Постанова

від 21.01.2010 по справі 4-168/10

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-168/10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2010 року суддя Печерського районного суду м. Києва Бусик О.Л., при секретарі Борисенко А.В, за участю прокурора Василини А.Р., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фаренюка О.С. про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Фаренюк О.С., за згодою із заступником Генерального прокурора України державним радником юстиції І класу В.П. Пшонкою, вніс до суду подання про проведення обшуку автомобіля «Фольксваген транспортер» (VOKLSWAGEN TRANSPORTER) номерний знак НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3

Відповідно до подання, Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове слідство в кримінальній справі №24-85, яка порушена ГСУ МВС України за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. ч. 2, 3 ст. 358, ч.2ст.209 КК України за фактами створення та придбання невстановленими особами субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, підроблення документів та легалізації грошових засобів здобутих злочинним шляхом.

Зазначена кримінальна справа 2 грудня 2009 року виділена з кримінальної справи № 24-86 за обвинуваченням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в період з 2006 до 2008 року, невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4, здійснювали державну реєстрацію і придбання зареєстрованих на території міста Києва субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

Так, в листопаді-грудні 2007 року ОСОБА_5, повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: використання підприємства для мінімізації податкових зобовязань діючих субєктів господарської діяльності, створив ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» (код ЄДРПОУ 35571430), достовірно знаючи, що діяльність вказаного товариства контролювати він не буде, а після реєстрації всі документи та печатку передасть невстановленим слідством особам.

3 грудня 2007 року Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією зареєстровано ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна» за №10681020000021541.

Також встановлено, що в період з 2006 до 2008 року ОСОБА_4, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: використання підприємства для мінімізації податкових зобовязань діючих субєктів господарської діяльності, придбала і переоформила на своє ім'я ТОВ «АлтинДан Україна» (код ЄДРПОУ 32303631), а також створила та зареєструвала на своє ім'я ТОВ «БК «Будексімсервіс» (код ЄДРПОУ 35644498) достовірно знаючи, що діяльність вказаних товариств контролювати вона не буде, а після реєстрації всі документи та печатку передасть невстановленим слідством особам.

Крім того, у серпні 2007 року ОСОБА_5, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, а саме використання підприємства для мінімізації податкових зобовязань діючих субєктів господарської діяльності, створив ТОВ «Атлант-Сервіс Груп», достовірно знаючи, що діяльність вказаного товариства контролювати він не буде, а після реєстрації всі документи та печатку передасть невстановленим слідством особам.

При цьому, у грудні 2007 року ОСОБА_5, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, а саме використання підприємства для мінімізації податкових зобовязань діючих субєктів господарської діяльності, створив ТОВ «Радамант Груп», достовірно знаючи, що діяльність вказаного товариства контролювати вони не будуть, а після реєстрації всі документи та печатку передадуть невстановленим слідством особам.

Крім того, ОСОБА_5 в лютому-березні 2007 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, підробив паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6, який в подальшому використали для реєстрації субєкта підприємницької діяльності ТОВ «ЦСП Груп», з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: використання підприємства для мінімізації податкових зобовязань діючих субєктів господарської діяльності та відкриття рахунку підприємству в 3-й філії ВАТ «АКБ «Капітал» у м. Києві.

Допитані в ході досудового слідства ОСОБА_5 та ОСОБА_8 показали, що дійсно в період з 2006 до 2008 року вони на пропозицію наглядно знайомих осіб на ім'я «ОСОБА_2 та ОСОБА_8», за винагороду, зареєстрували фірми з назвами «АлтинДан Україна», «Будексімсервіс», «Київімпекттранс», «Атлант Сервіс Груп», «Юніверсал Сервіс-Груп», «Торнадо-ДР», «Радамант Груп». Будь-якою діяльністю вказаних підприємств вони не планували займатись, а після їх реєстрації всі документи та печатки передали наглядно знайомим особам на ім'я «ОСОБА_2 та ОСОБА_8».

