Ухвала

від 15.08.2018 по справі 640/12131/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12131/18

н/п 1-кс/640/8536/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивначастина)

"15" серпня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання Генерального директора ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000610 від 30.06.2016, -

встановив:

За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 20 серпня 2018 року о 14 год. 45 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання Генерального директора ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД» ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт з майна, вилученого 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17, а саме: чорнових записів з відомостями які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 62 аркушах; чорнових записів роздруковані з компютера в робочому кабінеті ОСОБА_3 , які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 5 арк; носія електронної інформації - жорсткий диск SN НОМЕР_1; чорнових записів з відомостями які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 146 аркушах; носія електронної інформації - жорсткий диск SEAGATE SN Z9A5FH4J; документів по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Сінтезіс Солюшен»: договору №Т27/16 від 05.10.2016, додаток №1 до договору №Т27/16 від 05.10.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т27/16 від 05.10.2016 протокол №1, акт№1 від 12.10.2016, протокол №2 від 12.10.2016, акт №2 від 12.10.2016, акт №12-5-10 від 12.10.2016, акт №12-4-10 від 12.10.2016, акт №12-3-10 від 12.10.2016, акт №12-2-10 від 12.10.2016, акт №12-1-10 від 12.10.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документів по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Слобідський хліб»: договір №0903/17 від 09.03.2017, специфікація №1 від 09.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, додаткова угода №1 від 09.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, специфікація №2 від 22.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, видаткової накладної №11 від 22.03.2017, видаткової накладної №12 від 23.03.2017, видаткової накладної №13 від 24.03.2017, видаткової накладної №14 від 25.03.2017, видаткової накладної №15 від 26.03.2017, видаткової накладної №16 від 29.03.2017, видаткової накладної №17 від 30.03.2017, видаткової накладної №18 від 31.03.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, реєстр кукурудзи, видаткової накладної №19 від 01.04.2017, видаткової накладної №20 від 05.04.2017, видаткової накладної №21 від 06.04.2017, видаткової накладної №22 від 07.04.2017, видаткової накладної №23 від 08.04.2017, видаткової накладної №24 від 09.04.2017, копії банківських виписок, видаткової накладної №4 від 10.01.2017, видаткової накладної №3 від 10.01.2017, видаткової накладної №2 від 10.01.2017, договір №03/17 від 06.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб», видаткової накладної № 5 від 05.01.2017, договір №Т02/17 від 04.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб», додаток №1 до договору №Т02/17 від 04.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб»; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Лаконіс Трейд»: договір №Т23/16 від 13.10.2016, додаток №1 до договору №Т23/16 від 13.10.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т23/16 від 13.10.2016 протокол №1, акт №1 від 13.10.2016, протокол №2 від 19.12.2016, акт №2 від 20.12.2016, договір №Т31/16 від 05.12.2016, договір №Т32/16 від 08.12.2016, додаток №1 до договору №Т32/16 від 08.12.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т32/16 від 08.12.2016 протокол №1, акт №1 від 08.12.2016, протокол №2 від 20.12.2016, акт №2 від 20.12.2016, акт №31 від 20.12.2016, акт №30 від 20.12.2016, акт № 29 від 20.12.2016, акт №28 від 20.12.2016, видаткової накладної №27 від 20.12.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «АСС-Поліграфпак»: договір №Т29/16 від 20.10.2016 з копією підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «АСС-Поліграфпак», додаток №1 до договору №Т29/16 від 20.10.2016 з копією підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «АСС-Поліграфпак», видаткової накладної №221 від 02.02.2017, товарно-транспортна накладна №Р221 від 02.02.2017, видаткової накладної №154 від 30.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р154 від 30.01.2017, акт №176 від 27.01.2017, видаткової накладної №13 від12.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р13 від 12.01.2017, видаткової накладної №21 від 10.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р21 від 10.01.2017, видаткової накладної №1882 від 26.10.2016, товарно-транспортна накладна №Р1882 від 26.10.2016, видаткової накладної №1883 від 27.10.2016, товарно-транспортна накладна №Р1883 від 27.10.2016, видаткової накладної №2019 від 09.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2019 від 09.11.2016, видаткової накладної №2028 від 10.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2028 від 10.11.2016, видаткової накладної №2273 від 25.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2273 від 25.11.2016, видаткової накладної №2151 від 30.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2151 від 30.11.2016, видаткової накладної №2290 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2290 від 05.12.2016, видаткової накладної №2282 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2282 від 05.12.2016, видаткової накладної №2281 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2281 від 05.12.2016, видаткової накладної №2421 від 22.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2421 від 22.12.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «ПСП Євроінвест»: договір №Т09/16 від 14.03.2016, додаток №1 до договору №Т09/16 від 14.03.2016 специфікація №1, акт №6 від 15.04.2016, прибуткова накладна №4 від 14.03.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ДП «СДІ-Україна»: договір №Т21/16 від 16.09.2016, додаток №1 до договору №Т21/16 від 16.09.2016технічне завдання, додаток №2 до договору №Т21/16 від 16.09.2016 протокол №1, акт №1 від 22.09.2016, протокол №2 від 28.09.2016, договір №Т24/16 від 23.09.2016, додаток №1 до договору №Т24/16 від 23.09.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т24/16 від 23.09.2016 протокол №1, акт №1 від 03.10.2016, протокол №2 від 04.10.2016, акт №2 від 04.10.2016, акт №289 від 04.10.2016, акт № оу-2897 від 28.09.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Юай Стиль»: договір №Т29-1/16 від 07.11.2016, додаток №1 до договору №Т29-1/16 від 07.11.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т29-1/16 від 07.11.2016 протокол №1, акт №1 від 07.11.2016, протокол №2 від 21.11.2016, акт №2 від 22.11.2016, акт б/н від 22.11.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Компанія Пром-Технологія»: договір №Т12-1/1 від 06.05.2016, додаток №1 до договору №Т12-1/1 від 06.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т12-1/1 від 06.05.2016 протокол №1, акт № 1 від 10.05.2015, протокол №2 від 13.05.2016, акт №2 від 13.05.2015, договір №Т14/16 від 16.05.2016, додаток №1 до договору Т14/16 від 16.05.2016 специфікація №1, додаток №1 до договору Т14/16 від 16.05.2016 специфікація №1, видаткової накладної б/н від 09.03.2016, товарно-транспортна накладна б/н від 09.03.2016, видаткової накладної б/н від 01.03.2016, товарно-транспортна накладна б/н від 01.03.2016, копія банківської виписки, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631; всього на 169 аркушах; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Санпрікс»: договір №Т18/17 від 09.08.2016, додаток №1 до договору №Т18/17 від 09.08.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т18/17 від 09.08.2016 протокол №1, акт №1 від 01.09.2016, протокол №2 від 06.09.2016, акт №1 від 06.09.2016, акт №2 від 06.09.2016, договір №Т19/16 від 12.09.2016, додаток №1 до договору №Т19/16 від 12.08.2016, акт №542 від 07.09.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки, копія договору №12/12-16 від 12.12.2016; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн»: договір №15/11-2016 від 15.11.2016, додаток №2 до договору №15/11-2016 від 15.11.2016, акт №1 від 15.11.2016, протокол №2 від 29.11.2016, акт №2 від 30.11.2016, акт №195 від 30.11.2016, акт №194 від 30.11.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Стройнікбуд»: договір №Т04-3/17 від 15.02.2017 без підпису та печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», додаток №1 до договору №Т04-3/17 від 15.02.2017 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т04-3/17 від 15.02.2017 протокол №1 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №1 від 01.02.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», протокол №2 від 02.02.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №2 від 02.02.2017 без підпису та відтиску та печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №1605 від 16.02.2017, акт №1604 від 16.02.2017, акт №1606 від 16.02.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія договору №15/03-17 від 15.03.2017, повідомлення; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Будмонтаж Технології»: договір №Т22/16 від 17.09.2016, видаткової накладної №б/н від 29.09.2016, видаткової накладної №б/н від 29.09.2016, видаткової накладної №б/н від 29.09.2016, копія банківської виписки, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «ВОРКХОРС»: договір №15/16 від 20.05.2016, додаток №1 до договору №Т15/16 від 20.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т15/16 від 20.05.2016 протокол №1, акт №1 від 02.06.2016, протокол №2 від 03.06.2016, акт №2 від 06.06.2016, акт №14 від 06.06.2016, акт №13 від 06.06.2016, акт №12 від 06.06.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Саліта - Плюс»: договір №02/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №02/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №02/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №03/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №03/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №03/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №04/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №04/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №04/16 від 02.02.2016 протокол №1, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №05/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №05/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №05/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №06/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №06/16 від 02.02.2016 технічне завдання додаток №2 до договору №06/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, акт №14/С від 08.02.2016, акт №18/С від 08.02.2016, акт №17/С від 08.02.2016, акт №15/С від 08.02.2016, акт №16/С від 08.02.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Детект Інвест»: договір №Т26/15 від 16.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», додаток №1 до договору №Т26/15 від 16.11.2015 технічне завдання, додаток №2 до договору №02/16 від 02.02.2016 протокол №1 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», акт №1 від 18.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», протокол №2 від 23.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», акт №2 від 30.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», №1-1 до договору №Т26/15 від 16.11.2015 технічне завдання, акт б/н від 04.01.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Арсенал Пром»: договір №Т4/17 від 01.02.2017, додаток №1 до договору №Т4/17 від 01.02.2017 технічне завдання, акт №1 від 01.02.2017, акт №2 від 02.02.2017, акт №154 від 03.02.2017, акт№155 від 03.02.2017, акт №156 від 03.02.2017, копії банківських виписок, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Евантес Компані»: договір №Т04-1/17 від 13.02.2017, видаткової накладної №56 від 17.02.2017, акт №68 від 16.02.2017, акт №67 від 16.02.2017, акт №66 від 16.02.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Трансбудмаркет»: договір №Т06-1/16 від 22.02.2016, додаток №1 до договору №Т06-1/16 від 22.02.2016 специфікація №1, видаткової накладної №29/2 від 29.02.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Ліон-Трейд Плюс»: договір №Т09-2/16 від 04.05.2016, додаток №1 до договору №Т09/16 від 04.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т09-2/16 від 04.05.2016протокол №1, протокол №2 від 05.05.2016, акт від 05.05.2016, акт №9 від 31.05.2016, акт №8 від 31.05.2016, акт №7 від 31.05.2016, акт №6 від 31.05.2016, акт №5 від 31.05.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Рейніз»: видаткової накладної №3 від 30.01.2017, видаткової накладної №2 від 27.01.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; всього на 158 аркушах; копії договорів з додатками між ТОВ «НВК «Укр-Ленд» та ТОВ «Слобідський хліб» з оригіналами відтиску печатки ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 10 аркушах; оборотно - сальдову відомість ТОВ «НВК «Укр-Ленд» по рахунку 10 за період з 01.01.2016 по 21.06.2017 на 2 аркушах; носій електронної інформації жорсткий диск HITACHI SN JEOTH9PK; носій електронної інформації жорсткий диск HITACHI SN JEOT4N7K; носій електронної інформації - жорсткий диск SEAGATE SN Z3T2E5VY; носій електронної інформації - жорсткий диск WESTERN DIGITAL SN WCAYU5866307; верстат вертикально фрезерувальний з ЧПУ6Р13Ф3-37, що належить ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД», накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2018 по справі № 640/9097/17-к н/п 1-кс/640/5364/17.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1