Ухвала

від 14.08.2018 по справі 639/4341/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 639/4341/18

Провадження1-кс/639/1964/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018221080000226 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42018221080000226 від 09.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000226 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Так, 09.08.2018 до Харківського місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_6 про вчинене на його думку кримінальне правопорушення посадовими особами ОК ЖБК «Стройиндустрия-1» шляхом виконання будівельних робіт за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6 без відповідних дозволів та ліцензій з подальшим продажем квартир, без наміру закінчувати будівельні роботи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням вжити заходів, передбачених чинним кримінальним законодавством, у зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення невідомими йому службовими особами ОК ЖБК «СтройІндустрія-1», які здійснюють будівельні роботи багатоповерхового жилого будинку, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6, порушуючи при цьому Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» без відповідних дозволів та ліцензій на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в Департаменті Державної архітектурно-будівельної служби.

При цьому, співробітниками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» здійснюється збір грошових коштів від городян в рахунок майбутніх збудованих без відповідний дозволів та ліцензій, тобто «незаконно», на думку заявника, близько 30 договорів про сплату внесків в ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», при цьому будівництво на теперішній час не здійснюється, а грошові кошти присвоєні службовими особами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1».

На думку заявника є класична злочинна схема шахрайських дій з боку службових осіб ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», які незаконно заволоділи грошовими коштами громадян без реальної можливості закінчити будівництво та передати в експлуатацію вказаний будинок.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області, отриманих в якості відповіді на доручення процесуального керівника, встановлено, що за адресою: м.Харків, вул.Олімпійська, 6 (кадастровий номер земельної ділянки: 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га), ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» (код ЄДРПОУ 40349052, юридична адреса: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 37, літ. «А-2», директор ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ) почало будівництво багатоквартирного житлового будинку. При цьому, вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» здійснюється відповідних дозволів та ліцензії на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленими Законом порядку в Департаментів Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Також встановлено, що вищевказана земельна ділянка належить на праві оренди ТОВ «Град СтройДевелопмент» (м.Харків), при цьому у ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» відсутні у власності чи користуванні земельні ділянки.

В той же час, наявні дані свідчать, що працівниками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продаж розташований на території будівельного майданчика) за майбутні квартири (укладено понад 30 договорів про сплату внесків у ОК ЖБК «Стройіндустрія-1») при цьому будівництво на теперішній час фактично не здійснюється, а грошові кошти будуть привласнені посадовцями зазначеного ОК ЖБК.

Також встановлено, що веденням фінансово-господарської діяльності займається ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), при цьому всі документи стосовно ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» знаходяться у її користування за місцем мешкання.

Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з офіційної сторінки ЖК «Олімпійський» http://olimpiyskiy.kharkiv.ua/, встановлено, що на ньому міститься інформація про Житловий комплекс «Олімпійський», розташований за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6.

При натисканні вкладки «документи» відкривається сторінка на якій наявні записи: «Договір купувлі квартири / Містобудівні умови та обмеження / Декларація».

При натисканні вкладки «договір купувлі квартири» автоматично завантажується файл з назвою dogovir, при завантаженні якого відкривається текстовий документ «Договір про сплату внесків у ОК «ЖБК «СтройІндустрія-1», який являє собою бланк вказаного договору для заповнення.

Оглядом змісту бланку зазначеного договору, окрім іншого встановлено, що: «1.1. За цим Договором ОК ЖБК зобов`язується: організувати нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 за рахунок внесків Учасника та внесків інших асоційованих членів ОК ЖБК; здати в експлуатацію об`єкт будівництва; передати всі документи, необхідні Учаснику для реєстрації права власності на нього, а Учасник зобов`язується сплатити до ОК ЖБК внески у розмірах та в порядку, встановлених даним Договором та додатками до нього, та має право отримати Об`єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого даним Договором для Учасника.

8.1. ОК ЖБК гарантуєвідсутність будь-яких прав третіхосіб наОб`єктнерухомості.».

Разом з тим встановлено, що 20.04.2016 рішенням 5 сессії 7 скликання, серія та номер 185/16 Харківська міська ради Харківської області надає у власність ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку землі житлової та громадської забудови для будівництва житлової забудови земельну ділянку за кадастровим номером 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га, розташовану за адресою: м.Харків, вулиця Олімпійська, земельна ділянка, 6.

16.01.2017 рішенням Господарського суду Харківської області визнано недійсним та скасовано п.5 додатку 1 рішення 5 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про надання земельних ділянок для будівництва об`єктів» №185/16 від 20.04.2016; визнано недійсним та скасовано рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на земельну ділянку, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташовану по вул. Олімпійській, 6 в м.Харкові.

07.06.2017 апеляційні скарги ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», Харківської міської ради залишено без задоволення, а Рішення господарського суду Харківської області залишено без змін.

29.06.2017 державним реєстратором Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_7 до реєстру прав власності на нерухоме майно внесені відомості про скасування права власності ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1»на вказану земельну ділянку.

Таким чином, з цього час ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» не має права на використання шляхом забудови земельної ділянки, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташованої по вул. Олімпійській, 6 в м.Харкові, тобто за місцем проведення вищевказаних будівельних робіт.

27.11.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстрований договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, площею забудови 592,0 кв.м., розташованого за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6 за ТОВ «Град СтройДевелопмент», код. ЄДРПОУ 41351848, адреса реєстрації: м.Харків, вул. Єнакіївська, 1.

06.06.2018 державний реєстратор Департаменту реєстрації Харківської міської ради Харківської області ОСОБА_9 реєструє договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), серія та номер: б/н, виданий 01.06.2018 між Харківською міською радою та ТОВ «Град СтройДевелопмент» для будівництва житлової забудови.

Враховуючи вищевикладене, ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» з 27.11.2017 не є власником незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, будівництво якого проводиться за адресою: м.Харків, вул. Олімпійська, 6, при цьому посадові особи укладають договори про сплату внесків до ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», гарантуючи при цьому відсутність будь яких прав третіх осіб на вказаний об`єкт нерухомості, отримуючи грошові кошти від осіб, які мають намір придбати житлове приміщення після завершення будівництва, вводячи їх в оману, та роблячи усі необхідні дії, спрямовані на доведення злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном (грошовими коштами осіб, які уклали вказані договори).

Встановлено, що керівником ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , веденням фінансово-господарської діяльності займається ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, посадовими особами ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 здійснюються умисні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману щодо права власності на запропоновані ними об`єкти житлової нерухомості у багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи при цьому відсутність права власностіОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», які сторони договору, ані на земельну ділянку, ані на приміщення за вказаною адресою.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 здійснюють свою незаконну діяльність за адресами:

- АДРЕСА_4 - юридична адреса ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1»;

-земельна ділянка з кадастровим номером 6310 138500:07:001:006 та приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 місце знаходження об`єкта нерухомості багатоквартирного житлового будинку;

-АДРЕСА_3 місце проживання ОСОБА_5 та місце зберігання фінансово-господарської документації.

На даному етапі досудового розслідування сторона обвинувачення вважає доцільним та необхідним проведення слідчої дії, а саме проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , які використовуються вказаними особамидля здійснення своєї незаконної господарської діяльності, за допомогою якої є можливість виявити, зафіксувати та вилучити речі та документи, що свідчать про протиправну діяльність причетних до кримінальних правопорушень осіб, так як проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді є раптовою слідчою дією, що не дасть можливості фігурантам, знищити та приховати речі та документи, що планується віднайти. Тимчасовий доступ до речей та документів у даному випадку є ненадійним заходом забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з тим, що вказана так звана «чорна» бухгалтерія, яка підтверджує безтоварні фінансово-господарські операції та містить реальні показники господарської діяльності причетних докримінальних правопорушеньосібприховується останніми від податкових, контролюючих органів та на законну вимогу правоохоронних органів буде прихована чи взагалі знищена, що унеможливить підтвердження вказаного факту та притягнення винних до відповідальності.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №133894393 від 10.08.2018, приміщення за адресою м. Харків, вул. Олімпійська, 6, зареєстрована як власність за ТОВ «ГРАД СТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ», код ЄДРПОУ 41351848; земельна ділянка 6310 138500:07:001:006 належить Харківській міській раді, на праві оренди використовується ТОВ «ГРАД СТРОЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Таким чином, в діях ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК Українизакінчений замах на «шахрайство» - заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі речі набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те,що відповіднодо ст.91КПК Українидо обставин, щопідлягають доказуваннюв ходідосудового розслідуванняданого кримінальногопровадження відносяться,окрім іншого,фактичне виконаннябудівельних робітжитлового будинку,фінансово-господарськадокументація ОК«ЖБК «Стройіндустрія-1»за періодчасу 2016-2018років,в томучислі договори,укладені міжклієнтами тапосадовими особамиОК «ЖБК«Стройіндустрія-1»,грошові кошти,отримані внаслідоквчинення кримінальногоправопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з метоюперевірки наявностів діяхостанніх вказанихознак об`єктивноїсторони зазначеногозлочину,у сторониобвинуваченнявиникла обґрунтована необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності вказаних осібза адресою: м. Харків, вул. Олімпійська, 1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: фінансово-бухгалтерської документації за період часу 2016-2018 років в паперовому вигляді та на електронних носіях ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», та їх контрагентами, первинної бухгалтерської документації, що свідчить про їх господарську діяльність, що спростовує або підтверджує вчинення вказаного кримінального правопорушення, печаток вказаного підприємства, податкової звітності за період часу 2016-2018 років, чорнових записів, грошових коштів, отриманих, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), які є засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без фіксації технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, та зазначив, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та предмети мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , необхідно отримати обшук за місцем можливого здійснення господарської діяльності вказаних осіб АДРЕСА_1 .

Вислухавши думку прокурора, вивчивши надані до суду матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно наданих суду матеріалів досудового розслідування № 42018221080000226 від 09.08.2018 року в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст.190 КК України.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням про проведення обшуку, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення.

Так, встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. Олімпійська, 6, ОК ЖБК «Стройіндустріяі-1», директором якого є ОСОБА_4 почало будівництво багатоквартирного житлового будинку. При цьому, вказане будівництво, в порушення ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснюється без відповідних дозволів та ліцензії на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Вищезазначена земельна ділянка належить на праві оренди ТОВ «Град СтройДевелопмент» (м. Харків), при цьому у ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» відсутні у власності чи користуванні земельні ділянки.

Працівниками ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» здійснюється збір грошових коштів від громадян за майбутні квартири, при цьому, будівництво на теперішній час фактично не здійснюється та грошові кошти будуть привласнені посадовцями ОК ЖБК.

Крім того, встановлено, що веденням фінансово-господарської діяльності займається ОСОБА_10 , при цьому, усі документальні матеріали стосовно ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» знаходяться в її користуванні за місцем мешкання.

Згідно зі ст.223КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставівикладеного,керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ухвалив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати по кримінальному провадженню № 42018221080000226 від 09.08.2018 року прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що здійснюють у кримінальному провадженні процесуальне керівництво, у порядку ст. 40 КПК України,дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та у приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Олімпійська, 6, яка належить Харківській міській раді, та знаходиться у користуванні ТОВ «Град СтройДевелопмент» на праві оренди,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а саме: фінансово-бухгалтерської документації за період часу 2016-2018 років в паперовому вигляді та на електронних носіях ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1», та їх контрагентами, первинної бухгалтерської документації, що свідчить про їх господарську діяльність, що спростовує або підтверджує вчинення вказаного кримінального правопорушення, печаток вказаного підприємства, податкової звітності за період часу 2016-2018 років, чорнових записів, грошових коштів, отриманих, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, електронних носіїв інформації (комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів, мобільних телефонів), які є засобами або знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів і документів, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1