Ухвала

від 19.07.2018 по справі 592/8802/18

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/8802/18

Провадження № 1-кс/592/4466/18

УХВАЛА

про арешт майна

19 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , директора ТОВ «АП Прогрес-Технологія» ОСОБА_6 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, яке належить ТОВ «АП Прогрес-Технологія».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , директора ТОВ «АП Прогрес-Технологія» ОСОБА_6 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000003, розпочатому 11.01.2018 р. за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» (код ЄДРПОУ 14006035) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» в період з 2012 року по 2018 рік ухилились від сплати рентної плати за користування надрами в сумі 1140563,49 грн., що є значним розміром.

Під час аналізу податкових декларацій ТОВ «Прогрес-технологія» встановлено, що в порушення вимог ст.ст. 251, 252 Податкового кодексу України (рентна плата) службовими особами ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-технологія» не застосовується відповідний коефіцієнт, передбачений п. 252.22 ст.252 ПКУ за видобування піщано-гравійної сировини в межах акваторії морів, водосховищ, у річках та їх заплавах (крім видобування, пов`язаного з плановими роботами з очищенням фарватерів), що спричиняє збитки державному бюджету у вигляді недоплати 5 % від суми реалізації видобутого піску.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій установлено, що видобування піску здійснюється ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» на Токарівському родовищі на орендованих земельних ділянках. Земельні ділянки поділяються наступним чином:

- земельні ділянки з кадастровими номерами 5924788300:05:005:0018 та 5924788300:05:005:0019, загальною площею 1,50080 (0,7540 та 0,7540) га, належить Бездрицькій (Токарівській) сільській раді та на підставі договору оренди №3 від 20.09.2013 р. використовується ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія».

- земельна ділянка з кадастровим номером 5924788300:05:005:1579, загальною площею 6,0838 га, належить ГУ Держземагентство у Сумській області та на підставі договору оренди №б/н від 12.08.2013 р. використовується ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія».

- земельна ділянка з кадастровим номером 5924788300:05:005:1610, загальною площею 0,6500 га, належить ГУ Держземагентство у Сумській області та на підставі договору оренди №б/н від 18.04.2014 р. використовується ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія».

- земельна ділянка з кадастровим номером 5924788300:05:005:1636, загальною площею 0,4000 га, належить ГУ Держземагентство у Сумській області та на підставі договору оренди №б/н від 25.02.2015 р. використовується ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія».

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми 12.07.2018 р. проведено обшук вищевказаних земельних ділянок та розташованих на них нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія», в ході якого було виявлено та вилучено:

У нежитловому приміщенні, металевому вагоні, на якому розміщено напис «Гідрокарєр ТОВ «АП«Прогрес-Технологія» було виявлено та вилучено: журнал білого кольору, формату А4 з назвою «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для водіїв автотранспорту, які заїжджають на територію кар`єру», які прошиті ниткою та пронумеровані на 50 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №1 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; листи формату А4, прошиті та з обкладкою червоного кольору з назвою «План розвитку гірничих робіт на 2013 рік по Північно-східній ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області», які прошиті ниткою та пронумеровані на 49 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №2 з документами на 49 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, під час обшуку, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; книгу білого кольору, з лівого боку має стрічку сірого кольору, з назвою «Касова книга на 2018 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 50 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №3 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; книгу білого кольору, з лівого боку має стрічку сірого кольору, з назвою «Касова книга на 2018 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 50 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №4 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; книгу білого кольору, з лівого боку має стрічку синього кольору, з назвою «Касова книга на 2018 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 47 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №5 з документами на 47 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; зошит червоно-синього кольору з назвою «Color Backgrounds», який прошитий ниткою та пронумерований на 37 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №6 з документами на 37 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; щоденник коричневого кольору, який прошитий ниткою та пронумерований на 143 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №7 з документами на 143 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; щоденник зеленого кольору з назвою «Діловий зошит», який прошитий ниткою та пронумерований на 168 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №8 з документами на 168 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; підшивка документів щодо земснаряду (судна) «ДАП-0591-К», яка прошита ниткою та пронумерована на 12 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №9 з документами на 12 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; підшивка документів із наказами ТОВ «АП «Прогрес-технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 8 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №10 з документами на 8 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; підшивка документів з табелями обліку використання робочого часу за 2018 рік, яка прошита ниткою та пронумерована на 3 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №11 з документами на 3 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; журнал білого кольору, формату А4, з назвою «Журнал про видачу та реєстрацію шляхових листів на техніку, що обслуговує Токарівське родовище лісу», який прошитий ниткою та пронумерований на 46 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №12 з документами на 46 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; підшивка документів з паспортами на техніку та схемами, яка прошита ниткою та пронумерована на 15 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №13 з документами на 15 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; підшивка документів щодо відвантаження піску ТОВ «АП «Прогрес-технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 17 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №14 з документами на 17 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; зошит формату А4 з назвою «Infinity Universe creative book», який прошитий ниткою та пронумерований на 98 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №15 з документами на 98 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; журнал білого кольору, формату А4 з назвою «Журнал проведення щоденних оглядів техніки, що обслуговує Токарівське родовище піску», який прошитий ниткою та пронумерований на 46 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №16 з документами на 46 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; папка білого кольору, в якій містяться документи по охороні праці з назвою «Перечень инструкций по охране труда по Токаревскому песчаному карьеру», яка прошита ниткою та пронумерована на 203 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №17 з документами на 30 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; журнал білого кольору, формату А4, з назвою «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», який прошитий ниткою та пронумерований на 50 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №18 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; папка формату А4, зворотній бік якої синього кольору, в якій міститься «План розвитку гірничих робіт на 2017 рік по Північно-Східної ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області з додатками, яка прошита ниткою та пронумерований на 32 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №19 з документами на 32 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; папка сірого кольору з написом «План розвитку Північно-Східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області на 2018 рік» в якій містяться: карта з написом «План розвитку гірничих робіт на 2018 рік по Північно-Східній ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області» та листи формату А4, прошиті в папку зеленого кольору, з назвою «План розвитку гірничих робіт на 2018 рік по Північно-Східної ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області», яка прошита ниткою та пронумерований на 69 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №20 з документами на 69 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; квитанція до прибуткового касового ордера №290807 від 29.08.2017 р. на 1 арк.; накладна №423 від 27.06.2018 р. на 1 арк.; розпорядження на відпуск продукції №912 від 12.07.2018 р. на 1 арк.; розпорядження на відпуск продукції №913 від 12.07.2018 р. на 1 арк.; розпорядження на відпуск продукції №914 від 12.07.2018 р. на 1 арк.; реєстр відвантаження піску від 12.07.2018 р. на 1 арк.; копія звіту про результати маркшейдерських замірів обсягів гірничих робіт на 1 арк.; копія акту на списання запасів корисних копалин з обліку гірничо-видобувного підприємства на 4 арк.; наказ №1405-1 від 14.05.2018 р. на 1 арк.; копія договору №60502 від 06.05.2014 р. на 4 арк.; копія паспорту №184 від 02.02.2012 р. на 1 арк.; копія паспорту №423 від 22.03.2012 р. на 1 арк.; копія паспорту №390 від 16.03.2012 на 1 арк.; лист №96 від 20.06.2018 р. на 1 арк.; службова записка від 28.04.2017 р. на 1 арк.; копія паспорту №847 від 08.06.2018 р. на 1 арк.; копія протоколу №52/1 від 10.07.2015 р. на 1 арк.; копія протоколу №911 від 04.12.2013 р. на 1 арк.; підшивка документів, а саме довіреностей та листів на отримання, перевезення та вивіз будівельного піску ТОВ «АП«Прогрес-Технологія» з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, яка прошита ниткою та пронумерована на 149 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №21 з документами на 149 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 24.07.2014 р., замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; проект розвитку гірничних робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2013, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»; проект розвитку гірничних робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2012 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»; копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», серія ААВ №367560 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ №100342248 ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; копія висновку №314/11-01 від 11.09.2014 р. на 1 арк.; копія акту приймання-передачі виконаних робіт по договору №314/09-18 від 18.09.2013 р. на 1 арк.; додаток до висновку від 11.09.2014 р. №312/11-01 на 1 арк.; копія карти північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску з зазначенням координат родовища на 1 арк.; копія опису меж земельної ділянки в натурі ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; копія опису меж земельної ділянки №5924788300 в натурі ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; копія карти північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску з зазначенням координат родовища на 1 арк.; топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2014 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; копія зазначення географічних координат археологічних розкопок 2013 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; проект розвитку гірничних робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2013 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; геологоекономічна оцінка західної ділянки Токарівського 2-родовища будівельного піску станом 01.08.2013 р. ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 24.07.2014 р. замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 24.07.2014 р., замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; план розвитку гірничних робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2017 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; звіт про результати маркшейдерських замірів, обсягів гірничих робіт, які виконані на північно-східній ділянці Токарівського родовища будівельного піску на 2016 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.; флеш носій чорного кольору з написом «USB 3.0 16GB Transcend» в кількості 1 шт., який поміщено в поліетиленовий пакет разом з конвертом білого кольору розміром 13х10, який опечатано скобами, всередині знаходиться предмет, схожий на флеш носій, який прошитий ниткою та склеєний паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Предмети та речі вилучені 12 липня 2018 року під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; конверт білого кольору, розміром 13х10, який опечатано скобами, всередині знаходиться предмет, схожий на флеш носій в кількості 1 шт., який поміщено в поліетиленовий пакет прошитий ниткою та склеєний паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Предмети та речі вилучені 12 липня 2018 року під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; відео-реєстратор чорного кольору, марки GTR-401, на який наклеяно паперову бірку з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Предмети та речі вилучені 12 липня 2018 року під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; системний блок чорного кольору з написом «Neos», на який наклеяно паперову бірку з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Предмети та речі вилучені 12 липня 2018 року під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»; підшивка документів, щодо проданого ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» об`єму піску за 2016-2017 роки на 23 арк.

Також, на території вищевказаних земельних ділянок, було виявлено, вилучено та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» ОСОБА_6 спеціальну техніку, а саме: бульдозер Б-170, 1989 р.в., д.н.з. - НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»; екскаватор ЭО-4112, 1990 р.в., д.н.з. - НОМЕР_2 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»; бульдозер Т-170, 1984 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»; екскаватор МТП-71Б, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»; судно (стоянкове, земснаряд електричний ДАП-0591-К) регістровий номер 2-900049, 1996 р.в. судновласник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія».

Крім того, на території вищевказаних земельних, було виявлено, вилучено та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» ОСОБА_6 корисну копалину намивний будівельний пісок, який на даний час знаходиться на території кар`єру та був видобутий ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» за допомогою спеціальної техніки, яка знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія».

Начальник відділу геодезії ПрАТ «Сумський Промпроект» ОСОБА_8 , спільно з співробітниками відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які були залучені до обшуку в якості спеціалістів із питань визначення об`ємів видобутого піску ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» з використанням сертифікованого геодезичного обладнання «Електронний тахеометр Trimble M3», провели геодезичні роботи щодо визначення об`єму піску. Однак, для прорахунку об`єму піску потрібне подальше використання програмного забезпечення, яке знаходиться в ПрАТ «Сумський Промпроект» після відповідних розрахунків буде складено картограму земельних робіт на якій буде показано конфігурацію розташування піску і вказано його об`єми. З загальної кількості піску вибірковим способом було відібрано три зразки піску, приблизною вагою по 2 кілограми кожний для проведення відповідних експертиз. Зразки були поміщені в поліетиленові пакети чорного кольору, які опломбовані ниткою на кінцях якої міститься бірка на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області».

Стороною обвинувачення було надано на розгляд суду лист ПрАТ «Сумський Промпроект» від 18.07.2018 р. №01/560, виходячи із якого встановлено, що об`єм залишку піску, розміщеного на території видобування ТОВ «АП Прогрес-Технологія» становить 5039 м3.

У судовому засіданні слідчий, прокурор клопотання підтримали з зазначених вище підстав і просили його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши слідчого, прокурора, представника власника майна та його захисника, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України,- арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України,- арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Вилучені речі, корисна копалина намивний будівельний пісок та спеціальна техніка відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з цим, постановою від 13.07.2018 р. вказані речі, корисна копалина намивний будівельний пісок та спеціальна техніка визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати, підміни або відчуження.

Так, вилучені у ході обшуку перелічені вище документи, можуть бути використані для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, зокрема, обсягу, вартості і виду видобутих корисних копалин, відповідно для встановлення суми податків (рентної плати), що фактично підлягали сплаті до бюджету, встановити чи спростувати факт того, чи знали службові особи ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-технологія» проте, що видобуток здійснюється саме у заплаві річки, і відповідно застосовувати коефіцієнт, передбачений п. 252.22 ст.252 ПКУ за видобування піщано-гравійної сировини (5 % від суми реалізації видобутого піску).

Інформація в електронному вигляді, яка міститься на флеш-носії чорного кольору з написом «USB 3.0 16GB Transcend» (1 шт.) та предметі, схожому на флеш-носій ( в конверті (1 шт.)), системному блоці чорного кольору з написом «Neos», а також записи, що містяться на відео-реєстраторі, на який здійснювалася відео фіксація з розташованих на території земельних ділянок відеокамер, мають значення для встановлення під час досудового розслідування обсягу реалізованого піску.

Спеціальна техніка, яка використовувалася ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» у кількості 5 одиниць, для видобутку піску та сам намивний будівельний пісок будуть використані безпосередньо для підтвердження факту видобутку корисних копалин, саме у заплаві річки.

Враховуючи, що у ході досудового розслідування необхідно з`ясувати усі обставини кримінального правопорушення, слідству необхідно провести ряд слідчих дій, для чого необхідно збереження майна, то необхідно накласти арешт на майно, яке було вилучене 12.07.2018 р. у ході обшуку земельних ділянок.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на речі, корисну копалину намивний будівельний пісок та спеціальну техніку, які належать ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія», вилучені 12.07.2018 р. у ході обшуку земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, які належать на праві власності Бездрицькій (Токарівській) сільській раді та орендуються ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія», 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, які належать державі в особі Головного управління Держземагентства у Сумській області та орендуються ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія», та розташованих на них нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія», а саме на:

І. Документи фінансово-господарської діяльності, журнали та чорнові записи, які належать ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія», а саме:

1. Журнал білого кольору, формату А4 з назвою «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для водіїв автотранспорту, які заїжджають на територію кар`єру», які прошиті ниткою та пронумеровані на 50 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №1 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

2. Листи формату А4, прошиті, з обкладкою червоного кольору з назвою «План розвитку гірничих робіт на 2013 рік по Північно-східній ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області», які прошиті ниткою та пронумеровані на 49 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №2 з документами на 49 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, під час обшуку, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

3. Книга білого кольору, з лівого боку має стрічку сірого кольору, з назвою «Касова книга на 2018 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 50 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №3 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

4. Книга білого кольору, з лівого боку має стрічку сірого кольору, з назвою «Касова книга на 2018 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 50 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №4 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

5. Книга білого кольору, з лівого боку має стрічку синього кольору, з назвою «Касова книга на 2018 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 47 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №5 з документами на 47 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

