Вирок
від 24.12.2009 по справі 1-1284/09
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

ОСОБА_1 № 1-1284/2009г.

П Р И Г О В ОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 декабря 2009 года Приморский районный суд г.Одессы

В составе пред-щего судьи Кушниренко Ю.С.

При секретаре: Радецкой Г.Д., Стогний О.В.

с участием прокуроров: Меньшова Д.В.

адвокатов: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Приморского районного суда г.Одессы, уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки , гражданки ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, не замужней, работающей субъектом предпринимательской деятельности, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст. 332, ч.5 ст.27 ч.1 ст. 366, ч.5 ст.27 ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 332, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 364, ч.5 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, русского, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, работающего директором ЧП «А-Альянс», проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7, зарегистрированного в ІНФОРМАЦІЯ_8, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст. 332, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 332, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 364, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.2 ст.358,ч.3 ст.358 УК Украины,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_10, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_11, не замужем, работающей санитаркой в ОПБ №1, зарегистрированной: ІНФОРМАЦІЯ_12, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_13, ранее не судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 332, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.5 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.364, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст.366 УК Украины,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_15, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не замужем, работающей фирма «Кронос» кассиром, проживающей: ІНФОРМАЦІЯ_16, зарегистрированной: ІНФОРМАЦІЯ_17, ранее не судимой,

УСТАНОВИЛ:

В феврале 2007 года ОСОБА_6 с целью организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины из корыстных побуждений, для достижения задуманной цели, вступила в предварительный сговор с ОСОБА_8, направленный на совершение преступных действий по организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, а также продления сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины, изготовлению и использованию заведомо поддельных документов, и тем самым, подрыва общегосударственной системы защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

ОСОБА_6 и ОСОБА_8 совместно разработали схему незаконной переправки иностранных граждан через государственную границу Украины, а также продления сроков регистрации (пребывания) иностранных граждан на территории Украины, которая предусматривала изготовление и использование в указанных целях заведомо поддельных документов, отражающих мнимое соблюдение требований законодательства Украины, регулирующего правила въезда иностранцев в Украину и продления сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины, в частности:

• положений ч. 3 п. 9, п. 12 и п. 17 «Правил оформления визовых документов для въезда в Украину», утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины №227 от 20.02.1999г., согласно которым, «деловая виза (обозначается литерой «Б») оформляется за границей дипломатическими и консульскими учреждениями Украины, иностранным гражданам которые въезжают в Украину как совладельцы совместных предприятий или представители компаний (фирм, ассоциаций) для осуществления контроля по исполнению контрактов, а также, как консультанты от иностранных компаний (фирм, ассоциаций) на основании приглашений установленного Кабинетом Министров Украины образца от физических и юридических лиц Украины»;

• положений п. 11 и п. 27 «Правил въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину, их выезда из Украины и транзитного проезда через её территорию», утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины № 1074 от 29.12.1995г., согласно которым, «въезд в Украину может осуществляться иностранцами по паспортным документам и при наличии соответствующей визы ….», « продление срока пребывания в Украине иностранцев… которые прибыли по личным делам и тому подобным, оформляется органами внутренних дел на основании письменных обращений иностранцев и принимающей стороны, которые подаются не позднее 3 рабочих дней до окончания регистрации».

Согласно разработанному ОСОБА_6 и ОСОБА_8 плану, полагалось ввести в заблуждение должностных лиц государственных органов Украины, уполномоченных оформлять визовые документы на въезд в Украину и продление сроков пребывания в Украине иностранным гражданам, путем создания видимого соблюдения указанных требований законодательства Украины при представлении на их рассмотрение документов, оформленных согласно действующим требованиям к их форме, однако с внесенными в них заведомо ложными сведениями, не подлежащими выявлению при процедуре оформления рассматривающим их органом, и далее, согласованные приглашения или национальные паспорта иностранных граждан с проставленными отметками и штампами государственных органов предоставить иностранным гражданам в целях использования для незаконного пересечения государственной границы Украины и нахождения на её территории.

Распределяя между собой функции и роли каждого для достижения задуманной цели, они договорились, что ОСОБА_6 предоставит для осуществления указанной преступной деятельности арендуемое ею офисное помещение с компьютерной техникой и средствами связи, расположенное по адресу АДРЕСА_1, будет осуществлять общее руководство, при необходимости привлекать соучастников, координировать их деятельность, выступать хранителем полученных от незаконной деятельности денежных средств, использовать эти средства на финансирование затрат и выплачивать вознаграждения по итогам совместной преступной деятельности,

В свою очередь ОСОБА_8 будет входить в контакты с лицами, которые заинтересованы в переправке в Украину граждан ОСОБА_11 Народной Республики (далее КНР) либо иных иностранных граждан, свободный въезд которых в Украину ограничен законодательством, а также в продлении сроков их пребывания на территории Украины, и договариваться о переправке этих лиц в Украину либо о продлении сроков их пребывания на Украине, за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, под предлогом якобы ведения совместной коммерческой деятельности с украинским предприятием.

Для реализации задуманного они договорились составлять заведомо ложные документы от имени частного предприятия «А-Альянс», учредителем и директором которого являлся ОСОБА_8, а именно приглашения на въезд в Украину, согласовывать эти приглашения в Отделе гражданства иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД Украины в Одесской области (далее ОГИРФЛ), и тем самым предоставлять иностранным гражданам средства для получения въездных виз Украины в консульских учреждениях Украины за границей, получая за это незаконные денежные вознаграждения.

Кроме того, указанные лица договорились между собой о содействии этим гражданам КНР в незаконной переправке через государственную границу Украины на этапе прохождения пограничного контроля в Украине, путём дачи советов и указаний о необходимом поведении и содержании ответов даваемых сотрудникам пограничной службы Украины при проведении собеседований при осуществлении пограничного контроля, а именно сокрытия истинных целей своего прибытия на Украину, указывая только сведения, отраженные в приглашении украинского предприятия, а также организовывая якобы их официальную встречу в аэропорту представителем пригласившей стороны.

В последующем, ОСОБА_6 и ОСОБА_8 умышленно, с целью сокрытия своей преступной деятельности и создания условий для совершения повторных преступлений, являясь организаторами, руководителями и одними из исполнителей их совершения, создали организованную группу лиц, путем привлечения для совершения последующих преступлений соучастников – ОСОБА_9 и ОСОБА_10, которые были осведомлены о целях и задачах организованной группы, и содействовали в реализации их общего преступного умысла, выполняя отведенные им роли руководителями организованной группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8

В начале марта 2007г., ОСОБА_8, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, и реализуя единый преступный умысел, контактируя с неустановленными следствием гражданами КНР на территории рынка «Промрынок 7 – км.», расположенном в Овидиопольском районе Одесской области, договорился о переправке через государственную границу Украины граждан КНР ОСОБА_12 (Zhang Caiping) , ІНФОРМАЦІЯ_18 и ОСОБА_13 Цзонцю (Hu Zongqu), ІНФОРМАЦІЯ_19 , за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за каждого, а также получил анкетные и паспортные данные указанных граждан КНР, для их использования при изготовлении заведомо ложных документов, предоставляющих указанным лицам право получить въездную визу Украины.

05.03.2007г. ОСОБА_8, являясь должностным лицом директором ЧП «А-Альянс», зарегистрированного 10.11.2004г. государственным регистратором Ананьевской районной государственной администрации Одесской области ОСОБА_14 , идентификационный код №33113139 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, и реализуя единый преступный умысел, злоупотребляя служебным положением, из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, находясь в предоставленном ему ОСОБА_6 офисном помещении расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 2, используя установленную там компьютерную технику и ранее полученные анкетные и паспортные данные граждан КНР, составил официальные документы ЧП «А-Альянс» - «Приглашение на въезд в Украину гражданки КНР ОСОБА_12, 11.11.1973 г.р.» и «Приглашение на въезд в Украину гражданки КНР ОСОБА_13 Цзонцю, ІНФОРМАЦІЯ_19 », без регистрационных номеров, в которые внёс заведомо ложные сведения, о якобы приглашении руководимым им ЧП «А-Альянс» граждан КНР ОСОБА_12 и ОСОБА_13 Цзонцю на территорию Украины для организации совместной коммерческой деятельности, что не соответствовало фактическим намерениям указанных лиц въехать в Украину для неофициальной работы на рынке «Промрынок 7 –км.».

Тогда же, с целью придания составленным заведомо ложным приглашениям правдоподобного вида, ОСОБА_8 заверил их оттисками печати ЧП «А-Альянс», и учинил в них подписи от своего имени, как зарегистрированного директора предприятия.

06.03.2007г. ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, представляясь собственником и директором ЧП «А-Альянс» и предъявляя в качестве подтверждения находящиеся в его владении уставные и регистрационные документы предприятия, предоставил заведомо ложные документы – приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину в служебных целях граждан КНР ОСОБА_12 и ОСОБА_13 Цзонцю, выдавая их как правдивые, для согласования в Отделе гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД Украины в Одесской области, расположенный в г. Одессе, ул. Преображенская, д. 44.

В тот же день, 06.03.2007г. ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, повторно обратился в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, где получил ранее предоставленные заведомо ложные приглашения с подписями должностного лица и оттисками печати указанного органа, подтверждающие их согласование. Затем, в тот же день, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, предоставил эти заведомо ложные документы неустановленным лицам, для направления в КНР и последующего использования гражданами КНР ОСОБА_12 и ОСОБА_13 Цзонцю , в качестве средства получения въездной визы в Украину типа «Б» и незаконного пересечения государственной границы, приложив к ним копии регистрационных документов ЧП «А-Альянс», для их использования при обращении в консульский отдел посольства Украины в КНР с заявлениями о выдаче въездных виз, в целях принятия положительных решений об их выдачи.

Тогда же, согласно ранее достигнутой договоренности, ОСОБА_8 получил от неустановленных следствием лиц незаконное денежное вознаграждение в размере 480 долларов США (что по курсу НБУ составило 2424 гривен), которые он передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она определяла самостоятельно.

В последующем, в период времени с 06.03.2007г. по 30.03.2007г. (точное время досудебным следствием не установлено) ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя по предварительному сговору, через неустановленных лиц, дали советы и указания гражданам КНР ОСОБА_12 и ОСОБА_13 Цзонцю при проведении собеседований с сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия в Украину, указывая только сведения отраженные в приглашении на въезд.

Таким образом, ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений, организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указаниями и предоставили гражданам КНР ОСОБА_12 и ОСОБА_13 Цзонцю средства, позволяющие получить въездную визу Украины категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

20.03.2007г. гражданка КНР ОСОБА_13 Цзонцю, и 29.03.2007г. гражданка КНР ОСОБА_12, использовали заведомо ложные приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину, получив на их основании одноразовые въездные визы типа «Б» серии и номера Y 03501112 и Y 03981740 в консульском учреждении Украины в КНР.

28.03.2007г. гражданка КНР ОСОБА_13 Цзонцю и 30.03.2007г. гражданка КНР ОСОБА_12, прибывшие в КП «Международный аэропорт ОСОБА_15» авиарейсом ТНУ-1467 «Стамбул-Одесса», при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявили сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорта граждан КНР G 09609091 и G 12107662 с имеющимися визовыми документами типа «Б» Y 03501112 и Y 03981740, выданными консульским учреждением Украины в КНР на основании приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину в служебных целях, и таким образом, незаконно пересекли государственную границу Украины.

20 марта 2007 года ОСОБА_6 и ОСОБА_8, умышленно, с целью сокрытия своей преступной деятельности, создания условий для совершения повторных преступлений, решили создать организованную группу, для чего привлекли для совершения последующих преступлений ОСОБА_9 с которой вступили в предварительный сговор на совершение неоднократных совместных преступных деяний, по разработанной схеме организации незаконной переправки иностранных граждан через государственную границу Украины, а также продления сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины, изготовление и использование в этих целях заведомо поддельных документов.

В указанное время, находясь в офисном помещении по адресу АДРЕСА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 предварительно договорились объединить совместные усилия для достижения задуманной цели и распределили между собой функции по выполнению каждым из них определенной ему роли.

Определяя между собой функции и роли для достижения задуманной цели, они договорились о том, что ОСОБА_6 предоставит для осуществления указанной преступной деятельности фактически арендуемое ею офисное помещение с компьютерной техникой и средствами связи, расположенное по адресу АДРЕСА_1, будет осуществлять общее руководство, при необходимости привлекать соучастников, определять порядок и сокрытие преступной деятельности, координировать деятельность участников и их поведение, контролировать поступление и расходование средств, полученных от совместных преступных действий, выступать их хранителем, использовать эти средства на финансирование затрат деятельности организованной группы, определять и выплачивать вознаграждения участникам по итогам совместной преступной деятельности.

В свою очередь ОСОБА_8 будет входить в контакты с лицами, которые заинтересованы в переправке в Украину граждан КНР либо иных иностранных граждан, свободный въезд которых в Украину ограничен законодательством, а также в продлении сроков их пребывания на территории Украины, договариваться о переправке этих лиц в Украину либо о продлении сроков их пребывания на территории Украины, за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, под предлогом якобы ведения совместной коммерческой деятельности с украинским предприятием, и получать от этих лиц необходимые для составления заведомо поддельных документов сведения, документы, а также вознаграждения. Принимать личное участие в изготовлении заведомо поддельных документов, учиняя в них свои подписи, подписи от имени других лиц, заверять их оттисками находящихся в его распоряжении печатей, выступать в роли официального служебного лица во взаимоотношениях с государственными органами и их должностными лицами, осуществлять действия направленные на сокрытие деятельности организованной группы, подыскивать средства и создавать условия для совершения повторных преступлений.

ОСОБА_9 была определена функция и роль, на основании предоставленных ей ОСОБА_6 и ОСОБА_8 сведений и документов, изготавливать пакеты заведомо поддельных документов, учинять в них подписи от имени ОСОБА_8 при его отсутствии, предоставлять на рассмотрение в государственные органы и их должностным лицам заведомо поддельные документы выдавая их за правдивые, выступать в указанных случаях в роли официального служебного лица, осуществлять контроль и учет за рассмотрением поданных заведомо поддельных документов, поддерживать контакты с заказчиками, осуществлять ведение документального учета выполненных действий, полученных от незаконной деятельности средствах, их расходованием, еженедельно отчитываясь о результатах совместной деятельности перед ОСОБА_6

Кроме того, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 договорились между собой о содействии иностранным гражданам в незаконной переправке через государственную границу Украины на этапе прохождения пограничного контроля в Украине, путём дачи советов и указаний о необходимом поведении и содержании ответов даваемых сотрудникам пограничной службы Украины при проведении собеседований при осуществлении пограничного контроля, а именно сокрытия истинных целей своего прибытия на Украину, указывая только сведения, отраженные в приглашении украинского предприятия, а также будучи информированными о датах прибытия переправляемых лиц в аэропорт «Одесса», находиться в указанное время в аэропорту прибытия, где с целью обеспечения прохождения иностранных граждан пограничного контроля, организовывая якобы их официальную встречу информировать сотрудников пограничной службы о встрече переправляемых лиц представителем пригласившей стороны, в роли которого должны были выступить ОСОБА_8 или ОСОБА_9

С указанного времени ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 по июнь 2008 года, умышленно, действуя в составе организованной группы, совершая повторные действия и выполняя отведенные им роли, неоднократно использовали разработанную схему незаконной переправки иностранных граждан через государственную границу Украины при следующих обстоятельствах.

В конце мая 2007г., ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, реализуя единый преступный умысел, контактируя с неустановленными следствием гражданами КНР на территории рынка «Промрынок 7 – км.», расположенном в Овидиопольском районе Одесской области, договорился о переправке через государственную границу Украины граждан КНР Ту Гаован (TU GAOWAN), ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_16 (CHEN WEI), ІНФОРМАЦІЯ_21, ОСОБА_16 ОСОБА_17 (CHEN ZHENGFA), ІНФОРМАЦІЯ_21 за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за каждого, а также получил анкетные и паспортные данные указанных граждан КНР, для их использования при изготовлении заведомо ложных документов, предоставляющих указанным лицам право получить въездные визы Украины.

31.05.2007г. и 04.06.2007г. ОСОБА_8, являясь должностным лицом - директором ЧП «А-Альянс», зарегистрированного 10.11.2004г. государственным регистратором Ананьевской районной государственной администрации Одесской области ОСОБА_14, идентификационный код №33113139, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, реализуя единый преступный умысел, злоупотребляя служебным положением из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, находясь в предоставленном ему ОСОБА_6 офисном помещении по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 2, используя установленную там компьютерную технику и ранее полученные анкетные и паспортные данные граждан КНР, совместно с ОСОБА_9 составили официальные документы ЧП «А-Альянс» - «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР Ту Гаован, 11.09.1965 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_16, 14.12.1986 г.р.» и «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_16 ОСОБА_17, 14.12.1986 г.р.» без регистрационных номеров, в которые они совместно внесли заведомо ложные сведения, о якобы приглашении руководимым ОСОБА_8 ЧП «А-Альянс» граждан КНР Ту Гаован , ОСОБА_16 и ОСОБА_16 ОСОБА_17 на территорию Украины для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами, что не соответствовало фактическим намерениям указанных лиц въехать в Украину для неофициальной работы на рынке «Промрынок 7 –км.».

Тогда же, с целью придания составленным заведомо ложным приглашениям правдоподобного вида, ОСОБА_8 заверил их оттисками печати ЧП «А-Альянс» и учинил в них подписи от своего имени как зарегистрированного директора предприятия.

В дни составления вышеуказанных заведомо ложных документов 31.05.2007г. и 04.06.2007г., ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, представляясь собственником и директором ЧП «А-Альянс» и предъявляя в качестве подтверждения находящиеся в его владении уставные и регистрационные документы предприятия, предоставил заведомо ложные документы – приглашение ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину в служебных целях граждан КНР Ту Гаован , ОСОБА_16 и ОСОБА_16 ОСОБА_17, выдавая их как правдивые, для согласования в Отдел гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД Украины в Одесской области, расположенный в г. Одессе, ул. Преображенская, д. 44.

01.06.2007г. и 06.06.2007г., ОСОБА_8 реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, повторно обратился в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, где получил ранее предоставленные заведомо ложные приглашения с подписями должностного лица и оттисками печати указанного органа, подтверждающие их согласование, а затем, предоставил эти заведомо ложные документы неустановленным лицам, для направления в КНР и последующего использования гражданами КНР Ту Гаован , ОСОБА_16 и ОСОБА_16 ОСОБА_17, в качестве средства получения въездной визы в Украину типа «Б» и незаконного пересечения государственной границы, приложив к ним копии регистрационных документов ЧП «А-Альянс», для их использования при обращении в консульский отдел посольства Украины в КНР с заявлениями о выдаче въездных виз, в целях принятия положительных решений об их выдачи.

При этом, согласно ранее достигнутой договоренности, ОСОБА_8 получил за каждое приглашение денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, и таким образом за 3 приглашения получил 720 долларов США, что по курсу НБУ составило 3636 грн.

Данные денежные средства ОСОБА_8 в тот же день передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самостоятельно определяла, осуществляла финансирование деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8 и ОСОБА_9 ежемесячными вознаграждениями.

В последующем, в период времени с 06.06.2007г. по 15.07.2007г. (точное время досудебным следствием не установлено) ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы, через неустановленных лиц, дали советы и указания гражданам КНР Ту Гаован , ОСОБА_16 и ОСОБА_16 ОСОБА_17 при въезде в Украину и проведении с ними собеседований сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия в Украину, указывая только сведения отраженные в приглашении на въезд.

Таким образом, ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указаниями и предоставили гражданам КНР Ту Гаован , ОСОБА_16 и ОСОБА_16 ОСОБА_17 средства, позволяющие получить въездную визу Украины категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

12.06.2007г. гражданин КНР Ту Гаован, 18.06.2007г. гражданин КНР ОСОБА_16 ОСОБА_17 и 05.07.2007г. гражданин КНР ОСОБА_16, использовали заведомо ложные приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину, получив на их основании одноразовые въездные визы Украины типа «Б» серии и номера Y 06285113, Y 03501552, Y 03501668 в консульском учреждении Украины в КНР.

15.06.2007г. гражданин КНР Ту Гаован, 14.07.2007г. гражданин КНР ОСОБА_16 ОСОБА_17 и 30.07.2007г. гражданин КНР ОСОБА_16, прибывшие в КП «Международный аэропорт ОСОБА_15» авиарейсами соответственно ТНУ-1467 «Стамбул-Одесса», МАН-130 Будапешт – Одесса и TSO 270 «Домодедово-Одесса», при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявили сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорта граждан КНР G 05821528, G 22302070 и G 20793112 с имеющимися визовыми документами типа «Б» Y 06285113, Y 03501552 и Y 03501668, выданными консульским учреждением Украины в КНР на основании приглашений ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину в служебных целях, и таким образом, незаконно пересекли государственную границу Украины.

Будучи информированным о дате прибытия переправляемого через государственную границу Украины гражданина КНР ОСОБА_16 ОСОБА_8 дал указание ОСОБА_9 выехать в аэропорт «Одесса» для создания видимости официальной встречи иностранного гражданина, в целях обеспечения прохождения им пограничного контроля.

30.07.2007г. ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы, и выполняя отведенную ей роль, прибыла в аэропорту «Одесса», где с целью обеспечения прохождения указанным иностранным гражданином пограничного контроля, информировала сотрудников пограничной службы о встрече указанного лица представителем пригласившего предприятия.

В начале мая 2007г. ОСОБА_8 умышленно, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, реализуя единый преступный умысел и выполняя отведенную ему роль, с целью приискания средств и создания условия для совершения повторных преступлений организованной группой, направленных на организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, из корыстных побуждений, получил согласие своих родственников: жены - ОСОБА_18, родной сестры жены - ОСОБА_19 и матери жены - ОСОБА_20, которые не были осведомлены о преступных намерениях ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9, выступить учредителями Общественной организации Ананьевский районный культурно-образовательный центр межнациональных связей «ГЛОБУС» (далее ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС»).

16.05.2007г., ОСОБА_8 и ОСОБА_9, умышленно, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, и выполняя отведенные им роли, подготовили пакет учредительных документов общественной организации, из выделенных ОСОБА_6 для этих целей денежных средств, оплатили все официальные платежи, юридические и нотариальные услуги, и, имея единый преступный умысел не заниматься уставной деятельностью, отраженной в учредительных документах общественной организации, подготовленные учредительные документы ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» подписали у ОСОБА_18, ОСОБА_19 и ОСОБА_20, и сдали данные документы для государственной регистрации.

31.05.2007г. государственным регистратором Ананьевской районной государственной администрации Одесской области ОСОБА_14, под идентификационным кодом 34280810 и юридическим адресом: 66400, Одесская область, Ананьевский район, г. Ананьев, ул. Котовского, 64, зарегистрировано ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС».

11.06.2007г. в целях достижения преступного умысла, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 умышленно, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, в несоответствие установленным учредительными документами органам управления организации, которыми должность директора не предусмотрена, изготовили Приказ № 1 о назначении директором ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» ОСОБА_8, в котором ОСОБА_9 выполняя определенную ей роль учинила подпись от имени учредителя ОСОБА_19, подражая её подписи.

В период времени с 11.06.2007г. до середины сентября 2007г., ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений осуществлять предусмотренную Уставом ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» деятельность, действуя в составе организованной группы, повторно, выполняя отведенные им роли, при координации действий организаторами группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8, использовали регистрационные данные и печать указанной общественной организации при изготовлении заведомо поддельных документов и использовали поддельные документы в целях организации незаконной переправки иностранных граждан через государственную границу Украины и продления сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан.

11.06.2007г. ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы, и выполняя отведенную ему роль, используя контакты с неустановленными следствием лицами из числа иностранных граждан, находящихся на территории Украины, договорился о переправке через государственную границу Украины гражданина КНР ОСОБА_21 Иньсян (YU YINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_22, за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, а также получил от этих лиц анкетные и паспортные данные указанного гражданина КНР.

Изготовленное заведомо поддельное приглашение, с целью придания ему правдоподобного вида и сокрытия преступной деятельности организованной группы, в этот же день ОСОБА_8 заверил оттиском печати ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» и учинил в нем подпись от своего имени как директора, не являясь официально зарегистрированным руководителем этой организации.

11.06.2007г. ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_9 и ОСОБА_6, умышленно, из корыстных побуждений, предоставил для согласования в Отдел гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД Украины в Одесской области, расположенный в г. Одессе, ул. Преображенская, д. 44 (далее ОГИРФЛ), изготовленный заведомо поддельный документ - приглашения ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_21 Иньсян, выдавая его как правдивый.

14.06.2007г. ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_9 и ОСОБА_6, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленный указанный заведомо поддельный документ с подписью должностного лица ОГИРФЛ о его согласовании и оттиском печати указанного органа, а затем, в этот же день, данное заведомо поддельное приглашение передал неустановленным следствием лицам, для последующей переправки гражданину КНР в целях использования для получения въездной визы и незаконного пересечения государственной границы Украины, приложив к нему копии регистрационных документов ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» для их использования при обращении в консульский отдел посольства Украины в КНР с заявлением о выдаче въездной визы, в целях принятия положительного решения о её выдачи. При этом, согласно ранее достигнутой договоренности, ОСОБА_8 получил за приглашение денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, что по курсу НБУ составило 1212 грн.

Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самостоятельно определяла, использовала для финансирования деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8 и ОСОБА_9 ежемесячными вознаграждениями.

Одновременно, используя средства телефонной связи как лично, так и через неустановленных следствием лиц, выполняя отведенные им роли, реализуя единый преступный умысел и действуя в составе организованной группы, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 дали советы и указания вышеуказанному гражданину КНР при проведении собеседования с сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения, отраженные в приглашении на въезд.

10.07.2007г. гражданин КНР ОСОБА_21 Иньсян использовал указанное заведомо поддельное приглашение ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на въезд в Украину, получив на его основании въездную визу Украины типа «Б» серии и номера Y 03501654 в консульском отделе посольства Украины в КНР.

02.07.2007г. гражданин КНР ОСОБА_21 Иньсян, прибыв в КП «Международный аэропорт ОСОБА_15» авиарейсом ТНУ-1465 Стамбул–Одесса, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявил сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорт гражданина КНР G 10676432 с визовым документом типа «Б» Y 03501654, выданным консульским учреждением Украины в КНР, на основании приглашения ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на въезд в Украину в служебных целях, и таким образом, незаконно пересёк государственную границу Украины.

Таким образом, совместными действиями в составе организованной группы ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указаниями и предоставили указанным иностранным гражданам средства, позволяющие получить въездные визы Украины категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

Повторно, в период времени с 11.06.2007г. до середины сентября 2007г., ОСОБА_8 действуя в составе организованной группы, и выполняя отведенную ему роль, используя контакты с неустановленными следствием лицами из числа иностранных граждан, находящихся на территории Украины, договорился о переправке через государственную границу Украины граждан КНР: ОСОБА_22 (Li Shumi), ІНФОРМАЦІЯ_23, Ци Хайлун (Qi Hailong), ІНФОРМАЦІЯ_24, ОСОБА_23 ОСОБА_24 (ZHONG JIAWEI), ІНФОРМАЦІЯ_25, ОСОБА_25 ОСОБА_16 (YONG JIAN CHEN), ІНФОРМАЦІЯ_26, Мо ОСОБА_26, (MO SHENLI),ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_13 ОСОБА_27 ОСОБА_28 (HU ZONGQU), ІНФОРМАЦІЯ_19, ОСОБА_29 ОСОБА_26 (LIU SHENGLI), ІНФОРМАЦІЯ_27, Це ОСОБА_30 Пин (CAI XIAPING), ІНФОРМАЦІЯ_28, ОСОБА_31 ОСОБА_24 (MA JIANZHONG), ІНФОРМАЦІЯ_29, ОСОБА_26 ОСОБА_30 (LIN XIANGEN), ІНФОРМАЦІЯ_30, ОСОБА_27 ОСОБА_32 (Zhi Haypu), ІНФОРМАЦІЯ_31, ОСОБА_33 (Fan Buguo), ІНФОРМАЦІЯ_32, ОСОБА_13 Хонпин (Hu Honping), ІНФОРМАЦІЯ_33, ОСОБА_23 Сюяньань (Chou Suiyang), ІНФОРМАЦІЯ_34, ОСОБА_29 ОСОБА_30 (LIU SIANFU), ІНФОРМАЦІЯ_35, ОСОБА_23 (Zhou Minda), ІНФОРМАЦІЯ_36, ОСОБА_34 ОСОБА_35 (GU JIANLIN), ІНФОРМАЦІЯ_37, ОСОБА_36 (YAN MINYA), ІНФОРМАЦІЯ_38, ОСОБА_29 Яцзин (LIU YAJING), ІНФОРМАЦІЯ_39, Хе Цунь ОСОБА_37 (HE CUNXI), ІНФОРМАЦІЯ_40, ОСОБА_38 (ZHAO AMIN), ІНФОРМАЦІЯ_41, ОСОБА_35 ОСОБА_39 (LIN XUYONG), ІНФОРМАЦІЯ_42, ОСОБА_40 Цзюнь (ZHAO YONGJUN), ІНФОРМАЦІЯ_43, ОСОБА_41 ОСОБА_4 (JIANG WEIDONG), ІНФОРМАЦІЯ_44 , ОСОБА_16 ОСОБА_42 ОСОБА_42 (CHEN JINJU), ІНФОРМАЦІЯ_45, ОСОБА_43 ОСОБА_34 (CAO GANG), ІНФОРМАЦІЯ_46, ОСОБА_44 ОСОБА_40 (CHEN YANGYUN), ІНФОРМАЦІЯ_47, Е Цзуйгуй (Е ZHONGUY), ІНФОРМАЦІЯ_48, ОСОБА_29 ОСОБА_45 (LU HONGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_49, ОСОБА_46 ОСОБА_45 (GUAN HONGBIAO), ІНФОРМАЦІЯ_50, ОСОБА_29 Сюцюнь (LIU XIUQUN), ІНФОРМАЦІЯ_51, ОСОБА_13 Минсин (HU MINGXIN), ІНФОРМАЦІЯ_52, Цень Шенчже (CEN SHENGHE), ІНФОРМАЦІЯ_53, ОСОБА_40 Шупин (ZHEN SHUPING), ІНФОРМАЦІЯ_54, ОСОБА_44 ОСОБА_47 (CHENJINDE), ІНФОРМАЦІЯ_55, ОСОБА_13 Ланфен (HU LANGFENG), ІНФОРМАЦІЯ_56, ОСОБА_40 Хуацюань (ZHONG HUAQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_57, ОСОБА_29 ОСОБА_44 (LIU CHEN), ІНФОРМАЦІЯ_58, Сяокайти Махесуму (XIAOKAITI MAHESUMU), ІНФОРМАЦІЯ_59, за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за одно лицо, а также получил от этих лиц анкетные и паспортные данные указанных граждан КНР.

В тот же период времени, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу г. Одесса, ул. Троицкая, 2, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_8 и ОСОБА_9, действуя с ведома и при координации их действий ОСОБА_6, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные граждан КНР, регистрационные данные и печать ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», используя компьютерную технику, совместно изготовили заведомо поддельные документы – адресованные в консульские отделы посольства Украины в КНР приглашения ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС»: б/н от 11.06.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР Мо ОСОБА_26 (MO SHENLI),ІНФОРМАЦІЯ_27, б/н от 18.06.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_24 (ZHONG JIAWEI), ІНФОРМАЦІЯ_25, б/н от 18.06.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_25 ОСОБА_44 (YONG JIAN CHEN), ІНФОРМАЦІЯ_26, б/н от 18.06.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_22 (англ. Li Shumi), ІНФОРМАЦІЯ_23, б/н от 02.07.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР Це ОСОБА_30 Пин (CAI XIAPING), ІНФОРМАЦІЯ_28, б/н от 02.07.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_29 ОСОБА_26 (LIU SHENGLI), ІНФОРМАЦІЯ_27, б/н от 02.07.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_13 ОСОБА_27 ОСОБА_28 (HU ZONGQU), ІНФОРМАЦІЯ_19, № 12 от 10.07.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_31 ОСОБА_24 (MA JIANZHONG), ІНФОРМАЦІЯ_60, № 9 от 03.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_26 ОСОБА_30 (LIN XIANGEN), ІНФОРМАЦІЯ_30, № 10 от 07.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_34 ОСОБА_35 (GU JIANLIN), ІНФОРМАЦІЯ_37, № 10 от 07.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_27 ОСОБА_32 (Zhi Haypu), ІНФОРМАЦІЯ_31, № 11 от 07.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_33 (Fan Buguo), № 12 от 07.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ІНФОРМАЦІЯ_32, № 12 от 07.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_13 Хонпин (Hu Honping), ІНФОРМАЦІЯ_33, № 13 от 07.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_40 Сюяньань (Chou Suiyang), ІНФОРМАЦІЯ_34, № 14 от 07.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_29 ОСОБА_30 (LIU SIANFU), ІНФОРМАЦІЯ_35, № 15 от 07.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_23 (Zhou Minda), ІНФОРМАЦІЯ_36, № 11 от 14.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_48 ОСОБА_39 (LIN XUYONG), ІНФОРМАЦІЯ_42, от 14.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_38 (ZHAO AMIN), ІНФОРМАЦІЯ_41, № 13 от 14.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_36 (YAN MINYA), ІНФОРМАЦІЯ_38, №14 от 14.08.2007г., на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_29 Яцзин (LIU YAJING), ІНФОРМАЦІЯ_39, № 15 от 14.08.2007г., на въезд в Украину гражданина КНР Ци Хайлун (англ. Qi Hailong), ІНФОРМАЦІЯ_24, № 16 от 14.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_41 ОСОБА_4 (JIANG WEIDONG), ІНФОРМАЦІЯ_44, № 17 от 14.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_40 Цзюнь (ZHAO YONGJUN), ІНФОРМАЦІЯ_43, № 18 от 14.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР Хе Цунь ОСОБА_37 (HE CUNXI), ІНФОРМАЦІЯ_40, № 19 от 29.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_29 ОСОБА_45 (LU HONGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_49, № 20 от 20.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_44 ОСОБА_42 ОСОБА_42 (CHEN JINJU), ІНФОРМАЦІЯ_45, № 21 от 21.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_44 ОСОБА_40 (CHEN YANGYUN), ІНФОРМАЦІЯ_47, № 22 от 21.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР Е Цзуйгуй (Е ZHONGUY), ІНФОРМАЦІЯ_48, № 23 от 21.08.2007г., на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_43 ОСОБА_34 (CAO GANG), ІНФОРМАЦІЯ_46 № 24 от 29.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_13 Минсин (HU MINGXIN), ІНФОРМАЦІЯ_52, № 25 от 29.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР Цень Шенчже (CEN SHENGHE), ІНФОРМАЦІЯ_53, № 26 от 29.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_29 Сюцюнь (LIU XIUQUN), ІНФОРМАЦІЯ_51, № 27 от 29.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_46 ОСОБА_45 (GUAN HONGBIAO), ІНФОРМАЦІЯ_50, № 28 от 29.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_40 Шупин (ZHEN SHUPING), ІНФОРМАЦІЯ_54, № 29 от 31.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_44 ОСОБА_47 (CHENJINDE), ІНФОРМАЦІЯ_55, № 30 от 31.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_13 Ланфен (HU LANGFENG), ІНФОРМАЦІЯ_56, № 31 от 31.08.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_40 Хуацюань (ZHONG HUAQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_57, № 30 от 03.09.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_29 ОСОБА_44 (LIU CHEN), ІНФОРМАЦІЯ_58, № 30 от 03.09.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР Сяокайти Махесуму (XIAOKAITI MAHESUMU), ІНФОРМАЦІЯ_59, внесся в них заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» указанных лиц приехать в Украину для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами.

В те же дни ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_9 и ОСОБА_6, умышленно, из корыстных побуждений, предоставил для согласования в Отдел гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД Украины в Одесской области, расположенный в г. Одессе, ул. Преображенская, д. 44 (далее ОГИРФЛ) изготовленные заведомо поддельные документы - приглашения ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на въезд в Украину граждан КНР: ОСОБА_40 ОСОБА_24, ОСОБА_25 ОСОБА_44, Мо ОСОБА_26, ОСОБА_22, ОСОБА_13 ОСОБА_27 ОСОБА_28, ОСОБА_29 ОСОБА_26, Це ОСОБА_30 Пин, ОСОБА_31 ОСОБА_24, ОСОБА_26 ОСОБА_30, ОСОБА_27 ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_13 Хонпин, ОСОБА_40 Сюяньань, ОСОБА_29 ОСОБА_30, ОСОБА_23, ОСОБА_34 ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_29 Яцзин, Ци Хайлун, Хе Цунь ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_35 ОСОБА_39, ОСОБА_40 Цзюнь, ОСОБА_41 ОСОБА_4, ОСОБА_44 ОСОБА_42 ОСОБА_42, ОСОБА_43 ОСОБА_34 , ОСОБА_44 ОСОБА_40, Е Цзуйгуй, ОСОБА_29 ОСОБА_45, ОСОБА_46 ОСОБА_45, ОСОБА_29 Сюцюнь, ОСОБА_13 Минсин, Цень Шенчже ОСОБА_40 Шупин, ОСОБА_44 ОСОБА_47, ОСОБА_13 Ланфен, ОСОБА_40 Хуацюань, ОСОБА_29 ОСОБА_44, Сяокайти Махесуму, выдавая их как правдивые.

На протяжении двух-трех дней после сдачи для согласования каждого из вышеперечисленных документов, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_9 и ОСОБА_6, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные указанные заведомо поддельные документы с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного органа, а затем, в эти же дни данные заведомо поддельные приглашения передал неустановленным следствием лицам, для последующей переправки гражданам КНР в целях использования для получения въездных виз и незаконного пересечения государственной границы Украины, приложив к ним копии регистрационных документов ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», для их использования при обращении в консульский отдел посольства Украины в КНР с заявлениями о выдаче въездных виз, в целях принятия положительных решений об их выдачи.

При этом, согласно ранее достигнутой договоренности, ОСОБА_8 получил за каждое приглашение денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, и таким образом за 39 приглашений получил 9360 долларов США, что по курсу НБУ составило 47268 грн.

Одновременно, используя средства телефонной связи как лично, так и через неустановленных следствием лиц, выполняя отведенные им роли, реализуя единый преступный умысел и действуя в составе организованной группы, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 дали советы и указания вышеуказанным гражданам КНР при проведении собеседований с сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения, отраженные в приглашениях на въезд.

28.06.2007г. ОСОБА_22, 28.08.2007г. Ци Хайлун , 20.07.07г. ОСОБА_40 ОСОБА_24, 20.07.07г. ОСОБА_13 ОСОБА_27 ОСОБА_28, 20.07.07г. ОСОБА_29 ОСОБА_26, 20.07.07г. ОСОБА_27 ОСОБА_32, 21.08.07г. Це ОСОБА_30 Пин, 01.08.07г. ОСОБА_31 ОСОБА_24, 20.10.07г. ОСОБА_33, 27.08.07г. ОСОБА_13 Хонпин, 27.08.07г.Чжоу Сюяньань, 23.08.07г.Линь ОСОБА_49, 20.09.07г. ОСОБА_44 ОСОБА_42 ОСОБА_42, 10.09.07г. ОСОБА_43 ОСОБА_34,10.09.07г. ОСОБА_44 ОСОБА_40, 02.09.07г. Е Цзуйгуй , 05.09.08г. ОСОБА_23 и 23.08.07г. ОСОБА_29 ОСОБА_30, использовали указанные заведомо поддельные приглашения ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы Украины типа «Б» серии и номера Y 03501611, Y03720396, Y 03501760, Y 03501758, Y 03501757, Y 03501831, Y 03501890, Y 03501857, Y 03501915, Y 03501946, Y 03501855, Y 03501857, Y 03501862, Y 03700778, Y 03322679, Y 03323022, Y 03322897, Y 03322896, Y 03323215 в консульских отделах посольства Украины в КНР.

ОСОБА_50 и время получения въездных виз Украины с использованием указанных заведомо поддельных приглашений ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» гражданами КНР ОСОБА_25 ОСОБА_44, Мо ОСОБА_26, ОСОБА_48 ОСОБА_30, ОСОБА_34 ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_29 Яцзин, Хе Цунь ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_41 ОСОБА_4, ОСОБА_40 Цзюнь, ОСОБА_29 ОСОБА_45, ОСОБА_46 ОСОБА_45, ОСОБА_13 Минсин, Цень Шенчже, ОСОБА_40 Шупин, ОСОБА_44 ОСОБА_47, ОСОБА_13 Ланфен, ОСОБА_40 Хуацюань, ОСОБА_29 ОСОБА_44, Сяокайти Махесуми, следствием не установлено.

06.07.2007г. ОСОБА_22, 02.09.2007 Ци Хайлун , 24.07.07г. ОСОБА_13 ОСОБА_27 ОСОБА_28, 27.07.07г. ОСОБА_29 ОСОБА_26, 17.08.07г. ОСОБА_31 ОСОБА_24, 07.10.07г. Це ОСОБА_30 Пин, 01.09.07г. ОСОБА_49, 19.10.07г. ОСОБА_44 ОСОБА_42 ОСОБА_42, 06.08.07г. ОСОБА_40 ОСОБА_24, 27.07.07г. ОСОБА_42 ОСОБА_32, 08.080.07г. ОСОБА_33, 15.08.07г. ОСОБА_13 Хонпин, 22.08.07г. ОСОБА_40 Сюяньань, 14.09.07г. ОСОБА_29 Сянфун, 08.10.07г. ОСОБА_23, 04.09.07г. ОСОБА_38, 18.10.07г. Сяокайти Махесуми, 01.09.2007г. ОСОБА_49 ОСОБА_39, 11.09.2007г. ОСОБА_36, 11.09.2007г. ОСОБА_51, 29.09.2007г. Е Цзуйгуй, 24.09.2007г. ОСОБА_46 ОСОБА_45, 18.09.2007г. ОСОБА_29 Сюцюнь, 24.09.2007г. ОСОБА_38 Шупин, 16.09.2007г. ОСОБА_13 Ланфен, 11.09.2007г. ОСОБА_38 Хуацюань и 24.04.2008г. ОСОБА_29 ОСОБА_44, прибыв в КП «Международный аэропорт ОСОБА_15», а так же КП «Международный аэропорт Борисполь» авиарейсами ТНУ-1465 Стамбул–Одесса, МАН-130 Будапешт – Одесса, TSO 270 Домодедово-Одесса, Пекин-Киев, Шанхай-Киев, Будапешт-Киев и Шереметьево-Киев, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, а так же в отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев» в аэропорту «Борисполь», в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявили сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорта граждан КНР G 07651361, G 22437896, G 17203560, G 09609091, G 22539305, G 19204055, G 150945680, G 07712887, G 17439823, G 17856885, G 07828778, G 23971221, G 12397846, G 23023709, G 23967465, G 08029373, G 24294345, G 239667465, G 12041800, G 15613239, G 22700100, G 15185475, G 24294345, G 21302404, G 12972527, G 15368048, G 02413533, G 09621196, с имеющимися визовыми документами типа «Б» Y 03501611, Y03720396, Y 03501760, Y 03501758, Y 03501757, Y 03501831, Y 03501890, Y 03501857, Y 03501915, Y 03501946, Y 03501855, Y 03501857, Y 03501862, Y 03700778, Y 03322679, Y 03323022, Y 03322897, Y 03322896, Y 03323215, (номера въездных документов ОСОБА_38, ОСОБА_36, Е Цзуйгуй, ОСОБА_46 ОСОБА_45, ОСОБА_29 Сюцюнь, ОСОБА_38 Шупин, ОСОБА_13 Ланфен, ОСОБА_38 Хуацюань, ОСОБА_29 ОСОБА_44 досудебным следствием не установлены), выданными консульскими учреждениями Украины в КНР на основании приглашений ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на въезд в Украину в служебных целях, и таким образом, незаконно пересекли государственную границу Украины.

ОСОБА_50 и время пересечения государственной границы Украины граждан КНР ОСОБА_25 ОСОБА_44, Мо ОСОБА_26, ОСОБА_48 ОСОБА_30, ОСОБА_34 ОСОБА_35, ОСОБА_29 Яцзин, Хе Цунь ОСОБА_37, ОСОБА_40 Цзюнь, ОСОБА_41 ОСОБА_4, ОСОБА_44 Янюнь, ОСОБА_29 ОСОБА_45, ОСОБА_13 Минсин, Цень Шенчже, ОСОБА_44 ОСОБА_47, следствием не установлено.

Будучи информированным о дате прибытия переправляемого через государственную границу Украины гражданина КНР ОСОБА_35 ОСОБА_39 ОСОБА_8 дал указание ОСОБА_9 выехать в аэропорт «Одесса» для создания видимости официальной встречи иностранного гражданина, в целях обеспечения прохождения им пограничного контроля.

01.09.2007г. ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы, и выполняя отведенную ей роль, прибыла в аэропорту «Одесса», где с целью обеспечения прохождения указанным иностранным гражданином пограничного контроля, информировала сотрудников пограничной службы о встрече указанного лица представителем пригласившего предприятия.

Одновременно с вышеуказанными действиями ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы, в период времени с 31.07.2007г. до середины сентября 2007 года, из корыстных побуждений, неоднократно использовали разработанную схему продления сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины, составляя и используя заведомо поддельные документы при следующих обстоятельствах.

В период времени с середины июня 2007г. до июля 2007г. ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, реализуя единый преступный умысел, из корыстных побуждений, контактируя с неустановленными следствием гражданами КНР, договорился с ними за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США продлить срок пребывания в Украине в соответствующем государственном органе находящимся временно на территории Украины граждан КНР ОСОБА_13 Юнсен (Hu Yanseng), ІНФОРМАЦІЯ_61, ОСОБА_52 (Huang Kehing), ІНФОРМАЦІЯ_62, ОСОБА_53 (Lin Zhandun), ІНФОРМАЦІЯ_63, ОСОБА_54 (Tan Tusing), ІНФОРМАЦІЯ_64, ОСОБА_40 Миньминь (Zheng Minming), ІНФОРМАЦІЯ_65, а также получил для этого заграничные паспорта указанных лиц.

19.06.2007г., 25.06.2007г., 27.06.2007г. и 06.07.2007г. ОСОБА_8, являясь должностным лицом директором ЧП «А-Альянс», зарегистрированного 10.11.2004г. государственным регистратором Ананьевской районной государственной администрации Одесской области ОСОБА_14, идентификационный код №33113139, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9 и реализуя единый преступный умысел, злоупотребляя служебным положением из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, находясь в предоставленном ему ОСОБА_6 офисном помещении по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 2, дал указание ОСОБА_9 составить заведомо ложные заявления ЧП «А-Альянс», адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области на продление срока пребывания на территории Украины граждан КНР ОСОБА_13 Юнсен, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54 и ОСОБА_40 Миньминь, якобы в связи с их работой направленной на основную деятельность ЧП «А-Альянс», а также другие документы, подтверждающие якобы достоверность отражаемых в заявлениях сведений, и предоставил ей для этих целей заграничные паспорта указанных лиц.

В указанные дни ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, и выполняя отведенную ей роль, находясь в офисном помещении по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 2, используя установленную там компьютерную технику, составила официальные документы ЧП «А-Альянс» - адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заявления на продление срока пребывания на территории Украины граждан КНР: б\н от 19.06.2007г. на имя ОСОБА_13 Юнсен (Hu Yanseng), ІНФОРМАЦІЯ_61, б/н от 25.06.2007г. на имя ОСОБА_52 (Huang Kehing), ІНФОРМАЦІЯ_62, б/н от 25.06.2007г на имя ОСОБА_53 (Lin Zhandun), ІНФОРМАЦІЯ_63, б/н от 27.06.2007г. на имя ОСОБА_54 (Tan Tusing), ІНФОРМАЦІЯ_64, б/н от 06.07.2007г. на имя ОСОБА_40 Миньминь (Zheng Minming), ІНФОРМАЦІЯ_65, в которые умышлено, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_8 внесла заведомо ложные сведения об отношении граждан КНР к деятельности ЧП «А-Альянс», а также указала вымышленные адреса мест жительства иностранных граждан.

Составленные заведомо ложные заявления о продлении срока пребывания на территории Украины граждан КНР, с целью придания им правдоподобного вида и сокрытия преступной деятельности организованной группы, ОСОБА_8 в дни их составления заверил оттисками печати ЧП «А-Альянс» и учинил в них подписи от своего имени как директора предприятия.

Далее, ОСОБА_9, с этой же целью и тем же способом, а также путем внесения рукописных записей и учинения подписей от имени других лиц, изготовила содержащие недостоверные сведения заявления указанных граждан КНР на имя начальника ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области об их регистрации за ЧП «А-Альянс», якобы в связи с осуществлением совместной деятельности, а также вымышленные договора аренды жилых помещений, якобы подтверждающие наличие мест жительства у указанных лиц в г. Одессе на срок продления их пребывания на территории Украины, что не соответствовало действительности.

Кроме того, ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, выполняя отведенную ей роль, оплатила якобы от имени ЧП «А-Альянс» денежным перечислением услуги ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области по продлению срока пребывания иностранных граждан на территории Украину, а также в целях введения в заблуждение сотрудников ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, собственноручно заполнила анкеты о подаче документов в ОГИРФЛ на продление срока пребывания на территории Украины указанных иностранных граждан, которыми подтвердила якобы достоверность сведений, отраженных в заявлениях ЧП «А-Альянс».

В те же дни - 19.06.2007г., 25.06.2007г, 27.06.2007г., 06.07.2007г. ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9 и выполняя отведенную ему роль, предоставил в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заграничные паспорта граждан КНР ОСОБА_13 Юнсен, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_40 Миньминь, заведомо поддельные заявления ЧП «А-Альянс» на продление срока пребывание на территории Украины указанных граждан КНР, а также вышеуказанные недостоверные заявления граждан КНР, вымышленные договора аренды жилых помещений и анкеты о якобы достоверности сведений отраженных в представляемых документах.

В последующие один-два дня ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, обратился в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, где получил заграничные паспорта граждан КНР ОСОБА_13 Юнсен, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_40 Миньминь, с учиненными в них оттисками штампа данного государственного органа и записью о продлении им сроков пребывания на территории Украины по адресу принимающей стороны ЧП «А-Альянс» на срок до трех месяцев.

В последующем (место и время досудебным следствием не установлены) указанные паспорта ОСОБА_8 передал неустановленным следствием лицам для передачи гражданам КНР ОСОБА_13 Юнсен, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54 и ОСОБА_40 Миньминь, в целях использования для незаконного пребывания на территории Украины и получил от неустановленных лиц незаконное денежное вознаграждение за каждое продление в размере 240 долларов США, а всего за 5 продлений 1200 долларов США (что по курсу НБУ составило 6060 гривен). Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы, распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самостоятельно определяла, финансировала деятельность организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8 и ОСОБА_9 ежемесячными вознаграждениями.

Таким же самым способом в период времени с 31.07.2007г. до середины сентября 2007г. ОСОБА_8, ОСОБА_6 и ОСОБА_9, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, выполняя определенные роли, при координации их действий организаторами группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8, использовали регистрационные данные и печать созданной в целях прикрытия незаконной деятельности общественной организации ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», изготовили заведомо поддельные документы и использовали их в целях незаконного продления сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан.

Так, в период времени с конца июля 2007г. до середины сентября 2007 года, ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, и выполняя отведенную ему роль, используя контакты с гражданами КНР, желающими продлить срок пребывания на территории Украины, договорился о продлении сроков пребывания на территории Украины следующих иностранных граждан: Чоу ОСОБА_44 ОСОБА_55 (Chou Chengho), ІНФОРМАЦІЯ_66, ОСОБА_40 ОСОБА_45 (Chun Humey), ІНФОРМАЦІЯ_67, ОСОБА_56 (Lin Chunfey), ІНФОРМАЦІЯ_68, Чао Чженьхуа (Chao Chenhua), ІНФОРМАЦІЯ_69, ОСОБА_37 Култар (Sing Kuktar), ІНФОРМАЦІЯ_70, ОСОБА_42 (Wang Jing), ІНФОРМАЦІЯ_71, Баина ХХХ (Bayina XXX), ІНФОРМАЦІЯ_72, ОСОБА_51 ОСОБА_57 (Cao Xianfa), ІНФОРМАЦІЯ_73, ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_74, ОСОБА_59 Куэт (Phi Manh Quyet), ІНФОРМАЦІЯ_75, Сой ОСОБА_60 (Xu Shusong), ІНФОРМАЦІЯ_76, ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_77, ОСОБА_62 ОСОБА_42 (Wang Yuanjiu), ІНФОРМАЦІЯ_78, ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_79, ОСОБА_21 ОСОБА_57 (YU YINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_78, ОСОБА_64 Ти ОСОБА_65 (Phung Thi Lofn), ІНФОРМАЦІЯ_80, Буй ОСОБА_55 Тхань (Bui Huy Thanh), ІНФОРМАЦІЯ_81, ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_82, ОСОБА_41 ОСОБА_39 (Wei Xiuyun), ІНФОРМАЦІЯ_83, ОСОБА_67 ОСОБА_40 (Huang Rongzhu), ІНФОРМАЦІЯ_84, ОСОБА_29 ОСОБА_57 Бяо (Liu Xiabiao), ІНФОРМАЦІЯ_85, ОСОБА_68 (Pei Yan), ІНФОРМАЦІЯ_86, ОСОБА_4 Го ОСОБА_45 (Dong Ngoc Hoang), ІНФОРМАЦІЯ_87, ОСОБА_69 ОСОБА_41 (Ma De Jian), ІНФОРМАЦІЯ_88, ОСОБА_70 ОСОБА_56 (Chen Hanlin), ІНФОРМАЦІЯ_89, ОСОБА_71 (Lin Hai), ІНФОРМАЦІЯ_90, ОСОБА_72 (Lai Songlun), ІНФОРМАЦІЯ_91, ОСОБА_73 (Li Jing), ІНФОРМАЦІЯ_92, ОСОБА_73 Мяоцинь (Ji Miamoqin), ІНФОРМАЦІЯ_93, ОСОБА_41 (WEI QIANG), ІНФОРМАЦІЯ_94, ОСОБА_13 Циане (Hu Shangye), ІНФОРМАЦІЯ_95, ОСОБА_74 (Li Suhong), ІНФОРМАЦІЯ_96, ОСОБА_44 Цуйпин (CHEN CUIPING), ІНФОРМАЦІЯ_97, ОСОБА_75 (Wang Wei), ІНФОРМАЦІЯ_98, ОСОБА_65 Чуньчжень (Lou Chunzhen), ІНФОРМАЦІЯ_99, ОСОБА_76 (NAN NING), ІНФОРМАЦІЯ_100, ОСОБА_65 Цзиньцзинь (Lu Jinjin), ІНФОРМАЦІЯ_101, ОСОБА_44 Сюеянь (Chen Xueyan), ІНФОРМАЦІЯ_102, Чу Манцзян (CHU MANJIANG), ІНФОРМАЦІЯ_103, ОСОБА_77 (WANG HONGYAN), ІНФОРМАЦІЯ_104, ОСОБА_40 ОСОБА_71 (ZHAO LIHUA), ІНФОРМАЦІЯ_105, ОСОБА_73 Мейчень, ІНФОРМАЦІЯ_106, ОСОБА_44 Шеннань (Zheng Shengnan), ІНФОРМАЦІЯ_107, ОСОБА_27 (Tang Jie), ІНФОРМАЦІЯ_108, ОСОБА_39 ОСОБА_30 (Xu Xiaoyu), ІНФОРМАЦІЯ_109, ОСОБА_78 (Fan Ligeng), ІНФОРМАЦІЯ_110, Е ОСОБА_79 (Ye Ruibiao), ІНФОРМАЦІЯ_111, ОСОБА_73 Мейчень (Jin Meizhen), ІНФОРМАЦІЯ_106, ОСОБА_80 (Lin Dong), ІНФОРМАЦІЯ_112, ОСОБА_40 Пейхуань (Zhou Heihuan), ІНФОРМАЦІЯ_113, ОСОБА_81 (Zhu Lian), ІНФОРМАЦІЯ_114, ОСОБА_82 (Yang Xiuhua), ІНФОРМАЦІЯ_115, ОСОБА_29 ОСОБА_26 (Liu Shengli), ІНФОРМАЦІЯ_27, ОСОБА_81 Сянпин (Zhang Xiangping), ІНФОРМАЦІЯ_116, Ни ОСОБА_73 (Ni Jue), ІНФОРМАЦІЯ_117, ОСОБА_73 Цзинсяо (Ji Jingxiao), ІНФОРМАЦІЯ_118, ОСОБА_70 ОСОБА_83 (CHEN JINFENG), ІНФОРМАЦІЯ_119, Е Цзюнь (Ye Jun), ІНФОРМАЦІЯ_120, ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_121, ОСОБА_85 Гуофан (Pan Guofang), ІНФОРМАЦІЯ_122, ОСОБА_29 Цяои (Liu Qiaoyi), ІНФОРМАЦІЯ_123, ОСОБА_16 (Chen Wei), ІНФОРМАЦІЯ_21, ОСОБА_86 (Zhang Baoyi), ІНФОРМАЦІЯ_124, ОСОБА_30 ОСОБА_35 (Xiang Jianly), ІНФОРМАЦІЯ_125, ОСОБА_87 (Xu Dongyi), ІНФОРМАЦІЯ_126, ОСОБА_16 Шеннань (Zheng Shengnan), ІНФОРМАЦІЯ_107, ОСОБА_87 Жуйтянь (Xu Ruitian), ІНФОРМАЦІЯ_127, ОСОБА_88 (Li Zongfei), ІНФОРМАЦІЯ_128, ОСОБА_13 ОСОБА_88 (Hu Zongqu), ІНФОРМАЦІЯ_19, за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за одно лицо, а также получил для этого заграничные паспорта указанных лиц.

07.07.2007г., 11.07.2007г., 31.07.2007г., 03.08.2007г., 08.08.2007г., 09.08.2007г., 10.08.2007г., 13.08.2007г., 15.08.2007г., 16.08.2007г., 17.08.2007г., 27.08.2007г., 29.08.2007г., 31.08.2007г., 06.09.2007г., 10.09.2007г. и 14.09.2007г., ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, находясь в офисном помещении по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 2, дали указание ОСОБА_9 изготовить заведомо поддельные заявления ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области на продление срока пребывания на территории Украины вышеуказанных иностранных граждан, якобы в связи с их работой, направленной на основную деятельность ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», а также другие документы, подтверждающие якобы достоверность отражаемых в заявлениях сведений, и предоставили ей для этих целей заграничные паспорта вышеуказанных иностранных граждан.

В указанные дни ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, и выполняя отведенную ей роль, при координировании её действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные граждан КНР, регистрационные данные и печать ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», находясь в офисном помещении по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 2, используя установленную там компьютерную технику, изготовила заведомо поддельные документы ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» - адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заявления на продление срока пребывания на территории Украины иностранных граждан: б/н от 31.07.2007г. гр. КНР Чоу ОСОБА_16 ОСОБА_55 (Chou Chengho), ІНФОРМАЦІЯ_66, б/н от 31.07.2007г. гр. КНР ОСОБА_81 ОСОБА_45 (Chun Humey), ІНФОРМАЦІЯ_67, б/н от 31.07.2007г. гр. КНР ОСОБА_56 (Lin Chunfey), ІНФОРМАЦІЯ_68, б/н от 31.07.2007г. гр. КНР Чао Чженьхуа (Chao Chenhua), ІНФОРМАЦІЯ_69, б/н от 10.07.2007г. гр. ОСОБА_37 Култар (SINGH KULTAR), ІНФОРМАЦІЯ_70, б\н от 11.07.2007г. гр. КНР ОСОБА_42 (Wang Jing), ІНФОРМАЦІЯ_71, № 5 от 30.07.2007г. гр. КНР Баина ХХХ (BAYINA XXX), ІНФОРМАЦІЯ_72, № 8 от 03.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_51 ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_73, № 8 от 03.08.2007г. гр. ОСОБА_89 ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_74, № 10 от 03.08.2007г. гр. ОСОБА_90 ОСОБА_59 Куэт (Phi Manh Quyet), ІНФОРМАЦІЯ_75, № 10 от 06.08.2007г. гр. КНР Сой ОСОБА_60 (Xu Shusong), ІНФОРМАЦІЯ_76, № 12 от 07.08.2007г. гр. ОСОБА_91 ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_77, № 10 от 07.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_62 ОСОБА_42 (Wang Yuanjiu), ІНФОРМАЦІЯ_78, № 11 от 07.08.2007г. гр. ОСОБА_89 ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_79, № 10 от 09.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_21 ОСОБА_57 (YU YINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_78, № 13 от 10.08.2007г. гр. ОСОБА_90 ОСОБА_64 Ти ОСОБА_65 (Phung Thi Lofn), ІНФОРМАЦІЯ_80, № 14 от 10.08.2007г. гр. ОСОБА_90 Буй ОСОБА_55 Тхань (Bui Huy Thanh), ІНФОРМАЦІЯ_81, № 15 от 10.08.2007г. гр. ОСОБА_89 ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_82, № 17 от 14.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_16 ОСОБА_39 (Wei Xiuyun), ІНФОРМАЦІЯ_83, № 20 от 14.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_67 ОСОБА_81 (Huang Rongzhu), ІНФОРМАЦІЯ_84, № 21 от 16.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_29 ОСОБА_57 Бяо (Liu Xiabiao), ІНФОРМАЦІЯ_85, № 21 от 14.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_68 (Pei Yan), ІНФОРМАЦІЯ_86, № 22 от 20.08.2007г. гр. ОСОБА_90 Го ОСОБА_45 (Dong Ngoc Hoang), ІНФОРМАЦІЯ_87, № 22 от 14.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_69 ОСОБА_35 (Ma De Jian), ІНФОРМАЦІЯ_88, № 22 от 14.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_70 ОСОБА_35 (Chen Hanlin), ІНФОРМАЦІЯ_89, № 22 от 14.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_71 (Lin Hai), ІНФОРМАЦІЯ_90, № 23 от 28.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_72 (Lai Songlun), ІНФОРМАЦІЯ_91, № 23 от 20.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_73 (Li Jing), ІНФОРМАЦІЯ_92, № 24 от 28.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_73 Мяоцинь (Ji Miamoqin), ІНФОРМАЦІЯ_93, № 25 от 27.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_41 (WEI QIANG), ІНФОРМАЦІЯ_94, № 25 от 28.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_13 Циане (Hu Shangye), ІНФОРМАЦІЯ_95, № 28 от 27.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_74 (Li Suhong), ІНФОРМАЦІЯ_96, № 27 от 28.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_16 Цуйпин (CHEN CUIPING), ІНФОРМАЦІЯ_97, № 29 от 28.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_75 (WANG WEI), ІНФОРМАЦІЯ_98, № 30 от 28.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_65 Чуньчжень (Lou Chunzhen), ІНФОРМАЦІЯ_99, № 31 от 28.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_76 (NAN NING), ІНФОРМАЦІЯ_100, № 32 от 28.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_65 Цзиньцзинь (Lu Jinjin), ІНФОРМАЦІЯ_101, № 33 от 27.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_16 Сюеянь (Chen Xueyan), ІНФОРМАЦІЯ_102, № 33 от 27.08.2007г. гр. КНР Чу Манцзян (CHU MANJIANG), ІНФОРМАЦІЯ_103, № 33 от 27.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_77 (WANG HONGYAN), ІНФОРМАЦІЯ_104, № 33 от 27.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_81 ОСОБА_71 (ZHAO LIHUA), ІНФОРМАЦІЯ_105, № 34 от 30.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_73 Мейчень, ІНФОРМАЦІЯ_106, № 34 от 27.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_16 Шеннань (Zheng Shengnan), ІНФОРМАЦІЯ_107, № 35 от 30.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_27 (Tang Jie), ІНФОРМАЦІЯ_108, № 36 от 27.08.2007г. гр. КНР ОСОБА_39 ОСОБА_30 (Xu Xiaoyu), ІНФОРМАЦІЯ_109, № 26 от 03.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_78 (Fan Ligeng), ІНФОРМАЦІЯ_110, № 29 от 05.09.2007г. гр. КНР Е ОСОБА_79 (Ye Ruibiao), ІНФОРМАЦІЯ_111, № 32 от 03.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_73 Мейчень (Jin Meizhen), ІНФОРМАЦІЯ_106, № 36 от 03.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_80 (Lin Dong), ІНФОРМАЦІЯ_112, № 36 от 05.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_81 Пейхуань (Zhou Heihuan), ІНФОРМАЦІЯ_113, № 37 от 03.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_81 (Zhu Lian), ІНФОРМАЦІЯ_114, № 39 от 03.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_82 (Yang Xiuhua), ІНФОРМАЦІЯ_115, № 46 от 03.09.2007г. гр.КНР ОСОБА_29 ОСОБА_26 (Liu Shengli), ІНФОРМАЦІЯ_27, № 47 от 04.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_81 Сянпин (Zhang Xiangping), ІНФОРМАЦІЯ_116, № 48 от 04.09.2007г. гр. КНР Ни ОСОБА_73 (Ni Jue), ІНФОРМАЦІЯ_117, № 49 от 05.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_73 Цзинсяо (Ji Jingxiao), ІНФОРМАЦІЯ_118, № 50 от 05.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_70 ОСОБА_83 (CHEN JINFENG), ІНФОРМАЦІЯ_119, № 53 от 05.09.2007г. гр. КНР Е Цзюнь (Ye Jun), ІНФОРМАЦІЯ_120, № 52 от 05.09.2007г. гр. ОСОБА_37 ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_121, № 55 от 06.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_85 Гуофан (Pan Guofang), ІНФОРМАЦІЯ_122, № 56 от 06.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_29 Цяои (Liu Qiaoyi), ІНФОРМАЦІЯ_123, № 58 от 06.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_16 (Chen Wei), ІНФОРМАЦІЯ_21, № 61 от 07.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_86 (Zhang Baoyi), ІНФОРМАЦІЯ_124, № 62 от 10.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_30 ОСОБА_35 (Xiang Jianly), ІНФОРМАЦІЯ_125, № 63 от 10.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_87 (Xu Dongyi), ІНФОРМАЦІЯ_126, № 64 от 12.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_16 Шеннань (Zheng Shengnan), ІНФОРМАЦІЯ_107, № 65 от 12.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_87 Жуйтянь (Xu Ruitian), ІНФОРМАЦІЯ_127, № 66 от 12.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_88 (Li Zongfei), ІНФОРМАЦІЯ_128, № 67 от 12.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_13 ОСОБА_88 (Hu Zongqu), ІНФОРМАЦІЯ_19, в которые умышлено, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_8, внесла заведомо ложные сведения об отношении иностранных граждан к деятельности ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» , а также указала вымышленные адреса их мест жительства в г. Одессе.

Изготовленные заведомо поддельные заявления о продлении срока пребывания на территории Украины иностранных граждан, с целью придания им правдоподобного вида и сокрытия преступной деятельности организованной группы, ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы и выполняя определенную ему роль, тогда же заверил их оттисками печати ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» и учинил в них подписи от своего имени как директора организации, не являясь официально зарегистрированным её руководителем. В заявлениях о продлении срока пребывания на территории Украины на имя: ОСОБА_42, Баина ХХХ, ОСОБА_51 ОСОБА_57, ОСОБА_63,ОСОБА_58, ОСОБА_37 Култар, ОСОБА_62 ОСОБА_42, Сой ОСОБА_60, ОСОБА_64 Ти ОСОБА_65, Буй ОСОБА_55 Тхань, ОСОБА_66, ОСОБА_16 ОСОБА_39, ОСОБА_67 ОСОБА_86, ОСОБА_29 ОСОБА_57 Бяо, ОСОБА_68, ОСОБА_87 Го ОСОБА_13, ОСОБА_69 ОСОБА_35, ОСОБА_70 ОСОБА_35, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_73 Мяоцинь, ОСОБА_41, ОСОБА_13 Циане, ОСОБА_74, ОСОБА_16 Цуйпин, ОСОБА_75, ОСОБА_65 Чуньчжень, ОСОБА_76, ОСОБА_65 Цзиньцзинь, ОСОБА_16 Сюеянь, ОСОБА_77, ОСОБА_86 ОСОБА_71, ОСОБА_16 Шеннань, ОСОБА_39 ОСОБА_30, ОСОБА_78, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_29 ОСОБА_26, ОСОБА_81 Сянпин, Ни ОСОБА_41, ОСОБА_16 Шеннань, ОСОБА_39 Жуйтянь, ОСОБА_88, ОСОБА_13 ОСОБА_88, действуя по указанию ОСОБА_8, ОСОБА_9, выполняя отведенную ей роль учинила подписи, подражая подписи ОСОБА_8

Далее, ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, выполняя отведенную ей роль, с этой же целью и тем же способом, а также путем внесения рукописных записей и учинения подписей от имени других лиц, изготовила содержащие недостоверные сведения заявления указанных иностранных граждан на имя начальника ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области об их регистрации за ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», якобы в связи с осуществлением совместной деятельности, и вымышленные договора аренды жилых помещений, якобы подтверждающие наличие мест жительства у указанных лиц в г. Одессе на срок продления пребывания на территории Украине, что не соответствовало действительности.

Кроме того, ОСОБА_9, оплатила якобы от имени ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» денежным перечислением услуги ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области по продлению срока пребывания иностранных граждан на территории Украину, а также, в целях введения в заблуждение сотрудников ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, собственноручно заполнила анкеты о подаче документов в ОГИРФЛ на продление срока пребывания на территории Украины указанных иностранных граждан, которыми подтвердила якобы достоверность сведений, отраженных в заявлениях ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС».

В те же дни, 07.07.2007г., 11.07.2007г., 31.07.2007г., 03.08.2007г., 08.08.2007г., 09.08.2007г., 10.08.2007г., 13.08.2007г., 15.08.2007г., 16.08.2007г., 17.08.2007г., 27.08.2007г., 29.08.2007г., 31.08.2007г., 06.09.2007г., 10.09.2007г. и 14.09.2007г., ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, и выполняя отведенную ему роль, предоставил в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заведомо поддельные документы - заявления ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» о продлении сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан:

07.07.2007г. на имя: ОСОБА_51 ОСОБА_57,

11.07.2007г. на имя: ОСОБА_42, Баина ХХХ, ОСОБА_59 Куэт, Сой ОСОБА_60,

31.07.2007г. на имя: Чоу ОСОБА_16 ОСОБА_55, ОСОБА_81 ОСОБА_45, ОСОБА_56, Чао Чженьхуа,

03.08.2007г. на имя: ОСОБА_58,

09.08.2007г. на имя: ОСОБА_61, ОСОБА_21 Иньсян,

08.08.2007г. на имя: ОСОБА_62 ОСОБА_42, ОСОБА_63,

10.08.2007г. на имя: ОСОБА_64 Ти ОСОБА_65,

13.08.2007г. на имя: Буй ОСОБА_55 Тхань, ОСОБА_66,

15.08.2007г. на имя: ОСОБА_69 ОСОБА_41, ОСОБА_70 ОСОБА_56,

16.08.2007г. на имя: ОСОБА_67 ОСОБА_81, ОСОБА_68, ОСОБА_80 Го ОСОБА_45, ОСОБА_71,

17.08.2007г. на имя: ОСОБА_29 ОСОБА_57 Бяо, ОСОБА_92 ОСОБА_39,

27.08.2007г. на имя: ОСОБА_37 Култар,

29.08.2007г. на имя: ОСОБА_16 Сюеянь, ОСОБА_41, ОСОБА_75, Чу Манцзян, ОСОБА_77, ОСОБА_81 ОСОБА_71, ОСОБА_42 Мейчень, ОСОБА_16 Шеннань,

31.08.2007г. на имя: ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_73 Мяоцинь, ОСОБА_13 Циане, ОСОБА_74, ОСОБА_16 Цуйпин, ОСОБА_65 Чуньчжень, ОСОБА_76, ОСОБА_65 Цзиньцзинь, ОСОБА_39 ОСОБА_30,

06.09.2007г. на имя: ОСОБА_27, ОСОБА_73 Мейчень, ОСОБА_78, ОСОБА_80, ОСОБА_81 Пейхуань, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_29 ОСОБА_26, ОСОБА_81 Сянпин, Ни ОСОБА_73, ОСОБА_73 Мейчень, ОСОБА_80, ОСОБА_81 Пейхуань, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_29 ОСОБА_26, ОСОБА_81 Сянпин, Ни ОСОБА_73, Е Цзюнь,

10.09.2007г. на имя: ОСОБА_73 Цзинсяо, Е ОСОБА_79, ОСОБА_73 Цзинсяо, ОСОБА_70 ОСОБА_83, ОСОБА_85 Гуофан, ОСОБА_29 Цяои, ОСОБА_16, ОСОБА_86, ОСОБА_30 ОСОБА_35, ОСОБА_87,

14.09.2007г. на имя: ОСОБА_84, ОСОБА_16 Шеннань, ОСОБА_87 Жуйтянь, ОСОБА_88, ОСОБА_13 ОСОБА_88,

с приложенными к ним заграничными паспортами этих иностранных граждан, вышеуказанными изготовленными ОСОБА_9 недостоверными их заявлениями, вымышленными договорами аренды жилых помещений и анкетами о якобы достоверности сведений отраженных в представляемых документах.

В последующие один-два дня, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, обратился в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, где получил заграничные паспорта указанных иностранных граждан с учиненными в них оттисками штампа данного государственного органа и записью о продлении им сроков пребывания на территории Украины по адресу принимающей стороны ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на срок до трех месяцев.

В последующем (место и время досудебным следствием не установлены) указанные паспорта ОСОБА_8 передал неустановленным следствием лицам для передачи указанным иностранным гражданам в целях использования для незаконного пребывания на территории Украины и получил от неустановленных лиц незаконное денежное вознаграждение за каждое продление в размере 240 долларов США, а всего за 78 продлений 18720 долларов США (что по курсу НБУ составило 94536 гривен).

Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самостоятельно определяла, финансировала деятельность организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8 и ОСОБА_9 ежемесячными вознаграждениями.

В середине сентября 2007 года ОСОБА_6 и ОСОБА_8 умышленно, с целью сокрытия своей преступной деятельности и создания условий для совершения повторных преступлений, привлекли для совершения последующих преступлений ОСОБА_10, с которой они и ОСОБА_9, вступили в предварительный сговор на совершение неоднократных совместных преступных деяний, по разработанной схеме организации незаконной переправки иностранных граждан через государственную границу Украины, а также продления сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины, изготовление и использование в этих целях заведомо поддельных документов.

В указанное время, находясь в офисном помещении по адресу АДРЕСА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, предварительно договорились объединить совместные усилия для достижения задуманной цели. ОСОБА_6 и ОСОБА_8 определили ОСОБА_10, которая была осведомлена о функциях и роли каждого из участников, на основании предоставленных ей ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 сведений и документов, изготавливать пакеты заведомо поддельных документов, осуществлять учет рассмотрения государственными органами поданных заведомо поддельных документов, поддерживать контакты с заказчиками.

С указанного времени ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 по июнь 2008 года, умышленно, действуя в составе организованной группы, совершая повторные действия и выполняя отведенные им роли, неоднократно использовали разработанную схему незаконной переправки иностранных граждан через государственную границу Украины при следующих обстоятельствах.

В период времени с 15.09.2007г. до июня 2008 г. Медведев И.А., ОСОБА_6, ОСОБА_9, и ОСОБА_10, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы , выполняя отведенные им роли при координировании их действий организаторами группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8, использовали регистрационные данные и печать ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», при изготовлении заведомо поддельных документов, и использовали изготовленные поддельные документы в целях организации незаконной переправки иностранных граждан через государственную границу Украины и продления сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины.

Повторно, в период времени с 15.09.2007г. до 05.05.2008г. ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, используя контакты с гражданами КНР, желающими пересечь государственную границу Украины, договорился о переправке через границу Украины граждан КНР : ОСОБА_93 (Ban Kelin), ІНФОРМАЦІЯ_129, ОСОБА_81 ОСОБА_94 (Cheng Suwey), ІНФОРМАЦІЯ_130, ОСОБА_29 Ваньшунь (Liu Wanshung), ІНФОРМАЦІЯ_131, ОСОБА_81 Цзяньмен (Zhang Zhanmeng), ІНФОРМАЦІЯ_132, ОСОБА_16 Вервей (Chen Werwey), ІНФОРМАЦІЯ_133, ОСОБА_28 Мейфэн (Qiu Meifen), ІНФОРМАЦІЯ_134, ОСОБА_81 Бо (ZHANG BO), ІНФОРМАЦІЯ_135, ОСОБА_95 (LI WANGCUI), ІНФОРМАЦІЯ_136, ОСОБА_87 ОСОБА_37 (XIONG SIHUA), ІНФОРМАЦІЯ_137, ОСОБА_81 Шаохуа (ZHU SHAOHUA), ІНФОРМАЦІЯ_138, ОСОБА_30 Чао (XIANG CHAO), ІНФОРМАЦІЯ_138, ОСОБА_96 Хеюн (LIAO HEYONG), ІНФОРМАЦІЯ_139, ОСОБА_16 ОСОБА_35 (CHEN JIANSHE), ІНФОРМАЦІЯ_140, ОСОБА_81 Цзиньбинь (ZHU JINBIN), ІНФОРМАЦІЯ_141, ОСОБА_85 ОСОБА_86 (PAN ZHIGUO), ІНФОРМАЦІЯ_142, ОСОБА_85 Сунянь (PAN SONGYAN), ІНФОРМАЦІЯ_143, ОСОБА_30 Геньлань (XIA GENLAN), ІНФОРМАЦІЯ_144 за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за одно лицо, а также получил от этих лиц их анкетные и паспортные данные.

17.09.2007г., 21.04.2008г., 22.04.2008г., 05.05.2008г. ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, находясь в офисных помещениях по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 2, и по адресу г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. «В», кв. 12, дали указания ОСОБА_9 и ОСОБА_10 изготовить заведомо поддельные приглашения ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», адресованные в консульские отделы посольства Украины в КНР, и внести в них заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» указанных лиц приехать в Украину для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами.

В указанные дни ОСОБА_9 и ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, при координировании их действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные граждан КНР, регистрационные данные и печать ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», используя компьютерную технику, совместно изготовили заведомо поддельные документы – адресованные в консульский отдел посольства Украины в КНР приглашения ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС»: № 34 от 17.09.2007г., на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_28 Мейфэн (QIU MEIFEN), ІНФОРМАЦІЯ_134, № 35 от 17.09.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_86 Бо (ZHANG BO), ІНФОРМАЦІЯ_135, № 36 от 17.09.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_93 (Ban Kelin), ІНФОРМАЦІЯ_129, № 37 от 17.09.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_81 ОСОБА_94 (Cheng Suwey), ІНФОРМАЦІЯ_130, № 38 от 17.09.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_29 Ваньшунь (Liu Wanshung), ІНФОРМАЦІЯ_131, № 39 от 17.09.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_81 Цзяньмен (Zhang Zhanmeng), ІНФОРМАЦІЯ_132, № 40 от 17.09.2007г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_16 Вервей (Chen Werwey), ІНФОРМАЦІЯ_133, № 01 от 21.04.2008г., на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_95 (LI WANGCUI), ІНФОРМАЦІЯ_136, № 02 от 21.04.2008г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_87 ОСОБА_37 (XIONG SIHUA), ІНФОРМАЦІЯ_137, № 03 от 21.04.2008г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_81 Шаохуа (ZHU SHAOHUA), ІНФОРМАЦІЯ_138, № 04 от 22.04.2008г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_30 Чао (XIANG CHAO), ІНФОРМАЦІЯ_138, № 06 от 22.04.2008г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_96 Хеюн (LIAO HEYONG), ІНФОРМАЦІЯ_139, № 03 от 24.04.2008г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_16 ОСОБА_35 (CHEN JIANSHE), ІНФОРМАЦІЯ_140, № 07 от 05.05.2008г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_81 Цзиньбинь (ZHU JINBIN), ІНФОРМАЦІЯ_141, № 08 от 05.05.2008г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_85 ОСОБА_86 (PAN ZHIGUO), ІНФОРМАЦІЯ_142, № 09 от 05.05.2008г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_85 Сунянь (PAN SONGYAN), ІНФОРМАЦІЯ_143, № 10 от 05.05.2008г. на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_30 Геньлань (XIA GENLAN), ІНФОРМАЦІЯ_144, внеся в них заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» указанных лиц приехать в Украину для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами.

В те же дни ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_10, умышленно, из корыстных побуждений, предоставил для согласования в ОГИРФЛ ГУ МВД Украины в Одесской области изготовленные заведомо поддельные документы - приглашения ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на въезд в Украину граждан КНР: ОСОБА_93, ОСОБА_81 ОСОБА_94, ОСОБА_29 Ваньшунь, ОСОБА_81 Цзяньмен, ОСОБА_16 Вервей, ОСОБА_28 Мейфэн, ОСОБА_81 Бо, ОСОБА_95, ОСОБА_87 ОСОБА_37, ОСОБА_81 Шаохуа, ОСОБА_30 Чао, ОСОБА_96 Хеюн, ОСОБА_16 ОСОБА_35, ОСОБА_81 Цзиньбинь, ОСОБА_85 ОСОБА_86, ОСОБА_85 Сунянь, ОСОБА_30 Геньлань, выдавая их как правдивые.

На протяжении двух-трех дней после сдачи для согласования каждого из вышеперечисленных документов, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные указанные заведомо поддельные документы с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного органа, а затем, данные заведомо поддельные приглашения передал неустановленным следствием лицам, для последующей переправки гражданам КНР в целях использования для получения въездных виз и незаконного пересечения государственной границы Украины. При этом, согласно ранее достигнутой договоренности, ОСОБА_8 получил за каждое приглашение денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, и таким образом за 17 приглашений получил 4080 долларов США, что по курсу НБУ составило 20604 грн.

Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самостоятельно определяла, осуществляла финансирование деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ежемесячными вознаграждениями.

Одновременно, используя средства телефонной связи как лично, так и через неустановленных следствием лиц, выполняя отведенные им роли, реализуя единый преступный умысел и действуя в составе организованной группы, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 дали советы и указания вышеуказанным гражданам КНР при проведении собеседований с сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия в Украину, указывая только сведения, отраженные в приглашениях на въезд.

25.09.2007г. ОСОБА_93, 25.09.2007г. ОСОБА_81 ОСОБА_94, 20.09.2007г. ОСОБА_29 Ваньшунь, 20.09.2007г. ОСОБА_81 Цзяньмен, 23.09.2007г. ОСОБА_16 Вервей, 21.05.2008г. ОСОБА_95, 21.05.2008г. ОСОБА_87 ОСОБА_37, 01.06.2008г. ОСОБА_16 ОСОБА_35 и 15.05.2008г. ОСОБА_86 Шаохуа, использовали указанные заведомо поддельные приглашения ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы типа «Б» серии и номера Y 03323169, Y 03323168, Y 03323076, Y 03323075, Y 03501773, Y 03714227, Y 03714226, Y 03885951, Y03885977 в консульском отделе посольства Украины в КНР.

ОСОБА_50 и время получения въездных виз Украины с использованием указанных заведомо поддельных приглашений ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» гражданами КНР: ОСОБА_28 Мейфэн, ОСОБА_86 Бо, ОСОБА_86 Цзиньбинь, ОСОБА_85 ОСОБА_86, ОСОБА_85 Сунянь, ОСОБА_57 Геньлань, ОСОБА_57 Чао и ОСОБА_96 Хеюн, следствием не установлено.

26.09.2007г. ОСОБА_93, 26.09.2007г. ОСОБА_81 ОСОБА_94, 01.10.2007г. ОСОБА_29 Ваньшунь, 01.10.2007г. ОСОБА_81 Цзяньмен, 10.10.2007г. ОСОБА_16 Вервей, 03.06.2008г. ОСОБА_95, 03.06.2008г. ОСОБА_87 ОСОБА_37, 26.07.2008г. ОСОБА_16 ОСОБА_35, 12.08.2008г. ОСОБА_81 Шаохуа, 23.10.2007г. ОСОБА_81 Цзиньбинь, 29.06.2008г. ОСОБА_85 Сунянь, 06.08.2008г. ОСОБА_57 Чао, 26.07.2008г. ОСОБА_57 Геньлань и 29.06.2008г. ОСОБА_85 ОСОБА_86, прибыв в КП «Международный аэропорт ОСОБА_15» и в международный аэропорт «Борисполь», авиарейсами ТНУ-1465 Стамбул–Одесса, МАН-130 Будапешт – Одесса, Пекин - ОСОБА_97, Шанхай-Киев, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, а так же в отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев» в аэропорту «Борисполь» в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявили сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорта граждан КНР G 22279914, 15030071, G 23021487, G 23021488, G 22758493, G 09679438, G 23396862, G 21664292, G 19866368, G 12029065, G 15351188, G 28413672, G 252001262, G 17462936, G 26846961, G 09679438, с имеющимися визовыми документами типа «Б» Y 03323169, Y 03323168, Y 03323076, Y 03323075, Y 03501773, Y 03714227, Y 03714226, Y 03885951, Y03885977 (номера въездных документов ОСОБА_86 Цзиньбинь, ОСОБА_85 ОСОБА_86, ОСОБА_85 Сунянь, ОСОБА_57 Геньлань и ОСОБА_57 Чао досудебным следствием не установлены) , выданными консульскими учреждениями Украины в КНР на основании приглашений ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на въезд в Украину в служебных целях, и таким образом, незаконно пересекли государственную границу Украины.

ОСОБА_50 и время пересечения государственной границы Украины граждан КНР ОСОБА_96 Хеюн, ОСОБА_28 Мейфэн и ОСОБА_86 Бо досудебным следствием не установлено.

Таким образом, совместными действиями в составе организованной группы ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указаниями и предоставили указанным иностранным гражданам средства, позволяющие получить въездные визы Украины категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

Повторно, 18 сентября 2007г. ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и реализуя единый преступный умысел, контактируя с неустановленными следствием гражданами КНР на территории рынка «Промрынок 7 – км.», расположенном в Овидиопольском районе Одесской области, договорился о переправке через государственную границу Украины граждан КНР ОСОБА_57 Чуньпин (Sia Chunpin), ІНФОРМАЦІЯ_145, ОСОБА_98 (Wang Jixiang) ІНФОРМАЦІЯ_146, ОСОБА_36 (Yan Ming) ІНФОРМАЦІЯ_147 , ОСОБА_86 ОСОБА_57 (Zhang Xian), ІНФОРМАЦІЯ_148, за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за каждого, а также получил анкетные и паспортные данные указанных граждан КНР, для их использования при изготовлении заведомо ложных документов, предоставляющих указанному лицу право получить въездную визу Украины.

В тот же день, 18.09.2007г. ОСОБА_8, являясь должностным лицом директором ЧП «А-Альянс», зарегистрированного 10.11.2004г. государственным регистратором Ананьевского районной государственной администрации Одесской области ОСОБА_14, идентификационный код № 33113139, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и реализуя единый преступный умысел, злоупотребляя служебным положением из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, находясь в предоставленном ему ОСОБА_6 офисном помещении по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 2, совместно с ОСОБА_6 дали указание ОСОБА_9 и ОСОБА_10 составить официальные документы ЧП «А-Альянс» - «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_57 Чуньпин (Sia Chunpin), 07.06.1975 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_98 (Wang Jixiang), 07.06.1962 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_36 (Yan Ming), 10.06.1963 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_86 ОСОБА_57, 18.05.1977 г.р.» без регистрационных номеров, в которые внёсти заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ЧП «А-Альянс» граждан КНР ОСОБА_57 Чуньпин, ОСОБА_98, ОСОБА_36, ОСОБА_86 ОСОБА_57 на территорию Украины для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами, что не соответствовало фактическим намерениям указанных лиц въехать в Украину для неофициальной работы на рынке «Промрынок 7 –км.».

18.09.2007г. ОСОБА_9 и ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, при координировании их действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные граждан КНР, регистрационные данные ЧП «А-Альянс», используя компьютерную технику, совместно изготовили заведомо ложные документы – адресованные в консульский отдел посольства Украины в КНР приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину граждан КНР ОСОБА_57 Чуньпин, ОСОБА_98, ОСОБА_86 ОСОБА_57 и ОСОБА_36 внеся в них заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ЧП «А-Альянс указанных лиц приехать в Украину для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами.

В тот же день с целью придания составленным заведомо ложным приглашениям правдоподобного вида, ОСОБА_8 заверил их оттисками печати ЧП «А-Альянс» и учинил в них подписи от своего имени как зарегистрированного директора предприятия.

18.09.2007г. ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, представляясь собственником и директором ЧП «А-Альянс» и предъявляя в качестве подтверждения находящиеся в его владении уставные и регистрационные документы предприятия, предоставил заведомо ложные документы – приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину в служебных целях граждан КНР ОСОБА_57 Чуньпин, ОСОБА_98, ОСОБА_86 ОСОБА_57 и ОСОБА_36, выдавая их как правдивые, для согласования в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, расположенный в г. Одессе, ул. Преображенская, д. 44.

В тот же день 18.09.2007г. ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 повторно обратился в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, где получил ранее предоставленные заведомо ложные приглашения с подписями должностного лица и оттисками печати указанного органа, подтверждающие их согласование, а затем, предоставил эти заведомо ложные документы неустановленным лицам, для направления в КНР и последующего использования гражданами КНР ОСОБА_57 Чуньпин, ОСОБА_98, ОСОБА_86 ОСОБА_57 и ОСОБА_36 в качестве средства получения въездной визы в Украину типа «Б» и незаконного пересечения государственной границы.

При этом, согласно ранее достигнутой договоренности, ОСОБА_8 получил за каждое приглашение денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, и таким образом за 4 приглашения получил 960 долларов США, что по курсу НБУ составило 4848 грн.

Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самостоятельно определяла, осуществляла финансирование деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ежемесячными вознаграждениями.

Одновременно, используя средства телефонной связи как лично, так и через неустановленных следствием лиц, выполняя отведенные им роли, реализуя единый преступный умысел и действуя в составе организованной группы, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 дали советы и указания вышеуказанным гражданам КНР при проведении собеседований с сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения, отраженные в приглашениях на въезд.

В последующем, в период времени между 18.09.2007г. и 05.11.07г. (точное время следствием не установлено) ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы , через неустановленных лиц, дали советы и указания гражданам КНР ОСОБА_57 Чуньпин, ОСОБА_98, ОСОБА_36 и ОСОБА_86 ОСОБА_57 при проведении собеседований с сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия в Украину, указывая только сведения отраженные в приглашении на въезд.

Таким образом, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы , из корыстных побуждений, организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указаниями и предоставили гражданам КНР ОСОБА_57 Чуньпин, ОСОБА_98, ОСОБА_36 и ОСОБА_86 ОСОБА_57 средства, позволяющие получить въездную визу Украины категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

17.10.2007г. гражданин КНР ОСОБА_86 ОСОБА_57, 17.05.2008г. гражданин КНР ОСОБА_57 Чуньпин, использовали заведомо поддельные приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину, получив на их основании одноразовые въездные визы типа «Б» серии и номера Y 03714121, Y 03882486 в консульском учреждении Украины в КНР.

ОСОБА_50 и время получения въездных виз Украины с использованием указанных заведомо поддельных приглашений ЧП «А-Альянс» гражданами КНР ОСОБА_98 и ОСОБА_36 следствие не установлено.

21.10.2007г. гражданин КНР ОСОБА_86 ОСОБА_57, 08.11.2007г. гражданин КНР ОСОБА_98, 08.11.2007г. гражданин КНР ОСОБА_36 и 20.05.2008г. гражданин КНР ОСОБА_57 Чуньпин, п рибывшие в КП «Международный аэропорт ОСОБА_15», а так же в международный аэропорт «Борисполь», авиарейсами ТНУ-1467 «Стамбул-Одесса» и Пекин-Киев, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, а так же в отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев» в аэропорту «Борисполь», в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявили сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорта граждан КНР G 15081217, G 24548845, G 23198183 и G 24068865 с имеющимися визовыми документами типа «Б» Y 03714121, Y 03714121 (номера въездных документов ОСОБА_98, ОСОБА_36 досудебным следствием не установлены), выданными консульским учреждением Украины в КНР на основании приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину в служебных целях и таким образом, незаконно пересекли государственную границу Украины.

Одновременно с вышеуказанными действиями ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы, в период времени с середины сентября 2007 года по июнь 2008 года, из корыстных побуждений, неоднократно использовали разработанную схему продления сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины составляя и используя заведомо поддельные документы при следующих обстоятельствах.

Таким же самым способом в период времени с середины сентября 2007 года по июнь 2008 года, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенные им роли при координации их действий руководителями группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8, использовали регистрационные данные и печать созданной в целях прикрытия незаконной деятельности ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», изготовили заведомо поддельные документы и использовали их в целях незаконного продления сроков пребывания на территории Украине иностранных граждан.

Так, в период времени с середины сентября 2007 года по июнь 2008 года, ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, используя контакты с иностранными гражданами, желающими продлить срок пребывания на территории Украины, договорился о продлении сроков пребывания на территории Украины следующих иностранных граждан: ОСОБА_55 Веньвень (Huo WenWen), ІНФОРМАЦІЯ_149, ОСОБА_87 ОСОБА_86 (Xue Zhiyong), ІНФОРМАЦІЯ_150, ОСОБА_53 (Li Chagming), ІНФОРМАЦІЯ_151, ОСОБА_94 Теван (Sun Tiewang), ІНФОРМАЦІЯ_152, ОСОБА_85 Цзуосянь (Pan Zuoxian), ІНФОРМАЦІЯ_153, ОСОБА_13 Юнчен (Hu Yuzheng), ІНФОРМАЦІЯ_61, ОСОБА_99 (Wang Yeling), ІНФОРМАЦІЯ_154, Цинь ОСОБА_35 (Qin Jiajie), ІНФОРМАЦІЯ_155, ОСОБА_100 (Lin Xiaoxiong), ІНФОРМАЦІЯ_156, ОСОБА_59 На (Ma Na), ІНФОРМАЦІЯ_157, ОСОБА_47 (Wang Jinsong), ІНФОРМАЦІЯ_158, Яо Чжанмин (Yao Zhongmin), ІНФОРМАЦІЯ_159, Цинь Лобяо (Qin Luobiao), ІНФОРМАЦІЯ_160, ОСОБА_94 ОСОБА_45 (Su Honghui), ІНФОРМАЦІЯ_161, ОСОБА_16 Деньмин (CHEN DENGMING), ІНФОРМАЦІЯ_162, ОСОБА_101 (LIN CHENDONG), ІНФОРМАЦІЯ_63, ОСОБА_102 (CHEN LIANG), ІНФОРМАЦІЯ_163, У ОСОБА_3 (Wu Wanlu), ІНФОРМАЦІЯ_164, Фу Келян (FU KELIANG), ІНФОРМАЦІЯ_165, ОСОБА_103 (DAI FENGYUN), ІНФОРМАЦІЯ_166, ОСОБА_86 ОСОБА_104 (ZHANG ZHIQIANG), ІНФОРМАЦІЯ_167, ОСОБА_87 ОСОБА_57 (XU XIANGBO), ІНФОРМАЦІЯ_168, ОСОБА_105 (Lin Huiquan), ІНФОРМАЦІЯ_169, ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_170, ОСОБА_102 Сюеяень (CHEN XUEYAN), ІНФОРМАЦІЯ_102, ОСОБА_86 Цзяньдун (ZHANG JIANDONG), ІНФОРМАЦІЯ_171, ОСОБА_29 Кэфэн (Liu Kefeng), ІНФОРМАЦІЯ_172, Го Линчао (Guo Lichao), ІНФОРМАЦІЯ_173, ОСОБА_29 ОСОБА_94 (Liu Song), ІНФОРМАЦІЯ_174, Ксия Янронг (Xia Jianrong), ІНФОРМАЦІЯ_175, Го Юань (Guo Yuan), ІНФОРМАЦІЯ_176, ОСОБА_86 Пейшань (Zhang Peishan), ІНФОРМАЦІЯ_177, ОСОБА_27 Саньчун (Ji Sanchun), ІНФОРМАЦІЯ_178, ОСОБА_87 На (Xu Na), ІНФОРМАЦІЯ_179, ОСОБА_107 (Dai Peijie), ІНФОРМАЦІЯ_180, ОСОБА_86 ОСОБА_57 (Zhang Xiao), ІНФОРМАЦІЯ_181, ОСОБА_102 ОСОБА_57 (Chen Xiang), ІНФОРМАЦІЯ_182, ОСОБА_86 Цзюйин (Zhu Juying), ІНФОРМАЦІЯ_183, ОСОБА_108 (Liu Huilifn), ІНФОРМАЦІЯ_184, ОСОБА_109 (Xia Aixi), ІНФОРМАЦІЯ_185, ОСОБА_110 (Li Changzhang), ІНФОРМАЦІЯ_186, ОСОБА_13 Юе (Hu Yue), ІНФОРМАЦІЯ_187, ОСОБА_111 (Huang Baohua), ІНФОРМАЦІЯ_188, ОСОБА_86 ОСОБА_109 (Zhang Xiang), ІНФОРМАЦІЯ_189, ОСОБА_112 (Wang Zhonghua), ІНФОРМАЦІЯ_190, Э Гуанхуей (Ye Guanghui), ІНФОРМАЦІЯ_191, ОСОБА_96 Вэньхуй (Liao Wenhui), ІНФОРМАЦІЯ_192, ОСОБА_86 Сюецзяo (Zhang Xuejiao), ІНФОРМАЦІЯ_193, ОСОБА_42 (Wang Jing), ІНФОРМАЦІЯ_71, ОСОБА_89 ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_74, ОСОБА_49 (Lin Xuyong), ІНФОРМАЦІЯ_42, ОСОБА_113 (Chen Min), ІНФОРМАЦІЯ_145, Фу Яцин (Fu Yaqing), ІНФОРМАЦІЯ_194, Пгам ОСОБА_114 (Pham Thi Le), ІНФОРМАЦІЯ_195, Пен Фучень (Peng Fuchen), ІНФОРМАЦІЯ_196, ОСОБА_109 Циндун (Xiang Qingdong), ІНФОРМАЦІЯ_197, ОСОБА_115 Яньчжао (Xie Yabzhao), ІНФОРМАЦІЯ_198, ОСОБА_109 Цзяньгуан (Xia Jianguang), ІНФОРМАЦІЯ_199, ОСОБА_116 (Li Hongzhu), ІНФОРМАЦІЯ_200, ОСОБА_21 Гэчжень (Yu Gezhen), ІНФОРМАЦІЯ_201, ОСОБА_117 (Li Weiqiao), ІНФОРМАЦІЯ_202, ОСОБА_42 ОСОБА_118 (Jin Xiaofei), ІНФОРМАЦІЯ_203, ОСОБА_85 Цзяньгуан (Pan Jianguang), ІНФОРМАЦІЯ_204, ОСОБА_86 Пейтао (Zhang Peitao), ІНФОРМАЦІЯ_205, ОСОБА_13 Юньфей (Hu Yunfei), ІНФОРМАЦІЯ_206, Пяо ОСОБА_46 (Piao Guangxi), ІНФОРМАЦІЯ_207, ОСОБА_119 (Huang Xiaodong), ІНФОРМАЦІЯ_207, ОСОБА_120 (Lin Linghong), ІНФОРМАЦІЯ_208, Фу Фуйцинь (Fu Feiqin), ІНФОРМАЦІЯ_209, Фу Лонхуа (Fu Longhua), ІНФОРМАЦІЯ_210, ОСОБА_86 Хуалян (Zhou Hualiang), ІНФОРМАЦІЯ_211, ОСОБА_121 (Li Jianqiu), ІНФОРМАЦІЯ_212, ОСОБА_122 (Li Yongjin), ІНФОРМАЦІЯ_213,Фу Лунсян (Fu Longxiang), ІНФОРМАЦІЯ_214, ОСОБА_13 (Hu Wanfu), ІНФОРМАЦІЯ_215, ОСОБА_123 (Li Shaoxue), ІНФОРМАЦІЯ_215, ОСОБА_94 ОСОБА_21 (Sun Yuli), ІНФОРМАЦІЯ_216, ОСОБА_86 ОСОБА_109 (Bai Xia), ІНФОРМАЦІЯ_217, Е Сюйянь (Уe Xuyan), ІНФОРМАЦІЯ_218, ОСОБА_124 (Han Bin), ІНФОРМАЦІЯ_219, Баина ХХХ (Bayina XXX), ІНФОРМАЦІЯ_72, ОСОБА_125 (Wang Yinping), ІНФОРМАЦІЯ_220, ОСОБА_126 (Yildirim Hasan), ІНФОРМАЦІЯ_221, ОСОБА_127 (Wang Taiming), ІНФОРМАЦІЯ_222, Нгуян Вансян (Nguyen Vansang), ІНФОРМАЦІЯ_223, ОСОБА_104 (Li Zhijiang), ІНФОРМАЦІЯ_224, ОСОБА_85 Гуанцзюнь (Pan Guangjun), ІНФОРМАЦІЯ_225, ОСОБА_17 (Liu Zhengdong), ІНФОРМАЦІЯ_226, Ши Юнмин (Shi Yongming), ІНФОРМАЦІЯ_227, ОСОБА_29 Сиусун (Liu Xiusong), ІНФОРМАЦІЯ_228, ОСОБА_109 Жуньин (Xiao Runying), ІНФОРМАЦІЯ_229, ОСОБА_128 ОСОБА_50 (Akbar Ravan Mehr), ІНФОРМАЦІЯ_230, ОСОБА_59 Куивет (Phi Manh Quyet), ІНФОРМАЦІЯ_75, ОСОБА_109 Чженьхуа (Xiao Zhenhua), ІНФОРМАЦІЯ_69, Е ОСОБА_29 (Ye Dahei), ІНФОРМАЦІЯ_231, ОСОБА_86 Чживань (Zhou Zhiwan), ІНФОРМАЦІЯ_232, ОСОБА_29 ОСОБА_49 (Liu Xuze), ІНФОРМАЦІЯ_233, ОСОБА_86 Вейлинь (Zhang Weilin), ІНФОРМАЦІЯ_234, Ню Чжихун (Niu Zhihong), ІНФОРМАЦІЯ_235, ОСОБА_94 Канькань (Sun Kankan), ІНФОРМАЦІЯ_236, ОСОБА_129 (Zhang Meiying), ІНФОРМАЦІЯ_237, ОСОБА_130 (Wang Jianhua), ІНФОРМАЦІЯ_238, ОСОБА_55 Вэньвэнь (HUO WENWEN), ІНФОРМАЦІЯ_239,ОСОБА_131 (CHEN YING), ІНФОРМАЦІЯ_145, ОСОБА_132 (LI XIACHAO), ІНФОРМАЦІЯ_240, ОСОБА_133 (WEN ZHIGANG), ІНФОРМАЦІЯ_241, ОСОБА_134 (GAO RONGJIAN), ІНФОРМАЦІЯ_242, У ОСОБА_80 (WU LIHUA), ІНФОРМАЦІЯ_243, ОСОБА_135 (WEN AIZHI), ІНФОРМАЦІЯ_244, ОСОБА_87 (XU DONGYI), ІНФОРМАЦІЯ_126, ОСОБА_13 ОСОБА_80 (НU LIHUA), ІНФОРМАЦІЯ_245, Ши Хайцань (SHI HAICAN), ІНФОРМАЦІЯ_246, ОСОБА_136 (LIN QINGQING), ІНФОРМАЦІЯ_247, ОСОБА_113 ОСОБА_83 (CHEN JINHUI), ІНФОРМАЦІЯ_248, ОСОБА_50 ОСОБА_57 (MENG XIANGYU), ІНФОРМАЦІЯ_249, ОСОБА_134 (GAO RONGJIAN), ІНФОРМАЦІЯ_242, ОСОБА_132 (LI XIAOCHUN), ІНФОРМАЦІЯ_250, ОСОБА_129 Цзяюань (ZHANG JIAYUAN), ІНФОРМАЦІЯ_251, Го Лэй (GOU LEI), 04.06.1990г.р., ОСОБА_129 ОСОБА_28 (ZHANG QING), ІНФОРМАЦІЯ_252 за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за одно лицо, а также получил паспорта указанных лиц.

17.09.2007г., 19.09.2007г., 20.09.2007г., 21.09.2007г., 24.09.2007г., 26.09.2007г., 27.09.2007г., 01.10.2007г., 02.10.2007г., 03.10.2007г., 08.10.2007г., 10.10.2007г., 11.10.2007г.,12.10.2007г., 15.10.2007г., 17.10.2007г., 18.10.2007г., 19.10.2007г., 22.10.2007г, 23.10.2007г., 25.10.2007г., 26.10.2007г., 29.10.2007г., 30.10.2007г., 31.10.2007г., 01.11.2007г. и 13.05.2008г., ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, находясь в офисных помещениях по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 2, и по адресу г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. «В», кв. 12, дали указания ОСОБА_9 и ОСОБА_10 изготовить заведомо поддельные заявления ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области на продление срока пребывания на территории Украины иностранных граждан, якобы в связи с их работой направленной на основную деятельность ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», а также другие документы, подтверждающие якобы достоверность отражаемых в заявлениях сведений, и предоставили им для этих целей заграничные паспорта указанных лиц.

В указанные дни, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, и выполняя отведенные им роли, при координировании их действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные иностранных граждан, регистрационные данные ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», находясь в офисных помещениях по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 2, и по адресу г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. В, кв. 12, используя установленную там компьютерную технику, изготовили заведомо поддельные документы ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» - адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заявления на продление срока пребывания на территории Украины иностранных граждан: № 69 от 17.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_55 Вэньвэнь (Huo WenWen), ІНФОРМАЦІЯ_149, № 69 от 19.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_87 ОСОБА_129 (Xue Zhiyong), ІНФОРМАЦІЯ_150, № 70 от 18.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_53 (Li Chagming), ІНФОРМАЦІЯ_151, № 71 от 20.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_94 Теван (Sun Tiewang), ІНФОРМАЦІЯ_152, № 72 от 20.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_85 Цзуосянь (Pan Zuoxian), ІНФОРМАЦІЯ_153, № 75 от 21.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_13 Юнчен (Hu Yuzheng), ІНФОРМАЦІЯ_61, № 76 от 24.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_99 (Wang Yeling), ІНФОРМАЦІЯ_154, № 77 от 24.09.2007г. гр. КНР Цинь ОСОБА_35 (Qin Jiajie), ІНФОРМАЦІЯ_155, № 78 от 24.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_100 (Lin Xiaoxiong), ІНФОРМАЦІЯ_156, № 79 от 24.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_59 На (Ma Na), ІНФОРМАЦІЯ_157, № 80 от 26.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_47 (Wang Jinsong), ІНФОРМАЦІЯ_158, № 81 от 24.09.2007г. гр. КНР Яо Чжанмин (Yao Zhongmin), ІНФОРМАЦІЯ_159, № 82 от 24.09.2007г. гр. КНР Цинь Лобяо (Qin Luobiao), ІНФОРМАЦІЯ_160, № 84 от 26.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_94 ОСОБА_45 (Su Honghui), ІНФОРМАЦІЯ_161, № 85 от 26.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_113 Деньмин (CHEN DENGMING), ІНФОРМАЦІЯ_162, № 86 от 26.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_101 (LIN CHENDONG), ІНФОРМАЦІЯ_63, № 87 от 26.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_102 (CHEN LIANG), ІНФОРМАЦІЯ_163, № 87 от 26.09.2007г. гр. КНР ОСОБА_102 (CHEN LIANG), ІНФОРМАЦІЯ_163, № 88 от 26.09.2007г. гр. КНР У ОСОБА_3 (Wu Wanlu), ІНФОРМАЦІЯ_164, № 89 от 27.09.2007г. гр. КНР Фу Келян (FU KELIANG), ІНФОРМАЦІЯ_165, № 90 от 01.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_103 (DAI FENGYUN), ІНФОРМАЦІЯ_166, № 91 от 02.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 ОСОБА_104 (ZHANG ZHIQIANG), ІНФОРМАЦІЯ_167, № 92 от 02.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_87 ОСОБА_57 (XU XIANGBO), ІНФОРМАЦІЯ_168, № 93 от 03.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_105 (Lin Huiquan), ІНФОРМАЦІЯ_169, № 94 от 03.10.2007г. гр. ОСОБА_89 ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_170, № 95 от 03.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_102 Сюеяень (CHEN XUEYAN), ІНФОРМАЦІЯ_102, № 96 от 03.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 Цзяньдун (ZHANG JIANDONG), ІНФОРМАЦІЯ_171, № 97 от 08.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_29 Кэфэн (Liu Kefeng), ІНФОРМАЦІЯ_172, № 99 от 08.10.2007г. гр. КНР Го Линчао (Guo Lichao), ІНФОРМАЦІЯ_173, № 100 от 08.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_29 ОСОБА_94 (Liu Song), ІНФОРМАЦІЯ_174, № 101 от 08.10.2007г. гр. КНР Ксия Янронг (Xia Jianrong), ІНФОРМАЦІЯ_175, № 102 от 08.10.2007г. гр. КНР Го Юань (Guo Yuan), ІНФОРМАЦІЯ_176, № 103 от 08.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 Пейшань (Zhang Peishan), ІНФОРМАЦІЯ_177, № 104 от 08.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_42 Саньчун (Ji Sanchun), ІНФОРМАЦІЯ_178, № 105 от 08.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_87 На (Xu Na), ІНФОРМАЦІЯ_179, № 106 от 08.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_107 (Dai Peijie), ІНФОРМАЦІЯ_180, № 107 от 08.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 ОСОБА_57 (Zhang Xiao), ІНФОРМАЦІЯ_181, № 108 от 08.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_102 ОСОБА_57 (Chen Xiang), ІНФОРМАЦІЯ_182, № 109 от 08.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 Цзюйин (Zhu Juying), ІНФОРМАЦІЯ_183, № 110 от 10.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_108 (Liu Huilifn), ІНФОРМАЦІЯ_184, № 111 от 10.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_109 (Xia Aixi), ІНФОРМАЦІЯ_185, № 112 от 10.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_110 (Li Changzhang), ІНФОРМАЦІЯ_186, № 113 от 10.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_13 Юе (Hu Yue), ІНФОРМАЦІЯ_187, № 114 от 11.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_111 (Huang Baohua), ІНФОРМАЦІЯ_188, № 115 от 11.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 ОСОБА_109 (Zhang Xiang), ІНФОРМАЦІЯ_189, № 116 от 12.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_112 (Wang Zhonghua), ІНФОРМАЦІЯ_190, № 117 от 12.10.2007г. гр. КНР Э Гуанхуей (Ye Guanghui), ІНФОРМАЦІЯ_191, № 118 от 15.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_96 Вэньхуй (Liao Wenhui), ІНФОРМАЦІЯ_192, № 119 от 15.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 Сюецзяo (Zhang Xuejiao), ІНФОРМАЦІЯ_193, № 120 от 15.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_42 (Wang Jing), ІНФОРМАЦІЯ_71, № 121 от 15.10.2007г. гр. ОСОБА_89 ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_74, № 122 от 15.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_49 (Lin Xuyong), ІНФОРМАЦІЯ_42, № 123 от 17.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_113 (Chen Min), ІНФОРМАЦІЯ_145, № 124 от 17.10.2007г. гр. КНР Фу Яцин (Fu Yaqing), ІНФОРМАЦІЯ_194, № 125 от 17.10.2007г. гр. ОСОБА_90 Пгам ОСОБА_114 (Pham Thi Le), ІНФОРМАЦІЯ_195, № 126 от 17.10.2007г. гр. КНР Пен Фучень (Peng Fuchen), ІНФОРМАЦІЯ_196, № 127 от 17.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_109 Циндун (Xiang Qingdong), ІНФОРМАЦІЯ_197, № 128 от 17.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_115 Яньчжао (Xie Yabzhao), ІНФОРМАЦІЯ_198, № 129 от 17.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_109 Цзяньгуан (Xia Jianguang), ІНФОРМАЦІЯ_199, № 130 от 17.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_116 (Li Hongzhu), ІНФОРМАЦІЯ_200, № 131 от 17.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_21 Гэчжень (Yu Gezhen), ІНФОРМАЦІЯ_201, № 132 от 17.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_117 (Li Weiqiao), ІНФОРМАЦІЯ_202, № 133 от 18.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_42 ОСОБА_118 (Jin Xiaofei), ІНФОРМАЦІЯ_203, № 134 от 18.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_85 Цзяньгуан (Pan Jianguang), ІНФОРМАЦІЯ_204, № 135 от 19.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 Пейтао (Zhang Peitao), ІНФОРМАЦІЯ_205, № 136 от 19.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_13 Юньфей (Hu Yunfei), ІНФОРМАЦІЯ_206, № 137 от 19.10.2007г. гр. КНР Пяо ОСОБА_46 (Piao Guangxi), ІНФОРМАЦІЯ_207, № 138 от 19.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_119 (Huang Xiaodong), ІНФОРМАЦІЯ_207, № 139 от 19.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_120 (Lin Linghong), ІНФОРМАЦІЯ_208, № 140 от 22.10.2007г. гр. КНР Фу Фуйцинь (Fu Feiqin), ІНФОРМАЦІЯ_209, № 141 от 22.10.2007г. гр. КНР Фу Лонхуа (Fu Longhua), ІНФОРМАЦІЯ_210, № 142 от 22.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 Хуалян (Zhou Hualiang), ІНФОРМАЦІЯ_211, № 143 от 22.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_121 (Li Jianqiu), ІНФОРМАЦІЯ_212, № 145 от 23.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_122 (Li Yongjin), ІНФОРМАЦІЯ_213, № 146 от 23.10.2007г. гр. КНР Фу Лунсян (Fu Longxiang), ІНФОРМАЦІЯ_214, № 148 от 24.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_13 (Hu Wanfu), ІНФОРМАЦІЯ_215, № 149 от 24.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_123 (Li Shaoxue), ІНФОРМАЦІЯ_215, № 151 от 25.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_94 ОСОБА_21 (Sun Yuli), ІНФОРМАЦІЯ_216, № 152 от 25.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_86 ОСОБА_109 (Bai Xia), 16.01.1974 г.р., № 153 от 26.10.2007г. гр. КНР Е Сюйянь (Уe Xuyan), ІНФОРМАЦІЯ_218, № 154 от 26.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_124 (Han Bin), ІНФОРМАЦІЯ_219, № 155 от 26.10.2007г. гр. КНР Баина ХХХ (Bayina XXX), ІНФОРМАЦІЯ_72, № 156 от 26.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_125 (Wang Yinping), ІНФОРМАЦІЯ_220, № 157 от 26.10.2007г. гр. ОСОБА_137 ОСОБА_126 (Yildirim Hasan), ІНФОРМАЦІЯ_221, № 158 от 29.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_127 (Wang Taiming), ІНФОРМАЦІЯ_222, № 158 от 29.10.2007г. гр. ОСОБА_90 Нгуян Вансян (Nguyen Vansang), ІНФОРМАЦІЯ_223, № 159 от 29.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_104 (Li Zhijiang), ІНФОРМАЦІЯ_224, № 159 от 29.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_85 Гуанцзюнь (Pan Guangjun), ІНФОРМАЦІЯ_225, № 160 от 29.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_17 (Liu Zhengdong), ІНФОРМАЦІЯ_226, № 160 от 29.10.2007г. гр. КНР Ши Юнмин (Shi Yongming), ІНФОРМАЦІЯ_227, № 161 от 29.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_29 Сиусун (Liu Xiusong), ІНФОРМАЦІЯ_228, № 161 от 29.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_109 Жуньин (Xiao Runying), ІНФОРМАЦІЯ_229, № 162 от 17.10.2007г. гр. ОСОБА_138 ОСОБА_50 (Akbar Ravan Mehr), ІНФОРМАЦІЯ_230, № 163 от 30.10.2007г. гр. ОСОБА_90 ОСОБА_59 Куивет (Phi Manh Quyet), ІНФОРМАЦІЯ_75, № 164 от 30.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_109 Чженьхуа (Xiao Zhenhua), ІНФОРМАЦІЯ_69, № 165 от 31.10.2007г. гр. КНР Е ОСОБА_29 (Ye Dahei), ІНФОРМАЦІЯ_231, № 167 от 31.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 Чживань (Zhou Zhiwan), ІНФОРМАЦІЯ_232, № 168 от 31.10.2007г. гр. КНР ОСОБА_29 ОСОБА_49 (Liu Xuze), ІНФОРМАЦІЯ_233, № 169 от 01.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 Вейлинь (Zhang Weilin), ІНФОРМАЦІЯ_234, № 170 от 01.11.2007г. гр. КНР Ню Чжихун (Niu Zhihong), ІНФОРМАЦІЯ_235, № 171 от 01.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_94 Канькань (Sun Kankan), ІНФОРМАЦІЯ_236, № 172 от 01.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_129 (Zhang Meiying), ІНФОРМАЦІЯ_237, № 175 от 01.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_130 (Wang Jianhua), ІНФОРМАЦІЯ_238, №41 от 13.05.2008г. гр. КНР У ОСОБА_80 (Wu Lihua), 14.07.1959.г.р., №42 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_135 (Wen Aizhi), ІНФОРМАЦІЯ_244, №43 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_87 (XU DONGYI), ІНФОРМАЦІЯ_126, №44 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_13 ОСОБА_80 (Нu Lihua), ІНФОРМАЦІЯ_253, №45 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_131 (Chen Ying), ІНФОРМАЦІЯ_254, №54 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_133 (WEN ZHIGANG), ІНФОРМАЦІЯ_241, № 39 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_132 (LI XIAOCHUN), ІНФОРМАЦІЯ_250, № 40 от 13.05.2008г. гр.КНР ОСОБА_129 Цзяюань (ZHANG JIAYUAN), ІНФОРМАЦІЯ_251, №51 от 13.05.2008г. гр. КНР Го Лэй (GOU LEI), 04.06.1990г.р., № 38 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_129 ОСОБА_28 (ZHANG QING), ІНФОРМАЦІЯ_252, № 40 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_129 Цзяюань (ZHANG JIAYUAN), ІНФОРМАЦІЯ_255, № 38 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_129 ОСОБА_28 (ZHANG QING), ІНФОРМАЦІЯ_252, № 46 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_55 Вэньвэнь (HUO WENWEN), ІНФОРМАЦІЯ_149, № 47 от 13.05.2008г. гр. КНР Ши Хайцань (SHI HAICAN), ІНФОРМАЦІЯ_246, № 48 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_136 (LIN QINGQING), ІНФОРМАЦІЯ_247, № 49 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_113 ОСОБА_83 (CHEN JINHUI), ІНФОРМАЦІЯ_248, № 50 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_50 ОСОБА_57 (MENG XIANGYU), ІНФОРМАЦІЯ_249, № 52 от 13.05.2008г. гр. КНР ОСОБА_134 (GAO RONGJIAN), ІНФОРМАЦІЯ_242 в которые умышлено, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_8, внесли заведомо ложные сведения об отношении иностранных граждан к деятельности ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» , а также, указали вымышленные адреса их мест жительства в г. Одессе.

В каждом случае, изготовленные заведомо поддельные приглашения, с целью придания им правдоподобного вида и сокрытия преступной деятельности организованной группы, ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы и выполняя определенную ему роль, тогда же заверил их оттисками печати ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» и учинил в них подписи от своего имени как директора организации, не являясь официально зарегистрированным её руководителем. В заявлениях на продление срока пребывания в Украине иностранных граждан на имя: ОСОБА_53, ОСОБА_85 Цзуосянь, ОСОБА_13 Юнчен, ОСОБА_47, ОСОБА_94 ОСОБА_45, ОСОБА_113 Деньмин, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_102, У ОСОБА_3, Фу Келян, ОСОБА_103, ОСОБА_87 ОСОБА_57, ОСОБА_105, ОСОБА_102 Сюеяень, ОСОБА_129 Цзяньдун, ОСОБА_29 Кэфэн, ОСОБА_29 ОСОБА_94, Ксия Янронг, Го Юань, ОСОБА_129 Пейшань, ОСОБА_42 Саньчун, ОСОБА_87 На, ОСОБА_107, ОСОБА_129 ОСОБА_57, ОСОБА_102 ОСОБА_57, ОСОБА_129 Цзюйин, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_13 Юе, ОСОБА_111, ОСОБА_112, Э Гуанхуей, ОСОБА_96 Вэньхуй, ОСОБА_129 Сюецзяo, ОСОБА_42, ОСОБА_49, ОСОБА_113, Фу Яцин, Пгам ОСОБА_114, Пен Фучень, ОСОБА_109 Циндун, ОСОБА_115 Яньчжао, ОСОБА_109 Цзяньгуан, ОСОБА_116, ОСОБА_21 Гэчжень, ОСОБА_117, ОСОБА_129 Пейтао, ОСОБА_13 Юньфей, Пяо ОСОБА_46, Фу Фуйцинь, Фу Лонхуа, ОСОБА_129 Хуалян, Е Сюйянь, ОСОБА_124, Баина ХХХ, ОСОБА_125, ОСОБА_127, Нгуян Вансян, ОСОБА_85 Гуанцзюнь, Ши Юнмин, ОСОБА_29 Сиусун, Е ОСОБА_29, ОСОБА_129 Вейлинь, Ню Чжихун, ОСОБА_94 Канькань, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_135, ОСОБА_87, ОСОБА_13 ОСОБА_80, ОСОБА_131, ОСОБА_55 Вэньвэнь, Ши Хайцань, ОСОБА_136, ОСОБА_113 ОСОБА_83, ОСОБА_50 ОСОБА_57, ОСОБА_134, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_132, ОСОБА_129 Цзяюань, ОСОБА_129 ОСОБА_28, Го Лэй, ОСОБА_94 Теван, ОСОБА_106, Го Линчао, ОСОБА_85 Цзяньгуан, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, Фу Лунсян, ОСОБА_13, ОСОБА_126, ОСОБА_128 ОСОБА_50, ОСОБА_59 Куивет, ОСОБА_57 Чженьхуа, ОСОБА_129 Чживань, ОСОБА_29 ОСОБА_49, ОСОБА_110, действуя по указанию ОСОБА_8, ОСОБА_9 выполняя отведенную ей роль учинила подписи, подражая подписи ОСОБА_8

Далее, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, выполняя отведенную ей роль, с этой же целью и тем же способом, а также путем внесения рукописных записей и учинения подписей от имени других лиц, изготовили содержащие недостоверные сведения заявления указанных иностранных граждан на имя начальника ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области об их регистрации за ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», якобы в связи с осуществлением совместной деятельности, и вымышленные договора аренды жилых помещений якобы подтверждающие наличие мест жительства указанных лиц в г. Одессе на срок продления пребывания на территории Украине, что не соответствовало действительности.

Кроме того, ОСОБА_9, выполняя отведенную ей роль, оплатила якобы от имени ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» денежным перечислением услуги ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области по продлению срока пребывания иностранных граждан на территории Украины, а также, совместно с ОСОБА_10, в целях введения в заблуждение сотрудников ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области осуществляя рукописные записи и подписи, заполнили анкеты о подаче документов в ОГИРФЛ на продление срока пребывания на территории Украины указанных иностранных граждан, которыми подтвердили якобы достоверность сведений, отраженных в заявлениях ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС».

В те же дни, 17.09.2007г., 19.09.2007г., 20.09.2007г., 21.09.2007г., 24.09.2007г., 26.09.2007г., 27.09.2007г., 01.10.2007г., 02.10.2007г., 03.10.2007г., 08.10.2007г., 10.10.2007г., 11.10.2007г., 12.10.2007г., 15.10.2007г., 17.10.2007г., 18.10.2007г., 19.10.2007г., 22.10.2007г, 23.10.2007г., 25.10.2007г., 26.10.2007г., 29.10.2007г., 30.10.2007г., 31.10.2007г., 01.11.2007г. и 13.05.2008г., ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, предоставил в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заведомо поддельные документы - заявления ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» о продлении сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан:

17.09.2007г. на имя: ОСОБА_55 Веньвень,

19.09.2007г. на имя: ОСОБА_87 ОСОБА_129,

18.09.2007г. на имя: ОСОБА_53,

20.09.2007г. на имя: ОСОБА_94 Теван,

20.09.2007г. на имя: ОСОБА_85 Цзуосянь,

21.09.2007г. на имя: ОСОБА_13 Юнчен,

24.09.2007г. на имя: ОСОБА_99, Цинь ОСОБА_35, ОСОБА_100, ОСОБА_59 На, Яо Чжанмин, Цинь Лобяо,

26.09.2007г. на имя: ОСОБА_47, ОСОБА_94 ОСОБА_45, ОСОБА_113 Деньмин, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_102, У ОСОБА_3,

27.09.2007г. на имя: Фу Келян,

01.10.2007г. на имя: ОСОБА_103,

02.10.2007г. на имя: ОСОБА_129 ОСОБА_104, ОСОБА_87 ОСОБА_57

03.10.2007г. на имя: ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_102 Сюеяень, ОСОБА_129 Цзяньдун,

08.10.2007г. на имя: ОСОБА_29 Кэфэн, Го Линчао, ОСОБА_29 ОСОБА_94, Ксия Янронг, Го Юань, ОСОБА_129 Пейшань, ОСОБА_42 Саньчун, ОСОБА_87 На, ОСОБА_107, ОСОБА_129 ОСОБА_57, ОСОБА_102 ОСОБА_57, ОСОБА_129 Цзюйин,

10.10.2007г. на имя: ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_13 Юе,

11.10.2007г. на имя: ОСОБА_111, ОСОБА_129 ОСОБА_109,

12.10.2007г. на имя: ОСОБА_112, Э Гуанхуей

15.10.2007г. на имя: ОСОБА_96 Вэньхуй, ОСОБА_129 Сюецзяo, ОСОБА_42, ОСОБА_58, ОСОБА_49

17.10.2007г. на имя: ОСОБА_113, Фу Яцин, Пгам ОСОБА_114, Пен Фучень, ОСОБА_109 Циндун, ОСОБА_115 Яньчжао, ОСОБА_109 Цзяньгуан, ОСОБА_116, ОСОБА_21 Гэчжень, ОСОБА_117,

18.10.2007г. на имя: ОСОБА_42 ОСОБА_118, ОСОБА_85 Цзяньгуан

19.10.2007г. на имя: ОСОБА_129 Пейтао, ОСОБА_13 Юньфей, Пяо ОСОБА_46, ОСОБА_119, ОСОБА_120

22.10.2007г. на имя: Фу Фуйцинь, Фу Лонхуа, ОСОБА_129 Хуалян, ОСОБА_121,

23.10.2007г. на имя: ОСОБА_122, Фу Лунсян,

24.10.2007г. на имя: ОСОБА_123, ОСОБА_13,

25.10.2007г. на имя: ОСОБА_94 ОСОБА_21, Бай ОСОБА_109,

26.10.2007г. на имя: Е Сюйянь, ОСОБА_124, Баина ХХХ, ОСОБА_125, ОСОБА_126,

29.10.2007г. на имя: ОСОБА_127, Нгуян Вансян, ОСОБА_104, ОСОБА_85 Гуанцзюнь, ОСОБА_17, Ши Юнмин, ОСОБА_29 Сиусун, ОСОБА_109 Жуньин,

17.10.2007г. на имя: ОСОБА_128 ОСОБА_50,

30.10.2007г. на имя: ОСОБА_59 Куивет, ОСОБА_109 Чженьхуа

31.10.2007г. на имя: Е ОСОБА_29, ОСОБА_129 Чживань, ОСОБА_29 ОСОБА_49,

01.11.2007г. на имя: ОСОБА_129 Вейлинь, Ню Чжихун, ОСОБА_94 Канькань, ОСОБА_129, ОСОБА_130,

13.05.2008г. на имя: У ОСОБА_80, ОСОБА_135, ОСОБА_87, ОСОБА_13 ОСОБА_80, ОСОБА_131, ОСОБА_133, ОСОБА_129 Цзяюань, ОСОБА_129 ОСОБА_28, ОСОБА_55 Вэньвэнь, Ши Хайцань, ОСОБА_136, ОСОБА_113 ОСОБА_83, ОСОБА_50 ОСОБА_57, ОСОБА_134, ОСОБА_132, ОСОБА_129 Цзяюань, Го Лэй, ОСОБА_129 ОСОБА_28 ,

с приложенными к ним заграничными паспортами этих иностранных граждан, вышеуказанными недостоверными их заявлениями, вымышленными договорами аренды жилых помещений и анкетами о якобы достоверности сведений отраженных в представляемых документах.

В последующем (место и время досудебным следствием не установлены) указанные паспорта ОСОБА_8 передал неустановленным следствием лицам для передачи иностранным гражданам в целях использования для незаконного пребывания на территории Украины и получил от неустановленных лиц незаконное денежное вознаграждение за каждое продление в размере 240 долларов США, а всего за 121 продление 29040 долларов США (что по курсу НБУ составило 146652 гривен). Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она лично определяла, осуществляла финансирования деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ежемесячными вознаграждениями.

В середине сентября и в начале октября 2007г., совершая выше указанные преступления и планируя совершать повторные преступления, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, с целью избежания возможного раскрытия их преступной деятельности в связи с длительным использованием регистрационных данных ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» и ЧП «А-Альянс», приняли решение создать ряд новых общественных организаций, для использования их регистрационных данных и печатей при изготовлении заведомо поддельных документов в целях прикрытия незаконной деятельности по организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, изготовления и использования заведомо поддельных документов.

Тогда же, ОСОБА_8, умышленно, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, реализуя единый преступный умысел и выполняя отведенную ему роль, с целью приискания средств необходимых для совершения преступлений организованной группой направленных на организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, из корыстных побуждений, получил согласие своих родственников ОСОБА_18, ОСОБА_19 и ОСОБА_139, которые не были осведомлены о преступных намерениях указанной организованной группы , выступить учредителями общественной организации «ПАНДА».

17.09.2007г., ОСОБА_8 и ОСОБА_9, умышленно, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_10, и выполняя отведенные им роли, подготовили пакет учредительных документов общественной организации, из выделенных ОСОБА_6 для этих целей денежных средств, оплатили все официальные платежи, юридические и нотариальные услуги, и, имея единый преступный умысел не заниматься уставной деятельностью, отраженной в учредительных документах общественной организации, подготовленные учредительные документы ОО «ПАНДА» подписали у ОСОБА_18, ОСОБА_19 и ОСОБА_139, и сдали данные документы для государственной регистрации.

15.10.2007г. государственным регистратором Исполнительного комитета Одесского городского совета ОСОБА_97 под идентификационным кодом 35503219 и по юридическому адресу: 65004, АДРЕСА_2, зарегистрирована общественная организация «ПАНДА» (далее ОО «ПАНДА»).

26.10.2007г. в целях достижения преступного умысла, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 умышленно, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, и ОСОБА_10, в несоответствие установленным учредительными документами органам управления организации, которыми должность директора не предусмотрена, изготовил Приказ №1 о назначении себя директором ОО «ПАНДА» , в котором ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_6 и ОСОБА_8, учинила подпись от имени учредителя ОСОБА_139 подражая её подписи.

Кроме того, ОСОБА_8, умышленно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_10, выполняя отведенную ему роль, с целью приискания средств необходимых для совершения преступлений в составе организованной группы, из корыстных побуждений, получил согласие своих родственников ОСОБА_18, ОСОБА_19 и ОСОБА_139, которые не были осведомлены о преступных намерениях указанной организованной группы , выступить учредителями общественной организации «ЛАЙМ».

В октябре 2007 года ОСОБА_8 и ОСОБА_9, умышленно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_10, реализуя единый преступный умысел и выполняя отведенные им роли, из средств, выделенных для этих целей ОСОБА_6, оплатили все официальные платежи, юридические и нотариальные услуги, и, имея единый преступный умысел не заниматься какой-либо деятельностью отраженной в учредительных документах субъекта предпринимательской деятельности, подготовил учредительные документы общественной организации «ЛАЙМ», подписал их у ОСОБА_18, ОСОБА_19 и ОСОБА_139, а затем сдали для государственной регистрации.

22.10.2007г. государственным регистратором Ананьевской районной государственной администрации Одесской области ОСОБА_14 , под идентификационным кодом 34280852 и по юридическому адресу: 66400, Одесская область, Ананьевский район, г. Ананьев, ул. Котовского, 64, зарегистрирована общественная организация «ЛАЙМ» (далее ОО «ЛАЙМ»).

22.10.2007г. в целях достижения преступного умысла, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 умышленно, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_10, в несоответствие установленным учредительными документами органам управления организации, которыми должность директора не предусмотрена, изготовили Приказ №1 о назначении ОСОБА_10 директором ОО «ЛАЙМ» , в котором ОСОБА_9 по указанию ОСОБА_6 и ОСОБА_8 учинила подпись от имени учредителя ОСОБА_139, подражая подписи указанного лица.

С указанного времени по июнь 2008г. ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенные им роли при координировании их действий организаторами группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8 , не имея намерений осуществлять предусмотренную Уставами ОО «ПАНДА» и ОО «ЛАЙМ» деятельность , стали использовать регистрационные данные и печати общественных организаций при изготовлении заведомо поддельных документов и использовали их в целях организации незаконной переправки иностранных граждан через государственную границу Украины и продления сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины.

Повторно, в период с конца октября 2007г. по июнь 2008г. ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, используя контакты с иностранными гражданами, желающими пересечь государственную границу Украины, договорился о переправке через границу Украины иностранных граждан: ОСОБА_129 Бо (ZHANG BO), ІНФОРМАЦІЯ_135, ОСОБА_28 Мейфень (Qiu Meifen), ІНФОРМАЦІЯ_134, У Гуймин (WU GUIMING), ІНФОРМАЦІЯ_256, ОСОБА_140 (LI HUIFANG), ІНФОРМАЦІЯ_257, ОСОБА_113 Сяолань (CHEN XIAOLAN), ІНФОРМАЦІЯ_258, ОСОБА_141 (CAI XIANJUN), ІНФОРМАЦІЯ_251, Пен Го (PENG GUO), ІНФОРМАЦІЯ_259, Яо Ванчже (YAO WANGZHE), ІНФОРМАЦІЯ_260, ОСОБА_142 (CAO SONGGENG), ІНФОРМАЦІЯ_261, ОСОБА_143 (HUANG LIANGZHU), ІНФОРМАЦІЯ_262, ОСОБА_129 Шуанинь (ZHAO SHUANGYIN), ІНФОРМАЦІЯ_263, ОСОБА_144 (WANG SHENGGUI), ІНФОРМАЦІЯ_264, ОСОБА_83 (LIN JINZHU), ІНФОРМАЦІЯ_265, ОСОБА_79 (WANG RUIYU), ІНФОРМАЦІЯ_266, ОСОБА_145 (LIN BIN), ІНФОРМАЦІЯ_267, ОСОБА_146 (CAO JIAN), ІНФОРМАЦІЯ_268, ОСОБА_147 (LIN MINGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_269, ОСОБА_148 (Wang Jifang) ІНФОРМАЦІЯ_270 , ОСОБА_149 ОСОБА_150 (MAHAMAD CHARIF ISMAIL), ІНФОРМАЦІЯ_271, ОСОБА_29 (LIU DAYU), ІНФОРМАЦІЯ_272, ОСОБА_50 Фаньлинь(MEN FANLING), ІНФОРМАЦІЯ_273, ОСОБА_81 Лиминь (ZHENG LIMING), ІНФОРМАЦІЯ_274, ОСОБА_151 (SIA SHEDENG), ІНФОРМАЦІЯ_275, ОСОБА_152 ОСОБА_153 (GULAM SAHI MOHHAMAD HASAN), ІНФОРМАЦІЯ_276 за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за одно лицо, а также получил от этих лиц их анкетные и паспортные данные.

30.10.2007г., 06.11.2007г. 13.11.2007г., 15.11.2007г., 26.11.2007г., 30.11.2007г., 21.12.2007г., 11.01.2008г. ОСОБА_6 и ОСОБА_8 действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, находясь в офисных помещениях по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 2, и по адресу г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. В, кв. 12, дали указания ОСОБА_9 и ОСОБА_10 изготовить заведомо поддельные приглашения ОО «ПАНДА», адресованные в консульские отделы посольств Украины за границей, внеся в них заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ОО «ПАНДА» указанных лиц приехать в Украину для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами.

В указанные даты ОСОБА_9 и ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, при координации их действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные иностранных граждан, регистрационные данные и печать ОО «ПАНДА», используя компьютерную технику, совместно изготовили заведомо поддельные документы – адресованные в консульские отделы посольства Украины в КНР и в ОСОБА_37 приглашения ОО «ПАНДА»: № 1 от 30.10.2007 г. гражданина КНР ОСОБА_81 Бо (ZHANG BO), ІНФОРМАЦІЯ_135, № 2 от 30.10.2007г. гражданина ОСОБА_28 Мейфень (Qiu Meifen), ІНФОРМАЦІЯ_134, № 3 от 30.10.2007 г. гражданина КНР У Гуймин (WU GUIMING), ІНФОРМАЦІЯ_256, № 4 от 06.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_140 (LI HUIFANG), ІНФОРМАЦІЯ_257, № 5 от 06.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_113 Сяолань (CHEN XIAOLAN), ІНФОРМАЦІЯ_258, № 6 от 06.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_141 (CAI XIANJUN), ІНФОРМАЦІЯ_251, № 10 от 13.11.2007г. гражданина КНР Пен Го (PENG GUO), ІНФОРМАЦІЯ_259, № 11 от 13.11.2007г. гражданина КНР Яо Ванчже (YAO WANGZHE), ІНФОРМАЦІЯ_260; б/н от 13.11.2007г. ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_272 ; № 7 от 15.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_142 (CAO SONGGENG), ІНФОРМАЦІЯ_261, № 8 от 15.11.2007 г. гражданина КНР ОСОБА_143 (HUANG LIANGZHU), ІНФОРМАЦІЯ_262, № 9 от 26.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_81 Шуанинь (ZHAO SHUANGYIN), ІНФОРМАЦІЯ_263, № 12 от 30.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_144 (WANG SHENGGUI), ІНФОРМАЦІЯ_264, №13 от 30.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_83 (LIN JINZHU), ІНФОРМАЦІЯ_265, №14 от 30.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_79 (WANG RUIYU), ІНФОРМАЦІЯ_266, № 15 от 21.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_145 (LIN BIN) ІНФОРМАЦІЯ_267, № 16 от 21.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_146 (CAO JIAN), ІНФОРМАЦІЯ_268, № 17 от 21.12.2007 г. гражданина КНР ОСОБА_147 (LIN MINGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_269, №18 от 25.12.2007г. ОСОБА_148 (Wang Jifang), ІНФОРМАЦІЯ_270, № 21 от 11.01.2008 г. гражданина ОСОБА_149 ОСОБА_150 (MAHAMAD CHARIF ISMAIL), ІНФОРМАЦІЯ_271, № 8 от 13.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_50 Фаньлинь (MEN FANLING), ІНФОРМАЦІЯ_273, № 7 от 13.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_81 Лиминь (ZHENG LIMING), ІНФОРМАЦІЯ_274, №16 от 21.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_151 (SIA SHEDENG), ІНФОРМАЦІЯ_275, № 22 от 11.01.2008 г. гражданина ОСОБА_154 ОСОБА_152 ОСОБА_153 (GULAM SAHI MOHHAMAD HASAN), ІНФОРМАЦІЯ_276, внеся в них заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ОО «ПАНДА» указанных лиц приехать в Украину для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами.

В указанные дни, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_10, умышленно, из корыстных побуждений, предоставил для согласования в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, расположенный в г. Одессе, ул. Преображенская, д. 44, изготовленные заведомо поддельные документы - приглашения ОО «ПАНДА» на въезд в Украину иностранных граждан: ОСОБА_81 Бо, ОСОБА_28 Мейфень , У Гуймин, ОСОБА_140, ОСОБА_113 Сяолань, ОСОБА_141, Пен Го, Яо Ванчже, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_81 Шуанинь, ОСОБА_144, ОСОБА_83, ОСОБА_79, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149 ОСОБА_150, ОСОБА_29, ОСОБА_50 Фаньлинь, ОСОБА_81 Лиминь, ОСОБА_151, ОСОБА_152 ОСОБА_153, выдавая их как правдивые.

На протяжении двух-трех дней после сдачи для согласования каждого из вышеперечисленных документов, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные указанные заведомо поддельные документы с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного органа, а затем, данные заведомо поддельные приглашения передал неустановленным следствием лицам, для последующей переправки иностранным гражданам в целях использования для получения въездных виз и незаконного пересечения государственной границы Украины. При этом, согласно ранее достигнутой договоренности, ОСОБА_8 получил за каждое приглашение денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, и таким образом за 24 приглашения получил 5760 долларов США, что по курсу НБУ составило 29088 грн.

Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самолично определяла, осуществляла финансирование деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 ежемесячными вознаграждениями.

Одновременно, используя средства телефонной связи как лично, так и через неустановленных следствием лиц, выполняя отведенные им роли, реализуя единый преступный умысел и действуя в составе организованной группы, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 дали советы и указания вышеуказанным иностранным гражданам при проведении собеседований с сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения, отраженные в приглашениях на въезд.

10.12.2007г. Яо Ванчже, 12.02.2008г. ОСОБА_50 Фаньлинь, 03.03.2008г. ОСОБА_155, 10.12.2008г. ОСОБА_156, 25.02.2008г. ОСОБА_157, 23.11.2007г. ОСОБА_81 Бо, 23.11.2007г. ОСОБА_28 Мейфень, 01.12.2007г. ОСОБА_113 Сяолань, 01.09.2007г. ОСОБА_29 и 29.02.2008г. ОСОБА_148, использовали указанные заведомо поддельные приглашения ОО «ПАНДА» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы Украины типа «Б» серии и номера Y 03883210, Y 03883295, Y 03883257, Y 03883680, Y 03883652, Y 03883679, Y 03883211, Y 03323844, Y 03323843 и Y 03244434 в консульском отделе посольства Украины в КНР.

ОСОБА_50 и время получения въездных виз Украины с использованием указанных заведомо поддельных приглашений ОО «ПАНДА» иностранными гражданами: У Гуймин, ОСОБА_140, ОСОБА_141, Пен Го, ОСОБА_81 Шуанинь, ОСОБА_144, ОСОБА_83, ОСОБА_79, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_149 ОСОБА_150, ОСОБА_29, ОСОБА_81 Лиминь, ОСОБА_151, ОСОБА_152 ОСОБА_153, следствие не установлено.

23.01.2008г. Яо Ванчже, 10.03.2008г. ОСОБА_29, 16.03.2008г. ОСОБА_50 Фаньлинь, 02.07.2008г. ОСОБА_155, 23.11.2007г. ОСОБА_81 Бо, 02.02.2008г. ОСОБА_113 Сяолань, 10.03.2008г. ОСОБА_29, 23.01.2008г. ОСОБА_81 Лиминь, 26.02.2008г. ОСОБА_81 Шуанинь, 13.02.2008г. ОСОБА_146, 07.05.2008г. ОСОБА_79, 01.02.2008г. ОСОБА_145, 11.12.2007г. ОСОБА_142, 11.12.2007г. ОСОБА_156, 23.01.2008г. ОСОБА_81 Лиминь, 02.01.2008г. ОСОБА_28 Мейфень, 20.12.2007г. ОСОБА_141, 18.12.2007г. У Гуймин и 06.03.2008г. ОСОБА_148 прибыв в КП «Международный аэропорт ОСОБА_15», а так же в международный аэропорт «Борисполь» соответственно авиарейсами ТНУ-1465 Стамбул–Одесса, МАН-130 Будапешт – Одесса, TSO 270 Домодедово-Одесса, Пекин-Киев, Шереметьево-Киев, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, и в отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев» в аэропорту «Борисполь», в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявили сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорта граждан КНР G 22758493, G 24280876, G 15346253, G 03707925, G 15032303, G 10160025, G 10835512, G 15030275, G 15958458, G 25624139, G 25624142, G 15185106, G 22300236, G 15635490, G 25005867, G 13072747 с имеющимися визовыми документами типа «Б» Y 03883210, Y 03883295, Y03883257, Y 03883680, Y 03883652, Y 03883679, Y 03883211, Y 03244434 (номера въездных документов ОСОБА_81 Шуанинь, ОСОБА_146, ОСОБА_79, ОСОБА_145, ОСОБА_142, ОСОБА_156, ОСОБА_81 Лиминь, ОСОБА_141, У Гуймин следствием не установлены), выданными консульскими учреждениями Украины на основании приглашений ОО «ПАНДА» на въезд в Украину в служебных целях, и таким образом, незаконно пересекли государственную границу Украины.

ОСОБА_50 и время пересечения государственной границы Украины иностранными гражданами, ОСОБА_140, Пен Го, ОСОБА_144, ОСОБА_83, ОСОБА_147, ОСОБА_149 ОСОБА_150, ОСОБА_29, ОСОБА_151, ОСОБА_152 ОСОБА_153 следствием не установлено.

Будучи информированным о дате прибытия переправляемого через государственную границу Украины гражданина КНР Яо Ванчже, ОСОБА_8 дал указание ОСОБА_9 выехать в аэропорт «Одесса» для создания видимости официальной встречи иностранного гражданина, в целях обеспечения прохождения им пограничного контроля.

10.12.2007г. ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы, и выполняя отведенную ей роль, прибыла в аэропорту «Одесса», где с целью обеспечения прохождения указанным иностранным гражданином пограничного контроля, информировала сотрудников пограничной службы о встрече указанного лица представителем пригласившего предприятия.

Таким образом, совместными действиями в составе организованной группы ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_10 организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указаниями и предоставили указанным иностранным гражданам средства, позволяющие получить въездные визы Украины категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

Повторно, таким же способом, в период с начала ноября 2007года по июнь 2008 года ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенные им роли при координировании их действий организаторами группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8 использовали регистрационные данные и печать созданной в целях прикрытия незаконной деятельности ОО «ПАНДА», изготовили заведомо поддельные документы и использовали их в целях организации незаконного продления сроков пребывания в Украине иностранных граждан.

В указанный период времени, ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, используя контакты с иностранными гражданами, желающими продлить срок пребывания на территории Украины, договорился о продлении сроков пребывания на территории Украины следующих иностранных граждан: ОСОБА_27 (TANG JIE), ІНФОРМАЦІЯ_108, ОСОБА_81 Яцинь (ZHANG YAQIN), ІНФОРМАЦІЯ_139, ОСОБА_158 (CAI JIANFEI), ІНФОРМАЦІЯ_277, ОСОБА_151 ОСОБА_22 (XU SHUSONG), ІНФОРМАЦІЯ_76, У Менинь (WU MENGYIN), ІНФОРМАЦІЯ_278, ОСОБА_65 Шенцюань (LU SHENGQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_279, ОСОБА_21 Йньсян (YO YINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_81 (ZHANG LIANG), ІНФОРМАЦІЯ_280, Шао ОСОБА_81 (SHAO ZHUANG), ІНФОРМАЦІЯ_281, ОСОБА_64 ОСОБА_81 (PHUNG THI LOAN), ІНФОРМАЦІЯ_80, ОСОБА_28 Цзисюань (QU JISUAN), ІНФОРМАЦІЯ_282, ОСОБА_85 ОСОБА_104 (PAN ZHIJIE), ІНФОРМАЦІЯ_283, ОСОБА_29 Менхуа (LIU MENGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_284, ОСОБА_27 Мяоцинь (JI MIAOQIN), ІНФОРМАЦІЯ_93, 13.11.2007г. ОСОБА_29 ОСОБА_156 ОСОБА_111 (HUANG BAOHUA), ІНФОРМАЦІЯ_188, ОСОБА_159 ОСОБА_160 (WANG SHAOTANG), ІНФОРМАЦІЯ_285, ОСОБА_161 ОСОБА_162 (LIU HUILIAN), ІНФОРМАЦІЯ_184, ОСОБА_163 ОСОБА_22 (HUANG SHUFENG), ІНФОРМАЦІЯ_286, ОСОБА_163 ОСОБА_113 Ханьсун (CHEN HANGSONG), ІНФОРМАЦІЯ_287, ОСОБА_161 ОСОБА_132 (LI XIAOCHUN), ІНФОРМАЦІЯ_250, ОСОБА_161 ОСОБА_151 Голян (XU GUOLIANG), ІНФОРМАЦІЯ_288, ОСОБА_161 ОСОБА_124 (LIN HAI), ІНФОРМАЦІЯ_90, ОСОБА_161 ОСОБА_110 (LI CHANGZHANG), ІНФОРМАЦІЯ_186, ОСОБА_161 ОСОБА_94 (LI SUHONG), ІНФОРМАЦІЯ_96, Буй ОСОБА_34 Тганг (BUI HUY THANH), ІНФОРМАЦІЯ_81, ОСОБА_164 ОСОБА_165 (BEN ALI SALOUA), ІНФОРМАЦІЯ_289, ОСОБА_26 ОСОБА_118 (SHEN XIAOWEI), ІНФОРМАЦІЯ_290, ОСОБА_118 Голян (XIAO GUOLIANG), ІНФОРМАЦІЯ_291, ОСОБА_85 ОСОБА_46 (PAN GUANGCONG), ІНФОРМАЦІЯ_292, Дон ОСОБА_34 (DOAN NGOC HOANG), ІНФОРМАЦІЯ_87, ОСОБА_96 Гаосян (LIAO GAOXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_293, ОСОБА_166 (Ahmad ALHAMAD), ІНФОРМАЦІЯ_121, Е Цуиши (YE ZUISHI), ІНФОРМАЦІЯ_294, ОСОБА_113 Цуйпин (CHEN CUIPING), ІНФОРМАЦІЯ_97, ОСОБА_65 Чуньчжен (LOU CHUNZHEN), ІНФОРМАЦІЯ_99, ОСОБА_156 ОСОБА_83 (HONG JINTANG), ІНФОРМАЦІЯ_295, ОСОБА_167 (KAUR SUKHNEET), ІНФОРМАЦІЯ_296, ОСОБА_154 Култар (SINGH KULTAR), ІНФОРМАЦІЯ_70, ОСОБА_161 ОСОБА_151 (LIU XUEYA), ІНФОРМАЦІЯ_297, ОСОБА_168 (LIN HAIQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_298, Ни ОСОБА_27 (NI JUE), ІНФОРМАЦІЯ_117, ОСОБА_16 (CHEN WEI), ІНФОРМАЦІЯ_21, ОСОБА_169 (YANG ZHENGLU), ІНФОРМАЦІЯ_299, ОСОБА_27 ОСОБА_21 (JI YUYING), ІНФОРМАЦІЯ_300, 10.12.2007г. ОСОБА_27 Хунгуан (ZOU HONGGUANG), ІНФОРМАЦІЯ_300, ОСОБА_151 ОСОБА_118 (XU XIZOYU), ІНФОРМАЦІЯ_109, ОСОБА_170 (HUANG DANYAN), ІНФОРМАЦІЯ_95, ОСОБА_171 (MA JIANZHONG), ІНФОРМАЦІЯ_301, ОСОБА_151 Цзинсян (XU JINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_302, ОСОБА_172 (LI ZONGGUANG), ІНФОРМАЦІЯ_303, ОСОБА_81 Чжанфен (ZHOU ZHANGFENG), ІНФОРМАЦІЯ_304, ОСОБА_88 (LI ZONGFEI), ІНФОРМАЦІЯ_128, ОСОБА_169 ОСОБА_173 (Yan Suelun), ІНФОРМАЦІЯ_302, ОСОБА_174 (Ma Zhendung), ІНФОРМАЦІЯ_305, ОСОБА_151 Цзюйхун (Sui Zhuhung), ІНФОРМАЦІЯ_306, ОСОБА_81 Дешен (Chen Deshen), ІНФОРМАЦІЯ_307, ОСОБА_175 (XU WANYOU), ІНФОРМАЦІЯ_308, ОСОБА_57 ОСОБА_158 (XIANG JIANLI), ІНФОРМАЦІЯ_125, ОСОБА_16 ОСОБА_83 (CHEN JINFENG), ІНФОРМАЦІЯ_119, ОСОБА_27 Веньян (JI WENYANG), ІНФОРМАЦІЯ_309, ОСОБА_94 ОСОБА_146 (SUN JIARONG), ІНФОРМАЦІЯ_310, ОСОБА_176 (LI GUOZHEN), ІНФОРМАЦІЯ_311, Е Сюйянь (YE XUYAN), ІНФОРМАЦІЯ_218, ОСОБА_175 ОСОБА_57 (XU XIANGBO), ІНФОРМАЦІЯ_168, ОСОБА_17 (LIU ZHENGDONG), ІНФОРМАЦІЯ_226, ОСОБА_57 Жуньйн (XIAO RUNYING), ІНФОРМАЦІЯ_229, Пен Геньбао (PENG GENBAO), ІНФОРМАЦІЯ_312, ОСОБА_161 Чунгуй (LIU CHONGGUI), ІНФОРМАЦІЯ_313, ОСОБА_83 Сунминь (JIN SONGMIN), ІНФОРМАЦІЯ_314, ОСОБА_177 (LIN MAO), ІНФОРМАЦІЯ_315, ОСОБА_102 (CHEN LIANG), ІНФОРМАЦІЯ_163, ОСОБА_161 Кефен (LIU KEFENG), ІНФОРМАЦІЯ_172, ОСОБА_27 ОСОБА_94 (JI SULEI), ІНФОРМАЦІЯ_316, ОСОБА_27 ОСОБА_94 (JI SUYUN), ІНФОРМАЦІЯ_317, ОСОБА_178 (WANG JIAN), ІНФОРМАЦІЯ_318, ОСОБА_161 ОСОБА_94 (Lu Sunn), ІНФОРМАЦІЯ_174, Го ОСОБА_177 (Go Linchao), ІНФОРМАЦІЯ_173, Го Юань (GUO YUAN), ІНФОРМАЦІЯ_176, ОСОБА_107 (DAI PEIJIE), ІНФОРМАЦІЯ_180, ОСОБА_65 Минфен (LU MINGFENG),ІНФОРМАЦІЯ_319, ОСОБА_179 (HUANG CHANJUAN), ІНФОРМАЦІЯ_320, ОСОБА_81 ОСОБА_56 (ZHOU CHUNFENG), ІНФОРМАЦІЯ_321, ОСОБА_53 (LIN CHANGZHU), ІНФОРМАЦІЯ_322, ОСОБА_46 (WANG GUANGYAO), ІНФОРМАЦІЯ_323, ОСОБА_49 (LIN XUEWU), ІНФОРМАЦІЯ_324, Е Юцюнь (YE YOUQUN), ІНФОРМАЦІЯ_251, ОСОБА_131 Гоцзинь (CHEN GUOJIN) ІНФОРМАЦІЯ_325, ОСОБА_55 (HUO DAYONG), ІНФОРМАЦІЯ_326, ОСОБА_55 (HUO DAYONG), ІНФОРМАЦІЯ_326, ОСОБА_45 (Tan Huning), ІНФОРМАЦІЯ_327, ОСОБА_81 ОСОБА_122 (Chu Yuhzung), ІНФОРМАЦІЯ_328, ОСОБА_180 (Wan Zhintao), ІНФОРМАЦІЯ_329, ОСОБА_181 (Liu Shanzhen), ІНФОРМАЦІЯ_330, ОСОБА_94 (Xun Yanbo), ІНФОРМАЦІЯ_331, ОСОБА_45 (Tan Huning), ІНФОРМАЦІЯ_327, ОСОБА_81 ОСОБА_122 (Chu Yuhzung), ІНФОРМАЦІЯ_328, ОСОБА_180 (Wan Zhintao), ІНФОРМАЦІЯ_329, ОСОБА_181 (Liu Shanzhen), ІНФОРМАЦІЯ_330, ОСОБА_94 (Xun Yanbo), ІНФОРМАЦІЯ_331, ОСОБА_81 ОСОБА_57, ОСОБА_21 Дундун, ОСОБА_81 Цзяньдун, ОСОБА_57 Циндун, ОСОБА_49, ОСОБА_55, и ОСОБА_83 Сунминь, за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за одно лицо, а также получил паспорта этих лиц.

05.11.2007г., 06.11.2007г., 07.11.2007г., 08.11.2007г., 12.11.2007г., 14.11.2007г., 15.11.2007г., 20.11.2007г., 21.11.2007г., 26.11.2007г., 27.11.2007г., 29.11.2007г., 30.11.2007г., 03.12.2007г., 04.12.2007г.,07.12.2007г.,10.12.2007г., 11.12.2007г., 13.12.2007г., 10.01.2008г., 11.01.2008г., 14.01.2008г., 15.01.2008г., 16.01.2008г., 04.02.2008г., ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, находясь в офисном помещении по адресу: г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. В, кв. 12, дали указания ОСОБА_9 и ОСОБА_10 изготовить заведомо поддельные заявления ОО «ПАНДА», адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области на продление срока пребывание на территории Украины указанных иностранных граждан, якобы в связи с их работой направленной на основную деятельность ОО «ПАНДА», а также другие документы, подтверждающие якобы достоверность отражаемых в заявлениях сведений, и предоставили им для этих целей заграничные паспорта указанных лиц.

В указанные дни, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, и выполняя отведенные им роли, при координировании их действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные иностранных граждан, регистрационные данные и печать ОО «ПАНДА», находясь в офисном помещении по адресу: г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. В, кв. 12, используя установленную там компьютерную технику, изготовили заведомо поддельные документы О ОО «ПАНДА» - адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заявления на продление срока пребывания на территории Украины иностранных граждан: № 1 от 05.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_27 (TANG JIE), ІНФОРМАЦІЯ_108, № 2 от 05.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_81 Яцинь (ZHANG YAQIN), ІНФОРМАЦІЯ_139, № 3 от 05.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_158 (CAI JIANFEI), ІНФОРМАЦІЯ_277, № 4 от 05.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_49 ОСОБА_22 (XU SHUSONG), ІНФОРМАЦІЯ_76, № 6 от 06.11.2007г. гр. КНР У Менинь (WU MENGYIN), ІНФОРМАЦІЯ_278, № 7 от 06.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_65 Шенцюань (LU SHENGQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_279, № 8 от 07.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_21 Йньсян (YO YINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_22, № 9 от 07.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_81 (ZHANG LIANG), ІНФОРМАЦІЯ_280, № 10 от 07.11.2007г. гр. КНР Шао ОСОБА_81 (SHAO ZHUANG), ІНФОРМАЦІЯ_281, № 11 от 08.11.2007г. гр. ОСОБА_90 ОСОБА_64 ОСОБА_81 (PHUNG THI LOAN), ІНФОРМАЦІЯ_80, № 12 от 08.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_28 Цзисюань (QU JISUAN), ІНФОРМАЦІЯ_282, № 14 от 08.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_181 Менхуа (LIU MENGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_284, № 15 от 08.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_85 ОСОБА_104 (PAN ZHIJIE), ІНФОРМАЦІЯ_283, № 16 от 08.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_27 Мяоцинь (JI MIAOQIN), ІНФОРМАЦІЯ_93, № 17 от 12.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_170 ОСОБА_111 (HUANG BAOHUA), ІНФОРМАЦІЯ_188, № 18 от 12.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_160 (WANG SHAOTANG), ІНФОРМАЦІЯ_285, № 19 от 12.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_162 (LIU HUILIAN), ІНФОРМАЦІЯ_184, № 20 от 12.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_182 (HUANG SHUFENG), ІНФОРМАЦІЯ_286, № 21 от 12.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_102 Ханьсун (CHEN HANGSONG), ІНФОРМАЦІЯ_287, № 24 от 14.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_132 (LI XIAOCHUN), ІНФОРМАЦІЯ_250, № 26 от 15.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_49 Голян (XU GUOLIANG), ІНФОРМАЦІЯ_288, № 27 от 15.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_71 (LIN HAI), ІНФОРМАЦІЯ_90, № 28 от 15.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_110 (LI CHANGZHANG), ІНФОРМАЦІЯ_186, № 29 от 20.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_74 (LI SUHONG), ІНФОРМАЦІЯ_96, № 30 от 20.11.2007г. гр. ОСОБА_90 Буй ОСОБА_34 Тганг (BUI HUY THANH), ІНФОРМАЦІЯ_81, № 31 от 20.11.2007г. гр. ОСОБА_183 ОСОБА_165 (BEN ALI SALOUA), ІНФОРМАЦІЯ_289, № 32 от 21.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_26 ОСОБА_118 (SHEN XIAOWEI), ІНФОРМАЦІЯ_290, № 33 от 21.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_118 Голян (XIAO GUOLIANG), ІНФОРМАЦІЯ_291, № 34 от 21.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_85 ОСОБА_46 (PAN GUANGCONG), ІНФОРМАЦІЯ_292, № 35 от 21.11.2007г. гр. ОСОБА_90 Дон ОСОБА_34 (DOAN NGOC HOANG), ІНФОРМАЦІЯ_87, № 36 от 26.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_96 Гаосян (LIAO GAOXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_293, № 37 от 26.11.2007г. гр. ОСОБА_137 ОСОБА_166 (Ahmad ALHAMAD), ІНФОРМАЦІЯ_121, № 39 от 27.11.2007г. гр. КНР Е Цуиши (YE ZUISHI), ІНФОРМАЦІЯ_294, № 42 от 29.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_102 Цуйпин (CHEN CUIPING), ІНФОРМАЦІЯ_97, № 43 от 29.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_65 Чуньчжен (LOU CHUNZHEN), ІНФОРМАЦІЯ_99, № 44 от 29.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_170 ОСОБА_83 (HONG JINTANG), ІНФОРМАЦІЯ_295, № 45 от 29.11.2007г. гр. ОСОБА_184 ОСОБА_167 (KAUR SUKHNEET), ІНФОРМАЦІЯ_296, № 46 от 29.11.2007г. гр. ОСОБА_37 Култар (SINGH KULTAR), ІНФОРМАЦІЯ_70, № 47 от 30.11.2007г. гр. КНР ОСОБА_181 ОСОБА_49 (LIU XUEYA), ІНФОРМАЦІЯ_297, № 48 от 03.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_168 (LIN HAIQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_298, № 49 от 03.12.2007г. гр. КНР Ни ОСОБА_27 (NI JUE), ІНФОРМАЦІЯ_117, № 50 от 03.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_16 (CHEN WEI), ІНФОРМАЦІЯ_21, № 51 от 03.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_169 (YANG ZHENGLU), ІНФОРМАЦІЯ_299, № 52 от 03.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_27 ОСОБА_21 (JI YUYING), ІНФОРМАЦІЯ_300, № 53 от 03.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_27 Хунгуан (ZOU HONGGUANG), ІНФОРМАЦІЯ_300, № 54 от 04.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_49 ОСОБА_118 (XU XIZOYU), ІНФОРМАЦІЯ_109, № 57 от 07.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_170 (HUANG DANYAN), ІНФОРМАЦІЯ_95, № 58 от 07.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_171 (MA JIANZHONG), ІНФОРМАЦІЯ_301, № 59 от 07.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_49 Цзинсян (XU JINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_302, № 63 от 10.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_172 (LI ZONGGUANG), ІНФОРМАЦІЯ_303, № 68 от 10.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_81 Чжанфен (ZHOU ZHANGFENG), ІНФОРМАЦІЯ_304, № 70 от 11.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_88 (LI ZONGFEI), ІНФОРМАЦІЯ_128, № 71 от 11.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_173 (Yan Suelun), ІНФОРМАЦІЯ_302, № 72 от 11.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_174 (Ma Zhendung), ІНФОРМАЦІЯ_305, № 73 от 11.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_49 Цзюйхун (Sui Zhuhung), ІНФОРМАЦІЯ_306, № 74 от 11.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_81 Дешен (Chen Deshen), ІНФОРМАЦІЯ_307, № 76 от 12.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_175 (XU WANYOU), ІНФОРМАЦІЯ_308, № 77 от 12.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_57 ОСОБА_158 (XIANG JIANLI), ІНФОРМАЦІЯ_125, № 78 от 12.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_16 ОСОБА_83 (CHEN JINFENG), ІНФОРМАЦІЯ_119, № 80 от 12.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_27 Веньян (JI WENYANG), ІНФОРМАЦІЯ_309, № 83 от 13.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_74 ОСОБА_178 (SUN JIARONG), ІНФОРМАЦІЯ_310, № 84 от 13.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_176 (LI GUOZHEN), ІНФОРМАЦІЯ_311, № 122 от 04.02.20 г. гр. КНР Е Сюйянь (YE XUYAN), ІНФОРМАЦІЯ_218, № 87 от 08.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_175 ОСОБА_57 (XU XIANGBO), ІНФОРМАЦІЯ_168, № 98 от 10.01.2008г.гр. КНР Е Юцюнь (YE YOUQUN), ІНФОРМАЦІЯ_251, № 101 от 14.01.2008г., гр. КНР ОСОБА_131 Гоцзинь (CHEN GUOJIN), ІНФОРМАЦІЯ_325, № 128 от 04.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_55 (HUO DAYONG), ІНФОРМАЦІЯ_326, № 123 от 04.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_17 (LIU ZHENGDONG), ІНФОРМАЦІЯ_226, № 124 от 04.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_57 Жуньйн (XIAO RUNYING), ІНФОРМАЦІЯ_229, № 125 от 04.02.2008г. гр. КНР Пен Геньбао (PENG GENBAO), ІНФОРМАЦІЯ_312, № 126 от 04.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_181 Чунгуй (LIU CHONGGUI), ІНФОРМАЦІЯ_313, № 127 от 04.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_83 Сунминь (JIN SONGMIN), ІНФОРМАЦІЯ_314, №90 от 10.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_177 (LIN MAO), № 91 от 10.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_102 (CHEN LIANG), № 92 от 10.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_181 Кефен (LIU KEFENG), №96 от 10.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_27 ОСОБА_94 (JI SULEI), № 97 от 10.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_27 ОСОБА_94 (JI SUYUN), №99 от 10.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_178 (WANG JIAN), № 99 от 11.01.2008г. гр. КНР Го Юань (GUO YUAN), № 99 от 11.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_181 ОСОБА_94 (Lu Sunn), ІНФОРМАЦІЯ_174, № 99 от 11.01.2008г. гр. КНР Го ОСОБА_177 (Go Linchao), ІНФОРМАЦІЯ_173, № 100 от 11.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_107 (DAI PEIJIE), № 102 от 14.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_65 Минфен (LU MINGFENG), № 104 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_179 (HUANG CHANJUAN), № 110 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_81 ОСОБА_56 (ZHOU CHUNFENG), № 111 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_53 (LIN CHANGZHU), № 112 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_46 (WANG GUANGYAO), № 113 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_49 (LIN XUEWU), № 114 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_45 (Tan Huning), ІНФОРМАЦІЯ_327, № 115 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_81 ОСОБА_122 (Chu Yuhzung), ІНФОРМАЦІЯ_328, № 115 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_180 (Wan Zhintao), ІНФОРМАЦІЯ_329, № 116 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_181 (Liu Shanzhen), ІНФОРМАЦІЯ_330, № 117 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_94 (Xun Yanbo), ІНФОРМАЦІЯ_331, № 118 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_45 (Tan Huning), ІНФОРМАЦІЯ_327, №119 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_81 ОСОБА_122 (Chu Yuhzung), ІНФОРМАЦІЯ_328, № 120 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_180 (Wan Zhintao), ІНФОРМАЦІЯ_329, №121 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_181 (Liu Shanzhen), ІНФОРМАЦІЯ_330, № 122 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_94 (Xun Yanbo), ІНФОРМАЦІЯ_331, № 123 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_81 ОСОБА_57 (Zhang San), ІНФОРМАЦІЯ_189, № 124 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_21 Дундун (Yu Dundun), ІНФОРМАЦІЯ_332, №125 от 15.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_81 Цзяньдун (Chang Zhiang), ІНФОРМАЦІЯ_171, № 123 от 16.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_49 (LIN XUYONG), № 123 от 04.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_17 (LIU ZHENGDONG), ІНФОРМАЦІЯ_42, № 128 от 04.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_55 (JIN SONGMIN), ІНФОРМАЦІЯ_326, ІНФОРМАЦІЯ_326, № 127 от 04.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_83 Сунминь (JIN SONGMIN), ІНФОРМАЦІЯ_333, в которые умышлено, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_8, внесли заведомо ложные сведения об отношении иностранных граждан к деятельности ОО «ПАНДА» , а также указали вымышленные адреса якобы их мест жительства в г. Одессе.

В каждом случае, изготовленные заведомо поддельные заявления о продлении срока пребывания на территории Украины иностранных граждан, с целью придания им правдоподобного вида и сокрытия преступной деятельности организованной группы, ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы и выполняя определенную ему роль, тогда же заверил их оттисками печати ОО «ПАНДА» и учинил в них подписи от имени ОСОБА_19 как директора организации, которая фактически не занимала указанную должность. В заявлениях о продлении срока пребывания на территории Украины иностранных граждан на имя: ОСОБА_27, ОСОБА_81 Яцинь, ОСОБА_158, ОСОБА_49 ОСОБА_22, У Менинь, ОСОБА_65 Шенцюань, Шао ОСОБА_81, ОСОБА_64 ОСОБА_81, ОСОБА_28 Цзисюань, ОСОБА_85 ОСОБА_104, ОСОБА_27 Мяоцинь, ОСОБА_170 ОСОБА_111, ОСОБА_162, ОСОБА_49 Голян, ОСОБА_110, ОСОБА_74, Буй ОСОБА_34 Тганг, ОСОБА_164 ОСОБА_165, ОСОБА_26 ОСОБА_118, Дон ОСОБА_34, ОСОБА_166, Е Цуиши, ОСОБА_102 Цуйпин, ОСОБА_65 Чуньчжен, ОСОБА_170 ОСОБА_83, ОСОБА_167, ОСОБА_37 Култар, ОСОБА_181 ОСОБА_49, ОСОБА_168, Ни ОСОБА_27, ОСОБА_16, ОСОБА_169, ОСОБА_27 ОСОБА_21, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_49 Цзинсян, ОСОБА_172, ОСОБА_81 Чжанфен, ОСОБА_88, ОСОБА_175, ОСОБА_57 ОСОБА_158, ОСОБА_16 ОСОБА_83, ОСОБА_27 Веньян, ОСОБА_74 ОСОБА_178, ОСОБА_176, Е Сюйянь, ОСОБА_17, ОСОБА_57 Жуньйн, Пен Геньбао, ОСОБА_181 Чунгуй, ОСОБА_83 Сунминь, ОСОБА_55, ОСОБА_57 Голян, ОСОБА_85 ОСОБА_46, ОСОБА_178 Хунгуан, ОСОБА_175 ОСОБА_118, действуя по указанию ОСОБА_8, ОСОБА_9, выполняя отведенную ей роль, учинила подписи, подражая подписи ОСОБА_8

Далее, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, выполняя отведенные им роли, с этой же целью и тем же способом, а также путем внесения рукописных записей и учинения подписей от имени других лиц, изготовили содержащие недостоверные сведения заявления указанных иностранных граждан на имя начальника ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области об их регистрации за ОО «ПАНДА» якобы в связи с осуществлением совместной деятельности, и вымышленные договора аренды жилых помещений якобы подтверждающих наличие мест жительства у указанных лиц в г. Одессе на срок продления пребывания в Украине, что не соответствовало действительности.

Кроме того, ОСОБА_9, выполняя отведенную ей роль, оплатила якобы от имени ОО «ПАНДА» денежным перечислением услуги ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области по продлению срока пребывания иностранных граждан на территории Украину, а также, совместно с ОСОБА_10, в целях введения в заблуждение сотрудников ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области учиняя рукописные записи и подписи заполнили анкеты о подаче документов в ОГИРФЛ на продление срока пребывания в Украине указанных иностранных граждан, которыми подтвердили, якобы достоверность сведений, отраженных в заявлениях ОО «ПАНДА».

В те же дни, 05.11.2007г., 06.11.2007г., 07.11.2007г., 08.11.2007г., 12.11.2007г., 14.11.2007г., 15.11.2007г., 20.11.2007г., 21.11.2007г., 26.11.2007г., 27.11.2007г., 29.11.2007г., 30.11.2007г., 03.12.2007г., 04.12.2007г., 07.12.2007г., 10.12.2007г., 11.12.2007г., 13.12.2007г., 08.01.2008г., 10.01.2008г., 11.01.2008г., 14.01.2008г., 15.01.2008г., 16.01.2008г. и 04.02.2008г., ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, предоставил в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заведомо поддельные документы - заявления ОО «ПАНДА» о продлении сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан:

05.11.2007г. на имя: ОСОБА_27, ОСОБА_81 Яцинь, ОСОБА_158, ОСОБА_175 ОСОБА_22,

06.11.2007г. на имя: У Менинь, ОСОБА_65 Шенцюань,

07.11.2007г. на имя: ОСОБА_21 Йньсян, ОСОБА_81, Шао ОСОБА_81

08.11.2007г. на имя: ОСОБА_64 ОСОБА_81, ОСОБА_28 Цзисюань, ОСОБА_181 Менхуа, ОСОБА_85 ОСОБА_104, ОСОБА_27 Мяоцинь,

12.11.2007г. на имя: ОСОБА_170 ОСОБА_111, ОСОБА_160, ОСОБА_162, ОСОБА_182, ОСОБА_16 Ханьсун,

14.11.2007г. на имя: ОСОБА_132,

15.11.2007г. на имя: ОСОБА_175 Голян, ОСОБА_71, ОСОБА_110,

20.11.2007г. на имя: ОСОБА_74, Буй ОСОБА_34 Тганг, ОСОБА_164 ОСОБА_165,

21.11.2007г. на имя: ОСОБА_26 ОСОБА_118, ОСОБА_118 Голян, ОСОБА_85 ОСОБА_46, Дон ОСОБА_34,

26.11.2007г. на имя: ОСОБА_96 Гаосян, ОСОБА_166,

27.11.2007г. на имя: Е Цуиши,

29.11.2007г. на имя: ОСОБА_16 Цуйпин, ОСОБА_65 Чуньчжен, ОСОБА_170 ОСОБА_83, ОСОБА_167, ОСОБА_37 Култар

30.11.2007г. на имя: ОСОБА_181 ОСОБА_175,

03.12.2007г. на имя: ОСОБА_168, Ни ОСОБА_27, ОСОБА_16, ОСОБА_169, ОСОБА_27 ОСОБА_21, ОСОБА_27 Хунгуан,

04.12.2007г. на имя: ОСОБА_175 ОСОБА_118,

07.12.2007г. на имя: ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_175 Цзинсян,

10.12.2007г. на имя: ОСОБА_172, ОСОБА_81 Чжанфен,

11.12.2007г. на имя: ОСОБА_88, ОСОБА_173, ОСОБА_174, ОСОБА_175 Цзюйхун, ОСОБА_81 Дешен,

12.12.2007г. на имя: ОСОБА_175, ОСОБА_57 ОСОБА_158, ОСОБА_16 ОСОБА_83, ОСОБА_27 Веньян,

13.12.2007г. на имя: ОСОБА_74 ОСОБА_178, ОСОБА_176,

08.01.2008г. на имя: ОСОБА_175 ОСОБА_57,

10.01.2008г. на имя: ОСОБА_177, ОСОБА_102, ОСОБА_181 Кефен, ОСОБА_27 ОСОБА_94, ОСОБА_27 ОСОБА_94, ОСОБА_178, Е Юцюнь,

11.01.2008г. на имя: Го Юань, ОСОБА_181 ОСОБА_94, Го ОСОБА_177, ОСОБА_107,

14.01.2008г. на имя: ОСОБА_65 Минфен,ОСОБА_102 Гоцзинь,

15.01.2008г. на имя: ОСОБА_179, ОСОБА_81 ОСОБА_56, ОСОБА_53, ОСОБА_46, ОСОБА_49, ОСОБА_45, ОСОБА_81 ОСОБА_122, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_94, ОСОБА_45, ОСОБА_81 ОСОБА_122, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_94, ОСОБА_81 ОСОБА_57, ОСОБА_21 Дундун, ОСОБА_81 Цзяньдун,

16.01.2008г. на имя: ОСОБА_49,

04.02.2008г. на имя: Е Сюйянь, ОСОБА_17, ОСОБА_57 Жуньйн, Пен Геньбао, ОСОБА_181 Чунгуй, ОСОБА_83 Сунминь, ОСОБА_17, ОСОБА_55, ОСОБА_83 Сунминь, ОСОБА_55,

В последующие один-два дня, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 обратился в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, где получил заграничные паспорта указанных иностранных граждан с учиненными в них оттисками штампа данного государственного органа и записью о продлении им сроков пребывания на территории Украины по адресу принимающей стороны ОО «ПАНДА» на срок до трех месяцев.

В последующем (место и время досудебным следствием не установлены) данные паспорта, ОСОБА_8 передал неустановленным следствием лицам для передачи указанным иностранным гражданам в целях использования для незаконного пребывания на территории Украины и получил от неустановленных лиц незаконное денежное вознаграждение за каждое продление в размере 240 долларов США, а всего за 104 продления 24960 долларов США (что по курсу НБУ составило 126048 гривен). Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самолично определяла, осуществляла финансирование деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ежемесячными вознаграждениями.

В период времени с начала ноября 2007г. по июнь 2008г. ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, не имея намерений осуществлять предусмотренную Уставом ОО «ЛАЙМ» деятельность, выполняя отведенные им роли при координировании их действий организаторами группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8, использовали регистрационные данные и печать общественной организации при изготовлении заведомо поддельных документов и использовали их в целях организации незаконной переправки граждан КНР через государственную границу Украины и продления сроков пребывания в Украине иностранных граждан.

В указанный период времени ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, используя контакты с иностранными гражданами, желающими пересечь государственную границу Украины, договорился о переправке через границу Украины иностранных граждан: ОСОБА_185 (ZHENG LIMIN), ІНФОРМАЦІЯ_274, ОСОБА_185 (ZHENG LIDA), ІНФОРМАЦІЯ_334, ОСОБА_186 (DING ANRONG), ІНФОРМАЦІЯ_335, ОСОБА_187 (LIN CHUNSHENG), ІНФОРМАЦІЯ_336, ОСОБА_102 ОСОБА_155 (CHEN JIANMEI), ІНФОРМАЦІЯ_337, ОСОБА_83 ОСОБА_188 (JIN HAIMING), ІНФОРМАЦІЯ_338, ОСОБА_102 ОСОБА_178 (CHEN JIAN), ІНФОРМАЦІЯ_339, ОСОБА_189 (ZHENG LIU), ІНФОРМАЦІЯ_340, Е Сяоянь (YE XIAOYAN), ІНФОРМАЦІЯ_341, ОСОБА_181 ОСОБА_45 (LIU HONGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_342, ОСОБА_32 (DING HAIPING), ІНФОРМАЦІЯ_343, Ду Сюелин (DU XUELING), ІНФОРМАЦІЯ_344, ОСОБА_190 (KANG CHAOXIONG), ІНФОРМАЦІЯ_345, ОСОБА_191 (HUANG QINGSHUI), ІНФОРМАЦІЯ_346, ОСОБА_192 (YANG LIYUN), ІНФОРМАЦІЯ_347, ОСОБА_102 ОСОБА_27 (CHEN JIE), ІНФОРМАЦІЯ_348, ОСОБА_193 (WANG ZHULIN), ІНФОРМАЦІЯ_349, ОСОБА_92 (WANG WEIHE), ІНФОРМАЦІЯ_350, ОСОБА_81 ОСОБА_118 (ZHANG XIAOLONG), ІНФОРМАЦІЯ_351, ОСОБА_83 (LIN JINYAO), ІНФОРМАЦІЯ_352, ОСОБА_194 (YANG KUIDING), ІНФОРМАЦІЯ_353, ОСОБА_195 (ZENG LIDONG), ІНФОРМАЦІЯ_354, ОСОБА_115 Эньхуй (XIE ENHUI), ІНФОРМАЦІЯ_355, ОСОБА_96 ОСОБА_189 (LIAO ZHIYU), ІНФОРМАЦІЯ_356, ОСОБА_96 (LIAN FENG), ІНФОРМАЦІЯ_357, Джелаль Юзтюрк (CELAL UZTURK), ІНФОРМАЦІЯ_358 , ОСОБА_151 (XUE SHENGDE), ІНФОРМАЦІЯ_275 и ОСОБА_1 (Lin Dehai), ІНФОРМАЦІЯ_359, за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за одно лицо, а также получил от этих лиц их анкетные и паспортные данные.

09.11.2007г., 13.11.2007г., 26.11.2007г., 04.12.2007г., 06.12.2007г., 21.12.2007г., 08.01.2008г., 09.01.2008г., 10.01.2008г., 11.01.2008г., 15.01.2008г., 14.02.2008г., ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы, и реализуя единый преступный умысел, находясь в офисном помещении по адресу: г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. В, кв. 12, дали указания ОСОБА_9 и ОСОБА_10 изготовить заведомо поддельные приглашения ОО «ЛАЙМ», адресованные в консульский отдел посольства Украины в КНР и в Республики ОСОБА_137, внеся в них заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ОО «ЛАЙМ» указанных лиц приехать в Украину для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами.

В указанные даты ОСОБА_9 и ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, при координации их действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные граждан КНР и ОСОБА_137, регистрационные данные и печать ОО «ЛАЙМ», используя компьютерную технику, совместно изготовили заведомо поддельные документы – адресованные в консульский отдел посольства Украины в КНР и в ОСОБА_137 приглашения ОО «ЛАЙМ»: № 5 от 13.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_1 (Lin Dehai), ІНФОРМАЦІЯ_359, № 4 от 13.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_185 (ZHENG LIMIN), ІНФОРМАЦІЯ_274, № 1 от 09.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_185 (ZHENG LIDA), ІНФОРМАЦІЯ_334, № 3 от 09.11.2007 г. гражданина КНР ОСОБА_186 (DING ANRONG), ІНФОРМАЦІЯ_335, № 3 от 09.11.2007 г. гражданина КНР ОСОБА_187 (LIN CHUNSHENG), ІНФОРМАЦІЯ_336, № 5 от 26.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_102 ОСОБА_155 (CHEN JIANMEI), ІНФОРМАЦІЯ_337, № 6 от 26.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_83 ОСОБА_188 (JIN HAIMING), ІНФОРМАЦІЯ_338, № 7 от 04.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_102 ОСОБА_178 (CHEN JIAN), ІНФОРМАЦІЯ_339, № 9 от 06.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_189 (ZHENG LIU), ІНФОРМАЦІЯ_340, № 11 от 06.12.2007г. гражданина КНР Е Сяоянь (YE XIAOYAN), ІНФОРМАЦІЯ_341, № 10 от 06.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_45 (LIU HONGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_342, № 8 от 04.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_32 (DING HAIPING), ІНФОРМАЦІЯ_343, № 12 от 06.12.2007г. гражданина КНР Ду Сюелин (DU XUELING), ІНФОРМАЦІЯ_344, № 19 от 21.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_190 (KANG CHAOXIONG), ІНФОРМАЦІЯ_345, ОСОБА_191 (HUANG QINGSHUI), ІНФОРМАЦІЯ_346, № 14 от 08.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_192 (YANG LIYUN), ІНФОРМАЦІЯ_347, № 18 от 09.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_102 ОСОБА_195 (CHEN JIE), ІНФОРМАЦІЯ_348, № 25 от 11.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_193 (WANG ZHULIN), ІНФОРМАЦІЯ_349, № 26 от 11.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_92 (WANG WEIHE), ІНФОРМАЦІЯ_350, № 24 от 11.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 ОСОБА_118 (ZHANG XIAOLONG), ІНФОРМАЦІЯ_351, № 23 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_83 (LIN JINYAO), ІНФОРМАЦІЯ_352, № 22 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_194 (YANG KUIDING), ІНФОРМАЦІЯ_353, № 21 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_195 (ZENG LIDONG), ІНФОРМАЦІЯ_354, № 22 от 15.01.2008 г. гражданина КНР ОСОБА_115 Эньхуй (XIE ENHUI), ІНФОРМАЦІЯ_355, № 23 от 15.01.2008 г. гражданина КНР ОСОБА_96 ОСОБА_189 (LIAO ZHIYU), ІНФОРМАЦІЯ_356, б/н от 14.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_96 (LIAN FENG), ІНФОРМАЦІЯ_357, б/н от 14.02.2008г., гражданина ОСОБА_137 Джелаль Юзтюрк (CELAL UZTURK), ІНФОРМАЦІЯ_358, № 20 от 21.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_151 (XUE SHENGDE), ІНФОРМАЦІЯ_275, внеся в них заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ОО «ЛАЙМ» указанных лиц приехать в Украину для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами.

В те же дни ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, умышленно, из корыстных побуждений, предоставил для согласования в Отдел гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД Украины в Одесской области, расположенный в г. Одессе, ул. Преображенская, д. 44 (далее ОГИРФЛ) изготовленные заведомо поддельные документы - приглашения ОО «ЛАЙМ» на въезд в Украину граждан КНР и ОСОБА_137: ОСОБА_185, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_102 ОСОБА_155, ОСОБА_83 ОСОБА_188, ОСОБА_102 ОСОБА_178, ОСОБА_189, Е Сяоянь, ОСОБА_181 ОСОБА_45, ОСОБА_32, Ду Сюелин, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_102 ОСОБА_195, ОСОБА_193, ОСОБА_92, ОСОБА_81 ОСОБА_118, ОСОБА_83, ОСОБА_1, ОСОБА_194, ОСОБА_195, ОСОБА_115 Эньхуй, ОСОБА_96 ОСОБА_189, ОСОБА_96, Джелаль Юзтюрк и ОСОБА_151, выдавая их как правдивые.

На протяжении двух-трех дней после сдачи для согласования каждого из вышеперечисленных документов, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные указанные заведомо поддельные документы с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного органа, а затем, данные заведомо поддельные приглашения передал неустановленным следствием лицам, для последующей переправки гражданам КНР и ОСОБА_137 в целях использования для получения въездных виз и незаконного пересечения государственной границы Украины. При этом, согласно ранее достигнутой договоренности, ОСОБА_8 получил за каждое приглашение денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, и таким образом за 28 приглашений получил 6720 долларов США, что по курсу НБУ составило 33936 грн.

Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самолично определяла, осуществляла финансирование деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ежемесячными вознаграждениями.

Одновременно, используя средства телефонной связи как лично, так и через неустановленных следствием лиц, выполняя отведенные им роли, реализуя единый преступный умысел и действуя в составе организованной группы, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 дали советы и указания вышеуказанным гражданам КНР и ОСОБА_137 при проведении собеседований с сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения, отраженные в приглашениях на въезд.

05.12.2007г. ОСОБА_1 , 13.12.2007г. ОСОБА_185, 18.12.2008г. ОСОБА_27 ОСОБА_188, 20.01.2008г. ОСОБА_189, 20.01.2008г. Е Сяоянь, 20.01.2008г. Ду Сюемин, 21.01.2008г. ОСОБА_53 ОСОБА_190, 21.01.2008г. ОСОБА_191, 25.04.2008г. ОСОБА_192, 25.02.2008г. ОСОБА_196, 21.01.2008г. ОСОБА_151, 25.11.2008г. ОСОБА_186 и 13.12.2007г. ОСОБА_187, использовали указанные заведомо поддельные приглашения ОО «ЛАЙМ» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы типа «Б» серии и номера Y 03323912, Y 03323945, Y 03323876, Y 03323975, Y 03324914, Y 03323986, Y03323974, Y 03324124, Y 03324122, Y 03324236, Y 03884341, Y 003324123 , Y 03883256 в консульских отделах посольств Украины за границей.

ОСОБА_50 и время получения въездных виз Украины с использованием указанных заведомо поддельных приглашений ОО «ЛАЙМ» гражданами КНР и ОСОБА_137: ОСОБА_185, ОСОБА_187, ОСОБА_102 ОСОБА_155, ОСОБА_102 ОСОБА_178, ОСОБА_181 ОСОБА_45, ОСОБА_32, ОСОБА_102 ОСОБА_196, ОСОБА_193, ОСОБА_92, ОСОБА_81 ОСОБА_118, ОСОБА_83, ОСОБА_194, ОСОБА_115 Эньхуй, ОСОБА_96 ОСОБА_185, ОСОБА_96, Джелаль Юзтюрк, следствием не установлено.

20.12.2007г. ОСОБА_186, 01.02.2008г. ОСОБА_1 , 23.01.2008г. ОСОБА_185, 23.01.2008г. ОСОБА_83 ОСОБА_188, 14.04.2008г. ОСОБА_192,13.03.2008г. ОСОБА_196, 10.01.2008г. Ду Сюемин, 22.01.2008г. Е Сяоянь, 16.02.2008г. ОСОБА_53 ОСОБА_190, 24.01.2008г. ОСОБА_187, 16.02.2008г. ОСОБА_191, 08.03.2008г. ОСОБА_194, 17.02.2008г. ОСОБА_81 ОСОБА_118, 17.02.2008г. ОСОБА_193, 14.02.2008г. ОСОБА_32, 16.03.2008г. ОСОБА_181 ОСОБА_45, 16.03.2008г. ОСОБА_102 ОСОБА_178, прибыв в КП «Международный аэропорт ОСОБА_15», а так же в международный аэропорт «Борисполь» авиарейсами ТНУ-1465 Стамбул–Одесса, МАН-130 Будапешт – Одесса и TSO 270 Домодедово-Одесса, Шанхай-Киев, Пекин-Киев, Домодедово-Одесса, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, и в отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев» в аэропорту «Борисполь» в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявили сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорта граждан КНР G 15185106, G25483683, G 25481262, G 25516913, G 10676551, G 13061533, G 25812733, G 25620727, G25625266, G 20354012, G 11671915, G 25655024, G 15215188, G 24548554, G 15626588, G 25983912, G 22777529, G 151207320 с имеющимися визовыми документами типа «Б» серии и номера Y 03323912, Y 03323945, Y 03323876, Y 03323975, Y 03324914, Y 03323986, Y03323974, Y 03324124, Y 03324122, Y 03324236, Y 03884341, Y 003324123, Y 03883256 (номера въездных документов ОСОБА_194, ОСОБА_81 ОСОБА_118, ОСОБА_193, ОСОБА_32, ОСОБА_181 ОСОБА_45, ОСОБА_102 ОСОБА_178, досудебным следствием не установлены ) выданными консульскими учреждениями Украины на основании приглашений ОО «ЛАЙМ» на въезд в Украину в служебных целях, и таким образом, незаконно пересекли государственную границу Украины.

ОСОБА_50 и время пересечения государственной границы Украины иностранными гражданами: ОСОБА_185, ОСОБА_102 ОСОБА_155, ОСОБА_189, ОСОБА_102 ОСОБА_196, ОСОБА_92, ОСОБА_83, ОСОБА_115 Эньхуй, ОСОБА_96 ОСОБА_189, ОСОБА_96, Джелаль Юзтюрк, ОСОБА_151, досудебным следствием не установлено.

Будучи информированным о дате прибытия переправляемых через государственную границу Украины граждан КНР ОСОБА_185 и ОСОБА_83 ОСОБА_188, ОСОБА_8 дал указание ОСОБА_9 выехать в аэропорт «Одесса» для создания видимости официальной встречи иностранных граждан, в целях обеспечения прохождения ими пограничного контроля.

23.01.2007г. ОСОБА_9, действуя в составе организованной группы, и выполняя отведенную ей роль, прибыла в аэропорту «Одесса», где с целью обеспечения прохождения указанным иностранным гражданам пограничного контроля, информировала сотрудников пограничной службы о встрече указанных лиц представителем пригласившего предприятия.

Таким образом, совместными действиями в составе организованной группы, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указаниями и предоставили указанным иностранным гражданам средства, позволяющие получить въездные визы категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

Повторно, таким же самым способом в период времени с конца декабря 2007года по июнь 2008 года ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы , выполняя отведенные им роли при координировании их действий организаторами группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8, использовали регистрационные данные и печать созданной в целях прикрытия незаконной деятельности общественной организации ОО «ЛАЙМ» изготовили заведомо поддельные документы и использовали их в целях организации незаконного продления сроков пребывания в Украине иностранных граждан.

Так, в период времени с конца декабря 2007 года по июнь 2008 года, ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, используя контакты с иностранными гражданами, желающими продлить срок пребывания на территории Украины, договорился о продлении сроков пребывания на территории Украины следующих иностранных граждан: ОСОБА_185 ОСОБА_83 (Zhu Jintao), ІНФОРМАЦІЯ_360, ОСОБА_197 (Yang Xinma), ІНФОРМАЦІЯ_361, ОСОБА_81 Чжунчен (ZHANG ZHONGCHENG), ІНФОРМАЦІЯ_362, ОСОБА_57 Чуньпин (XIA CHUNPING), ІНФОРМАЦІЯ_145, ОСОБА_85 Цзуосянь (PAN ZUOXIAN), ІНФОРМАЦІЯ_153, Цян (GUO QIANG), ІНФОРМАЦІЯ_363, Фу Цзянхай (FU JIANGHAI), ІНФОРМАЦІЯ_364, ОСОБА_151 ОСОБА_185 (XUE ZHIYONG), ІНФОРМАЦІЯ_150, Ши Хайцань (Shi Haizan), ІНФОРМАЦІЯ_246, ОСОБА_94 Яньхуа (Sun Yanhua), ІНФОРМАЦІЯ_365, ОСОБА_185 Лицзиню (Zho Lizhun), ІНФОРМАЦІЯ_366, ОСОБА_115 Цзньжао (Sea Zhgao), ІНФОРМАЦІЯ_367, ОСОБА_198 (Wan Lin), ІНФОРМАЦІЯ_368, ОСОБА_185 Сянбао (Cho Xyanbao), ІНФОРМАЦІЯ_369, ОСОБА_199 ОСОБА_200 (CAO ANH SON),ІНФОРМАЦІЯ_370, ОСОБА_201 (Li Shisen), ІНФОРМАЦІЯ_371, ОСОБА_202 (WANG XICHENG), ІНФОРМАЦІЯ_372, Ду Сюелин (DU XUELING), ІНФОРМАЦІЯ_373, ОСОБА_188 (CAI HAIMIN), ІНФОРМАЦІЯ_374, ОСОБА_81 (ZHANG LIANG), ІНФОРМАЦІЯ_280, ОСОБА_118 (TAO XIAOYING), ІНФОРМАЦІЯ_375, ОСОБА_50 ОСОБА_203 (Ravan Megr Akbar), ІНФОРМАЦІЯ_376, ОСОБА_111 (HUANG BAOHUA),ІНФОРМАЦІЯ_377, ОСОБА_102 Ханьсун (CHEN HANSONG), ІНФОРМАЦІЯ_287, Фу Янцин (FU YANGQING), ІНФОРМАЦІЯ_378, ОСОБА_92 (WANG WEIRONG), ІНФОРМАЦІЯ_379, ОСОБА_55 Шуньли (HOU SHUNLI), ІНФОРМАЦІЯ_380, Пяо ОСОБА_46 (PIAO GUANGXI), ІНФОРМАЦІЯ_207, ОСОБА_13 (HU WANFU), ІНФОРМАЦІЯ_215, ОСОБА_26 Мейфень (SHEN MEIFEN), ІНФОРМАЦІЯ_381, ОСОБА_204 (NASIRI EBRAHIM), ІНФОРМАЦІЯ_382, Е Цицунь (YE QICUN), ІНФОРМАЦІЯ_383, ОСОБА_21 Севей (YU XIEWEI), 22.09.1985 г.р., Баина ХХХ (BAYINA XXX), ІНФОРМАЦІЯ_72, ОСОБА_127 (WANG TAIMING), ІНФОРМАЦІЯ_222, У Фейфен (WU FEIFENG), ІНФОРМАЦІЯ_384, Буй ОСОБА_34 Тганг (BUI HU THANH), ІНФОРМАЦІЯ_81, ОСОБА_196 Цзеньшуан (JI JIANSHUANG) ІНФОРМАЦІЯ_385, ОСОБА_160 (WANG SHAOTANG), ІНФОРМАЦІЯ_285, ОСОБА_64 ОСОБА_102 (PHUNG THI LOAN) ІНФОРМАЦІЯ_80, за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за одно лицо, а также получил для этого заграничные паспорта указанных лиц.

17.12.2007г., 18.12.2007г., 19.12.2007г.,20.12.2007г., 21.12.2007г., 25.12.2007г., 08.01.2008г.,11.02.2008г., 12.02.2008г., 14.02.2008г., 18.02.2008г., 19.02.2008г., 20.02.2008г. ОСОБА_6 и ОСОБА_8 действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, находясь в офисном помещении по адресу: г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. В, кв. 12, дали указания ОСОБА_9 и ОСОБА_10 изготовить заведомо поддельные заявления ОО «ЛАЙМ» , адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области на продление срока пребывание на территории Украины иностранных граждан, якобы в связи с их работой направленной на основную деятельность ОО «ЛАЙМ», а также другие документы, подтверждающие якобы достоверность отражаемых в заявлениях сведений, и предоставили им для этих целей заграничные паспорта указанных иностранных граждан.

В указанные дни ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, и выполняя отведенные им роли, при координировании их действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные иностранных граждан, регистрационные данные и печать ОО «ЛАЙМ», находясь в офисном помещении по адресу: г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. В, кв. 12, используя установленную там компьютерную технику, изготовили заведомо поддельные документы ОО «ЛАЙМ» - адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заявления на продление срока пребывания на территории Украины иностранных граждан: № 1 от 17.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_81 ОСОБА_83 (ZHU JINTAO), ІНФОРМАЦІЯ_360, № 4 от 17.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_197 (YANG XIANMA), ІНФОРМАЦІЯ_361, № 5 от 18.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_81 Чжунчен (ZHANG ZHONGCHENG), ІНФОРМАЦІЯ_362, № 6 от 19.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_57 Чуньпин (XIA CHUNPING), ІНФОРМАЦІЯ_145, № 7 от 20.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_85 Цзуосянь (PAN ZUOXIAN), ІНФОРМАЦІЯ_153, № 8 от 21.12.2007г. гр. КНР Го Цян (GUO QIANG), ІНФОРМАЦІЯ_363, № 9 от 21.12.2007г. гр. КНР Фу Цзянхай (FU JIANGHAI), ІНФОРМАЦІЯ_364, № 18 от 25.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_151 ОСОБА_185 (XUE ZHIYONG), ІНФОРМАЦІЯ_150, № 19 от 25.12.2007г. гр. КНР Ши Хайцань (Shi Haizan), ІНФОРМАЦІЯ_246, № 20 от 25.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_94 Яньхуа (Sun Yanhua), ІНФОРМАЦІЯ_365, № 21 от 25.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_185 Лицзиню (Zho Lizhun), ІНФОРМАЦІЯ_366, №22 от 25.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_115 Цзньжао (Sea Zhgao), ІНФОРМАЦІЯ_367, № 23 от 25.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_198 (Wan Lin), ІНФОРМАЦІЯ_368, № 24 от 25.12.2007г. гр. КНР ОСОБА_185 Сянбао (Cho Xyanbao), ІНФОРМАЦІЯ_369, № 23 от 11.02.2008г. гр. КНР Пяо ОСОБА_46 (PIAO GUANGXI), ІНФОРМАЦІЯ_207, № 25 от 11.02.2008г. гр. КНР Е Цицунь (YE QICUN), ІНФОРМАЦІЯ_383, № 29 от 11.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_21 Севей (YU XIEWEI), ІНФОРМАЦІЯ_386, № 32 от 11.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_13 (HU WANFU), ІНФОРМАЦІЯ_215, № 43 от 14.02.2008г. гр. КНР Баина ХХХ (BAYINA XXX), ІНФОРМАЦІЯ_72, № 45 от 12.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_127 (WANG TAIMING), ІНФОРМАЦІЯ_222, № 51 от 20.02.2008г. гр. КНР У Фейфен (WU FEIFENG), ІНФОРМАЦІЯ_384, № 52 от 20.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_26 Мейфень (SHEN MEIFEN), ІНФОРМАЦІЯ_381, № 53 от 20.02.2008г. гр. ОСОБА_90 Буй ОСОБА_34 Тганг (BUI HU THANH), ІНФОРМАЦІЯ_81, №20 от 08.01.2008г. гр. ОСОБА_205 ОСОБА_200 (CAO ANH SON), №21 от 08.01.2008г. гр. КНР ОСОБА_201 (Li Shisen), ІНФОРМАЦІЯ_371, №24 от 11.02.2008г. гр.КНР Фу Янцин (FU YANGQING), ІНФОРМАЦІЯ_378, №30 от 11.02.2008г., гр. КНР ОСОБА_92 (WANG WEIRONG), ІНФОРМАЦІЯ_379, №33 от 11.02.2008г. гр. ОСОБА_206 ОСОБА_204 (NASIRI EBRAHIM), ІНФОРМАЦІЯ_382, №37 от 12.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_202 (WANG XICHENG), №38 от 12.02.2008г. гр. КНР Ду Сюелин (DU XUELING), №40 от 12.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_188 (CAI HAIMIN), № 41от 12.02.2008г. гр.КНР ОСОБА_81 (ZHANG LIANG), №44 от 12.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_102 Ханьсун (CHEN HANSONG), № 48 от 18.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_118 (TAO XIAOYING), №49 от 18.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_111 (HUANG BAOHUA), №50 от 19.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_55 Шуньли (HOU SHUNLI), № 42 от 12.02.2008г. гр. ОСОБА_207 ОСОБА_203 (Ravan Megr Akbar), ІНФОРМАЦІЯ_376, № 36 от 12.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_196 Цзеньшуан (JI JIANSHUANG) ІНФОРМАЦІЯ_385, № 43 от 12.02.2008г. гр. КНР ОСОБА_202 ОСОБА_160 ОСОБА_160 (WANG SHAOTANG), ІНФОРМАЦІЯ_285, № 42 от 12.02.2008г. гр. республики ОСОБА_205 ОСОБА_64 ОСОБА_102 (PHUNG THI LOAN) ІНФОРМАЦІЯ_80 в которые умышлено, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_8 внесли заведомо ложные сведения об отношении иностранных граждан к деятельности ОО «ЛАЙМ» , а также указали вымышленные адреса их мест жительства в г. Одессе.

В каждом случае, изготовленные заведомо поддельные заявления о продлении срока пребывания на территории Украины иностранных граждан, с целью придания им правдоподобного вида и сокрытия преступной деятельности организованной группы, ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы и выполняя определенную ему роль, тогда же заверил их оттисками печати ОО «ЛАЙМ» и учинил в них подписи от имени ОСОБА_10 как директора организации, которая фактически не занимала указанную должность. В заявлениях о продлении срока пребывания на территории Украины иностранных граждан на имя: ОСОБА_81 ОСОБА_83, ОСОБА_197, ОСОБА_81 Чжунчен, ОСОБА_57 Чуньпин, ОСОБА_85 Цзуосянь, Го Цян, Фу Цзянхай, ОСОБА_151 ОСОБА_185, Пяо ОСОБА_46, Е Цицунь, ОСОБА_21 Севей, ОСОБА_13, Баина ХХХ, ОСОБА_127, У Фейфен, ОСОБА_26 Мейфень, Буй ОСОБА_34 Тганг, ОСОБА_199 ОСОБА_200, Фу Янцин, ОСОБА_92, ОСОБА_204, ОСОБА_202, Ду Сюелин, ОСОБА_188, ОСОБА_81, ОСОБА_102 Ханьсун, ОСОБА_118, ОСОБА_111, ОСОБА_55 Шуньли, ОСОБА_64 ОСОБА_102, ОСОБА_160, ОСОБА_196 Цзеньшуан, действуя по указанию ОСОБА_8, ОСОБА_9 выполняя отведенную ей роль, учинила подписи, подражая подписи ОСОБА_8

Далее, ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, выполняя отведенные им роли, с этой же целью и тем же способом, а также путем внесения рукописных записей и учинения подписей от имени других лиц, изготовили содержащие недостоверные сведения заявления указанных иностранных граждан на имя начальника ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области об их регистрации за ОО «ЛАЙМ», якобы в связи с осуществлением совместной деятельности, и вымышленные договора аренды жилых помещений, якобы подтверждающие наличие мест жительства у указанных лиц в г. Одессе на срок продления пребывания на территории Украины, что не соответствовало действительности.

Кроме того, ОСОБА_9, выполняя отведенную ей роль, оплатила якобы от имени ОО «ЛАЙМ» денежным перечислением услуги ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области по продлению срока пребывания иностранных граждан на территории Украины, а также, совместно с ОСОБА_10, в целях введения в заблуждение сотрудников ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области собственноручно заполнили анкеты о подаче документов в ОГИРФЛ на продление срока пребывания в Украине указанных иностранных граждан, которыми подтвердили якобы достоверность сведений, отраженных в заявлениях ОО «ЛАЙМ».

В те же дни, 17.12.2007г., 18.12.2007г., 19.12.2007г., 20.12.2007г., 21.12.2007г., 25.12.2007г., 08.01.2008г., 11.02.2008г., 12.02.2008г., 14.02.2008г., 18.02.2008г., 19.02.2008г. и 20.02.2008г. ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, предоставил в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заведомо поддельные документы - заявления ОО «ЛАЙМ» о продлении сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан:

17.12.2007г. на имя: ОСОБА_81 ОСОБА_83, ОСОБА_197,

18.12.2007г. на имя: ОСОБА_81 Чжунчен,

19.12.2007г. на имя: ОСОБА_57 Чуньпин,

20.12.2007г. на имя: ОСОБА_85 Цзуосянь,

21.12.2007г. на имя: Го Цян, Фу Цзянхай,

25.12.2007г. на имя: ОСОБА_151 ОСОБА_185, Ши Хайцань, ОСОБА_94 Яньхуа,ОСОБА_185 Лицзиню, ОСОБА_115 Цзньжао, ОСОБА_198, ОСОБА_185 Сянбао,

08.01.2008г. на имя: ОСОБА_199 ОСОБА_200, ОСОБА_201,

11.02.2008г. на имя: Пяо ОСОБА_46, Е Цицунь, ОСОБА_21 Севей, ОСОБА_13, Фу Янцин, ОСОБА_92, ОСОБА_204,

12.02.2008г. на имя: ОСОБА_127, ОСОБА_202, Ду Сюелин, ОСОБА_188, ОСОБА_81, ОСОБА_102 Ханьсун, Раван ОСОБА_203, ОСОБА_196 Цзеньшуан, ОСОБА_160, ОСОБА_64 ОСОБА_102,

14.02.2008г. на имя: Баина ХХХ,

18.02.2008г. на имя: ОСОБА_118, ОСОБА_111,

19.02.2008г. на имя: ОСОБА_55 Шуньли,

20.02.2008г. на имя: У Фейфен, ОСОБА_26 Мейфень, Буй ОСОБА_34 Тганг,

В последующие один-два дня, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 обратился в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, где получил заграничные паспорта указанных иностранных граждан с учиненными в них оттисками штампа данного государственного органа и записью о продлении им сроков пребывания на территории Украины по адресу принимающей стороны ОО «ЛАЙМ» на срок до трех месяцев.

В последующем (место и время досудебным следствием не установлены) указанные паспорта ОСОБА_8 передал неустановленным следствием лицам для передачи указанным иностранным гражданам в целях использования для незаконного пребывания на территории Украины и получил от неустановленных лиц незаконное денежное вознаграждение за каждое продление в размере 240 долларов США, а всего за 40 продлений 9600 долларов США (что по курсу НБУ составило 48480 гривен).

Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самолично определяла, осуществляла финансирование деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ежемесячными вознаграждениями.

В середине сентября и в начале декабря 2007г., совершая выше указанные преступления и планируя совершать повторные преступления, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 с целью избежать возможного раскрытия их преступной деятельности в связи с длительным использованием регистрационных данных ЧП «А-Альянс», ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», ОО «ПАНДА», ОО «ЛАЙМ» приняли решение создать новую общественную организацию, для использования её регистрационных данных и печатей при изготовлении заведомо поддельных документов в целях прикрытия незаконной деятельности по организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, изготовления и использования заведомо поддельных документов.

Тогда же, ОСОБА_8 умышленно, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, из средств, выделенных для этих целей ОСОБА_6, оплатил все официальные платежи, юридические и нотариальные услуги, и, имея общий умысел не заниматься какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью отраженной в учредительных документах субъекта предпринимательской деятельности, подготовил учредительные документы общественной организации «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН», которые подписали ОСОБА_10 и ОСОБА_9, а также ОСОБА_8, выступая в качестве её учредителей, а затем ОСОБА_8 сдал их для государственной регистрации.

22.01.2008г. государственным регистратором исполнительного комитета Одесского городского совета Одесской области ОСОБА_97, под идентификационным кодом 35696368 и по юридическому адресу: 52012, АДРЕСА_3, зарегистрирована общественная организация «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» (далее ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН»).

04.02.2008г. в целях достижения преступного умысла, ОСОБА_9 умышленно, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_10, в несоответствие установленным учредительным документам органом управления организации, которым должность директора не предусмотрена, изготовила Приказ о назначении директором ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» ОСОБА_10 , в котором учинила подпись от своего имени как учредителя организации .

С указанного времени ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 умышленно, действуя в составе организованной группы , не имея намерений осуществлять предусмотренную Уставом ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» деятельность , из корыстных побуждений, стали использовать регистрационные данные и печать общественной организации при изготовлении заведомо поддельных документов необходимых для организации незаконной переправки граждан КНР через государственную границу Украины, то есть, с целью прикрытия незаконной деятельности.

В период времени с начала февраля 2008г. по июнь 2008г. ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, не имея намерений осуществлять предусмотренную Уставом ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» деятельность, выполняя отведенные им роли при координировании их действий организаторами группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8, использовали регистрационные данные и печать указанной общественной организации при изготовлении заведомо поддельных документов и использовали их в целях организации незаконной переправки иностранных граждан через государственную границу Украины и продления сроков пребывания в Украине иностранных граждан.

В указанный период времени ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, используя контакты с гражданами КНР, желающими пересечь государственную границу Украины, договорился о переправке через границу Украины граждан КНР: Е ОСОБА_129 (YE MEIHE), ІНФОРМАЦІЯ_387, ОСОБА_83 (LIN JINYAO), ІНФОРМАЦІЯ_352, ОСОБА_81 Голян (ZHANG GUOLIANG), ІНФОРМАЦІЯ_388, ОСОБА_81 Хайчэнь (ZHANG HAICHEN), ІНФОРМАЦІЯ_389, ОСОБА_81 Цзюнь (ZHANG JUN), ІНФОРМАЦІЯ_390, ОСОБА_208 (SU DAN), ІНФОРМАЦІЯ_391, ОСОБА_83 Сяолань (JIN XIAOLAN), ІНФОРМАЦІЯ_392, ОСОБА_178 Юйлян (JIANG YULIANG), ІНФОРМАЦІЯ_393, ОСОБА_180 (WANG JINGUO), ІНФОРМАЦІЯ_394, ОСОБА_37 Хуатин (XIE HUATING), ІНФОРМАЦІЯ_289, ОСОБА_102 Шаолинь (CHEN SHAOLIN), ІНФОРМАЦІЯ_395, ОСОБА_181 ОСОБА_171 (LIU JIANCHAO), ІНФОРМАЦІЯ_396, ОСОБА_102 ОСОБА_196 (CHEN JIE), ІНФОРМАЦІЯ_397, ОСОБА_194 (Yang Kuiding), ІНФОРМАЦІЯ_353, ОСОБА_181 ОСОБА_158 (Liu Jianfeen), ІНФОРМАЦІЯ_398, за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за одно лицо, а также получил от этих лиц их анкетные и паспортные данные.

14.02.2008г., 20.02.2008г., 25.02.2008г., 03.03.2008г., 05.03.2008г, 06.03.2008г., 12.03.2008г., 24.04.2008г., 05.05.2008г. ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, находясь в офисном помещении по адресу: г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. В, кв. 12, дали указания ОСОБА_9 и ОСОБА_10 изготовить заведомо поддельные приглашения ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН», адресованные в консульский отдел посольства Украины в КНР, внеся в них заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» указанных лиц приехать в Украину для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами.

В указанные даты, ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, при координировании их действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные граждан КНР, регистрационные данные и печать ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН», и компьютерную технику, совместно изготовили заведомо поддельные документы – адресованные в консульский отдел посольства Украины в КНР приглашения ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН»: № 1 от 14.02.2008г. гр. КНР Е ОСОБА_129 (YE MEIHE), ІНФОРМАЦІЯ_387, № 3 от 14.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_83 (LIN JINYAO), ІНФОРМАЦІЯ_352, № 4 от 20.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 Голян (ZHANG GUOLIANG), ІНФОРМАЦІЯ_388, № 5 от 20.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 Хайчэнь (ZHANG HAICHEN), ІНФОРМАЦІЯ_389, № 7 от 25.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 Цзюнь (ZHANG JUN), ІНФОРМАЦІЯ_390, № 8 от 25.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_208 (SU DAN), ІНФОРМАЦІЯ_391, № 9 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_83 Сяолань (JIN XIAOLAN), ІНФОРМАЦІЯ_392, № 11 от 05.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_178 Юйлян (JIANG YULIANG), ІНФОРМАЦІЯ_393, № 10 от 06.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_180 (WANG JINGUO), ІНФОРМАЦІЯ_394, № 12 от 06.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_37 Хуатин (XIE HUATING), ІНФОРМАЦІЯ_289, № 12 от 12.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_102 Шаолинь (CHEN SHAOLIN), ІНФОРМАЦІЯ_395, № 14 от 24.04.2008г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_171 (LIU JIANCHAO), ІНФОРМАЦІЯ_396, № 15 от 05.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_102 ОСОБА_196 (CHEN JIE), ІНФОРМАЦІЯ_397, № 2 от 14.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_194 (Yang Kuiding), 05.12.1984г.р., № 13 от 12.03.2008г. гражданки КНР ОСОБА_181 ОСОБА_158 (Liu Jianfeen), ІНФОРМАЦІЯ_398 внеся в них заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» указанных лиц приехать в Украину для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами.

В те же дни, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_9, ОСОБА_6 и ОСОБА_10, умышленно, из корыстных побуждений, предоставил для согласования ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, расположенный в г. Одессе, ул. Преображенская, д. 44 (далее) изготовленные заведомо поддельные документы - приглашения ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» на въезд в Украину граждан КНР: Е ОСОБА_129, ОСОБА_83, ОСОБА_81 Голян, ОСОБА_81 Хайчэнь, ОСОБА_81 Цзюнь, ОСОБА_208, ОСОБА_194, ОСОБА_181 ОСОБА_158, ОСОБА_83 Сяолань, ОСОБА_178 Юйлян, ОСОБА_180, ОСОБА_37 Хуатин, ОСОБА_102 Шаолинь, ОСОБА_181 ОСОБА_171 и ОСОБА_102 ОСОБА_196, выдавая их как правдивые.

На протяжении двух-трех дней после сдачи для согласования каждого из вышеперечисленных документов, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, повторно обратился в ОГИРФЛ, где получил ранее представленные указанные заведомо поддельные документы с подписями должностного лица ОГИРФЛ об их согласовании и оттисками печати указанного органа, а затем, данные заведомо поддельные приглашения передал неустановленным следствием лицам, для последующей переправки гражданам КНР в целях использования для получения въездных виз и незаконного пересечения государственной границы Украины. При этом, согласно ранее достигнутой договоренности, ОСОБА_8 получил за каждое приглашение денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, и таким образом за 15 приглашений получил 3600 долларов США, что по курсу НБУ составило 18180 грн.

Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самолично определяла, осуществляла финансирование деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ежемесячными вознаграждениями.

Одновременно, используя средства телефонной связи как лично, так и через неустановленных следствием лиц, выполняя отведенные им роли, реализуя единый преступный умысел и действуя в составе организованной группы, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 дали советы и указания вышеуказанным гражданам КНР при проведении собеседований с сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения, отраженные в приглашениях на въезд.

03.03.2008г. ОСОБА_194, 03.03.2008г. Е ОСОБА_129, 03.03.2008г. ОСОБА_83, 10.03.2008г. ОСОБА_81 Голян, 12.03.08г. ОСОБА_208, 25.03.2008г. ОСОБА_37 Хуанжин, 03.03.2008г. ОСОБА_81 Цзюнь и 25.03.2008г. ОСОБА_178 Юйлян использовали указанные заведомо ложные приглашения ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» на въезд в Украину, получив на их основании въездные визы Y 03324504, Y 03324505, Y 03884725, Y 03884734,Y 03324736, Y 03884608, Y 03883256 и Y 03324737 в консульском отделе посольства Украины в КНР.

ОСОБА_203 и время получения въездных виз Украины с использованием указанных заведомо поддельных приглашений ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» гражданами КНР: ОСОБА_81 Хайчэнь, ОСОБА_83 Сяолань, ОСОБА_180, ОСОБА_102 Шаолинь, ОСОБА_181 ОСОБА_171, ОСОБА_102 ОСОБА_196, ОСОБА_181 ОСОБА_158 следствием не установлено.

08.03.2008г. ОСОБА_194 , 19.03.2008г. ОСОБА_208, 21.03.2008г. ОСОБА_81 Цзюнь, 14.04.2008г. ОСОБА_181 ОСОБА_158, 15.04.2008г. ОСОБА_81 Голян, 12.05.2008г. ОСОБА_37 Хуатин, 12.05.2008г. ОСОБА_178 Юйлян , 29.03.2008г. Е ОСОБА_129, 26.04.2008г. ОСОБА_83 Сяолань, 26.04.2008г. ОСОБА_180 и 16.12.2007г. ОСОБА_81 Хайчэнь, прибыв в КП «Международный аэропорт ОСОБА_15», а так же в международный аэропорт Борисполь» авиарейсами ТНУ-1465 Стамбул–Одесса, МАН-130 Будапешт – Одесса, TSO 270 Домодедово-Одесса, Рига-Одесса, София-Киев и Шанхай-Киев, при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, и в отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев» в аэропорту «Борисполь» в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявили сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорта граждан КНР G 21292364, G 25689723, G 12823074, G 15080720, G 27156973, G 21367580, G 09756195, G 19628861, G 26668852, G 02719715, G 21292364 и G 25655024 с визовыми документами типа «Б» Y 03324504, Y 03324505, Y03884725, Y 03884734,Y 03324736, Y 03884608, Y 03883256 и Y 03324737 (номера въездных документов ОСОБА_83 Сяолань, ОСОБА_180, ОСОБА_81 Хайчэнь и ОСОБА_181 ОСОБА_158 досудебным следствием не установлены ) , выданными консульскими учреждениями Украины в КНР на основании приглашений ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» на въезд в Украину в служебных целях, и таким образом, незаконно пересекли государственную границу Украины.

ОСОБА_203 и время пересечения государственной границы Украины граждан КНР ОСОБА_83, ОСОБА_102 Шаолинь, ОСОБА_181 ОСОБА_171, ОСОБА_102 ОСОБА_196 досудебным следствием не установлено.

Повторно, таким же самым способом в период времени с начала марта 2008 года по июнь 2008 года ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 умышленно, из корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы , выполняя отведенные им роли при координировании их действий организаторами группы ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя регистрационные данные и печать созданной в целях прикрытия незаконной деятельности ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» изготовили заведомо поддельные документы и использовали их в целях организации незаконного продления сроков пребывания в Украине иностранных граждан.

Так, в период времени с начала марта 2008 года по июнь 2008 года, ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_9, и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, используя контакты с иностранными гражданами желающими продлить срок пребывания на территории Украины, договорился о продлении сроков пребывания на территории Украины, следующих иностранных граждан: ОСОБА_21 Иньсян (YU YINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_22, ОСОБА_81 ОСОБА_118 (ZHU XIAO), ІНФОРМАЦІЯ_399, У Менинь (WU MENGYIN), ІНФОРМАЦІЯ_278, ОСОБА_81 Цзяньцян (ZHAO JIANQIANG), ІНФОРМАЦІЯ_400, ОСОБА_209 (HAO YUNSHUANG), ІНФОРМАЦІЯ_401, ОСОБА_210 (DING HAIJUN), ІНФОРМАЦІЯ_402, ОСОБА_65 Шенцюань (LU SHENGQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_279, ОСОБА_208 Шимен (SONG SHIMENG), ІНФОРМАЦІЯ_401, ОСОБА_102 Сюеянь (CHEN XUEYAN), 09.02.1980г.р., ОСОБА_102 Юецзюнь (CHEN YUEJUN), ІНФОРМАЦІЯ_403, ОСОБА_151 ОСОБА_92 (XU WEILING), ІНФОРМАЦІЯ_404, 12.03.2008г. ОСОБА_211 (CAO XUJIU), ІНФОРМАЦІЯ_405, ОСОБА_27 ОСОБА_22 (ZANG SHUIJIE), ІНФОРМАЦІЯ_406, ОСОБА_65 Чжихунь (LUN ZHIHONG), ІНФОРМАЦІЯ_407, ОСОБА_173 (YANG XUELONG), ІНФОРМАЦІЯ_408, ОСОБА_208 ОСОБА_22 (SONG SHUAI), ІНФОРМАЦІЯ_409, ОСОБА_151 Цзюйхун (XU JUHONG), ІНФОРМАЦІЯ_306, ОСОБА_212 (Li Zhungzhang), ІНФОРМАЦІЯ_410, ОСОБА_213 Ти Хин (NGUYEN THI HIEN), ІНФОРМАЦІЯ_411, ОСОБА_214 (CHI JIANKUN), ІНФОРМАЦІЯ_412, ОСОБА_213 Вин (NGUEN VAN VINH), ІНФОРМАЦІЯ_413, ОСОБА_215 (Mussa Huseyin), ІНФОРМАЦІЯ_414, ОСОБА_21 Сегуань (Yay Segun), ІНФОРМАЦІЯ_415, ОСОБА_115 (Se Yang), ІНФОРМАЦІЯ_416, ОСОБА_115 Чунсян (Se Chunsian), ІНФОРМАЦІЯ_417, ОСОБА_198 (Wan Limin), ІНФОРМАЦІЯ_418, ОСОБА_102 Ифа (Chen Infang), ІНФОРМАЦІЯ_419, ОСОБА_181 ОСОБА_13 (Liu Xun), ІНФОРМАЦІЯ_420, ОСОБА_216 (Zhguang Meya), ІНФОРМАЦІЯ_421, ОСОБА_81 Айпинь (Zhang Aiping), ІНФОРМАЦІЯ_422, ОСОБА_65 (Lui Aping), ІНФОРМАЦІЯ_423, ОСОБА_81 ОСОБА_52 (Zhang Kehuiy), ІНФОРМАЦІЯ_401, ОСОБА_13 ОСОБА_83 (HONG JINTANG), ІНФОРМАЦІЯ_295, Фу Лунсян (FU LONGXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_214, ОСОБА_124 (HAN BIN), ІНФОРМАЦІЯ_424, ОСОБА_151 Цзинсян (XU JINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_302, ОСОБА_169 (YANG ZHENGLU), ІНФОРМАЦІЯ_299, ОСОБА_217 (LIN LEIXIU), ІНФОРМАЦІЯ_425, ОСОБА_83 Сунминь (JIN SONGMIN), ІНФОРМАЦІЯ_426, ОСОБА_218 (LIANG LIJUN), ІНФОРМАЦІЯ_427, Юань ОСОБА_28 (YUAN QIONG), ІНФОРМАЦІЯ_428, ОСОБА_27 ОСОБА_94 (JI SUYUN), ІНФОРМАЦІЯ_317, ОСОБА_83 ОСОБА_188 (JIN HAIMING), ІНФОРМАЦІЯ_338, ОСОБА_102 ОСОБА_83 (CHEN JINFENG), ІНФОРМАЦІЯ_119, за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за одно лицо, а также получил для этого заграничные паспорта указанных лиц.

03.03.2008г., 04.03.2008г., 05.03.2008г., 07.03.2008г., 11.03.2008г., 12.03.2008г., 13.03.2008г., 14.03.2008г. ОСОБА_6 и ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, находясь в офисном помещении по адресу: г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. В, кв. 12, дали указания ОСОБА_9 и ОСОБА_10 изготовить заведомо поддельные заявления ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН», адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области на продление срока пребывание на территории Украины иностранных граждан, якобы в связи с их работой направленной на основную деятельность ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН», а также другие документы, подтверждающие якобы достоверность отражаемых в заявлениях сведений, и предоставили ей для этих целей заграничные паспорта указанных иностранных граждан.

В указанные дни ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, и выполняя отведенные им роли, при координировании их действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные граждан КНР, регистрационные данные и печать ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН», находясь в офисном помещении по адресу: г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. В, кв. 12, и используя установленную там компьютерную технику, изготовили заведомо поддельные документы ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» - адресованные в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заявления на продление срока пребывания на территории Украины иностранных граждан: № 1 от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_214 (CHI JIANKUN), ІНФОРМАЦІЯ_412, № 2 от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_13 ОСОБА_83 (HONG JINTANG), ІНФОРМАЦІЯ_295, № 3 от 03.03.2008г. гр. ОСОБА_205 ОСОБА_213 Вин (NGUEN VAN VINH), ІНФОРМАЦІЯ_413, № 4 от 03.03.2008г. гр. ОСОБА_219 ОСОБА_215 (Mussa Huseyin), ІНФОРМАЦІЯ_414, № 5 от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_21 Сегуань (Yay Segun), ІНФОРМАЦІЯ_415, № 6 от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_115 (Se Yang), ІНФОРМАЦІЯ_416, № 7от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_115 Чунсян (Se Chunsian), ІНФОРМАЦІЯ_417, № 8 от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_198 (Wan Limin), ІНФОРМАЦІЯ_418, № 9 от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_102 Ифа (Chen Infang), ІНФОРМАЦІЯ_419, № 10 от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_181 ОСОБА_13 (Liu Xun), ІНФОРМАЦІЯ_420, № 11 от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_216 (Zhguang Meya), ІНФОРМАЦІЯ_421, № 12 от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_81 Айпинь (Zhang Aiping), ІНФОРМАЦІЯ_422, № 13 от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_65 (Lui Aping), ІНФОРМАЦІЯ_429, № 14 от 03.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_81 ОСОБА_52 (Zhang Kehuiy), ІНФОРМАЦІЯ_401 № 4 от 04.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_102 Сюеянь (CHEN XUEYAN), 09.02.1980г.р., № 5 от 04.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_21 Иньсян (YU YINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_22, № 5 от 05.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_81 ОСОБА_118 (ZHU XIAO), ІНФОРМАЦІЯ_399, № 6 от 05.03.2008г. гр. КНР У Менинь (WU MENGYIN), ІНФОРМАЦІЯ_278, № 7 от 05.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_81 Цзяньцян (ZHAO JIANQIANG), ІНФОРМАЦІЯ_400, № 8 от 05.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_209 (HAO YUNSHUANG), ІНФОРМАЦІЯ_401, № 9 от 05.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_210 (DING HAIJUN), ІНФОРМАЦІЯ_402, № 10 от 05.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_65 Шенцюань (LU SHENGQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_279, № 11 от 05.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_94 Шимен (SONG SHIMENG), ІНФОРМАЦІЯ_401, № 12 от 05.03.2008г. гр. КНР Фу Лунсян (FU LONGXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_214, № 13 от 05.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_102 Юецзюнь (CHEN YUEJUN), ІНФОРМАЦІЯ_403, № 14 от 05.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_124 (HAN BIN), ІНФОРМАЦІЯ_424, № 15 от 07.03.2008г. гр. ОСОБА_205 ОСОБА_213 Ти Хин (NGUYEN THI HIEN), ІНФОРМАЦІЯ_411, № 16 от 07.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_151 ОСОБА_92 (XU WEILING), ІНФОРМАЦІЯ_404, № 17 от 07.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_169 (YANG ZHENGLU), ІНФОРМАЦІЯ_299, № 18 от 07.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_217 (LIN LEIXIU), ІНФОРМАЦІЯ_425, № 19 от 11.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_211 (CAO XUJIU), ІНФОРМАЦІЯ_405, № 20 от 11.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_27 ОСОБА_22 (ZANG SHUIJIE), ІНФОРМАЦІЯ_406, № 21 от 11.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_65 Чжихунь (LUN ZHIHONG), ІНФОРМАЦІЯ_407, № 22 от 11.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_173 (YANG XUELONG), ІНФОРМАЦІЯ_408, № 24 от 11.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_94 ОСОБА_22 (SONG SHUAI), ІНФОРМАЦІЯ_409, № 25 от 11.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_151 Цзюйхун (XU JUHONG), ІНФОРМАЦІЯ_306, № 26 от 11.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_212 (Li Zhungzhang), ІНФОРМАЦІЯ_410, № 26 от 11.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_83 Сунминь (JIN SONGMIN), ІНФОРМАЦІЯ_426, № 27 от 11.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_218 (LIANG LIJUN), ІНФОРМАЦІЯ_427, № 28 от 12.03.2008г. гр. КНР Юань ОСОБА_28 (YUAN QIONG), ІНФОРМАЦІЯ_428, № 29 от 13.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_151 Цзинсян (XU JINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_302, № 30 от 14.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_27 ОСОБА_94 (JI SUYUN), ІНФОРМАЦІЯ_317, № 31 от 14.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_102 ОСОБА_83 (CHEN JINFENG), ІНФОРМАЦІЯ_119, № 32 от 14.03.2008г. гр. КНР ОСОБА_83 ОСОБА_188 (JIN HAIMING), ІНФОРМАЦІЯ_338, в которые умышлено, с ведома ОСОБА_6 и ОСОБА_8, внесли заведомо ложные сведения об отношении иностранных граждан к деятельности ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» , а также указали вымышленные адреса их мест жительства в г. Одессе.

Далее, ОСОБА_9 совместно ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6 и ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, выполняя отведенную им роль, с этой же целью и тем же способом, а также путем внесения рукописных записей и учинения подписей от имени других лиц, изготовили содержащие недостоверные сведения заявления указанных иностранных граждан на имя начальника ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области об их регистрации за ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН», якобы в связи с осуществлением совместной деятельности, и вымышленные договора аренды жилых помещений якобы подтверждающих наличие мест жительства у указанных лиц в г. Одессе на срок продления пребывания в Украине, что не соответствовало действительности.

Кроме того, ОСОБА_9, выполняя отведенную ей роль, оплатила якобы от имени ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» денежным перечислением услуги ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области по продлению срока пребывания иностранных граждан на территории Украину, а также, она и ОСОБА_10, в целях введения в заблуждение сотрудников ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области собственноручно заполнили анкеты о подаче документов в ОГИРФЛ на продление срока пребывания в Украине указанных иностранных граждан, которыми подтвердили якобы достоверность сведений, отраженных в заявлениях ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН».

В те же дни 03.03.2008г., 04.03.2008г., 05.03.2008г., 07.03.2008г., 11.03.2008г., 12.03.2008г., 13.03.2008г., 14.03.2008г. ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, и выполняя отведенную ему роль, предоставил в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области заведомо поддельные документы - заявления ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» о продлении сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан:

03.03.2008г. на имя: ОСОБА_214, ОСОБА_13 ОСОБА_83, ОСОБА_213 Вин, ОСОБА_215, ОСОБА_21 Сегуань, ОСОБА_115, ОСОБА_115 Чунсян, ОСОБА_198, ОСОБА_102 Ифа, ОСОБА_181 ОСОБА_13, ОСОБА_216, ОСОБА_65, ОСОБА_81 Айпинь, ОСОБА_81 ОСОБА_52,

04.03.2008г. на имя: ОСОБА_102 Сюеянь, ОСОБА_21 Иньсян,

05.03.2008г. на имя: ОСОБА_81 ОСОБА_118, У Менинь, ОСОБА_81 Цзяньцян, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_65 Шенцюань, ОСОБА_94 Шимен, Фу Лунсян, ОСОБА_102 Юецзюнь, ОСОБА_124,

07.03.2008г. на имя: ОСОБА_213 Ти Хин, ОСОБА_151 ОСОБА_92, ОСОБА_169, ОСОБА_217,

11.03.2008г. на имя: ОСОБА_211, ОСОБА_27 ОСОБА_22, ОСОБА_65 Чжихунь, ОСОБА_173, ОСОБА_94 ОСОБА_22, ОСОБА_151 Цзюйхун, ОСОБА_212, ОСОБА_83 Сунминь, ОСОБА_218,

12.03.2008г. на имя: Юань ОСОБА_28,

13.03.2008г. на имя: ОСОБА_151 Цзинсян,

14.03.2008г. на имя: ОСОБА_27 ОСОБА_94, ОСОБА_102 ОСОБА_83, ОСОБА_83 ОСОБА_188

В последующие один-два дня, ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 обратился в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, где получил заграничные паспорта указанных иностранных граждан с учиненными в них оттисками штампа данного государственного органа и записью о продлении им сроков пребывания на территории Украины по адресу принимающей стороны ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» на срок до трех месяцев.

В последующем (место и время досудебным следствием не установлены) указанные паспорта ОСОБА_8 передал неустановленным следствием лицам для передачи указанным иностранным гражданам в целях использования для незаконного пребывания на территории Украины и получил от неустановленных лиц незаконное денежное вознаграждение за каждое продление в размере 240 долларов США, а всего за 44 продления 10560 долларов США (что по курсу НБУ составило 53328 гривен).

Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самолично определяла, осуществляла финансирование деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ежемесячными вознаграждениями.

Повторно, в конце апреля 2008г., ОСОБА_8, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и реализуя единый преступный умысел, контактируя с неустановленными следствием гражданами КНР на территории рынка «Промрынок 7 – км.», расположенном в Овидиопольском районе Одесской области, договорился о переправке через государственную границу Украины граждан КНР: ОСОБА_57 Чао (Xiang Chao) ІНФОРМАЦІЯ_430, ОСОБА_81 Шаохуа (Zhu Shaohua), ІНФОРМАЦІЯ_138, ОСОБА_220 (Guan Lin), ІНФОРМАЦІЯ_431, ОСОБА_81 ОСОБА_132 (Zhang Xiaoyong), ІНФОРМАЦІЯ_432, ОСОБА_85 Сунянь (Pan Songyan), ІНФОРМАЦІЯ_143, ОСОБА_85 ОСОБА_185 (Pan Zhiguo), ІНФОРМАЦІЯ_142, ОСОБА_185 Цзиньбинь (Zhu Jinbin), ІНФОРМАЦІЯ_141, ОСОБА_221 (Feng Yanbin), ІНФОРМАЦІЯ_433, ОСОБА_181 Пебинь (Liu Peibin), ІНФОРМАЦІЯ_434 за денежное вознаграждение в размере 240 долларов США за каждого, а также получил анкетные и паспортные данные указанных граждан КНР, для их использования при изготовлении заведомо ложных документов, предоставляющих указанному лицу право получить въездную визу Украины.

24.04.2008г., 04.05.2008г., 14.05.2008г. ОСОБА_8, являясь должностным лицом директором ЧП «А-Альянс», зарегистрированного 10.11.2004г. государственным регистратором Ананьевской районной государственной администрации Одесской области ОСОБА_14, идентификационный код № 33113139, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 и реализуя единый преступный умысел, злоупотребляя служебным положением из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, находясь в предоставленном ему ОСОБА_6 офисном помещении по адресу: г. Одесса, переулок Мукачевский, д. 4, корп. В, кв. 12, используя установленную там компьютерную технику и ранее полученные анкетные и паспортные данные граждан КНР, совместно с ОСОБА_6 дали указания ОСОБА_9 и ОСОБА_10 составить официальные документы ЧП «А-Альянс» - «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_57 Чао (Xiang Chao), 23.11.1981 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_185 Шаохуа (Zhu Shaohua),, 20.07.1980 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_220 (Guan Lin), 08.11.1977 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_81 ОСОБА_132 (Zhang Xiaoyong), 13.10.1974 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_85 Сунянь (Pan Songyan), 09.11.1981 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_85 ОСОБА_185 (Pan Zhiguo), 21.05.1977 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_185 Цзиньбинь (Zhu Jinbin), 15.01.1965 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_221 (Feng Yanbin), 17.04.1968 г.р.», «Приглашение на въезд в Украину гражданина КНР ОСОБА_181 Пебинь (Liu Peibin), 25.09.1979 г.р.» без регистрационных номеров, в которые внесли заведомо ложные сведения, о якобы приглашении руководимым им ЧП «А-Альянс» граждан КНР ОСОБА_57 Чао, ОСОБА_185 Шаохуа, ОСОБА_220, ОСОБА_81 ОСОБА_132, ОСОБА_85 Сунянь, ОСОБА_85 ОСОБА_185, ОСОБА_185 Цзиньбинь., ОСОБА_221, ОСОБА_181 Пебинь на территорию Украины для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами, что не соответствовало фактическим намерениям указанных лиц въехать в Украину для неофициальной работы на рынке «Промрынок 7 –км.».

24.04.2008г., 04.05.2008г. и 14.05.2008г., ОСОБА_9 совместно с ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы и реализуя единый преступный умысел, при координировании их действий ОСОБА_6 и ОСОБА_8, используя полученные объединенными совместными усилиями для достижения задуманной цели средства: анкетные и паспортные данные граждан КНР, регистрационные данные ЧП «А-Альянс», используя компьютерную технику, совместно изготовили заведомо ложные документы – адресованные в консульский отдел посольства Украины в КНР приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину граждан КНР ОСОБА_57 Чао, ОСОБА_185 Шаохуа, ОСОБА_220, ОСОБА_81 ОСОБА_132, ОСОБА_85 Сунянь, ОСОБА_85 ОСОБА_185, ОСОБА_185 Цзиньбинь, ОСОБА_221 и ОСОБА_181 Пебинь, внеся в них заведомо ложные сведения, о якобы приглашении ЧП «А-Альянс указанных лиц приехать в Украину для проведения деловых встреч с целью налаживания контактов с коммерческими партнерами.

После этого, в указанные дни, ОСОБА_8 реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, представляясь собственником и директором ЧП «А-Альянс» и предъявляя в качестве подтверждения находящиеся в его владении уставные и регистрационные документы предприятия, предоставил заведомо ложные документы – приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину в служебных целях граждан КНР ОСОБА_57 Чао, ОСОБА_185 Шаохуа, ОСОБА_220, ОСОБА_81 ОСОБА_132, ОСОБА_85 Сунянь, ОСОБА_85 ОСОБА_185, ОСОБА_185 Цзиньбинь, ОСОБА_221, ОСОБА_181 Пебинь, выдавая их как правдивые, для согласования в Отдел гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД Украины в Одесской области, расположенный в г. Одессе, ул. Преображенская, д. 44.

29.04.2008г., 06.05.2008г. и 16.05.2008г. ОСОБА_8, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, повторно обратился в ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области, где получил ранее предоставленные заведомо ложные приглашения с подписями должностного лица и оттисками печати указанного органа, подтверждающие их согласование, а затем, предоставил эти заведомо ложные документы неустановленным лицам, для направления в КНР и последующего использования гражданами КНР ОСОБА_57 Чао, ОСОБА_185 Шаохуа, ОСОБА_220, ОСОБА_81 ОСОБА_132, ОСОБА_85 Сунянь, ОСОБА_85 ОСОБА_185, ОСОБА_185 Цзиньбинь, ОСОБА_221, ОСОБА_181 Пебинь в качестве средства получения въездной визы в Украину типа «Б» и незаконного пересечения государственной границы.

При этом, согласно ранее достигнутой договоренности, ОСОБА_8 получил за каждое приглашение денежное вознаграждение в размере 240 долларов США, и таким образом за 9 приглашений получил 2160 долларов США, что по курсу НБУ составило 10908 грн.

Данные денежные средства ОСОБА_8 передал ОСОБА_6 для накопления общей кассы организованной группы и распределения вознаграждения каждому участнику, в зависимости от выполненных действий по итогам совместной преступной деятельности, которые она самолично определяла, осуществляла финансирование деятельности организованной группы, часть из них присваивала себе, а оставшуюся часть, выплачивала ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 ежемесячными вознаграждениями.

Одновременно, используя средства телефонной связи как лично, так и через неустановленных следствием лиц, выполняя отведенные им роли, реализуя единый преступный умысел и действуя в составе организованной группы, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9 дали советы и указания вышеуказанным гражданам КНР при проведении собеседований с сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия на Украину, указывая только сведения, отраженные в приглашениях на въезд.

В последующем, в период времени между 06.05.2008г. и 19.05.2008г. (точное время досудебным следствием не установлено) ОСОБА_6, ОСОБА_8 и ОСОБА_9, реализуя единый преступный умысел, действуя в составе организованной группы, через неустановленных лиц, дали советы и указания гражданам КНР ОСОБА_57 Чао, ОСОБА_185 Шаохуа, ОСОБА_220, ОСОБА_81 ОСОБА_132, ОСОБА_85 Сунянь, ОСОБА_85 ОСОБА_185, ОСОБА_185 Цзиньбинь, ОСОБА_221, ОСОБА_181 Пебинь при проведении собеседований с сотрудниками пограничной службы Украины скрыть истинные цели своего прибытия в Украину, указывая только сведения отраженные в приглашении на въезд.

Таким образом, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, действуя в составе организованной группы, из корыстных побуждений, организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, содействовали в их совершении советами, указаниями и предоставили гражданам КНР ОСОБА_57 Чао, ОСОБА_185 Шаохуа, ОСОБА_220, ОСОБА_81 ОСОБА_132, ОСОБА_85 Сунянь, ОСОБА_85 ОСОБА_185, ОСОБА_185 Цзиньбинь, ОСОБА_221, ОСОБА_181 Пебинь средства, позволяющие получить въездную визу Украины категории «Б» и незаконно пересечь государственную границу Украины, тем самым, подрывая общегосударственную систему защиты неприкосновенности государственной границы Украины.

19.05.2008г. гражданин КНР ОСОБА_220, 19.05.2008г. гражданин КНР ОСОБА_81 ОСОБА_132, 19.05.2008г. гражданин КНР ОСОБА_81 Шаохуа, и 19.05.2008г. гражданин КНР ОСОБА_57 Чао, использовали заведомо ложные приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину, получив на их основании одноразовые въездные визы типа «Б» серии и номера Y 03991375, Y 03991376, Y 03991377 и Y 03991378 в консульском учреждении Украины в КНР.

ОСОБА_203 и время получения въездных виз Украины с использованием указанных заведомо ложных приглашений ЧП «А-Альянс» гражданами КНР ОСОБА_85 Сунянь, ОСОБА_85 ОСОБА_185, ОСОБА_185 Цзиньбинь, ОСОБА_221, ОСОБА_181 Пебинь следствием не установлено.

24.05.2008г. гражданин КНР ОСОБА_220, 24.05.2008г. гражданин КНР ОСОБА_81 ОСОБА_132, 24.05.2008г. гражданин КНР ОСОБА_57 Чао, 29.06.2008г. гражданин КНР ОСОБА_85 Сунянь, 29.06.2008г. гражданин КНР ОСОБА_85 ОСОБА_185 и 10.11.2007г. гражданин КНР ОСОБА_185 Цзиньбинь, прибывшие в КП «Международный аэропорт ОСОБА_15», в КП «Международный аэропорт Борисполь», авиарейсом ТНУ-1467 «Стамбул-Одесса», МАН-130 Будапешт – Одесса и TSO 270 «Домодедово-Одесса», Пекин-Киев, Шанхай-Киев при прохождении пограничного контроля в пункте пропуска через государственную границу Украины «Аэропорт» Одесского погранотряда, а так же в отдельном контрольно-пропускном пункте «Киев» в аэропорту «Борисполь» в качестве оснований для въезда на территорию Украины предъявили сотрудникам государственной пограничной службы Украины паспорта гражданин КНР G 25201263, G 12029065, G 09617071 и G 19626047 с имеющимися визовыми документами типа «Б» Y03991375, Y03991376, Y03991377 и Y 03991378 (номера въездных документов ОСОБА_85 Сунянь, ОСОБА_85 ОСОБА_185, ОСОБА_185 Цзиньбинь досудебным следствием не установлены ), выданными консульским учреждением Украины в КНР на основании приглашения ЧП «А-Альянс» на въезд в Украину в служебных целях и таким образом, незаконно пересекли государственную границу Украины.

ОСОБА_203 и время пересечения государственной границы Украины граждан КНР, ОСОБА_221, ОСОБА_181 Пебинь и ОСОБА_185 Шаохуа досудебным следствием не установлено.

Всего, вышеуказанным способом ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_10, организовали незаконную переправку через государственную границу Украины 142 иностранных граждан, изготовили и использовали 142 заведомо поддельных приглашений на въезд в Украину иностранных граждан ЧП «А-АЛЬЯНС», ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», ОО «ПАНДА», ОО «ЛАЙМ» и ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН», а также 392 заявления на продление сроков пребывания иностранных граждан на территории Украины, за что было получено незаконное вознаграждение в общей сумме 128 160 долларов США, что по курсу НБУна моменты совершения преступлений составило 647 208 грн.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_6 вину свою в предъявленных обвинениях по ч.2 ст. 332, ч.5 ст.27 ч.1 ст. 366, ч.5 ст.27 ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 332, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 364, ч.5 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины, признала полностью, чистосердечно раскаялась и подтвердила всё выше изложенное.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_8, вину свою в предъявленных обвиненях по ч.2 ст. 332, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 332, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 364, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.2 ст.358,ч.3 ст.358 УК Украины, признал полностью, чистосердечно раскаялся и подтвердил всё выше изложенное.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_9, вину свою в предъявленных обвинениях по ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 332, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.5 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.364, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст.366 УК Украины, признала полностью, чистосердечно раскаялась и подтвердила всё выше изложенное.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ОСОБА_10Ю ., вину свою в предъявленных обвиненях по ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 332, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.5 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.364, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст.366 УК Украины, признала полностью, чистосердечно раскаялась и подтвердила всё выше изложенное.

Суд считает, что в соответствии со ст. 299 УПК Украины, не целесообразно исследовать доказательства по делу, которые ни кем не оспариваются и против этого участники процесса не возражают.

Суд квалифицирует действия подсудимой ОСОБА_6 по ч. 2 ст. 332 УК Украины, квалифицируемое как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц; по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины, квалифицируемое как пособничество служебному подлогу, то есть составление и выдача заведомо ложных документов; по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 364 УК Украины, квалифицируемое как пособничество злоупотреблению служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее существенный вред государственным интересам; по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 332 УК Украины, квалифицируемое как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, содействие их совершению советами, указаниями и предоставлением средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 УК Украины, квалифицируемое как подделка иного документа, который выдается организацией, имеющей право выдавать такие документы и который предоставляет права, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, квалифицируемое как использование заведомо поддельного документа; по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины, квалифицируемое как пособничество злоупотреблению служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее существенный вред государственным интересам; по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, квалифицируемое как пособничество служебному подлогу, то есть составление и выдача заведомо ложных документов.

Суд квалифицирует действия подсудимого ОСОБА_8 по ч. 2 ст. 332 УК Украины, квалифицируемое как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, содействие их совершению советами, указаниями, предоставлением средств, совершенные по предварительному сговору группой лиц; по ч. 1 ст. 366 УК Украины, квалифицируемое как служебный подлог, то есть составление и выдача заведомо ложных документов; по ч. 1 ст. 364 УК Украины, квалифицируемое как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее существенный вред государственным интересам; по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 332 УК Украины, квалифицируемое как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, содействие их совершению советами, указаниями и предоставлением средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 УК Украины, квалифицируемое как подделка иного документа, который выдается организацией, имеющей право выдавать такие документы и который предоставляет права, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, квалифицируемое как использование заведомо поддельного документа; по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины, квалифицируемое как злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее существенный вред государственным интересам; по ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, квалифицируемое как служебный подлог, то есть составление и выдача заведомо ложных документов; по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 358 УК Украины, квалифицируемое как организация изготовления поддельных печатей и штампов предприятий, учреждений или организаций не зависимо от форм собственности, а равно других официальных печатей, штампов в целях использования другим лицом, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч. 2 ст. 358 УК Украины, квалифицируемое как подделка иного документа, который выдается и удостоверяется частным нотариусом имеющим право выдавать и удостоверять такие документы и который предоставляет права, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, совершенное повторно; по ч. 3 ст. 358 УК Украины, квалифицируемое как использование заведомо поддельного документа.

Суд квалифицирует действия подсудимой ОСОБА_9 по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 332 УК Украины, квалифицируемое как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, содействие их совершению советами, указаниями и предоставлением средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 УК Украины, квалифицируемое как подделка иного документа, который выдается организацией, имеющей право выдавать такие документы и который предоставляет права, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, квалифицируемое как использование заведомо поддельного документа; по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины, квалифицируемое как пособничество злоупотреблению служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее существенный вред государственным интересам; по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, квалифицируемое как пособничество служебному подлогу, то есть составление и выдача заведомо ложных документов

Суд квалифицирует действия подсудимой ОСОБА_10 по ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 332 УК Украины, квалифицируемое как организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, руководство такими действиями, содействие их совершению советами, указаниями и предоставлением средств, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 УК Украины, квалифицируемое как подделка иного документа, который выдается организацией, имеющей право выдавать такие документы и который предоставляет права, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, квалифицируемое как использование заведомо поддельного документа; по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 364 УК Украины, квалифицируемое как пособничество злоупотреблению служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее существенный вред государственным интересам; по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, квалифицируемое как пособничество служебному подлогу, то есть составление и выдача заведомо ложных документов.

Назначая подсудимой ОСОБА_6 наказание, суд учитывает, степень тяжести совершенного преступления, личность виновной, отношение к содеянному, а также обстоятельства смягчающие наказание, а именно: чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, обстоятельства отягчающие наказание, совершение преступления организованной группой, и считает, что ее исправление возможно без изоляции от общества.

Назначая подсудимому ОСОБА_8 наказание, суд учитывает, степень тяжести совершенного преступления, личность виновного, отношение к содеянному, а также обстоятельства смягчающие наказание, а именно: чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, обстоятельства отягчающие наказание – совершение преступления организованной группой, и считает, что его исправление возможно без изоляции отобщества.

Назначая подсудимой ОСОБА_9 наказание, суд учитывает, степень тяжести совершенного преступления, личность виновной, отношение к содеянному, а также обстоятельства смягчающие наказание, а именно: чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, обстоятельства отягчающие наказание – совершение преступления организованной группой, и считает, что ее исправление возможно без изоляции от общества.

Назначая подсудимой ОСОБА_10 наказание, суд учитывает, степень тяжести совершенного преступления, личность виновной, отношение к содеянному, а также обстоятельства смягчающие наказание, а именно: чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, обстоятельства отягчающие наказание – совершение преступления организованной группой, и считает, что ее исправление возможно без изоляции от общества.

Руководствуясь ст. 321 – 324 УПК Украины, суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_6 , признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 332, ч.5 ст.27 ч.1 ст. 366, ч.5 ст.27 ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 332, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 364, ч.5 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 УК Украины, и назначить ей наказание:

- по ст.332 ч.2 УК Украины – в виде 4( четырех) лет лишения свободы с конфискацией средств совершения преступления;

- по ст. 366 ч.1 УК Украины - в виде 2( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

- по ст. 364 ч.1 УК Украины - в виде 2( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

- по ст. 332 ч.2 УК Украины - в виде 4( четырех) лет лишения свободы с конфискацией средств совершения преступления;

- по ст. 358 ч.2 УК Украины - в виде 3(трех) лет лишения свободы;

- по ст. 358 ч.3 УК Украины - в виде 2( двух) лет ограничения свободы;

- по ст. 364 ч.1 УК Украины – в виде 2( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

В соответствии со ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно определить ОСОБА_6 к отбытию наказание в виде - 4 (четырех) лет лишения свободы с конфискацией средств совершения преступления и с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_6 от отбывания наказания с испытанием сроком на 2(два) года, в части основного вида наказания.

ОСОБА_203 пресечения осужденной ОСОБА_6 – содержание под стражей, изменить на подписку о невыезде, освободив из – под стражи из зала суда.

ОСОБА_8 , признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 332, ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 364, ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 332, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 364, ч.3 ст.28 ч.1 ст.366, ч.3 ст.27 ч.2 ст.358, ч.2 ст.358,ч.3 ст.358 УК Украины, и назначить ему наказание:

-по ст.332 ч.2 УК Украины – в виде 4( четырех) лет лишения свободы с конфискацией средств совершения преступления;

-по ст.366 ч.1 УК Украины – в виде 2( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

-по ст. 364 ч.1 УК Украины - в виде 2( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

-по ст. 332 ч.2 УК Украины- в виде 4( четырех) лет лишения свободы с конфискацией средств совершения преступления;

-по ст. 358 ч.2 УК Украины- в виде 3(трех) лет лишения свободы;

-по ст. 358 ч.3 УК Украины- в виде 2( двух) лет ограничения свободы;

-по ст.364 ч.1УК Украины- в виде 2( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

-по ст. 366 ч.1 УК Украины - в виде 2( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

-по ст. 358 ч.2 УК Украины - в виде 4( четырех) лет лишения свободы;

-по ст. 358 ч.2 УК Украины- в виде 4( четырех) лет лишения свободы;

-по ст. 358 ч.3 УК Украины - в виде 2( двух) лет ограничения свободы;

В соответствии со ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно определить ОСОБА_8 к отбытию наказание в виде - 4 (четырех) лет лишения свободы с конфискацией средств совершения преступления и с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденного ОСОБА_8 от отбывания наказания с испытанием сроком на 2(два) года, в части основного вида наказания.

ОСОБА_203 пресечения осужденному ОСОБА_8 – содержание под стражей, изменить на подписку о невыезде, освободив из – под стражи из зала суда.

ОСОБА_9 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 332, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.5 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.364, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст.366 УК Украины, и назначить ей наказание:

-по ст. 332 ч.2 УУКУкраины– в виде 3(трех) лет лишения свободы с конфискацией средств совершения преступления;

-по ст. 358 ч.2 УК Украины- в виде 2(двух) лет лишения свободы;

-по ст. 358 ч.3 УК Украины- в виде 2( двух) лет ограничения свободы;

-по ст.364 ч.1УК Украины- в виде 2( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

-по ст. 366 ч.1 УК Украины- в виде 2( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

В соответствии со ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно определить ОСОБА_9 к отбытию наказание в виде - 3(трех) лет лишения свободы с конфискацией средств совершения преступления и с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_9 от отбывания наказания с испытанием сроком на 2(два) года, в части основного вида наказания.

ОСОБА_203 пресечения осужденной ОСОБА_9 оставить прежней – подписку о невыезде, до вступления прогивора суда в законную силу.

ОСОБА_10 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 332, ч.3 ст.28 ч.2 ст. 358, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.5 ст. 27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.364, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 28 ч.1 ст.366 УК Украины, и назначить ей наказание:

-по ст. 332 ч.2 УУКУкраины- в виде 3(трех) лет лишения свободы с конфискацией средств совершения преступления;

-по ст. 358 ч.2 УК Украины- в виде 2(двух) лет лишения свободы;

-по ст. 358 ч.3 УК Украины- в виде 2( двух) лет ограничения свободы;

-по ст.364 ч.1УК Украины - в виде 2( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

-по ст. 366 ч.1 УК Украины- в виде 2( двух) лет ограничения свободы с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

В соответствии со ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания, более строгим, окончательно определить ОСОБА_10 к отбытию наказание в виде 3(трех) лет лишения свободы с конфискацией средств совершения преступления и с лишением права занимать руководящие и материально – ответственные должности сроком на 2( два) года;

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить осужденную ОСОБА_10 от отбывания наказания с испытанием сроком на 2 (два) года, в части основного вида наказания.

ОСОБА_203 пресечения осужденной ОСОБА_10 оставить прежней – подписку о невыезде, до вступления прогивора суда в законную силу.

Вещественные доказательства: копия доверенности ОСОБА_6 на представление её интересов ОСОБА_222, на которую наклеен лист бумаги с печатным тексом и оттиском мокрой печати «Приватний нотаріус ОСОБА_223», учредительные и регистрационные документы ЧП «А-Альянс», пять листов бумаги, формата А4, на которых имеется оттиск мокрой печати «приватне підприємство «А-Альянс», шесть бланков заявлений на продление срока пребывания в Украине, на имя начальника ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области – оставить хранить при деле.

- две записные книжки, по типу ежедневника, содержащие рукописные записи, указывающие на взаиморасчеты с иностранными гражданами по организации их переправки через государственную границу Украины и продлению сроков пребывания на территории Украины, клише оттиска круглой печати «ОСОБА_224 ОСОБА_225», два клише оттиска круглой печати «Дирекція єдиного замовника Чорноморське», клише оттиска круглой печати «Ананьївська міська рада», клише оттиска прямоугольной печати «__ року я, ОСОБА_226 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії. Зареєстровано в реєстрі №___Стягнуто плати – за домовленістю Приватний нотаріус___», клише оттиска круглой печати «Реєстрація 15-01», клише оттиска прямоугольной печати «фотокопія», три клише оттиска прямоугольной печати, «Інспектор ВГПІС УМВС України в Одеській області», три клише оттиска прямоугольной печати «Термін перебування продовжено до___», находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СО прокуратуры Одесской области – оставить хранить в камере вещественных доказательств.

- пять бланков заявления на имя начальника ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области ОСОБА_15 на продление срока пребывания на территории Украины иностранных граждан, учредительные, регистрационные и отчетные налоговые документы ЧП «А-Альянс», ОО «ЛАЙМ», ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», копии чистых бланков договора аренды жилого помещения – оставить хранить при деле.

- три блокнота с рукописными записями о взаиморасчетах с иностранными гражданами по организации их переправки через государственную границу Украины и продлении срока пребывания на территории Украины устройство для нанесения мокрой печати «Міністерство Юстиції України Одеський міський нотаріальний округ Одеської області Приватний нотаріус ОСОБА_227», устройство для нанесения мокрой печати «Міністерство Юстиції України Київський нотаріальний округ Приватний нотаріус ОСОБА_226», находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СО прокуратуры Одесской оьбласти – – оставить хранить в камере вещественных доказательств;

- бумажная папка с надпись «ОО «Глобус» директор ОСОБА_8 2007г.», в которой прошиты 36 листов, представляющих собой копии национальных паспортов иностранных граждан; заявления ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на продление сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан; анкеты на получение визовой поддержки иностранным гражданам; бумажная папка с надписью «ОСОБА_85 прочая документация», в которой прошиты 22 листа, представляющих собой копии национальных паспортов иностранных граждан; заявления на продление сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан; бумажная папка с надписью «Приглашения 2007 год ОО «ГЛОБУС» ПП «А-Альянс», в которой прошиты 50 листов, представляющих собой заявления иностранных граждан о регистрации их за ОО «ПАНДА» и ОО «ЛАЙМ»; бумажная папка с надписью «Приглашения «ЛАЙМ» «ПАНДА» 2007-2008 год», в которой прошиты 22 листа, представляющие собой копии паспортов иностранных граждан, заявления ОО «ЛАЙМ» на продление сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан; приглашения ОО «ЛАЙМ» на въезд в Украину иностранных граждан; бумажная папка, с надписью «ОО «Лайм» «Панда» ОО «Поднебесная» ОО «Золотой Дракон» январь, февраль, март 2008год», в которой прошиты 28 листов, представляющих собой заявления ОО «ПАНДА» на продление сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан; копии паспортов иностранных граждан; бумажная папка с надписью «Первоначальные документы 2007год июнь-август», в которой прошиты 28 листов, представляющих собой заявления ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС» на продление сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан, копии паспортов иностранных граждан; бумажная папка с надписью «2007 год. ОО «Панда» директор ОСОБА_19», в которой прошиты 33 листа, представляющие собой заявления ОО «ПАНДА» на продление сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан; копии паспортов иностранных граждан; бумажная папка с надписью «2007 год. ОО «Лайм» директор ОСОБА_10 Регистрация», в которой прошит 21 лист, представляющий собой заявления ОО «ЛАЙМ» на продление на продление сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан; копии паспортов иностранных граждан; бумажная папка с надписью «Вернули, контроль. ОО «Панда», январь, февраль 2008 года», в которой прошито листов, представляющих собой заявления ОО «ЛАЙМ», на продление сроков пребывания на территории Украины иностранных граждан; копии паспортов иностранных граждан; учредительная, регистрационная и налоговая документация ЧП «А-Альянс», ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», ОО «ПАНДА», ОО «ЛАЙМ», ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН»; тетради и тетрадные листы с рукописными записями, отражающие взаиморасчеты с иностранными гражданами по организации их переправки через государственную границу Украины и продлению сроков пребывания на территории Украины – оставить хранить при деле.

- устройство для нанесения мокрой круглой печати «громадська організація «ЗОЛОТИЙ ДРАКОН»» *35696368*»; устройство для нанесения мокрой круглой печати «громадська організація Ананьївський районний культурно-освітній центр міжнаціональних зв’язків «ГЛОБУС» *34280810*» – находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СО прокуратуры Одесской области – оставить хранить в камере вещественных доказательств.

- устройство для нанесения мокрой круглой печати «ПАНДА» *35503219*», устройство для нанесения мокрой круглой печати «Громадська організація «ЛАЙМ» *34280852*», устройство для нанесения мокрой круглой печати «приватне підприємство А-Альянс *33113139*» – находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СО прокуратуры Одесской области –– оставить хранить в камере вещественных доказательств.

- копия заграничного паспорта гражданина КНР выданного на имя ОСОБА_181 ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_27, копия перевода паспорта гражданина КНР выданного на имя ОСОБА_181 ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_27, два заявления о продлении срока регистрации гражданина ОСОБА_228, учредительные и регистрационные документы ОО АРКОЦМС «ГЛОБУС», ОО «ЛАЙМ», чистые бланки заявлений о продлении срока регистрации пребывания в Украины, на имя начальника ОГИРФЛ ГУМВД Украины в Одесской области – оставить хранить при деле.

- Персональный компьютер фирмы «Asus», системный блок компьютера, в информационной памяти которого содержаться папки с названиями «А-Альянс», «Глобус», «ОСОБА_229 дракон», «ЛАЙМ» и «ПАНДА», а также файлы Microsoft Word под названиями: «Устав ОО «ОСОБА_85», «Устав ОО «ОСОБА_85», «Гарантийное письмо», «приглашение ОСОБА_229 дракон», «Заявлен. Регистрация», «ОСОБА_229 Драк.», «приглашение № 06», «приглашение ОСОБА_165 4», «№ 23 Приглашение», являющиеся документами в информационным виде, приглашениями на въезд в Украину и заявления на продления сроков пребывания в Украине иностранных граждан – находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СО прокуратуры Одесской области –– оставить хранить в камере вещественных доказательств

-. Заведомо поддельные документы приглашения на въезд в Украину иностранных граждан, от имени:

- «А-Альянс»: № 05 от 13.05.2008 г., гражданина КНР ОСОБА_85 ОСОБА_185 (PAN ZHIGUO) ІНФОРМАЦІЯ_435, № 6 от 13.05.2008 г., гражданина ОСОБА_81 Цзиньбинь (ZHU JINBIN) ІНФОРМАЦІЯ_141, № 07 от 13.05.2008 г., гражданина КНР ОСОБА_57 Чао (XIANG CHAO) ІНФОРМАЦІЯ_430, № 8 от 13.05.2008 г., гражданина КНР ОСОБА_221 (FENG YANBIN) ІНФОРМАЦІЯ_433, № 09 от 13.05.2008 г., гражданина КНР ОСОБА_181 Пебинь (LIU PEIBIN) ІНФОРМАЦІЯ_434, № 09 от 27.05.2008 г., гражданина КНР ОСОБА_181 Пебинь (LIU PEIBIN) ІНФОРМАЦІЯ_434, б/н от 04.06.2007 г., гражданина КНР ОСОБА_102 Ченгфа (CHEN ZHENGFA), ІНФОРМАЦІЯ_436, б/н от 31.05.2007 г., гражданина КНР Ту Гаован (TU GAOWANG), ІНФОРМАЦІЯ_20, б/н от 05.03.2007 г., гражданина КНР ОСОБА_12 (ZHANG CAIPING), ІНФОРМАЦІЯ_18, б/н от 05.03.2007 г., гражданина КНР ОСОБА_13 Чжунцюй (HU ZONGQU), ІНФОРМАЦІЯ_19;

- ОО «ГЛОБУС »: б/н от 11.06.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_26 (LIU SHENGLI), ІНФОРМАЦІЯ_27, б/н от 11.06.2007г. гражданина КНР ОСОБА_21 ОСОБА_57 (YU YINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_22, б/н от 18.06.2007г. гражданина КНР ОСОБА_22 (LI SHUMI), ІНФОРМАЦІЯ_23, б/н от 18.06.2007г. гражданина КНР ОСОБА_24 (ZHONG JIAWEI), ІНФОРМАЦІЯ_25, б/н от 18.06.2007г. гражданина КНР ОСОБА_25 ОСОБА_102 (YONG JIAN CHEN), ІНФОРМАЦІЯ_26, б/н от 18.06.2007г. гражданина КНР ОСОБА_230 ОСОБА_178 (CHEN YONG JIAN), ІНФОРМАЦІЯ_26, б/н от 02.07.2007г. гражданина КНР Це ОСОБА_57 Пин (CAI XIAPING), ІНФОРМАЦІЯ_28, б/н от 02.07.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_26 (LIU SHENGLI), ІНФОРМАЦІЯ_27, б/н от 02.07.2007г. гражданина КНР ОСОБА_13 ОСОБА_27 ОСОБА_28 (HU ZONGQU), ІНФОРМАЦІЯ_19, № 12 от 10.07.2007г. гражданина КНР ОСОБА_31 ОСОБА_24 (MA JIANZHONG), ІНФОРМАЦІЯ_60, № 9 от 03.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_26 ОСОБА_30 (LIN XIANGEN), ІНФОРМАЦІЯ_30, № 10 от 07.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_34 ОСОБА_35 (GU JIANLIN), ІНФОРМАЦІЯ_37, № 11 от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_48 ОСОБА_151 (LIN XUYONG), ІНФОРМАЦІЯ_42, б/н от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_38 (ZHAO AMIN), ІНФОРМАЦІЯ_41, № 13 от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_36 (YAN MINYA), ІНФОРМАЦІЯ_38, № 14 от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 Яцзин (LIU YAJING), ІНФОРМАЦІЯ_39, № 16 от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_41 ОСОБА_90 (JIANG WEIDONG), ІНФОРМАЦІЯ_44, № 17 от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_40 Цзюнь (ZHAO YONGJUN), ІНФОРМАЦІЯ_43, № 18 от 14.08.2007г. гражданина КНР Хе Цунь ОСОБА_37 (HE CUNXI), ІНФОРМАЦІЯ_40, № 19 от 29.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_45 (LU HONGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_49, № 20 от 20.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_230 ОСОБА_83 ОСОБА_41 (CHEN JINJU), ІНФОРМАЦІЯ_45, № 21 от 21.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_44 ОСОБА_230 (CHEN YANGYUN), ІНФОРМАЦІЯ_47, № 23 от 21.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_43 ОСОБА_34 (CAO GANG), 03.07.1971 г.р., № 24 от 29.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_13 Минсин (HU MINGXIN), ІНФОРМАЦІЯ_52, № 25 от 29.08.2007г. гражданина КНР Цень Шенчже (CEN SHENGHE), ІНФОРМАЦІЯ_53, № 26 от 29.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 Сюцюнь (LIU XIUQUN), ІНФОРМАЦІЯ_51, копия № 27 от 29.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_220 ОСОБА_45 (GUAN HONGBIAO), ІНФОРМАЦІЯ_50, № 28 от 29.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_40 Шупин (ZHEN SHUPING), ІНФОРМАЦІЯ_54, № 29 от 31.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_44 ОСОБА_83 (CHENJINDE), ІНФОРМАЦІЯ_55, № 30 от 31.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_13 Ланфен (HU LANGFENG), ІНФОРМАЦІЯ_56, № 31 от 31.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_40 Хуацюань (ZHONG HUAQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_57, № 30 от 03.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_44 (LIU CHEN), ІНФОРМАЦІЯ_58, № 30 от 03.09.2007г. гражданина КНР Сяокайти Махесуму (XIAOKAITI MAHESUMU), ІНФОРМАЦІЯ_59, № 34 от 17.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_28 Мейфэн (QIU MEIFEN), ІНФОРМАЦІЯ_134, копия приглашения ОО «ГЛОБУС» № 35 от 17.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_40 Бо (ZHANG BO), ІНФОРМАЦІЯ_135, № 01 от 21.04.2008г. гражданина КНР ОСОБА_95 (LI WANGCUI), ІНФОРМАЦІЯ_136, № 02 от 21.04.2008г. гражданина КНР ОСОБА_151 ОСОБА_37 (XIONG SIHUA), ІНФОРМАЦІЯ_137, № 03 от 21.04.2008г. гражданина КНР ОСОБА_40 Шаохуа (ZHU SHAOHUA), ІНФОРМАЦІЯ_138, № 04 от 22.04.2008г. гражданина КНР ОСОБА_30 Чао (XIANG CHAO), ІНФОРМАЦІЯ_437, № 06 от 22.04.2008г. гражданина КНР ОСОБА_96 Хеюн (LIAO HEYONG), ІНФОРМАЦІЯ_139, № 03 от 24.04.2008г. гражданина КНР ОСОБА_44 ОСОБА_35 (CHEN JIANSHE), ІНФОРМАЦІЯ_140, № 07 от 05.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_40 Цзиньбинь (ZHU JINBIN), ІНФОРМАЦІЯ_141, № 08 от 05.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_85 ОСОБА_40 (PAN ZHIGUO), ІНФОРМАЦІЯ_142, № 09 от 05.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_85 Сунянь (PAN SONGYAN), ІНФОРМАЦІЯ_143, № 10 от 05.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_30 Геньлань (XIA GENLAN), ІНФОРМАЦІЯ_144

- ОО «ПАНДА»: № 1 от 30.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_40 Бо (ZHANG BO), ІНФОРМАЦІЯ_135, № 2 от 30.10.2007 г. гражданина КНР ОСОБА_28 Мейфен (QIU MEIFEN), ІНФОРМАЦІЯ_134, № 3 от 30.10.2007г. гражданина КНР У Гуймин (WU GUIMING), ІНФОРМАЦІЯ_256, № 4 от 06.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_140 (LI HUIFANG), ІНФОРМАЦІЯ_257, № 5 от 06.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_44 Сяолань (CHEN XIAOLAN), ІНФОРМАЦІЯ_258, № 6 от 06.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_141 (CAI XIANJUN), ІНФОРМАЦІЯ_251, № 10 от 13.11.2007 г., гражданина КНР Пен Го (PENG GUO), ІНФОРМАЦІЯ_259, № 11 от 13.11.2007г. гражданина КНР Яо Ванчже (YAO WANGZHE), ІНФОРМАЦІЯ_260, № 7 от 15.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_142 (CAO SONGGENG), ІНФОРМАЦІЯ_261, № 8 от 15.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_143 (HUANG LIANGZHU), ІНФОРМАЦІЯ_262, № 9 от 26.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_40 Шуанинь (ZHAO SHUANGYIN), ІНФОРМАЦІЯ_263, № 12 от 30.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_144 (WANG SHENGGUI), ІНФОРМАЦІЯ_264, б/н от 30.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_83 (LIN JINZHU), ІНФОРМАЦІЯ_265, б/н от 30.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_79 (WANG RUIYU), ІНФОРМАЦІЯ_266, № 15 от 21.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_145 (LIN BIN), ІНФОРМАЦІЯ_267, № 16 от 21.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_146 (CAO JIAN), ІНФОРМАЦІЯ_268, № 17 от 21.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_147 (LIN MINGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_269, № 18 от 25.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_148 (WANG JIFANG), ІНФОРМАЦІЯ_270, № 21 от 11.01.2008г. гражданина ОСОБА_149 ОСОБА_150 (MAHAMAD CHARIF ISMAIL), ІНФОРМАЦІЯ_271, б/н от 11.12.2007г. гражданина КНР Мэн Фаньлинь (MENG FANLIN), ІНФОРМАЦІЯ_273;

- ОО «ЛАЙМ»: № 1 от 09.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_185 (ZHENG LIDA), ІНФОРМАЦІЯ_334, № 3 от 09.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_187 (LIN CHUNSHENG), ІНФОРМАЦІЯ_336, № 3 от 09.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_186 (DING ANRONG), ІНФОРМАЦІЯ_335, № 4 от 13.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_185 (ZHENG LIMIN), ІНФОРМАЦІЯ_274, № 5 от 13.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_1 (LIN DEHAI), ІНФОРМАЦІЯ_359, № 5 от 26.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_44 ОСОБА_155 (CHEN JIANMEI), ІНФОРМАЦІЯ_337, № 6 от 26.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_148 ОСОБА_188 (JIN HAIMING), ІНФОРМАЦІЯ_338, копия № 7 от 04.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_44 ОСОБА_146 (CHEN JIAN), ІНФОРМАЦІЯ_339, копия № 8 от 04.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_32 (DING HAIPING), ІНФОРМАЦІЯ_343, № 9 от 06.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_189 (ZHENG LIU), ІНФОРМАЦІЯ_340, № 10 от 06.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_45 (LIU HONGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_342, № 11 от 06.12.2007г. гражданина КНР Е Сяоянь (YE XIAOYAN), ІНФОРМАЦІЯ_341, № 12 от 06.12.2007г. гражданина КНР Ду Сюелин (DU XUELING), ІНФОРМАЦІЯ_344, № 18 от 21.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_191 (HUANG QINGSHUI), ІНФОРМАЦІЯ_346, № 19 от 21.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_190 (KANG CHAOXIONG), ІНФОРМАЦІЯ_345, № 20 от 21.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_151 (XUE SHENGDE), ІНФОРМАЦІЯ_275, № 14 от 08.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_192 (YANG LIYUN), ІНФОРМАЦІЯ_347, № 18 от 09.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_44 ОСОБА_41 (CHEN JIE), ІНФОРМАЦІЯ_348, № 22 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_194 (YANG KUIDING), ІНФОРМАЦІЯ_353, № 23 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_83 (LIN JINYAO), ІНФОРМАЦІЯ_352, № 24 от 11.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_40 ОСОБА_118 (ZHANG XIAOLONG), ІНФОРМАЦІЯ_351, № 25 от 11.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_193 (WANG ZHULIN), ІНФОРМАЦІЯ_349, № 26 от 11.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_92 (WANG WEIHE), ІНФОРМАЦІЯ_350, № 21 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_195 (ZENG LIDONG), ІНФОРМАЦІЯ_354, № 22 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_115 Эньхуй (XIE ENHUI), ІНФОРМАЦІЯ_355, № 23 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_96 ОСОБА_40 (LIAO ZHIYU), ІНФОРМАЦІЯ_356, б/н от 14.02.2008г. гражданина ОСОБА_137 Джелаль Юзтюрк (CELAL UZTURK), ІНФОРМАЦІЯ_358;

- ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН» : № 1 от 14.02.2008г. гражданина КНР Е ОСОБА_216 (YE MEIHE), ІНФОРМАЦІЯ_387, № 3 от 14.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_83 (LIN JINYAO), ІНФОРМАЦІЯ_352, № 4 от 20.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_40 Голян (ZHANG GUOLIANG), ІНФОРМАЦІЯ_388, № 5 от 20.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_40 Хайчэнь (ZHANG HAICHEN), ІНФОРМАЦІЯ_389, № 7 от 25.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_40 Цзюнь (ZHANG JUN), ІНФОРМАЦІЯ_390, № 8 от 25.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_208 (SU DAN), ІНФОРМАЦІЯ_391, № 9 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_83 Сяолань (JIN XIAOLAN), ІНФОРМАЦІЯ_392, № 11 от 05.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_41 Юйлян (JIANG YULIANG), ІНФОРМАЦІЯ_393, № 10 от 06.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_180 (WANG JINGUO), ІНФОРМАЦІЯ_394, № 12 от 06.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_37 Хуатин (XIE HUATING), ІНФОРМАЦІЯ_289, № 12 от 12.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_44 Шаолинь (CHEN SHAOLIN), ІНФОРМАЦІЯ_395, № 14 от 24.04.2008г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_171 (LIU JIANCHAO), ІНФОРМАЦІЯ_396, № 15 от 24.04.2008г. гражданина КНР ОСОБА_44 ОСОБА_41 (CHEN JIE), ІНФОРМАЦІЯ_397 – оставить хранить при деле.

- книга учета результатов собеседований Государственной пограничной службы Украины Одесского пограничного отряда, № 98/8 от 23.11.2006г.;

- книга учета результатов собеседований Государственной пограничной службы Украины Одесского пограничного отряда, № 115 от 10.01.2005г.;

- книга учета результатов собеседований Государственной пограничной службы Украины Одесского пограничного отряда, № 35 от 28.01.2008г. - находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СО прокуратуры Одесской области – – оставить хранить в камере вещественных доказательств .

- Заведомо поддельные документы заявления на продление иностранным гражданам срока регистрации на территории Украины выполненные от имени:

- ОО «ГЛОБУС»: б/н от 31.07.2007г. гражданина КНР Чоу ОСОБА_44 ОСОБА_55 (Chou Chengho), ІНФОРМАЦІЯ_66, б/н от 31.07.2007г. гражданина КНР ОСОБА_40 ОСОБА_45 (Chun Humey), ІНФОРМАЦІЯ_67, б/н от 31.07.2007г. гражданина КНР ОСОБА_56 (Lin Chunfey), ІНФОРМАЦІЯ_68, б/н от 31.07.2007г. гражданина КНР Чао Чженьхуа (Chao Chenhua), ІНФОРМАЦІЯ_69, б/н от 10.07.2007г. гражданина ОСОБА_37 Култар (SINGH KULTAR), ІНФОРМАЦІЯ_70, б\н от 11.07.2007г. гражданина КНР ОСОБА_42 (Wang Jing), ІНФОРМАЦІЯ_71, № 5 от 30.07.2007г. гражданина КНР Баина ХХХ (BAYINA XXX), ІНФОРМАЦІЯ_72, № 8 от 03.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_146 ОСОБА_57, ІНФОРМАЦІЯ_73, № 8 от 03.08.2007г. гражданина ОСОБА_89 ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_74, № 10 от 03.08.2007г. гражданина ОСОБА_205 ОСОБА_59 Куэт (Phi Manh Quyet), ІНФОРМАЦІЯ_75, № 10 от 06.08.2007г. гражданина КНР Сой ОСОБА_60 (Xu Shusong), ІНФОРМАЦІЯ_76, № 12 от 07.08.2007г. гражданина ОСОБА_91 ОСОБА_61, ІНФОРМАЦІЯ_77, № 10 от 07.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_62 ОСОБА_42 (Wang Yuanjiu), ІНФОРМАЦІЯ_78, № 11 от 07.08.2007г. гражданина ОСОБА_89 ОСОБА_63, ІНФОРМАЦІЯ_79, № 10 от 09.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_21 ОСОБА_57 (YU YINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_78, № 13 от 10.08.2007г. гражданина ОСОБА_205 ОСОБА_64 Ти ОСОБА_65 (Phung Thi Lofn), ІНФОРМАЦІЯ_80, № 14 от 10.08.2007г. гражданина ОСОБА_205 Буй ОСОБА_55 Тхань (Bui Huy Thanh), ІНФОРМАЦІЯ_81, № 15 от 10.08.2007г. гражданина ОСОБА_89 ОСОБА_66, ІНФОРМАЦІЯ_82, № 17 от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_41 ОСОБА_39 (Wei Xiuyun), ІНФОРМАЦІЯ_83, № 20 от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_67 ОСОБА_40 (Huang Rongzhu), ІНФОРМАЦІЯ_84, № 21 от 16.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_57 Бяо (Liu Xiabiao), ІНФОРМАЦІЯ_85, № 21 от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_68 (Pei Yan), ІНФОРМАЦІЯ_86, № 22 от 20.08.2007г. гражданина ОСОБА_90 Го ОСОБА_45 (Dong Ngoc Hoang), ІНФОРМАЦІЯ_87, № 22 от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_69 ОСОБА_41 (Ma De Jian), ІНФОРМАЦІЯ_88, № 22 от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_70 ОСОБА_56 (Chen Hanlin), ІНФОРМАЦІЯ_89, № 22 от 14.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_71 (Lin Hai), ІНФОРМАЦІЯ_90, № 23 от 28.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_72 (Lai Songlun), ІНФОРМАЦІЯ_91, № 23 от 20.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_73 (Li Jing), ІНФОРМАЦІЯ_92, № 24 от 28.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_73 Мяоцинь (Ji Miamoqin), ІНФОРМАЦІЯ_93, № 25 от 27.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_41 (WEI QIANG), ІНФОРМАЦІЯ_94, № 25 от 28.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_13 Циане (Hu Shangye), ІНФОРМАЦІЯ_95, № 28 от 27.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_74 (Li Suhong), ІНФОРМАЦІЯ_96, № 27 от 28.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_44 Цуйпин (CHEN CUIPING), ІНФОРМАЦІЯ_97, № 29 от 28.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_75 (WANG WEI), ІНФОРМАЦІЯ_98, № 30 от 28.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_65 Чуньчжень (Lou Chunzhen), ІНФОРМАЦІЯ_99, № 31 от 28.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_76 (NAN NING), ІНФОРМАЦІЯ_100, № 32 от 28.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_65 Цзиньцзинь (Lu Jinjin), ІНФОРМАЦІЯ_101, № 33 от 27.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_44 Сюеянь (Chen Xueyan), ІНФОРМАЦІЯ_102, № 33 от 27.08.2007г. гражданина КНР Чу Манцзян (CHU MANJIANG), ІНФОРМАЦІЯ_103, № 33 от 27.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_77 (WANG HONGYAN), ІНФОРМАЦІЯ_104, № 33 от 27.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_40 ОСОБА_71 (ZHAO LIHUA), ІНФОРМАЦІЯ_105, № 34 от 30.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_73 Мейчень, ІНФОРМАЦІЯ_106, № 34 от 27.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_44 Шеннань (Zheng Shengnan), ІНФОРМАЦІЯ_107, № 35 от 30.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_27 (Tang Jie), ІНФОРМАЦІЯ_108, № 36 от 27.08.2007г. гражданина КНР ОСОБА_39 ОСОБА_118 (Xu Xiaoyu), ІНФОРМАЦІЯ_109, № 26 от 03.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_78 (Fan Ligeng), ІНФОРМАЦІЯ_110, № 29 от 05.09.2007г. гражданина КНР Е ОСОБА_79 (Ye Ruibiao), ІНФОРМАЦІЯ_111, № 32 от 03.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_73 Мейчень (Jin Meizhen), ІНФОРМАЦІЯ_106, № 36 от 03.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_80 (Lin Dong), ІНФОРМАЦІЯ_112, № 36 от 05.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_40 Пейхуань (Zhou Heihuan), ІНФОРМАЦІЯ_113, № 37 от 03.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_81 (Zhu Lian), ІНФОРМАЦІЯ_114, № 39 от 03.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_82 (Yang Xiuhua), ІНФОРМАЦІЯ_115, № 46 от 03.09.2007г. гражданинаКНР ОСОБА_181 ОСОБА_144 (Liu Shengli), ІНФОРМАЦІЯ_27, № 47 от 04.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_81 Сянпин (Zhang Xiangping), ІНФОРМАЦІЯ_116, № 48 от 04.09.2007г. гражданина КНР Ни ОСОБА_73 (Ni Jue), ІНФОРМАЦІЯ_117, № 49 от 05.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_73 Цзинсяо (Ji Jingxiao), ІНФОРМАЦІЯ_118, № 50 от 05.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_70 ОСОБА_83 (CHEN JINFENG), ІНФОРМАЦІЯ_119, № 53 от 05.09.2007г. гражданина КНР Е Цзюнь (Ye Jun), ІНФОРМАЦІЯ_120, № 52 от 05.09.2007г. гражданина ОСОБА_37 ОСОБА_84, ІНФОРМАЦІЯ_121, № 55 от 06.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_85 Гуофан (Pan Guofang), ІНФОРМАЦІЯ_122, № 56 от 06.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 Цяои (Liu Qiaoyi), ІНФОРМАЦІЯ_123, № 58 от 06.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_16 (Chen Wei), ІНФОРМАЦІЯ_21, № 61 от 07.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 (Zhang Baoyi), ІНФОРМАЦІЯ_124, № 62 от 10.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_57 ОСОБА_146 (Xiang Jianly), ІНФОРМАЦІЯ_125, № 63 от 10.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_87 (Xu Dongyi), ІНФОРМАЦІЯ_126, № 64 от 12.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_16 Шеннань (Zheng Shengnan), ІНФОРМАЦІЯ_107, № 65 от 12.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_87 Жуйтянь (Xu Ruitian), ІНФОРМАЦІЯ_127, № 66 от 12.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_88 (Li Zongfei), ІНФОРМАЦІЯ_128, № 67 от 12.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_13 ОСОБА_88 (Hu Zongqu), ІНФОРМАЦІЯ_19, № 69 от 17.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_55 Вэньвэнь (Huo WenWen), ІНФОРМАЦІЯ_149, № 69 от 19.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_87 ОСОБА_86 (Xue Zhiyong), ІНФОРМАЦІЯ_150, № 70 от 18.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_53 (Li Chagming), ІНФОРМАЦІЯ_151, № 71 от 20.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_74 Теван (Sun Tiewang), ІНФОРМАЦІЯ_152, № 72 от 20.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_85 Цзуосянь (Pan Zuoxian), ІНФОРМАЦІЯ_153, № 75 от 21.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_13 Юнчен (Hu Yuzheng), ІНФОРМАЦІЯ_61, № 76 от 24.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_99 (Wang Yeling), ІНФОРМАЦІЯ_154, № 77 от 24.09.2007г. гражданина КНР Цинь ОСОБА_146 (Qin Jiajie), ІНФОРМАЦІЯ_155, № 78 от 24.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_100 (Lin Xiaoxiong), ІНФОРМАЦІЯ_156, № 79 от 24.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_59 На (Ma Na), ІНФОРМАЦІЯ_157, № 80 от 26.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_47 (Wang Jinsong), ІНФОРМАЦІЯ_158, № 81 от 24.09.2007г. гражданина КНР Яо Чжанмин (Yao Zhongmin), ІНФОРМАЦІЯ_159, № 82 от 24.09.2007г. гражданина КНР Цинь Лобяо (Qin Luobiao), ІНФОРМАЦІЯ_160, № 84 от 26.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_208 ОСОБА_45 (Su Honghui), ІНФОРМАЦІЯ_161, № 85 от 26.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_16 Деньмин (CHEN DENGMING), ІНФОРМАЦІЯ_162, № 86 от 26.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_101 (LIN CHENDONG), ІНФОРМАЦІЯ_63, № 87 от 26.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_102 (CHEN LIANG), ІНФОРМАЦІЯ_163, № 87 от 26.09.2007г. гражданина КНР ОСОБА_102 (CHEN LIANG), ІНФОРМАЦІЯ_163, № 88 от 26.09.2007г. гражданина КНР У ОСОБА_175 (Wu Wanlu), ІНФОРМАЦІЯ_164, № 89 от 27.09.2007г. гражданина КНР Фу Келян (FU KELIANG), ІНФОРМАЦІЯ_165, № 90 от 01.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_103 (DAI FENGYUN), ІНФОРМАЦІЯ_166, № 91 от 02.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 ОСОБА_104 (ZHANG ZHIQIANG), ІНФОРМАЦІЯ_167, № 92 от 02.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_87 ОСОБА_57 (XU XIANGBO), ІНФОРМАЦІЯ_168, № 93 от 03.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_105 (Lin Huiquan), ІНФОРМАЦІЯ_169, № 94 от 03.10.2007г. гражданина ОСОБА_89 ОСОБА_106, ІНФОРМАЦІЯ_170, № 95 от 03.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_102 Сюеяень (CHEN XUEYAN), ІНФОРМАЦІЯ_102, № 96 от 03.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 Цзяньдун (ZHANG JIANDONG), ІНФОРМАЦІЯ_171, № 97 от 08.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 Кэфэн (Liu Kefeng), ІНФОРМАЦІЯ_172, № 99 от 08.10.2007г. гражданина КНР Го Линчао (Guo Lichao), ІНФОРМАЦІЯ_173, № 100 от 08.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_208 (Liu Song), ІНФОРМАЦІЯ_174, № 101 от 08.10.2007г. гражданина КНР Ксия Янронг (Xia Jianrong), ІНФОРМАЦІЯ_175, № 102 от 08.10.2007г. гражданина КНР Го Юань (Guo Yuan), ІНФОРМАЦІЯ_176, № 103 от 08.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 Пейшань (Zhang Peishan), ІНФОРМАЦІЯ_177, № 104 от 08.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_73 Саньчун (Ji Sanchun), ІНФОРМАЦІЯ_178, № 105 от 08.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_87 На (Xu Na), ІНФОРМАЦІЯ_179, № 106 от 08.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_107 (Dai Peijie), ІНФОРМАЦІЯ_180, № 107 от 08.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 ОСОБА_57 (Zhang Xiao), ІНФОРМАЦІЯ_181, № 108 от 08.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_102 ОСОБА_57 (Chen Xiang), ІНФОРМАЦІЯ_182, № 109 от 08.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 Цзюйин (Zhu Juying), ІНФОРМАЦІЯ_183, № 110 от 10.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_108 (Liu Huilifn), ІНФОРМАЦІЯ_184, № 111 от 10.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_109 (Xia Aixi), ІНФОРМАЦІЯ_185, № 112 от 10.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_110 (Li Changzhang), ІНФОРМАЦІЯ_186, № 113 от 10.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_13 Юе (Hu Yue), ІНФОРМАЦІЯ_187, № 114 от 11.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_111 (Huang Baohua), ІНФОРМАЦІЯ_188, № 115 от 11.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 ОСОБА_109 (Zhang Xiang), ІНФОРМАЦІЯ_189, № 116 от 12.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_112 (Wang Zhonghua), ІНФОРМАЦІЯ_190, № 117 от 12.10.2007г. гражданина КНР Э Гуанхуей (Ye Guanghui), ІНФОРМАЦІЯ_191, № 118 от 15.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_96 Вэньхуй (Liao Wenhui), ІНФОРМАЦІЯ_192, № 119 от 15.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 Сюецзяo (Zhang Xuejiao), ІНФОРМАЦІЯ_193, № 120 от 15.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_42 (Wang Jing), ІНФОРМАЦІЯ_71, № 121 от 15.10.2007г. гражданина ОСОБА_89 ОСОБА_58, ІНФОРМАЦІЯ_74, № 122 от 15.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_49 (Lin Xuyong), ІНФОРМАЦІЯ_42, № 123 от 17.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_113 (Chen Min), ІНФОРМАЦІЯ_145, № 124 от 17.10.2007г. гражданина КНР Фу Яцин (Fu Yaqing), ІНФОРМАЦІЯ_194, № 125 от 17.10.2007г. гражданина ОСОБА_90 Пгам ОСОБА_114 (Pham Thi Le), ІНФОРМАЦІЯ_195, № 126 от 17.10.2007г. гражданина КНР Пен Фучень (Peng Fuchen), ІНФОРМАЦІЯ_196, № 127 от 17.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_109 Циндун (Xiang Qingdong), ІНФОРМАЦІЯ_197, № 128 от 17.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_115 Яньчжао (Xie Yabzhao), ІНФОРМАЦІЯ_198, № 129 от 17.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_109 Цзяньгуан (Xia Jianguang), 26.08.1969 г.р., № 130 от 17.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_116 (Li Hongzhu), ІНФОРМАЦІЯ_200, № 131 от 17.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_21 Гэчжень (Yu Gezhen), ІНФОРМАЦІЯ_201, № 132 от 17.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_117 (Li Weiqiao), ІНФОРМАЦІЯ_202, № 133 от 18.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_42 ОСОБА_118 (Jin Xiaofei), ІНФОРМАЦІЯ_203, № 134 от 18.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_85 Цзяньгуан (Pan Jianguang), ІНФОРМАЦІЯ_204, № 135 от 19.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 Пейтао (Zhang Peitao), ІНФОРМАЦІЯ_205, № 136 от 19.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_13 Юньфей (Hu Yunfei), ІНФОРМАЦІЯ_206, № 137 от 19.10.2007г. гражданина КНР Пяо ОСОБА_220 (Piao Guangxi), ІНФОРМАЦІЯ_207, № 138 от 19.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_119 (Huang Xiaodong), ІНФОРМАЦІЯ_207, № 139 от 19.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_120 (Lin Linghong), ІНФОРМАЦІЯ_208, № 140 от 22.10.2007г. гражданина КНР Фу Фуйцинь (Fu Feiqin), ІНФОРМАЦІЯ_209, № 141 от 22.10.2007г. гражданина КНР Фу Лонхуа (Fu Longhua), ІНФОРМАЦІЯ_210, № 142 от 22.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 Хуалян (Zhou Hualiang), ІНФОРМАЦІЯ_211, № 143 от 22.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_121 (Li Jianqiu), ІНФОРМАЦІЯ_212, № 145 от 23.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_122 (Li Yongjin), ІНФОРМАЦІЯ_213, № 146 от 23.10.2007г. гражданина КНР Фу Лунсян (Fu Longxiang), ІНФОРМАЦІЯ_214, № 148 от 24.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_13 (Hu Wanfu), ІНФОРМАЦІЯ_215, № 149 от 24.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_123 (Li Shaoxue), ІНФОРМАЦІЯ_215, № 151 от 25.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_208 ОСОБА_21 (Sun Yuli), ІНФОРМАЦІЯ_216, № 152 от 25.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 ОСОБА_109 (Bai Xia), ІНФОРМАЦІЯ_217, № 153 от 26.10.2007г. гражданина КНР Е Сюйянь (Ye Xuyan), ІНФОРМАЦІЯ_218, № 154 от 26.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_124 (Han Bin), ІНФОРМАЦІЯ_219, № 155 от 26.10.2007г. гражданина КНР Баина ХХХ (Bayina XXX), ІНФОРМАЦІЯ_72, № 156 от 26.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_125 (Wang Yinping), ІНФОРМАЦІЯ_220, № 157 от 26.10.2007г. гражданина ОСОБА_137 ОСОБА_126 (Yildirim Hasan), 31.10.1952 г.р., № 158 от 29.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_127 (Wang Taiming), ІНФОРМАЦІЯ_222, № 158 от 29.10.2007г. гражданина ОСОБА_90 Нгуян Вансян (Nguyen Vansang), ІНФОРМАЦІЯ_223, № 159 от 29.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_104 (Li Zhijiang), ІНФОРМАЦІЯ_224, № 159 от 29.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_85 Гуанцзюнь (Pan Guangjun), ІНФОРМАЦІЯ_225, № 160 от 29.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_17 (Liu Zhengdong), ІНФОРМАЦІЯ_226, № 160 от 29.10.2007г. гражданина КНР Ши Юнмин (Shi Yongming), ІНФОРМАЦІЯ_227, № 161 от 29.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 Сиусун (Liu Xiusong), ІНФОРМАЦІЯ_228, № 161 от 29.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_109 Жуньин (Xiao Runying), ІНФОРМАЦІЯ_229, № 162 от 17.10.2007г. гражданина ОСОБА_138 ОСОБА_50 (Akbar Ravan Mehr), ІНФОРМАЦІЯ_230, № 163 от 30.10.2007г. гражданина ОСОБА_90 ОСОБА_59 Куивет (Phi Manh Quyet), ІНФОРМАЦІЯ_75, № 164 от 30.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_109 Чженьхуа (Xiao Zhenhua), ІНФОРМАЦІЯ_69, № 165 от 31.10.2007г. гражданина КНР Е ОСОБА_55 (Ye Dahei), ІНФОРМАЦІЯ_231, № 167 от 31.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 Чживань (Zhou Zhiwan), ІНФОРМАЦІЯ_232, № 168 от 31.10.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_49 (Liu Xuze), ІНФОРМАЦІЯ_233, № 169 от 01.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_86 Вейлинь (Zhang Weilin), ІНФОРМАЦІЯ_234, № 170 от 01.11.2007г. гражданина КНР Ню Чжихун (Niu Zhihong), ІНФОРМАЦІЯ_235, № 171 от 01.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_208 Канькань (Sun Kankan), ІНФОРМАЦІЯ_236, № 172 от 01.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_129 (Zhang Meiying), ІНФОРМАЦІЯ_237, № 175 от 01.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_130 (Wang Jianhua), ІНФОРМАЦІЯ_238, №41 от 13.05.2008г. гражданина КНР У ОСОБА_80 (Wu Lihua), 14.07.1959.г.р., №42 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_135 (Wen Aizhi), ІНФОРМАЦІЯ_244, №43 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_87 (XU DONGYI), ІНФОРМАЦІЯ_126, №44 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_13 ОСОБА_80 (Нu Lihua), ІНФОРМАЦІЯ_253, №45 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_131 (Chen Ying), ІНФОРМАЦІЯ_254, №54 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_133 (WEN ZHIGANG), ІНФОРМАЦІЯ_241, № 40 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_129 Цзяюань (ZHANG JIAYUAN), ІНФОРМАЦІЯ_255, № 38 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_129 ОСОБА_28 (ZHANG QING), ІНФОРМАЦІЯ_252, №46 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_55 Вэньвэнь (HUO WENWEN), ІНФОРМАЦІЯ_149, №47 от 13.05.2008г. гражданина КНР Ши Хайцань (SHI HAICAN), ІНФОРМАЦІЯ_246, №48 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_136 (LIN QINGQING), ІНФОРМАЦІЯ_247, №49 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_113 ОСОБА_83 (CHEN JINHUI), ІНФОРМАЦІЯ_248, №50 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_50 ОСОБА_57 (MENG XIANGYU), ІНФОРМАЦІЯ_249, №52 от 13.05.2008г. гражданина КНР ОСОБА_134 (GAO RONGJIAN), ІНФОРМАЦІЯ_242;

- ОО «ПАНДА»: № 1 от 05.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_27 (TANG JIE), ІНФОРМАЦІЯ_108, № 2 от 05.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_129 Яцинь (ZHANG YAQIN), ІНФОРМАЦІЯ_139, № 3 от 05.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_158 (CAI JIANFEI), ІНФОРМАЦІЯ_277, № 4 от 05.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_87 ОСОБА_22 (XU SHUSONG), ІНФОРМАЦІЯ_76, № 6 от 06.11.2007г. гражданина КНР У Менинь (WU MENGYIN), ІНФОРМАЦІЯ_278, № 7 от 06.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_65 Шенцюань (LU SHENGQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_279, № 8 от 07.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_21 Йньсян (YO YINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_22, № 9 от 07.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_81 (ZHANG LIANG), ІНФОРМАЦІЯ_280, № 10 от 07.11.2007г. гражданина КНР Шао ОСОБА_81 (SHAO ZHUANG), ІНФОРМАЦІЯ_281, № 11 от 08.11.2007г. гражданина ОСОБА_90 ОСОБА_64 ОСОБА_81 (PHUNG THI LOAN), ІНФОРМАЦІЯ_80, № 12 от 08.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_28 Цзисюань (QU JISUAN), ІНФОРМАЦІЯ_282, № 14 от 08.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 Менхуа (LIU MENGHUA), ІНФОРМАЦІЯ_284, № 15 от 08.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_85 ОСОБА_104 (PAN ZHIJIE), ІНФОРМАЦІЯ_283, № 16 от 08.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_27 Мяоцинь (JI MIAOQIN), ІНФОРМАЦІЯ_93, № 17 от 12.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_13 ОСОБА_111 (HUANG BAOHUA), ІНФОРМАЦІЯ_188, № 18 от 12.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_160 (WANG SHAOTANG), ІНФОРМАЦІЯ_285, № 19 от 12.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_162 (LIU HUILIAN), ІНФОРМАЦІЯ_184, № 20 от 12.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_182 (HUANG SHUFENG), ІНФОРМАЦІЯ_286, № 21 от 12.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_113 Ханьсун (CHEN HANGSONG), ІНФОРМАЦІЯ_287, № 24 от 14.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_132 (LI XIAOCHUN), ІНФОРМАЦІЯ_250, № 26 от 15.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_87 Голян (XU GUOLIANG), ІНФОРМАЦІЯ_288, № 27 от 15.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_71 (LIN HAI), ІНФОРМАЦІЯ_90, № 28 от 15.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_110 (LI CHANGZHANG), ІНФОРМАЦІЯ_186, № 29 от 20.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_74 (LI SUHONG), ІНФОРМАЦІЯ_96, № 30 от 20.11.2007г. гражданина ОСОБА_90 Буй ОСОБА_34 Тганг (BUI HUY THANH), ІНФОРМАЦІЯ_81, № 31 от 20.11.2007г. гражданина ОСОБА_183 ОСОБА_165 (BEN ALI SALOUA), ІНФОРМАЦІЯ_289, № 32 от 21.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_26 ОСОБА_118 (SHEN XIAOWEI), ІНФОРМАЦІЯ_290, № 33 от 21.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_118 Голян (XIAO GUOLIANG), ІНФОРМАЦІЯ_291, № 34 от 21.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_85 ОСОБА_46 (PAN GUANGCONG), ІНФОРМАЦІЯ_292, № 35 от 21.11.2007г. гражданина ОСОБА_90 Дон ОСОБА_34 (DOAN NGOC HOANG), ІНФОРМАЦІЯ_87, № 36 от 26.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_96 Гаосян (LIAO GAOXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_293, № 37 от 26.11.2007г. гражданина ОСОБА_137 ОСОБА_166 (Ahmad ALHAMAD), ІНФОРМАЦІЯ_121, № 39 от 27.11.2007г. гражданина КНР Е Цуиши (YE ZUISHI), ІНФОРМАЦІЯ_294, № 42 от 29.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_113 Цуйпин (CHEN CUIPING), ІНФОРМАЦІЯ_97, № 43 от 29.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_65 Чуньчжен (LOU CHUNZHEN), ІНФОРМАЦІЯ_99, № 44 от 29.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_13 ОСОБА_83 (HONG JINTANG), ІНФОРМАЦІЯ_295, № 45 от 29.11.2007г. гражданина ОСОБА_184 ОСОБА_167 (KAUR SUKHNEET), ІНФОРМАЦІЯ_296, № 46 от 29.11.2007г. гражданина ОСОБА_37 Култар (SINGH KULTAR), ІНФОРМАЦІЯ_70, № 47 от 30.11.2007г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_87 (LIU XUEYA), ІНФОРМАЦІЯ_297, № 48 от 03.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_168 (LIN HAIQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_298, № 49 от 03.12.2007г. гражданина КНР Ни ОСОБА_27 (NI JUE), ІНФОРМАЦІЯ_117, № 50 от 03.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_16 (CHEN WEI), ІНФОРМАЦІЯ_21, № 51 от 03.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_169 (YANG ZHENGLU), ІНФОРМАЦІЯ_299, № 52 от 03.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_27 ОСОБА_21 (JI YUYING), ІНФОРМАЦІЯ_300, № 53 от 03.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_27 Хунгуан (ZOU HONGGUANG), ІНФОРМАЦІЯ_300, № 54 от 04.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_87 ОСОБА_118 (XU XIZOYU), ІНФОРМАЦІЯ_109, № 57 от 07.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_170 (HUANG DANYAN), ІНФОРМАЦІЯ_95, № 58 от 07.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_171 (MA JIANZHONG), ІНФОРМАЦІЯ_301, № 59 от 07.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_87 Цзинсян (XU JINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_302, № 63 от 10.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_172 (LI ZONGGUANG), ІНФОРМАЦІЯ_303, № 68 от 10.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_81 Чжанфен (ZHOU ZHANGFENG), ІНФОРМАЦІЯ_304, № 70 от 11.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_88 (LI ZONGFEI), ІНФОРМАЦІЯ_128, № 71 от 11.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_173 (Yan Suelun), ІНФОРМАЦІЯ_302, № 72 от 11.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_174 (Ma Zhendung), ІНФОРМАЦІЯ_305, № 73 от 11.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_87 Цзюйхун (Sui Zhuhung), ІНФОРМАЦІЯ_306, № 74 от 11.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_81 Дешен (Chen Deshen), ІНФОРМАЦІЯ_307, № 76 от 12.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_175 (XU WANYOU), ІНФОРМАЦІЯ_308, № 77 от 12.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_57 ОСОБА_158 (XIANG JIANLI), ІНФОРМАЦІЯ_125, № 78 от 12.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_16 ОСОБА_83 (CHEN JINFENG), ІНФОРМАЦІЯ_119, № 80 от 12.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_27 Веньян (JI WENYANG), ІНФОРМАЦІЯ_309, № 83 от 13.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_74 ОСОБА_146 (SUN JIARONG), ІНФОРМАЦІЯ_310, № 84 от 13.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_176 (LI GUOZHEN), ІНФОРМАЦІЯ_311, № 122 от 04.02.2008г. гражданина КНР Е Сюйянь (YE XUYAN), ІНФОРМАЦІЯ_218, № 123 от 04.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_17 (LIU ZHENGDONG), ІНФОРМАЦІЯ_226, № 124 от 04.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_57 Жуньйн (XIAO RUNYING), ІНФОРМАЦІЯ_229, № 125 от 04.02.2008г. гражданина КНР Пен Геньбао (PENG GENBAO), ІНФОРМАЦІЯ_312, № 126 от 04.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_181 Чунгуй (LIU CHONGGUI), ІНФОРМАЦІЯ_313, № 127 от 04.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_83 Сунминь (JIN SONGMIN), ІНФОРМАЦІЯ_314, №90 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_177 (LIN MAO), № 91 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_102 (CHEN LIANG), № 92 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_181 Кефен (LIU KEFENG), №96 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_27 ОСОБА_94 (JI SULEI), № 97 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_27 ОСОБА_94 (JI SUYUN), №99 от 10.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_178 (WANG JIAN), № 99 от 11.01.2008г. гражданина КНР Го Юань (GUO YUAN), № 99 от 11.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_94 (Lu Sunn), ІНФОРМАЦІЯ_174, № 99 от 11.01.2008г. гражданина КНР Го ОСОБА_177 (Go Linchao), ІНФОРМАЦІЯ_173, № 100 от 11.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_107 (DAI PEIJIE), № 102 от 14.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_65 Минфен (LU MINGFENG), № 104 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_179 (HUANG CHANJUAN), № 110 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 ОСОБА_56 (ZHOU CHUNFENG), №111 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_53 (LIN CHANGZHU), № 112 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_46 (WANG GUANGYAO), № 113 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_49 (LIN XUEWU), № 114 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_45 (Tan Huning), ІНФОРМАЦІЯ_327, № 115 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 ОСОБА_122 (Chu Yuhzung), ІНФОРМАЦІЯ_328, № 115 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_180 (Wan Zhintao), ІНФОРМАЦІЯ_329, № 116 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_181 (Liu Shanzhen), ІНФОРМАЦІЯ_330, № 117 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_94 (Xun Yanbo), ІНФОРМАЦІЯ_331, № 118 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_45 (Tan Huning), ІНФОРМАЦІЯ_327, №119 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 ОСОБА_122 (Chu Yuhzung), ІНФОРМАЦІЯ_328, № 120 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_180 (Wan Zhintao), ІНФОРМАЦІЯ_329, №121 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_181 (Liu Shanzhen), ІНФОРМАЦІЯ_330, № 122 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_94 (Xun Yanbo), ІНФОРМАЦІЯ_331, № 123 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 ОСОБА_57 (Zhang San), ІНФОРМАЦІЯ_189, № 124 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_21 Дундун (Yu Dundun), ІНФОРМАЦІЯ_332, №125 от 15.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 Цзяньдун (Chang Zhiang), ІНФОРМАЦІЯ_171, № 123 от 16.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_49 (LIN XUYONG), № 123 от 04.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_17 (LIU ZHENGDONG), ІНФОРМАЦІЯ_42, № 128 от 04.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_55 (JIN SONGMIN), ІНФОРМАЦІЯ_326, ІНФОРМАЦІЯ_326, № 127 от 04.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_83 Сунминь (JIN SONGMIN), ІНФОРМАЦІЯ_333;

- ОО «ЛАЙМ»: № 1 от 17.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_81 ОСОБА_83 (ZHU JINTAO), ІНФОРМАЦІЯ_360, № 4 от 17.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_197 (YANG XIANMA), ІНФОРМАЦІЯ_361, № 5 от 18.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_81 Чжунчен (ZHANG ZHONGCHENG), ІНФОРМАЦІЯ_362, № 6 от 19.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_57 Чуньпин (XIA CHUNPING), ІНФОРМАЦІЯ_145, № 7 от 20.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_85 Цзуосянь (PAN ZUOXIAN), ІНФОРМАЦІЯ_153, № 8 от 21.12.2007г. гражданина КНР Го Цян (GUO QIANG), ІНФОРМАЦІЯ_363, № 9 от 21.12.2007г. гражданина КНР Фу Цзянхай (FU JIANGHAI), ІНФОРМАЦІЯ_364, № 18 от 25.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_175 ОСОБА_129 (XUE ZHIYONG), ІНФОРМАЦІЯ_150, № 19 от 25.12.2007г. гражданина КНР Ши Хайцань (Shi Haizan), ІНФОРМАЦІЯ_246, № 20 от 25.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_94 Яньхуа (Sun Yanhua), ІНФОРМАЦІЯ_365, № 21 от 25.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_129 Лицзиню (Zho Lizhun), ІНФОРМАЦІЯ_366, №22 от 25.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_115 Цзньжао (Sea Zhgao), ІНФОРМАЦІЯ_367, № 23 от 25.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_198 (Wan Lin), ІНФОРМАЦІЯ_368, № 24 от 25.12.2007г. гражданина КНР ОСОБА_129 Сянбао (Cho Xyanbao), ІНФОРМАЦІЯ_369, № 23 от 11.02.2008г. гражданина КНР Пяо ОСОБА_46 (PIAO GUANGXI), ІНФОРМАЦІЯ_207, № 25 от 11.02.2008г. гражданина КНР Е Цицунь (YE QICUN), ІНФОРМАЦІЯ_383, № 29 от 11.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_21 Севей (YU XIEWEI), ІНФОРМАЦІЯ_386, № 32 от 11.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_13 (HU WANFU), ІНФОРМАЦІЯ_215, № 43 от 14.02.2008г. гражданина КНР Баина ХХХ (BAYINA XXX), ІНФОРМАЦІЯ_72, № 45 от 12.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_127 (WANG TAIMING), ІНФОРМАЦІЯ_222, № 51 от 20.02.2008г. гражданина КНР У Фейфен (WU FEIFENG), ІНФОРМАЦІЯ_384, № 52 от 20.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_26 Мейфень (SHEN MEIFEN), ІНФОРМАЦІЯ_381, № 53 от 20.02.2008г. гражданина ОСОБА_90 Буй ОСОБА_34 Тганг (BUI HU THANH), ІНФОРМАЦІЯ_81, №20 от 08.01.2008г. гражданина ОСОБА_205 ОСОБА_200 (CAO ANH SON), №21 от 08.01.2008г. гражданина КНР ОСОБА_201 (Li Shisen), ІНФОРМАЦІЯ_371, №24 от 11.02.2008г. гражданинаКНР Фу Янцин (FU YANGQING), ІНФОРМАЦІЯ_378, №30 от 11.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_92 (WANG WEIRONG), ІНФОРМАЦІЯ_379, №33 от 11.02.2008г. гражданина ОСОБА_206 ОСОБА_204 (NASIRI EBRAHIM), ІНФОРМАЦІЯ_382, №37 от 12.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_202 (WANG XICHENG), №38 от 12.02.2008г. гражданина КНР Ду Сюелин (DU XUELING), №40 от 12.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_188 (CAI HAIMIN), № 41от 12.02.2008г. гражданинаКНР ОСОБА_81 (ZHANG LIANG), №44 от 12.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_102 Ханьсун (CHEN HANSONG), № 48 от 18.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_118 (TAO XIAOYING), №49 от 18.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_111 (HUANG BAOHUA), №50 от 19.02.2008г. гражданина КНР ОСОБА_55 Шуньли (HOU SHUNLI), № 42 от 12.02.2008г. гражданина ОСОБА_207 ОСОБА_203 (Ravan Megr Akbar), ІНФОРМАЦІЯ_376;

- ОО «ЗОЛОТОЙ ДРАКОН»: № 1 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_214 (CHI JIANKUN), ІНФОРМАЦІЯ_412, № 2 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_13 ОСОБА_83 (HONG JINTANG), ІНФОРМАЦІЯ_295, № 3 от 03.03.2008г. гражданина ОСОБА_205 ОСОБА_213 Вин (NGUEN VAN VINH), ІНФОРМАЦІЯ_413, № 4 от 03.03.2008г. гражданина ОСОБА_219 ОСОБА_215 (Mussa Huseyin), ІНФОРМАЦІЯ_414, № 5 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_21 Сегуань (Yay Segun), ІНФОРМАЦІЯ_415, № 6 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_115 (Se Yang), ІНФОРМАЦІЯ_416, № 7от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_115 Чунсян (Se Chunsian), ІНФОРМАЦІЯ_417, № 8 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_198 (Wan Limin), ІНФОРМАЦІЯ_418, № 9 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_102 Ифа (Chen Infang), ІНФОРМАЦІЯ_419, № 10 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_181 ОСОБА_13 (Liu Xun), ІНФОРМАЦІЯ_420, № 11 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_216 (Zhguang Meya), ІНФОРМАЦІЯ_421, № 12 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 Айпинь (Zhang Aiping), ІНФОРМАЦІЯ_422, № 13 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_65 (Lui Aping), ІНФОРМАЦІЯ_429, № 14 от 03.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 ОСОБА_52 (Zhang Kehuiy), ІНФОРМАЦІЯ_401 № 4 от 04.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_102 Сюеянь (CHEN XUEYAN), 09.02.1980г.р., № 5 от 04.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_21 Иньсян (YU YINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_22, № 5 от 05.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 ОСОБА_118 (ZHU XIAO), ІНФОРМАЦІЯ_399, № 6 от 05.03.2008г. гражданина КНР У Менинь (WU MENGYIN), ІНФОРМАЦІЯ_278, № 7 от 05.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_81 Цзяньцян (ZHAO JIANQIANG), ІНФОРМАЦІЯ_400, № 8 от 05.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_209 (HAO YUNSHUANG), ІНФОРМАЦІЯ_401, № 9 от 05.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_210 (DING HAIJUN), ІНФОРМАЦІЯ_402, № 10 от 05.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_65 Шенцюань (LU SHENGQUAN), ІНФОРМАЦІЯ_279, № 11 от 05.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_94 Шимен (SONG SHIMENG), ІНФОРМАЦІЯ_401, № 12 от 05.03.2008г. гражданина КНР Фу Лунсян (FU LONGXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_214, № 13 от 05.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_102 Юецзюнь (CHEN YUEJUN), ІНФОРМАЦІЯ_403, № 14 от 05.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_124 (HAN BIN), ІНФОРМАЦІЯ_424, № 15 от 07.03.2008г. гражданина ОСОБА_205 ОСОБА_213 Ти Хин (NGUYEN THI HIEN), ІНФОРМАЦІЯ_411, № 16 от 07.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_175 ОСОБА_92 (XU WEILING), ІНФОРМАЦІЯ_404, № 17 от 07.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_169 (YANG ZHENGLU), ІНФОРМАЦІЯ_299, № 18 от 07.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_217 (LIN LEIXIU), ІНФОРМАЦІЯ_425, № 19 от 11.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_211 (CAO XUJIU), ІНФОРМАЦІЯ_405, № 20 от 11.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_27 ОСОБА_22 (ZANG SHUIJIE), ІНФОРМАЦІЯ_406, № 21 от 11.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_65 Чжихунь (LUN ZHIHONG), ІНФОРМАЦІЯ_407, № 22 от 11.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_173 (YANG XUELONG), ІНФОРМАЦІЯ_408, № 24 от 11.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_94 ОСОБА_22 (SONG SHUAI), ІНФОРМАЦІЯ_409, № 25 от 11.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_175 Цзюйхун (XU JUHONG), ІНФОРМАЦІЯ_306, № 26 от 11.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_212 (Li Zhungzhang), ІНФОРМАЦІЯ_410, № 26 от 11.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_83 Сунминь (JIN SONGMIN), ІНФОРМАЦІЯ_426, № 27 от 11.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_218 (LIANG LIJUN), ІНФОРМАЦІЯ_427, № 28 от 12.03.2008г. гражданина КНР Юань ОСОБА_28 (YUAN QIONG), ІНФОРМАЦІЯ_428, № 29 от 13.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_175 Цзинсян (XU JINXIANG), ІНФОРМАЦІЯ_302, № 30 от 14.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_27 ОСОБА_94 (JI SUYUN), ІНФОРМАЦІЯ_317, № 31 от 14.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_102 ОСОБА_83 (CHEN JINFENG), ІНФОРМАЦІЯ_119, № 32 от 14.03.2008г. гражданина КНР ОСОБА_83 ОСОБА_188 (JIN HAIMING), ІНФОРМАЦІЯ_338 – оставить хранить при деле.

- книга (журнал) «учета обращений о продлении сроков пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства» - т . I, № 1-2874 за 2007г.;

- книга (журнал) «учета обращений о продлении сроков пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства» - т. II, № 2875-5639 за 2007г.;

- книга (журнал) «учета обращений о продлении сроков пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства» - т. III, № 5640-8368 за 2007г.;

- книга (журнал) «учета обращений о продлении сроков пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства» - т. IV, № 8369-11404 за 2007г.;

- книга (журнал) «учета обращений о продлении сроков пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства» - т. V, № 11405-14446 за 2007г.;

- книга (журнал) «учета обращений о продлении сроков пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства» - т. VI, № 14447-16998 за 2007г.;

- книга (журнал) «учета обращений о продлении сроков пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства» - т. I, № 1-3010 за 2008г.;

- книга (журнал) «учета обращений о продлении сроков пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства» - т. II, № 3011-6020 за 2008г.;

- книга (журнал) «учета обращений о продлении сроков пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства» - т. III, № 6021 за 2008г.;

- книга (журнал) «учета обращений о продлении сроков пребывания в Украине иностранцев и лиц без гражданства» - т. IV, № 8021-11166 за 2008г.;

- книга (журнал) «регистрации служебных приглашений из-за границы» - т.1 № 337;

- книга (журнал) «регистрации служебных приглашений из-за границы» - т.1 № 412 - находящиеся на хранении в камере вещественных доказательств СО прокуратуры Одесской области – оставить хранить в камере вещественных доказательств.

-Изъятое в ходе проведения выемки от 24.09.2008г. в Отделе гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц ГУМВД Украины в Одесской области «ОСОБА_69 №277619 ОСОБА_231 » , содержащее поддельные документы: копию свидетельства о рождении ОСОБА_232, ІНФОРМАЦІЯ_438 № 300 от 1967 г. на обратной стороне которого выполнен оттиск штампа с записью: «19 червня 2007 року я, ОСОБА_226, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії. Зареєстровано в реєстрі на № 1929 Приватний нотаріус» и оттиск круглой печати «*Міністерство Юстиції України* ОСОБА_223 Київський міський нотаріальний округ* приватний нотаріус*»; копию свидетельства о браке ОСОБА_233, 1936г.р. и ОСОБА_232, ІНФОРМАЦІЯ_439, от 19.10.1959г. II-ЯК №039324 на обратной стороне которого выполнен штамп с записью: «19 червня 2007 року я, ОСОБА_226, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії. Зареєстровано в реєстрі на № 1929 Приватний нотаріус» и оттиск круглой печати: «*Міністерство Юстиції України* ОСОБА_226 Київський міський нотаріальний округ* приватний нотаріус*» – оставить хранить при деле.

- Записки, полученные ОСОБА_9 от ОСОБА_6 во время её нахождения в ОСИ Управления государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Одесской области, добровольно выданные ОСОБА_9 – оставить хранить при деле .

- М агнитный носитель информации – жесткий диск «HD 161HJ» фирмы «SUMSUNG», серийный номер « S/N SOV3J9CQ621905» на котором содержатся звукозаписи телефонных разговоров ОСОБА_9 и других лиц факты и содержание которых имеют доказательственное значение по делу – оставить хранить при деле .

- Магнитный носитель информации – жесткий диск «HD 161HJ» фирмы «SUMSUNG», серийный номер « S/N SOV3J9CQ542999» на котором содержатся звукозаписи телефонных разговоров ОСОБА_8А , и других лиц факты и содержание которых имеют доказательственное значение по делу – оставить хранить при деле.

Взыскать солидарно с осужденных ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 - судебные издержки в пользу НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Одесской области в сумме 14238 ( четырнадцать тысяч двести тридцать восемь) гривен 25 копеек.

Взыскать солидарно с осужденных ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 - судебные издержки в пользу Одесского НИИСЭ в сумме 4082 ( четыре тысячи восемьдесят две) гривны 40 копеек.

Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Одесской области в течение 15 дней со дня его провозглашения.

Судья: /Подпись/

Копия верна:

Судья:

Секретарь:


Суд	Приморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення	24.12.2009
Оприлюднено	19.01.2010
Номер документу	7456385
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-1284/09

Вирок від 24.12.2009

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Юрій Степанович

Постанова від 24.12.2009

Кримінальне

Харківський районний суд Харківської області

Сітбаталова Наталія Ігорівна

Постанова від 24.12.2009

Кримінальне

Харківський районний суд Харківської області

Сітбаталова Наталія Ігорівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 24.12.2009 по справі 1-1284/09ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Судовий реєстр по справі —1-1284/09

Вирок від 24.12.2009

Постанова від 24.12.2009

Постанова від 24.12.2009

Вирок
від 24.12.2009 по справі 1-1284/09
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