Постанова

від 13.01.2010 по справі 4-118/2010

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-118/2010

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді: Сок олова О.М.

при секретарі : Куха р Н.В.

за участю прокурора: Бонд ура Д.В.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні, в залі суд у в м. Києві подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Ки єві майора податкової міліці ї Горожанова В.А. про нада ння дозволу на розкриття бан ківської таємниці клієнта ба нку ВАТ «ФінексБанк» (МФО 380311) у м. Києві - ТОВ «Основа-Промтре йд»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СВ П М ДПА у м. Києві майор податков ої міліції Горожанова В.А. , за погодженням із начальник ом СВ ПМ ДПІ у Печерському рай оні м. Києва підполковником п одаткової міліції Степано ва В.П. та прокурора Печерс ького району міста Києва ста ршого радника юстиції Філа товою Т.М., вніс до суду пода ння про надання дозволу на ро зкриття банківської таємниц і клієнта банку ВАТ «ФінексБ анк» (МФО 380311) у м. Києві - ТОВ «Осн ова-Промтрейд», а саме:

- відомостей на паперовом у та електронному носіях про рух коштів (з розшифровкою ко нтрагентів, призначенням пла тежу, з зазначенням вхідного та вихідного залишку на раху нку та розшифровкою точного часу (хвилин та секунд) перера хування грошових коштів), що с відчить про обіг грошових ко штів по рахунку ТОВ „Основа-П ромтрейд” (код ЄДРПОУ 36216291): №260053000 05404 за період з 05.11.2008 року по 10.09.2009 ро ку;

- копій документів клієнта банку ТОВ „Основа-Промтрейд ” (код ЄДРПОУ 36216291), а саме: копії к артки зі зразками підписів с лужбових осіб та відбитком п ечатки, копії договорів на ві дкриття та обслуговування ра хунків, копії паспортів служ бових осіб підприємств, копі ї наказів про призначення (зв ільнення) на посади службови х осіб, копії заявки про відкр иття та закриття рахунку ТОВ „Основа-Промтрейд” (код ЄДРП ОУ 36216291) в ВАТ «ФінексБанк” (МФО 380311) у м. Києві.

В судовому засіданні вс тановлено, що 15 вересня 2009 року відносно ОСОБА_4, який ств орив з метою прикриття незак онної діяльності ТОВ «Основа Промтрейд» та підробив доку менти даного підприємства, з а ознаками злочину, передбач еного ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 358 КК Україн и.

Як вбачається з матеріалі в подання, ОСОБА_4, приблиз но в жовтні 2008 року, за невстано вленою слідством адресою, за попередньою змовою з невста новленою слідством особою, д обровільно, за грошову винаг ороду, запропоновану йому не встановленою слідством особ ою, погодився на участь у ство ренні підприємства, для чого надав невстановленій слідст вом особі копію свого паспор та та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, н еобхідні для складання стату тних та реєстраційних докуме нтів, після чого:

- 21 жовтня 2008 року, ОСОБА_4, в денний час, знаходячись в при міщенні нотаріальної контор и за адресою: м. Київ, вул. Дячен ка, 8, в присутності приватного нотаріуса Босої Ю.П. підп исав як засновник статут тов ариства з обмеженою відповід альністю «Основа-Промтрейд» , відповідно якого створив су б`єкт підприємницької діяльн ості за юридичною адресою: АДРЕСА_1. Вказаний статут ОСОБА_4 в той же день за грошо ву винагороду в розмірі 1000 гри вень передав невстановленій слідством особі для подальш ої реєстрації підприємства в державних органах.

Статут ТОВ «Основа-Пром трейд» та інші необхідні для реєстрації документи були п одані невстановленою слідст вом особою до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, на підставі я ких 23 жовтня 2008 року проведена державна реєстрація зазначе ного товариства.

Після реєстрації ТОВ «Ос нова-Промтрейд» ОСОБА_4 са мостійно підприємницьку дія льність не здійснював, угод ф інансового характеру не скла дав, печаткою підприємства н е користувався, а реєстрацій ні та установчі документи за значених підприємств переда в невстановленій досудовим с лідством особі, що надало змо гу невстановленим особам вес ти незаконну господарську ді яльність та отримувати дохід .

В подальшому, невстановл ена слідством особа використ ала печатку, статутні докуме нти та реквізити рахунку ТОВ «Основа-Промтрейд» для здій снення «безтоварних» операц ій та незаконного одержання доходів.

21 вересня 2009 року ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення з а ст.205 ч.1, ст.358 ч.2 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину в пред'явленому обв инуваченні в скоєнні злочині в, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.358 К К України, визнав повністю, щи ро розкаявся у вчиненому, по с уті пред'явленого обвинуваче ння показав, що приблизно в жо втні 2008 року в кафе «Юлія», що з находиться за адресою: м. Київ , вул. Леніна, познайомився з р аніше невідомим чоловіком на ім' я ОСОБА_5, прізвища та анкетних даних якого він не з нає, виглядав він: приблизно 30 -35 років, зріст - 180-185 см, середнь ої статури, волосся світле, за чіска коротка, був одягнений : джинси сірого кольору, куртк а шкіряна темного кольору, сп ортивного стилю. ОСОБА_5 п рисів до нього за столик, в зв' язку з тим, що інші столики у к афе були зайняті, вони познай омилися, продовжуючи знайомс тво розмовляли на різні теми , ОСОБА_4 розповів йому пр о своє скрутне фінансове ста новище, після чого ОСОБА_5 запропонував заробити гроше й, створивши підприємство на ім' я ОСОБА_4 ОСОБА_5 п ообіцяв йому за це грошову ви нагороду в сумі 1000 грн. ОСОБА _4 відразу не погодився, але п оміркувавши, та зваживши, що з находиться в скрутному матер іальному становищі погодивс я на його пропозицію. Так, в зв ' язку з тим, що у ОСОБА_4 пр и собі не було копії паспорту та ідентифікаційного коду в они домовились про зустріч ч ерез два дні на цьому ж місці. При зустрічі ОСОБА_4 перед ав ОСОБА_5 копію паспорта та ідентифікаційного номеру , як він пояснив, що це необхід ні документи для реєстрації підприємства, за що він дав 1000 г рн. та повідомив, що будуть пр ацювати. ОСОБА_5 пояснив, щ о потрібно буде піти до нота ріуса для підписання устано вчих документів. Так, в кінці ж овтня чи на початку листопад а 2008 року, точної дати не пам' я тає вони зустрілись на вул. Л еніна, поряд з вказаним раніш е кафе, та пішли до нотаріуса, який знаходиться по вул. Лені на чи Дяченка, точно не пам' я тає. Перед тим як зайти до кабі нету нотаріуса, ОСОБА_5 по відомив, що все буде нормальн о, щоб ОСОБА_4 не хвилювавс я, та якщо нотаріус запитає на зву підприємства, то щоб сказ ав - «ТОВ «Основа-Промтрейд», вид діяльності торгівля». Д о кабінету нотаріуса ОСОБА _5 зайшов перший та через дек ілька хвилин запросив ОСОБ А_4, так у кабінеті нотаріуса , в присутності нотаріуса, О СОБА_4 підписав статут ТОВ « Основа-Промтрейд», та декіль ка документів щодо створення вказаного підприємства, наз в яких не пам' ятає. Перед під писанням статуту ОСОБА_4 й ого проглянув та підписуючи його усвідомлював, що в ньому містяться неправдиві дані, а ле не придав цьому значення. П ісля підписання установчих д окументів, вони вийшли з прим іщення нотаріусу і ОСОБА_4 віддав підписані документи ОСОБА_5. Після чого вони по прощалися. Приблизно через 10-1 5 днів ОСОБА_5 йому зателеф онував, з номеру телефона, яко го ОСОБА_4 не пам' ятає та повідомив, що підприємство п рацює та все нормально. Печат ка вказаного товариства знах одилась у ОСОБА_5 Статут ний капітал ТОВ «Основа-Пром трейд» ОСОБА_4 самостійно не формував, ніякого майна, к оштів для формування вказано го статуту не надавав та здій снювати господарську діяльн ість не збирався.

09 грудня 2009 року обвинуваче ний ОСОБА_4 змінив покази і вину в пред'явленому йому об винуваченні не визнав, по сут і заданих питань показав, що д ійсно являється засновником та директором ТОВ «Основа Пр омтрейд» і створив це підпри ємство самостійно виключно з метою заняття господарською діяльністю, яку самостійно з дійснював протягом з листопа да 2008 року по лютий 2009 року. ОСО БА_4 самостійно укладав уго ди і підписував договори, печ атка підприємства знаходила сь у нього. У веденні бухгалте рського обліку йому допомага ла жінка на ім`я ОСОБА_6, яка самостійно користувалась си стемою «клієнт-банк» ТОВ «Ос нова Промтрейд» і за вказівк ою ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти з рахунку підп риємства. Крім того, вона скла дала первинні бухгалтерські документи ТОВ «Основа Промт рейд».

Обґрунтовуючи подання, с лідчий зазначив, що на даний ч ас відсутні первинні бухгалт ерські документи та документ и бухгалтерського і податков ого обліку ТОВ „Основа-Промт рейд”, які б підтверджували п роведення фінансово-господа рських операцій, а також з мет ою встановлення достовірних взаєморозрахунків між ТОВ « Основа-Промтрейд» і іншими с уб' єктами підприємницької діяльності, а також для прове дення позапланової документ альної перевірки необхідна і нформація про проведені опер ації, а саме інформацію про ру х грошових коштів по рахунку ТОВ «Основа-Промтрейд”, що ст ановить банківську таємницю .

Також, встановлено, що ТОВ „Основа-Промтрейд” (код ЄДРП ОУ 36216291) відкрито 05 листопада 2008 р оку рахунок у ВАТ «Фінекс Бан к» (МФО 380311) у м. Києві №26005300005404.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банків ську діяльність” - інформац ія щодо діяльності та фінанс ового стану клієнта, яка стал а відомою банку у процесі обс луговування клієнта, та взає мовідносин з ним чи третіми о собами при наданні послуг ба нку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи мор альної шкоди клієнту, є банкі вською таємницею.

Банківською таємницею, з окрема, є:

- відомості про стан рахун ків клієнтів, у тому числі, ста н кореспондентських рахункі в банків у Національному бан ку України;

- операції, які були провед ені на користь чи за дорученн ям клієнта, здійснені ним уго ди;

- фінансово-економічний с тан клієнтів;

- системи охорони банку та клієнтів;

-інформація про організа ційно-правову структуру юрид ичної особи - клієнта, її кер івників, напрями діяльності.

Розглянувши дане подання , вивчивши надані матеріали к римінальної справи, заслухав ши думку прокурора, який прос ить суд задовольнити подання , суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та п ідлягає задоволенню, з метою повного, об' єктивного та вс ебічного дослідження обстав ин справи, слід надати дозвіл на розкриття банківської та ємниці клієнта банку ВАТ «Фі нексБанк» (МФО 380311) у м. Києві - ТО В «Основа-Промтрейд» .

Керуючись ст. 14-1, 178 КПК Укра їни, ст. 62 Закону України “Про б анки і банківську діяльність ”, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві м айора податкової міліції Горожанова В.А. про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці клієнта банку ВАТ «ФінексБанк» (МФО 380311) у м. К иєві - ТОВ «Основа-Промтрейд» - задовольнити.

Надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці кліє нта банку ВАТ «ФінексБанк” (М ФО 380311) у м. Києві щодо копій наст упних документів ТОВ „Основа -Промтрейд” (код ЄДРПОУ 36216291):

- відомостей на паперовом у та електронному носіях про рух коштів (з розшифровкою ко нтрагентів, призначенням пла тежу, з зазначенням вхідного та вихідного залишку на раху нку та розшифровкою точного часу (хвилин та секунд) перера хування грошових коштів), що с відчить про обіг грошових ко штів по рахунку ТОВ „Основа-П ромтрейд” (код ЄДРПОУ 36216291): №260053000 05404 за період з 05.11.2008 року по 10.09.2009 ро ку;

- копій документів клієнт а банку ТОВ „ Основа-Промтрей д ” (код ЄДРПОУ 36216291), а саме: копії картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, копії договорів на відкриття та обслуговування рахунків, копії паспортів сл ужбових осіб підприємств, ко пії наказів про призначення (звільнення) на посади службо вих осіб, копії заявки про від криття та закриття рахунку Т ОВ „Основа-Промтрейд” (код ЄД РПОУ 36216291) в ВАТ «ФінексБанк” (МФ О 380311) у м. Києві.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов