Ухвала

від 29.06.2018 по справі 357/7189/18

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 357/7189/18

1-кс/357/2738/18

У Х В А Л А

29 червня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання Прокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук квартири, у кримінальному провадженні №42018111030000121, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.28, ч.5ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в :

29.06.2018до слідчогосудді Білоцерківськогоміськрайонного судуКиївської областінадійшло клопотанняПрокурора Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшуку в квартирі. АДРЕСА_1 , мотивоване наступним.

Білоцерківською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №42018111030000121 від 23.04.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2, ст. 28, ч. 5 ст.191 КК України, за фактом вчинення директором ТОВ «Ідеал» ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2017 року привласнення бюджетних коштів, виділених на закупівлю регенеративних патронів, чим завдано державі збитків на суму 3,3 млн. грн, що є особливо великим розміром. Вказані особи вчиняють особливо тяжкий злочин, а саме привласнення бюджетних коштів, шляхом надання незаконних послуг з отримання товарів через створення та використання підконтрольних підприємств для забезпечення документального оформлення «псевдо господарських» операцій, що нанесли збитків в особливо великих розмірах, тим самим вчиняючи особливо тяжкий злочин передбачений ч.2, ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у березні 2017 р. ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) стало переможцем тендеру, що проводився військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 08186487) щодо поставки регенеративних патронів РП-5 (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3295000,00 гривень.

В подальшому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що протягом періоду липня 2017 року службовими особами вказаного підприємства задекларовано перерахування отриманих державних коштів та формування податкового кредиту з ПДВ за наслідком проведення псевдооперацій із отримання від ТОВ «Проджо» та ПП «Вента-Софт» товарів, а саме: цукор, чай, молоко, вершки.

У вказаний період вищевказані СГД з ознаками фіктивності, які фактично підконтрольні ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , по ланцюгу постачальників задекларували отримання зовсім іншого виду послуг, робіт, товарів (буряк, кабачок, цибуля, ікра, йогурт, тощо).

Крім того, досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Проджо» та ПП «Вента-Софт» фактично не володіють жодними виробничими потужностями, автомобільним транспортом, складськими приміщеннями, що свідчить про відсутність у вказаних СГД обов`язкових ознак господарської діяльності, передбачених у Господарському Кодексі України та в сукупності чітко вказує на їх фактичне використання у схемах ухилення від сплати податків підприємств реального сектору економіки.

В результаті вищевказаних фінансово-господарських операцій директором ТОВ «Ідеал» ОСОБА_5 , спільно з гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 здійснено привласнення грошових коштів на загальну суму 3,295 млн. гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: Київська область, Вишгородський район, с. Катюжанка, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що квартира АДРЕСА_1 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 124961429 від 23.05.2018 року на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Прокурор стверджує, що в квартирі АДРЕСА_1 , можуть зберігатися фінансово-господарські документи, складені під час діяльності ТОВ «Ідеал» (код ЄДРПОУ 20017735) з СПД з ознаками фіктивності, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, незаповнені бланки з відбитками печаток, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення, та виступають знаряддям вчинення злочину, необхідно провести обшук в квартирі. АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «Ідеал» (код 20017735) по взаємовідносинах з ТОВ «Проджо» (код ЄДРПОУ 40822003) та ПП «Вента-Софт» (код ЄДРПОУ 41093589).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи прокурора, який просив клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Згідно ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

В судовому засіданні прокурор довів факт існування кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання речей, документів, що мають значення для досудового розслідування в тому числі речових доказів, які є безпосередньо предметом вчинення злочину, обшук за встановлених обставин є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, а тому є необхідність в наданні дозволу на проведення обшуку в квартирі. АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233-236 КПК України, -,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП У Київській обл.., старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП У Київській обл. майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП У Київській обл., майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП У Київській обл., майору поліції ОСОБА_13 , на проведення обшуку в квартирі. АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_6 , з метою відшукання і вилучення документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ «Ідеал» (код 20017735) по взаємовідносинах з ТОВ «Проджо» (код ЄДРПОУ 40822003) та ПП «Вента-Софт» (код ЄДРПОУ 41093589), а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг), копій наказів про призначення на посаду головного бухгалтера та керівника, копії їх посадових інструкцій, а також, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, у тому числі мобільні телефони, які використовувались в злочинній діяльності, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки підприємств, незаповнені бланки з відбитками печаток, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також грошові кошти отримані в наслідок злочинної діяльності.

Строк дії ухвали по 29 липня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується у порядку та у спосіб визначеному ст. 236 КПК України.

Слідчий суддяОСОБА_1