Ухвала
від 23.07.2018 по справі 461/5220/18
ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/5220/18

Провадження № 1-кс/461/6009/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.07.2018 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №12018140000000087,-

встановив:

До Галицького районного суду м. Львова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на:

1.договір купівлі продажу гаража та земельної ділянки від 18.07.2018 р. укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , який прошитий та скріплений мастичною печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_7 на 2-х арк. та який зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №965.

2.копію паспорта громадянина України ОСОБА_8 серії та номеру НОМЕР_1 на 1-му арк.

3.копію картки платника податків ОСОБА_8 на 1-му арк.

4.копію довіреності від 23.11.2017 серії та номеру НОМЕР_2 , зареєстрованого в реєстрі №1720.

5.копію витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №35305190 від 23.11.2017 на 1-му арк.

6.інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів №133269308 від 18.07.2018 на 1-му арк.

7.повного витяг з Єдиного реєстру довіреностей (перевірки) дійсності довіреностей №36992771 від 18.07.2018 р. на 1-му арк.

8.копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 серії та номеру НОМЕР_3 на 1-му арк.

9.повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть №00020591039 від 18.07.2018 на2-х арк.

10.копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 серії та номеру НОМЕР_4 на 1-му арк.

11.картку фізичної особи - платника податків ОСОБА_6 на 1-му арк.

12.копію паспорта громадянина України ОСОБА_9 серії та номеру НОМЕР_5 та ідентифікаційного номеру на 1-му арк.

13.державний акт на право власності на земельну ділянку з планом меж земельної ділянки з кадастровим номером 4624510100:01:004:0045 серії та номеру ЯД 428663 від 01.11.2007

14.витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку №МВ 4607380922018 від 18.07.2018 на 5-ти арк., який прошитий, скріплений підписом та печаткою Державного кадастрового реєстратора ОСОБА_10 № НОМЕР_6 .

15.рішення судді Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_11 №2-279 від 14.05.2007 року за позовом ОСОБА_5 на 1-му арк.

16.витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №15013215 від 23.06.2007, адреса об`єкта: АДРЕСА_1 на 1-му арк.

17.висновок про вартість майна, а саме: гаража за адресою: АДРЕСА_1 , оцінювач О. Хмарський від 30.05.2018 на 1-му арк.

18.акт №18 здачі приймання виконаних робіт згідно договору №321-18 від 13.04.2018 р. на 1му арк.

19.рішення № 129 від 26.12.1980 р. підписане головою виконкому та секретаря Сколівської міської ради народних депутатів Львівської області на 1-му арк.

20.звіт про оцінку майна гаража, що знаходиться за адресою: Львівська область, Сколівський район м. Сколе, вул. Гоголя, 5астаном на 30.05.2018 р. який скріплений печаткою ТзОВ «Реноме Груп» №32046109 на 26 арк.

21.звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, що знаходиться у власності ОСОБА_5 за адресою: м. Сколе, вул. Гоголя, 5а, який скріплений печаткоюТзОВ «Гео Транс» № 34167955 на 16 арк.

22.заяву від імені ОСОБА_9 зареєстрована в реєстрі за №964 серії ННІ №614472 на 1-му арк.

23.повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про смерть №00020591059 від 18.07.2018на 2-х арк.

24.інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухомого майна №13136424 за адресою: АДРЕСА_1 на 2-х арк.

25.інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №13136791 від 18.07.2018на 1 арк.

26.інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №13137290 від 18.07.2018 на 5 арк.

27.витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави №56354419 від 18.07.2018 на 1 арк.

28.інформацію з Єдиного реєстру боржників від 18.07.2018 на 1 арк.

29.заяву ОСОБА_8 від 18.07.2018 на 1 арк. З підписом ОСОБА_6 .

30.заяву ОСОБА_8 від 18.07.2018 на 1 арк. З підписом ОСОБА_6 .

31.заяву ОСОБА_8 від 18.07.2018 на 1 арк.

32.квитанцію №23238773-1 від 18.07.2018 на 1 арк.

33.квитанцію №23238585-1 від 18.07.2018 на 1 арк.

34.квитанцію №23238487-1 від 18.07.2018 на 1 арк.

35.квитанцію №23230247-1 від 18.07.2018 на 1 арк.

36.квитанцію №23230165-1 від 18.07.2018 на 1 арк.

37.квитанцію №23238636-1 від 18.07.2018 на 1 арк.

38.квитанцію №23230031-1 від 18.07.2018 на 1 арк.

39.квитанцію №23239886-1 на 1 арк.

40.квитанцію №23239819-1 на 1 арк.

41.реєстраційну справа щодо земельної ділянки, прошита та пронумерована скріплена печаткою і підписом нотаріуса за адресою: Львівська область, м. Сколе, вул. Гоголя, 5а на 15 арк.

42.реєстраційну справа на будівлю гаража за вказаною адресою на 15 арк.

43.копію запису у реєстрі вчинення нотаріальних дій за №965 на 3 арк.

44.купюру номіналом 200 гривень серії ЄБ1662442

45.купюру номіналом 200 гривень серії ЄЖ1305911

46.купюру номіналом 200 гривень серії ЕВ8845423

47.купюру номіналом 200 гривень серії УБ7947402

48.купюру номіналом 200 гривень серії ПВ4205577

49.купюру номіналом 200 гривень серії СА0987989

50.купюру номіналом 200 гривень серії ПД1720201

51.купюру номіналом 200 гривень серії ЄХ3859470

52.купюру номіналом 200 гривень серії СД6775868

53.купюру номіналом 200 гривень серії АГ0249451

54.купюру номіналом 200 гривень серії ЕЗ0923001

55.купюру номіналом 200 гривень серії ПБ9700988

56.купюру номіналом 200 гривень серії СА9646576

57.купюру номіналом 200 гривень серії УЛ4493471

58.купюру номіналом 200 гривень серії МА9792675

59.купюру номіналом 200 гривень серії ТГ2698476

60.купюру номіналом 200 гривень серії УХ9202906

61.купюру номіналом 200 гривень серії КЙ3592070

62.купюру номіналом 200 гривень серії СН2395052

63.протокол №18.2 ХVIII сесії Сколівської міської ради VII- го скликання від 23.05.2018 на 27-ми аркушах, табель відвідування депутатами Сколівської міської ради вказаної сесії від 23.05.2018 на 1-му аркуші, рішення вказаної сесії №57 від 23.05.2018 на 1-му аркуші, проект вказаного рішення на 1-му аркуші, заява ОСОБА_8 від 04.05.2018 на 1-му аркуші з додатками на 1-му аркуші.

64.протокол №18.1 XVIII сесії Сколівської міської ради VII го скликання від 04.05.2018 на 25-ти аркушах, табель відвідувань депутатами Сколівської міської ради від 04.05.2018 вказаної сесії на 1-му аркуші, рішення №32 від 04.05.2018 вказаної сесії на 1-му аркуші, проект до вказаного рішення на 1-му аркуші, заява ОСОБА_5 на 1-му аркуші з додатками на 3-ох аркушах.

65.протокол засідання виконкому Сколівської міської ради Львівської області №36 від 07.05.2018 на 16-ти аркушах, табель відвідувань членів виконкому у Сколівської міської ради від 07.05.2018 на 1-му аркуші, рішення виконавчого комітету Сколівської міської ради №513 від 07.05.2018 на 1-му аркуші.

66.протокол №18.3 XVIII- сесії Сколівської міської ради VII го скликання від 08.06.2018 на 18-ти аркушах, табель відвідувань депутатами Сколівської міської ради вказаної сесії від 08.06.2018 на 1-му аркуші, рішення вказаної сесії №93 від 08.06.2018 на 1-му аркуші, проект вказаного рішення на 2-ох аркушах, заява ОСОБА_5 на 1-му аркуші з додатками на 5-ти аркушах.

67.«Журнал реєстрації вихідної документації 2018 рік» прошитий та пронумерований на 198-ми аркушах. «Журнал реєстрації вхідних документів 2017-2018 роки» прошитий та пронумерований на 198-ми аркушах.

68.протокол №19.2. ХІХ (позачергової) сесії Сколівської міської ради VII го скликання від 06.07.2018 на 23-ох аркушах.

69.перелік рішень вказаної сесії на 7-ми аркушах.

70.табель відвідувань депутатами Сколівської міської ради вказаної сесії на 1-му аркуші.

71.рішення вказаної сесії №42 від 06.07.2018 на 1-му аркуші.

72.проект вказаного рішення на 1-му аркуші.

73.заяву ОСОБА_8 від 04.07.2018 на 1-му аркуші з додатками на на 5-ти аркушах.

74.протокол поіменного голосування депутатів на вказаній сесії.

75.мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 , із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_8 .

76.мобільний телефонмарки «Nokia»в корпусісірого кольоруІМЕІ: НОМЕР_9 ,із сімкарткою мобільногооператора «ВФУкраїна» зномером НОМЕР_10 ,які вилучені під час проведення обшуків у кримінальному провадженні №12018140000000087 від 02.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018140000000087 від 02.02.2018, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що що ОСОБА_12 , обіймаючи виборну посаду Сколівського міського голови Львівської області, будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, яка уповноважена на здійснення організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій та функції представника місцевого самоврядування, посада якого відповідно до ст.14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» належить до четвертої категорії посад в органах місцевого самоврядування, тобто будучи у відповідності до п.2 примітки до ст.368 КК України,службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержав неправомірну вигоду для себе, поєднану з вимаганням.

Слідчий зазначає, що вищеперелічені речі, предмети та документи, на яких слідчий просить накласти арешт, вилучені 18.07.2018 р. під час проведення обшуку за адресою здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_13 , а саме: АДРЕСА_1 та в приміщенні адміністративної будівлі Сколівської міської ради, яка розташована за адресою: Львівська область, м. Сколе, Майдан Незалежності, 1, під час якого вилучено.

19липня 2018року впорядку ст.ст. 94, 98, 99, 110 вищевказані вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

19липня 2018року врученописьмове повідомленняпро підозруу вчиненнікримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст.368КК України, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули. Надали суду заяви, в яких клопотання підтримали частково та просили накласти арешт на все перелічене в клопотанні майно, крім мобільних телефонів.

Захисник підозрюваного ОСОБА_12 , адвокат ОСОБА_14 через канцелярію суду подав клопотання, в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Власники вилученого майна, а саме: приватний нотаріус ОСОБА_13 , представники Сколівської міської ради, підозрюваний ОСОБА_12 та його дружина, через підозрюваного, належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, що підтверджується рапортом ст. слідчого відділу СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 судове засідання не прибули.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

02.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140000000087 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 14, ч. 3 ст.368 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.07.2018 року надано дозвіл старшому слідчому відділуСУ ГУНаціональної поліціїу Львівськійобласті ОСОБА_4 на проведенняобшуку вприміщенні адміністративноїбудівлі Сколівськоїміської ради,яка розташованаза адресою:Львівська область,м.Сколе,Майдан Незалежності,1, а також у інших приміщеннях підсобних і нежитлових приміщеннях, гараж, підвал, горище тощо, які знаходяться у вказаній адміністративній будівлі, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: заяв щодо виділення земельних ділянок від імені ОСОБА_16 , рішення XVIII сесії Сколівської міської ради VII-го демократичного скликання №32 від 04.05.2018 та протоколів засідання сесії, на якій приймалося таке рішення, рішення XVIII сесії Сколівської міської ради VII-го демократичного скликання №57 від 23.05.2018 та протоколів засідання сесії, на якій приймалося таке рішення, рішення XVIII сесії Сколівської міської ради VII-го демократичного скликання №32 від 04.05.2018 та протоколів засідання сесії, на якій приймалося таке рішення, рішення виконавчого комітету Сколівської міської ради №513 від 07.05.2018 та протоколу засідання виконавчого комітету, на якому приймалося таке рішення, рішення XXIII сесії Сколівської міської ради VII-го демократичного скликання №84 від 26.06.2018 та протоколів засідання сесії, на якій приймалося таке рішення, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0578 га., кадастровий номер 4624510100:01:007:0494 (адреса: АДРЕСА_2 ), заяви ОСОБА_8 про затвердження проекту землеустрою від 04.07.2018, рішення XIX сесії Сколівської міської ради VII-го демократичного скликання №42 від 06.07.2018 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (адреса: АДРЕСА_2 ) та передачу у власність гр. ОСОБА_8 та протоколів засідання сесії, на якій приймалося таке рішення.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.07.2018 р. під час проведення обшуку в приміщенні адміністративної будівлі Сколівської міської ради, яка розташована за адресою: Львівська область, м. Сколе, Майдан Незалежності, 1 вилучено частину зазначених в клопотанні речей, документів та майна.

Крім цього, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 16.07.2018 року надано дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 на проведення обшуку за адресою здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_13 , а саме: АДРЕСА_1 , який на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та Сколівській міській раді народних депутатів, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які будуть передані приватному нотаріусу ОСОБА_13 за надання нотаріальних послуг.

Відповідно до протоколу обшуку від 18.07.2018 р. під час проведення обшуку за адресою здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_13 , а саме: АДРЕСА_1 , вилучено частину зазначених в клопотанні речей, документів та майна.

18.07.2018 р. під час затримання ОСОБА_12 в порядку ст. 208 КПК України мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_7 , із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_8 та мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_9 , із сім карткою мобільного оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_10

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на все майно, що було вилучене в ході проведення обшуків та під час затримання підозрюваного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 с. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з метою збереження речових доказів на тимчасово вилучене майно, а саме на: