Ухвала

від 02.08.2018 по справі 554/2386/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 02.08.2018 Справа № 554/2386/18

Справа № 554/2386/18

Провадження № 1-кс/554/7239/2018

У Х В А Л А

про проведення обшуку

02 серпня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддяОктябрського районногосуду містаПолтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018170000000240 від 05.04.2018 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та ч. 2 ст. 361 КК України, за фактомзаволодіння майномПАТ «ВіЕйБіБанк» шляхомобману тазловживання довіроюта несанкціонованоговтручання вроботу автоматизованихсистем,що заподіялизначну шкодупро проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №12018170000000240 від 05.04.2018, з правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК та ч. 2 ст. 361 КК України, за фактом заволодіння майном ПАТ «ВіЕйБі Банк» шляхом обману та зловживання довірою та несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що заподіяли значну шкоду.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що відповідно до постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 №188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного Акціонерного товариства «Всеукраїнський акціонерний банк», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 20.03.2013 №63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та призначено уповноважену особу.

22.02.2016 та 15.02.2018 Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення №213 про продовження строків процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» та делегування повноважень ліквідатора, яким продовжено строк здійснення процедури ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Об`єктом нерухомого майна є нежитлова будівля, розташована за адресою: м.Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, яка на праві Свідоцтва про право власності на нерухоме майно серії ЯЯЯ №877790, виданого 02.10.2006 №354 взамін договору купівлі-продажу, посвідченого 4 Полтавською державною нотаріальною конторою 01.04.2004 за №1-949 та акту №3 прийому-передачі від 14.04.2004 ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний Банк» на праві приватної власності належить ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Вищезазначена нежитлова будівля в якості забезпечення виконання зобов`язань за Іпотечним договором, укладеним між ПАТ «ВіЕйБі Банк» та Національним банком України 10.06.2014 була передана в іпотеку Національному банку України.

Відповідно до іпотечного договору, до реєстру речових прав було внесено запис про іпотеку на користь Національного банку України.

З дати внесення запису до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за заявою ПАТ «ВіЕйБі Банк» не вносилися записи про зняття обтяження на майно.

27 березня 2018 року Національний банк України, який є іпотекодержателем, повідомив ПАТ «ВіЕйБі Банк» про те, що за одержаною від Головного територіального управління юстиції у Харківській області інформацією невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. За повідомленням виконавчої служби це відбулось за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області. Внаслідок вказаних несанкціонованих дій відбулись наступні зміни в державних реєстрах:

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №27352628 від 22.03.2018 від імені державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_4 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, вид обтяження - арешт нерухомого майна, якою припинено обтяження № 5959874, обтяжував ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №40253083 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних подібних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви № 118524310 від 22.03.2018 року документом поданим із заявою зазначено постанову ВП № 46225341, видану Міжрайонним відділом державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним №27353300 від 22.03.2018 від імені того ж державного виконавця ОСОБА_4 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, іпотека, номер запису про інше речове право № 5959872, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна -3812008853101, місцезнаходження об`єкта нерухомого майна: Полтавська область, м. Полтава, вулиця Стрітенська, 23. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 40253500 від 22.03.2018 заяву прийнято 22.03.2018 від ПАТ «ВіЕйБі Банк» (банк стверджує, що його посадові та службові особи жодних побідних заяв не подавали).

Згідно картки прийому заяви документом поданим із заявою зазначено ту ж саму постанову ВП № 46225341 що і у попередньому випадку. Разом з тим, згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження (спец розділ) виконавче провадження № 46225341 перебувало на виконанні в Першому Малинівському відділі державної виконавчої служби міста Одеса ГТУЮ в Одеській області.

Проте, ПАТ «ВіЕйБі Банк» будь-яких заяв про внесення записів до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна не надавав.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки документів, а саме: акту- прийому передачі майна - нежитлового приміщення (500 кв.м.) за адресою: м.Полтава, вул. Стрітенська, 23 від ПАТ "ВіЕйБі Банк" до ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини" (код ЄДРПОУ 38917462), а також несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного управління юстиції в Харківській області, за допомогою якого внесено зміни в державних реєстрах Речових прав на нерухоме майно - вид реєстрації - припинення обтяження-арешту нерухомого майна та внесення запису до вказаного реєстру щодо реєстрації права власності за ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини", шляхом обману та зловживання довірою заволоділи вказаним приміщенням, яке належить ПАТ "ВіЕйБі Банк" на праві власності, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму 10 786 394 грн.

29.03.2018ПАТ «ВіЕйБіБанк» зІнформаційної довідкиз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майноБанку сталовідомо,що 28.03.2018Державним реєстраторомкомунального підприємства«Реєстраційно-інвентаризаційнаслужба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_5 внесено запис №25475133 про право власності на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), будинок 23. Згідно цього запису власником об`єкту стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Делікатеси Київщини» (код ЄДРПОУ 38917462, юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 3).

Жодних рішень щодо відчуження нежитлової будівлі за адресою: м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), 23, банком не приймалося.

Внаслідок злочинних дій вказаних осіб банк втратив право власності на нерухоме майно вартістю, відповідно до заявленого цивільного позову 10 786 393,96 грн.

Як встановлено під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою перереєстрації нежитлової будівлі з ПАТ «ВіЕйБі Банк» за ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, невідомими особами використовувався підроблений протокол №27/03 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Делікатеси Київщини» від 27.03.2018, відповідно до якого присутньою особою: фізичною особою - громадянином України ОСОБА_6 , як учасником ТОВ ТД «Делікатеси Київщини», було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства до 528 000 грн., прийнято на баланс Товариства нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, затверджено акт прийому-передачі, за яким від ПАТ «ВіЕйБі Банк» до ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» переходить зазначене майно, а також було надано повноваження ОСОБА_7 провести державну реєстрацію змін до відомостей про товариство. У даному протоколі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 було засвідчено справжність підписів ОСОБА_9 та директора ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» ОСОБА_6 . Також, для здійснення перереєстрації нежитлової будівлі використовувалася і довіреність від 27.03.2018, видана директором ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» ОСОБА_6 на ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка колишнього приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , яка повідомила про те, що з 29.12.2017 вона припинила здійснювати свою нотаріальну діяльність відповідно до наказу Головного управління юстиції і протокол №27/03 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» вона не посвідчувала і його бачить вперше.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що про існування ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» він вперше почув від працівників поліції. На позачергових зборах зазначеного товариства він ніколи присутнім не був. ОСОБА_6 він не знає і протягом березня 2018 року на території Полтавської та Київської областей не був. 28.03.2018 до реєстратора КП «Реєстраційна інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади не звертався та ніяких документів не подавав.

Під час проведення досудового розслідування було проведено у Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави виїмку документів ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», відповідно до якої було встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» від 15.03.2018, ОСОБА_10 , як продавець, передала у приватну власність ОСОБА_6 , як покупцю, частку у статутному капіталі ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» в розмірі 100 %.

Відповідно до довіреності від 16.03.2018, директор ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» ОСОБА_6 уповноважив представників юридичної фірми ТОВ «Реал право» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 бути представниками ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» в усіх органах державної влади та управління, а також здійснити переоформлення ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» на ОСОБА_6 .

Здійсненням перереєстрації документів по ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» займався юрист ТОВ «Реал право» ОСОБА_13 , який будучи допитаний як свідок повідомив, що йому як юристу було поставлено на виконання підготувати документи по заміні керівника та учасника ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини». Замовником перереєстрації документів був не директор ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» ОСОБА_6 , а ОСОБА_14 , який надав йому пакет документів та кошти в розмірі 3200 грн. на проведення реєстраційної дії. За вимогою замовника ОСОБА_14 , офіційний платіж в банківській установі він здійснював за прискореною процедурою (протягом двох годин), за що розрахувався грошовими коштами в сумі 2 650 грн. 20.03.2018 в приміщенні Центру надання адміністративних послуг ним було передано ОСОБА_14 виписку з ЄДР ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини».

Також, під час проведення заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до заволодіння майном банка шахрайським шляхом, було проведено аналіз вхідних та вихідних дзвінків ОСОБА_14 та встановлено, що в дні вчинення дій з придбання та подальшої перереєстрації нерухомого майна з ПАТ «ВіЕйБі Банк» на ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» на ОСОБА_6 15.03.2018, 16.03.2018, в дні перереєстрації права власності на нерухоме майно в м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, 28.03.2018 та 29.03.2018 неодноразово спілкувався з абонентом 0666688124.

Згідно інформації, отриманої з БД «Антарес», встановлено, що номер телефону НОМЕР_1 належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та працює на посаді старшого інженера відділу супроводження та впровадження криптографічних систем Управління безпеки інформації Департаменту безпеки Національного банку України та може бути причетним до вчинення даного злочину.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав, квартира АДРЕСА_2 , де мешкає ОСОБА_15 , належить на праві приватної власності ОСОБА_15 , де можуть зберігатися підроблені документи, які стали підставою для перереєстрації нежитлового приміщення по вул. Стрітенській (Комсомольскій), 23 м. Полтави з ПАТ «ВіЕйБі Банк» на ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», комп`ютерна техніка, за допомогою якої виготовлялися та роздруковувалися дані підроблені документи, відтиски печаток ТОВ «ТД «Делікатеси Київщина» та ПАТ «ВіЕйБі Банк» в електронних файлах чи самі печатки, документи на ім`я ОСОБА_16 флешнакоплювачі, магнітні носії інформації із зазначеною інформацією та інші документи, які мають значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження, щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення вини ОСОБА_15 у організації та скоєнні незаконної реєстрації об`єкта нерухомості - приміщення по вул. Стрітенській (Комсомольській), 23 м. Полтави за ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» по підробленим документам, а також з метою відшукання за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 , комп`ютерної техніки з МАС- та ІР адресами, з якої здійснювався вхід до реєстру речових прав до нерухомого майна з подальшою перереєстрацію приміщення по вул. Стрітенській (Комсомольскій), 23 м.Полтави за ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» та за допомогою якої виготовлялися та роздруковувалися дані підроблені документи; відеореєстраторів, серверів, договорів з ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», заяв на перереєстрацію приміщення по вул. Стрітенській (Комсомольскій), 23 м. Полтави, довіреностей на осіб, які мають представляти інтереси ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» при оформлення нежитлового приміщення по вул. Стрітенській (Комсомольській), 23 м. Полтави, квитанцій про сплату за послуги, актів прийому-передачі документів, відтисків печаток ТОВ «ТД «Делікатеси Київщина» та ПАТ «ВіЕйБі Банк» в електронних файлах чи самі печатки, документи на ім`я ОСОБА_7 чи підписані від імені ОСОБА_7 , флешнакоплювачі, магнітні носії інформації із зазначеною інформацією та інші документи, які мають значення у кримінальному провадженні та які підтверджують здійснення ОСОБА_15 організації та скоєння незаконної реєстрації об`єкта нерухомості - приміщення по вул. Стрітенській (Комсомольській), 23 м. Полтави за ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні, вважаю за необхідне провести обшук квартири АДРЕСА_3

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_15 і де мешкає ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки з МАС- та ІР адресами, з якої можливо здійснювався вхід до реєстру речових прав до нерухомого майна з подальшою перереєстрацію приміщення по вул. Стрітенській (Комсомольській), 23 м. Полтави за ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» та за допомогою якої виготовлялися та роздруковувалися підроблені документи (протокол №27/03 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» від 27.03.2018, акт прийому- передачі від 27.03.2018, довіреність на ОСОБА_7 ), відеореєстраторів, серверів, договорів та документів з ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», заяв на перереєстрацію приміщення по вул. Стрітенській (Комсомольській), 23 м. Полтави, довіреностей на осіб, які мають представляти інтереси ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» при оформленні нежитлового приміщення по вул. Стрітенській (Комсомольській), 23 м.Полтави, квитанцій про сплату за послуги, актів прийому-передачі документів, відтисків печаток ТОВ «ТД «Делікатеси Київщина» та ПАТ «ВіЕйБі Банк» в електронних файлах чи самі печатки, документи на ім`я ОСОБА_7 чи підписані від імені ОСОБА_7 , документи ПАТ «ВіЕйБі Банк» чи підписані від імені ОСОБА_9 , документів, які свідчать про співпрацю з виконавчою службою по Барвінківському, Борівському, Ізюмському районах та м. Ізюм Головного управління юстиції в Харківській області чи державного виконавця ОСОБА_4 , документів, які свідчать про співпрацю з державним реєстратором КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області, флешнакоплювачі, магнітні носії інформації із зазначеною інформацією та інші документи, які мають значення у кримінальному провадженні та які підтверджують здійснення ОСОБА_15 організації та скоєння незаконної реєстрації об`єкта нерухомості - приміщення по вул. Стрітенській (Комсомольській), 23 м. Полтави за ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1