Ухвала

від 27.04.2018 по справі 757/20651/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20651/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

27 квітня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017000000001373 від 05.10.2017 року старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 4, яке на праві приватної власності належить компанії нерезиденту України «Амітел Холдінг Лімітед» (країна реєстрації: Республіка Сейшельські острови), та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12017000000001373 від 05.10.2017, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі і посадовими особами ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Європромбанк», АТ «Ощадбанк», АТ «Таскомбанк», АБ«Укргазбанк», АБ «Південний», ПАТ «Перший Інвестиційний банк», ПАТ «АКБ «Конкорд», ПАТ «А-Банк», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Айбокс Банк», АТ «ОТП Банк», а також іншими не встановленими на даний час особами організували та здійснюють на території м. Києва та Київської та інших областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

З метою легалізації отриманих коштів, службові особи підприємств замовників документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів за ціною собівартості на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України.

Загальна сума проведених зазначених вище операцій складає понад 3 139 млн. грн. (у тому числі ПДВ на суму 523 319 834 грн.).

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вище вказаних суб`єктів господарської діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично є організатором вище вказаної незаконної діяльності, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є співвиконавцем у організації діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності та інші невстановлені на даний час досудових розслідуванням особи.

Встановлено, що співучасниками злочинів для виготовлення та зберігання фінансово-господарської документації вищевказаних фіктивних підприємств, їх печаток та інших речей, предметів та документів використовуються офісні приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.03.2018 за №117055748 нежитлова будівля з влаштуванням паркінгу розташована за адресою АДРЕСА_1 , належить з 28.09.2017 компанії нерезиденту України «Амітел Холдінг Лімітед» (зареєстрована Республіці Сейшельські острови), а до цього часу належала громадянці України ОСОБА_7 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, та беручи до уваги те, що у нежитловому приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись вищезазначені речі, грошові кошти та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та наявні підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, а також інших документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні №12017000000001373 від 05.10.2017 обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 4, яке на праві приватної власності належить компанії нерезиденту України «Амітел Холдінг Лімітед» (країна реєстрації: Республіка Сейшельські острови), та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних підприємств, а саме: ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669), ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 39775563), ТОВ "ОПТІМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40539839), ТОВ "НК ПРЕСТИЖ" (код ЄДРПОУ 41463148), ТОВ "МЕДІН КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40872646), ТОВ "МАКТЕНА" (код ЄДРПОУ 41362184), ТОВ "МАКСІПРОМ-С" (код ЄДРПОУ 40738247), ТОВ "ЛОНТАУН" (код ЄДРПОУ 40638727), ТОВ "ЛАЙТВУД" (код ЄДРПОУ 41231332), ТО В "КЛЕЙВОРД" (код ЄДРПОУ 41237012),ТОВ "КЛАЙМ-С" (код ЄДРПОУ 40732177), ТОВ "КАПІТЕЛА" (код ЄДРПОУ 41367879), ТОВ "ІНСІГНІЯ-С" (код ЄДРПОУ 40737620), ТОВ "ЕРІДА СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 40711906), ТОВ "ЕЛІЗІУМ СТАР" (код ЄДРПОУ 40464863), ТОВ "ДЮВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41395141), ТОВ "ГЕТ СТАР" (код ЄДРПОУ 40690677), ТОВ"ВЕСТА-С" (код ЄДРПОУ 41181711), ТОВ "БАТЕН ГРУП" (код ЄДРПОУ 40308456), ТОВ "АРКТУР-С" (код ЄДРПОУ 41176806), ТОВ «Агрогрупп К» (код ЄДРПОУ 41465391), ТОВ «Бланш Груп» (код ЄДРПОУ 41511278), ТОВ «Блок Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 41374729), ТОВ «Вінборн» (код ЄДРПОУ 41912925), ТОВ «Галтакн» (код ЄДРПОУ 41202280), ТОВ «Дажкін - КО» (код ЄДРПОУ 41320385), ТОВ «Дейл Груп» (код ЄДРПОУ 41374961), ТОВ «Елафонісі» (код ЄДРПОУ 41550633), ТОВ «Елевейт Конференц» (код ЄДРПОУ 41668862), ТОВ «Ей Ті Груп» (код ЄДРПОУ 41448355), ТОВ «Ефект Сісием» (код ЄДРПОУ 40106020), ТОВ «Зумтрейд» (код ЄДРПОУ 41237161), ТОВ «Інфоком +» (код ЄДРПОУ 41491945), ТОВ «Канте» (код ЄДРПОУ 41364841), ТОВ «Контент Сфера» (код ЄДРПОУ 40790197), ТОВ «Ларс Пром» (код ЄДРПОУ 40984061), ТОВ «Мега Опт Торг» (код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «Прайм Сімпл» (код ЄДРПОУ 40937378), ТОВ «Ротерман» (код ЄДРПОУ 41271108), ТОВ «ТК «Енерджи» (код ЄДРПОУ 41448402), ТОВ «Черітум» (код ЄДРПОУ 41095497) та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а саме: печаток, установчих та інших реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів та інших); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя