Ухвала

від 23.06.2018 по справі 464/1902/18

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/1902/18

пр.№ 1-кс/464/1420/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 червня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю заступника начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у ст ан ов ив :

начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №12018140070000344, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 по 01.04.2018. Покликається на те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з`явився.

Заслухавши заступника начальника Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Сихівським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 01 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140070000344, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи головою правління ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що будівництво багатоповерхового житлового будинку із вбудованими приміщеннями на вулиці Антонича Майданна у м. Львові, замовником якого являється ІНФОРМАЦІЯ_2 та головним підрядником якого виступає Приватне акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснюється без належним чином оформлених та погоджених містобудівних документів, під приводом укладення договору про вступ у члени ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання паю у формі квартири АДРЕСА_2 , шляхом обману заволодів коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 735000 грн.

ОСОБА_6 є керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та керівником Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення і дослідження всіх обставин справи, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів по вищезазначених рахунках.

З урахуванням наведеного внесене начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогамст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1ст.162 КПК Україниі містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні заст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132,163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимогст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164КПК України/.

Керуючись ст.ст.131,132,159,160,163-166,309,369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу) по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2015 по 01.04.2018, в паперовому та електронному вигляді.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно дост.309 КПК Україниухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1