Ухвала

від 25.06.2018 по справі 461/4685/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/4685/17

Провадження № 1-кс/461/4935/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.06.2018 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

слідчим управління ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017140000000095 від 21.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367, ч.2 ст.364 КК України.

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому або за її дорученням іншому слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2007 до моменту фактичного виконання ухвали по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 на електронному та паперовому носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), а також оригіналів документів, що містяться у юридичних справах про відкриття рахунків № НОМЕР_2 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договорів, анкет, заяв, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, карток із взірцями підписів та відбитків печаток та всіх інших наявних документів, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що зазначені документи містять інформацію про осіб, причетних до вчинення даного злочину. Крім цього, вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, одним з джерел перевірки законності проведених операцій по вказаному рахунку, обґрунтованості списання з нього грошових коштів та наслідків розпорядження ними є дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку. Іншим способом отримати такі документи неможливо.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись речі, які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріалами клопотання та долучених до нього документів встановлено, що наведені слідчим документи можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом отримати речіі документи,які можутьбути використаніпід чассудового розглядудля встановленняобставин укримінальному провадженнінеможливо,приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами, іншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів неможливо,а тому клопотання є підставним, підлягає до часткового задоволення та слід надати згоду на тимчасовий доступ до документів.

При цьому, не погоджуюся з доводами слідчого щодо вилучення оригіналів із частини затребуваних документів, оскільки з наданих суду матеріалів не вбачається обґрунтованої потреби у вилученні таких, тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Щодо визначення виконавця ухвали слідчого судді слід відзначити, що матеріалами поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підтверджено процесуальний статус інших, крім слідчого, яка звернулась з клопотанням, та слідчих згідно витягу з ЄРДР осіб, зазначених у прохальній частині клопотання, тобто вказана вимога не була доведена слідчим, у встановленому законом порядку.

При цьому, згідно з нормами ст. 131, п.5 ч.2 ст.132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, відтак, в розумінні положень чинного КПК України, слідчою дією не являється, таким чином, положення КПК щодо доручення виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, визначеним у п.3 ч.2 ст.40 КПК України, застосуванню не підлягають.

Керуючись ст.159-165 КПК України, -

постановив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2007 до моменту фактичного виконання ухвали по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_2 на електронному та паперовому носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), а також документів, що містяться у юридичних справах про відкриття рахунків № НОМЕР_2 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі договорів, анкет, заяв, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, карток із взірцями підписів та відбитків печаток та всіх інших наявних документів, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1