Ухвала

від 17.07.2018 по справі 552/1250/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/1250/18

Провадження № 1-кс/552/1388/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представника власника майна ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про передачу в управління арештованого майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого автомобіля Nissan Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться на майданчику тимчасового тримання оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження(а.с. 1-2).

Клопотання обґрунтовував тим, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017170000000053 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1,3 ст.212 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка складається з уродженців Донецької, Луганської та Полтавської областей, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших не встановлених осіб на протязі 2015-2017 років надають послуги по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки та незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому створену ними транзитно-конвертаційну групу підприємств.

Таким чином, шляхом проведення безтоварних операцій вище вказані особи сприяли в ухиленні від сплати податків підприємствам на загальну суму понад 7 млн.грн., що є особливо великим розміром.

16.06.2017 року працівниками прокуратури Полтавської області спільно із співробітниками слідчого та оперативного управлінь ГУ ДФС у Полтавській області та управління СБУ у Полтавській області на підставі ухвал Октябрського районного суду м. Полтави було проведено ряд обшуків, зокрема і обшук автомобіля Nissan Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 . В ході проведеня обшуку у вказаному автомобілі було виявлено та вилучено документи ПП «Адамант-Я», ТОВ «Інтер», печатка ТОВ «Арт-Строй 2012», банківські картки, мобільні телефони згідно протоколу обшуку.

Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 14.07.2017 року накладено арешт на автомобіль Nissan Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_1 , який був вилучений під час проведеного обшуку 16.06.2017 року.

Враховуючи вищезазначене, просив передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештованого автомобіля Nissan Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_1 відповідно до абзацу 7 ч.6 ст. 100 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, представника ОСОБА_5 , який просив відмовити в задоволенні клопотання у зв`язку з безпідставним накладенням арешту на автомобіль, при цьому надавши суду письмові пояснення, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання та матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до абзацу 7 ч.6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч.7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно ізстаттями 171-173цього Кодексу.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017170000000053 від 22.12.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.ч.1,3 ст.212 КК України (а.с.3-4).

Ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 14.07.2017 року накладено арешт на автомобіль Nissan Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_1 , який був вилучений під час проведеного обшуку 16.06.2017 року.(а.с.18-23). Вказана ухвала не скасована та є обов`язковою до виконання.

Згідно наданої в судовому засіданні прокурором довідки за №51 від 12.07.2018 року орієнтовна вартість автомобіля Nissan Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_1 становить 669375 грн.

У відповідності до положень абзацу 7 ч.6 ст. 100 КПК України слідчий суддя повинен вирішити питання, щодо передачі автомобіля Nissan Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_1 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. з урахуванням наявної ухвали Апеляційного суду Полтавської області від 14.07.2017 року.

Враховуючи вище наведене, вимоги КПК України, виникла необхідність в передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештованого автомобіля Nissan Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_1 відповідно до абзацу 7 ч.6 ст. 100 КПК України, для здійснення заходів з управління ним та з метою забезпечення його збереження..

Керуючись ст. ст. 100, 171, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, арештований автомобіль Nissan Pathfinder, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходиться на майданчику тимчасового тримання оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул.М.Бірюзова,47 для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1