Постанова

від 15.09.2009 по справі 4-2587/09

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2587/09

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2009 року суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Борисенко А.В., за участю прокурора Василини А.Р., розглянувши подання слідчого СОГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Поліщука А.А. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СОГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Поліщук А.А. за згодою із заступником Генерального прокурора України Пшонкою В.П. вніс до суду подання про проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Юридична фірма «Інтралекс», за адресою АДРЕСА_1.

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

У поданні зазначено, що г оловним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа № 01-12124 за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Розслідуванням кримінальної справи установлено, що Громадянин США ОСОБА_3, будучи раніше судимим, у період з 2007 року до листопада 2008 року, знаходячись в Україні, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, ОСОБА_5 і невстановленими особами, заволодів шляхом обману і зловживання довірою чужим майном в особливо великих розмірах та вчинив підроблення документу і використання підробленого документу при наступних обставинах.

Так, восени 2006 року, перебуваючи на території України, ОСОБА_3 вступив у попередню змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5 і невстановленими особами для спільного вчинення шахрайства, шляхом повідомлення громадянам України завідомо неправдивої інформації про можливість розміщення їх коштів у якості інвестицій у різноманітні бізнесові проекти з виплатою великих відсотків.

Усвідомлюючи, що бізнесових проектів не існує, а для обману громадян ОСОБА_3 та співучасникам злочину ОСОБА_4, ОСОБА_5. і невстановленим особам необхідно видавати себе за заможних людей, вони розробили план вчинення злочину та розподілили між собою ролі вчинення злочину.

Для реалізації зазначеного плану ОСОБА_3 у жовтні 2006 року створив товариство з обмеженою відповідальністю «Глобальна система тренінгів», у якому він виступив засновником. Основним видом діяльності цього товариства було проведення тренінгів, семінарів та лекцій з громадянами України, на яких ОСОБА_3, зловживаючи довірою присутніх громадян, повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про те, що він має можливість шляхом отримання від громадян України грошових засобів вигідно їх вкладати в різноманітні інвестиційні проекти на території України та виплачувати великі відсотки за рахунок прибутків від цих проектів.

Згідно розподілу ролей вчинення шахрайства, ОСОБА_3 подорожував містами України, де збирав громадян на тренінги під час яких повідомляв їм неправдиву інформацію, що він є міліонером і має можливість, отримавши від громадян України великі суми грошових коштів, вигідно їх вкладати в різні інвестиційні бізнесові проекти, яких насправді не існувало, а громадяни отримають прибутки у вигляді відсотків у залежності від суми внесків.

У свою чергу співучасники злочину ОСОБА_4, ОСОБА_5 і невстановлені особи з метою незаконного збагачення, за рахунок заволодіння грошовими коштами громадян України шляхом шахрайства, повідомляли останнім завідомо неправдиву інформацію про те, що вони є учнями міліонера-наставника ОСОБА_3 завдяки якому стали міліонерами і мають змогу допомогти громадянам України збагатитись у дуже короткій термін, завдяки інвестуванню грошових коштів громадян в різноманітні бізнесові проекти з виплатою великих відсотків.

На виконання вищезазначеного злочинного плану ОСОБА_3 у період з 2007 року по листопад 2008 року отримав від введених в оману громадян України кошти під приводом інвестування їх в різноманітні проекти, оформлюючи це укладанням договорів позики та спільної діяльності. Отримані грошові засоби ОСОБА_3 на порушення вказаних договорів не повернув та заволодів ними шляхом обману і зловживання довірою разом із зазначеними невстановленими особами. Зокрема, громадянин США ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах на загальну суму 3 046 688 гривень, що належали громадянам ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18

На даний час по справі перевіряється фінансово господарська діяльність ТОВ «Глобальна система тренінгів». Зокрема, у слідства є достатні підстави вважати, що колишній генеральний директор вказаного підприємства ОСОБА_19 перераховував грошові кошти на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Допитаний по справі як свідок ОСОБА_19 пояснив, що всю документацію, яка відноситься до створення і діяльності ТОВ «Глобальна система тренігів» він передав новому власнику товариства - ПП «Атіс», а конкретніше представникові ТОВ «Юридична фірма «Інтралекс», який діяв на підставі довіреності, підписаної директором ПП «Атіс».

Згідно акту прийому - передачі документів від 10.11.2008 ОСОБА_19 передав ПП «Атіс», в особі ОСОБА_20, яка діє на підставі довіреності, фінансові, кадрові і установчі документи ТОВ «Глобальна система тренінгів» за період з жовтня 2006 року по 31.10.2008.

Допитаний по справі як свідок ОСОБА_21, директор ТОВ «Юридична фірма «Інтралекс» пояснив, що ПП «Атіс» є клієнтом його фірми, а також, що якісь документи ТОВ «Глобальна система тренінгів» він отримував, проте, не можу сказати їхнє точне місцезнаходження. Ознайомлений з постановою про проведення виїмки ОСОБА_21, видав незначну частину установчих документів ТОВ «Глобальна система тренінгів».

Офіс ТОВ «Юридична фірма «Інтралекс» розташований за адресою: АДРЕСА_1, використовується підприємством на підставі договору оренди від 21.02.2008 року, укладеного з представником власника квартири ОСОБА_22 строком до 01.02.2011 року.

Ураховуючи, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що у АДРЕСА_1, в якій знаходиться офіс ТОВ «Юридична фірма «Інтралекс», можуть знаходитись фінансово господарські, кадрові, установчі документи, печатки і штампи ТОВ «Глобальна система тренінгів» (ЄДРПУО 34663290), а також документи, які свідчать про взаємовідносини ТОВ «Глобальна система тренінгів» (ЄДРПУО 34663290) з ПП «Атіс» (ЄДРПУО 31032760) і ТОВ «Юридична фірма «Інтралекс» (ЄДРПУО 34730560) можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання є підставним і таким, що підлягає задоволенню, оскільки із матеріалів справи вбачається, що є достатні дані вважати, що за місцем знаходження ТОВ «Юридична фірма «Інтралекс», за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення об'єктивної істини у справі, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СОГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Поліщука А.А. про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Юридична фірма «Інтралекс», за адресою: АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя