Ухвала

від 23.07.2018 по справі 757/33909/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33909/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділупроцесуального керівництвата підтриманнядержавного обвинуваченняуправління процесуальногокерівництва,підтримання державногообвинувачення тапредставництва всуді Департаментуз розслідуванняособливо важливихсправ усфері економікиГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках у банківських установах.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017 за фактами внесення неправдивих відомостей до установчих та реєстраційних документів ряду суб`єктів господарської діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що група невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, організували та здійснюють злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, введених в систему оподаткування,шляхом підроблення бухгалтерських документів, податкової звітності, грошових чеків,шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки.

Зокрема зазначає прокурор, що група невстановлених осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, у період з початку 2016 року по теперішній час, шляхом перерахування грошових коштів по фіктивним договорам з підконтрольних їм юридичних осіб на розрахункові рахунки ряду фінансових компаній, таких як ТОВ «Айурфінанс» (код ЄДРПОУ 39604951), ТОВ «Солідез фінанси» (код ЄДРПОУ 40368164), ТОВ ФК «Фінгрейтінг» (код ЄДРПОУ 40909183), ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 40957923), ТОВ «ФК «Ейрон» (код ЄДРПОУ 41229564), ТОВ «ФК «Інвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574), ТОВ «ЗУФК» (код ЄДРПОУ 41323009), ТОВ «ФК «Петрос» (код ЄДРПОУ 41536603), ТОВ «Ізокванта плюс» (код ЄДРПОУ 41700193), ТОВ «Іліада груп» (код ЄДРПОУ 41580081), ТОВ «Елізір» (код ЄДРПОУ 37642157), ТОВ «Аскор-інвест» (код ЄДРПОУ 39175321), ТОВ «Квадріс Н» (код ЄДРПОУ 38310204), ТОВ «Мелон 8» (код ЄДРПОУ 38422190), ТОВ «Лайтрум» (код ЄДРПОУ 38356060), ТОВ «Бенефіт-консалт» (код ЄДРПОУ 37967671), ТОВ «Айвенготревел» (код ЄДРПОУ 37719727), ТОВ «Тіпікон А» (код ЄДРПОУ 37719341), ТОВ «Гурт-фінанс» (код ЄДРПОУ 39072329), ТОВ «Араніт К» (код ЄДРПОУ 38210913), ТОВ «Роял бізнес консалтинг» (код ЄДРПОУ 38707309, ТОВ «КУА «ВБР-інвест» (код ЄДРПОУ 24161297), ТОВ «Гендальф» (код ЄДРПОУ 35683631), ПП «Блазар» (код ЄДРПОУ 41111230), ТОВ «Інерт плюс» (код ЄДРПОУ 41491699), ПП «Ковераж» (код ЄДРПОУ 41100957), які в подальшому вказані безготівкові кошти конвертували в готівкові кошти, шляхом укладання з ПАТ "Банк Юнісон" (МФО 380902, код ЄДРПОУ 38514375) фіктивних договорів інкасації, та подальшого перерахування службовими особами ПАТ "Банк Юнісон" (МФО 380902, код ЄДРПОУ 38514375) вказаних безготівкових коштів в каси вищезазначених фінансових компаній в обхід системи банківських касових операцій та обов`язкового оподаткування, чим умисно ухиляються від сплати податків та інших обов`язкових платежів, введених в систему оподаткування, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Зазначена інформація підтверджується матеріалами інформування Національного банком України аналізу фінансових операцій, що проводились за участю фінансових компаній, які мають ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на право надання окремих фінансових послуг. Відповідно до вказаних матеріалів загальна сума фінансових операцій вищевказаних фінансових компаній та їх контрагентів, які містять ознаки фіктивності, складає 9,7 млрд. грн.

Метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні №42017000000002108 ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Клопотання прокурора про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст.170КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 03.07.2018, визнано речовими доказами грошові кошти, які обліковуються на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських рахунках, на арешті яких наполягає орган досудового розслідування.

Так, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст.173КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України, а також належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки як зазначає прокурор у клопотанні, грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім цього, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховується те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках наступних підприємств:

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), що розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок № НОМЕР_4 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок № НОМЕР_5 відкритих в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок № НОМЕР_6 відкритих в ЗАП.РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.ЗАПОРIЖЖЯ (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок № НОМЕР_7 ; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574) рахунок № НОМЕР_9 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОС» (код ЄДРПОУ 41536603) рахунок № НОМЕР_10 ; ТОВ «ІЛІАДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 41580081) рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ «КОВЕРАЖ» (код ЄДРПОУ 41100957) рахунок № НОМЕР_12 відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (код ЄДРПОУ 35683631) рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТОВ«КОВЕРАЖ» (код ЄДРПОУ 41100957) рахунок № НОМЕР_21 відкритих в ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ» (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок № НОМЕР_22 відкритих в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2;

- ТОВ «АЙУР ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39604951) рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОС» (код ЄДРПОУ 41536603) рахунки № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ«ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунки № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (код ЄДРПОУ 35683631) рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ; ТОВ «БЛАЗАР» (код ЄДРПОУ 41111230) рахунки № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 відкритих в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок № НОМЕР_35 відкритих в АТ «МIБ» (МФО 380582), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Івана Мазепи, 34;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок № НОМЕР_36 ; ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунок № НОМЕР_37 ; ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунок № НОМЕР_38 відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв(МФО 351629), що розташований за адресою:

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 відкритих в ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків, вул. Артема, 30;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок № НОМЕР_43 відкритих в ПАТ АКБ «ЛЬВIВ» (МФО 325268), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Сербська, 1;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 відкритих в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;

- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40368164) рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунки № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок № НОМЕР_52 ; ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунки № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 ; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунки № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (код ЄДРПОУ 35683631) рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 відкритих в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВI (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРЕЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 40909183) рахунки № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 відкритих АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРЕЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 40909183) рахунок № НОМЕР_70 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок № НОМЕР_71 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574) рахунок № НОМЕР_72 ; ТОВ «КОВЕРАЖ» (код ЄДРПОУ 41100957) рахунок № НОМЕР_73 відкритих в Ф«РОЗРАХ.ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,КИЇВ (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРЕЙТІНГ» (код ЄДРПОУ 40909183) рахунок № НОМЕР_74 відкритих в ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6;

- ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок № НОМЕР_75 відкритих в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

- ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок № НОМЕР_76 відкритих в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

- ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок № НОМЕР_77 відкритих в ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» (МФО 339016), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 5А

- ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40957923) рахунок № НОМЕР_78 ; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок № НОМЕР_79 відкритих в ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕЙРОН» (код ЄДРПОУ 41229564) рахунок № НОМЕР_80 відкритих в КИЇВСЬКА ФIЛIЯ АТ «МIСТО БАНК» (МФО 380593), що розташований за адресою: м. Київ провулок Несторівський, 6 (літера А);

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41229574) рахунок № НОМЕР_81 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕТРОС» (код ЄДРПОУ 41536603) рахунок № НОМЕР_82 ; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 відкритих в АТ «КIБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Воровського, будинок № 6;

- ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунок № НОМЕР_85 відкритих в ПАТ «ВiЕс Банк» (МФО 325213), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11;

- ТОВ «ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 41323009) рахунок № НОМЕР_86 відкритих в ПАТ «ОКСI БАНК» (МФО 325990), що розташований за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17;

- ТОВ «ІЗОКВАНТА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41700193) рахунки № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

- ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунок № НОМЕР_89 ; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок № НОМЕР_90 ; ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (код ЄДРПОУ 35683631) рахунок № НОМЕР_91 відкритих в Ф-Я «КИЇВСIТI» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», М.КИЇВ (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А;

- ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунок № НОМЕР_92 ; ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок № НОМЕР_93 відкритих в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5;

- ТОВ «ЕЛІЗІР» (код ЄДРПОУ 37642157) рахунок № НОМЕР_94 відкритих в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

- ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок № НОМЕР_95 відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ «АСКОР-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 39175321) рахунок № НОМЕР_96 ; ТОВ «КРЕДО-АКТИВ КОРПОРЕЙШН» (код ЄДРПОУ 38310204) рахунки № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ «КХАЛ ДРОГО» (код ЄДРПОУ 38422190) рахунки № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ; ТОВ «БОСТАНІ-К» (код ЄДРПОУ 38356060) рахунки № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 ; ТОВ «БЕНЕФІТ-КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 37967671) рахунки № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ «АЙВЕНГО ТРЕВЕЛ» (код ЄДРПОУ 37719727) рахунки № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ТОВ «ТІПІКОН А» (код ЄДРПОУ 37719341) рахунки № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «БРІТАНІ» (код ЄДРПОУ 39072329) рахунки № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; ТОВ «РОДЖЕРС-К» (код ЄДРПОУ 24161297) рахунки № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 відкритих в ПАТ «ВБР» (МФО 380719), що на даний час перебувають у володінні ФГВФО, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Чорновола В`ячеслава, буд.25;

- ТОВ «ГЕНДАЛЬФ» (код ЄДРПОУ 35683631) рахунок № НОМЕР_136 відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

- ТОВ «БЛАЗАР» (код ЄДРПОУ 41111230) рахунок № НОМЕР_137 відкритих в ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 315405), що розташований за адресою: м. Хмельницький вул. Зарічанська, 5/3;

- ТОВ «КОВЕРАЖ» (код ЄДРПОУ 41100957) рахунок № НОМЕР_138 відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВI (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1