Ухвала

від 21.06.2018 по справі 466/4282/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/4282/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Невойт П.С., за участю секретаря с/з ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000000078 від 28.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425 та ч. 4 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

21 червня 2018 року начальник слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2Я звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ Банк Альянс , (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) - Приватної багатогалузевої виробничо-торгової компанії Захід з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26009011423001, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26009011423001, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

- інформації, що міститься у справах з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» , затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26009011423001, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26009011423001, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000078 від 28.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425 та ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів вищевказаного кримінального провадження вбачається, що посадові особи Західного регіонального управління Державної прикордонної служби, достовірно знаючи про неможливість здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків на території підпорядкованої військової частини та відсутність земельної ділянки для даного будівництва оголосили конкурс про проведення відкритих торгів на будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул. Собранецькій, 200 в м. Ужгород очікуваною вартістю закупівлі 87,862 млн. грн.

12.09.2016 переможцем торгів визнано приватну багатогалузеву виробничо-торгову компанію Захід (надалі ПБ ВТК Захід ) (ЄДРПОУ 31004178, Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. 9-го Травня 22), з якою укладено договір №3116 на виконання робіт по вищевказаному об'єкті.

Відтак, приватна багатогалузева виробничо-торгова компанія Захід будучи Генпідрядником взяла на себе зобов'язання, щодо забезпечення якості, своєчасності, повноти та результатів виконаних робіт.

Західне регіональне управління ДПСУ будучи Замовником робіт зобов'язалося здійснювати своєчасну та повну оплату за виконані Генпідрядником роботи, технічний нагляд та контроль за якістю, вартістю та обсягом виконання робіт на об'єкті.

Виконуючи будівництво багатоквартирного житлового будинку в м. Ужгород по вул. Собранецька 200 ПБ ВТК Захід допустила ряд порушень Державно-будівельних норм та проектних рішень, які на даний час не усунуті.

Разом з тим, посадові особи Західного регіонального управління ДПСУ не зважаючи, що вищевказані роботи виконані із порушенням норм ДБН здійснило перерахунок коштів на рахунок ПБ ВТК Захід №26004190312 відкритий АТ ОСОБА_3 ОСОБА_4 , чим допустили розтрату бюджетних коштів.

З повідомлення заступника начальника Управління захисту економіки у Закарпатській області ДЗЕ НП України від 22.05.2018 №2360/39/106/03-2018 та з матеріалів провадження вбачається, що ПБ ВТК Захід з метою конвертування та привласнення бюджетних коштів здійснювало їх перерахунок як на власні рахунки відкриті в інших банках так і на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Відтак, з метою підтвердження або спростування відомостей про перерахунок коштів ПБ ВТК Захід як на власні рахунки так і на рахунки підприємств з ознаками фіктивності з метою їх подальшого конвертування та привласнення в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ Банк Альянс - ПБ ВТК Захід з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26009011423001 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26009011423001 за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали; інформації, що міститься у справах з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» , затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26009011423001, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26009011423001, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ Банк Альянс , що розташований за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50.

При цьому, іншим способом, окрім як проведенням тимчасового доступу до зазначених речей і документів з можливістю їх вилучення, неможливо отримати їх оригінали, для подальшого дослідження та використання в ході досудового розслідування кримінального провадження, просить клопотання задовольнити.

На адресу суду поступила заява начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України старший ОСОБА_2 про розгляд справи у його відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000078 від 28.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425 та ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучати їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Статтею 161 КПК України передбачено, що речами і документами до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги та об'єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією, а відтак речі та документи, які перебувають у володінні ПАТ Банк Альянс , (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) не є речами та документами до яких заборонено доступ.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

п ос т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ Банк Альянс , (м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50) - Приватної багатогалузевої виробничо-торгової компанії Захід (ЄДРПОУ 31004178), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26009011423001, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26009011423001, за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

- інформації, що міститься у справах з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» , затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26009011423001, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26009011423001, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали

Організацію виконання ухвали прошу покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5, начальника відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 та прокурорів цього ж відділу ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 та слідчих цього ж відділу, ОСОБА_4, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та працівників управління захисту економіки в Закарпатській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_15 та ОСОБА_16 із правом доручення виконання ухвали, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17