Ухвала

від 08.08.2018 по справі 644/5839/18

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Суддя ОСОБА_1

Справа № 644/5839/18

Провадження № 1-кс/644/1317/18

08.08.2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12018220530001358 від 13.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

встановив :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в приміщеннях за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 16, 3-й та 4-й поверхи, власником яких є територіальна громада м.Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, код 04059243, ТОВ «Ваго Рев», код 36623607, КП «Пісочинське виробниче управління житлово-комунального господарства» код 14058380, КП «Підземне місто» код 39044307, ТОВ«Системи Прогресивної Очистки», код 37365048, ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» код 36000108 по взаємовідносинам з КП«Харківський Метрополітен» код 4805918, КП«Жилкомсервіс» код 34467793, КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» код 33290649, КП «Центральний парк ім. Горького» код 2220763, КП «Харківзеленбуд» код 3362152, КП «Пісочинське ВУЖКГ» код 14058380 та по взаємовідносинах з ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ"Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ"КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ"Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ "Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534 в період 2015-2017 років та інших невідомих на даний час досудовому слідству підприємств, які використовувались у злочинній діяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів, зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися, з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Індустріального ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12018220530001358 від 13.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. Службові особи ТОВ «Ваго Рев», код 36623607, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою ухилення від сплати податків, достовірно знаючи, про те, що ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ"Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ"ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ"КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ"Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ"Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534, ніяких послуг/робіт для ТОВ «Ваго Рев» не виконували, товарно-матеріальні цінності не постачали, всупереч нормам діючого податкового законодавства відобразили у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Ваго Рев» дані, отримані з первинних фінансово-господарських документів, виданих від імені перерахованих підприємств з імітованими сумами взаємовідносин, які не відповідають дійсності, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 42 141 822 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 24 685 802 грн., всього на загальну суму 66 827 624 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ «Ваго Рев», продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, використали вказані грошові кошти в сумі 66 827 624 грн., одержані злочинним шляхом, в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Ваго Рев», а саме, направили їх на погашення договірних господарських зобов`язань підприємства перед третіми особами, вчинивши таким чином фінансові операції з вказаними грошовими коштами, тобто, направили ці грошові кошти в легальний обіг фінансової системи держави.

Так, 30.01.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівника ТОВ «Ультар» у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України

18.09.2016 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівника ТОВ «Фергана-Опт» у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України

15.06.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівника ТОВ «Оксітан» у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України .

29.06.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівника ТОВ «Новітній Капітал» у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК

17.11.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винною ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівника ТОВ «Златоглава» у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України.

08.02.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винною ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , засновника ТОВ «ТБ Донон» у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

23.02.2018 року, матеріали кримінального провадження по обвинуваченню керівника ТОВ"Ультрасол" - ОСОБА_17 , в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

30.05.2018 керівнику ТОВ "ІНК" ОСОБА_18 , повідомлено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України та з обвинувальним актом направлено до суду.

31.07.2017 керівнику ТОВ "Ірпінь Інвестмент" ОСОБА_19 , повідомлено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

30.08.2017 матеріали кримінального провадження по обвинуваченню керівника ТОВ «Лігл Компані» - ОСОБА_20 в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Ваго Рев» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ГУ ДФС у Харківській області складено акт №25941/20-40-14-03-07/36623607 від 29.12.2017. Перевіркою встановлено, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, всупереч нормам діючого податкового законодавства службові особи ТОВ «Ваго Рев» відобразили у бухгалтерському та податковому обліках дані, отримані з первинних фінансово-господарських документів, виданих від імені ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ"Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ"КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ"Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ "Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534 з імітованими сумами взаємовідносин, які не відповідають дійсності, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 42 141 822 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 24 685 802 грн., всього на загальну суму 66 827 624 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Окрім того в ході проведення досудового слідства у діяльності ТОВ «Ваго Рев» встановлено ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, під час здійснення операцій з придбання ТМЦ від ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ"Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ"Ультрасол" код 39681465, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497 за період 01.01.2016-30.09.2017.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ваго Рев», перебуває на податковому обліку в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська буд. 24, основний вид діяльності інші спеціалізовані будівельні роботи, директор підприємства - ОСОБА_21 .

Відповідно до рапорту ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області та інформації наявних ДФС АІС встановлено, що до групи підприємств які знаходяться під керівництвом ОСОБА_21 окрім ТОВ «Ваго-Рев», код 36623607 входять ТОВ«Системи Прогресивної Очистки», код 37365048 та ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» код 36000108 які також використовувались у схемі розкрадання бюджетних коштів.

Встановлено, що в період 2015-2017 років: КП «Харківський Метрополітен», код 4805918 сформувало податкового кредиту від: ТОВ «Ваго-Рев» на суму 80,5 млн. грн. ПДВ, ТОВ«СПО» на суму 55,8 млн. грн. ПДВ, ТОВ «СПБПМ-753» на суму 16,5 млн. ПДВ; КП«Жилкомсервіс», код 34467793 сформувало податкового кредиту від: ТОВ СПБПМ-753» на суму 23,9 млн. ПДВ, ТОВ «СПО» на суму 15,3 млн. грн. ПДВ; КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», код 33290649 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 6,02 млн. грн. ПДВ; КП «Центральний парк ім. Горького», код 2220763 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 1 млн. грн. ПДВ; КП «Підземне місто», код 39044307 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 2,4 млн. грн. ПДВ; ТОВ СПБПМ-753» на суму 0,65 млн. ПДВ; КП «Харківзеленбуд», код 3362152 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 0,35 млн. грн. ПДВ; КП «Пісочинське ВУЖКГ», код 14058380 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 0,16 млн. грн. ПДВ. Ця протиправна діяльність спрямована на підрив економіки України. Офіс Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, код 04059243 розташований за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 16, 3-й та 4-й поверхи, у даних приміщеннях здійснюється фінансово-господарська діяльність, зберігаються оригінали документів по взаємовідносинам с «фіктивними» суб`єктами підприємницької діяльності, чорнові записи щодо фактичного обсягу реалізованих послуг (продукції) та відомості щодо фактично виплаченої заробітної плати.

Слідчий зазначає, що тільки обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів зазначених в клопотанні, які містять значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційного втручання в особисте і сімейне життя особи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор подане клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до вимог ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Під часдосудового розслідуваннявстановлено,що службові особи ТОВ «Ваго Рев», код 36623607, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою ухилення від сплати податків, достовірно знаючи, про те, що ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ"Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ"ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ"КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ"Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ"Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534, ніяких послуг/робіт для ТОВ «Ваго Рев» не виконували, товарно-матеріальні цінності не постачали, всупереч нормам діючого податкового законодавства відобразили у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Ваго Рев» дані, отримані з первинних фінансово-господарських документів, виданих від імені перерахованих підприємств з імітованими сумами взаємовідносин, які не відповідають дійсності, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 42 141 822 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 24 685 802 грн., всього на загальну суму 66 827 624 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ «Ваго Рев», продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, використали вказані грошові кошти в сумі 66 827 624 грн., одержані злочинним шляхом, в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Ваго Рев», а саме, направили їх на погашення договірних господарських зобов`язань підприємства перед третіми особами, вчинивши таким чином фінансові операції з вказаними грошовими коштами, тобто, направили ці грошові кошти в легальний обіг фінансової системи держави.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні пояснили суду, що ТОВ «Ваго-Рев», ТОВ «Системи Прогресивної очистки», ТОВ «СПБПМ-753» проводили фінансово-господарські операції з КП «Харківський Метрополітен», КП «Жилкомсервіс», КП «Комплекс по вивозу побутових відходів», КП «Центральний парк ім.Горького», Департаментом ЖКГ ХМР, КП «Підземне місто», КП «Харківзеленбуд», КП Пісочинське виробниче управління ЖКГ» і є підстави вважати , що ці операції були безтоварними та надали відповідні докази з цього приводу.

Таким чином, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що бухгалтерські, банківські документи Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, код 04059243, ТОВ «Ваго Рев», код 36623607, КП «Пісочинське виробниче управління житлово-комунального господарства» код 14058380, КП «Підземне місто» код 39044307, ТОВ«Системи Прогресивної Очистки», код 37365048, ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» код 36000108 по взаємовідносинам з КП«Харківський Метрополітен» код 4805918, КП«Жилкомсервіс» код 34467793, КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» код 33290649, КП «Центральний парк ім. Горького» код 2220763, КП «Харківзеленбуд» код 3362152, КП «Пісочинське ВУЖКГ» код 14058380 та по взаємовідносинах з ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ"Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ"КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ"Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ "Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534 в період з 01.01.2016 року по 30.09.2017 року, а також договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків за вказаний період часу, мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вони можуть знаходитися в приміщенні Департаменту житлового господарства ХМР за адресою м.Харків, пл.Конституцї, 16 , 3 та 4 поверх, клопотання в цій частині судом задовольняється.

Разом з тим, зважаючи, що органом досудового розслідування проводиться розслідування задовоління грошовими коштами в період з 01.01.2016 року по 30.09.2017 року , то документи, речі та інше майно підлягає відшукуванню в ході обшуку на підтвердження заволодіння грошовими коштами саме в цей період часу, а не так, як просить слідчий за період 2015-2017 роки.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

ЄСПЛ у своєму рішенні від 7липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

З цих підстав суд вважає неможливим задовольнити клопотання в частині відшукування документів та речей по взаємовідносинах вишеперелічених установ та підприємств з іншими, невідомими на даний час досудовому слідству підприємствами, а також інших документів, грошей, та майна, яке зазначено в клопотанні, як таке, що використовувалось в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, а також документів, грошей та іншого майна, визначення якого викладено в клопотанні таким чином, що питання про віднесення його до такого, що підлягає відшуканню покладається на розсуд особи, що буде проводити обшук. Більш того, в клопотанні пропонується такій особі відразу ж на місці вирішувати питання, щодо «фіктивності» підприємства, щодо визначення законності ввезення грошових коштів ( валюти) законним чи незаконним шляхом на територію України, а також матеріально-товарних цінностей., тощо. З цих підстав також суд відмовляє в клопотанні стосовно відшукання мобільних телефонів, планшетів, оргтехніки, компьютерної техніки, відеозаписуючих пристроїв, ноутбуків, тощо, системних блоків, флеш-карт, СД-дисків та жорстких дисків, оскільки з них може бути отримана наявна інформація іншим шляхом. Це майно не конкретизовано, та за словами слідчого та виходячи з тексту клопотання, то відшукуванню та вилученню підлягають всі мобільні телефони, планшети та таке інше, що буде знаходитися в приміщенні Департаменту житлового господарства ХМР, що недопустимо.

Неконкретизовано визначення документів, які підтверджують конвертування електронних грошей в готівкові чи безготівкові.

Не доведено достатніх підстав для відшукування та вилучення речей та предметів, вилучених з цивільного обігу та не конкретизовано які інші предмети та документи, які можуть мати доказове значення для справи слід відшукати в ході обшуку.

Таким чином, в цій частині клопотання суд відмовляє.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, не може перевищувати одного місяця з дня постановления ухвали.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12018220530001358 від 13.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 в приміщеннях за адресою: м. Харків, майдан Конституції, буд. 16, 3-й та 4-й поверхи, власником яких є територіальна громада м.Харкова в особі Харківської міської ради, код ЄДРПОУ: 04059243, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, код 04059243, ТОВ «Ваго Рев», код 36623607, КП «Пісочинське виробниче управління житлово-комунального господарства» код 14058380, КП «Підземне місто» код 39044307, ТОВ«Системи Прогресивної Очистки», код 37365048, ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» код 36000108 по взаємовідносинам з КП«Харківський Метрополітен» код 4805918, КП«Жилкомсервіс» код 34467793, КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» код 33290649, КП «Центральний парк ім. Горького» код 2220763, КП «Харківзеленбуд» код 3362152, КП «Пісочинське ВУЖКГ» код 14058380 та по взаємовідносинах з ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ"Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ"КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ"Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ "Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534 в період з 01.01.2016 року по 30.09.2017 року, в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів про обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Встановити строк дії цієї ухвали до 08.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1