Справа № 639/4341/18
Провадження№1-кс/639/2145/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 09.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000226 від 09.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
Так, 09.08.2018 до Харківського місцевої прокуратури №2 надійшла заява ОСОБА_4 про вчинене на його думку кримінальне правопорушення посадовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 без відповідних дозволів та ліцензій з подальшим продажем квартир, без наміру закінчувати будівельні роботи.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що звернувся до правоохоронних органів з проханням вжити заходів, передбачених чинним кримінальним законодавством, у зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення невідомими йому службовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснюють будівельні роботи багатоповерхового жилого будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , порушуючи при цьому Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» без відповідних дозволів та ліцензій на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
При цьому, співробітниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється збір грошових коштів від городян в рахунок майбутніх збудованих без відповідний дозволів та ліцензій, тобто «незаконно», на думку заявника, близько 30 договорів про сплату внесків в ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому будівництво на теперішній час не здійснюється, а грошові кошти присвоєні службовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На думку заявника є класична злочинна схема шахрайських дій з боку службових осіб ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які незаконно заволоділи грошовими коштами громадян без реальної можливості закінчити будівництво та передати в експлуатацію вказаний будинок.
Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області, отриманих в якості відповіді на доручення процесуального керівника, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер земельної ділянки: 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га), ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) почало будівництво багатоквартирного житлового будинку. При цьому, вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» здійснюється відповідних дозволів та ліцензії на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленими Законом порядку в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також встановлено, що вищевказане земельна ділянка належить на праві оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м.Харків), при цьому у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні у власності чи користуванні земельні ділянки.
В той же час, наявні дані свідчать, що працівниками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продаж розташований на території будівельного майданчика) за майбутні квартири (укладено понад 30 договорів про сплату внесків у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») при цьому будівництво на теперішній час фактично не здійснюється, а грошові кошти будуть привласнені посадовцями зазначеного ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Зняттям інформації з електронних інформаційних систем з офіційної сторінки ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » http://olimpiyskiy.kharkiv.ua/, встановлено, що на ньому міститься інформація про Житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При натисканні вкладки «документи» відкривається сторінка на якій наявні записи: «Договір купувлі квартири / Містобудівні умови та обмеження / Декларація».
При натисканні вкладки «договір купувлі квартири» автоматично завантажується файл з назвою dogovir , при завантаженні якого відкривається текстовий документ «Договір про сплату внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який являє собою бланк вказаного договору для заповнення.
Оглядом змісту бланку зазначеного договору, окрім іншого встановлено, що: «1.1. За цим Договором ІНФОРМАЦІЯ_7 зобов`язується: організувати нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 за рахунок внесків Учасника та внесків інших асоційованих членів ІНФОРМАЦІЯ_7 ; здати в експлуатацію об`єкт будівництва; передати всі документи, необхідні Учаснику для реєстрації права власності на нього, а Учасник зобов`язується сплатити до ІНФОРМАЦІЯ_7 внески у розмірах та в порядку, встановлених даним Договором та додатками до нього, та має право отримати Об`єкт нерухомості лише за умови повної сплати внеску, встановленого даним Договором для Учасника.
8.1. ОК ЖБК гарантує відсутність будь-яких прав третіх осіб на Об`єкт нерухомості.».
Разом з тим встановлено, що 20.04.2016 рішенням 5 сессії 7 скликання, серія та номер 185/16 ІНФОРМАЦІЯ_9 надає у власність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку землі житлової та громадської забудови для будівництва житлової забудови земельну ділянку за кадастровим номером 6310 138500:07:001:006, загальною площею 1,2421 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .
16.01.2017 рішенням Господарського суду Харківської області визнано недійсним та скасовано п.5 додатку 1 рішення 5 сесії ІНФОРМАЦІЯ_10 7 скликання «Про надання земельних ділянок для будівництва об`єктів» №185/16 від 20.04.2016; визнано недійсним та скасовано рішення приватного нотаріуса про державну реєстрацію права власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельну ділянку, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташовану по АДРЕСА_1 .
07.06.2017 апеляційні скарги ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_10 залишено без задоволення, а Рішення господарського суду Харківської області залишено без змін.
29.06.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 до реєстру прав власності на нерухоме майно внесені відомості про скасування права власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану земельну ділянку.
Таким чином, з цього час ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має права на використання шляхом забудови земельної ділянки, площею 1,2421 га (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), розташованої по АДРЕСА_1 , тобто за місцем проведення вищевказаних будівельних робіт.
27.11.2017 приватний нотаріус ОСОБА_7 реєструє договір купівлі-продажу об`єкта нерухомого майна незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями, площею забудови 592,0 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код. ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 .
06.06.2018 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 реєструє договір оренди земельної ділянки (кадастровий номер 6310 138500:07:001:006), серія та номер: б/н, виданий 01.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для будівництва житлової забудови.
Враховуючи вищевикладене, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 27.11.2017 не є власником незавершеного будівництва багатоквартирного житлового будинку, будівництво якого проводиться за адресою: АДРЕСА_1 , при цьому посадові особи укладають договори про сплату внесків до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гарантуючи при цьому відсутність будь яких прав третіх осіб на вказаний об`єкт нерухомості, отримуючи грошові кошти від осіб, які мають намір придбати житлове приміщення після завершення будівництва, вводячи їх в оману, та роблячи усі необхідні дії, спрямовані на доведення злочинного умислу, направленого на незаконне заволодіння чужим майном (грошовими коштами осіб, які уклали вказані договори).
Встановлено, що головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
Допитаний в якості свідка голова ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 повідомив, що за адресою: АДРЕСА_1 , дійсно здійснюється будівництво багатоквартирного житлового будинку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак станом на теперішній час документів про право власності на такий об`єкт, документів про право на використання земельної ділянки, а також дозвільних документів на здійснення будівництво ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має.
Натомість ОСОБА_5 повідомив, що дійсно між ним, як головою ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пайщиками кооперативу були укладені договори про сплату внесків до ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведеного обшуку офісного приміщення ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено договори про сплату внесків до ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пайщиками кооперативу з квитанціями про внесення відповідних грошових коштів на розрахунковий рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_6 .
Таким чином, співзасновниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою ОСОБА_5 , та можливо іншими причетними до вказаного кримінального правопорушення особами здійснюються умисні дії, спрямовані на незаконне заволодіння грошовими коштами осіб, шляхом обману щодо права власності на запропоновані ними об`єкти житлової нерухомості у багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи при цьому відсутність права власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які сторони договору, ані на земельну ділянку, ані на приміщення за вказаною адресою.
Беручи до уваги, що для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі встановлення можливих фактів відчуження грошових коштів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внесених пайщиками, для подальшої легалізації готівкою та розподілення між причетними до кримінального правопорушення особами, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
- № НОМЕР_3 , перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;
В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
У відповідності до ч. 2ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурорапро тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст.132, ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст.132,160,162,163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 або оперативному працівнику Управління СБ України в Харківській області за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковим рахунком ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 за період часу з 01.11.2017 по теперішній час, з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів, з вказаних рахунків, банківські картки які прив`язані до вказаних рахунків.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_4 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковим рахунком ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення вказаної інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Суд | Жовтневий районний суд м.Харкова |
Дата ухвалення рішення | 11.09.2018 |
Оприлюднено | 24.02.2023 |
Номер документу | 76437510 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Харкова
Чижиченко Д. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні