Постанова від 15.09.2009 по справі 4-2587/09

Справа № 4-2587/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2009 ро ку суддя Печерського районно го суду м. Києва Бусик О.Л., при с екретарі Борисенко А.В., за уча стю прокурора Василини А.Р., ро зглянувши подання слідчого С ОГ ГСУ МВС України старшого л ейтенанта міліції Поліщук а А.А. про проведення обшуку , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СОГ ГСУ М ВС України старший лейтенант міліції Поліщук А.А. за зг одою із заступником Генераль ного прокурора України Пшо нкою В.П. вніс до суду поданн я про проведення обшуку за мі сцем знаходження ТОВ «Юридич на фірма «Інтралекс», за адре сою АДРЕСА_1.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав по дання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного ви сновку.

У поданні зазначено, що г оловним слідчим управлінн ям МВС України розслідується кримінальна справа № 01-12124 за об винуваченням ОСОБА_3, ОС ОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст . 190 КК України.

Розслідуванням кримінальн ої справи установлено, що Гро мадянин США ОСОБА_3, будуч и раніше судимим, у період з 2007 року до листопада 2008 року, знах одячись в Україні, діючи за по передньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 і невстановленим и особами, заволодів шляхом о бману і зловживання довірою чужим майном в особливо вели ких розмірах та вчинив підро блення документу і використа ння підробленого документу п ри наступних обставинах.

Так, восени 2006 року, перебува ючи на території України, О СОБА_3 вступив у попередню з мову з ОСОБА_4, ОСОБА_5 і невстановленими особами для спільного вчинення шахрайст ва, шляхом повідомлення гром адянам України завідомо непр авдивої інформації про можли вість розміщення їх коштів у якості інвестицій у різнома нітні бізнесові проекти з ви платою великих відсотків.

Усвідомлюючи, що бізнесови х проектів не існує, а для обма ну громадян ОСОБА_3 та спі вучасникам злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_5. і невстановлени м особам необхідно видавати себе за заможних людей, вони р озробили план вчинення злочи ну та розподілили між собою р олі вчинення злочину.

Для реалізації зазначеног о плану ОСОБА_3 у жовтні 2006 р оку створив товариство з обм еженою відповідальністю «Гл обальна система тренінгів», у якому він виступив засновн иком. Основним видом діяльно сті цього товариства було пр оведення тренінгів, семінарі в та лекцій з громадянами Укр аїни, на яких ОСОБА_3, зловж иваючи довірою присутніх гро мадян, повідомляв їм завідом о неправдиву інформацію про те, що він має можливість шлях ом отримання від громадян Ук раїни грошових засобів вигід но їх вкладати в різноманітн і інвестиційні проекти на те риторії України та виплачува ти великі відсотки за рахуно к прибутків від цих проектів .

Згідно розподілу ро лей вчинення шахрайства, ОС ОБА_3 подорожував містами У країни, де збирав громадян на тренінги під час яких повідо мляв їм неправдиву інформаці ю, що він є міліонером і має мо жливість, отримавши від гром адян України великі суми гро шових коштів, вигідно їх вкла дати в різні інвестиційні бі знесові проекти, яких наспра вді не існувало, а громадяни о тримають прибутки у вигляді відсотків у залежності від с уми внесків.

У свою чергу співучас ники злочину ОСОБА_4, ОСО БА_5 і невстановлені особи з метою незаконного збагаченн я, за рахунок заволодіння гро шовими коштами громадян Укра їни шляхом шахрайства, повід омляли останнім завідомо неп равдиву інформацію про те, що вони є учнями міліонера-наст авника ОСОБА_3 завдяки яко му стали міліонерами і мають змогу допомогти громадянам України збагатитись у дуже к ороткій термін, завдяки інве стуванню грошових коштів гро мадян в різноманітні бізнесо ві проекти з виплатою велики х відсотків.

На виконання вищезазначе ного злочинного плану ОСОБ А_3 у період з 2007 року по листо пад 2008 року отримав від введен их в оману громадян України к ошти під приводом інвестуван ня їх в різноманітні проекти , оформлюючи це укладанням до говорів позики та спільної д іяльності. Отримані грошові засоби ОСОБА_3 на порушенн я вказаних договорів не пове рнув та заволодів ними шляхо м обману і зловживання довір ою разом із зазначеними невс тановленими особами. Зокрема , громадянин США ОСОБА_3, ді ючи за попередньою змовою з н евстановленими особами, шлях ом обману та зловживання дов ірою заволодів грошовими кош тами в особливо великих розм ірах на загальну суму 3 046 688 грив ень, що належали громадянам ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОС ОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 , ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБ А_17, ОСОБА_18

На даний час по справі перев іряється фінансово - господ арська діяльність ТОВ «Глоба льна система тренінгів». Зок рема, у слідства є достатні пі дстави вважати, що колишній г енеральний директор вказано го підприємства ОСОБА_19 п ерераховував грошові кошти н а рахунки суб'єктів підприєм ницької діяльності з ознакам и фіктивності.

Допитаний по справі як свід ок ОСОБА_19 пояснив, що всю д окументацію, яка відноситься до створення і діяльності ТО В «Глобальна система тренігі в» він передав новому власни ку товариства - ПП «Атіс», а ко нкретніше представникові ТО В «Юридична фірма «Інтралекс », який діяв на підставі довір еності, підписаної директоро м ПП «Атіс».

Згідно акту прийому - переда чі документів від 10.11.2008 ОСОБА _19 передав ПП «Атіс», в особі ОСОБА_20, яка діє на підстав і довіреності, фінансові, кад рові і установчі документи Т ОВ «Глобальна система тренін гів» за період з жовтня 2006 року по 31.10.2008.

Допитаний по справі як свід ок ОСОБА_21, директор ТОВ «Ю ридична фірма «Інтралекс» по яснив, що ПП «Атіс» є клієнтом його фірми, а також, що якісь д окументи ТОВ «Глобальна сист ема тренінгів» він отримував , проте, не можу сказати їхнє т очне місцезнаходження. Ознай омлений з постановою про про ведення виїмки ОСОБА_21, ви дав незначну частину установ чих документів ТОВ «Глобальн а система тренінгів».

Офіс ТОВ «Юридична фірма «І нтралекс» розташований за ад ресою: АДРЕСА_1, використо вується підприємством на під ставі договору оренди від 21.02.20 08 року, укладеного з представн иком власника квартири ОСО БА_22 строком до 01.02.2011 року.

Ураховуючи, що у досу дового слідства є достатні п ідстави вважати, що у АДРЕС А_1, в якій знаходиться офіс Т ОВ «Юридична фірма «Інтралек с», можуть знаходитись фінан сово - господарські, кадров і, установчі документи, печат ки і штампи ТОВ «Глобальна си стема тренінгів» (ЄДРПУО 34663290), а також документи, які свідчат ь про взаємовідносини ТОВ «Г лобальна система тренінгів» (ЄДРПУО 34663290) з ПП «Атіс» (ЄДРПУО 31032760) і ТОВ «Юридична фірма «Інт ралекс» (ЄДРПУО 34730560) можуть зна ходитись предмети та докумен ти, які мають значення для вст ановлення об'єктивної істини у справі.

Вивчивши матеріали к римінальної справи, приходжу до висновку, що подання є підс тавним і таким, що підлягає за доволенню, оскільки із матер іалів справи вбачається, що є достатні дані вважати, що за м ісцем знаходження ТОВ «Юриди чна фірма «Інтралекс», за адр есою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети та доку менти, які мають значення для встановлення об'єктивної іс тини у справі, суд приходить д о висновку, що подання підляг ає задоволенню.

На підставі викладен ого, керуючись ч. 5 ст. 177 КПК Укра їни, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СОГ ГСУ МВС України старшого лейтен анта міліції Поліщука А.А. про проведення обшуку задов ольнити.

Дозволити провед ення обшуку за місцем знаход ження ТОВ «Юридична фірма «І нтралекс», за адресою: АДРЕ СА_1.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя