Ухвала

від 27.04.2018 по справі 757/20651/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20651/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Вступна та резолютивна частини

27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

За правилами передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні №12017000000001373 від 05.10.2017 обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 4, яке на праві приватної власності належить компанії нерезиденту України «Амітел Холдінг Лімітед» (країна реєстрації: Республіка Сейшельські острови), та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних підприємств, а саме: ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669), ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 39775563), ТОВ "ОПТІМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40539839), ТОВ "НК ПРЕСТИЖ" (код ЄДРПОУ 41463148), ТОВ "МЕДІН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40872646), ТОВ "МАКТЕНА" (код ЄДРПОУ 41362184), ТОВ "МАКСІПРОМ-С" (код ЄДРПОУ 40738247), ТОВ "ЛОНТАУН" (код ЄДРПОУ 40638727), ТОВ "ЛАЙТВУД" (код ЄДРПОУ 41231332), ТО В "КЛЕЙВОРД" (код ЄДРПОУ 41237012),ТОВ "КЛАЙМ-С" (код ЄДРПОУ 40732177), ТОВ "КАПІТЕЛА" (код ЄДРПОУ 41367879), ТОВ "ІНСІГНІЯ-С" (код ЄДРПОУ 40737620), ТОВ "ЕРІДА СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 40711906), ТОВ "ЕЛІЗІУМ СТАР" (код ЄДРПОУ 40464863), ТОВ "ДЮВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41395141), ТОВ "ГЕТ СТАР" (код ЄДРПОУ 40690677), ТОВ"ВЕСТА-С" (код ЄДРПОУ 41181711), ТОВ "БАТЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40308456), ТОВ "АРКТУР-С" (код ЄДРПОУ 41176806), ТОВ «Агрогрупп К» (код ЄДРПОУ 41465391), ТОВ «Бланш Груп» (код ЄДРПОУ 41511278), ТОВ «Блок Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 41374729), ТОВ «Вінборн» (код ЄДРПОУ 41912925), ТОВ «Галтакн» (код ЄДРПОУ 41202280), ТОВ «Дажкін - КО» (код ЄДРПОУ 41320385), ТОВ «Дейл Груп» (код ЄДРПОУ 41374961), ТОВ «Елафонісі» (код ЄДРПОУ 41550633), ТОВ «Елевейт Конференц» (код ЄДРПОУ 41668862), ТОВ «Ей Ті Груп» (код ЄДРПОУ 41448355), ТОВ «Ефект Сісием» (код ЄДРПОУ 40106020), ТОВ «Зумтрейд» (код ЄДРПОУ 41237161), ТОВ «Інфоком +» (код ЄДРПОУ 41491945), ТОВ «Канте» (код ЄДРПОУ 41364841), ТОВ «Контент Сфера» (код ЄДРПОУ 40790197), ТОВ «Ларс Пром» (код ЄДРПОУ 40984061), ТОВ «Мега Опт Торг» (код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «Прайм Сімпл» (код ЄДРПОУ 40937378), ТОВ «Ротерман» (код ЄДРПОУ 41271108), ТОВ «ТК «Енерджи» (код ЄДРПОУ 41448402), ТОВ «Черітум» (код ЄДРПОУ 41095497) та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 02.05.2018 року о 15-30 год.

Слідчий суддя