Постанова

від 31.03.2009 по справі 4-563/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-563/09

ПОСТАНОВА

31 березня 2009 року суддя Шевченківського районного суду м. Києва Шибко Л.В. за участю прокурора Дичаківського Д.В. розглянувши в приміщенні суду подання слідчого з ОВС СВ ПМДПА в м. Києві Оруджевої В. В. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

встановив:

В провадженні СВ ПМДПА в м. Києві перебуває кримінальна справа №50-5409 порушена 14.01.09року прокуратурою м. Києва щодо фінансових операцій, проведених громадянкою Латвії ОСОБА_3, за фактом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 200 КК України.

17.03.2009 року порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва - створення суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «СІ-Групп» та придбання ТОВ «Торговий дім «Інтертрейд» з метою прикриття незаконної діяльності, тобто за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, яку об 'єднано з кримінальною справою №50-5409 в одне провадження.

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в м. Києві Оруджева В.В. за згодою першого заступника прокурора м. Києва, звернулась з поданням про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємнщю.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи /у трьох томах, не пронумеровані/, вислухавши пояснення слідчого, який обгрунтував подання, думку прокурора, який не заперечує проти подання, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих суду матеріалів кримінальної справи вбачається, що 28.02.07 ОСОБА_3 перетнула Державний кордон України та 01.03.2007 року відкрила у ВАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) ум. Києві рахунок НОМЕР_1. Того ж дня вона відвідала з ОСОБА_4 у м. Києві нотаріальну контору та надала довіреність ОСОБА_4 на користування і розпорядження валютним рахунком НОМЕР_1, яку посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, після чого, того ж дня відбула до Латвії.

Допитаний як свідок приватний нотаріус ОСОБА_5 пояснив, що 01.03.2007 року до нього звернулася ОСОБА_3 разом з чоловіком, який представився ОСОБА_4, надавши паспорт на його ім'я, та надала довіреність ОСОБА_4. на розпорядження валютним рахунком, відкритим у ВАТ «Фінексбанк», яку він, ОСОБА_5, посвідчив.

Допитаний як свідок ОСОБА_4, пояснив, що в серпні 2003 року, перебуваючи у м. Києві, втратив свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 та 24.09.2003 року отримав новий паспорт серії НОМЕР_3. З ОСОБА_3 не знайомий, довіреностей на розпорядження банківським рахунком не отримував, тау нотаріуса, який посвідчував довіреність, не був.

На підставі вищевказаного доручення невстановлені особи отримали доступ до рахунку НОМЕР_1, відкритому у ВАТ «Фінексбанк», що належить ОСОБА_3, та підробили від імені ОСОБА_4 платіжні доручення у період з 14.05.07 по 21.11.07, внаслідок чого за кордон виведено грошові кошти в сумі 505, 7 млн. грн.

Під час проведення виїмки документів клієнта банку ОСОБА_3 в приміщенні ВАТ «Фінексбанк» було вилучено ксерокопію втраченого паспорта ОСОБА_4 серії НОМЕР_2 з переклеєною фотокарткою невстановленої особи чоловічої статі, яка в дійсності отримувача та перераховувала кошти з рахунку ОСОБА_3. Ідентичну ксерокопію паспорта було вилучено під час виїмки документів ТОВ «Торговий дім «Інтертрейд» у Шевченківській ДПІ.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Інтертрейд» у філії АБ «Південний» в м. Києві відкрито рахунок № 2600131439302.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ «Торговий дім «Інтертрейд» та інформація про його керівників має істотне значення для встановлення істини по справі, а також з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, передбачений ч.2 ст. 200 КК України, та з метою встановлення осіб, які відкрили та використовували рахунок № 2600131439302 у філії АБ «Південний» в м. Києві постала необхідність у інформації, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" від 07 грудня 2000року: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - юіієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2600131439302, що належить ТОВ «Торговий дім «Інтертрейд» в межах порушеної кримінальної справи неможливо, лише зазначений банк може надати відомості щодо стану рахунку та операцій, які проводились у процесі обслуговування банком вказаної особи.

На підставі вищевикладеного, враховуючи те, що документи, які необхідні для встановлення істини в справі, знаходяться в приміщенні філії АБ «Південний» в м. Києві, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917), за адресою: м. Київ, вул. Перова, 20 розкрити для СВ ПМДПА ем. Києві банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Торговий дім «Інтертрейд» (код 32776618).

Дозволити слідчому з ОВС СВ ПМДПА в м. Києві Оруджевій В.В. провести в банківській установі філії АБ «Південний» вм. Києві (МФО 320917)' виїмку документів, що становлять банківську таємницю:

відомості на паперових носіях про рух коштів, (із зазначенням контрагентів, призначенням платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, номерів трансакцій, часу здійснення трансакцій), що свідчать про обіг грошових коштів рахунку №2600131439302, який відкрито ТОВ «Торговий дім «Інтертрейд» з 01.03.2007 року по теперішній час;

документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття, та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку;

документів, які фіксують перерахування, зарахування коштів або отримання готівкових коштів з рахунку №2600131439302 через касу банку.

Постанова оскарженню не підлягає.