Ухвала

від 20.07.2018 по справі 202/3169/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/3169/18

Провадження № 1-кс/202/3295/2018

УХВАЛА

20 липня 2018 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

заявника - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в якому заявник просить скасувати повністю вжиті ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. дніпропетровська по справі № 202/3169/18 від 06.06.2018 року арешт майна - частки учасника ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та заборону державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу прав власності на частку учасника ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135), що становить 29 858 346,00 грн., посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Заявник у судове засідання з`явився, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі, проти скасування арешту майна не заперечує.

Заслухавши думку заявника, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 12018040000000523, слідчий суддя вважає що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 04.06.2018 року визнано Торговий комплекс "Гулівер" (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 29636812124; адреса реєстрації: м. Павлоград, вул. Шевченко, 128), а також частки засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135; адреса місцезнаходження: вул. Єреванська, буд. 7, м. Дніпро), що становить 29 858 346,00 грн. і складає 99,99 % статутного капіталу ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072; адреса місцезнаходження: вул. Дитинства, буд. 109, м. Дніпро), що становить 13815664,60 гривень і складає 99,99 % статного капіталу ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072) речовим доказом в кримінальному провадженні № 12018040000000523.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 06.06.2018 року накладено арешт на частки засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39223626) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135; адреса місцезнаходження: вул. Єреванська, буд. 7, м. Дніпро), що становить 29 858 346,00 грн. і складає 99,99 % статутного капіталу ТОВ «ВЕНТ КОМПАНІ 2017» (код ЄДРПОУ 41461135) та у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072; адреса місцезнаходження: вул. Дитинства, буд. 109, м. Дніпро), що становить 13815664,60 гривень і складає 99,99 % статного капіталу ТОВ «ДНЕПР ТРЕЙД РІЕЛТІ» (код ЄДРПОУ 41461072) та заборонено державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо відчуження/передачі або переходу права власності на частки (долі) у статутних (складених) капіталах засновника (учасника) ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ»(кодЄДРПОУ 39223626)у статутномукапіталі Товаристваз обмеженоювідповідальністю «ВЕНТКОМПАНІ 2017»(кодЄДРПОУ 41461135;адреса місцезнаходження:вул.Єреванська,буд.7,м.Дніпро),що становить29858346,00грн.і складає99,99%статутного капіталуТОВ «ВЕНТКОМПАНІ 2017»(кодЄДРПОУ 41461135)та устатутному капіталіТовариства зобмеженою відповідальністю«ДНЕПР ТРЕЙДРІЕЛТІ» (кодЄДРПОУ 41461072;адреса місцезнаходження:вул.Дитинства,буд.109,м.Дніпро),що становить13815664,60гривень іскладає 99,99% статногокапіталу ТОВ«ДНЕПР ТРЕЙДРІЕЛТІ» (кодЄДРПОУ 41461072).

Заявник у своєму клопотанні та у судовому засіданні посилався на те, що у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна - частки учасника ТОВ «АРГОС СТАНДАРТ» у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВЕНТ КОМПАНІ 2017», а також заборони проведення реєстраційних дій щодо відчуження/передачі або переходу прав власності на дане майно станом на дату звернення з даним клопотанням та заборони вчинення реєстраційних дій відпала потреба, оскільки згідно наказу Міністерства юстиції України "Про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" від 21.06.2018 року № 1325/5 скаргу ОСОБА_3 від 29.05.2018 року з доповненнями задоволено у повному обсязі, а саме: скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.05.2018 року № 10731070011026495 "Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах", від 14.05.2018 року № 10731050012026495 "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи", проведені державним реєстратором Київської філії комунального підприємства "Реєстрація нерухомості" ОСОБА_5 та від 07.06.2018 року № 10731070011026495 "Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи", проведену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "Агрос Стандарт" (код за ЄДРПОУ 39223626).

Згідно витягу з ЄРДР, кримінальне провадження № 12018040000000523 внесено в ЄРДР за заявою ОСОБА_3 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 206-2 КК України.

На дату розгляду клопотання про скасування арешту майна кримінальне провадження № 12018040000000523 за ч. 2 ст. 206-2 КК України не закрито, правова кваліфікація не змінена, що підтверджується матеріалами кримінального провадження № 12018040000000523.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що потреба у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не відпала, у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

У ч. 1 ст. 309 КПК України зазначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст. 309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1