Ухвала
від 03.08.2018 по справі 757/36312/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36312/18-к

У Х В А Л А

03 серпня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка звернулася із клопотанням адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800), ТОВ «Сервіс Рапід»(код ЄДРПОУ 32768900), ТОВ «Люкс інфо» (код ЄДРПОУ 37921738), ТОВ «Альянс-Екопроект» (код ЄДРПОУ 32554344), ПП «Авто Актив» (код ЄДРПОУ 32669813), ТОВ «Фортерес» (код ЄДРПОУ 36177258), ТОВ «Інтернаціональна автомобільна компанія» (код ЄДРПОУ 33100203), ТОВ «КБ Сенат» (код ЄДРПОУ 39590331) про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

25.07.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800), ТОВ «Сервіс Рапід»(код ЄДРПОУ 32768900), ТОВ «Люкс інфо» (код ЄДРПОУ 37921738), ТОВ «Альянс-Екопроект» (код ЄДРПОУ 32554344), ПП «Авто Актив» (код ЄДРПОУ 32669813), ТОВ «Фортерес» (код ЄДРПОУ 36177258), ТОВ «Інтернаціональна автомобільна компанія» (код ЄДРПОУ 33100203), ТОВ «КБ Сенат» (код ЄДРПОУ 39590331) про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 07.02.2018 року у провадженнях №757/5299/18-к, 757/6663/18-к, 757/8202/18-к, 757/20710/18-к.

В засіданні особа, яка звернулася із клопотанням адвокат ОСОБА_3 подане клопотання підтримала, посилаючись на викладені у ньому доводи та просила задовольнити в повному обсязі.

В засіданні прокурор ОСОБА_4 проти задоволення клопотання та скасування арешту майна заперечував.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами, матеріали проваджень №757/5299/18-к, 757/6663/18-к, 757/8202/18-к, 757/20710/18-к, приходить до наступного висновку.

Так, слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000000582 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2018 року у провадженні № 757/8202/18-к накладено арешт на:

- корпоративні права ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 111 390 000 грн., що складає 100 % статутного фонду та належать ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000036586) простих бездокументарних іменних, емітованих ПАТ «Вернум Банк» (і.к. 36301800) в кількості 210 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. кожна, що належать ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_5 , та становить 100 % акцій від загальної кількості; заборонити здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій (міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000036586) простих бездокументарних іменних емітованих ПАТ «Вернум Банк» (і.к. 36301800) в кількості 210 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. кожна та становить 100 % від загальної кількості, а також користуватися та розпоряджатися ними;

- корпоративні права ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 190 791 770 грн., що складає 100 % статутного фонду та належать ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «ФОРТЕРЕС» (і.к. 36177258) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 34 800 грн., що складає 24 % від загального розміру статутного фонду, та належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_5 ; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ФОРТЕРЕС» (і.к. 36177258), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» (і.к. 33100203) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 19 950 000 грн., що складає 99,75 % від загального розміру статутного фонду та належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є ОСОБА_5 ; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» (і.к. 33100203), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 59 653 900 грн., що складає 99,9998 % від загального розміру статутного фонду (59 654 000 грн.), належать ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 14 000 000 грн., що складає 100 % статутного фонду та належить компанії ВЕРНУМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (індекс АРХІЄПИСКОПА МАКАРІУ ІІІ, 22, МАКАРІА СЕНТЕР, 4й поверх, квартира/офіс 403 6016, ЛАРНАКА, КІПР), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «КБ СЕНАТ» (і.к. 39590331) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 8 000 грн., що складає 80 % від загального розміру статутного фонду (10 000 грн.), які належать ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «КБ СЕНАТ» (і.к. 39590331), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- земельну ділянку за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, земельна ділянка 17В, площею 0,0623 га, кадастровий номер 8000000000:66:238:0090, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 273143480000, що належить на праві приватної власності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (і.к. 36301800); Заборонити ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (і.к. 36301800) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином;

- земельну ділянку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, земельна ділянка 134/1, площею 0,1 га, кадастровий номер 8000000000:75:171:0004, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 458764380000; будівлю обжигу (літ. Х) загальною площею 133,7 кв. м., що складає 1/1000 частин від майнового комплексу за адресою: м. Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 4; нежилий будинок - компресорна станція (літ. Ц) площею 553,9 кв. м., нежилі приміщення гаражу (ділянка по ремонту та фарбуванню деталей автомобілів) - групи приміщень №№3,4,5 (в літ. Т) площею 792,8 кв. м., що складає 10/1000 частин від майнового комплексу за адресою: м. Київ, бульвар Лепсе Івана, будинок 4, що належать на прав приватної власності ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344); заборонити ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином;

- земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2661 га, кадастровий номер 8000000000:75:344:0133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1434044880000; земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2081 га, кадастровий номер 8000000000:75:344:0132, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1433985780000; земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,3783 га, кадастровий номер 8000000000:75:344:0131, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1394288580000; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства (закусочної), за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 14-В, опис об`єкта - заклад ресторанного господарства (закусочної), літ. А-1 (перша черга), загальною площею - 364,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 888704980000; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства, за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 14, загальною площею - 1990,6 кв. м., опис складової частини об`єкта - будівля, трансформаторна підстанція, «Б», загальна площа складової частини 106,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 378530380386, що належать на праві приватної власності ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900); заборонити ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином;

- будівлю автосалону для продажу легкових автомобілів та запчастин для них з підземним паркінгом та автостоянкою (літ. А), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36946448, що належить на праві приватної власності ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813); заборонити ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2018 року у провадженні № 757/ 5299/18-к накладено арешт на майно, а саме на: житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 527640832231; земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,3298 кв. м., кадастровий номер - 3223186800:05:005:0082, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 102992532231; вбудоване нежитлове приміщення офісу за адресою: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вулиця Чехова, будинок 6/2, загальною площею 45,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 24424729; квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 16,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 35612550; нежитлові приміщення з № 1 по № 6 (групи приміщень № 7а) (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 69,4 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30753241; квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборонити ОСОБА_5 та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2018 року у провадженні № 757/6663/18-к накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , а саме на:

-КМЗ К-750 750, реєстраційний номер НОМЕР_2 , № шасі 86347,

-ИЖ ЮПИТЕР 2К 350, реєстраційний номер НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 ,

-КМЗ М 72 750, реєстраційний номер НОМЕР_5 , № шасі 127775,

-КМЗ ДНЕПР 11649, реєстраційний номер НОМЕР_6 , № шасі НОМЕР_7 ,

-ИЖ 49 650, реєстраційний номер НОМЕР_8 , № шасі НОМЕР_9 ,

-КМЗ К-750 650, реєстраційний номер НОМЕР_10 , № шасі НОМЕР_11 ,

-KIA CARNIVAL 2902, реєстраційний номер НОМЕР_12 , № кузова НОМЕР_13 .

-KIA CARNIVAL 2902, реєстраційний номер НОМЕР_12 , № кузова НОМЕР_13

-ИЖ 49 350, реєстраційний номер НОМЕР_14 , № шасі НОМЕР_15 ,

-УРАЛ М-72 749, реєстраційний номер НОМЕР_16 , № шасі НОМЕР_17 ,

-ГАЗ 21 2445, реєстраційний номер НОМЕР_18 , № кузова НОМЕР_19 ,

-SUZUKI AN650K3 638, реєстраційний номер НОМЕР_20 , № шасі НОМЕР_21 ,

-VOLKSWAGEN MULTIVAN 2461, реєстраційний номер НОМЕР_22 , № кузова НОМЕР_23 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ).

-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_24 , № кузова НОМЕР_25 ,

-NISSAN LEAF, реєстраційний номер НОМЕР_26 , № кузова НОМЕР_27 ,

-NISSAN LEAF, реєстраційний номер НОМЕР_28 , № кузова НОМЕР_29 ,

-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_30 , № кузова НОМЕР_31 ,

-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_32 , № кузова НОМЕР_33 ,

-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_34 , № кузова НОМЕР_35 ,

-INFINITI Q60 2997, реєстраційний номер НОМЕР_36 , № кузова НОМЕР_37 ,

-HYUNDAI H-1 2497, реєстраційний номер НОМЕР_38 , № кузова НОМЕР_39 ,

-INFINITI Q50 1991, реєстраційний номер НОМЕР_40 , № кузова НОМЕР_41 ,

-INFINITI QX70 2993, реєстраційний номер НОМЕР_42 , № кузова НОМЕР_43 ,

-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_32 , № кузова НОМЕР_44 ,

-ACURA RDX 3471, реєстраційний номер НОМЕР_45 , № кузова НОМЕР_46 ,

-ACURA MDX 3471, реєстраційний номер НОМЕР_47 , № кузова НОМЕР_48 ,

-RENAULT SANDERO 1461, реєстраційний номер НОМЕР_49 , № кузова НОМЕР_50 ,

-NISSAN PICK-UP 2488, реєстраційний номер НОМЕР_51 , № кузова НОМЕР_52 ,

-NISSAN X-TRAIL 1995, реєстраційний номер НОМЕР_53 , № кузова НОМЕР_54 ,

-INFINITI Q70 3696, реєстраційний номер НОМЕР_32 , № кузова НОМЕР_55 ,

-INFINITI QX56 5552, реєстраційний номер НОМЕР_53 , № кузова НОМЕР_56 ,

-INFINITI M30D 2993, реєстраційний номер НОМЕР_53 , № кузова НОМЕР_57 ,

-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_36 , № кузова НОМЕР_35 ,

-INFINITI QX56 5552, реєстраційний номер НОМЕР_36 , № кузова НОМЕР_56 ,

-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_53 , № кузова НОМЕР_35 ,

-RENAULT LOGAN 1461, реєстраційний номер НОМЕР_58 , № кузова НОМЕР_59 ,

-NISSAN TIIDA 1.6 1598, реєстраційний номер НОМЕР_60 , № кузова НОМЕР_61 ,

-INFINITI M37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_53 , № кузова НОМЕР_62 ,

-NISSAN NP300 2488, реєстраційний номер НОМЕР_63 , № кузова НОМЕР_64 ,

-RENAULT LOGAN 1461, реєстраційний номер НОМЕР_65 , № кузова НОМЕР_66 ,

-NISSAN TIIDA 1598, реєстраційний номер НОМЕР_67 , № кузова НОМЕР_68 ,

-INFINITI M 37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_69 , № кузова НОМЕР_62 ,

-INFINITI G 25 2496, реєстраційний номер НОМЕР_70 , № кузова НОМЕР_71 ,

-INFINITI FX37 3696, реєстраційний номер НОМЕР_32 , № кузова НОМЕР_72 ,

-KIA SPORTAGE 1995, реєстраційний номер НОМЕР_73 , № кузова НОМЕР_74 ,

-NISSAN TEANA 2496, реєстраційний номер НОМЕР_36 , № кузова НОМЕР_35 ,

-NISSAN NP 300 2488, реєстраційний номер НОМЕР_53 , № кузова НОМЕР_64 ,

-NISSAN PICK-UP 2488, реєстраційний номер НОМЕР_75 , № кузова НОМЕР_52 ,

-RENAULT KANGOO 1.4 1390, реєстраційний номер НОМЕР_76 , № кузова НОМЕР_77 ,

-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_78 , № кузова НОМЕР_79 ,

-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_80 , № кузова НОМЕР_81 ,

-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_82 , № кузова НОМЕР_83 ,

-NISSAN NOTE 1598, реєстраційний номер НОМЕР_65 , № кузова НОМЕР_84 , що перебувають у власності ПП «АВТО-АКТИВ» ЄДРПОУ 32669813, власником якого являється ОСОБА_5

-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_85 , № кузова НОМЕР_86 ,

-VOLKSWAGEN CADDY 1968, реєстраційний номер НОМЕР_87 , № кузова НОМЕР_88 ,

-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_89 , № кузова НОМЕР_90 ,

-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1968, реєстраційний номер НОМЕР_91 , № кузова НОМЕР_92 ,

-RENAULT KANGOO 1.4 1390, реєстраційний номер НОМЕР_93 , № кузова НОМЕР_77 , що перебувають у власності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» ЄДРПОУ 36301800, кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.05.2018 року у провадженні № 757/20710/18-к накладено арешт на майно ОСОБА_6 , а саме на:

- корпоративні права ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 14 000 000 грн., що складає 100 % статутного фонду та належить компанії ВЕРНУМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (індекс АРХІЄПИСКОПА МАКАРІУ ІІІ, 22, МАКАРІА СЕНТЕР, 4й поверх, квартира/офіс 403 6016, ЛАРНАКА, КІПР), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якої є ОСОБА_6 ; заборонити державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «АЛЬЯНС-ЕКОПРОЕКТ» (і.к. 32554344), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

Разом з цим, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Проте, власники та/або представники власників вказаного нерухомого майна, не були присутніми в засіданні під час розгляду клопотання про арешт майна, що у свою чергу позбавило права останнього на обґрунтування своєї правової позиції щодо вирішення питання про арешт майна.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Також, під час розгляду вказаного клопотання про скасування арешту майна, прокурором не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч.4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Разом з тим, в судовому засіданні прокурором не надано даних про те, що в межах кримінального провадження № 42018000000000582 від 14.03.2018 року, заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної та/чи моральної шкоди або можливість заявлення такого позову, оскільки цивільний позов пред`являється, якщо кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду (ч. 1 ст. 128 КПК України), а у клопотанні, для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Згідно положень ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Для встановлення вартості майна, на яке накладається арешт, можна запросити спеціаліста, яким може бути товарознавець чи оцінщик, оскільки оцінка майна, майнових прав, це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, зокрема органом досудового розслідування на протязі більше ніж півроку не вчинено жодних дій, для встановлення вартості майна, що свідчить про нехтування положеннями вказаної статті.

Слід вказати, що згідно припису п. 2 ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вказаний факт, що майно перебуває у власності добросовісного набувача не було спростовано в засіданні, та свідчить, що вказані особи добросовісно набули право власності на вказане майно, тобто є добросовісними набувачами.

Зокрема, стороною обвинувачення не надано даних, якими ініційовано витребування майна у його набувачів, як того передбачає ст. 215 ЦК України.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (відповідно до рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льоннрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти.

Як вбачається з матеріалів на підставі яких накладався арешт на майно, а саме з 31.01.2018 року по 03.08.2018 року, що ставить більше шести місяців, а за вказаний проміжок часу, органом досудового розслідування не надано слідчому судді достатніх та належних даних для висновку про наявність підстав, які б виправдали тривале тримання належного майна під арештом.

Крім того, слідчий суддя враховує, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.07.2018 року відмовлено у задоволенні клопотання прокурора групи прокурів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, що свідчить про відсутність ризиків, передбачених КПК України, у тому числі й щодо укриття речей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

За таких обставин вбачається, що на даний час в арешті вказаного майна у справах № 757/20710/18-к, 757/6663/18-к, 757/5299/18-к, 757/8202/18-к відпала потреба й виходячи з даних що були здобуті під час досудового розслідування кримінального провадження, а також даних, які були представлені сторонами в судовому засіданні, а відтак, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800), ТОВ «Сервіс Рапід»(код ЄДРПОУ 32768900), ТОВ «Люкс інфо» (код ЄДРПОУ 37921738), ТОВ «Альянс-Екопроект» (код ЄДРПОУ 32554344), ПП «Авто Актив» (код ЄДРПОУ 32669813), ТОВ «Фортерес» (код ЄДРПОУ 36177258), ТОВ «Інтернаціональна автомобільна компанія» (код ЄДРПОУ 33100203), ТОВ «КБ Сенат» (код ЄДРПОУ 39590331) про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ПАТ «Вернум Банк» (код ЄДРПОУ 36301800), ТОВ «Сервіс Рапід»(код ЄДРПОУ 32768900), ТОВ «Люкс інфо» (код ЄДРПОУ 37921738), ТОВ «Альянс-Екопроект» (код ЄДРПОУ 32554344), ПП «Авто Актив» (код ЄДРПОУ 32669813), ТОВ «Фортерес» (код ЄДРПОУ 36177258), ТОВ «Інтернаціональна автомобільна компанія» (код ЄДРПОУ 33100203), ТОВ «КБ Сенат» (код ЄДРПОУ 39590331) про скасування арешту майна, задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 14.02.2018 року у провадженні №757/8202/18-к, а саме:

- корпоративні права ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 111 390 000 грн., що складає 100 % статутного фонду та належать ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборону державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- цінні папери - акції (міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000036586) простих бездокументарних іменних, емітованих ПАТ «Вернум Банк» (і.к. 36301800) в кількості 210 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. кожна, що належать ТОВ «ЛЮКС-ІНФО» (і.к. 37921738); заборону здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій (міжнародний ідентифікаційний номер - UA4000036586) простих бездокументарних іменних емітованих ПАТ «Вернум Банк» (і.к. 36301800) в кількості 210 000 штук номінальною вартістю 1000 грн. кожна та становить 100 % від загальної кількості, а також користуватися та розпоряджатися ними;

- корпоративні права ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 190 791 770 грн., що складає 100 % статутного фонду та належать ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборону державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «ФОРТЕРЕС» (і.к. 36177258) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 34 800 грн., що складає 24 % від загального розміру статутного фонду, та належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813); заборону державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ФОРТЕРЕС» (і.к. 36177258), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» (і.к. 33100203) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 19 950 000 грн., що складає 99,75 % від загального розміру статутного фонду та належать ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813); заборону державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ» (і.к. 33100203), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 59 653 900 грн., що складає 99,9998 % від загального розміру статутного фонду (59 654 000 грн.); заборону державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- корпоративні права ТОВ «КБ СЕНАТ» (і.к. 39590331) у вигляді внеску до статутного фонду у розмірі 8 000 грн., що складає 80 % від загального розміру статутного фонду (10 000 грн.); заборону державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ТОВ «КБ СЕНАТ» (і.к. 39590331), в т.ч. державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу;

- земельну ділянку за адресою: м. Київ, проспект Гагаріна Юрія, земельна ділянка 17В, площею 0,0623 га, кадастровий номер 8000000000:66:238:0090, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 273143480000, що належить на праві приватної власності ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (і.к. 36301800); заборону ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (і.к. 36301800) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином;

- земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2661 га, кадастровий номер 8000000000:75:344:0133, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1434044880000; земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,2081 га, кадастровий номер 8000000000:75:344:0132, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1433985780000; земельну ділянку за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), площею 0,3783 га, кадастровий номер 8000000000:75:344:0131, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 1394288580000; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства (закусочної), за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 14-В, опис об`єкта - заклад ресторанного господарства (закусочної), літ. А-1 (перша черга), загальною площею - 364,3 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 888704980000; об`єкт нерухомого майна - сервісний центр по обслуговуванню та продажу автомобілів з закладом ресторанного господарства, за адресою: м. Київ, Кільцева дорога (Солом., Голос., Святош. р-ни), будинок 14, загальною площею - 1990,6 кв. м., опис складової частини об`єкта - будівля, трансформаторна підстанція, «Б», загальна площа складової частини 106,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 378530380386, що належать на праві приватної власності ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900); заборону ТОВ «СЕРВІС РАПІД» (і.к. 32768900) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином;

- будівлю автосалону для продажу легкових автомобілів та запчастин для них з підземним паркінгом та автостоянкою (літ. А), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, будинок 134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 36946448, що належить на праві приватної власності ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813); заборону ПП «АВТО АКТИВ» (і.к. 32669813) та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2018 року у провадженні №757/5299/18-к, а саме:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 527640832231; земельну ділянку за адресою: Київська область, Обухівський район, с. Романків, вул. Лісова, площею 0,3298 кв. м., кадастровий номер - 3223186800:05:005:0082, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 102992532231;

- вбудоване нежитлове приміщення офісу за адресою: Дніпропетровська область, м. Орджонікідзе, вулиця Чехова, будинок 6/2, загальною площею 45,6 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 24424729;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 16,9 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 35612550;

- нежитлові приміщення з № 1 по № 6 (групи приміщень № 7а) (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 69,4 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30753241;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , що належать на праві приватної власності ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ); заборону ОСОБА_5 та іншим особам, у володінні чи користуванні яких перебуває вищевказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2018 року у провадженні №757/6663/18-к, а саме:

КМЗ К-750 750, реєстраційний номер НОМЕР_2 , № шасі 86347,

-ИЖ ЮПИТЕР 2К 350, реєстраційний номер НОМЕР_3 , № шасі НОМЕР_4 ,

-КМЗ М 72 750, реєстраційний номер НОМЕР_5 , № шасі 127775,

-КМЗ ДНЕПР 11649, реєстраційний номер НОМЕР_6 , № шасі 190931,