Ухвала

від 03.04.2018 по справі 752/5317/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №752/5317/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2938/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

03.04.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві внесене в рамках кримінального провадження №42016000000004113 старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на обшук, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна та нежитлових офісних приміщень, в яких фактично знаходиться Херсонська дирекція (відділення №7) ПАТ "Кристалбанк" за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька (колишня вул. Комсомольська), буд. 31, з метою відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан»), пов`язаної з отриманням протягом 2016-2017 років кредитних коштів посадовими особами ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (в подальшому ТОВ «Верф Океан») або будь-якими іншими особами від ПАТ «Кристалбанк» під заставу арештованого майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пл. Заводська, 1, а також використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді, предметів, речей, печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004113 від 30.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.1 ст. 382, ч.3 ст. 382, ч. 2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що в рамках кримінального провадження № 42014150020000020 від 20.03.2014 за клопотанням слідчого Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу від 09.09.2016 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Вказаною ухвалою суду заборонено розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном ліквідатором, розпорядникам майна (арбітражним керуючим), органам управління ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», іншим юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050).

Крім того в ухвалі суду зазначено передати на відповідальне зберігання цивільному позивачу - директору ТОВ «Океан-Судоремонт» (ідентифікаційний код: 37698435, місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Віскозна, буд. 15) ОСОБА_5 нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050).

25.09.2016 р. директору ТОВ «Океан-Судоремонт» ОСОБА_5 було вручено вищевказану ухвалу та цього ж дня останнім було прийнято на відповідальне зберігання рухоме та нерухоме майно ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи ознайомленим з рішенням суду, що набрало законної сили, достовірно знаючи про заборону користуватись будь-яким чином нерухомим та рухомим майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», діючи умисно, надав вказівку раднику генерального директора ТОВ «Океан-Судоремонт» ОСОБА_6 продовжувати здійснювати господарську діяльність використовуючи рухоме та нерухоме майно ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» шляхом переукладання та укладання нових договорів між замовниками та ТОВ «Океан-Судоремонт».

В результаті зазначених дій, починаючи із 26.09.2016 між ТОВ «Океан-Судоремонт» в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та низкою юридичних осіб було укладено договори на судноремонтні роботи, обробку давальницької сировини, зберігання майна, які виконувались з використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Окрім цього встановлено, що 03.03.2017 за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ідентифікаційний код 38457972), яке в подальшому перейменовано на ТОВ "Верф Океан", ОСОБА_6 призначено на посаду директора вказаного підприємства.

В подальшому 03.04.2017 р. ОСОБА_7 , не маючи жодних правових підстав та безпідставно представляючись президентом ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» уклав договір №03/04/2017-007 з директором ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» ОСОБА_6 про передачу останньому на тимчасове відповідальне зберігання металопрокат та сталеві труби відповідно до переліку викладеному в акті приймання-передачі об`єкту на зберігання, яке фактично є майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та перебуває під арештом на підставі рішення суду.

Після цього, 07.04.2017 р. загальними зборами учасників ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» ухвалено надати дозвіл директору вказаного підприємства ОСОБА_6 на укладення з ПАТ «Кристалбанк» кредитного договору на суму 20 000 000 грн. строком на 2 роки та надати в якості застави для забезпечення зазначеного кредиту майно, яке передане ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» на тимчасове відповідальне зберігання, згідно Договору №03/04/2017-007 про відповідальне зберігання з правом реалізації від 03.04.2017, а саме: металопрокат та сталеві труби.

Під час досудового розслідування встановлені проекти договорів від імені ОСОБА_6 про передачу ПАТ «Кристалбанк» в особі директора Херсонської дирекції (відділення №7) ОСОБА_8 майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», а саме складу №74 та від імені ОСОБА_5 про надання послуг по забезпеченню ПАТ «Кристалбанк» в особі голови правління ОСОБА_9 тимчасового оплатного доступу до приміщення складу №74 за адресою: м. Миколаїв, пл. Заводська, 1.

На цей час у провадженні є підстави вважати, що в приміщенні Херсонської дирекції (відділення №7) ПАТ "Кристалбанк" можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан»), пов`язаної з отримання протягом 2016-2017 років кредитних коштів посадовими особами ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (в подальшому ТОВ «Верф Океан») або будь-якими іншими особами від ПАТ «Кристалбанк» під заставу арештованого майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пл. Заводська, 1, а також використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо фінансово-господарських відносин (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чорнові записи із вказаних питань, документи у паперовому та електронному вигляді, предмети, речі, печатки підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, грошові кошти отриманні від використання майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук у приміщенні Херсонської дирекції (відділення №7) ПАТ "Кристалбанк" за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька (колишня вул. Комсомольська), буд. 31.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, торгівельно-адміністративне приміщення з топочною, ганком (Б) та гаражем загальною площею 141, 3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ПАТ "Кристалбанк".

При цьому, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку та вилученні оригіналів вище вказаних документів, з метою їх подальшого дослідження, оскільки ці документи містять відомості, які можуть бути використанні як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, що породжує загрозу невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому безрезультатне проведення обшуків та знищення документів, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, метою проведення обшуків у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей (майна) та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, проте їх вилучення під час тимчасового доступу неможливе, оскільки вони теж мають характер конспіративності.

Отримані в ході проведення обшуку документи та речі будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні судових експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В інший, крім проведення обшуку, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочину і осіб, що його вчинили, неможливо.

У судовому прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з клопотання та наданих до нього матеріалів, є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що в об`єктах нерухомого майна та нежитлових офісних приміщень, в яких фактично знаходиться Херсонська дирекція (відділення №7) ПАТ "Кристалбанк" за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька (колишня вул. Комсомольська), буд. 31, можуть знаходитися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан»), пов`язаної з використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо фінансово-господарських відносин (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чорнові записи із вказаних питань, документи у паперовому та електронному вигляді, предмети, речі, печатки підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження.

Тобто, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004113 зібрано достатні дані, що вказують на те, що виявлення та вилучення речей та предметів, що мають важливе значення для розслідування кримінального провадження знаходяться в об`єктах нерухомого майна та нежитлових офісних приміщень, в яких фактично знаходиться Херсонська дирекція (відділення №7) ПАТ "Кристалбанк" за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька (колишня вул. Комсомольська), буд. 31.

На підставі, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному проваджені № 42016000000004113 від 30.12.2016 р.) на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна та нежитлових офісних приміщень, в яких фактично знаходиться Херсонська дирекція (відділення №7) ПАТ "Кристалбанк" за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька (колишня вул. Комсомольська), буд. 31, з метою відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан»), пов`язаної з отриманням протягом 2016-2017 років кредитних коштів посадовими особами ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (в подальшому ТОВ «Верф Океан») або будь-якими іншими особами від ПАТ «Кристалбанк» під заставу арештованого майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пл. Заводська, 1, а також використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді, предметів, речей, печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя