1Справа № 335/5506/18 1-кс/335/6282/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2018 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32018080000000009 від 20 березня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32018080000000009 відносно службових осіб Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в період 2014-2016 років при реалізації робіт (товарів, послуг) в адресу: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) та ін. з метою формування незаконного податкового кредиту з ПДВ здійснили фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), в результаті чого ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3508 тис. гривень, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України.
Дана інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження та аналітичним дослідженням складеним управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПІДПРИЄМСТВОМ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_15 ".
Для повнотита всебічностірозслідування кримінальногопровадження,а такожз метоювикористання припроведенні податковоїдокументальної перевірки,судової економічноїекспертизи,слідчий проситьклопотання задовольнити,надати тимчасовийдоступ дооригіналів документів(журналів,перепусток таінше)пов`язаних зпропускним режимомробітників,службових осіб,транспортних засобівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )та робітників,службових осіб,транспортних засобівпідрядних тасубпідрядних організаційпов`язаних зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) напідприємстві ПІДПРИЄМСТВОЗ ІНОЗЕМНИМИІНВЕСТИЦІЯМИ УФОРМІ ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ІНФОРМАЦІЯ_15 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 )за періодз 01.01.2014року потеперішній час,з можливістюїх вилучення,які перебуваютьу володінніслужбових осібПІДПРИЄМСТВО ЗІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИУ ФОРМІПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_15 "та знаходятьсяза юридичноюадресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшомуслідчому зОВС 1ВРКПСУ ФРГУ ДФСу Запорізькійобласті ОСОБА_3 ,дозвіл натимчасовий доступдо оригіналівдокументів (журналів,перепусток таінше)пов`язаних зпропускним режимомробітників,службових осіб,транспортних засобівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )та робітників,службових осіб,транспортних засобівпідрядних тасубпідрядних організаційпов`язаних зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 ) напідприємстві ПІДПРИЄМСТВОЗ ІНОЗЕМНИМИІНВЕСТИЦІЯМИ УФОРМІ ПРИВАТНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА" ІНФОРМАЦІЯ_15 "(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 )за періодз 01.01.2014року потеперішній час,з можливістюїх вилучення,які перебуваютьу володінніслужбових осібПІДПРИЄМСТВО ЗІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИУ ФОРМІПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГОТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_15 "та знаходятьсяза юридичноюадресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії вказаної ухвали до 15 вересня 2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя |
Дата ухвалення рішення | 15.08.2018 |
Оприлюднено | 24.02.2023 |
Номер документу | 75879241 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Геєць Ю. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні