Постанова

від 23.06.2018 по справі 522/9478/18

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№522/9478/18, 1-кс/522/10911/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про арешт майна, а саме документів, чорнових записів та технічних засобів, виявлених та вилучених 15.08.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 85 у кримінальному провадженні №32018160000000028 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Доводи в клопотанні старший слідчий обґрунтовував наступним.

Із клопотання вбачається, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що в звітні податкові періоди з 01.01.2015 по 12.03.2018 службові особи ТОВ «Винхол Оксамитне» (ЄДРПОУ 34815480), переслідуючи злочинний намір та корисливу мету, шляхом включення до складу податкового кредиту сум коштів по «неіснуючим» фінансово-господарським операціям з ДП«ДГім. О.В. Суворова «ННЦ «ІВІВ ім. В.Є. Таїрова» (ЄДРПОУ 00413208), ТОВ«БТК Агро» (ЄДРПОУ 36340986), ФГ «Бесарабський сувенір» (ЄДРПОУ 37417635), С(Ф)Г«Каражеков Іван Петрович» (ЄДРПОУ 30390591), СВК«Криничне» (ЄДРПОУ 03768954), ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4525 200 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Як вбачається, із клопотання, вилучені 15.06.2018 року в ході проведення обшуку документи, чорнові записи та технічні засоби, використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопрушення службовими особами ТОВ «Винхол Оксамитне» та зберегли на собі його сліди злочину у відподвіності до п.1. ч. 2 ст. 167 КПК України, повернення яких може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та як наслідок втрата доказів, здобутих в рамках здійснення досудовго розслідування кримінального провадження.

Старший слідчий ОСОБА_3 досудового засіданняне з`явився,письмово просив розглядати клопотання без його участі (заява від 23.06.2018 року).

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1)збереження речовихдоказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно витягу з кримінального провадження №32018160000000028 від 15.03.2018 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212КК України.

Відповідно докопії протоколуобшуку від15.06.2018року групоюслідчих СУФР ГУДФС вОдеській областібуло проведенообшук офісногоприміщення заадресою:м.Одеса,вул.Академіка Корольова,85,в ходіякого буливиявлені тавилучені первинніфінансово-господарськідокументи ТОВ«Винхол Оксамитне»,чорнові записи та технічні засоби.

16.06.2018 року постановою старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №32018160000000028 від 15.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України:

1.Блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.;

2.Блокнот синього кольору з чорновими записами 1 шт.;

3.Чекова книжка №ЛГ7747126 до ЛГ7747150 1 шт.;

4.Етикетка з написом 9650 доларів на 1 арк.;

5.Папка зеленого кольору з написом ОСОБА_4 на 22 арк. 1 шт.;

6.Файл з чорновими записами на 45 арк. 1 шт.;

7.Проформа інвойс №1 от 03.01.2017 року на 1 арк.;

8.Інвойс №2 от 19.02.2018 року на 1 арк.;

9.Платіжне доручення на 1 арк.;

10.Заработная плата за январь 2018 р. на 1 арк.;

11.Прайс-лист на 1 арк.;

12.Акт сверки взаимних расчетов на 3 арк.;

13.Накладна №28/2 на 1 арк.;

14.Заявка на видачу готівки на 17 арк.;

15.Оборотна-сальдова відомість по рахунку №25 на 3 арк.;

16.Папка жовтого кольору з написом «ЦСУ 2015-2016» зі звітами: про переробку винограду, про взаєморозрахунки з нерезидентами, про капітальні інвестиції, про економічні показники, про виробництво промислової продукції, звіт з праці, про структурне обстеження, про поводження з відходами, про витрати палива, фінзвіт, про залишки та використання енергетичних матеріалів, про площі та валові збори врожаю, про сівбу, про внесення мінеральних добрив, про основні економічні показники СГ підприємства, про обстеження інноваційної діяльності, про травматизм, про витрати на охорону нс, про переробку винограду, про підсумки збору врожаю на 157 арк. 1 шт.;

17.Папка чорного кольору з написом «Переробка 2016» з документами: заключний звіт про переробку винограду на 01.01.2017 з додатками, звіт про переробку винограду на 01.12.2015 по 30.11.2016 з додатками, реєстр накладних на переробку винограду 02.08.16-02.11.16, прибуткові накладні, видаткові накладні ДП ДГ «Суворово», СФК «Криничне», БТК «Агро» ПП«Агро інком», СФГ «Корожеков» на 319 арк. 1 шт.;

18.Папка червоного кольору «Акти переробки 2017» з актами про переробку винограду на сусло №1-202 в оригіналі на 220 арк. 1 шт.;

19.Папка синьо-жовтого кольору з гербом з позначенням «Переробка 2015» з видатковими накладними в оригіналі СФГ «Куцарева», ФГ«Бесарабський сувенір», ТОВ «Еліт Д», СФК «Криничне», ФХ «Валентіна», ФГ «Гроно», БТК «Агро», ПП «Агро інком», ПП «Гірюш», СФГ «Корожеков» ПП «Пандаклія», СП «Агрос», ТОВ «Оріон», актами про переробку винограду на сусло №1-159, в, прибуткові накладні власного урожаю на 441 арк. 1 шт.;

20.Папка чорного кольору з написом «Движение ВМ 2018» з актами переводу за січень травень 2018, купажними акти за січень травень 2018, актами декантації за січень травень 2018, накладжними на передачу винопродукції за січень травень 2018, звітами про рух виноматеріалів форми п-40 за січень травень 2018 на 226 арк. 1 шт.;

21.Папка червоного кольору з написом«Переробка 2017» з звітами про переробку ФП-5 за 2017 рік, видатковими накладними БТК «Агро», ПРАТ Придунайський, ДП ДГ «Суворово», ФГ «Бесарабський сувенір», СФК «Криничне», СФГ «Корожеков», СК «Еніка», чорновими розрахунками на 250 арк. 1 шт.;

22.Договір №2/18-В від 23.05.18 СФК «Корожеков» - 1 шт.;

23.Папка синього кольору з подначенням «Договора на виноград 2013-2015,2017» з оригіналами договорів з додатками: ОАО «Придунайський, СК «Еніка», ФХ «Бесарабський сувенір», СПК «Криничне», БТК «Агро», СФК «Корожеков», ПП «Агро інком», ПП «Еллада дар», Колхоз победа», ТОВ «ВВ Агро», ТОВ «БТК Агро», СПК «Криничне», СФГ «Карожеков», ДП ДГ «Суворова» (2), КФХ «Куцарева», ТОВ «Спіранса», АО «Тараклійський винкомбінат», ПП «Агро інком», СП «Агрос», СК «Еніка», ТОВ «оріон», ПП «Гірюня», ФХ «валентіна», ТОВ Еліт Д», СПК «Криничене», ФХ «Бесарабський сувенір», СФХ «Каражеков», ФГ «Гроно», ПП «Пандаклія», БТК Агро, СК «Еніка», СФК «Авангард», КФК «Виноградне», ОДО «Комсомолец», СПК «Лад агро», ЧП «МВ Фрукт», ЧП Діас», ООО «Оріон», ФХ «валенктіна», СВК «Буджак», СП «агрос», ФХ «Гроно», ООО «Лоза новоозерново», ООО «Еліт д», ЧП «Пандаклія», ЧП «Агро інком», ДП ДГ «Суворово», СФХ «Каражеков», СПК «Криничное», СФК «Веглія», ЧАО «придунайськое», БТК «агро», ФХ «Бесарабський сувенір», СФГ «Каражеков», СК «еніка», ПП «Дімітрова», ФХ «Діоніс рені», СФГ «Іордан», ООО «Ореон», «СП «Агрос», ООО «Агрофірма измаил», КФХ «Бахус!, ООО «Бахус», СФК Буджак, ВХ «Валентіна», ООО «Елін Д», ЧСП «колос», ЧП «агро інком», ФХ «Агро фірма рост», ЧП «гірюш», ЧП «Падаклія», ОАО «Придунаське», СК «Еліта», СФГ «Каражеков, ООО «БТК Агро», СК «мукамало», СПК «криничне, ФХ «Бесарабськитй сувенір», СФК «Веглія» - 1 шт.;

24.Папка кольору хакі з позначенням «Движение виноматеріалів 2015» зі зведеними розрахунками розрахунок гранично допустинмих втрат, актами переводу за 2015, купажними актами за 2015, актами декантації за 2015, накладними на передачу винопродукції за 2015, звітом про рух виноматеріалів форми п-40 за 2015 1 шт.;

25.Папка зеленого кольору з позначенням «Отгрузка за 4 кв. 2017» з рахунками фактурами на ТОВ «Атлантіс», ТТН №000163-000175, довіреностями на видачу на 280 арк. 1шт.;

26.Папка зеленого кольору з позначенням «Звіти ЦСУ 2016» зі звітами: про переробку винограду, про взаєморозрахунки з нерезидентами, про капітальні інвестиції, про економічні показники, про виробництво промислової продукції, звіт з праці, про структурне обстеження, про поводження з відходами, про витрати палива, фінзвіт, про залишки та використання енергетичних матеріалів, про площі та валові збори врожаю, про сівбу, про внесення мінеральних добрив, про основні економічні показники СГ підприємства, про обстеження інноваційної діяльності, про травматизм, про витрати на охорону нс, про переробку винограду, про підсумки збору врожаю 1 шт.;

27.Папка бузкового кольору з написом «Отгрузка виноматеріалу 2017» з рахунками фактурами на ТОВ «Атлантіс», ДМК «Таврія», ТТН №000001-000162 та довіреносями на видачу 1 шт.;

28.Папка чорного кольору з написом «Банк Аваль серпень вересень 2017» з платіжними дорученнями, рахунками, банківськими виписками - 1 шт.;

29.Папка чорного кольору з позначенням «Движение ВМ 2017» зі зведеними розрахунками гранично допустинмих втрат, актами переводу за 2017, купажними акти за 2017, актами декантації за 2017, накладними на передачу винопродукції за 2017, звітами про рух виноматеріалів форми п-40 за 2017 1 шт.;

30.Книга ваговика 2015 рік 1 шт.;

31.Книга ваговика 2016 рік 1 шт.;

32.Картонна папка з позначенням «ООО Винхол оксмитне 2015» з ТТН №1-126 1 шт.;

33.Картонна папка прошита з позначенням «виноград 2016 ООО Винхол оксмитне 2016» з ТТН на 177 арк 1 шт.;

34.Чисті листи А4 з відбитками печаток ТОВ «Справедливість-12»

35.Чисті листи А4 з відбитками печаток ТОВ «Виногорія»

36.Файл з документами що стосуються госп. Діяльності ВТК «Агро» 1 шт.;

37.Чекова книжка №МА6342276 МА6342300 1 шт.;

38.Чекова книжка №МА0155951 МА0155975 1 шт.;

39.Чекова книжка №ЛІ2100726 ЛІ2100750 1 шт.;

40.Чекова книжка №МА6342451 МА6342475 1 шт.;

41.Чекова книжка №ЛІ2100551 ЛІ2100575 1 шт.;

42.Платіжні доручення у кількості 46 штук 2017-2018 роки з рахунками

43.Оригінал договору БТК Агро та ПП Сіс груп 1 шт.;

44.Рахунок фактура та накладна №22 1 шт.;

45.Рахунок фактура та накладна №24 1 шт.;

46.Папка жовтого кольору з валовим прибутком підприємства 1 шт.;

47.Виддаткові накладні ТОВ «каміон» 1 шт.;

48.ТТН №000007-000054, 000124-000142;

49.Папка картонна «Инвентаризация виноматериала на 14.07.2016 1 шт.;

50.Папка картонна «Инвентаризация виноматериала на 28.03.2017 1 шт.;

51.Папка картонна «Инвентаризация виноматериала на 30.01.2015 1 шт.;

52.Папка картонна «Инвентаризация виноматериала на 01.12.2015 1 шт.;

53.Папка картонна «Инвентаризация виноматериала на 01.08.2015 1 шт.;

54.Папка картонна «Инвентаризация виноматериала на 01.12.2016 1 шт.;

55.Папка картонна «Инвентаризация виноматериала на 01.08.2017 1 шт.;

56.Копії договорів поставок (7 одиниць)

57.Чисті листи А4 з відбитками печаток ТОВ «БТК Агро» 1 шт.;

58.Чернетки

59.Жорткий диск S/N WMAYUD230203 1 шт.

60.Жорткий диск S/N WCAV37111080 1 шт.

61.Жорткий диск S/N 5H2JE5NL 1 шт.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність правових підстав, передбачених ст.170 КПК України, для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки накладення арешту необхідно для позбавлення можливості відчужувати зазначене майно, яке відповідно до ст.98 КПК України є речовим доказом по кримінальному провадженню, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, чорнові записи та технічні засоби, виявлені та вилучені 15.08.2018 року СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 85, а саме на:

Блокнот коричневого кольору з чорновими записами 1 шт.;

Блокнот синього кольору з чорновими записами 1 шт.;

Чекову книжку №ЛГ7747126 до ЛГ7747150 1 шт.;

Етикетку з написом 9650 доларів на 1 арк.;

Папку зеленого кольору з написом ОСОБА_4 на 22 арк. 1 шт.;

Файл з чорновими записами на 45 арк. 1 шт.;

Проформа інвойс №1 от 03.01.2017 року на 1 арк.;

Інвойс №2 от 19.02.2018 року на 1 арк.;

Платіжне доручення на 1 арк.;

Заработная плата за январь 2018 р. на 1 арк.;

Прайс-лист на 1 арк.;

Акт сверки взаимних расчетов на 3 арк.;

Накладну №28/2 на 1 арк.;

Заявку на видачу готівки на 17 арк.;

Оборотну-сальдову відомість по рахунку №25 на 3 арк.;

Папку жовтого кольору з написом «ЦСУ 2015-2016» зі звітами: про переробку винограду, про взаєморозрахунки з нерезидентами, про капітальні інвестиції, про економічні показники, про виробництво промислової продукції, звіт з праці, про структурне обстеження, про поводження з відходами, про витрати палива, фінзвіт, про залишки та використання енергетичних матеріалів, про площі та валові збори врожаю, про сівбу, про внесення мінеральних добрив, про основні економічні показники СГ підприємства, про обстеження інноваційної діяльності, про травматизм, про витрати на охорону нс, про переробку винограду, про підсумки збору врожаю на 157 арк. 1 шт.;

Папку чорного кольору з написом «Переробка 2016» з документами: заключний звіт про переробку винограду на 01.01.2017 з додатками, звіт про переробку винограду на 01.12.2015 по 30.11.2016 з додатками, реєстр накладних на переробку винограду 02.08.16-02.11.16, прибуткові накладні, видаткові накладні ДП ДГ «Суворово», СФК «Криничне», БТК «Агро» ПП«Агро інком», СФГ «Корожеков» на 319 арк. 1 шт.;

Папку червоного кольору «Акти переробки 2017» з актами про переробку винограду на сусло №1-202 в оригіналі на 220 арк. 1 шт.;

Папку синьо-жовтого кольору з гербом з позначенням «Переробка 2015» з видатковими накладними в оригіналі СФГ «Куцарева», ФГ«Бесарабський сувенір», ТОВ «Еліт Д», СФК «Криничне», ФХ «Валентіна», ФГ «Гроно», БТК «Агро», ПП «Агро інком», ПП «Гірюш», СФГ «Корожеков» ПП «Пандаклія», СП «Агрос», ТОВ «Оріон», актами про переробку винограду на сусло №1-159, в, прибуткові накладні власного урожаю на 441 арк. 1 шт.;

Папку чорного кольору з написом «Движение ВМ 2018» з актами переводу за січень травень 2018, купажними акти за січень травень 2018, актами декантації за січень травень 2018, накладжними на передачу винопродукції за січень травень 2018, звітами про рух виноматеріалів форми п-40 за січень травень 2018 на 226 арк. 1 шт.;

Папку червоного кольору з написом«Переробка 2017» з звітами про переробку ФП-5 за 2017 рік, видатковими накладними БТК «Агро», ПРАТ Придунайський, ДП ДГ «Суворово», ФГ «Бесарабський сувенір», СФК «Криничне», СФГ «Корожеков», СК «Еніка», чорновими розрахунками на 250 арк. 1 шт.;

Договір №2/18-В від 23.05.18 СФК «Корожеков» - 1 шт.;

Папку синього кольору з подначенням «Договора на виноград 2013-2015,2017» з оригіналами договорів з додатками: ОАО «Придунайський, СК «Еніка», ФХ «Бесарабський сувенір», СПК «Криничне», БТК «Агро», СФК «Корожеков», ПП «Агро інком», ПП «Еллада дар», Колхоз победа», ТОВ «ВВ Агро», ТОВ «БТК Агро», СПК «Криничне», СФГ «Карожеков», ДП ДГ «Суворова» (2), КФХ «Куцарева», ТОВ «Спіранса», АО «Тараклійський винкомбінат», ПП «Агро інком», СП «Агрос», СК «Еніка», ТОВ «оріон», ПП «Гірюня», ФХ «валентіна», ТОВ Еліт Д», СПК «Криничене», ФХ «Бесарабський сувенір», СФХ «Каражеков», ФГ «Гроно», ПП «Пандаклія», БТК Агро, СК «Еніка», СФК «Авангард», КФК «Виноградне», ОДО «Комсомолец», СПК «Лад агро», ЧП «МВ Фрукт», ЧП Діас», ООО «Оріон», ФХ «валенктіна», СВК «Буджак», СП «агрос», ФХ «Гроно», ООО «Лоза новоозерново», ООО «Еліт д», ЧП «Пандаклія», ЧП «Агро інком», ДП ДГ «Суворово», СФХ «Каражеков», СПК «Криничное», СФК «Веглія», ЧАО «придунайськое», БТК «агро», ФХ «Бесарабський сувенір», СФГ «Каражеков», СК «еніка», ПП «Дімітрова», ФХ «Діоніс рені», СФГ «Іордан», ООО «Ореон», «СП «Агрос», ООО «Агрофірма измаил», КФХ «Бахус!, ООО «Бахус», СФК Буджак, ВХ «Валентіна», ООО «Елін Д», ЧСП «колос», ЧП «агро інком», ФХ «Агро фірма рост», ЧП «гірюш», ЧП «Падаклія», ОАО «Придунаське», СК «Еліта», СФГ «Каражеков, ООО «БТК Агро», СК «мукамало», СПК «криничне, ФХ «Бесарабськитй сувенір», СФК «Веглія» - 1 шт.;

Папку кольору хакі з позначенням «Движение виноматеріалів 2015» зі зведеними розрахунками розрахунок гранично допустинмих втрат, актами переводу за 2015, купажними актами за 2015, актами декантації за 2015, накладними на передачу винопродукції за 2015, звітом про рух виноматеріалів форми п-40 за 2015 1 шт.;

Папку зеленого кольору з позначенням «Отгрузка за 4 кв. 2017» з рахунками фактурами на ТОВ «Атлантіс», ТТН №000163-000175, довіреностями на видачу на 280 арк. 1шт.;

Папку зеленого кольору з позначенням «Звіти ЦСУ 2016» зі звітами: про переробку винограду, про взаєморозрахунки з нерезидентами, про капітальні інвестиції, про економічні показники, про виробництво промислової продукції, звіт з праці, про структурне обстеження, про поводження з відходами, про витрати палива, фінзвіт, про залишки та використання енергетичних матеріалів, про площі та валові збори врожаю, про сівбу, про внесення мінеральних добрив, про основні економічні показники СГ підприємства, про обстеження інноваційної діяльності, про травматизм, про витрати на охорону нс, про переробку винограду, про підсумки збору врожаю 1 шт.;

Папку бузкового кольору з написом «Отгрузка виноматеріалу 2017» з рахунками фактурами на ТОВ «Атлантіс», ДМК «Таврія», ТТН №000001-000162 та довіреносями на видачу 1 шт.;

Папку чорного кольору з написом «Банк Аваль серпень вересень 2017» з платіжними дорученнями, рахунками, банківськими виписками - 1 шт.;

Папку чорного кольору з позначенням «Движение ВМ 2017» зі зведеними розрахунками гранично допустинмих втрат, актами переводу за 2017, купажними акти за 2017, актами декантації за 2017, накладними на передачу винопродукції за 2017, звітами про рух виноматеріалів форми п-40 за 2017 1 шт.;

Книгу ваговика 2015 рік 1 шт.;

Книгу ваговика 2016 рік 1 шт.;

Картонну папку з позначенням «ООО Винхол оксмитне 2015» з ТТН №1-126 1 шт.;

Картонну папку прошиту з позначенням «виноград 2016 ООО Винхол оксмитне 2016» з ТТН на 177 арк 1 шт.;

Чисті листи А4 з відбитками печаток ТОВ «Справедливість-12»

Чисті листи А4 з відбитками печаток ТОВ «Виногорія»

Файл з документами що стосуються госп. Діяльності ВТК «Агро» 1 шт.;

Чекову книжку №МА6342276 МА6342300 1 шт.;

Чекову книжку №МА0155951 МА0155975 1 шт.;

Чекову книжку №ЛІ2100726 ЛІ2100750 1 шт.;

Чекову книжку №МА6342451 МА6342475 1 шт.;

Чекову книжку №ЛІ2100551 ЛІ2100575 1 шт.;

Платіжні доручення у кількості 46 штук 2017-2018 роки з рахунками

Оригінал договору БТК Агро та ПП Сіс груп 1 шт.;

Рахунок фактура та накладна №22 1 шт.;

Рахунок фактура та накладна №24 1 шт.;

Папку жовтого кольору з валовим прибутком підприємства 1 шт.;

Виддаткові накладні ТОВ «каміон» 1 шт.;

ТТН №000007-000054, 000124-000142;

Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 14.07.2016 1 шт.;

Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 28.03.2017 1 шт.;

Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 30.01.2015 1 шт.;

Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 01.12.2015 1 шт.;

Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 01.08.2015 1 шт.;

Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 01.12.2016 1 шт.;

Папку картонну «Инвентаризация виноматериала на 01.08.2017 1 шт.;

Копії договорів поставок (7 одиниць)

Чисті листи А4 з відбитками печаток ТОВ «БТК Агро» 1 шт.;

Чернетки

Жорткий диск S/N WMAYUD230203 1 шт.

Жорткий диск S/N WCAV37111080 1 шт.

Жорткий диск S/N 5H2JE5NL 1 шт.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

23.06.2018