Постанова

від 13.01.2010 по справі 4-118/2010

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-118/2010

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Соколова О.М.

при секретарі : Кухар Н.В.

за участю прокурора: Бондура Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві майора податкової міліції Горожанова В.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта банку ВАТ «ФінексБанк» (МФО 380311) у м. Києві - ТОВ «Основа-Промтрейд»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві майор податкової міліції Горожанова В.А., за погодженням із начальником СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.Києва підполковником податкової міліції Степанова В.П. та прокурора Печерського району міста Києва старшого радника юстиції Філатовою Т.М., вніс до суду подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта банку ВАТ «ФінексБанк» (МФО 380311) у м. Києві - ТОВ «Основа-Промтрейд», а саме:

- відомостей на паперовому та електронному носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, з зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку та розшифровкою точного часу (хвилин та секунд) перерахування грошових коштів), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку ТОВ „Основа-Промтрейд” (код ЄДРПОУ 36216291): №26005300005404 за період з 05.11.2008 року по 10.09.2009 року;

- копій документів клієнта банку ТОВ „Основа-Промтрейд” (код ЄДРПОУ 36216291), а саме: копії картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, копії договорівнавідкриття та обслуговування рахунків, копії паспортів службових осіб підприємств, копії наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії заявки про відкриття та закриття рахунку ТОВ „Основа-Промтрейд” (код ЄДРПОУ 36216291) в ВАТ «ФінексБанк” (МФО 380311) у м. Києві.

В судовому засіданні встановлено, що 15 вересня 2009 року відносно ОСОБА_4, який створив з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Основа Промтрейд» та підробив документи даного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.2 ст.358 КК України.

Як вбачається з матеріалів подання, ОСОБА_4, приблизно в жовтні 2008 року, за невстановленою слідством адресою, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, добровільно, за грошову винагороду, запропоновану йому невстановленою слідством особою, погодився на участь у створенні підприємства, для чого надав невстановленій слідством особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів, після чого:

- 21 жовтня 2008 року, ОСОБА_4, в денний час, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Дяченка, 8, в присутності приватного нотаріуса Босої Ю.П. підписав як засновник статут товариства з обмеженою відповідальністю «Основа-Промтрейд», відповідно якого створив суб`єкт підприємницької діяльності за юридичною адресою: АДРЕСА_1. Вказаний статут ОСОБА_4 в той же день за грошову винагороду в розмірі 1000 гривень передав невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в державних органах.

Статут ТОВ «Основа-Промтрейд» та інші необхідні для реєстрації документи були подані невстановленою слідством особою до Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації, на підставі яких 23 жовтня 2008 року проведена державна реєстрація зазначеного товариства.

Після реєстрації ТОВ «Основа-Промтрейд» ОСОБА_4 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, а реєстраційні та установчі документи зазначених підприємств передав невстановленій досудовим слідством особі, що надало змогу невстановленим особам вести незаконну господарську діяльність та отримувати дохід.

В подальшому, невстановлена слідством особа використала печатку, статутні документи та реквізити рахунку ТОВ «Основа-Промтрейд» для здійснення «безтоварних» операцій та незаконного одержання доходів.

21 вересня 2009 року ОСОБА_4 пред`явлено обвинувачення за ст.205 ч.1, ст.358 ч.2 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину в пред'явленому обвинуваченні в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.358 КК України, визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, по суті пред'явленого обвинувачення показав, що приблизно в жовтні 2008 року в кафе «Юлія», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Леніна, познайомився з раніше невідомим чоловіком на імя ОСОБА_5, прізвища та анкетних даних якого він не знає, виглядав він: приблизно 30-35 років, зріст 180-185 см, середньої статури, волосся світле, зачіска коротка, був одягнений: джинси сірого кольору, куртка шкіряна темного кольору, спортивного стилю. ОСОБА_5 присів до нього за столик, в звязку з тим, що інші столики у кафе були зайняті, вони познайомилися, продовжуючи знайомство розмовляли на різні теми, ОСОБА_4 розповів йому про своє скрутне фінансове становище, після чого ОСОБА_5 запропонував заробити грошей, створивши підприємство на імя ОСОБА_4 ОСОБА_5 пообіцяв йому за це грошову винагороду в сумі 1000 грн. ОСОБА_4 відразу не погодився, але поміркувавши, та зваживши, що знаходиться в скрутному матеріальному становищі погодився на його пропозицію. Так, в звязку з тим, що у ОСОБА_4 при собі не було копії паспорту та ідентифікаційного коду вони домовились про зустріч через два дні на цьому ж місці. При зустрічі ОСОБА_4 передав ОСОБА_5 копію паспорта та ідентифікаційного номеру, як він пояснив, що це необхідні документи для реєстрації підприємства, за що він дав 1000 грн. та повідомив, що будуть працювати. ОСОБА_5 пояснив, що потрібно буде піти до нотаріуса для підписання установчих документів. Так, в кінці жовтня чи на початку листопада 2008 року, точної дати не памятає вони зустрілись на вул. Леніна, поряд з вказаним раніше кафе, та пішли до нотаріуса, який знаходиться по вул. Леніна чи Дяченка, точно не памятає. Перед тим як зайти до кабінету нотаріуса, ОСОБА_5 повідомив, що все буде нормально, щоб ОСОБА_4 не хвилювався, та якщо нотаріус запитає назву підприємства, то щоб сказав - «ТОВ «Основа-Промтрейд», вид діяльності торгівля». До кабінету нотаріуса ОСОБА_5 зайшов перший та через декілька хвилин запросив ОСОБА_4, так у кабінеті нотаріуса, в присутності нотаріуса, ОСОБА_4 підписав статут ТОВ «Основа-Промтрейд», та декілька документів щодо створення вказаного підприємства, назв яких не памятає. Перед підписанням статуту ОСОБА_4 його проглянув та підписуючи його усвідомлював, що в ньому містяться неправдиві дані, але не придав цьому значення. Після підписання установчих документів, вони вийшли з приміщення нотаріусу і ОСОБА_4 віддав підписані документи ОСОБА_5. Після чого вони попрощалися. Приблизно через 10-15 днів ОСОБА_5 йому зателефонував, з номеру телефона, якого ОСОБА_4 не памятає та повідомив, що підприємство працює та все нормально. Печатка вказаного товариства знаходилась у ОСОБА_5 Статутний капітал ТОВ «Основа-Промтрейд» ОСОБА_4 самостійно не формував, ніякого майна, коштів для формування вказаного статуту не надавав та здійснювати господарську діяльність не збирався.

09 грудня 2009 року обвинувачений ОСОБА_4 змінив покази і вину в пред'явленому йому обвинуваченні не визнав, по суті заданих питань показав, що дійсно являється засновником та директором ТОВ «Основа Промтрейд» і створив це підприємство самостійно виключно з метою заняття господарською діяльністю, яку самостійно здійснював протягом з листопада 2008 року по лютий 2009 року. ОСОБА_4 самостійно укладав угоди і підписував договори, печатка підприємства знаходилась у нього. У веденні бухгалтерського обліку йому допомагала жінка на ім`я ОСОБА_6, яка самостійно користувалась системою «клієнт-банк» ТОВ «Основа Промтрейд» і за вказівкою ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти з рахунку підприємства. Крім того, вона складала первинні бухгалтерські документи ТОВ «Основа Промтрейд».

Обґрунтовуючи подання, слідчий зазначив, що на даний час відсутні первинні бухгалтерські документи та документи бухгалтерського і податкового обліку ТОВ „Основа-Промтрейд”, які б підтверджували проведення фінансово-господарських операцій, а також з метою встановлення достовірних взаєморозрахунків між ТОВ «Основа-Промтрейд» і іншими субєктами підприємницької діяльності, а також для проведення позапланової документальної перевірки необхідна інформація про проведені операції, а саме інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Основа-Промтрейд”, що становить банківську таємницю.

Також, встановлено, що ТОВ „Основа-Промтрейд” (код ЄДРПОУ 36216291) відкрито 05 листопада 2008 року рахунок у ВАТ «Фінекс Банк» (МФО 380311) у м. Києві №26005300005404.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

- відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі, стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

- операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

- фінансово-економічний стан клієнтів;

- системи охорони банку та клієнтів;

-інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Розглянувши дане подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який просить суд задовольнити подання, суд приходить до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з метою повного, обєктивного та всебічного дослідження обставин справи, слід надати дозвіл на розкриття банківської таємниці клієнта банку ВАТ «ФінексБанк» (МФО 380311) у м. Києві - ТОВ «Основа-Промтрейд» .

Керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність ”, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у м. Києві майора податкової міліції Горожанова В.А. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта банку ВАТ «ФінексБанк» (МФО 380311) у м. Києві - ТОВ «Основа-Промтрейд»- задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці клієнта банку ВАТ «ФінексБанк” (МФО 380311) у м. Києві щодо копій наступних документів ТОВ „Основа-Промтрейд” (код ЄДРПОУ 36216291):

- відомостей на паперовому та електронному носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, з зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку та розшифровкою точного часу (хвилин та секунд) перерахування грошових коштів), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку ТОВ „Основа-Промтрейд” (код ЄДРПОУ 36216291): №26005300005404 за період з 05.11.2008 року по 10.09.2009 року;

- копій документів клієнта банку ТОВ „ Основа-Промтрейд ” (код ЄДРПОУ 36216291), а саме: копії картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки, копіїдоговорівнавідкриття та обслуговування рахунків, копії паспортів службових осіб підприємств, копії наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії заявки про відкриття та закриття рахунку ТОВ „Основа-Промтрейд” (код ЄДРПОУ 36216291) в ВАТ «ФінексБанк” (МФО 380311) у м. Києві.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.М.Соколов