Ухвала

від 11.08.2018 по справі 641/5657/18

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/2419/2018 Справа №641/5657/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2018 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши усудовому засіданнів м.Харкові клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юриста 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук, за матеріалами кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220540001286 від 07.06.2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання керівника органу досудового розслідування, що користується повноваженнями слідчого начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юриста 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у нежитловій будівлі.

В обґрунтування свого клопотання начальник відділення СВ посилається на те, що Слідчим відділом Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12018220540001286 від 07.06.2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що з адреси: АДРЕСА_1 , невстановлені особи з використанням електронно обчислювальної техніки через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали останньому майнової шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.04.2018 зі своєї електронної адреси зареєструвався на OMEGA-CAPITALS на сайті https://www.omega-capitals.com. На даному сайті зазначено інформацію щодо можливості здійснення інвестування грошових коштів та брати участь у торгах. Серед іншого, вказано електронну адресу як офіційну адресу електронної пошти даної компанії, а саме - ІНФОРМАЦІЯ_1 . З даної електронної адреси ОСОБА_5 отримав повідомлення про підтвердження реєстрації. У той же день зі свого банківського рахунку ним проведена оплата у розмірі 250 доларів США на торговий рахунок. Тоді ж відкрито декілька торговельних угод. Після декількох збиткових угод 19.04.2018 на електронну адресу, яка зазначена на сайті та з якої надходило підтвердження при реєстрації, ОСОБА_5 відправив запит на зняття залишку суми в розмірі 121,50 доларів США. Однак, на це лише відкрилось вікно про те, що запит обробляється. Через вищевказану електронну пошту він зв`язався з компанією та зазначив, що хоче повернути свої гроші. На це представник компанії зазначив, що не бачить реєстрації з його адреси. Подальше спілкування та спроби повернути гроші ні до чого не призвели, бо компанія заперечує наявність аккаунта ОСОБА_5 на їх платформі, тим самим не повертає гроші. 26.04.2018 ОСОБА_5 зайшов у свій особистий кабінет, використовуючи свій ID 320500, щоб подивитись та проаналізувати угоди, які відкривав на OMEGA-CAPITALS, та виявив, що в історії не має жодної угоди. Таким чином, співробітники компанії OMEGA-CAPITALS навмисно видалили історію його торгів, щоб унеможливити повернення належних ОСОБА_5 грошей. Після невдалих спроб повернути свої гроші та зв`язатися з компанією, він став шукати хоча б якусь інформацію про дану компанію, її власників, та осіб, які можуть бути причетними до цього, на різних форумах, та виявив, що багато людей скаржаться на даний сайт, що вони не повертають гроші власникам. Також серед даної інформації було вказано, що вказана компанія належить чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ», при цьому зазначено, що раніше даний шахрай мешкав у м. Києві, де займався тим самим, а потім перебрався до м. Харкова, де мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , а офіс може знаходитись за адресою: АДРЕСА_2 або 3. Під час пошуку в мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшов багато схожих відгуків про сайт https://www.omega-capitals.com, де багато ошуканих людей розповідають такі ж історії. ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ», використовує компанію для здійснення шахрайських дій стосовно осіб, які користуються послугами сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після аналізу всіх обставин ОСОБА_5 зрозумів, що вказана компанія створена для шахрайського заволодіння грошей громадян, яким повідомляють неправдиві відомості про вигідні угоди та торги, заздалегідь знаючи, що вони є збитковими, а при спробі користувачів повернути свої гроші, видаляють історію їх торгів і не повертають гроші. Внаслідок протиправних дій https://www.omega-capitals.com, володільцем якої є ОСОБА_6 , завдано майнової шкоди ОСОБА_5 , та вказані дії носять систематичний характер, якими завдаються збитки учасникам торгів.

На підтвердження своїх слів, ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучив роздруківку скріншотів.

Крім того, під час досудового розслідування проведено огляд сайту https://www.omega-capitals.com та встановлено наявнясть скарг інших учасників даної платформи.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань засновником ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ» код ЄДРПОУ 41879490 є ОСОБА_6 , а керівником і підписантом ОСОБА_7 .

Згідно з відповідями на запит ГУ пенсійного фонду України в Харківській області та ГУ ДФС у Харківській області підтверджено, що страхувальником ОСОБА_6 та ОСОБА_7 є ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ», де їм нараховувалась заробітна плата.

Згідно з відповіддю ГУ пенсійного фонду України в Харківській області встановлена кількість застрахованих осіб на ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ», яка складає за останніми даними 36 осіб.

Під час досудового розслідування встановлений номер мобільного телефону, яким користується ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_1 .

За допомогою месенджерів (Viber, WhatsApp, Telegram, Truecaller, GetContact) цей номер перевірений на належність до вказаної особи та підтвердився.

Відповідно до відповіді на доручення на проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з дружиною та дитиною, має собаку на прізвисько « ОСОБА_8 », нещодавно придбав автомобіль марки «Мазда».

Згідно з рапортом також встановлено, що будівля за адресою: АДРЕСА_3 , на яку посилається потерпілий, є чотириповерховою. В ході легендованої бесіди з охоронцем офісного центру встановлено, що на 3 поверсі знаходяться офісні приміщення, які займає ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ», куди кожного ранку приходять співробітники у кількості приблизно 30 осіб. Чим саме займається товариство йому не відомо, однак він нещодавно допомагав працівникам заносити меблі і побачив в кабінетах багато комп`ютерної техніки. Також повідомив, що старшим є чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який приїздить кожного ранку на автомобілі «Мазда». Охоронцем повідомлено номер телефону ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_1 , який записаний у службовому телефоні як « ОСОБА_9 оренда 3 поверх». Також повідомив, що приміщення належить ОСОБА_10 .

Таким чином, встановлено, що чоловіком, який орендує 3 поверх будівлі за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, є ОСОБА_6 , і саме ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ» фактично здійснює діяльність за вказаною адресою.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ», у групі з керівником підприємства ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою електронно обчислювальної техніки через мережу Інтернет на сайті https://www.omega-capitals.com повідомляють неправдиві відомості про вигідні угоди та торги, заздалегідь знаючи, що вони є збитковими, а при спробі користувачів повернути свої гроші видаляють історію їх торгів і не повертають гроші, тим самим шахрайським шляхом заволодівають грошима учасників торгів, у тому числі ОСОБА_5 , та згідно з відповіддю на доручення на проведення слідчих дій продовжують вчиняти протиправні дії стосовно інших осіб.

Зазначені особи перевірені за Єдиним реєстром адвокатів України та списком народних депутатів України на офіційному сайті ВР України, до вказаних категорій не відносяться.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 131344215 нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , а саме літ. «Б-5» загальною площею 2416,0 кв.м. на праві приватної власності належить ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 , виданого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області 24.09.2014; літ. «А-2» загальною площею 1780,2 кв.м. на праві спільної часткової власності належить по ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі договору про поділ спільного майна подружжя, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за реєстровим № 454 від 25.04.2016.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_10 та Споулдінг ОСОБА_12 є власниками ТОВ «ХАРКІВ МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ ІНТЕРНЕШНЛ» код ЄДРПОУ 24665922, основним видом діяльності якого є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ст. 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Таким чином,у органудосудового розслідуванняє достатніпідстави вважати,що посадовіособи ТОВ«ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ»на 3поверсі заадресою:м.Харків,вулиця Дарвіна,4,в нежитловійбудівлі літ.«Б-5»,літ.«А-2»,можуть зберігати електронні інформаційні системи або їх частини, в тому числі комп`ютерну техніку, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешкарти пам`яті та інші накопичувачі, за допомогою яких здійснюються вхід на сайт https://www.omega-capitals.com, управління ним, та шахрайські дії по заволодінню грошовими коштами, в тому числі може міститись інформація щодо учасників торгів, проведення ними оплати, листування з ними, дані щодо видалення аккаунтів тощо, а також можуть знаходитись мобільні термінали систем зв`язку, на яких міститься інформація щодо клієнтів та спілкування з ними, банківські картки, на які перераховувались грошові кошти за участь у торгах, фінансово господарська, податкова та інша документація щодо ведення діяльності ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ» код ЄДРПОУ 41879490, учасників сайту https://www.omega-capitals.com, в тому числі договори з усіма додатками, акти приймання передачі, видаткові і податкові накладні, товаро транспортні накладні, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують проведення оплати учасниками торгів, чорнові записи, рукописні тексти щодо учасників торгів, сум оплати ними грошових коштів тощо.

Вказані документи є доказами по провадженню, як речові докази, і будуть сприяти виявленню та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, електронні інформаційні системи або їх частини, в тому числі комп`ютерна техніка, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флешкарти пам`яті та інші накопичувачі є знаряддями вчинення даного кримінального правопорушення, за допомогою та використовуючи які проводяться відповідні дії на вказаному сайті по видаленню аккаунтів клієнтів та знищення інформації з сайту.

Для підтвердження факту навмисного видалення інформації з сайту та шахрайського заволодіння грошовими коштами учасників торгів, необхідно провести судову комп`ютерно технічну експертизу, для призначення якої експерту необхідно надавати оригінал досліджуваного об`єкту.

Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.

Вказаний вид дослідження потребує певного проміжку часу, відповідних технічних пристосувань, що унеможливлює проведення дослідження на місці.

Враховуючи систематичність та тривалість дій посадових осіб ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ» код ЄДРПОУ 41879490, а також усвідомлення незаконності своїх дій щодо заволодіння грошовими коштами учасників торгів на сайті, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у добровільному порядку витребувати дані предмети, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та документи, які є доказами по провадженню, у вказаних осіб неможливо, бо це призведе до їх знищення з метою приховання слідів кримінального правопорушення та причетності до нього.

Тому у органудосудового розслідуваннявичерпана можливістьв отриманнівихідних данихдля встановленняістини покримінальному провадженню,та єнеобхідність самев проведенніобшуку на3поверсі в нежитловій будівлі літ. «Б-5», літ. «А-2» за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4.

Крім того, по вказаному кримінальному провадженню досудове розслідування здійснює одночасно декілька слідчих, які входять до складу слідчої групи, а саме начальник відділення СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_13 .

Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що є підстави для проведення обшуку приміщень 3-го поверху за адресою: м. Харків, вул. Дарвіна, 4, з метою відшукування та вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, в тому числі комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флешкарт пам`яті та інших накопичувачів, мобільних терміналів систем зв`язку, на яких міститься інформація щодо клієнтів та спілкування з ними, банківських карток, на які перераховувались грошові кошти за участь у торгах, фінансово господарської, податкової та іншої документації щодо ведення діяльності ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ» код ЄДРПОУ 41879490, учасників сайту https://www.omega-capitals.com, в тому числі договорів з усіма додатками, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати учасниками торгів, чорнових записів, рукописних текстів щодо учасників торгів, сум оплати ними грошових коштів тощо, що матиме значення для встановленню відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні начальник відділення СВ ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення начальника відділення СВ ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, з наданих до суду матеріалів вбачається, що 07.06.2018 року матеріали досудового розслідування за заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220540001286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає, що начальником відділення СВ ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування уповноважений здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

п. 8 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що керівник органу досудового розслідування начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники, які діють у межах своїх повноважень.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника органу досудового розслідування начальника відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук - задовольнити.

Надати прокурору Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 юристу 1 класу ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку приміщень 3-го поверху нежитлової будівлі літ. «Б-5», літ. «А-2» за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_10 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_2 , виданого Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції Харківської області 24.09.2014, та на праві спільної часткової власності по ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на підставі договору про поділ спільного майна подружжя, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за реєстровим № 454 від 25.04.2016, відповідно, та де фактично може здійснювати діяльність ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ» код ЄДРПОУ 41879490, з метою відшукування та вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, в тому числі комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флешкарт пам`яті та інших накопичувачів, мобільних терміналів систем зв`язку, на яких міститься інформація щодо клієнтів та спілкування з ними, банківських карток, на які перераховувались грошові кошти за участь у торгах, фінансово господарської, податкової та іншої документації щодо ведення діяльності ТОВ «ІНТЕРНЕШНЛ МАРКЕТІНГ» код ЄДРПОУ 41879490, учасників сайту https://www.omega-capitals.com, в тому числі договорів з усіма додатками, актів приймання передачі, видаткових і податкових накладних, товаро транспортних накладних, актів виконаних робіт, документів, які підтверджують проведення оплати учасниками торгів, чорнових записів, рукописних текстів щодо учасників торгів, сум оплати ними грошових коштів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1