6. Зошит червоно-синього кольору з назвою «Color Backgrounds», який прошитий ниткою та пронумерований на 37 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №6 з документами на 37 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

7. Щоденник коричневого кольору, який прошитий ниткою та пронумерований на 143 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №7 з документами на 143 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

8. Щоденник зеленого кольору з назвою «Діловий зошит», який прошитий ниткою та пронумерований на 168 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №8 з документами на 168 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

9. Підшивка документів щодо земснаряду (судна) «ДАП-0591-К», яка прошита ниткою та пронумерована на 12 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №9 з документами на 12 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

109. Підшивка документів з наказами ТОВ «АП «Прогрес-технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 8 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №10 з документами на 8 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

11. Підшивка документів з табелями обліку використання робочого часу за 2018 рік, яка прошита ниткою та пронумерована на 3 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №11 з документами на 3 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

12. Журнал білого кольору, формату А4, з назвою «Журнал про видачу та реєстрацію шляхових листів на техніку, що обслуговує Токарівське родовище лісу», який прошитий ниткою та пронумерований на 46 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №12 з документами на 46 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

13. Підшивка документів із паспортами на техніку та схемами, яка прошита ниткою та пронумерована на 15 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №13 з документами на 15 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

14. Підшивка документів щодо відвантаження піску ТОВ «АП «Прогрес-технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 17 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №14 з документами на 17 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

15. Зошит формату А4 з назвою «Infinity Universe creative book», який прошито ниткою та пронумеровано на 98 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №15 з документами на 98 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

16. Журнал білого кольору, формату А4 з назвою «Журнал проведення щоденних оглядів техніки, що обслуговує Токарівське родовище піску», який прошитий ниткою та пронумерований на 46 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №16 з документами на 46 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

17. Папка білого кольору, в якій містяться документами по охороні праці з назвою «Перечень инструкций по охране труда по Токаревскому песчаному карьеру», яка прошита ниткою та пронумерована на 203 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №17 з документами на 30 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

18. Журнал білого кольору, формату А4, з назвою «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», який прошитий ниткою та пронумерований на 50 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №18 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

19. Папка формату А4, зворотній бік якої синього кольору, в якій міститься «План розвитку гірничих робіт на 2017 рік по Північно-Східної ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області з додатками, яка прошита ниткою та пронумерована на 32 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №19 з документами на 32 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

20. Папка сірого кольору з написом «План розвитку Північно-Східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області на 2018 рік», в якій містяться: карта з написом «План розвитку гірничих робіт на 2018 рік по Північно-Східній ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області» та листи формату А4, прошиті в папку зеленого кольору, з назвою «План розвитку гірничих робіт на 2018 рік по Північно-Східної ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області», яка прошита ниткою та пронумерована на 69 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №20 з документами на 69 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

21. Квитанція до прибуткового касового ордера №290807 від 29.08.2017 на 1 арк.;

22. Накладна №423 від 27.06.2018 на 1 арк.;

23. Розпорядження на відпуск продукції №912 від 12.07.2018 на 1 арк.;

24. Розпорядження на відпуск продукції №913 від 12.07.2018 на 1 арк.;

25. Розпорядження на відпуск продукції №914 від 12.07.2018 на 1 арк.;

26. Реєстр відвантаження піску від 12.07.2018 на 1 арк.;

27. Копія звіту про результати маркшейдерських замірів обсягів гірничих робіт на 1 арк.;

28. Копія акту на списання запасів корисних копалин з обліку гірничо-видобувного підприємства на 4 арк.;

29. Наказ №1405-1 від 14.05.2018 на 1 арк.;

30. Копія договору №60502 від 06.05.2014 на 4 арк.;

31. Копія паспорту №184 від 02.02.2012 на 1 арк.;

32. Копія паспорту №423 від 22.03.2012 на 1 арк.;

33. Копія паспорту №390 від 16.03.2012 на 1 арк.;

34. Лист №96 від 20.06.2018 на 1 арк.;

35. Службова записка від 28.04.2017 на 1 арк.;

36. Копія паспорту №847 від 08.06.2018 на 1 арк.;

37. Копія протоколу №52/1 від 10.07.2015 на 1 арк.;

38. Копія протоколу №911 від 04.12.2013 на 1 арк.;

39. Підшивка документів, а саме довіреностей та листів на отримання, перевезення та вивіз будівельного піску ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, яка прошита ниткою та пронумерована на 149 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №21 з документами на 149 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

40. Топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 24.07.2014 р., замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

41. Проект розвитку гірничних робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2013 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

42. Проект розвитку гірничних робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2012 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

43. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», серія ААВ №367560 на 1 арк.;

44. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ №100342248 ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

45. Копія висновку №314/11-01 від 11.09.2014 р. на 1 арк.;

46. Копія акту приймання-передачі виконаних робіт по договору №314/09-18 від 18.09.2013 р. на 1 арк.;

47. Додаток до висновку від 11.09.2014 р. №312/11-01 на 1 арк.;

48. Копія карти північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску з зазначенням координат родовища на 1 арк.;

49. Копія опису меж земельної ділянки в натурі ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

50. Копія опису меж земельної ділянки №5924788300 в натурі ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

51. Копія карти північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску з зазначенням координат родовища на 1 арк.;

52. Топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2014 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

53. Копія зазначення географічних координат археологічних розкопок 2013 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

54. Проект розвитку гірничних робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2013 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

55. Геологоекономічна оцінка західної ділянки Токарівського 2-родовища будівельного піску станом 01.08.2013 р. ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

56. Топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 24.07.2014 р., замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

57. Топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 24.07.2014 р., замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

58. План розвитку гірничних робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2017 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

59. Звіт про результати маркшейдерських замірів, обсягів гірничих робіт, які виконані на північно-східній ділянці Токарівського родовища будівельного піску на 2016 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

60. Підшивка документів, щодо проданого ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» об`єму піску за 2016-2017 роки на 23 арк.

ІІ. Флеш носій чорного кольору з написом «USB 3.0 16GB Transcend» в кількості 1 шт., який фактично використовувався службовими особами ТОВ «АП «Прогрес-Технологія».

ІІІ. Конверт білого кольору розміром 13х10, який опечатано скобами, всередині знаходиться предмет, схожий на флеш носій в кількості 1 шт.

ІV. Відео-реєстратор чорного кольору, марки GTR-401, на який здійснювалася відео фіксація з розташованих на території земельних ділянок відеокамер.

V. Системний блок чорного кольору з написом «Neos», який використовувався службовими особами ТОВ «АП «Прогрес-Технологія».

VІ. Спеціальну техніку, яка використовувалася ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» у своїй незаконній діяльності з метою ухилення від сплати рентної плати за користування надрами, а саме:

1. Бульдозер Б-170, 1989 р.в., д.н.з. - НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

2. Екскаватор ЭО-4112, 1990 р.в., д.н.з. - НОМЕР_2 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

3. Бульдозер Т-170, 1984 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

4. Екскаватор МТП-71Б, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

5. Судно (стоянкове, земснаряд електричний ДАП-0591-К) регістровий номер НОМЕР_5 , 1996 р.в. судновласник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», його представникам за дорученням будь-яким чином відчужувати вищезазначену спеціальну техніку, з правом використання її для видобутку піску на території кар`єру ТОВ «АП «Прогрес-Технологія».

VІІ. Корисну копалину намивний будівельний пісок у кількості 5039 м3, який на даний час знаходиться на території кар`єру, був видобутий ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» за допомогою спеціальної техніки, яка знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначений будівельний пісок, з правом переміщення по території кар`єру .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, представнику власника майна та його захиснику.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області .

Слідчий суддя ОСОБА_1