Ухвала

від 07.08.2018 по справі 202/4651/18

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/4651/18

Провадження № 1-кс/202/3970/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про надання дозволу на проведення обшуку.

В клопотанні зазначено, що Службові особи ТОВ "Спеціалізоване виробниче підприємство "Криворіждорвибухпром" (код 34440022) у період з 01.01.2015 по 31.12.2017, з метою ухилення від сплати податків, шляхом відображення в податковій звітності «безтоварних» операцій з надання послуг ТОВ "Діналекс" (код 39665369), ТОВ "Дакар Констракшн" (код 39762638), ТОВ "Інкон Констракшн" (код 39762177), ТОВ «Радена» (код 39273293), ТОВ «Техпро Компані» (код 39580365), ТОВ «Бертронні Груп» (код 39590572), ТОВ «Бі Сі Інвест» (код 39379356), ТОВ «ТК Грандіс» (код 39412969), ТОВ «Монолитід» (код 39030713), ТОВ «Ейвері» (код 39612606), ТОВ «Мелфорд» (код 39507348), ТОВ «Адера Компані» (код 39617871), ТОВ «Серена Компані» (код 39526507), ТОВ «Еріден-Груп» (код 39602069) та ТОВ «Ітаріум» (код 39615785) чим ухилилися від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах, на загальну на суму 11,815 млн.грн. Суму збитків підтверджено актом документальної планової виїзної перевірки № 25087/04-36-14-02-20/34440022 від 16.05.2018.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32018040040000033 від 23.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В своємуклопотанні слідчийпросить надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32016040040000048 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання головного бухгалтера ТОВ "Спеціалізоване виробниче підприємство "Криворіждорвибухпром" (код 34440022) ОСОБА_7 , право власності в Державному реєстрі речових прав на об`єкти нерухомого майна не зареєстровано, з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарські операції ТОВ"Спеціалізоване виробниче підприємство "Криворіждорвибухпром" (код 34440022) з підприємствами ТОВ "Діналекс" (код 39665369), ТОВ "Дакар Констракшн" (код 39762638), ТОВ "Інкон Констракшн" (код 39762177), ТОВ«Радена» (код 39273293), ТОВ «Техпро Компані» (код 39580365), ТОВ «Бертронні Груп» (код 39590572), ТОВ «Бі Сі Інвест» (код 39379356), ТОВ «ТК Грандіс» (код 39412969), ТОВ«Монолитід» (код 39030713), ТОВ «Ейвері» (код 39612606), ТОВ «Мелфорд» (код 39507348), ТОВ «Адера Компані» (код 39617871), ТОВ «Серена Компані» (код 39526507), ТОВ«Еріден-Груп» (код 39602069) та ТОВ «Ітаріум» (код 39615785) (первинні документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії), інші предмети й цінності (кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження. Дозволити проведення обшуку слідчим слідчої групи по дійсному кримінальному провадженню, та співробітникам ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Встановити місячний строк на виконання ухвали.

Дане клопотання, згідно протоколу автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 07 серпня 2018 року.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК Україниніхто немає права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше яклише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

У своєму клопотанні слідчим, в порушення вимог ст. 234 КПК України не було зазначено відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1