Так, 16 листопада 2009 року до ГСУ МВС України надійшли матеріали виконання окремого доручення по кримінальній справі № 24-86 щодо встановлення осіб причетних до реєстрації на території м. Києва субєктів підприємницької діяльності з ознаками «фіктивності» відповідно до яких установлено, що невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності створили субєкти підприємницької діяльності, з ознаками «фіктивності», а саме: ТО«óппас» (код ЄДРПОУ 35429649), ТОВ «Младен Груп-ЛТД» (код ЄДРПОУ 36520717), ТОВ «Вакко» (код ЄДРПОУ 36425949), ТОВ БК «Міг» (код ЄДРПОУ 36425949), ТОВ «Візіон Україна» (код ЄДРПОУ 36412835), ТОВ «Графіті Люкс» (код ЄДРПОУ 36376677), ТОВ «Стімтрейд» (код ЄДРПОУ 36353424), ТОВ «Штудіан» (код ЄДРПОУ 36147815), ТОВ «Зетта-фін» (код ЄДРПОУ 36147841), з метою здійснення незаконних операцій з переводу безготівкових коштів в готівку.

Також встановлено, що в період з травня по липень 2009 року на розрахункові рахунки ТОВ «Гіппас» (код ЄДРПОУ 35429649), які відкритті в ВАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) надійшли грошові кошти від ТОВ БК «Міг» (код ЄДРПОУ 36425949, рахунки в ТОВ «Класикбанк» та ВАТ «КБ «Преміум»), ТОВ «Младен Груп-ЛТД» (код ЄДРПОУ 36520717, рахунки в ТОВ «Класикбанк» та ВАТ «КБ «Преміум»), ТОВ «Вакко» (код ЄДРПОУ 36425949, рахунки в ТОВ «Класикбанк» та ВАТ «КБ «Преміум»), ТОВ «Зетта-фін» (код ЄДРПОУ 36147841, рахунки в ТОВ «Класикбанк» та ВАТ «КБ «Преміум»), ТОВ «Штудіан» (код ЄДРПОУ 36147815, рахунки в ТОВ «Класикбанк» та ВАТ «КБ «Преміум») в сумі 264 млн. 577 тис. 500 грн.

Допитана як свідок директор ТОВ «Гіппас» - громадянка ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: АДРЕСА_1) повідомила, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має жодного відношення, будь-яких документів не підписувала.

Крім того, встановлено, що систематично в ТОВ «Класикбанк» (м. Київ, вул. Краківська, 14/6) та ВАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул.Бастіонна, 1/3-Б ) невстановлені особи отримують документи, оформлені від імені підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Гіппас», ТОВ «Младен Груп-ЛТД», ТОВ «Вакко», ТОВ БК «Міг», ТОВ «Візіон Україна», ТОВ «Графіті Люкс», ТОВ «Стрімтрейд», ТОВ «Штудіан», ТОВ «Зетта-фін» та їх контрагентів, що підтверджують начебто зняття готівкою коштів, після чого автомобілем «Фольксваген Транспортер» державний номер НОМЕР_1 (власником якого є ОСОБА_3, 16 жовтня 2009 року видано тимчасовий талон на ВАТ «КБ «Преміум»), здійснюють їх транспортування та подальшу роздачу представникам реально діючих субєктів підприємницької діяльності.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки є достатні дані вважати, що в автомобілі «Фольксваген транспортер» (VOKLSWAGEN TRANSPORTER), номерний знак НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3, можуть знаходитись документи, печатки, штампи ТОВ «Гіппас», ТОВ «Младен Груп-ЛТД», ТОВ «Вакко», ТОВ БК «Міг», ТОВ «Візіон Україна», ТОВ «Графіті Люкс», ТОВ «Стрімтрейд», ТОВ «Штудіан», ТОВ «Зетта-фін», грошові кошти отримані від здійснення незаконної діяльності, у вигляді фіктивних фінансово-господарських операцій, повязаних з переведенням безготівкових коштів у готівку та укриття їх від податкового та бухгалтерського обліку, і також грошові засоби та цінності здобуті злочинним шляхом, інші предмети і документи, які мають доказове значення у справі, а тому з метою повного, обєктивного проведення досудового слідства та встановлення істини у справі , суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч. 5 ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Фаренюка О.С. про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Фольксваген транспортер» (VOKLSWAGEN TRANSPORTER), номерний знак НОМЕР_1, що належить ОСОБА_3.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя