Договір про внесення змін і доповнень № 2 до договору позики грошей від 22.05.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на 1 арк.

18)Договір про внесення змін і доповнень до договору іпотеки, посвідченого 05.02.2018 за реєстровим № 157, між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , за реєстровим 365 від 07.03.2018 на 1 арк.

19)Договір іпотеки за реєстровим № 157, 158 від 05.02.2018, між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , про забезпечення договору позики грошей від 05.02.2018 на суму 59850 гривень, еквівалентній 2100 доларів США, строком до 05.02.2019, де предметом іпотеки виступає квартира за адресою: АДРЕСА_6 , в будівлі літ. «КМ-5», на 2 арк.

20)Договір позики грошей від 05.02.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на 1 арк.

21)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 124845798 від 05.02.2018 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_6 , в будівлі літ. «КМ-5», на 1 арк.

22)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 112842323 від 05.02.2018 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_6 , в будівлі літ. «КМ-5», на 1 арк.

23) Договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , в будівлі літ. «КМ-5» за реєстровим № 9837 від 23.11.2017 між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 на 1 арк.

24)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 104830002 від 23.11.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_6 , в будівлі літ. «КМ-5»на 1 арк.

25)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 , від 27.03.2017 на 2 арк.

26)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 07.03.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на 1 арк.

27)Заява від імені ОСОБА_13 про надання згоди на укладання договорів позики грошей за реєстровим № 525 від 25.03.2016 на 1 арк.

28)Договір іпотеки за реєстровим № 2184, 2185 від 28.11.2017 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 про забезпечення договору позики грошей від 28.11.2017 на суму 243000 гривень, еквівалентній 9000 доларів США, строком до 28.11.2018, де предметом іпотеки виступає квартира за адресою: АДРЕСА_8 , на 2 арк.

29)Договір про внесення змін і доповнень до договору іпотеки, посвідченого 28.11.2017 за реєстровим № 2184, між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за реєстровим 2316 від 20.12.2017 на 1 арк.

30)Договір про внесення змін і доповнень № 2 до договору іпотеки, посвідченого 28.11.2017 за реєстровим № 2184, між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за реєстровим 606 від 24.04.2018 на 1 арк.

31)Договір позики грошей від 28.11.2017 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на суму 243000, еквівалентних 9000 доларів США, де зазначено, що у разі несвоєчасного повернення боргу ОСОБА_14 зобов`язана окрім суми боргу сплачувати ОСОБА_13 неустойку в розмірі 3% від всієї суми боргу за кожен день прострочення з 30 числа кожного місяця, та договір складено у двох примірниках - по одному для кожної сторони, на 1 арк.

32)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 20.12.2017 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на суму 13600 доларів США, еквівалентних 380800 гривень строком до 28.11.2018 на 1 арк.

33)Договір про внесення змін і доповнень № 2 до договору позики грошей від 20.04.2018 між ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на суму 19840 доларів США, еквівалентних 515840 гривень, на 1 арк.

34)Договір купівлі продажу за реєстровим № 1005 від 11.07.2015 між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 1 арк.

35)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 40480307 від 11.07.2015 на 1 арк.

36)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 105458717 від 28.11.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_8 , на 1 арк.

37)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 105458000 від 28.11.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_8 , на 1 арк.

38)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 108429380 від 20.12.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_8 , на 1 арк.

39)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 120450407 від 12.04.2018 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_8 , на 1 арк.

40)Договір іпотеки за реєстровим № 1399,1400 від 03.08.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 про забезпечення договору позики грошей від 03.08.2017 на суму 61200 гривень, еквівалентній 2400 доларів США, строком до 03.08.2018, де предметом іпотеки виступає квартира за адресою: АДРЕСА_9 , на 2 арк.

41)Свідоцтво про право власності на нерухоме майно на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , від 11.12.2008 на 1 арк.

42)Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 21229359 від 11.12.2008 на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.

43)Договір позики грошей від 03.08.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 на суму 61200 гривень, еквівалентних 2400 доларів США, на 1 арк.

44)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 93612944 від 03.08.2017 на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.

45)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_10 від 20.10.2008 на 3 арк.

46)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 93618720 від 03.08.2017 на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.

47)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 93620687 від 03.08.2017 на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.

48)Договір про внесення змін і доповнень до договору іпотеки, посвідченого 03.07.2017 за реєстровим № 1399, між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 від 10.02.2018 за № 202 на 1 арк.

49)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 10.02.2018 між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 на суму 109200 гривень, еквівалентних 3900 доларів США, на 1 арк.

50)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 113573685 від 10.02.2018 на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , на 1 арк.

51)Договір позики грошових коштів за реєстровим № 1877 від 27.11.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_18 на суму 34000 гривень, еквівалентних 1360 доларів США, на 1 арк.

52)Копія ідентифікаційного коду № 3458212699 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.

53)Копія паспорту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.

54)Копія заяви за реєстровим № 1035 від 16.05.2016 від імені ОСОБА_18 на 1 арк.

55)Копія листа нотаріуса за № 1872 на ім`я ОСОБА_18 з вимогою повернути гроші за договором позики на 1 арк.

56)Довіреність за реєстровим № 1555 від 09.11.2016 від імені ОСОБА_19 на ОСОБА_5 на 1 арк.

57)Копія паспорту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_19 та ІІН № 2262719321 всього на 2 арк.

58)Договір комісії № 352/17/005228 від 26.09.2017 від ОСОБА_20 по довіреності ОСОБА_21 на 1 арк.

59)Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 352/17/005228 від 26.09.2017 на 1 арк.

60)Договір купівлі продажу транспортного засобу № 352/17/005228 від 26.09.2017 на 1 арк.

61)Заява від імені ОСОБА_22 за реєстровим № 712 від 06.08.2011 на 1 арк.

62)Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_23 серії НОМЕР_3 на 1 арк.

63)Рішення виконавчого комітету Введенської селищної ради № 86 від 12.12.2012 на 1 арк.

64)Домова книга для реєстрації громадян мешкаючих в будинку АДРЕСА_11 на 14 арк.

65)Карта прописки на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.

66)Заява для реєстрації за місцем проживання ОСОБА_24 від 24.06.2008 на 1 арк.

67)Договір № 8/07 від 10.05.2007 від імені ОСОБА_24 на 1 арк.

68)Копія додаткової угоди № 1 до договору на інформаційно консультативне обслуговування від 21.05.2005 на 1 арк.

69)Розписка від імені ОСОБА_25 від 03.06.2005 на 1 арк.

70)Копія договору про взяття на себе обов`язків укласти договір купівлі продажу від 21.05.2005 від імені ОСОБА_25 на 1 арк.

71)Договір про надання послуг від імені ОСОБА_24 від 21.05.2005 на 1 арк.

72)Додаткова угода № 1 до договору про надання інформаційно консультативного обслуговування від 21.05.2005 на 1 арк.

73)Нотаріально посвідчена копія договору купівлі продажу квартири між ОСОБА_24 та ОСОБА_26 за № 4923 від 23.05.2005 на 1 арк.

74)Договір по предстоящему договору купівлі продажу між ОСОБА_24 та ОСОБА_26 від 14.04.2005 на 1 арк.

75)Копія договору купівлі продажу за реєстровим № 3-2597 від 21.05.1997 на 1 аркуші в двох екземплярах.

76)Договір позики грошей між ОСОБА_5 та ОСОБА_24 на суму 125000 гривень, еквівалентних 5000 доларів США, від 26.04.2016 н 1 арк.

77)Заява від імені ОСОБА_24 на 1 арк.

78)Свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_27 серії НОМЕР_4 на 1 арк.

79)Свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_5 між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на 1 арк.

80)Копія відповіді архівного відділу ХМР № 13-2 від 15.03.2016 на 1 арк.

81)Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_30 серії НОМЕР_6 на 1 арк.

82)Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_29 серії НОМЕР_7 на 1 арк.

83)Довіреність за реєстровим № 3454 від 18.11.2016 від імені ОСОБА_30 на ОСОБА_31 на 1 арк.

84)Відповідь управління комунального майна та приватизації ХМР № 13852 від 29.08.2016на 1 арк.

85)Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 серії НОМЕР_8 на 1 арк.

86)Копія поквартирної картки форми Б на адресу: АДРЕСА_12 на 1 арк.

87)Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища № 00015835010 від 24.09.2015 на 1 арк.

88)Копія рішення № 363/50 виконавчого комітету Червонозаводської районної ради депутатів трудящих від 16.10.1974 на 1 арк.

89)Довіреність за реєстровим № 1894 від 12.12.2016 від імені ОСОБА_34 на ОСОБА_5 на 1 арк.

90)Договір позики грошей від 27.11.2017 між ОСОБА_13 та ОСОБА_35 на суму 243000 гривень, еквівалентних 9000 доларів США на 1 арк.

91) Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 108902525 від 23.12.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_13 , на 1 арк.

92)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 23.12.2017 між ОСОБА_13 та ОСОБА_35 на суму 380800 гривень, еквівалентних 13600 доларів США, на 1 арк.

93)Запит нотаріуса ОСОБА_36 № 122/01-16 від 31.05.2017 на 1 арк.

94)Договір іпотеки за № 526, 527 від 25.03.2016 між ОСОБА_37 та ОСОБА_5 , про передачу в іпотеку квартири за адресою: АДРЕСА_14 , на суму 675000 гривень, на 3 арк.

95)Договір іпотеки за реєстровим № 2654 від 19.09.2016 між ОСОБА_38 та ОСОБА_39 щодо передачі в іпотеку квартири за адресою: АДРЕСА_15 на суму 60000 гривень, на 2 арк.

96)Договір іпотеки за реєстровим № 516 від 18.03.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_38 про забезпечення виконання зобов`язань за договором позики грошей в сумі 158220 гривень, еквівалентних 5860 доларів США, де предмет іпотеки квартира за адресою: АДРЕСА_15 , на 3 арк.

97)Договір позики грошей між ОСОБА_5 та ОСОБА_38 від 18.03.2017 на суму 158220 гривень, еквівалентних 5860 доларів США на 1 арк.

98)Договір іпотеки за реєстровим № 1397, 1398 від 13.10.2016 між ОСОБА_13 та ОСОБА_40 , про забезпечення виконання зобов`язань за договором позики грошей в сумі 96120 гривень, еквівалентних 3560 доларів США, де предмет іпотеки квартира за адресою: АДРЕСА_16 , на 3 арк.

99)Договір позики грошей від 13.10.2016 між ОСОБА_13 та ОСОБА_40 на суму 96120 гривень, еквівалентних 3560 доларів США на 1 арк.

100)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_7 від 27.03.2017 на 2 арк.

101)Копія паспорту НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк.

102)Копія Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 104830002 від 23.11.2017 на 1 арк.

103)Копія договору купівлі продажу квартири за реєстровим № 9837 від 23.11.2017 між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 на 1 арк.

104)Довіреність за реєстровим № 433 від 07.03.2017 від імені ОСОБА_41 на ОСОБА_5 на 1 арк.

105)Копія рішення виконавчого комітету ХМР Х/о від 09.11.2011 № 790 на 1 арк.

106)Копія паспорту МК НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_42 .

107)Копія договору купівлі продажу квартири за № 2055 від 08.11.2016 між ОСОБА_43 та ОСОБА_44 на 1 арк.

108)Копія Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72574337 від 08.11.2016 на 1 арк.

109)Нотаріально посвідчена копія договору купівлі продажу квартири за № 3476 від 15.11.2011 між ОСОБА_45 та ОСОБА_46 на 2 арк.

110)Нотаріально посвідчена копія витягу з Державного реєстру правочинів № 10648527 від 15.11.2011 на 1 арк.

111)Копія ідентифікаційного коду № 3914501958 на ім`я ОСОБА_47 на 1 арк.

112)Копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_17 від 14.09.2015 на 7 арк.

113)Договір позики грошей від 26.09.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_21 на суму 22525 гривень, еквівалентної 850 доларів США строком до 26.12.2017 на 1 арк.

114)Акт надання послуг № і0000842 від 30.11.2017 на 1 арк.

115)Рахунок на оплату № 1496 від 24.10.2017 на 1 арк.

116)Акт надання послуг № і0000843 від 30.11.2017 на 1 арк.

117)Акт надання послуг № і0000843 від 30.11.2017 на 1 арк.

118)Лист б/н та без дати від імені ОСОБА_48 в екземплярах на 1 аркуші кожний.

119)Рахунок на оплату № 1495 від 24.10.2017 на 1 арк.

120)Акт надання послуг № і0000842 від 30.11.2017 на 1 арк.

121)Акт обстеження умов проживання № 685 від 19.12.2012 на 1 арк.

122)Інформація на ім`я ОСОБА_23 № 2040 від 17.12.2012 на 1 арк.

123)Постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дій № 2864/02-31 від 19.10.2016 про відмову ОСОБА_49 у видачі свідоцтва про право на спадщину на 1 арк.

124)Копія паспорту НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_50 на 1 арк.

125)Квитанція про оплату комунальних послуг на ім`я ОСОБА_51 на 1 арк.

126)Копія ІІН № 1534915382 на ім`я ОСОБА_50 на 1 арк.

127)Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 45464711 від19.10.2016 на 1 арк.

128)Копія довідки з місця проживання про склад сім`ї та прописку на ім`я ОСОБА_52 № 4823 від 21.10.2016 на 1 арк.

129)Свідоцтво про народження НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_53 на 1 арк.

130)Копія договору купівлі продажу квартири за № 12670 від 25.10.2011 між ОСОБА_54 та ОСОБА_55 на 3 арк.

131)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_18 від 10.05.2007 на 2 арк.

132)Копія паспорту МК НОМЕР_10 на НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_56 всього на 2 арк.

133)Розписка від імені ОСОБА_57 від 27.04.2017 про придбання у ОСОБА_56 квартири на 1 арк.

134)Довіреність за реєстровим № 588 від 26.04.2016 від імені ОСОБА_24 на ОСОБА_5 на 1 арк.

135)Копія відповіді на адвокатський запит № 04-24/1508-17 від 13.11.2017 на 1 арк.

136)Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_58 НОМЕР_14 на 1 арк.

137)Копія паспорту НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_59 на 1 арк.

138)Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4196882 від 20.07.2004 на 1 арк.

139)Копія договору купівлі продажу квартири за реєстровим № 6827 від 02.07.2004 між ОСОБА_60 та ОСОБА_61 на 1 арк.

140)Копія рішення Фрунзенського р/с м. Харкова від жовтня 2017 по справі 645/4366/17 на 3 арк.

141)Копія заочного рішення комінтернівського р/с м. Харкова від 28.07.2017 та від 18.10.2017 по справі № 645/2146/17 всього на 3 арк.

142)Заява від імені ОСОБА_62 від 26.01.2011 на 1 арк.

143)Будинкова книга для прописки громадян, що проживають в буд. АДРЕСА_19 на 15 арк.

144)Домова книга для прописки громадян, що проживають в буд. АДРЕСА_20 на 16 арк.

145)Довіреність за реєстровим № 1559 від 09.11.2016 від імені ОСОБА_63 на ОСОБА_5 на 1 арк.

146)Копія паспорту НОМЕР_16 та НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_64 всього на 2 арк.

147)Копія довіреності за р. № 2033 від 26.12.2016 від імені ОСОБА_65 на ОСОБА_5 на 1 арк.

148)Договір позики грошових коштів від 19.09.2016 між ОСОБА_39 та ОСОБА_38 на суму 54600 гривень, еквівалентної 2100 доларів США на 1 арк.

149)Договір № 1 про внесення змін та доповнень до Договору позики грошових коштів б/н від 19.09.2016 між ОСОБА_66 та ОСОБА_67 від 04.10.2016 на суму 86400 гривень, еквівалентної 3200 доларів США, на 1 арк.

150)Договір іпотеки за р. № 2654, 2655 від 19.09.2016 між ОСОБА_38 та ОСОБА_39 про забезпечення іпотеки на суму 60000 гривень, де предметом іпотеки виступає квартира за адресою: АДРЕСА_15 , на 2 арк.

151)Договір № 1 про внесення змін та доповнень до договору іпотеки (нерухомого майна квартири), посвідченого 19.09.2016 за р. № 2654, між ОСОБА_39 та ОСОБА_38 від 04.10.2016 за р. № 2801 про надання в позику грошей в сумі 86400 гривень, еквівалентних 3200 доларів США на 1 арк.

152)Договір № 1 про внесення змін та доповнень до договору іпотеки (нерухомого майна квартири), посвідченого 19.09.2016 за р. № 2654, між ОСОБА_39 та ОСОБА_38 від 04.10.2016 за р. № 2801 про надання в позику грошей в сумі 86400 гривень, еквівалентних 3200 доларів США на 1 арк.

153)Договір позики грошей від 18.03.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_38 на суму 158220 гривень, еквівалентних 5860 доларів США, на 1 арк.

154)Договір іпотеки за реєстровим № 516 від 18.03.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_38 , про забезпечення виконання зобов`зання за договором позики грошей від 18.03.2017 на суму 158200 гривень, еквівалентних 5860 доларів США, де предметом іпотеки виступає квартира за адресою: АДРЕСА_15 , на 3 арк.

155)Розписка ОСОБА_5 від 26.12.2016 на 1 арк.

156)Копія довіреності за р. № 2027 від 23.12.2016 від імені ОСОБА_68 на ОСОБА_5 на 1 арк.

157)Розписка ОСОБА_69 від 02.08.2017 наступного змісту: « ОСОБА_70 . 06 марта 1980 года. Если не покину квартиру до 05.08.2017 то доверяю ОСОБА_71 НОМЕР_18 освободить квартиру вынести все мои личные вещи, на улицу. Претензий не имею. 02.08.2017 ОСОБА_69 » підпис, на 1 арк.

158)Розписка ОСОБА_69 від 06.08.2017 на 1 арк.

159)Договір позики грошей від 15.12.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_72 на суму 65700 гривень, еквівалентних 2100 гривень на 1 арк.

160)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 18.02.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_72 на суму 108000 гривень, еквівалентних 4000 доларів США, на 1 арк.

161)Довіреність за реєстровим № 184 від 03.02.2017 від імені ОСОБА_73 на ОСОБА_74 на 1 арк. та його копія на 1 арк.

162)Копія Довіреності за реєстровим № 403 від 04.03.2017 від імені ОСОБА_73 на ОСОБА_75 на 1 арк.

163)Розписка від імені ОСОБА_76 від 01.12.2016 на 1 арк.

164)Копія договору купівлі продажу квартири за № 1447 від 10.06.2010 між ОСОБА_77 та ОСОБА_78 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 арк.

165)Копія витягу з державного реєстру правочинів № 8638247 від 10.06.2010 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 арк.

166)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_22 на 3 арк.

167)Копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_19 від 22.12.2005 на 4 арк. в двох екземплярах.

168)Копія договору купівлі продажу житлового будинку з надвірними будівлями за реєстровим № 2076 від 20.12.2016 між ОСОБА_79 та ОСОБА_80 на 2 арк.

169)Копія довіреності за реєстровим № 891 від 05.05.2017 від ОСОБА_80 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

170)Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 77559510 від 30.12.2016 на 1 арк.

171)Копія ІІН № 3071007343 на ім`я ОСОБА_80 на 1 арк.

172)Копія договору купівлі продажу квартири за р. № 1633 від 21.09.2017 між ОСОБА_13 та ОСОБА_81 на 1 арк.

173)Квитанція № 13736404 від 21.09.2017 на 1 арк.

174)Заява про прийняття на роботу двірником ОСОБА_5 від 06.11.2017 на 1 арк.

175)Запит нотаріуса ОСОБА_7 № 224/02-14 від 30.05.2017 на 1 арк. в двох екземплярах.

176)Договір про намір укласти договір купівлі продажу від 17.04.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_82 на 1 арк.

177)Довідка про склад сім`ї № 302 від 08.02.2014 на 1 арк.

178)Копія Витягу про державну реєстрацію прав № 29711191 від 19.04.2011 на 1 арк.

179)Копія договору дарування частини квартири за реєстровим № 586 від 29.03.2011 на ім`я ОСОБА_5 на 2 арк.

180)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_23 на 4 арк.

181)Запит про надання інформації по квартирі АДРЕСА_24 на 1 арк. в двох екземплярах.

182)Копія ухвали Комінтернівського р/с м. Харкова від 21.03.2017 по справі № 641/600/17 на 1 арк.

183)Копія довіреності за р. № 403 від 04.03.2017 від імені ОСОБА_73 на ОСОБА_83 на 1 арк.

184)Аркуш паперу 9х9см з рукописним текстом із зазначенням сум, в тому числі нотаріусу.

185)Аркуш паперу 9х9см з рукописним текстом із зазначенням номерів мобільних телефонів.

186)Папка з назвою та фото нотаріуса ОСОБА_7 .

187)Частина картону з рукописним текстом щодо прострочки, загальної суми та зазначенням сум грошей.

188)Копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_24 на 1 аркуші в двох екземплярах.

189)Довідка на ім`я ОСОБА_23 № 1040 від 21.07.2011 на 1 арк.

190)Інформація на ім`я ОСОБА_84 № 1961 від 29.11.2012 на 1 арк.

2.Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 , 1983 року народження, під час обшуку 23.05.2018 року в автомобілі марки «Porshe Cayenne» д/н НОМЕР_20 , майно, а саме:

1)Розписка від імені ОСОБА_85 від 14.11.2017 на 1 арк.

2)Копія кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов`язаного із створенням архітектури серії АЕ № 003054 на ім`я ОСОБА_86 в двох екземплярах на 1 аркуші кожний.

3)Копія виписки ФОП ОСОБА_87 на 2 арк.

4)Копія паспорту НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_86 на 1 арк.

5)Запит нотаріуса ОСОБА_7 № 459/01-16 від 13.12.2017 про зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_16 , на 1 арк.

6)Довіреність за р. № 106 від 23.01.2017 від ОСОБА_88 на ОСОБА_5 на 1 арк. та його копія на 1 арк.

7)Копія паспорту НОМЕР_22 та НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_89 всього на 3 арк.

8)Договір позики грошей від 12.12.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_90 на суму 56700 гривень, еквівалентних 2100 доларів США, на 1 арк.

9)Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 13.05.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_90 на суму 146880 гривень, еквівалентних 5440 доларів США, на 1 арк.

10)Договір іпотеки за р. № 1897 від 12.12.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_90 , про забезпечення виконання зобов`язання за договором позики грошей від 12.12.2016, де предметом іпотеки виступає квартира за адресою: АДРЕСА_25 , на 3 арк.

11)Договір про внесення змін і доповнень до договору іпотеки, посвідченого 12.12.2016 за р. № 1897 між ОСОБА_5 та ОСОБА_90 від 13.05.2017 за р. 1007 про забезпечення виконання зобов`язання за договором позики грошей від 12.12.2016, де предметом іпотеки виступає квартира за адресою: АДРЕСА_25 , на 1 арк.

12)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_26 від 15.09.2014 на 3 арк.

13)Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 103421493 від 10.11.2017 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_25 , на 1 арк.

14)Відповідь № 04-10-20/11321-17 від 07.12.2017 на 1 арк.

15)Довіреність за р. № 209 від. 13.02.2018 від ОСОБА_91 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

16)Довіреність за р. № 2341 від 21.12.2017 від ОСОБА_92 на ОСОБА_5 на 1 арк.

17)Інформаційна довідка з реєстру територіальної громади міста Харкова № 0006610-2017 від 28.12.2017 на 1 арк.

18)Довідка з місця проживання про склад сім`ї та прописку № 68 від 09.01.2018 на 1 арк.

19)Копія довідки № 1027890 від 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_93 на 1 арк.

20)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_27 від 29.11.2017 на 2 арк.

21)Копія свідоцтва про право власності на житло р. № 3-05-251962 від 25.10.2005 на 1 арк.

22)Копія паспорту НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_93 на 1 арк.

3.Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час обшуку 23.05.2018 за адресою: АДРЕСА_28 , майно, а саме:

1)Договір позики грошей від 25.07.2017 року укладений між ОСОБА_95 та ОСОБА_96 , згідно якого остання позичила у ОСОБА_97 гроші в сумі 54600 гривен, еквівалентній 2100 доларів США, строком до 25.07.2018 року, де зазначено, що у разі несвоєчасного повернення боргу ОСОБА_98 зобов`язана окрім суми боргу сплачувати ОСОБА_97 неустойку в розмірі 3 % від всієї суми боргу за кожен день прострочення з 30 числа кожного місяця, та договір складено у двох примірниках по одному для кожної сторони на 1 аркуші;

2)Копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_29 інвентаризаційна справа № 70746/18871 реєстровий № 5858 на 1 аркуші;

3)Копія договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_30 від 13.09.2011 року між ОСОБА_99 та ОСОБА_100 на 1 аркуші;

4)Копія витягу з Державного реєстру правочинів № 10450880 від 30.09.2011 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_31 на 1 аркуші;

5)Копія довіреності № 2 1761 від 20.12.2013 року від імені ОСОБА_101 на ОСОБА_102 з питань щодо представництва інтересів на квартиру за адресою: АДРЕСА_31 на 2 аркушах;

6)Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом № 2 1537 на 1 аркуші;

7)Копія плану квартири АДРЕСА_29 на 1 аркуші;

8)Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 25867840 від 21.08.2014 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_31 ;

9)Копія заяви № 2 1760 ОСОБА_103 про надання згоди на відчуження та укладення договорів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_31 ;

10)Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом № 1 67 номер спадкової справи № 639/91 спадкоємцями зазначеного в заповіті майна гр. ОСОБА_104 є гр. ОСОБА_105 на 1 аркуші;

11)Рішення народного суду Харківського району і області від 30.07.1975 року про визнання права власності на будинок на 2 аркушах;

12)Копія договору дарування № 302 від 28.02.2006 між ОСОБА_106 та ОСОБА_107 на будинок за адресою: АДРЕСА_32 на 2 аркушах;

13)Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів № 2123971 від 28.02.2006 щодо будинку за адресою: АДРЕСА_32 на 1 аркуші;

14)Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 19314736 від 25.06.2008 щодо будинку за адресою: АДРЕСА_32 на 1 аркуші;

15)Копія Ухвали про відкриття провадження у справі від 25.04.2016 Справа № 639/3125/16-ц Провадження № 2/639/1272/16 за позовною заявою ОСОБА_108 до ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , Управління ведення Реєстру територіальної громади Департаменту реєстрації ХМР про визнання недійсним договору купівлі продажу на 1 аркуші;

16)Копія ордеру на жиле приміщення за адресою: АДРЕСА_33 виданий громадянці ОСОБА_111 на 1 аркуші;

17)Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_112 Серія НОМЕР_25 від 16.12.2016 року на 1 аркуші;

18)Копія картки платника податків ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші;

19)Копія довіреності № 1894 від 20.12.2016 яку видав ОСОБА_114 на ОСОБА_5 на представництво інтересів на 1 аркуші;

20)Копія довідки № 1016758 від 30.12.2016 видана ОСОБА_115 щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_34 на 1 аркуші;

21)Копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_35 реєстровий № 5 370 від 20.07.2006 на 3 аркушах;

22)Копія довідки № 16-20/1607-В від 29.08.2016 видавник «Ощадбанк» дана в тому, що ОСОБА_116 та ОСОБА_117 є в списках громадян України, що мають право на приватизацію житла за адресою: АДРЕСА_12 на 1 аркуші;

23)Копія Рішення № 858 від 14.12.2016 про визнання громадян наймачами житлової площі, а саме ОСОБА_118 наймачем квартири АДРЕСА_36 на 1 аркуші;

24)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_119 від 20.10.1998 на 1 аркуші;

25)Копія Рішення Краснокутської селищної ради Харківської області № 183 від 22.05.2003 про затвердження результатів інвентаризації земельної ділянки гр. ОСОБА_120 АДРЕСА_37 з додатками на 4 аркушах;

26)Копія Акта про передачу під охорону та зберігання межових знаків від 29.10.2002 на 1 аркуші;

27)Копія протоколу закріплення меж земельної ділянки в АДРЕСА_38 від 29.10.2002 на 1 аркуші;

28)Копія Розпорядження № 334 від 16.10.2002 про надання дозволу на проведення інвентаризації присадибної земельної ділянки гр. ОСОБА_119 на 1 аркуші;

29)Копія паспорта ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші;

30)Копія Технічного звіту для виготовлення технічної документації по проведенню інвентаризації земельної ділянки гр. ОСОБА_120 , АДРЕСА_39 на 3 аркушах;

31)Копія Кадастрового плану земельної ділянки (Кадастровий номер земельної ділянки 6323555100:01:001:1276) на 1 аркуші;

32)Копія Реєстраційного посвідчення Богодухівського бюро технічної інвентаризації на будинок за адресою: АДРЕСА_40 на 1 аркуші;

33)Копія Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 11483356 від 09.08.2006 щодо житлового будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_41 на 1 аркуші;

34)Копія свідоцтва про право на спадщину за законом № 555 від ОСОБА_122 до ОСОБА_120 на 1 аркуші;

35)Копія Технічного паспорта на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_42 справа № 93 Реєстровий № 2-136 від 07.08.2009 на 1 аркуші;

36)Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_43 між ОСОБА_123 та ОСОБА_124 № 99 від 25.01.2010 на 1 аркуші;

37)Копія паспорта ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші;

38)Копія договору купівлі продажу житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_19 між ОСОБА_126 та ОСОБА_127 № 2076 від 30.12.2016 на 2 аркушах;

39)Копія купівлі продажу частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 між ОСОБА_128 та ОСОБА_129 № 661 від 23.05.2016 на 1 аркуші;

40)Копія Технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_44 справа № 459 Реєстровий № / 482 від 26.06.2007 на 1 аркуші;

41)Копія плану квартири АДРЕСА_45 на 1 аркуші;

42)Копія договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_46 між ОСОБА_130 та ОСОБА_131 № 1025 від 30.06.2016 на 2 аркушах;

43)Копія Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 61238440 від 13.06.2016 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_47 на 1 аркуші;

44)Копія Технічного паспорта на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_19 справа № 200 Реєстровий № 4 321 від 22.12.2015 на 4 аркушах;

45)Копія супровідного листа Фрунзенського районного суду міста Харкова від 30.07.2015 року на 1 аркуші;

46)Копія Ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 30.06.2015 про залишення без розгляду розірвання шлюбу між ОСОБА_132 та ОСОБА_133 на 1 аркуші;

47)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_134 на 1 аркуші;

48)Копія договору про внесення змін і доповнень до договору позики від 08.08.2016 року між ОСОБА_135 та ОСОБА_136 , згідно якого остання позичила у ОСОБА_137 гроші в сумі 73801, 51 гривень, еквівалентній 2850 доларів США, строком до 08.01.2017, де зазначено, що у разі несвоєчасного повернення боргу ОСОБА_138 зобов`язана окрім суми боргу сплачувати ОСОБА_139 неустойку у розмірі 738, 01 за кожний календарний день існування простроченої заборгованості, забезпечення виконання зобов`язань за цим договором є автомобіль Хюндай модель Акцент на 1 аркуші;

49)Копія Розписки від 21.11.2016 від імені ОСОБА_140 про позику грошей у ОСОБА_137 в сумі 73801,51 гривень, еквівалентній 2850 доларів США на 1 арк.

50)Копія позовної заяви про виселення з будинку від імені ОСОБА_141 та ОСОБА_142 до ОСОБА_143 від 23.05.2016 року на 1 арк.

51)Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_113 серії НОМЕР_26 на 1 арк.

52)Договір позики грошей між ОСОБА_144 та ОСОБА_145 від 03.11.2016, згідно якого остання позичила у ОСОБА_146 гроші в сумі 477360 гривен, еквівалентній 17680 доларів США, строком до 03.11.2017 року, де зазначено, що у разі несвоєчасного повернення боргу ОСОБА_147 зобов`язана окрім суми боргу сплачувати неустойку в розмірі 3 % від всієї суми боргу за кожен день прострочення з 30 числа кожного місяця, та договір складено у двох примірниках по одному для кожної сторони на 1 аркуші;

53)Довіреність від імені ОСОБА_148 на ім`я ОСОБА_149 від 22.11.2016, посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_150 , за реєстровим № 3502 на 1 арк.

54)Довіреність від імені ОСОБА_151 на ім`я ОСОБА_152 та ОСОБА_153 від 05.05.2015, посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_150 , за реєстровим № 528 на 1 арк.

55) Копія довіреності від імені ОСОБА_154 на ім`я ОСОБА_94 від 12.12.2016 за реєстровим № 1899 на 1 арк.

56)Розписка від імені ОСОБА_69 від 06.08.2017 на 1 арк.

57)Довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_155 від 14.12.2017 за реєстровим № 2275 на 1 арк.

58)Копія паспорта серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_156 на 1 арк.

59)Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища № 00012354861 від 25.06.2013 щодо ОСОБА_157 на 1 арк.

60)Копія поетажного плану АДРЕСА_48 на 1 арк.

61)Копія договору дарування від 19.07.1978 року від ОСОБА_158 на ім`я ОСОБА_159 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_49 , за реєстровим № 1-2462 на 1 арк.

62)Запит нотаріуса ОСОБА_36 № 52/01-16 від 19.07.2016 щодо права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_49 на 1 арк.

63)Копія рішення виконавчого комітету ХМР від 15.10.2014 № 631 на 1 арк.

64)Договір позики грошей між ОСОБА_160 та ОСОБА_161 і ОСОБА_162 від 31.05.2017, згідно якого останні позичила у ОСОБА_163 гроші в сумі 54000 гривень, еквівалентній 2000 доларів США, строком до 01.07.2017 року, де зазначено, що у разі несвоєчасного повернення боргу зобов`язані окрім суми боргу сплачувати неустойку в розмірі 3 % від всієї суми боргу за кожен день прострочення, та договір складено у двох примірниках по одному для кожної сторони на 1 аркуші;

65)Довіреність від імені ОСОБА_154 на ім`я ОСОБА_94 від 12.12.2016 за реєстровим № 1899 на 1 арк.

66)Копія ідентифікаційного коду № 3272904966 на ім`я ОСОБА_164 на 1 арк.

67)Копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2016 (номер нерозбірливо) за ст.. 190 ч. 3 КК України за заявою ОСОБА_165 на 1 арк.

68)Копія підсумків психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа гр.. ОСОБА_166 на 5 арк.

69)Копія відповіді з архівного відділу ХМР № 13-2 від 15ю03.2016 на ім`я ОСОБА_167 на 1 арк.

70)Копія позовної заяви про визнання недійсним договору дарування від 23.09.2016 від імені ОСОБА_168 до ОСОБА_169 на 7 арк.

71)Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_170 серії НОМЕР_28 на 1 арк.

72)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_50 за реєстровим № 1-8/10 від 27.03.2006 на 2 арк.

73)Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 19.04.2006 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_51 на 1 арк.

74)Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 10441753 віж 19.04.2006 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_51 на 1 арк.

75)Копія заяви про уточнення позовних вимог про визнання недійсним договір купівлі продажу справа № 639/3125/16-ц від 28.07.2016 від імені ОСОБА_165 до ОСОБА_32 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 на 5 арк.

76)Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6300998222014 від 04.04.2014 щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_52 на 1 арк.

77)Копія технічного звіту по встановленню меж та розмірів земельної ділянки гр. ОСОБА_121 на території Краснокутської селищної ради на 2 арк.

78)Копія бланку заяви від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_18 про повернення боргу від 16.05.2016 без підписів на 1 арк.

79)Копія Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 77559510 від 30.12.2016 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_19 на 1 арк.

80)Копія витягу з державного реєстру правочинів №м 8187956 від 25.01.2010 щодо договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_53 на 1 арк.

81)Копія паспорту серії НОМЕР_29 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_174 на 1 арк.

82)Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_175 на 1 арк.

83)Копія державного акту про право власності на земельну ділянку серії ХР № 20099759 на ім`я ОСОБА_176 на 1 арк.

84)Копія державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯБ № 214935 на ім`я ОСОБА_176 на 1 арк.

85)4 аркуша у клітинку з рукописними записами.

86)Договір іпотеки між ОСОБА_95 та ОСОБА_96 про забезпечення виконання зобов`язання за договором позики грошей від 25.07.2017 на суму позики 2100 доларів США, еквівалентних 54600 гривень, де предметом іпотеки виступає кімната АДРЕСА_54 строком до 25.07.2018, посвідчений за реєстровим № 1330 від 25.07.2017 на 2 арк.

87)Технічний паспорт на кімнату № НОМЕР_31 у будинку гуртожитку АДРЕСА_55 від 02.08.2016 на 2 арк.

88)Договір купівлі продажу між ТОВ «ОСББ 62» та ОСОБА_96 щодо кімнати АДРЕСА_54 , посвідчений за реєстровим № 1514 від 16.09.2016 на 1 арк.

89)Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 68592733 від 21.09.2016 щодо кімнати АДРЕСА_54 , на 1 арк.

90)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 92831065 від 25.07.2017 щодо кімнати АДРЕСА_54 , на 1 арк.

91)Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 92829453 від 25.07.2017 щодо кімнати АДРЕСА_54 , на 1 арк.

92)Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_56 від 18.02.2016 на 2 арк.

93)Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 20.10.2016 за реєстровим № 374 щодо квартири АДРЕСА_56 на 1 арк.

94)Копія витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі № 45485138 від 20.10.2016 щодо квартири АДРЕСА_56 на 1 арк.

95)Копія свідоцтва про право власності на житло реєстраційний № НОМЕР_32 від 15.12.2006 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_57 , на 1 арк.

96)Копія свідоцтва про укладання шлюбу між ОСОБА_177 та ОСОБА_178 сері ІV-ВЛ № 267100 на 1 арк.

97)Копія відповіді на ім`я ОСОБА_171 про зняття з реєстрації ОСОБА_165 № 21/481 від 11.02.2016 на 1 арк.

98)Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища № 00015345471 від 06.05.2015 на 1 арк.

99)Копія договору дарування від ОСОБА_32 на ОСОБА_179 будинку АДРЕСА_58 на 2 арк.

100)Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 57424674 від 15.04.2016 щодо будинку за адресою: АДРЕСА_59 на 1 арк.

101)Копії квитанцій на ім`я ОСОБА_173 та ОСОБА_64 на 1 арк.

102)Копії квитанцій на ім`я ОСОБА_173 та ОСОБА_64 на 2 арк.

103)Копія заява ОСОБА_180 від 11.07.2016 на Жовтневий р/с м. Харкова на 1 арк.

104)Копія опису з квитанцією на 1 арк.

105)Копія довіреності від імені ОСОБА_141 на ім`я ОСОБА_181 від 08.04.2016 за реєстровим № 747 на 1 арк.

106)Копія першого аркушу вимоги про виселення з житлового будинку від імені ОСОБА_173 та ОСОБА_172 на ім`я ОСОБА_165 на 1 арк.

107)Копія відомості вирахування координат точок ОСОБА_182 на 1 арк.

108)Копія реєстраційної картки земельної ділянки серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_183 на 1 арк.

109)Копія листа повідомлення на ім`я ФОП ОСОБА_184 від 30.03.2016 на 1 арк.

110)Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_185 серії НОМЕР_34 на 1 арк.

111)Копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_186 серії НОМЕР_35 від 17.10.1996 на 1 арк.

112)Копія паспорту серії НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_186 на 1 арк.

113)Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 22473340 від 02.06.2014 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_60 , на 1 арк.

114)Копія виписки рішення Жовтневого р/с м. Харкова від 08.10.2008 по справі № 2-4181/2008 про розірвання шлюбу між ОСОБА_187 . Та ОСОБА_32 на 1 арк.

115)Копія викопіровки зі схематичного плану кварталу АДРЕСА_61 на 1 арк.

116)Копія довідки № 1102304 від 11.09.2015 на ім`я ОСОБА_109 на 1 арк.

117)Копія рішення виконавчого комітету від 14.05.1996 № 38-4 про дозвіл на будівництво та переобладнання по АДРЕСА_62 на 1 арк.

118)Копія форми А про реєстрацію ОСОБА_188 на 1 арк.

119)Дві об`яви про надання кредитів із зазначенням номерів телефонів.

120)4 блокноти з рукописними записами.

121)Паспорт серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

4.Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_181 , 1990 року народження, під час обшуку 23.05.2018 за адресою: АДРЕСА_63 , майно, а саме:

1)Блокнот з записами

2)Аркуші паперу з чорновими записами в кількості 3 шт.

3)Копія заяви про уточнення позовних вимог про визнання недійсним договору купівлі продажу справа 639/3125/16-ц, копія договору дарування б. АДРЕСА_64 на 9 арк.

4)Довіреність від 08.04.2016 за реєстровим № 747 від імені ОСОБА_141 на ім`я ОСОБА_181 на 1 арк.

5)Ухвала Жовтневого р/с м. Харкова від 25.04.2016 по справі № 639/3125/16-ц на 1 арк.

6)Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_65 від 03.11.2015 на 5 арк.

7)Копія позовної заяви про виселення з б. АДРЕСА_66 на 1 арк.

8)Відповідь з КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради № 35 від 06.02.2017 на 1 арк.

9)Договір дарування частки житлового будинку від 08.04.2016 за реєстровим № 743 від імені ОСОБА_110 на ім`я ОСОБА_142 щодо 1/10 частки житлового будинку з відповідною частиною надвірних будівель за адресою: АДРЕСА_59 , на 1 арк.

10)Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 56971147 від 08.04.2016 щодо житлового будинку літ. «А-1» по АДРЕСА_67 на 1 арк.

11)Договір дарування частки житлового будинку від 08.04.2016 за реєстровим № 741 від імені ОСОБА_110 на ім`я ОСОБА_141 щодо 9/10 частки житлового будинку з відповідною частиною надвірних будівель за адресою: АДРЕСА_59 , на 1 арк.

12)Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 56970884 від 08.04.2016 щодо житлового будинку літ. «А-1» по АДРЕСА_67 на 2 арк.

13)Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 84046163 щодо квартири у житловому будинку літ. «А-12» по АДРЕСА_68 на 1 арк.

14)Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 84046221 щодо квартири у житловому будинку літ. «А-12» по АДРЕСА_68 на 1 арк.

15)Заява від 24.04.2017 від ОСОБА_64 про зняття з реєстрації ОСОБА_165 на 1 арк.

16)Копія паспорту серії НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ІІН № НОМЕР_39 всього на 4 арк.

17)Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_69 . Тишки від 20.09.2012 на 3 арк.

18)Копія відповіді № 945 від 14.06.2016 на 1 арк.

19)Відповідь № 21/481 від 11.02.2016 про зняття з реєстрації ОСОБА_165 за адресою: АДРЕСА_59 , на 1 арк.

20)Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні ОСОБА_191 від 09.02.2016 на 1 арк.

21)Копія витягу з кримінального провадження № 12016220500000849 від 29.03.2016 за заявою ОСОБА_165 на 1 арк.

22)Довіреність від 15.12.2015 за реєстровим № 2050 від імені ОСОБА_110 на ім`я ОСОБА_142 на 1 арк.

23)Копія Адресної картки на б. 47 по вул. Жутівській в м. Харкові на 1 арк.

24)Ухвала Жовтневого р/с м. Харкова від 11.10.2016 по справі № 639/4158/16-ц з супровідним листом всього на 2 арк.

25)Нотаріально посвідчена за № 160 довіреність від 31.01.2017 за реєстровим № 159 від імені ОСОБА_192 на ім`я ОСОБА_142 на 1 арк.

26)Нотаріально посвідчена за № 438 довіреність від 10.03.2017 за реєстровим № 437 від імені ОСОБА_110 на ім`я ОСОБА_193 на 1 арк.

27)Нотаріально посвідчена за № 436 довіреність від 10.03.2017 за реєстровим № 435 від імені ОСОБА_142 на ім`я ОСОБА_193 на 1 арк.

28)Довіреність від 11.04.2016 за реєстровим № 579 від імені ОСОБА_142 на ім`я ОСОБА_194 на 1 арк.

29)Нотаріально посвідчена за № 580 копія довіреності від 11.04.2016 за реєстровим № 579 від імені ОСОБА_142 на ім`я ОСОБА_194 на 1 арк.

30)Звіт про незалежну оцінку майна житлового будинку за адресою: АДРЕСА_70 , ФДМУ 950029_03032016_160303-104 в двох екземплярах на 32 аркушах кожний.

31)Довіреність в порядку передоручення від 29.12.2016 за реєстровим № 2066 від імені ОСОБА_142 , який діє в інтересах ОСОБА_141 , на ім`я ОСОБА_195 , на 1 арк.

32)Копія договору купівлі продажу житлового будинку з надвірними будівлями від 15.11.2016 за реєстровим № 1594 між ОСОБА_19 та ОСОБА_196 щодо житлового будинку АДРЕСА_71 на 2 арк.

33)Копія технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_20 , на 3 арк.

34)Копія паспорту серії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.

35)Аркуш паперу з чорновими записами щодо договору купівлі продажу будинку від 15.11.2016 та зазначенням суми.

36)Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 56970884 щодо житлового будинку літ. «А-1» за адресою: АДРЕСА_59 , на 2 арк.

37)Копія договору дарування частки житлового будинку від 08.04.2016 за реєстровим № 741 від імені ОСОБА_110 на ім`я ОСОБА_141 щодо 9/10 частки житлового будинку з відповідною частиною надвірних будівель за адресою: АДРЕСА_59 , на 1 арк.

38)Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 14723310 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_72 , на 1 арк.

39)Копія договору купівлі продажу житлової квартири за реєстровим № 3412 між ОСОБА_197 та ОСОБА_198 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_72 , на 2 арк.

40)Копія довіреності від 05.09.2015 за реєстровим № 247 від імені ОСОБА_142 , який діє від імені ОСОБА_199 , на ім`я ОСОБА_200 та ОСОБА_201 , на 1 арк.

41)Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72990260 щодо житлового будинку за адресою: АДРЕСА_73 , на 1 арк.

42)Копія апеляційної скарги на рішення Дергачівського районного суду Харківської області від 14.07.2017 з додатками на 23 арк.

43)Копія апеляційної скарги на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 16.11.2016 (справа № 820/5113/16) на 5 арк.

44)Копія Постанови Харківського окружного адміністративного суду від 16.11.2016 по справі № 820/5113/16 на 4 арк.

45)Копія позовної заяви про визнання дій неправомірними, зобов`язання вчинити дії № 1/36353/16 на 3 арк.

46)Копія ІІН № 3230307178 на ім`я ОСОБА_192 на 1 арк.

47)Запит про надання інформації від імені ОСОБА_83 по справі ОСОБА_52 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_74 , на 1 арк.

48)Відповідь з КЗОЗ «Харківський міський психоневрологічний диспансер № 3» № 2129 від 10.04.2017 на 1 арк.

49)Копія ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.02.2017, від 30.01.2017 по справі № 820/5113/16 з супровідним листом всього на 3 арк.

50)Аркуш паперу жовтого кольору з чорновими записами щодо сум грошей.

51)Сірий записник

Визначити місце зберігання вказаних речових доказів при матеріалах кримінального провадження № 42017221070000012 від 07.02.2018 в окремих за кожним проведеним обшуком пакунках

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що слідчим відділом Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017221070000012 від 07.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_52 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_75 , належної ОСОБА_202 .

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_203 пояснив, що йому належала квартири за адресою: АДРЕСА_75 , де він мешкав із мамою ОСОБА_204 . Друга половина квартири належала його померлому дідусю, та право спадщини не було оформлено. З початку 2016 року вони дозволили жити у них в квартирі ОСОБА_205 та ОСОБА_206 , які в подальшому запропонували допомогу в оформленні права спадщини на квартиру, бо ОСОБА_203 хотів оформити займ грошей під заставу квартири, для чого треба було оформити право спадщини. ОСОБА_207 та ОСОБА_208 познайомили його з ОСОБА_209 , на якого ОСОБА_203 виписав довіреність. В подальшому вони приїхали до нотаріуса, де був ОСОБА_210 , дівчина з чоловіком. У нотаріуса було підписано договір, як зрозумів ОСОБА_203 , це договір займу грошей під заставу квартири. Нотаріус нічого не роз`яснювала. Після підписання договору, дівчина передала ОСОБА_205 гроші, який передав їх ОСОБА_211 . ОСОБА_49 грошових коштів не надали. Через місяць померла ОСОБА_212 . В подальшому стало відомо, що квартира була продана та ОСОБА_52 вигнали з квартири.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_213 , пояснив, що в нього є брат ОСОБА_203 , який з дитинства має певні відхилення у розумових здібностях, і його обманули і шахрайським шляхом заволоділи належною брату квартирою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_207 , пояснив, що з 2016 року став мешкати у ОСОБА_52 вдома разом із своє цивільною дружиною ОСОБА_214 і дитиною, бо їм ніде було жити. Дозвіл на проживання надала ОСОБА_212 . Одного разу ОСОБА_215 звернулась до нього з питанням, чи є знайомі щоб допомогти оформити документи на квартиру, а саме право спадщини на її сина ОСОБА_52 , бо вони мають борги і хотіли отримати займ грошей під заставу квартири. Так як таких знайомих не було, через газету «Прем`єр» знайшли об`яву про те, що допоможуть вирішити питання з нерухомістю. За вказаним номером телефону було здійснено дзвінок та домовились про зустріч з чоловіком, як в подальшому стало відомо, ОСОБА_216 . В подальшому ОСОБА_203 виписав на останнього довіреність, і той займався оформленням права спадщини у суді. При зустрічі з ОСОБА_217 був чоловік на ім`я ОСОБА_218 . Через деякий час ОСОБА_210 призначив зустріч у нотаріуса для оформлення документів. ОСОБА_215 попрохала ОСОБА_219 поїхати разом із ОСОБА_220 , щоб його не обманули. У нотаріуса був ОСОБА_210 , чоловік на ім`я ОСОБА_218 , жінка с чоловіком, ОСОБА_203 , які самі спілкувались, а ОСОБА_207 чекав. Нотаріус нічого не роз`яснювала, а помічник просто винесла документи. Коли ОСОБА_207 побачив договір, то це був договір купівлі продажу. Так як ОСОБА_215 і ОСОБА_203 не збирались продавати квартиру, а хотіли взяти гроші в борг під заставу квартири, тому ОСОБА_207 зазначив ОСОБА_49 , щоб той уважно дивився договір. Однак, він сказав, що прочитав його. Договір надав ОСОБА_49 чоловік на ім`я ОСОБА_218 . Коли всі пройшли до окремої кімнати, жінка передала ОСОБА_205 гроші в сумі 4700 доларів США, який передав їх ОСОБА_211 . ОСОБА_207 поцікавився, чому така маленька сума, адже раз така справа і людина продає квартиру, і у договорі зазначено 15000 доларів США, тому повинна бути більша сума. ОСОБА_210 та ОСОБА_218 сказали, що це не його справа і могли це вирішити навіть без ОСОБА_221 . Через це виник конфлікт. ОСОБА_207 взяв ці гроші і потів віддав 4000 доларів США ОСОБА_222 , а 700 взяв собі. У січні 2017 ОСОБА_215 померла, і вони з`їхали з квартири.

Аналогічні покази під час допиту в якості свідка надала ОСОБА_223 .

Під час тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді були вилучені оригінали документів, а саме довіреність, договір купівлі продажу та документи, які стали підставою його оформлення.

Так, було встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 за реєстровим № 675 від 13.05.2016 була посвідчена довіреність від імені ОСОБА_52 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 за реєстровим № 2017 від 21.12.2016 був посвідчений договір купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_75 , укладений між ОСОБА_220 та ОСОБА_224 .

В ходідосудового розслідуваннябули встановленіособи,які приймалиучасть припродажі квартирита виселенні ОСОБА_52 ,а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_225 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_226 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_227 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та ОСОБА_228 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В мережі Інтернет була встановлена наявність об`яви про надання кредитів під заставу нерухомого майна та допомогу в оформленні реєстраційних документів. У даній об`яві зазначена адреса та контактні телефони. Вказані номери телефонів та дані осіб ОСОБА_5 і ОСОБА_163 співпадають із встановленими даними під час досудового розслідування.

Вказані особи перевірені за Єдиним реєстром адвокатів України та по списку народних депутатів України на офіційному сайті ВР України, до вказаних категорій не відноситься.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_229 зазначив, що є цивільним чоловіком ОСОБА_73 , та для придбання квартиру за адресою: АДРЕСА_74 , їм знайшов його однокласник ОСОБА_230 , який займається купівлею продажем квартир, та в подальшому був присутній при укладанні договору купівлі продажу квартири та виселенні попереднього власника.

Таким чином, під час досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи, використовуючи неосвіченість потерпілого ОСОБА_52 щодо юридичного оформленням документів та наявність у нього відхилень у розумових здібностях, шахрайським шляхом заволоділи його квартирою та в подальшому реалізували її за заниженою ціною, при цьому грошові кошти фактично не надали потерпілому.

Також встановлено, що вказані дії по заволодінню нерухомим майном соціально незахищених громадян з боку ОСОБА_5 , ОСОБА_163 та ОСОБА_64 носять систематичний характер.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_231 та ОСОБА_64 використовуючи низький рівень юридичної обізнаності громадян з питань оформлення реєстраційних документів на нерухомість, неодноразово та протягом тривалого часу, шахрайських шляхом отримували від даних осіб нотаріально посвідчені довіреності на своє ім`я щодо розпорядження нерухомим майном, внаслідок чого потерпілі фактично втрачали право власності на належне їм нерухоме майно.

Згідно відповіді з Харківської філії ДП «Національні інформаційні системи» № 838/35.1-17 встановлено осіб, які видавали довіреності на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_163 , та які можуть відноситись до кола потерпілих.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , 26.04.2016 року видала довіреність на ім`я ОСОБА_5 на розпорядження майном за адресою: АДРЕСА_11 .

Згідно відповіді відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС України в Харківській області громадянка ОСОБА_24 28.04.2016, тобто через 2 дні після видачі довіреності на ім`я ОСОБА_5 , була знята з реєстрації за вищезазначеною адресою та більше ніде зареєстрована не була. При цьому належна їй вище вказана квартира 16.03.2017 року була продана третій особі. Договір купівлі продажу посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_7 .

Згідно інтегрованої інформаційно-пошукової системи «Армор» ОВС України ОСОБА_24 значиться померлою від 17.12.2017 року. Також встановлено, що вказана громадянка під час життя вела антисоціальний спосіб життя, на неї неодноразово складалися адміністративні протоколи щодо порушення громадського спокою та вживання спиртних напоїв у громадських місцях.

Також встановлено, що ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , 09.11.2016 та 05.05.2017 року видала довіреності на ім`я ОСОБА_5 на розпорядження майном за адресою: АДРЕСА_76 .

Згідно відповіді відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС України в Харківській області громадянка ОСОБА_80 03.03.2016 була знята з реєстрації за вищезазначеною адресою. При цьому належна їй вище вказана квартира 25.01.2018 року була продана третій особі.

Також встановлено, що ОСОБА_232 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , 09.11.2016 року видала довіреність на ім`я ОСОБА_5 на розпорядження майном за адресою: АДРЕСА_77 .

Згідно відповіді відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ГУДМС України в Харківській області громадянка ОСОБА_63 16.02.2017 була знята з реєстрації за вищезазначеною адресою та більше ніде зареєстрована не була. При цьому належна їй вище вказана квартира 29.11.2016 року була продана третій особі.

Крім того, згідно аналізу відповіді Харківської філії ДП «Національні інформаційні системи» на ім`я ОСОБА_5 була оформлена значна кількість довіреностей на право розпорядження своїм нерухомим майном та транспортними засобами, а саме: ОСОБА_233 (29.11.2012 на розпорядження транспортним засобом), ОСОБА_234 (16.02.2016 на розпорядженням нерухомим майном), ОСОБА_235 (27.04.2016 на розпорядженням нерухомим майном), ОСОБА_236 (18.11.2016 на розпорядженням нерухомим майном), ОСОБА_237 (22.12.2016 на розпорядження транспортним засобом), ОСОБА_238 (26.03.2017 на розпорядження транспортним засобом), ОСОБА_239 (23.01.2017 на розпорядженням нерухомим майном), ОСОБА_240 (02.08.2017 на розпорядженням нерухомим майном), ОСОБА_241 (24.11.2017 на розпорядженням нерухомим майном), ОСОБА_14 (27.11.2017 на розпорядженням нерухомим майном), ОСОБА_242 (13.02.2018 на розпорядження транспортним засобом), ОСОБА_243 (24.02.2018 на розпорядженням нерухомим майном).

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_78 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

23.05.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, під час якого вилучено майно, яке в подальшому було оглянуто та визнано речовими доказами.

В ході досудового розслідування було проведено огляд документів, вилучених в ході обшуків.

Аналізом вилученої документації встановлено, що ОСОБА_5 та члени його сім`ї укладали договори позики грошей з третіми особами та у зобов`язання виконання обов`язків за вказаними договорами позики грошей, укладали договори іпотеки на належне третім особам нерухоме майно. При цьому встановлено наявність виданих довіреностей на ім`я ОСОБА_5 щодо користування та розпорядження майном третіх осіб, представлення їх інтересів. Серед вилученої документації також виявлені документи, які підтверджують факт подальшого продажу об`єктів нерухомого майна.

Крім того, виявлені та вилучені оригінали правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомого майна, оригінали особистих документів сторонніх осіб. У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи використовувались як знаряддя вчинення кримінальних правопорушень, без наявності яких не можливе укладання договорів, в тому числі стосовно об`єктів нерухомого майна.

Так, у ОСОБА_5 були вилучені оригінали таких особистих документів, як свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_27 , свідоцтво про шлюб між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_30 , свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_29 (п.п. 78-82 вилученого та оглянутого майна), а у ОСОБА_163 вилучений оригінал паспорту на ім`я ОСОБА_189 , та документи, які стосуються ОСОБА_30 (копія довідки № 16-20/1607-В від 29.08.2016 про те, що ОСОБА_116 та ОСОБА_117 є в списках громадян України, що мають право на приватизацію житла за адресою: АДРЕСА_12 , а також копія Рішення № 858 від 14.12.2016 про визнання громадян наймачами житлової площі, а саме ОСОБА_118 наймачем квартири АДРЕСА_36 (п.п. 22-23 вилученого та оглянутого майна).

При цьому згідно інтегрованої інформаційно-пошукової системи «Армор» ОВС України встановлено, що ОСОБА_117 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , раніше судимий та неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях.

Відповідно до інтегрованої інформаційно-пошукової системи «Армор» ОВС України встановлено, що паспорт на ім`я ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 25.01.2011 року був втрачений останньою.

Крім того, покази, які були надані в ході допитів в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_244 суперечать встановленим під час розслідування обставинам, що дає органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати, що останні навмисно намагаються уникнути відповідальності та приховати свою причетність до вчинення злочинів.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_231 зазначив, що сам не надає гроші в борг чи позику, а здійснює лише надання консультацій, а інші особи вже дають позику.

Однак, в ході обшуку у нього було вилучено оригінал договору позики грошей, укладеного між ОСОБА_245 та ОСОБА_161 і ОСОБА_162 від 31.05.2017, згідно якого останні позичили у ОСОБА_163 гроші в сумі 54000 гривень, еквівалентній 2000 доларів США, строком до 01.07.2017 року, де зазначено, що у разі несвоєчасного повернення боргу зобов`язані окрім суми боргу сплачувати неустойку в розмірі 3 % від всієї суми боргу за кожен день прострочення.

Крім того, ОСОБА_5 в ході допиту в якості свідка зазначив, що не приймав жодної участі в оформленні правовстановлюючих документів на квартиру, яка належала ОСОБА_49 , хто йому допомагав не знає, а він лише дав останньому гроші в борг і той їх повернув, а про судові спори щодо дано квартири йому нічого не відомо.

Однак, в ході обшуку у ОСОБА_5 були вилучені документи, які могли використовуватись при оформленні спадщини на квартири ОСОБА_52 (постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дій № 2864/02-31 від 19.10.2016 про відмову ОСОБА_49 у видачі свідоцтва про право на спадщину, копія паспорту на ім`я ОСОБА_50 , квитанції про оплату комунальних послуг на ім`я ОСОБА_51 , копія ІІН № 1534915382 на ім`я ОСОБА_50 , витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 45464711 від19.10.2016, копія довідки з місця проживання про склад сім`ї та прописку на ім`я ОСОБА_52 № 4823 від 21.10.2016).

Таким чином, наявність даних документів у ОСОБА_5 свідчить про пряму участь в оформленні документів на квартиру ОСОБА_52 та жодним чином не могли використовуватись при простій позиці грошей.

Спільність дій ОСОБА_5 , ОСОБА_163 та ОСОБА_64 також підтверджується вилученими в ході обшуків документами, оскільки у кожного з них були вилучені документи щодо певних однакових об`єктів нерухомого майна або щодо тих самих осіб.

Аналізом вилученої документації у ОСОБА_5 встановлено наявність договорів позики та договорів про внесення змін до них, згідно яких ОСОБА_5 та його дружина позичали гроші третім особам на суми, які у сукупності складають приблизно: за 2016 рік 472220 гривень, 2017 рік 1093725 гривень, 2018 347 605 гривень. І це лише за вилученими договорами. У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що даних договорів позик було значно більше, бо встановлена більша кількість виданих довіреностей, однак їх просто не було виявлено.

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_165 , яка пояснила, що з 1993 року перебувала у шлюбі з ОСОБА_177 , який 29.07.1996 року подарував будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_59 , що було оформлено договором, який був посвідчений нотаріусом П`ятої Харківської нотаріальної державної контори за реєстровим № 2-3338. Всі документи на право власності на будинок знаходились у неї. Після укладання договору дарування всі документи щодо комунальних платежів були оформлені на її ім`я. В 2008 році вона з чоловіком розлучилась, та він з 2015 року не з`являвся за адресою: АДРЕСА_59 . Розлучилась через те, що він до цього останні 6 років зловживав спиртними напоями та став виносити речі з будинку. 29.03.2016, коли ОСОБА_165 перебувала на роботі, зателефонувала сусідка та повідомила, що у будинок проникли невідомі особи. Коли приїхала, то викликала поліцію і побачила, що декілька чоловік, як потім стало відомо, ОСОБА_180 , ОСОБА_210 та інші, зрізають замки з дверей. В підтвердження цього в неї є фотографії цих осіб, які були присутні там. Дані особи, сказали, що вони за довіреністю представляють інтереси нового власника даного будинку, а вона заважаю користуватись даним будинком. Вона повідомила, що це її будинок, де вона мешкала всі ці роки і сплачувала комунальні послуги, що в неї є документи. Однак, вони надали витяги про те, що власником будинку є ОСОБА_246 , яка ніби то придбала цей будинок у колишнього чоловіка. Однак, за цей час колишній чоловік погано бачив, дуже зловживав спиртними напоями та не мав оригіналів документів на будинок, бо подарував його ОСОБА_165 багато років тому. Коли вона почала подавати в суди та до поліції заяви, то вони зробили договір дарування даного будинку з ОСОБА_171 на ОСОБА_180 та ОСОБА_247 . В подальшому декілька раз ті ж самі чоловіки приїздили до вказаного будинку, і намагались зрізати замки. Крім того, вони незаконно зняли ОСОБА_165 з реєстрації за вказаною адресою. Однак, через суд вона оспорила даний факт і на даний момент реєстрацію повернули. На даний час в суді перебуває її позов про визнання недійсними договорів, які підписав її колишній чоловік. Крім того, дані особи запирали колишнього чоловіка у якомусь будинку та не випускали, спаювали його та давали якісь таблетки. Про це їй розповідав колишній чоловік. Пів року тому колишній чоловік помер. ОСОБА_165 вважає, що вказані особи навмисно відшукали колишнього чоловіка, який зловживав спиртними напоями, та обманним шляхом заволоділи нерухомим майном.

В підтвердження своїх слів ОСОБА_165 до протоколу допиту долучила копії пояснень вказаних осіб, які вони надавали поліції, та фотографії, де зображені вказані чоловіки.

Під час обшуків у ОСОБА_64 та ОСОБА_163 були вилучені документи стосовно будинку за адресою: АДРЕСА_59 .

Так, під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшуки житла за фактичним місцем мешкання ОСОБА_5 та обшук у належному останньому автомобілі, а також за місцем мешкання ОСОБА_163 та ОСОБА_64 , під час яких вилучено документацію щодо об`єктів нерухомого майна третіх осіб, довіреності від імені третіх осіб, оригінали та копії особистих документів таких осіб (свідоцтво про народження, про смерть, про розірвання шлюбу, паспорт), оригінали та копії технічних паспортів на різні квартири, боргові розписки тощо. Також вилучено документи на нерухоме майно, яке належало третій особі та в подальшому право власності перейшло до ОСОБА_5 та ОСОБА_248 .

Виявлення та вилучення вказаних документів свідчить про систематичність дій ОСОБА_5 , ОСОБА_163 та ОСОБА_64 щодо шахрайського заволодіння нерухомим майном громадян.

Крім того, оригінали особистих документів не повинні передаватися стороннім особам.

Серед вилученої документації є оригінали технічних паспортів на нерухоме майно, які повинні перебувати у власників такого майна. Даний факт дає обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_231 та ОСОБА_64 , використовуючи низький рівень юридичної обізнаності громадян з питань оформлення реєстраційних документів на нерухомість, фактично заволодівав оригіналами документів на нерухоме майно громадян, та використовував в подальшому у своїх корисних цілях, внаслідок чого потерпілі фактично втрачали право власності на належне їм нерухоме майно.

Крім того, у ОСОБА_5 , ОСОБА_163 та ОСОБА_172 були вилучені документи на ім`я кожного з них, що дає підстави вважати на злагодженість їх дій.

На підставі викладеного, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучені документи є речовими доказами по кримінальному провадженню, бо були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, після встановлення місцеперебування осіб, які зазначені у вилучених документах, може виникнути необхідність в проведенні судово почеркознавчої експертизи, для чого необхідно експерту надавати оригінали досліджуваних документів.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі повернення вилучених під час обшуку документів, ОСОБА_5 , ОСОБА_231 та ОСОБА_64 , з метою приховання слідів кримінального правопорушення та своєї причетності до нього, можуть пошкодити, зіпсувати або знищити дані документи, тому з метою запобігання даних дій та збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на перелічені документи, вилучені у ОСОБА_5 , ОСОБА_231 та ОСОБА_64 під час обшуків.

Враховуючи, що документи, які були вилучені під час обушку, були виявлені за місцем фактичного мешкання ОСОБА_231 , ОСОБА_64 та ОСОБА_5 , а також в автомобілі останнього, та вони під час обшуків зазначив про належність даних документів саме їм, тому даний факт свідчить про володіння, користування та розпорядження даними документами ОСОБА_5 .

Згідно з п. 2 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від02.03.2015№222-VIII Ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності якнадання фінансових послуг(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

п. 3 ч. 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 встановлено: Відповідно доцих Ліцензійнихумов органліцензування видаєліцензії напровадження господарськоїдіяльності знадання фінансовихпослуг (крімпрофесійної діяльностіна ринкуцінних паперів)(далі-ліцензія),а самена надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Згідно з даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 , ОСОБА_231 та ОСОБА_64 не значаться як фізичні особи підприємці, які здійснюють відповідний вид діяльності.

Враховуючи, що під час обшуків у ОСОБА_5 були вилучені договори позики за період 2016-2018 років на загальну суму приблизно 2 млн. гривень, а останній зазначив, що офіційно працює двірником, тому під час розслідування в подальшому необхідно призначити податкову перевірку з метою підтвердження або спростування факту навмисного ухиляння від сплати податків, для чого спеціалісту та/або експерту необхідно надавати оригінали досліджуваних документів.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вилучені документи є доказом злочину.

Враховуючи, що вилучені в ході обшуків документи перебували у ОСОБА_5 , ОСОБА_163 та ОСОБА_64 за місцем їх фактичного мешкання та використовувались ними при здійсненні своєї діяльності, тому орган досудового розслідування вважає, що ці факти свідчать про володіння, користування та розпорядження даними особами вказаними документами, і тому саме дані особи підлягають виклику у судове засідання по розгляду даного клопотання.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вище перелічене майно, яке було вилучено під час обшуків у вказаних осіб, та визначити місце їх зберігання при матеріалах кримінального провадження в окремих упакованих пакетах.

В судовому засіданні 06 червня 2018 року слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

ОСОБА_5 в судовому засіданні 06 червня 2018 року проти задоволення клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене у нього майно заперечував посилаючись на його безпідставність. 07 червня 2018 року в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

ОСОБА_231 в судовому засіданні 06 червня 2018 року проти задоволення клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене у нього майно заперечував посилаючись на його безпідставність. 07 червня 2018 року в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Захисник ОСОБА_249 в судовому засіданні 06 червня 2018 року проти задоволення клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 , ОСОБА_163 майна заперечував, посилаючись на те, що слідчим в клопотанні про арешт майна жодним чином не зазначена конкретна мета даного забезпечення із відповідним посиланням на конкретний пункт ч. 2 ст. 170 КПК України, а лише містяться нічим не обґрунтовані доводи про можливі шахрайські дії з боку ОСОБА_5 , що суперечить вимогам законодавства.

Допитані в судовому засіданні 06 червня 2018 року свідки ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_97 пояснили, що договори позики та іпотеки укладали добровільно з власної ініціативи, вказані документи вилучені безпідставно, в зв`язку з чим просили їх повернути.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, ОСОБА_5 , ОСОБА_163 , захисника ОСОБА_250 , дослідивши надані докази, встановив, що СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42017221070000012від 08.02.2017року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України.

23.05.2018 року у ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обушку вилучено майно, перелічене в даному клопотання сторони обвинувачення.

23.05.2018 року у ОСОБА_5 в автомобілі «Porshe Cayenne» д/н НОМЕР_20 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку вилучено майно, перелічене в даному клопотання сторони обвинувачення.

23.05.2018 року у ОСОБА_163 за адресою: АДРЕСА_28 , проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку вилучено майно, перелічене в даному клопотання сторони обвинувачення.

23.05.2018 року у ОСОБА_172 за адресою: АДРЕСА_63 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обушку вилучено майно, перелічене в даному клопотання сторони обвинувачення.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст.ст. 168, ч. 2, 236, 237 КПК Українитимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч.1 ст.167 КПК України), а й іншим особам.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд визнає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, крім вилучених документів, з приводу яких судом було допитано ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_97 , які жодних претензій з приводу укладення договорів не мали. Також відсутні підстави для накладення арешту на вилучені документи, з приводу яких слідчим були допитані свідки, які також повідомили про відсутність неправомірних дій, а також документи, які не є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 42017221070000012 від 07.02.2017 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна -задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 , 1983 року народження, під час обшуку 23.05.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме на:

1.Договір комісії № 352/17/005228 від 26.09.2017 від ОСОБА_20 по довіреності ОСОБА_21 на 1 арк.

2.Акт огляду реалізованого транспортного засобу № 352/17/005228 від 26.09.2017 на 1 арк.

3.Договір купівлі продажу транспортного засобу № 352/17/005228 від 26.09.2017 на 1 арк.

4.Заява від імені ОСОБА_22 за реєстровим № 712 від 06.08.2011 на 1 арк.

5.Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_23 серії НОМЕР_3 на 1 арк.

6.Рішення виконавчого комітету Введенської селищної ради № 86 від 12.12.2012 на 1 арк.

7.Домова книга для реєстрації громадян мешкаючих в будинку АДРЕСА_11 на 14 арк.

8.Карта прописки на ім`я ОСОБА_24 на 1 арк.

9.Заява для реєстрації за місцем проживання ОСОБА_24 від 24.06.2008 на 1 арк.

10.Договір № 8/07 від 10.05.2007 від імені ОСОБА_24 на 1 арк.

11.Копія додаткової угоди № 1 до договору на інформаційно консультативне обслуговування від 21.05.2005 на 1 арк.

12.Розписка від імені ОСОБА_25 від 03.06.2005 на 1 арк.

13.Копія договору про взяття на себе обов`язків укласти договір купівлі продажу від 21.05.2005 від імені ОСОБА_25 на 1 арк.

14.Договір про надання послуг від імені ОСОБА_24 від 21.05.2005 на 1 арк.

15.Додаткова угода № 1 до договору про надання інформаційно консультативного обслуговування від 21.05.2005 на 1 арк.

16.Нотаріально посвідчена копія договору купівлі продажу квартири між ОСОБА_24 та ОСОБА_26 за № 4923 від 23.05.2005 на 1 арк.

17.Договір по предстоящему договору купівлі продажу між ОСОБА_24 та ОСОБА_26 від 14.04.2005 на 1 арк.

18.Копія договору купівлі продажу за реєстровим № 3-2597 від 21.05.1997 на 1 аркуші в двох екземплярах.

19.Договір позики грошей між ОСОБА_5 та ОСОБА_24 на суму 125000 гривень, еквівалентних 5000 доларів США, від 26.04.2016 н 1 арк.

20.Заява від імені ОСОБА_24 на 1 арк.

21.Свідоцтво про смерть на ім`я ОСОБА_27 серії НОМЕР_4 на 1 арк.

22.Свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_5 між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 на 1 арк.

23.Копія відповіді архівного відділу ХМР № 13-2 від 15.03.2016 на 1 арк.

24.Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_30 серії НОМЕР_6 на 1 арк.

25.Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_29 серії НОМЕР_7 на 1 арк.

26.Довіреність за реєстровим № 3454 від 18.11.2016 від імені ОСОБА_30 на ОСОБА_31 на 1 арк.

27.Відповідь управління комунального майна та приватизації ХМР № 13852 від 29.08.2016на 1 арк.

28.Копія свідоцтва про розірвання шлюбу між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 серії НОМЕР_8 на 1 арк.

29.Копія поквартирної картки форми Б на адресу: АДРЕСА_12 на 1 арк.

30.Витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища № 00015835010 від 24.09.2015 на 1 арк.

31.Копія рішення № 363/50 виконавчого комітету Червонозаводської районної ради депутатів трудящих від 16.10.1974 на 1 арк.

32.Інформація на ім`я ОСОБА_23 № 2040 від 17.12.2012 на 1 арк.

33.Постанова про відмову у вчиненні нотаріальних дій № 2864/02-31 від 19.10.2016 про відмову ОСОБА_49 у видачі свідоцтва про право на спадщину на 1 арк.

34.Копія паспорту НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_50 на 1 арк.

35.Квитанція про оплату комунальних послуг на ім`я ОСОБА_51 на 1 арк.

36.Копія ІІН № 1534915382 на ім`я ОСОБА_50 на 1 арк.

37.Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі № 45464711 від19.10.2016 на 1 арк.

38.Копія довідки з місця проживання про склад сім`ї та прописку на ім`я ОСОБА_52 № 4823 від 21.10.2016 на 1 арк.

39.Свідоцтво про народження НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_53 на 1 арк.

40.Копія договору купівлі продажу квартири за № 12670 від 25.10.2011 між ОСОБА_54 та ОСОБА_55 на 3 арк.

41.Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_18 від 10.05.2007 на 2 арк.

42.Довіреність за реєстровим № 588 від 26.04.2016 від імені ОСОБА_24 на ОСОБА_5 на 1 арк.

43.Копія відповіді на адвокатський запит № 04-24/1508-17 від 13.11.2017 на 1 арк.

44.Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_58 НОМЕР_14 на 1 арк.

45.Копія паспорту НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_59 на 1 арк.

46.Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4196882 від 20.07.2004 на 1 арк.

47.Копія договору купівлі продажу квартири за реєстровим № 6827 від 02.07.2004 між ОСОБА_60 та ОСОБА_61 на 1 арк.

48.Копія рішення Фрунзенського р/с м. Харкова від жовтня 2017 по справі 645/4366/17 на 3 арк.

49.Копія заочного рішення комінтернівського р/с м. Харкова від 28.07.2017 та від 18.10.2017 по справі № 645/2146/17 всього на 3 арк.

50.Заява від імені ОСОБА_62 від 26.01.2011 на 1 арк.

51.Будинкова книга для прописки громадян, що проживають в буд. АДРЕСА_19 на 15 арк.

52.Домова книга для прописки громадян, що проживають в буд. АДРЕСА_20 на 16 арк.

53.Копія паспорту НОМЕР_16 та НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_64 всього на 2 арк.

54.Розписка ОСОБА_69 від 02.08.2017 наступного змісту: « ОСОБА_70 . 06 марта 1980 года. Если не покину квартиру до 05.08.2017 то доверяю ОСОБА_71 НОМЕР_18 освободить квартиру вынести все мои личные вещи, на улицу. Претензий не имею. 02.08.2017 ОСОБА_69 » підпис, на 1 арк.

55.Розписка ОСОБА_69 від 06.08.2017 на 1 арк.

56.Договір позики грошей від 15.12.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_72 на суму 65700 гривень, еквівалентних 2100 гривень на 1 арк.

57.Договір про внесення змін і доповнень до договору позики грошей від 18.02.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_72 на суму 108000 гривень, еквівалентних 4000 доларів США, на 1 арк.

58.Довіреність за реєстровим № 184 від 03.02.2017 від імені ОСОБА_73 на ОСОБА_74 на 1 арк. та його копія на 1 арк.

59.Копія Довіреності за реєстровим № 403 від 04.03.2017 від імені ОСОБА_73 на ОСОБА_75 на 1 арк.

60.Розписка від імені ОСОБА_76 від 01.12.2016 на 1 арк.

61.Копія договору купівлі продажу квартири за № 1447 від 10.06.2010 між ОСОБА_77 та ОСОБА_78 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 арк.

62.Копія витягу з державного реєстру правочинів № 8638247 від 10.06.2010 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_21 , на 1 арк.

63.Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_22 на 3 арк.

64.Копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_19 від 22.12.2005 на 4 арк. в двох екземплярах.

65.Заява про прийняття на роботу двірником ОСОБА_5 від 06.11.2017 на 1 арк.

66.Запит нотаріуса ОСОБА_7 № 224/02-14 від 30.05.2017 на 1 арк. в двох екземплярах.

67.Договір про намір укласти договір купівлі продажу від 17.04.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_82 на 1 арк.

68.Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_23 на 4 арк.

69.Запит про надання інформації по квартирі АДРЕСА_24 на 1 арк. в двох екземплярах.

70.Копія ухвали Комінтернівського р/с м. Харкова від 21.03.2017 по справі № 641/600/17 на 1 арк.

71.Копія довіреності за р. № 403 від 04.03.2017 від імені ОСОБА_73 на ОСОБА_83 на 1 арк.

72.Аркуш паперу 9х9см з рукописним текстом із зазначенням сум, в тому числі нотаріусу.

73.Аркуш паперу 9х9см з рукописним текстом із зазначенням номерів мобільних телефонів.

74.Папка з назвою та фото нотаріуса ОСОБА_7 .

75.Частина картону з рукописним текстом щодо прострочки, загальної суми та зазначенням сум грошей.

76.Копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_24 на 1 аркуші в двох екземплярах.

77.Довідка на ім`я ОСОБА_23 № 1040 від 21.07.2011 на 1 арк.

78.Інформація на ім`я ОСОБА_84 № 1961 від 29.11.2012 на 1 арк.

79.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 , 1983 року народження, під час обшуку 23.05.2018 в автомобілі марки «Porshe Cayenne» д/н НОМЕР_20 , майно, а саме на:

1.Запит нотаріуса ОСОБА_7 № 459/01-16 від 13.12.2017 про зареєстрованих осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_16 , на 1 арк.

2.Довіреність за р. № 106 від 23.01.2017 від ОСОБА_88 на ОСОБА_5 на 1 арк. та його копія на 1 арк.

3.Копія паспорту НОМЕР_22 та НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_89 всього на 3 арк.

4.Довіреність за р. № 209 від. 13.02.2018 від ОСОБА_91 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.

5.Довіреність за р. № 2341 від 21.12.2017 від ОСОБА_92 на ОСОБА_5 на 1 арк.

6.Інформаційна довідка з реєстру територіальної громади міста Харкова № 0006610-2017 від 28.12.2017 на 1 арк.

7.Довідка з місця проживання про склад сім`ї та прописку № 68 від 09.01.2018 на 1 арк.

8.Копія довідки № 1027890 від 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_93 на 1 арк.

9.Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_27 від 29.11.2017 на 2 арк.

10.Копія свідоцтва про право власності на житло р. № 3-05-251962 від 25.10.2005 на 1 арк.

11.Копія паспорту НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_93 на 1 арк.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час обшуку 23.05.2018 за адресою: АДРЕСА_28 , майно, а саме на:

1.Копія технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_29 інвентаризаційна справа № 70746/18871 реєстровий № 5858 на 1 аркуші;

2.Копія договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_30 від 13.09.2011 року між ОСОБА_99 та ОСОБА_100 на 1 аркуші;

3.Копія витягу з Державного реєстру правочинів № 10450880 від 30.09.2011 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_31 на 1 аркуші;

4.Копія довіреності № 2 1761 від 20.12.2013 року від імені ОСОБА_101 на ОСОБА_102 з питань щодо представництва інтересів на квартиру за адресою: АДРЕСА_31 на 2 аркушах;

5.Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом № 2 1537 на 1 аркуші;

6.Копія плану квартири АДРЕСА_29 на 1 аркуші;

7.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 25867840 від 21.08.2014 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_31 ;

8.Копія заяви № 2 1760 ОСОБА_103 про надання згоди на відчуження та укладення договорів щодо квартири за адресою: АДРЕСА_31 ;

9.Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом № 1 67 номер спадкової справи № 639/91 спадкоємцями зазначеного в заповіті майна гр. ОСОБА_104 є гр. ОСОБА_105 на 1 аркуші;

10.Рішення народного суду Харківського району і області від 30.07.1975 року про визнання права власності на будинок на 2 аркушах;

11.Копія договору дарування № 302 від 28.02.2006 між ОСОБА_106 та ОСОБА_107 на будинок за адресою: АДРЕСА_32 на 2 аркушах;

12.Копія витягу про реєстрацію в Державному реєстрі правочинів № 2123971 від 28.02.2006 щодо будинку за адресою: АДРЕСА_32 на 1 аркуші;

13.Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 19314736 від 25.06.2008 щодо будинку за адресою: АДРЕСА_32 на 1 аркуші;

14.Копія Ухвали про відкриття провадження у справі від 25.04.2016 Справа № 639/3125/16-ц Провадження № 2/639/1272/16 за позовною заявою ОСОБА_108 до ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , Управління ведення Реєстру територіальної громади Департаменту реєстрації ХМР про визнання недійсним договору купівлі продажу на 1 аркуші;

15.Копія ордеру на жиле приміщення за адресою: АДРЕСА_33 виданий громадянці ОСОБА_111 на 1 аркуші;

16.Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_112 Серія НОМЕР_25 від 16.12.2016 року на 1 аркуші;

17.Копія картки платника податків ОСОБА_113 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші;

18.Копія довіреності № 1894 від 20.12.2016 яку видав ОСОБА_114 на ОСОБА_5 на представництво інтересів на 1 аркуші;

19.Копія довідки № 1016758 від 30.12.2016 видана ОСОБА_115 щодо права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_34 на 1 аркуші;

20.Копія технічного паспорту на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_35 реєстровий № 5 370 від 20.07.2006 на 3 аркушах;

21.Копія довідки № 16-20/1607-В від 29.08.2016 видавник «Ощадбанк» дана в тому, що ОСОБА_116 та ОСОБА_117 є в списках громадян України, що мають право на приватизацію житла за адресою: АДРЕСА_12 на 1 аркуші;

22.Копія Рішення № 858 від 14.12.2016 про визнання громадян наймачами житлової площі, а саме ОСОБА_118 наймачем квартири АДРЕСА_36 на 1 аркуші;

23.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_119 від 20.10.1998 на 1 аркуші;

24.Копія Рішення Краснокутської селищної ради Харківської області № 183 від 22.05.2003 про затвердження результатів інвентаризації земельної ділянки гр. ОСОБА_120 АДРЕСА_37 з додатками на 4 аркушах;

25.Копія Акта про передачу під охорону та зберігання межових знаків від 29.10.2002 на 1 аркуші;

26.Копія протоколу закріплення меж земельної ділянки в АДРЕСА_38 від 29.10.2002 на 1 аркуші;

27.Копія Розпорядження № 334 від 16.10.2002 про надання дозволу на проведення інвентаризації присадибної земельної ділянки гр. ОСОБА_119 на 1 аркуші;

28.Копія паспорта ОСОБА_121 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші;

29.Копія Технічного звіту для виготовлення технічної документації по проведенню інвентаризації земельної ділянки гр. ОСОБА_120 , АДРЕСА_39 на 3 аркушах;

30.Копія Кадастрового плану земельної ділянки (Кадастровий номер земельної ділянки 6323555100:01:001:1276) на 1 аркуші;

31.Копія Реєстраційного посвідчення Богодухівського бюро технічної інвентаризації на будинок за адресою: смт. Краснокутськ, переулок Островського № 12 на 1 аркуші;

32.Копія Витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно № 11483356 від 09.08.2006 щодо житлового будинку з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_41 на 1 аркуші;

33.Копія свідоцтва про право на спадщину за законом № 555 від ОСОБА_122 до ОСОБА_120 на 1 аркуші;

34.Копія Технічного паспорта на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_42 справа № 93 Реєстровий № 2-136 від 07.08.2009 на 1 аркуші;

35.Копія договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_43 між ОСОБА_123 та ОСОБА_124 № 99 від 25.01.2010 на 1 аркуші;

36.Копія паспорта ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 1 аркуші;

37.Копія договору купівлі продажу житлового будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_19 між ОСОБА_126 та ОСОБА_127 № 2076 від 30.12.2016 на 2 аркушах;

38.Копія купівлі продажу частки житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 між ОСОБА_128 та ОСОБА_129 № 661 від 23.05.2016 на 1 аркуші;

39.Копія Технічного паспорта на квартиру АДРЕСА_44 справа № 459 Реєстровий № / 482 від 26.06.2007 на 1 аркуші;

40.Копія плану квартири АДРЕСА_45 на 1 аркуші;

41.Копія договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_46 між ОСОБА_130 та ОСОБА_131 № 1025 від 30.06.2016 на 2 аркушах;

42.Копія Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 61238440 від 13.06.2016 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_47 на 1 аркуші;

43.Копія Технічного паспорта на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_19 справа № 200 Реєстровий № 4 321 від 22.12.2015 на 4 аркушах;

44.Копія супровідного листа Фрунзенського районного суду міста Харкова від 30.07.2015 року на 1 аркуші;

45.Копія Ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 30.06.2015 про залишення без розгляду розірвання шлюбу між ОСОБА_132 та ОСОБА_133 на 1 аркуші;

46.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_134 на 1 аркуші;

47.Копія договору про внесення змін і доповнень до договору позики від 08.08.2016 року між ОСОБА_135 та ОСОБА_136 , згідно якого остання позичила у ОСОБА_137 гроші в сумі 73801, 51 гривень, еквівалентній 2850 доларів США, строком до 08.01.2017, де зазначено, що у разі несвоєчасного повернення боргу ОСОБА_138 зобов`язана окрім суми боргу сплачувати ОСОБА_139 неустойку у розмірі 738, 01 за кожний календарний день існування простроченої заборгованості, забезпечення виконання зобов`язань за цим договором є автомобіль Хюндай модель Акцент на 1 аркуші;

48.Копія Розписки від 21.11.2016 від імені ОСОБА_140 про позику грошей у ОСОБА_137 в сумі 73801,51 гривень, еквівалентній 2850 доларів США на 1 арк.

49.Копія позовної заяви про виселення з будинку від імені ОСОБА_141 та ОСОБА_142 до ОСОБА_143 від 23.05.2016 року на 1 арк.

50.Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_113 серії НОМЕР_26 на 1 арк.

51.Договір позики грошей між ОСОБА_144 та ОСОБА_145 від 03.11.2016, згідно якого остання позичила у ОСОБА_146 гроші в сумі 477360 гривен, еквівалентній 17680 доларів США, строком до 03.11.2017 року, де зазначено, що у разі несвоєчасного повернення боргу ОСОБА_147 зобов`язана окрім суми боргу сплачувати неустойку в розмірі 3 % від всієї суми боргу за кожен день прострочення з 30 числа кожного місяця, та договір складено у двох примірниках по одному для кожної сторони на 1 аркуші;

52.Довіреність від імені ОСОБА_148 на ім`я ОСОБА_149 від 22.11.2016, посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_150 , за реєстровим № 3502 на 1 арк.

53.Довіреність від імені ОСОБА_151 на ім`я ОСОБА_152 та ОСОБА_153 від 05.05.2015, посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_150 , за реєстровим № 528 на 1 арк.

54. Копія довіреності від імені ОСОБА_154 на ім`я ОСОБА_94 від 12.12.2016 за реєстровим № 1899 на 1 арк.

55.Розписка від імені ОСОБА_69 від 06.08.2017 на 1 арк.

56.Довіреність від імені ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_155 від 14.12.2017 за реєстровим № 2275 на 1 арк.

57.Копія паспорта серії НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_156 на 1 арк.

58.Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища № 00012354861 від 25.06.2013 щодо ОСОБА_157 на 1 арк.

59.Копія поетажного плану АДРЕСА_48 на 1 арк.

60.Копія договору дарування від 19.07.1978 року від ОСОБА_158 на ім`я ОСОБА_159 житлового будинку за адресою: АДРЕСА_49 , за реєстровим № 1-2462 на 1 арк.

61.Запит нотаріуса ОСОБА_36 № 52/01-16 від 19.07.2016 щодо права власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_49 на 1 арк.

62.Копія рішення виконавчого комітету ХМР від 15.10.2014 № 631 на 1 арк.

63.Договір позики грошей між ОСОБА_160 та ОСОБА_161 і ОСОБА_162 від 31.05.2017, згідно якого останні позичила у ОСОБА_163 гроші в сумі 54000 гривень, еквівалентній 2000 доларів США, строком до 01.07.2017 року, де зазначено, що у разі несвоєчасного повернення боргу зобов`язані окрім суми боргу сплачувати неустойку в розмірі 3 % від всієї суми боргу за кожен день прострочення, та договір складено у двох примірниках по одному для кожної сторони на 1 аркуші;

64.Довіреність від імені ОСОБА_154 на ім`я ОСОБА_94 від 12.12.2016 за реєстровим № 1899 на 1 арк.

65.Копія ідентифікаційного коду № 3272904966 на ім`я ОСОБА_164 на 1 арк.

66.Копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.04.2016 (номер нерозбірливо) за ст.. 190 ч. 3 КК України за заявою ОСОБА_165 на 1 арк.

67.Копія підсумків психофізіологічного дослідження з використанням поліграфа гр.. ОСОБА_166 на 5 арк.

68.Копія відповіді з архівного відділу ХМР № 13-2 від 15ю03.2016 на ім`я ОСОБА_167 на 1 арк.

69.Копія позовної заяви про визнання недійсним договору дарування від 23.09.2016 від імені ОСОБА_168 до ОСОБА_169 на 7 арк.

70.Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_170 серії НОМЕР_28 на 1 арк.

71.Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_50 за реєстровим № 1-8/10 від 27.03.2006 на 2 арк.

72.Копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 19.04.2006 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_51 на 1 арк.

73.Копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 10441753 віж 19.04.2006 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_51 на 1 арк.

74.Копія заяви про уточнення позовних вимог про визнання недійсним договір купівлі продажу справа № 639/3125/16-ц від 28.07.2016 від імені ОСОБА_165 до ОСОБА_32 , ОСОБА_171 , ОСОБА_172 , ОСОБА_173 на 5 арк.

75.Копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-6300998222014 від 04.04.2014 щодо земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_52 на 1 арк.

76.Копія технічного звіту по встановленню меж та розмірів земельної ділянки гр. ОСОБА_121 на території Краснокутської селищної ради на 2 арк.

77.Копія бланку заяви від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_18 про повернення боргу від 16.05.2016 без підписів на 1 арк.

78.Копія Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 77559510 від 30.12.2016 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_19 на 1 арк.

79.Копія витягу з державного реєстру правочинів №м 8187956 від 25.01.2010 щодо договору купівлі продажу квартири за адресою: АДРЕСА_53 на 1 арк.

80.Копія паспорту серії НОМЕР_29 та ідентифікаційного коду № НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_174 на 1 арк.

81.Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_175 на 1 арк.

82.Копія державного акту про право власності на земельну ділянку серії ХР № 20099759 на ім`я ОСОБА_176 на 1 арк.

83.Копія державного акту про право власності на земельну ділянку серії ЯБ № 214935 на ім`я ОСОБА_176 на 1 арк.

84.4 аркуша у клітинку з рукописними записами.

85.Копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_56 від 18.02.2016 на 2 арк.

86.Копія свідоцтва про право на спадщину за заповітом від 20.10.2016 за реєстровим № 374 щодо квартири АДРЕСА_56 на 1 арк.

87.Копія витягу про реєстрацію у спадковому реєстрі № 45485138 від 20.10.2016 щодо квартири АДРЕСА_56 на 1 арк.

88.Копія свідоцтва про право власності на житло реєстраційний № НОМЕР_32 від 15.12.2006 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_57 , на 1 арк.

89.Копія свідоцтва про укладання шлюбу між ОСОБА_177 та ОСОБА_178 сері ІV-ВЛ № 267100 на 1 арк.

90.Копія відповіді на ім`я ОСОБА_171 про зняття з реєстрації ОСОБА_165 № 21/481 від 11.02.2016 на 1 арк.

91.Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища № 00015345471 від 06.05.2015 на 1 арк.

92.Копія договору дарування від ОСОБА_32 на ОСОБА_179 будинку АДРЕСА_58 на 2 арк.

93.Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 57424674 від 15.04.2016 щодо будинку за адресою: АДРЕСА_59 на 1 арк.

94.Копії квитанцій на ім`я ОСОБА_173 та ОСОБА_64 на 1 арк.

95.Копії квитанцій на ім`я ОСОБА_173 та ОСОБА_64 на 2 арк.

96.Копія заява ОСОБА_180 від 11.07.2016 на Жовтневий р/с м. Харкова на 1 арк.

97.Копія опису з квитанцією на 1 арк.

98.Копія довіреності від імені ОСОБА_141 на ім`я ОСОБА_181 від 08.04.2016 за реєстровим № 747 на 1 арк.

99.Копія першого аркушу вимоги про виселення з житлового будинку від імені ОСОБА_173 та ОСОБА_172 на ім`я ОСОБА_165 на 1 арк.

100.Копія відомості вирахування координат точок ОСОБА_182 на 1 арк.

101.Копія реєстраційної картки земельної ділянки серії НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_183 на 1 арк.

102.Копія листа повідомлення на ім`я ФОП ОСОБА_184 від 30.03.2016 на 1 арк.

103.Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_185 серії НОМЕР_34 на 1 арк.

104.Копія посвідчення учасника бойових дій на ім`я ОСОБА_186 серії НОМЕР_35 від 17.10.1996 на 1 арк.

105.Копія паспорту серії НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_186 на 1 арк.

106.Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 22473340 від 02.06.2014 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_60 , на 1 арк.

107.Копія виписки рішення Жовтневого р/с м. Харкова від 08.10.2008 по справі № 2-4181/2008 про розірвання шлюбу між ОСОБА_187 . Та ОСОБА_32 на 1 арк.

108.Копія викопіровки зі схематичного плану кварталу АДРЕСА_61 на 1 арк.

109.Копія довідки № 1102304 від 11.09.2015 на ім`я ОСОБА_109 на 1 арк.

110.Копія рішення виконавчого комітету від 14.05.1996 № 38-4 про дозвіл на будівництво та переобладнання по АДРЕСА_62 на 1 арк.

111.Копія форми А про реєстрацію ОСОБА_188 на 1 арк.

112.Дві об`яви про надання кредитів із зазначенням номерів телефонів.

113.4 блокноти з рукописними записами.

114.Паспорт серії НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_189 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_181 , 1990 року народження, під час обшуку 23.05.2018 за адресою: АДРЕСА_63 , майно, а саме на:

1.Блокнот з записами

2.Аркуші паперу з чорновими записами в кількості 3 шт.

3.Копія заяви про уточнення позовних вимог про визнання недійсним договору купівлі продажу справа 639/3125/16-ц, копія договору дарування б. 47 вул. Жутівська в м. Харкові на 9 арк.

4.Довіреність від 08.04.2016 за реєстровим № 747 від імені ОСОБА_141 на ім`я ОСОБА_181 на 1 арк.

5.Ухвала Жовтневого р/с м. Харкова від 25.04.2016 по справі № 639/3125/16-ц на 1 арк.

6.Технічний паспорт на садибний (індивідуальний) житловий будинок АДРЕСА_65 від 03.11.2015 на 5 арк.

7.Копія позовної заяви про виселення з б. АДРЕСА_66 на 1 арк.

8.Відповідь з КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради № 35 від 06.02.2017 на 1 арк.

9.Договір дарування частки житлового будинку від 08.04.2016 за реєстровим № 743 від імені ОСОБА_110 на ім`я ОСОБА_142 щодо 1/10 частки житлового будинку з відповідною частиною надвірних будівель за адресою: АДРЕСА_59 , на 1 арк.

10.Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 56971147 від 08.04.2016 щодо житлового будинку літ. «А-1» по АДРЕСА_67 на 1 арк.

11.Договір дарування частки житлового будинку від 08.04.2016 за реєстровим № 741 від імені ОСОБА_110 на ім`я ОСОБА_141 щодо 9/10 частки житлового будинку з відповідною частиною надвірних будівель за адресою: АДРЕСА_59 , на 1 арк.

12.Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 56970884 від 08.04.2016 щодо житлового будинку літ. «А-1» по АДРЕСА_67 на 2 арк.

13.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 84046163 щодо квартири у житловому будинку літ. «А-12» по АДРЕСА_68 на 1 арк.

14.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 84046221 щодо квартири у житловому будинку літ. «А-12» по АДРЕСА_68 на 1 арк.

15.Заява від 24.04.2017 від ОСОБА_64 про зняття з реєстрації ОСОБА_165 на 1 арк.

16.Копія паспорту серії НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_190 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ІІН № НОМЕР_39 всього на 4 арк.

17.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_69 . Тишки від 20.09.2012 на 3 арк.

18.Копія відповіді № 945 від 14.06.2016 на 1 арк.

19.Відповідь № 21/481 від 11.02.2016 про зняття з реєстрації ОСОБА_165 за адресою: АДРЕСА_59 , на 1 арк.

20.Талон зняття з реєстрації місця проживання в Україні ОСОБА_191 від 09.02.2016 на 1 арк.

21.Копія витягу з кримінального провадження № 12016220500000849 від 29.03.2016 за заявою ОСОБА_165 на 1 арк.

22.Довіреність від 15.12.2015 за реєстровим № 2050 від імені ОСОБА_110 на ім`я ОСОБА_142 на 1 арк.

23.Копія Адресної картки на б. 47 по вул. Жутівській в м. Харкові на 1 арк.

24.Ухвала Жовтневого р/с м. Харкова від 11.10.2016 по справі № 639/4158/16-ц з супровідним листом всього на 2 арк.

25.Нотаріально посвідчена за № 160 довіреність від 31.01.2017 за реєстровим № 159 від імені ОСОБА_192 на ім`я ОСОБА_142 на 1 арк.

26.Нотаріально посвідчена за № 438 довіреність від 10.03.2017 за реєстровим № 437 від імені ОСОБА_110 на ім`я ОСОБА_193 на 1 арк.

27.Нотаріально посвідчена за № 436 довіреність від 10.03.2017 за реєстровим № 435 від імені ОСОБА_142 на ім`я ОСОБА_193 на 1 арк.

28.Нотаріально посвідчена за № 580 копія довіреності від 11.04.2016 за реєстровим № 579 від імені ОСОБА_142 на ім`я ОСОБА_194 на 1 арк.

29.Звіт про незалежну оцінку майна житлового будинку за адресою: АДРЕСА_70 , ФДМУ 950029_03032016_160303-104 в двох екземплярах на 32 аркушах кожний.

30.Довіреність в порядку передоручення від 29.12.2016 за реєстровим № 2066 від імені ОСОБА_142 , який діє в інтересах ОСОБА_141 , на ім`я ОСОБА_195 , на 1 арк.

31.Копія договору купівлі продажу житлового будинку з надвірними будівлями від 15.11.2016 за реєстровим № 1594 між ОСОБА_19 та ОСОБА_196 щодо житлового будинку АДРЕСА_71 на 2 арк.

32.Копія технічного паспорту на житловий будинок індивідуального житлового фонду за адресою: АДРЕСА_20 , на 3 арк.

33.Копія паспорту серії НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_192 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк.

34.Аркуш паперу з чорновими записами щодо договору купівлі продажу будинку від 15.11.2016 та зазначенням суми.

35.Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 56970884 щодо житлового будинку літ. «А-1» за адресою: АДРЕСА_59 , на 2 арк.

36.Копія договору дарування частки житлового будинку від 08.04.2016 за реєстровим № 741 від імені ОСОБА_110 на ім`я ОСОБА_141 щодо 9/10 частки житлового будинку з відповідною частиною надвірних будівель за адресою: АДРЕСА_59 , на 1 арк.

37.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 14723310 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_72 , на 1 арк.

38.Копія договору купівлі продажу житлової квартири за реєстровим № 3412 між ОСОБА_197 та ОСОБА_198 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_72 , на 2 арк.

39.Копія довіреності від 05.09.2015 за реєстровим № 247 від імені ОСОБА_142 , який діє від імені ОСОБА_199 , на ім`я ОСОБА_200 та ОСОБА_201 , на 1 арк.

40.Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 72990260 щодо житлового будинку за адресою: АДРЕСА_73 , на 1 арк.

41.Копія апеляційної скарги на рішення Дергачівського районного суду Харківської області від 14.07.2017 з додатками на 23 арк.

42.Копія апеляційної скарги на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 16.11.2016 (справа № 820/5113/16) на 5 арк.

43.Копія Постанови Харківського окружного адміністративного суду від 16.11.2016 по справі № 820/5113/16 на 4 арк.

44.Копія позовної заяви про визнання дій неправомірними, зобов`язання вчинити дії № 1/36353/16 на 3 арк.

45.Копія ІІН № 3230307178 на ім`я ОСОБА_192 на 1 арк.

46.Запит про надання інформації від імені ОСОБА_83 по справі ОСОБА_52 щодо квартири за адресою: АДРЕСА_74 , на 1 арк.

47.Відповідь з КЗОЗ «Харківський міський психоневрологічний диспансер № 3» № 2129 від 10.04.2017 на 1 арк.

48.Копія ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 16.02.2017, від 30.01.2017 по справі № 820/5113/16 з супровідним листом всього на 3 арк.

49.Аркуш паперу жовтого кольору з чорновими записами щодо сум грошей.

50.Сірий записник.

Визначити місце зберігання арештованого майна в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1