Ухвала

від 18.06.2018 по справі 752/12167/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/12167/18

Провадження № 1-кс/752/4948/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

18.06.2018 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1

за участюсекретаря ОСОБА_2

розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку внесене в кримінальному провадженні № 42018100000000258 від 13.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя -

Встановив

Прокурора звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати йому дозвіл на проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовано тим, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, що розташований по вул. Антоновича, 114, що в Голосіївському районі м. Києва, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.03.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018100000000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи Державного підприємства «Українська студія телевізійних фільмів «Укртелефільм» (далі - ДП «УСТФ «Укртелефільм»), діючи в інтересах службових осіб ТОВ «Лодокс», вчинили зловживання своїм службовим становищем, що завдало значної шкоди державі у вигляді вибуття нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Туманяна, 15А, вартістю 30 млн. грн. із державної власності.

Так, 30.01.2004 ДП «УСТФ «УТФ» уклало договір про спільну діяльність без створення юридичної особи із ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс», в результаті виконання якого збудовано адміністративно-житловий комплекс на території розташування державного підприємства за адресою: м. Київ, вул. О. Туманяна, 15А.

Відповідно до умов зазначеного договору, розподіл часток спільної власності ДП «УСТФ «УТФ» та ЗАТ «Міжнародна інвестиційна компанія «Інтерінвестсервіс» зафіксовано у пропорції 13,5% та 86,5% відповідно, із обов`язком передачі 5% загальної площі кожною зі сторін київській міській владі.

Згідно умов договору, акту розподілу квартир від 11.10.2005, акту розподілу квартир від 24.02.2009, порівняльної відомості від 26.06.2013, ДП «УСТФ «УТФ» набуло у власність 80 квартир загальною площею 8525,5м2 та нежитлові приміщення загальною площею 992,09м2.

У подальшому, ДП «УСТФ «УТФ» передало у власність міської влади майнові права на 28 квартир, та керуючись отриманим погодженням органу управління - Державного комітету телебачення та радіомовлення України на відчуження майнових прав від 30.12.2010 №7433/29/12, протягом 2009-2013 років реалізувало 28 квартир на комерційній основі.

Разом з тим, у серпні 2016 року невстановлені особи, на підставі заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16.08.2016 у справі №202/5056/16, здійснили «рейдерське» захоплення вищезазначених об`єктів нерухомості, переоформивши права власності на нерухоме майно з державного підприємства на підконтрольні суб`єкти господарської діяльності - ТОВ "Девеловпмент Трейд", ТОВ "Рітейл сервіс ЛТД", ТОВ "ФК "Еверест". У зв`язку із вказаним, протягом 2016-2018 років ДП «УСТФ «УТФ» проводило судово-претензійну роботу, внаслідок чого ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.03.2018 у справі 826/14436/16, постановою Верховного суду України від 28.02.2018 у справі №910/16894/16, право власності ДП «УСТФ «УТФ» за вказаними об`єктами нерухомості було поновлено.

Разом з тим, 12.06.2017 генеральний директор ДП «УСТФ «УТФ» ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем та власними повноваженнями, закріпленими у статуті ДП «УСТФ «УТФ» від 16.05.2001, контракті з органом управління від 25.07.2016 №222, уклав з ТОВ «Лодокс» (код ЄРПОУ 39857059) договір купівлі-продажу майнових прав №28/1-13 загальною вартістю 13500000грн на продаж державної власності - майнових прав на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. О. Туманяна, 15А.

Згідно умов вказаного договору, ОСОБА_4 відчужив на користь ТОВ «Лодокс» 24 житлових приміщення (квартири №№1, 3, 25, 29, 65, 138, 162, 172, 235, 237, 249, 281, 291, 299, 308, 323, 324, 332, 359, 380, 396, 419, 427, АДРЕСА_1 ) загальною площею 2704,2м2, 7 нежитлових приміщень (№№643, 644, 645, 649, 651, 652, 653) та 36 паркомісць (№№131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 157, 158, 165, 166, 167, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 220, 222, 223, 230, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 245, 247, 248, 254, 256, 258, 260).

При цьому, вартість майнових прав, що є фактично вартістю нерухомого майна, згідно договору з ТОВ «Лодокс» була значно занижена, оскільки балансова вартість була сформована у травні 2016 року і обліковувалась на балансовому рахунку ДП «УСТФ «УТФ» на суму 42482501грн без ПДВ. Вказана вартість сформована на підставі звіту про незалежну оцінку майнових прав на нерухомість від 31.01.2016, який на замовлення державного підприємства підготував суб`єкт оціночної діяльності ТОВ «Фінансова будівельна компанія «ФІСКО» (код ЄДРПОУ 38688160, сертифікат ФДМУ суб`єкта оціночної діяльності №16179/14 від 24.03.2014). Згідно вказаної оцінки, вартість належного ДП «УСТФ «УТФ» майна загальною площею 3696,29м2 оцінена на суму 42482501 грн. без ПДВ, зокрема житлові приміщення (квартири №№1, 3, 25, 29, 65, 138, 162, 172, 235, 237, 249, 281, 291, 299, 308, 323, 324, 332, 359, 380, 396, 419, 427, 527) загальною площею 2704,2м2 оцінені в 30484889грн, тобто 11273грн за м2, а нежитлові приміщення загальною площею 992,09м2 оцінені в 11997612грн, тобто 12093,27грн за м2.

Крім того, ОСОБА_4 та інші службові особи державного підприємства, перед укладенням договору з ТОВ «Лодокс», попри вчинення значного господарського зобов`язання, не звернулись до органу управління - Державного комітету телебачення та радіомовлення України за погодженням на укладання вищезазначеного договору, чим порушили положення Закону України «Про управління державною власністю».

Відразу після укладання вказаного договору, ОСОБА_4 звільнився з ДП «УСТФ «УТФ», а на його посаду 20.06.2017 був призначений ОСОБА_5 , який 19.12.2017, також діючи в порушення Закону України «Про управління об`єктами державної власності», зловживаючи службовим становищем та власними повноваженнями, закріпленими у статуті ДП «УСТФ «УТФ» від 16.05.2001, контракті з органом управління від 20.06.2017 №225, без отримання обов`язкової згоди Державного комітету телебачення та радіомовлення України на вчинення значного господарського зобов`язання, уклав додаткову угоду №1 до вищевказаного договору, згідно якої вартість об`єктів державної власності переоцінена у розмірі 14500000грн. Того ж дня, ОСОБА_5 передав майнові права (фактично право власності) на вищезазначені об`єкти нерухомості ТОВ «Лодокс» згідно акту приймання-передачі від 19.12.2017 № 1.

При цьому, у зв`язку з відчуження об`єктів нерухомості державної власності без проведення незалежної оцінки визначення вартості майнових прав, з метою надання ознак легальності власних дій, ОСОБА_5 у період після 25.12.2017 долучив до матеріалів угоди з ТОВ «Лодокс» звіт про оцінку майнових прав на адміністративно-житловий комплекс №171210-1 від 10.12.2017, виконаний ТОВ «Аналітичний центр Дробнова» (код ЄДРПОУ 41280392, сертифікат суб`єкта оціночної діяльності від 24.05.2017 №465/17), що на його переконання мав слугувати обґрунтуванням встановлення заниженої вартості майнових прав на нерухоме майно.

Згідно вказаного звіту, суб`єкт оціночної діяльності визначив вартість майнових прав на об`єкти нерухомості загальною площею 3888,7 кв.м. лише у розмірі 14000000грн без ПДВ, зокрема житлові приміщення (квартири №№1, 3, 25, 29, 65, 138, 162, 172, 235, 237, 249, 281, 291, 299, 308, 323, 324, 332, 359, 380, 396, 419, 427, АДРЕСА_1 ) загальною площею 2704,2м2 оцінені в 8413376грн, тобто 3111 грн. за м2, нежитлові приміщення загальною площею 680,5м2 оцінені в 3536405грн, тобто 5196грн за м2, машиномісця місця загальною площею 504м2 оцінені в 2050219 грн., тобто 4068грн за м2.

При цьому, оцінювач ОСОБА_6 при складані звіту допустив чисельні порушення, що призвело до істотного заниження вартості об`єктів оцінки по зрівнянню з фактичною ринковою вартістю на суму понад 30 млн. грн. Крім того, відповідно до долучених до звіту додатків, на підставі яких проводилась оцінка, зафіксовано, що звіт виготовлений не 10.12.2017, а після 25.12.2017.

В подальшому, 26.01.2018 ТОВ «Лодокс» зареєструвало право власності на житлові об`єкти нерухомості (квартири АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 ), 01.02.2017 на нежитлове приміщення №649, після чого 29.01.2018 та 02.02.2018 відповідно реалізувало нерухомість згідно договорів купівлі-продажу пов`язаним особам.

Крім того, встановлено протиправний механізм виведення з державної власності балансового майна ДП «УСТФ «УТФ» з порушеннями законних процедур за заниженими цінами.

Зокрема, встановлено, що засновником та органом управління ДП «УСТФ «УТФ» є Державний комітет телебачення та радіомовлення України (далі ДКТРУ). Згідно з рішенням Виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 31.03.1959 №484, Комітету радіомовлення і телебачення при Раді Міністрів УРСР (правонаступник - ДКТРУ) відведено земельну ділянку площею близько 6 га для будівництва споруд телевізійно-кінозйомочного комплексу в Дарницькому районі за адресою: м. Київ, вул. Бобровицька 15 (перейменована на АДРЕСА_11 ).

Згідно з листом Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації від 23.02.2018 №057024-4403, земельна ділянка площею 2,6649га на вул. Ованеса Туманяна, 15 (код 63:018:0004) обліковується за ДП «УСТФ «УТФ» на підставі технічного звіту по встановленню зовнішніх меж землекористування.

У подальшому, за вказаною адресою збудовано цілісний майновий комплекс «Українська студія телевізійних фільмів», який складається із виробничих та допоміжних будівель та споруд загальною площею 11110 м2, зокрема адміністративно-студійний корпус площею 4646,9 м2, цех декоративно-технічних споруд площею 727,6 м2, апаратно-студійний блок кольорового телебачення з перехідною галереєю площею 5553,5 м2, фільмосховище площею 248,7 м2.

Вказані об`єкти державної власності органом управління закріплені та передані ДП «УСТФ «УТФ» на праві повного господарського відання у відповідності до ст. 37 ЗУ «Про власність», що відображено у Єдиному реєстрі об`єктів державної власності Фонду державного майна України.

Разом з тим, 05.10.2017 генеральний директор ДП «УСТФ «УТФ» ОСОБА_5 без погодження ДКТРУ на вчинення значного господарського зобов`язання, уклав інвестиційну угоду №5-10/17Д «Про інвестування в реалізацію проекту будівництва комплексу у складі об`єктів житлового та громадського призначення за адресою: м. Київ, вул. О. Туманяна, 15» із директором ТОВ «БК «Укрінвестцентр» (код ЄДРПОУ 38424454) ОСОБА_7 .

Згідно з умовами договору, ТОВ «БК Укрінвестцентр» отримало право на використання земельної ділянки площею 26648,88 м2 (код ділянки 63:018:004, м. Київ, вул. О. Туманяна, 15) та цілісний майновий комплекс у складі об`єктів державної власності загальною площею 11110 м2 з метою будівництва житлово-адміністративного комплексу. При цьому, ТОВ «БК «Укрінвестцентр» отримало право зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва житлового комплексу, а також реконструкції та знесення будівель і споруд, що перебувають на балансі державного підприємства.

У свою чергу, ТОВ «БК Укрінвестцентр» в якості інвестиції зобов`язалось внести 6,4 млн. грн., які повинні використовуватись ДП «УСТФ «УТФ» для фінансування витрат на реалізацію проекту (плату за земельну ділянку, складання землевпорядної документації, ДПТ, оцінки, технічної інвентаризації тощо), а також в подальшому передати державному підприємству майнові права на житлові та нежитлові приміщення загальною площею від 1000м2 до 2500м2 у збудованому комплексі споруд.

