Ухвала

від 03.04.2018 по справі 752/5317/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №752/5317/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2940/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

03.04.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві внесене в рамках кримінального провадження №42016000000004113 старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , клопотання про дозвіл на обшук, подане в порядку глави 20 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна та нежитлового офісного приміщення №17 за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 15-А, яке належить ТОВ "Агротехінвест" на праві власності, що використовується ТОВ «Паритет Фінанси» (ЄДРПОУ 39326519) керівником та власником якого є ОСОБА_5 , де знаходиться його робоче місце, з метою відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан»), пов`язаної з використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді, предметів, речей, печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000004113 від 30.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 388, ч.1 ст. 382, ч.3 ст. 382, ч. 2 ст. 15, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що в рамках кримінального провадження № 42014150020000020 від 20.03.2014 р. за клопотанням слідчого Печерським районним судом м. Києва винесено ухвалу від 09.09.2016 про накладення арешту на рухоме та нерухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Вказаною ухвалою суду заборонено розпоряджатися, відчужувати, користуватись будь-яким чином вказаним нерухомим та рухомим майном ліквідатором, розпорядникам майна (арбітражним керуючим), органам управління ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», іншим юридичним та фізичним особам, а також будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам вчиняти з ним дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050).

Крім того в ухвалі суду зазначено передати на відповідальне зберігання цивільному позивачу - директору ТОВ «Океан-Судоремонт» (ідентифікаційний код: 37698435, місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. Віскозна, буд. 15) ОСОБА_6 нерухоме та рухоме майно Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ідентифікаційний код 14307653, місцезнаходження: Заводська площа, 1, м. Миколаїв, 54050).

25.09.2016 р. директору ТОВ «Океан-Судоремонт» ОСОБА_6 було вручено вищевказану ухвалу та цього ж дня останнім було прийнято на відповідальне зберігання рухоме та нерухоме майно ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан".

В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи ознайомленим з рішенням суду, що набрало законної сили, достовірно знаючи про заборону користуватись будь-яким чином нерухомим та рухомим майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», діючи умисно, надав вказівку раднику генерального директора ТОВ «Океан-Судоремонт» ОСОБА_7 продовжувати здійснювати господарську діяльність використовуючи рухоме та нерухоме майно ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» шляхом переукладання та укладання нових договорів між замовниками та ТОВ «Океан-Судоремонт».

В результаті зазначених дій, починаючи із 26.09.2016 між ТОВ «Океан-Судоремонт» в особі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та низкою юридичних осіб було укладено договори на судноремонтні роботи, обробку давальницької сировини, зберігання майна, які виконувались з використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Таким чином, за період часу з 26.09.2016 по 10.07.2017, внаслідок протиправних дій з боку службових осіб ТОВ «Океан-Судоремонт», здійснювались незаконні дії щодо використання майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», на яке накладено арешт.

Окрім цього встановлено, що 03.03.2017 за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ідентифікаційний код 38457972) ОСОБА_7 призначено на посаду директора вказаного підприємства.

03.04.2017 р. між ТОВ «Океан-Судоремонт» в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №03/04/2017-008 про передачу прав та обов`язків за договором оренди індивідуального визначеного (нерухомого) майна від 08.08.2014, відповідно до умов якого ТОВ «Океан-Судоремонт» зобов`язується передати ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» до належного виконання усі права та обов`язки, що визначені Договором оренди індивідуального визначеного (нерухомого) майна від 08.08.2014, у свою чергу ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» зобов`язується прийняти такі права і обов`язки та сплатити суму коштів, яка визначена Додатком 1 до цього Договору.

29.05.2017 р. за результатами проведення загальних зборів учасників ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ідентифікаційний код 38457972), ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» змінено назву на ТОВ «Верф Океан», яке стало його повним правонаступником по всім правам та зобов`язанням, у відповідності до чинного законодавства, ОСОБА_7 звільнено з посади директора Товариства та призначено новим директором ОСОБА_8 . 02.06.2017 ОСОБА_8 призначив ОСОБА_9 директором з економіки та виробництва ТОВ «Верф Океан».

Як результат, протягом квітня-липня місяців 2017 року між ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан») в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та низкою юридичних осіб було укладено договори на судноремонтні роботи, обробку давальницької сировини, зберігання майна та здійснювалась фінансово-господарська діяльність з використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».

Відповідно до рапорту оперативного підрозділу Служби безпеки України на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України до вчинення вказаних злочинів можливо причетні службові особи ТОВ «Океан-Судоремонт» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та службові особи ТОВ «Верф Океан» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Обставинами, що дають підстави підозрювати службових осіб ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан») у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, є дані, викладені у інформації Служби безпеки України, показах свідків, матеріалах кримінального провадження.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про фінансово господарську діяльність ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан») шляхом використання майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ЄДРПОУ 14307653), виявленні та фіксації знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень.

На цей час у провадженні є підстави вважати, що за місцем розташування офісного приміщення №17 розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 15-А, яке є робочим місцем ОСОБА_5 , що використовується ТОВ «Паритет Фінанси» (ЄДРПОУ 39326519) керівником та власником якого є ОСОБА_5 , можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан»), пов`язаної з використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо фінансово-господарських відносин (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чорнові записи із вказаних питань, документи у паперовому та електронному вигляді, предмети, речі, печатки підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, грошові кошти отриманні від використання майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, що підтверджується рапортами оперативного підрозділу Служби безпеки України, показами свідків, а також іншими матеріалами досудового розслідування.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук об`єктів нерухомості майна та нежитлового приміщення №17, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на об`єкти нерухомого майна та нежитлове офісне приміщення №17 за адресою: АДРЕСА_1 право власності ні за ким не зареєстровано.

Згідно інформації Київського міського бюро технічної інвентаризації право власності на нежилі приміщення №№ 17,18, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 15-А зареєстровано за ТОВ "Агротехінвест".

При цьому, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку та вилученні оригіналів вище вказаних документів, з метою їх подальшого дослідження, оскільки ці документи містять відомості, які можуть бути використанні як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проведення обшуку обумовлено тим, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину діють конспіративно, що породжує загрозу невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а у подальшому безрезультатне проведення обшуків та знищення документів, які мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, метою проведення обшуків у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей (майна) та документів, які можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, проте їх вилучення під час тимчасового доступу неможливе, оскільки вони теж мають характер конспіративності.

Отримані в ході проведення обшуку документи та речі будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження, а саме: при призначенні судових експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В інший, крім проведення обшуку, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочину і осіб, що його вчинили, неможливо.

У судовому прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як вбачається з клопотання та наданих до нього матеріалів, є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що в об`єктах нерухомого майна та нежитлового офісного приміщення №17 за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 15-А, яке належить ТОВ "Агротехінвест" на праві власності, що використовується ТОВ «Паритет Фінанси» (ЄДРПОУ 39326519) керівником та власником якого є ОСОБА_5 , де знаходиться його робоче місце, можуть знаходитися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан»), пов`язаної з використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо фінансово-господарських відносин (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, чорнові записи із вказаних питань, документи у паперовому та електронному вигляді, предмети, речі, печатки підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, а відповідно мають значення для розслідування кримінального провадження.

Тобто, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016000000004113 зібрано достатні дані, що вказують на те, що виявлення та вилучення речей та предметів, що мають важливе значення для розслідування кримінального провадження знаходяться в об`єктах нерухомого майна та нежитлового офісного приміщення №17 за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 15-А, яке належить ТОВ "Агротехінвест" на праві власності, що використовується ТОВ «Паритет Фінанси» (ЄДРПОУ 39326519) керівником та власником якого є ОСОБА_5 , де знаходиться його робоче місце.

На підставі, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному проваджені № 42016000000004113 від 30.12.2016 р.) на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна та нежитлового офісного приміщення №17 за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 15-А, яке належить ТОВ "Агротехінвест" на праві власності, що використовується ТОВ «Паритет Фінанси» (ЄДРПОУ 39326519) керівником та власником якого є ОСОБА_5 , де знаходиться його робоче місце, з метою відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Океан-Судоремонт», ТОВ «Дам`єн Шипярд Океан» (ТОВ «Верф Океан»), пов`язаної з використанням потужностей ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансово-господарських відносин (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді, предметів, речей, печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя