Ухвала

від 26.07.2018 по справі 335/7850/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7850/18 1-кс/335/5280/2018

(вступна та резолютивна частини)

26 липня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Лєдової А.С., слідчого Бобир В.Ю., прокурора Літвінчука О.А., власника майна ОСОБА_1, захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000563 від 31.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

Керуючись ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення 04.07.2018 обшуку у приміщенні за адресою: м. Дніпро, вул. Сергія Подолинського, буд. 31Г, майно, а саме:

1. Господарські, фінансові та бухгалтерські документи ТОВ Крі Пойнт по взаємовідносинах з ПАТ Київський електровагоноремонтний завод , ТОВ Логісістік Сіті М , ТОВ Ін ОСОБА_5 , ТОВ Ева Траст , ТОВ Віал-Трейд , ТОВ Вісленд Логістік ЛТД , ПП Некстджен , ТОВ Ганза Флекс , ФГ Подоляночка , ТДВ Концерн Весна , ТОВ Політрейд Консалтінг , Дніпропетровське казенне експерементальне протезно-ортопедичне підприємство, ТОВ Меркурі Дата , ПП Бізнес-проект , ТОВ База Батарей , ТОВ Автоспілка , ТОВ НВФ Домінанта , ТОВ Пальміра ЮГ 2016 , Військова частина №А3750, ПАТ Дніпропетровський тепловозоремонтний завод, ТОВ Дніпропресс Сталь ТОВ ПП Текста Вита , ТОВ Інтерлок , ТОВ Торгова марка Автомодус , ТОВ Укрексп , Селянськьке ферменське господарсьтво Лагідний , ТОВ Інтерлок-Днепр , ПП Омега Техносервіс , ТОВ Карвєй , ТОВ Авто Комфорт , КЗ Дніпропетровський противотуберкульозний диспансер, КЕВ м. Дніпро, ТОВ Богем і Ко , Дослідний завод зварювальних матеріалів інституту електрозварювання ім. Патона, ВЧ №А 3750, ТОВ Віп Ойл , КП Дніпродорсервіс , Дніпропетровський КП дитяий будинок інтернат, Міський центр соціальної допомоги, ТОВ Селвіленд , ТОВ Вірджінія Стар , ТОВ Інструмент Сервіс , ТОВ Завод столових приборів ДСС , ТОВ ПТК Ера , ПАТ Укрнафта , ТОВ ДМЗ Комиинмет , ДП ВО ПМЗ ім. Макарова, ПАТ Нікопольський завод технологічного оснащення , ТОВ Український торгівельний дім Белшина , ДП Дніпро ВДМ , ТОВ Малінс , ПП Топ Драйв , ТОВ ПС-Ком , ФОП ОСОБА_6, ТОВ Нікос-Авто , ТОВ Інко-Інвест , ТОВ Авто-Сила , КП Міськсвітло ДМР, ТОВ Авто стандарт Україна , ТОВ ДНПФ ОСОБА_1 , ТОВ Інко-Торг , ТОВ Профстіл , ТОВ ОСОБА_5 Стандарт , ВЧ №А 3336, ТОВ Автоспілка ,ТОВ ТМ Автомобус , ТОВ Фієста , 26 обєднаний загін Державної спеціальної служби транспорту, ТОВ Оптимус Плюс , ТОВ Сінгл-Ойл , 1935 скороченого складу 26 об'єднаного загіну Державної спеціальної служби транспорту, ТОВ Донецька електродна компанія , КП Дніпродорсервіс ДМР, ТОВ Вітекс Україна , ТОВ Територіальний центр соціального обслуговування ДМР, ДУ Інститут зернових культур зони національної академії аграрних наук України, ТОВ ТД Чорнетремонт , ТОВ Техсінтез , ТОВ Енергопівдень монтаж , ДП з інозем. Інвестиціями Сантрейд , ПП Альфіком , ПАТ Плазматек , ТОВ Поділляелеватор , ТОВ з іноз. Інвестиціями Кліплайн , ТОВ Корвей ,ТОВ Блайнфіт , ЧПП Інструмент- Сервіс , ТОВ Молстар Плюс , ТОВ ВТК Ера , ООО Коелгамрамор , ТОВ , ТОВ ОСОБА_7 Дніпро , ПП ВКФ Еліт дізайн , ПП Агрохім за період 2016-2017 років, в папці-накопичувачу сиренового кольору за період 2016-2017 на 493 арк.

2. Картонна папка скорозшивач з надписом Видаткові накладні ТОВ Крі Пойнт 4,5,6 - 2016 з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 487 аркушах;

3. Картонна папка скорозшивач з надписом Видаткові накладні ТОВ Крі Пойнт 8-10 - 2016 з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 272 аркушах;

4. Картонна папка скорозшивач з надписом ТОВ Крі Пойнт видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 170 аркушах;

5. Картонна папка скорозшивач з надписом Приход Кри 12-16, 138 л видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 138 аркушах;

6. Картонна папка скорозшивач з надписом ТОВ Крі Пойнт расход Модус Х 2016 видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 200 аркушах;

7. Картонна папка скорозшивач з надписом Оказанные услуги ТОВ Крі Пойнт 2017 видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 377 аркушах;

8. Картонна папка скорозшивач з надписом Расход Модус 12-16 ТОВ Крі Пойнт видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 185 аркушах;

9. Картонна папка скорозшивач з надписом Расход ТОВ Крі Пойнт 11.2016 видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 201 аркушах;

10. Картонна папка скорозшивач з надписом ТОВ Крі Пойнт банк 1-5, 2017 банківські документи ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 195 аркушах;

11. Картонна папка скорозшивач з надписом ТОВ Крі Пойнт банк 06.2017 видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 336 аркушах;

12. Картонна папка скорозшивач з надписом ТОВ Крі Пойнт расход 1-2.2017 видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 244 аркушах;

13. Картонна папка скорозшивач з надписом Приход 2016 ТОВ Крі Пойнт видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 248 аркушах;

14. Картонна папка скорозшивач з надписом ТОВ Крі Пойнт услуги сторонних организаций, приходные документы видаткові документи з первинними документами бухгалтерського та господарського обліку ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 на 299 аркушах;

15. Картонна папка скорозшивач з податковою звітністю ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 років на 197 аркушах;

16. Картонна папка скорозшивач зі статутними документами ТОВ Крі Пойнт , ТОВ Вентпром та господарські, бухгалтерські документи цих підприємств за період 2016-2017 років на 123 аркушах;

17. Папка-сегрегатор сірого кольору з господарськими документами (договори, додаткові угоди) ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 70 аркушах;

18. Папка-сегрегатор зеленого кольору з первинними господарськими, бухгалтерськими документами (договори, додаткові угоди) ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 року на 510 аркушах;

19. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Вентпром за період 2017 року на 176 аркушах;

20. Картонна папка скорозшивач з документами податкової звітності ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 176 аркушах;

21. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 9 аркушах;

22. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 62 аркушах;

23. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 121 аркушах;

24. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 79 аркушах;

25. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 110 аркушах;

26. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 89 аркушах;

27. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 89 аркушах;

28. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 77 аркушах;

29. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 121 аркушах;

30. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 77 аркушах;

31. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2016 року на 87 аркушах;

32. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 88 аркушах;

33. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 73 аркушах;

34. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 124 аркушах;

35. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на аркушах;

36. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 201 року на 8 аркушах;

37. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 62 аркушах;

38. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Вентпром за період 2018 року на 38 аркушах;

39. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 55 аркушах;

40. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 83 аркушах;

41. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 81 аркушах;

42. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 71 аркушах;

43. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 97 аркушах;

44. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2016 року на 20 аркушах;

45. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 105 аркушах;

46. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 83 аркушах;

47. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 76 аркушах;

48. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 87 аркушах;

49. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 83 аркушах;

50. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 82 аркушах;

51. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 85 аркушах;

52. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 67 аркушах;

53. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 33 аркушах;

54. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 36 аркушах;

55. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 16 аркушах;

56. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 року на 112 аркушах;

57. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 року на 107 аркушах;

58. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 46 аркушах;

59. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 65 аркушах;

60. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 46 аркушах;

61. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 56 аркушах;

62. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 70 аркушах;

63. Файл поліетиленовий з банківськими фінансовими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 36 аркушах;

64. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 73 аркушах;

65. Файл поліетиленовий з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 70 аркушах;

66. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 років на 39 аркушах;

67. Картонна папка скорозшивач з господарськими документами зовнішньоекономічної діяльності ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 років на 229 аркушах;

68. Картонна папка скорозшивач з банківськими платіжними документами ТОВ Крі Пойнт за період 2016 року на 419 аркушах;

69. Картонна папка скорозшивач з розпорядчими документами ТОВ Вентпром за період 2017-2018 року на 25 аркушах;

70. Картонна папка скорозшивач з банківськими платіжними документами ТОВ Крі Пойнт за період 2016 року на 2 аркушах;

71. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Вентпром за період 2017-2018 років на 196 аркушах;

72. Картонна папка скорозшивач з документами податкової звітності ТОВ Вентпром за період 2017 року на 142 аркушах;

73. Картонна папка скорозшивач з документами податкової звітності ТОВ Вентпром за період 2017-2018 років на 49 аркушах;

74. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Вентпром за період 2016-2017 років на 139 аркушах;

75. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Вентпром за період 2018 року на 22 аркушах;

76. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Вентпром за період 2018 року на 7 аркушах;

77. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2017 років на 13 аркушах;

78. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 43 аркушах;

79. Картонна папка скорозшивач з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2018 років на 318 аркушах;

80. Поліетиленові файли з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2018 року на 125 аркушах;

81. Папка-сегрегатор чорного кольору з первинними господарськими, бухгалтерськими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2017 року на 704 аркушах;

82. Картонні коробки з господарськими, бухгалтерськими та податковими документами ТОВ Крі Пойнт за період 2016-2018 років у кількості 2 одиниць.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя І.П. Соболєва