Ухвала

від 23.07.2018 по справі 552/3967/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/3967/18

Провадження № 1-кс/552/1941/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку всіх нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукування та вилучення: документів з ознаками підробки (декларацій виробника); печаток (штампів) інших підприємств з ознаками підробки, у тому числі ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ», «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД»; комп`ютерної техніки на якій можуть матися зразки вказаних декларацій, інформації про поставлену продукцію; чорнових записів про незаконну діяльність підприємства; бухгалтерської документації; оригіналів договорів про поставку м`яса на інші підприємства; журналів отриманої та відпущеної продукції; електронних носіїв інформації з даними про вчинений злочин.

Посилався на те, що у відділенні поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170020001569 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів ОСОБА_4 про поставку м`яса до магазину «Сільпо», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД».

Установлено, що 26.06.2018 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення директора ТОВ «Інтенса компані» гр. ОСОБА_5 про те, що ФОП ОСОБА_4 умисно підробляє документи, які надаються до ТОВ «Сільпо-ФУД» м.Полтави про поставку м`ясної продукції, яка надається начебто від вказаного підприємства. (ЖЄО 12596 від 26.06.2018).

10.07.2018 року допитано представника потерпілого ОСОБА_6 , яка в своїх показах повідомила, що відповідно до довіреності ННВ 697058 від 16.04.2018 року, виданої директором ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ», має право на представлення інтересів товариства з усіх питань діяльності. Зазначала, що їх підприємство здійснює господарську діяльність, пов`язану із забоєм, виробництвом та реалізацією м`яса. Також підприємство має власний забійний цех, на який маються всі необхідні дозволи від ветеринарної служби. За цехом закріплений ветеринарний лікар ОСОБА_7 , який має унікальну номерну печатку «16-19-13 ДЕРЖВЕТНАГЛЯД».

Так в середині червня 2018 року до ОСОБА_6 підійшов ветеринарний лікар підприємства, ОСОБА_7 , який повідомив, що його напередодні викликали до головного ветеринарного лікаря Полтавської області, і повідомили, що на ЦКР м. Полтави під час перевірки ветеринарними лікарями, виявлено м`ясну продукцію з відтисками начебто нашого клейма «16-19-13 ДЕРЖВЕТНАГЛЯД», а також документи на вказане м`ясо, з реквізитами ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ». ОСОБА_7 вказав, що вказане м`ясо не могло бути відпущене з підприємства, документи мали ознаки підробки. Того ж дня ОСОБА_6 зустрілась із ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 (заступник головного ветеринарного лікаря Полтавської області), який розповів ОСОБА_6 про вказаний інцидент та направив її до ТОВ «Сільпо - ФУД», а саме в магазин «Сільпо», що розташований в ТРЦ «Київ», по вул. Зінківській, 6/1а, з метою ознайомлення з оригіналами документів та зняття їх копій, вказану можливість ОСОБА_6 було надано зокрема їй було представлено декларацію виробника начебто з ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ», а саме декларації виробника з №804 від 02.06.2018 року та №822 від 16.06.2018 року, які мають ознаки підробки, а саме:

1. ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ» всі документи по реалізації виписує на папері формату А5, підроблені документи виписано на папері формату А 4;

2. якщо ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ» виписувало би декларацію то в графах «підприємство виробник та відправник» було вказано ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ», а товароотримувач був би ФОП « ОСОБА_9 », до ТОВ «Сільпо - ФУД» повинна була потрапити копія такої декларації виробника, завірена печаткою контрагента, який постачає продукцію до ТОВ «Сільпо-Фуд» (тобто ФОП ОСОБА_9 .)

3. Номер підробленої декларації виробника, не відповідає порядковим номерам документів ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ» за вказаний період.

4. В колонці «Назва продукції і сорт», на ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ» не має такого виду продукції, як «яловичина охолоджена», а мається, як і повинно бути «м`ясо яловиче по категоріям», в колонці «маса і вага», на ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ» маса вказується з трьома знаками після коми, в колонці «вид упаковки» підприємство ніколи не вказує «навалом», є тільки «пів туші» та «четвертини», в останній колонці ніколи не пишеться клеймо «16-19-13».

5. На всіх оригінальних деклараціях виробника, які видає наше ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ», в особливих відмітках є п. 3 в якому вказується інформація про експертний висновок.

ОСОБА_6 також зазначає, що ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ» ніколи не співпрацювало а ні з ФОП ОСОБА_4 , а ні з ТОВ «Сільпо-ФУД».

11.07.2018 року надано доручення СКП ВП 1 ПВП ГУНП в Полтавській області за результатами якого отримано рапорт від старшого о/у СКП ВП 1 ОСОБА_10 про те, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), уродж. м. Полтави, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та його бухгалтер ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), уродж. Казахстану, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Свою підприємницьку діяльність здійснює за адресою: АДРЕСА_1 . Адреса являє собою територію господарства, на якій знаходяться господарські будівлі та стоїть виражений сморід тухлого м`яса і залишків від забою тварин. Під час бесіди із шифруванням цілі, із громадянином, який виїздив із території домогосподарства було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 на вищезазначеній території господарства здійснює свою діяльність, пов`язаною із заготовкою м`яса.

Також, громадянин повідомив, що ОСОБА_4 являється директором ПП «Ковалівський м`ясопереробний цех» (ЄДРПОУ 34327460). Тварин він скуповує у населення, потім їх забиває і розвозить по магазинам в м. Полтаві. Громадянин повідомив, що м`ясо возиться у магазини «Сільпо», «Свіжина» та інші. Залишки забою тварин працівники ОСОБА_4 вантажать у автомобіль марки ТАТА д.н.з. НОМЕР_3 та вивозять у невідомому напрямку. Це й же автомобіль використовується для доставки тварин на забій. М`ясо, тварин іноді розвозиться на автомобілі марки фольксваген, д.н.з. НОМЕР_4 .

12.07.2018 року протоколом тимчасового доступу до речей і документів у магазині «Сільпо» ТОВ «СІЛЬПО-ФУД», розташованого в ТЦ «Київ», м. Полтава. вул. Зінківська, 6/1а, вилучено ряд декларацій виробника (45 шт.), за яками начебто ФОП ОСОБА_9 придбавав м`ясо в ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ», яке начебто пройшло відповідну перевірку Держветнагляду та поставляв його до вищевказаного магазину «Сільпо».

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором та єдиним власником ПП «КОВАЛІВСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЦЕХ» являється ОСОБА_4 .

Згідно з відомостями вміщеними в Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №130543361 від 11.07.2018, власником нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та об`єктів нерухомого майна, що розміщені за вказаною адресою є ОСОБА_4 .

Таким чином, згідно зібраних доказів встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 ПП «КОВАЛІВСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЦЕХ» директором якого являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно займається діяльністю пов`язану із забоєм тварин, в результаті чого отримується м`ясо, яке не проходить відповідну перевірку Держветнагляду та поставляється на продаж.

З огляду на вище викладене існують достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися документи з ознаками підробки (декларації виробника), печатки інших підприємств з ознаками підробки, у тому числі ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ», «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД», комп`ютерна техніка на якій можуть матися зразки вказаних декларацій, інформація про поставлену продукцію, чорнові записи про незаконну діяльність підприємства, бухгалтерська документація, оригінали договорів про поставку м`яса на інші підприємства, журнали отриманої та відпущеної продукції, електронні носії інформації з даними про вчинений злочин.

Враховуючи, що встановлено точне місцезнаходження зазначених у клопотанні документів та речей (Полтавська область, Полтавський р-н., с. Ковалівка, вул. Соснова, 5), з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, є необхідність у проведенні обшуку, оскільки вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних експертиз.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши обґрунтування слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №12018170020001569 від 26.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, за фактом підробки документів ОСОБА_4 про поставку м`яса до магазину «Сільпо», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД» ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, ФОП ОСОБА_4 умисно підробляє документи, які надаються до ТОВ «Сільпо-ФУД» м. Полтави про поставку м`ясної продукції, яка надається начебто від ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ», однак зазначене товариство ніколи не співпрацювало а ні з ФОП ОСОБА_4 , а ні з ТОВ «Сільпо-ФУД» ( а.с.6-9,13,14).

Згідно рапорту від 16.07.2018р. старшого о/у СКП ВП 1 ОСОБА_10 , на виконання доручення слідчого, ним було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), уродж. м. Полтави, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та його бухгалтер ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), уродж. Казахстану, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Свою підприємницьку діяльність останній здійснює за адресою: АДРЕСА_1 . Адреса являє собою територію господарства, на якій знаходяться господарські будівлі та стоїть виражений сморід тухлого м`яса і залишків від забою тварин. Під час бесіди із шифруванням цілі, із громадянином, який виїздив із території домогосподарства було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 на вищезазначеній території господарства здійснює свою діяльність, пов`язаною із заготовкою м`яса. Також, громадянин повідомив, що ОСОБА_4 являється директором ПП «Ковалівський м`ясопереробний цех» (ЄДРПОУ 34327460). Тварин він скуповує у населення, потім їх забиває і розвозить по магазинам в м. Полтаві. Громадянин повідомив, що м`ясо возиться у магазини «Сільпо», «Свіжина» та інші. Залишки забою тварин працівники ОСОБА_4 вантажать у автомобіль марки ТАТА д.н.з. НОМЕР_3 та вивозять у невідомому напрямку. Це й же автомобіль використовується для доставки тварин на забій. М`ясо, тварин іноді розвозиться на автомобілі марки фольксваген, д.н.з. НОМЕР_4 ( а.с.16).

Згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань директором та єдиним власником ПП «КОВАЛІВСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЦЕХ» являється ОСОБА_4 ( а.с.10-12).

Таким чином, згідно зібраних доказів встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 ПП «КОВАЛІВСЬКИЙ М`ЯСОПЕРЕРОБНИЙ ЦЕХ» директором якого являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно займається діяльністю пов`язану із забоєм тварин, в результаті чого отримується м`ясо, яке не проходить відповідну перевірку Держветнагляду та поставляється на продаж.

Згідно з відомостями вміщеними в Інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №130543361 від 11.07.2018, власником нежитлової будівлі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та об`єктів нерухомого майна, що розміщені за вказаною адресою є ОСОБА_4 ( а.с.15).

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукані документи мають значення для встановлення істини по справі, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення експертиз, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Спроба вилучення вищезазначених документів та майна у спосіб, відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, великий обсяг та складність кримінального провадження, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку всіх нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукування та вилучення:

-документів з ознаками підробки (декларацій виробника);

-печаток (штампів) інших підприємств з ознаками підробки, у тому числі ТОВ «ІНТЕНСА КОМПАНІ», «ДЕРЖВЕТНАГЛЯД»;

-комп`ютерної техніки на якій можуть матися зразки вказаних декларацій, інформація про поставлену продукцію;

-чорнові записи про незаконну діяльність підприємства;

-бухгалтерська документація;

-оригінали договорів про поставку м`яса на інші підприємства;

-журнали отриманої та відпущеної продукції;

-електронні носії інформації з даними про вчинений злочин.

Виконання ухвали про надання дозволу на проведення обшуку доручити старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 . А також за дорученням працівникам СКП ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1