Ухвала

від 07.08.2018 по справі 592/8802/18

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №592/8802/18 Головуючий у суді у 1 інстанції - ОСОБА_1 Номер провадження 11-сс/788/272/18 Суддя-доповідач - ОСОБА_2 Категорія - Подання про обрання, зміну запобіжного заходу та продовження строків тримання під вартою, про проведення обшуку

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року колегія суддів з розгляду справ та матеріалів кримінального судочинства Апеляційного суду Сумської області в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Суми матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ТОВ «АП Прогрес-Технологія» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19 липня 2018 року про арешт майна ТОВ «АП Прогрес-Технологія»

учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника власника майна ТОВ «АП Прогрес-Технологія» - ОСОБА_8

ВСТАНОВИЛА:

У поданій апеляційні скарзі представник власника майна ТОВ «АП Прогрес-Технологія» - адвокат ОСОБА_6 просить ухвалу слідчого судді скасувати, вважаючи її незаконною та необґрунтованою.

Свої доводи обґрунтовує тим, що вилучення документів фінансово-господарської діяльності, журналів та чернових записів, системного блоку та флеш-носіїв, на які накладений арешт, унеможливлює продовження правомірної підприємницької діяльності, ведення бухгалтерського та податкового обліків, тобто фактично повністю заблоковано роботу підприємництва.

Крім того, зазначає, що досудове слідство по даному кримінальному провадженню триває понад півроку, однак обґрунтована підозра жодній службовій особі не пред`явлена. ТОВ «АП Прогрес-Технологія» веде законну підприємницьку діяльність на основі спеціального дозволу і ніяким чином не ухилялось від сплати рентної плати.

19 липня 2018 року слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержання законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_7 , про арешт майна, постановив ухвалу, якою наклав арешт на речі, корисну копалину намивний будівельний пісок та спеціальну техніку, які належать ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія», вилучені 12 липня 2018 року у ході обшуку земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, які належать на праві власності Бездрицькій (Токарівській) сільській раді та орендуються ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія», 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, які належать державі в особі Головного управління Держземагентства у Сумській області та орендуються ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія», та розташованих на них нежитлових приміщень, які використовуються ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія», а саме на:

І. Документи фінансово-господарської діяльності, журнали та чорнові записи, які належать ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія», а саме:

1. Журнал білого кольору, формату А4 з назвою «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для водіїв автотранспорту, які заїжджають на територію кар`єру», які прошиті ниткою та пронумеровані на 50 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №1 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

2. Листи формату А4, прошиті, з обкладкою червоного кольору з назвою «План розвитку гірничих робіт на 2013 рік по Північно-східній ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області», які прошиті ниткою та пронумеровані на 49 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №2 з документами на 49 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, під час обшуку, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

3. Книга білого кольору, з лівого боку має стрічку сірого кольору, з назвою «Касова книга на 2018 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 50 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №3 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

4. Книга білого кольору, з лівого боку має стрічку сірого кольору, з назвою «Касова книга на 2018 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 50 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №4 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

5. Книга білого кольору, з лівого боку має стрічку синього кольору, з назвою «Касова книга на 2018 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 47 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №5 з документами на 47 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

6. Зошит червоно-синього кольору з назвою «Color Backgrounds», який прошитий ниткою та пронумерований на 37 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №6 з документами на 37 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

7. Щоденник коричневого кольору, який прошитий ниткою та пронумерований на 143 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №7 з документами на 143 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

8. Щоденник зеленого кольору з назвою «Діловий зошит», який прошитий ниткою та пронумерований на 168 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №8 з документами на 168 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

9. Підшивка документів щодо земснаряду (судна) «ДАП-0591-К», яка прошита ниткою та пронумерована на 12 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №9 з документами на 12 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

109. Підшивка документів з наказами ТОВ «АП «Прогрес-технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 8 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №10 з документами на 8 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

11. Підшивка документів з табелями обліку використання робочого часу за 2018 рік, яка прошита ниткою та пронумерована на 3 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №11 з документами на 3 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

12. Журнал білого кольору, формату А4, з назвою «Журнал про видачу та реєстрацію шляхових листів на техніку, що обслуговує Токарівське родовище лісу», який прошитий ниткою та пронумерований на 46 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №12 з документами на 46 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

13. Підшивка документів із паспортами на техніку та схемами, яка прошита ниткою та пронумерована на 15 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №13 з документами на 15 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

14. Підшивка документів щодо відвантаження піску ТОВ «АП «Прогрес-технологія», яка прошита ниткою та пронумерована на 17 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №14 з документами на 17 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

15. Зошит формату А4 з назвою «Infinity Universe creative book», який прошито ниткою та пронумеровано на 98 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №15 з документами на 98 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

16. Журнал білого кольору, формату А4 з назвою «Журнал проведення щоденних оглядів техніки, що обслуговує Токарівське родовище піску», який прошитий ниткою та пронумерований на 46 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №16 з документами на 46 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

17. Папка білого кольору, в якій містяться документами по охороні праці з назвою «Перечень инструкций по охране труда по Токаревскому песчаному карьеру», яка прошита ниткою та пронумерована на 203 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №17 з документами на 30 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

18. Журнал білого кольору, формату А4, з назвою «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці», який прошитий ниткою та пронумерований на 50 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №18 з документами на 50 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

19. Папка формату А4, зворотній бік якої синього кольору, в якій міститься «План розвитку гірничих робіт на 2017 рік по Північно-Східної ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області з додатками, яка прошита ниткою та пронумерована на 32 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №19 з документами на 32 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

20. Папка сірого кольору з написом «План розвитку Північно-Східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області на 2018 рік», в якій містяться: карта з написом «План розвитку гірничих робіт на 2018 рік по Північно-Східній ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області» та листи формату А4, прошиті в папку зеленого кольору, з назвою «План розвитку гірничих робіт на 2018 рік по Північно-Східної ділянці Токарівського родовища будівельного піску в Сумському районі Сумської області», яка прошита ниткою та пронумерована на 69 арк., кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №20 з документами на 69 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

21. Квитанція до прибуткового касового ордера №290807 від 29.08.2017 на 1 арк.;

22. Накладна №423 від 27.06.2018 на 1 арк.;

23. Розпорядження на відпуск продукції №912 від 12.07.2018 на 1 арк.;

24. Розпорядження на відпуск продукції №913 від 12.07.2018 на 1 арк.;

25. Розпорядження на відпуск продукції №914 від 12.07.2018 на 1 арк.;

26. Реєстр відвантаження піску від 12.07.2018 на 1 арк.;

27. Копія звіту про результати маркшейдерських замірів обсягів гірничих робіт на 1 арк.;

28. Копія акту на списання запасів корисних копалин з обліку гірничо-видобувного підприємства на 4 арк.;

29. Наказ №1405-1 від 14.05.2018 на 1 арк.;

30. Копія договору №60502 від 06.05.2014 на 4 арк.;

31. Копія паспорту №184 від 02.02.2012 на 1 арк.;

32. Копія паспорту №423 від 22.03.2012 на 1 арк.;

33. Копія паспорту №390 від 16.03.2012 на 1 арк.;

34. Лист №96 від 20.06.2018 на 1 арк.;

35. Службова записка від 28.04.2017 на 1 арк.;

36. Копія паспорту №847 від 08.06.2018 на 1 арк.;

37. Копія протоколу №52/1 від 10.07.2015 на 1 арк.;

38. Копія протоколу №911 від 04.12.2013 на 1 арк.;

39. Підшивка документів, а саме довіреностей та листів на отримання, перевезення та вивіз будівельного піску ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, яка прошита ниткою та пронумерована на 149 арк. кінці нитки склеєні паперовою біркою з аркушу білого кольору з пояснювальним написом: «Підшивка №21 з документами на 149 аркушах, вилучені під час обшуку земельних ділянок за адресою: 5924788300:05:005:0018, 5924788300:05:005:0019, 5924788300:05:005:1579, 5924788300:05:005:1610, 5924788300:05:005:1636, на якій містяться підписи понятих, слідчого та зроблено відтиск печатки «Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області»;

40. Топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 24.07.2014 р., замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

41. Проект розвитку гірничих робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2013 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

42. Проект розвитку гірничих робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2012 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

43. Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», серія ААВ №367560 на 1 арк.;

44. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ №100342248 ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

45. Копія висновку №314/11-01 від 11.09.2014 р. на 1 арк.;

46. Копія акту приймання-передачі виконаних робіт по договору №314/09-18 від 18.09.2013 р. на 1 арк.;

47. Додаток до висновку від 11.09.2014 р. №312/11-01 на 1 арк.;

48. Копія карти північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску з зазначенням координат родовища на 1 арк.;

49. Копія опису меж земельної ділянки в натурі ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

50. Копія опису меж земельної ділянки №5924788300 в натурі ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

51. Копія карти північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску з зазначенням координат родовища на 1 арк.;

52. Топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2014 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

53. Копія зазначення географічних координат археологічних розкопок 2013 рік ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

54. Проект розвитку гірничих робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2013 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

55. Геологоекономічна оцінка західної ділянки Токарівського 2-родовища будівельного піску станом 01.08.2013 р. ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

56. Топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 24.07.2014 р., замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

57. Топографічний план північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 24.07.2014 р., замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

58. План розвитку гірничих робіт північно-східної ділянки Токарівського родовища будівельного піску станом на 2017 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

59. Звіт про результати маркшейдерських замірів, обсягів гірничих робіт, які виконані на північно-східній ділянці Токарівського родовища будівельного піску на 2016 рік, замовник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» на 1 арк.;

60. Підшивка документів, щодо проданого ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» об`єму піску за 2016-2017 роки на 23 арк.

ІІ. Флеш носій чорного кольору з написом «USB 3.0 16GB Transcend» в кількості 1 шт., який фактично використовувався службовими особами ТОВ «АП «Прогрес-Технологія».

ІІІ. Конверт білого кольору розміром 13х10, який опечатано скобами, всередині знаходиться предмет, схожий на флеш носій в кількості 1 шт.

ІV. Відео-реєстратор чорного кольору, марки GTR-401, на який здійснювалася відео фіксація з розташованих на території земельних ділянок відеокамер.

V. Системний блок чорного кольору з написом «Neos», який використовувався службовими особами ТОВ «АП «Прогрес-Технологія».

VІ. Спеціальну техніку, яка використовувалася ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» у своїй незаконній діяльності з метою ухилення від сплати рентної плати за користування надрами, а саме:

1. Бульдозер Б-170, 1989 р.в., д.н.з. - НОМЕР_1 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

2. Екскаватор ЭО-4112, 1990 р.в., д.н.з. - НОМЕР_2 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

3. Бульдозер Т-170, 1984 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

4. Екскаватор МТП-71Б, 1991 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 , який знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія»;

5. Судно (стоянкове, земснаряд електричний ДАП-0591-К) регістровий номер НОМЕР_5 , 1996 р.в. судновласник ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», його представникам за дорученням будь-яким чином відчужувати вищезазначену спеціальну техніку, з правом використання її для видобутку піску на території кар`єру ТОВ «АП «Прогрес-Технологія».

VІІ. Корисну копалину намивний будівельний пісок у кількості 5039 м3, який на даний час знаходиться на території кар`єру, був видобутий ТОВ «АП «Прогрес-Технологія» за допомогою спеціальної техніки, яка знаходиться у власності ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», із забороною службовим особам та працівникам ТОВ «АП «Прогрес-Технологія», його представникам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначений будівельний пісок, з правом переміщення по території кар`єру .

Слідчий суддя ухвалене судове рішення мотивував тим, що вказані вилучені речі можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, що встановлюються у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, та з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх зникнення, втрати, підміни або відчуження.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна ОСОБА_8 , який частково підтримав апеляційну скаргу, та зауважив, що техніка та пісок товариству повернуто, доводи прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, та стверджував, що немає заборони підприємницькій діяльності, оскільки товариство може будь в якій час отримати копії вилучених матеріалів, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку про відсутність підстав для її задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000003, за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» (код ЄДРПОУ 14006035) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Агропідприємство «Прогрес-Технологія» в період з 2012 по 2018 роки ухилились від сплати рентної плати за користування надрами в сумі 1140563,49 грн., що є значним розміром.

Відповідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 вказаної статті Кодексу арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В такому випадку, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна, слідчий суддя врахував наведені вище вимоги закону та прийшов до обґрунтованого висновку, що вилучені речі є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою їх збереження, як це визначено п.1 ч.2 ст.170 КПК України, своєю ухвалою наклав на них арешт.

Такі висновки слідчого судді колегія суддів вважає законними.

Доводи представника власника майна адвоката ОСОБА_6 про те, що ТОВ «АП Прогрес-Технологія» веде законну підприємницьку діяльність на основі спеціального дозволу і ніяким чином не ухилялось від сплати рентної плати, не заслуговують на увагу, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Посилання апелянта на те, що накладений арешт унеможливлює продовження підприємницької діяльності, ведення бухгалтерського та податкового обліків, тобто фактично повністю заблоковано роботу підприємництва, на думку колегії суддів є безпідставними. При цьому, в ході апеляційного розгляду встановлено, що органи досудового розслідування жодним чином не перешкоджають веденню господарської діяльності, що фактично не заперечив і сам представник.

Встановлені слідчим фактичні обставини кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого припущення, що вилучені речі містять відомості про обставини вчинення злочинів, а отже вони відповідають ознакам, зазначеним в ст.98 КПК України, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речового доказу з метою збереження.

У випадку ж якщо наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у розумні строки, згідно ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, власник майна або його уповноважений представник не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

При цьому, на переконання колегії суддів, матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливих ризиків, передбачених ст.170 КПК України.

Інші доводи апеляційної скарги представника власника майна ТОВ «АП Прогрес-Технологія» - адвоката ОСОБА_6 не спростовують висновків слідчого судді про необхідність накладення арешту на майно, та не впливають на законність прийнятого у справі рішення.

Зважаючи на вищезазначене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт на майно застосував на засадах розумності та співмірності, а тому підстави для задоволення апеляційної скарги відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19 липня 2018 року, про накладення арешту на майно ТОВ «АП Прогрес-Технологія» - залишити без зміни, а апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «АП Прогрес-Технологія» - адвоката ОСОБА_6 - без задоволення.

Ухвала є остаточною і касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4