Разом з тим, на дату підписання договору, генеральним директором ДП «УСТФ «УТФ» не проведено оцінку майна підприємства (єдиного майнового комплексу), а відповідний договір №1-2711/17 про надання послуг на проведення незалежної оцінки укладено з ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_1 ) лише 27.11.2017 та наразі ще не виконано.

Крім того, з метою визначення інвестиційного вкладу в реалізацію інвестиційного проекту на земельні поліпшення, генеральним директором ДП «УСТФ «УТФ» ОСОБА_5 , в порушення ст. 13 Закону України «Про оцінку», не проведено обов`язкову експертну грошової оцінку земельної ділянки.

Згідно з даними інформаційно-консультаційної довідки від 14.05.20189 №05/14, наданої Головою громадського об`єднання «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки» ОСОБА_9 , станом на 01.10.2017 орієнтовна вартість вищезазначеної земельної ділянки площею 26648,88 м2 (код ділянки 63:018:004, АДРЕСА_11 ) складала 106,5 млн. грн., а вартість розташованих на ній будівель та споруд загальною площею 11110 м2 складала 121,9 млн. грн. Орієнтовна вартість приміщень площею 2500 м2 в новобудові за адресою: м. Київ, вул. О. Туманяна, 15, станом на 01.10.2017 складала 55 млн. грн.

За таких обставин є достатні дані, вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, будинок 26 адреса реєстрації та фактичного розташування Державного комітету телебачення та радіомовлення України (код ЄДРПОУ 00013936), в якому знаходяться робочі кабінети Голови Комітету ОСОБА_10 (кабінет №206), заступника Голови Комітету ОСОБА_11 (кабінет №202), відділу внутрішнього аудиту; юридичного відділу; сектору управління державним майном та корпоративними правами держави. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля на праві державної власності належить державі Україна в особі Державного комітету телебачення та радіомовлення України (код ЄДРПОУ 00013936), можуть знаходитись речі та документи, що мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій просив задовольнити клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи можуть знаходитися у вказаному приміщенні, що дає підстави для надання слідчого дозволу на проведення обшуку, оскільки відомості які містяться у вказаних речах і документах необхідні для розкриття кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим групи у кримінальному провадженні № 42018100000000258 від 13.03.2018, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, будинок 26 адреса реєстрації та фактичного розташування Державного комітету телебачення та радіомовлення України (код ЄДРПОУ 00013936),в якомузнаходяться робочікабінети ГоловиКомітету ОСОБА_10 (кабінет№206),заступника ГоловиКомітету ОСОБА_11 (кабінет№202),відділу внутрішньогоаудиту;юридичного відділу;сектору управліннядержавним майномта корпоративнимиправами держави. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будівля на праві державної власності належить державі Україна в особі Державного комітету телебачення та радіомовлення України (код ЄДРПОУ 00013936), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що стосуються відчуження нерухомого майна та майнових прав на нерухоме майно, розташоване за адресами: м. Київ, вул. О. Туманяна, 15 та вул. О. Туманяна, 15а, відшукання печаток, штампів, фінансово-господарської документації, договорів, додатків до договорів, калькуляцій, додаткових угод, касових ордерів, кошторисів, актів приймання-передачі, технічної документації на майно, майнові права, земельну ділянку, звіти оцінок, реєстраційних документів, платіжних доручень на перерахування коштів, довіреностей, книг обліку операцій, видаткових накладних, податкових накладних, балансових документів, актів інвентаризацій, реєстрів, журналів, касових книг, довіреностей, документації судово-претензійної роботи, матеріалів бюро технічної інвентаризації, землевпорядної документації, технічної документації на об`єкти нерухомості, правовстановлюючих документів на об`єкти нерухомості, а також особистих записів у блокнотах, які свідчать про «подвійну бухгалтерію», комп`ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, засобів зв`язку, сім-карток мобільних операторів, інших предметів й документів, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також грошові кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані для подальшої злочинної діяльності, тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя