Ухвала

від 15.08.2018 по справі 640/12131/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/12131/18

н/п 1-кс/640/8536/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання Генерального директора ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД» ОСОБА_3 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000610 від 30.06.2016, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт майна, що було вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17, а саме: чорнові записи з відомостями які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 62 аркушах; чорнові записи роздруковані з компютера в робочому кабінеті ОСОБА_3 , які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 5 арк; носій електронної інформації - жорсткий диск SN НОМЕР_1; чорнові записи з відомостями які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 146 аркушах; носій електронної інформації - жорсткий диск SEAGATE SN Z9A5FH4J; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Сінтезіс Солюшен»: договір №Т27/16 від 05.10.2016, додаток №1 до договору №Т27/16 від 05.10.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т27/16 від 05.10.2016 протокол №1, акт№1 від 12.10.2016, протокол №2 від 12.10.2016, акт №2 від 12.10.2016, акт №12-5-10 від 12.10.2016, акт №12-4-10 від 12.10.2016, акт №12-3-10 від 12.10.2016, акт №12-2-10 від 12.10.2016, акт №12-1-10 від 12.10.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Слобідський хліб»: договір №0903/17 від 09.03.2017, специфікація №1 від 09.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, додаткова угода №1 від 09.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, специфікація №2 від 22.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, видаткової накладної №11 від 22.03.2017, видаткової накладної №12 від 23.03.2017, видаткової накладної №13 від 24.03.2017, видаткової накладної №14 від 25.03.2017, видаткової накладної №15 від 26.03.2017, видаткової накладної №16 від 29.03.2017, видаткової накладної №17 від 30.03.2017, видаткової накладної №18 від 31.03.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, реєстр кукурудзи, видаткової накладної №19 від 01.04.2017, видаткової накладної №20 від 05.04.2017, видаткової накладної №21 від 06.04.2017, видаткової накладної №22 від 07.04.2017, видаткової накладної №23 від 08.04.2017, видаткової накладної №24 від 09.04.2017, копії банківських виписок, видаткової накладної №4 від 10.01.2017, видаткової накладної №3 від 10.01.2017, видаткової накладної №2 від 10.01.2017, договір №03/17 від 06.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб», видаткової накладної № 5 від 05.01.2017, договір №Т02/17 від 04.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб», додаток №1 до договору №Т02/17 від 04.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб»; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Лаконіс Трейд»: договір №Т23/16 від 13.10.2016, додаток №1 до договору №Т23/16 від 13.10.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т23/16 від 13.10.2016 протокол №1, акт №1 від 13.10.2016, протокол №2 від 19.12.2016, акт №2 від 20.12.2016, договір №Т31/16 від 05.12.2016, договір №Т32/16 від 08.12.2016, додаток №1 до договору №Т32/16 від 08.12.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т32/16 від 08.12.2016 протокол №1, акт №1 від 08.12.2016, протокол №2 від 20.12.2016, акт №2 від 20.12.2016, акт №31 від 20.12.2016, акт №30 від 20.12.2016, акт № 29 від 20.12.2016, акт №28 від 20.12.2016, видаткової накладної №27 від 20.12.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «АСС-Поліграфпак»: договір №Т29/16 від 20.10.2016 з копією підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «АСС-Поліграфпак», додаток №1 до договору №Т29/16 від 20.10.2016 з копією підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «АСС-Поліграфпак», видаткової накладної №221 від 02.02.2017, товарно-транспортна накладна №Р221 від 02.02.2017, видаткової накладної №154 від 30.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р154 від 30.01.2017, акт №176 від 27.01.2017, видаткової накладної №13 від12.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р13 від 12.01.2017, видаткової накладної №21 від 10.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р21 від 10.01.2017, видаткової накладної №1882 від 26.10.2016, товарно-транспортна накладна №Р1882 від 26.10.2016, видаткової накладної №1883 від 27.10.2016, товарно-транспортна накладна №Р1883 від 27.10.2016, видаткової накладної №2019 від 09.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2019 від 09.11.2016, видаткової накладної №2028 від 10.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2028 від 10.11.2016, видаткової накладної №2273 від 25.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2273 від 25.11.2016, видаткової накладної №2151 від 30.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2151 від 30.11.2016, видаткової накладної №2290 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2290 від 05.12.2016, видаткової накладної №2282 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2282 від 05.12.2016, видаткової накладної №2281 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2281 від 05.12.2016, видаткової накладної №2421 від 22.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2421 від 22.12.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «ПСП Євроінвест»: договір №Т09/16 від 14.03.2016, додаток №1 до договору №Т09/16 від 14.03.2016 специфікація №1, акт №6 від 15.04.2016, прибуткова накладна №4 від 14.03.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ДП «СДІ-Україна»: договір №Т21/16 від 16.09.2016, додаток №1 до договору №Т21/16 від 16.09.2016технічне завдання, додаток №2 до договору №Т21/16 від 16.09.2016 протокол №1, акт №1 від 22.09.2016, протокол №2 від 28.09.2016, договір №Т24/16 від 23.09.2016, додаток №1 до договору №Т24/16 від 23.09.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т24/16 від 23.09.2016 протокол №1, акт №1 від 03.10.2016, протокол №2 від 04.10.2016, акт №2 від 04.10.2016, акт №289 від 04.10.2016, акт № оу-2897 від 28.09.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Юай Стиль»: договір №Т29-1/16 від 07.11.2016, додаток №1 до договору №Т29-1/16 від 07.11.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т29-1/16 від 07.11.2016 протокол №1, акт №1 від 07.11.2016, протокол №2 від 21.11.2016, акт №2 від 22.11.2016, акт б/н від 22.11.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Компанія Пром-Технологія»: договір №Т12-1/1 від 06.05.2016, додаток №1 до договору №Т12-1/1 від 06.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т12-1/1 від 06.05.2016 протокол №1, акт № 1 від 10.05.2015, протокол №2 від 13.05.2016, акт №2 від 13.05.2015, договір №Т14/16 від 16.05.2016, додаток №1 до договору Т14/16 від 16.05.2016 специфікація №1, додаток №1 до договору Т14/16 від 16.05.2016 специфікація №1, видаткової накладної б/н від 09.03.2016, товарно-транспортна накладна б/н від 09.03.2016, видаткової накладної б/н від 01.03.2016, товарно-транспортна накладна б/н від 01.03.2016, копія банківської виписки, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631; всього на 169 аркушах; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Санпрікс»: договір №Т18/17 від 09.08.2016, додаток №1 до договору №Т18/17 від 09.08.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т18/17 від 09.08.2016 протокол №1, акт №1 від 01.09.2016, протокол №2 від 06.09.2016, акт №1 від 06.09.2016, акт №2 від 06.09.2016, договір №Т19/16 від 12.09.2016, додаток №1 до договору №Т19/16 від 12.08.2016, акт №542 від 07.09.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки, копія договору №12/12-16 від 12.12.2016; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн»: договір №15/11-2016 від 15.11.2016, додаток №2 до договору №15/11-2016 від 15.11.2016, акт №1 від 15.11.2016, протокол №2 від 29.11.2016, акт №2 від 30.11.2016, акт №195 від 30.11.2016, акт №194 від 30.11.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Стройнікбуд»: договір №Т04-3/17 від 15.02.2017 без підпису та печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», додаток №1 до договору №Т04-3/17 від 15.02.2017 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т04-3/17 від 15.02.2017 протокол №1 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №1 від 01.02.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», протокол №2 від 02.02.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №2 від 02.02.2017 без підпису та відтиску та печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №1605 від 16.02.2017, акт №1604 від 16.02.2017, акт №1606 від 16.02.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія договору №15/03-17 від 15.03.2017, повідомлення; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Будмонтаж Технології»: договір №Т22/16 від 17.09.2016, видаткової накладної №б/н від 29.09.2016, видаткової накладної №б/н від 29.09.2016, видаткової накладної №б/н від 29.09.2016, копія банківської виписки, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «ВОРКХОРС»: договір №15/16 від 20.05.2016, додаток №1 до договору №Т15/16 від 20.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т15/16 від 20.05.2016 протокол №1, акт №1 від 02.06.2016, протокол №2 від 03.06.2016, акт №2 від 06.06.2016, акт №14 від 06.06.2016, акт №13 від 06.06.2016, акт №12 від 06.06.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Саліта - Плюс»: договір №02/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №02/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №02/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №03/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №03/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №03/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №04/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №04/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №04/16 від 02.02.2016 протокол №1, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №05/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №05/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №05/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №06/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №06/16 від 02.02.2016 технічне завдання додаток №2 до договору №06/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, акт №14/С від 08.02.2016, акт №18/С від 08.02.2016, акт №17/С від 08.02.2016, акт №15/С від 08.02.2016, акт №16/С від 08.02.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Детект Інвест»: договір №Т26/15 від 16.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», додаток №1 до договору №Т26/15 від 16.11.2015 технічне завдання, додаток №2 до договору №02/16 від 02.02.2016 протокол №1 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», акт №1 від 18.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», протокол №2 від 23.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», акт №2 від 30.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», №1-1 до договору №Т26/15 від 16.11.2015 технічне завдання, акт б/н від 04.01.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Арсенал Пром»: договір №Т4/17 від 01.02.2017, додаток №1 до договору №Т4/17 від 01.02.2017 технічне завдання, акт №1 від 01.02.2017, акт №2 від 02.02.2017, акт №154 від 03.02.2017, акт№155 від 03.02.2017, акт №156 від 03.02.2017, копії банківських виписок, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Евантес Компані»: договір №Т04-1/17 від 13.02.2017, видаткової накладної №56 від 17.02.2017, акт №68 від 16.02.2017, акт №67 від 16.02.2017, акт №66 від 16.02.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Трансбудмаркет»: договір №Т06-1/16 від 22.02.2016, додаток №1 до договору №Т06-1/16 від 22.02.2016 специфікація №1, видаткової накладної №29/2 від 29.02.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Ліон-Трейд Плюс»: договір №Т09-2/16 від 04.05.2016, додаток №1 до договору №Т09/16 від 04.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т09-2/16 від 04.05.2016протокол №1, протокол №2 від 05.05.2016, акт від 05.05.2016, акт №9 від 31.05.2016, акт №8 від 31.05.2016, акт №7 від 31.05.2016, акт №6 від 31.05.2016, акт №5 від 31.05.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Рейніз»: видаткової накладної №3 від 30.01.2017, видаткової накладної №2 від 27.01.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; всього на 158 аркушах; копії договорів з додатками між ТОВ «НВК «Укр-Ленд» та ТОВ «Слобідський хліб» з оригіналами відтиску печатки ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 10 аркушах; оборотно - сальдову відомість ТОВ «НВК «Укр-Ленд» по рахунку 10 за період з 01.01.2016 по 21.06.2017 на 2 аркушах; носій електронної інформації жорсткий диск HITACHI SN JEOTH9PK; носій електронної інформації жорсткий диск HITACHI SN JEOT4N7K; носій електронної інформації - жорсткий диск SEAGATE SN Z3T2E5VY; носій електронної інформації - жорсткий диск WESTERN DIGITAL SN WCAYU5866307; верстат вертикально фрезерувальний з ЧПУ6Р13Ф3-37.

На обґрунтування клопотання зазначає, зокрема, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області про арешт майна у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017 (на даний час № 42016220000000610) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст. 205-1 КК України. Накладено арешт на майно, належне ОСОБА_3 , вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17, зазначене у даному клопотанні. Зберігання арештованого майна здійснюється в СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області. Вказане клопотання слідчого про арешт майна розглядалося слідчим суддею за відсутністю власника арештованого майна. Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження №32017220000000058 від 04.05.2017, на підставі постанови прокурора прокуратури Харківської області ОСОБА_4 від 15.11.2017 ХНДЕКЦ МВС України проведена судова економічна експертиза. Висновком судового експерта сектору економічних та інженерно-будівельних досліджень відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності ХНДЕКЦ МВС України № 216 від 06.12.2017, будь-якого порушення встановленого порядку здійснення ТОВ «НВК «Укр-Ленд» видів фінансової діяльності або відсутність реальних намірів здійснювати заявлену діяльність, висновком судової економічної експертизи не встановлено. Незважаючи на те, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42016220000000610 (з урахуванням строків досудового розслідування по кримінальному провадженню №32017220000000058 від 04.05.2017) триває протягом тривалого часу, більше одно року, відомості про повідомлення підозри будь-яким посадовим ТОВ «НВК «Укр-Ленд» у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст. 205-1 КК України не внесені до ЄРДР. На теперішній час відсутні ризики, що стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме арешту майна, що було вилучене 21.06.2017 під час обшуку, та які б виправдовували втручання держави у правомірне володіння належного ТОВ «НВК «Укр-Ленд» майна.

В судове засідання представник ТОВ «НВК «Укр-Ленд» не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 15.08.2018 надійшла заява від представника ТОВ «НВК «Укр-Ленд» - адвоката ОСОБА_5 , в якому вона зазначає, що правовою підставою для арешту майна, що було вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» - можливість використання майна, як доказу у даному кримінальному провадженні. Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32017220000000058 була проведена судова економічна експертиза. Відповідно до висновку якої, будь якого порушення встановленого порядку здійснення ТОВ «НВК «Укр-Ленд» видів фінансової діяльності або відсутність реальних намірів здійснювати заявлену діяльність, не встановлено. В результаті об`єднання кримінальних проваджень постановою прокурора кримінальному провадженню №3201722000000058 присвоєно № 42016220000000610. Вищезазначені обставини свідчать про відсутність ризиків, що стали підставою для застосування забезпечення даного кримінального провадження. 15.08.2018 прокурором ОСОБА_4 подано до суду заяву, в якій роз`яснюється підстави зміни номеру кримінального провадження. В зазначеній заяві прокурор не заперечує проти скасування арешту майна. Враховуючи викладене, просить розглянути клопотання про скасування арешту майна за її відсутності та задовольнити йог в повному обсязі (а.с. 95).

В судове засідання прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 15.08.2018 надійшла заява від прокурора, в якій він зазначає, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017 задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 , погодженого з процесуальним керівником досудового розслідування, прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 32017220000000058 про арешт майна ОСОБА_3 , вилученого 21.06.2017 у ході обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17. Повідомляє, що постановою процесуального керівника досудовим розслідування, прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 від 28.12.2017 з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000058 в окреме провадження під № 32018220000000056 виділено документи, у тому числі щодо ТОВ «НВК «Укр-Ленд» та арешту майна ОСОБА_3 , про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Постановю прокурора ОСОБА_4 від 29.12.2017 підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 32017220000000058 визначено за слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області (матеріали провадження скеровані до прокуратури Луганської області). У подальшому постановою прокурора ОСОБА_4 від 15.03.2018 кримінальне провадження № 32018220000000056 об`єднано з кримінальним провадженням № 42017220000000541. Рішенням прокурора від 07.06.2018 провадження № 42017220000000541 приєднано до провадження № 12017220540000451. Кримінальне провадження № 1201722054000451 постановою прокурора від 11.06.2018 об`єднано в одне з кримінальним провадженням № 42016220000000610. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016220000000610 на цей час триває. Водночас обставини, які стали підставою для накладення арешту на майно ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32017220000000058 на цей час відсутні. Отже, проти задоволення вищезазначеного клопотання ОСОБА_3 та скасування арешту належного йому майна, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017 не заперечує, та просить судове засідання з розгляду даного клопотання провести без його участі (а.с. 60-61).

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, матеріали справи № 640/9097/17-к н/п 1-кс/640/5364/17 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.06.2017 надано дозвіл на проведення обшуку будинку з надвірними будівлями за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17 (а.с. 9 справи № 640/9097/17-к н/п 1-кс/640/5364/17).

21.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.06.2017 проведений обшук будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17, згідно якого, згідно протоколу обшуку вилучене вказане в клопотанні майно (а.с. 10-11 справи № 640/9097/17-к н/п 1-кс/640/5364/17).

03.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, належне ОСОБА_3 , вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17, зазначене у клопотанні (а.с. 2-5 справи № 640/9097/17-к н/п 1-кс/640/5364/17).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2018вказане клопотання слідчого про арешт майна задоволено; накладено арешт на майно, належне ОСОБА_3 , вилучене 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17, зазначене у даному клопотанні (а.с. 54-55 справи № 640/9097/17-к н/п 1-кс/640/5364/17).

Ухвалою колегії судді судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області від 27.07.2017 апеляційну скаргу ТОВ «НВК «Укр-Ленд» в особі директора ОСОБА_7 відхилено; ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017 залишено без змін (а.с. 73-78 справи № 640/9097/17-к н/п 1-кс/640/5364/17).

Постановою процесуального керівника досудовим розслідування прокурора відділу прокуратури Харківської області від 28.12.2017 виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000058 від 04.05.2017 в окреме провадження документи про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, щодо створення ТОВ «Рейніз» і ТОВ «Слобідський хліб»; виділено з матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32017220000000058 від 04.05.2017 в окреме провадження документи про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, щодо створення ТОВ «Лаконіс-Трейд» (а.с. 70-72).

Постановою процесуального керівника досудовим розслідування прокурора відділу прокуратури Харківської області від 28.12.2017 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України та зареєстрованого в ЖРДР за № 32017220000000058 від 04.05.2017 визначено за слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Луганській області (а.с. 73-74).

Постановою процесуального керівника досудовим розслідування прокурора відділу прокуратури Харківської області від 15.03.2018 матеріали досудових розслідувань, внесених до ЄРДР за № 42017220000000541 та за № 32018220000000056, об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР за № 42017220000000541 (а.с. 75-77).

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області від 07.06.2018 матеріали кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР 16.02.2017 за № 12017220540000451 та 07.06.2017 № 42017220000000541 об`єднані в одне кримінальне провадження під № 12017220540000451 (а.с. 80).

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури області від 11.06.2018 матеріали кримінальних проваджень, внесених до ЄРДР 16.02.2017 за № 12017220540000451 та 30.06.2017 № 42016220000000610 об`єднані в одне кримінальне провадження під № 42016220000000610 (а.с. 82).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до мотивувальної частини ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2018 про арешт майна, слідчий суддя, прийшовши до висновку про необхідність арешту майна, зазначав, що на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, оскільки належне ОСОБА_3 майно бкло речовим доказом та мало значення для забезпечення кримінального провадження, а тому клопотання підлягало задоволенню (а.с. 54-55 справи № 640/9097/17-к н/п 1-кс/640/5364/17).

Тобто, захід забезпечення у вигляді арешту майна було вжито виключно з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності доведених на час накладення арешту ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

В силуст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободкожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

У справі Раймондо проти Італії (Raimondo v. Italy, рішення 24.01.1994), в яких заявник скаржилася на контроль за використанням власності в зв`язку з провадженням кримінального розслідування, не знайшовши у цьому випадку порушення ст.1 протоколу № 1, Суд відзначив порушення в тому, що уряд не вжив швидких заходів для того, щоб знову надати в повноправне користування власність після закінчення відповідних розслідувань (п.35).

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Згідно висновку експерта сектору економічних та інженерно-будівельних досліджень відділу інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень та оціночної діяльності ХНДЕКЦ МВС України № 216 від 06.12.2017, наданими для дослідження документами підтверджується в повному обсязі поставка товарів, надання послуг, виконання робіт ТОВ «Рейн і з» (код ЄДРПОУ 40096809), ТОВ «Слобідський хліб» (код ЄДРПОУ 40527671), ТОВ «Компанія Пром- Технологія» (код ЄДРПОУ 38748832), ТОВ «Санпрікс» (код ЄДРПОУ 40392904), ТОВ «АСС-Поліграфпак» (код ЄДРПОУ 37574999), ТОВ «Воркхорс» (код ЄДРПОУ 40255902), ТОВ «Лаконіс Трейд» (код ЄДРПОУ 40662278), ТОВ «Сінтезіс Солюшен» (код ЄДРПОУ 40649220), ТОВ «Трансбудмаркет» (код ЄДРПОУ 40091769), ТОВ «Будмонтаж Технології» (код ЄДРПОУ 40529511), ТОВ «ПСП Євроінвест» (код ЄДРПОУ 39233744), ТОВ «Евантес Компані» (код ЄДРПОУ 40934089), ТОВ «Ліон-Трейд Плюс» (код ЄДРПОУ 40259430), ДП «ЄДІ-Україна» (код ЄДРПОУ 40633488), ТОВ «Єтройнікбуд» (код ЄДРПОУ 41067407), ТОВ «Єаліта Плюс» (код ЄДРПОУ 39561735), ТОВ «Арсенал Пром» (код ЄДРПОУ 41039118), ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн» (код ЄДРПОУ 40091863), ТОВ «Детект Інвест» (код ЄДРПОУ 39983761), ТОВ «ЮАЙ СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 40714158) на адресу ТОВ «НВК «Укр-Ленд» (код ЄДРПОУ 38000269) у 2016 та 2017 роках (а.с. 16-37).

Згідно Витягу з кримінального провадження № 42016220000000610 від 30.06.2016, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби Харківській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює, у тому числі, прокурор ОСОБА_4 (а.с. 84-93).

Згідно заяви прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 від 15.08.2018, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016220000000610 на цей час триває. Водночас обставини, які стали підставою для накладення арешту на майно ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32017220000000058 на цей час відсутні (а.с. 60-61).

Отже, арештна вказане майно було накладено з метою забезпечення доказової бази у даному кримінальному провадженні, яка на теперішній час, як встановлено вище, досягнута.

Враховуючи викладене, наслідки арешту майна розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає доведеним заявником, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту майна, яке було вилучено ще 21.06.2017 та арештовано ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2017, тобто понад 1 рік тому. За встановлених обставин, враховуючи позицію прокурора щодо відсутності потреби в подальшому зберіганні заходу забезпечення, скасування арешту з вказаного майна не створить будь-яких перешкод для подальшого розслідування кримінального провадження.

Таким чином, наявні правові підстави до задоволення клопотання заявника та скасування арешту з вказаного майна.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 28, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання Генерального директора ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД» ОСОБА_3 задовольнити.

Скасувати арешт з майна, вилученого 21.06.2017 під час обшуку будівель за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» за адресою: м. Харків, вул. Спартака, буд. 17, а саме: чорнових записів з відомостями які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 62 аркушах; чорнових записів роздруковані з компютера в робочому кабінеті ОСОБА_3 , які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 5 арк; носія електронної інформації - жорсткий диск SN НОМЕР_1; чорнових записів з відомостями які мають відношення до фінансових операцій та діяльності ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 146 аркушах; носія електронної інформації - жорсткий диск SEAGATE SN Z9A5FH4J; документів по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Сінтезіс Солюшен»: договору №Т27/16 від 05.10.2016, додаток №1 до договору №Т27/16 від 05.10.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т27/16 від 05.10.2016 протокол №1, акт№1 від 12.10.2016, протокол №2 від 12.10.2016, акт №2 від 12.10.2016, акт №12-5-10 від 12.10.2016, акт №12-4-10 від 12.10.2016, акт №12-3-10 від 12.10.2016, акт №12-2-10 від 12.10.2016, акт №12-1-10 від 12.10.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документів по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Слобідський хліб»: договір №0903/17 від 09.03.2017, специфікація №1 від 09.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, додаткова угода №1 від 09.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, специфікація №2 від 22.03.2017 до договору №0903/17 від 09.03.2017, видаткової накладної №11 від 22.03.2017, видаткової накладної №12 від 23.03.2017, видаткової накладної №13 від 24.03.2017, видаткової накладної №14 від 25.03.2017, видаткової накладної №15 від 26.03.2017, видаткової накладної №16 від 29.03.2017, видаткової накладної №17 від 30.03.2017, видаткової накладної №18 від 31.03.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, реєстр кукурудзи, видаткової накладної №19 від 01.04.2017, видаткової накладної №20 від 05.04.2017, видаткової накладної №21 від 06.04.2017, видаткової накладної №22 від 07.04.2017, видаткової накладної №23 від 08.04.2017, видаткової накладної №24 від 09.04.2017, копії банківських виписок, видаткової накладної №4 від 10.01.2017, видаткової накладної №3 від 10.01.2017, видаткової накладної №2 від 10.01.2017, договір №03/17 від 06.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб», видаткової накладної № 5 від 05.01.2017, договір №Т02/17 від 04.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб», додаток №1 до договору №Т02/17 від 04.01.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Слобідський хліб»; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Лаконіс Трейд»: договір №Т23/16 від 13.10.2016, додаток №1 до договору №Т23/16 від 13.10.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т23/16 від 13.10.2016 протокол №1, акт №1 від 13.10.2016, протокол №2 від 19.12.2016, акт №2 від 20.12.2016, договір №Т31/16 від 05.12.2016, договір №Т32/16 від 08.12.2016, додаток №1 до договору №Т32/16 від 08.12.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т32/16 від 08.12.2016 протокол №1, акт №1 від 08.12.2016, протокол №2 від 20.12.2016, акт №2 від 20.12.2016, акт №31 від 20.12.2016, акт №30 від 20.12.2016, акт № 29 від 20.12.2016, акт №28 від 20.12.2016, видаткової накладної №27 від 20.12.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «АСС-Поліграфпак»: договір №Т29/16 від 20.10.2016 з копією підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «АСС-Поліграфпак», додаток №1 до договору №Т29/16 від 20.10.2016 з копією підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «АСС-Поліграфпак», видаткової накладної №221 від 02.02.2017, товарно-транспортна накладна №Р221 від 02.02.2017, видаткової накладної №154 від 30.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р154 від 30.01.2017, акт №176 від 27.01.2017, видаткової накладної №13 від12.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р13 від 12.01.2017, видаткової накладної №21 від 10.01.2017, товарно-транспортна накладна №Р21 від 10.01.2017, видаткової накладної №1882 від 26.10.2016, товарно-транспортна накладна №Р1882 від 26.10.2016, видаткової накладної №1883 від 27.10.2016, товарно-транспортна накладна №Р1883 від 27.10.2016, видаткової накладної №2019 від 09.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2019 від 09.11.2016, видаткової накладної №2028 від 10.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2028 від 10.11.2016, видаткової накладної №2273 від 25.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2273 від 25.11.2016, видаткової накладної №2151 від 30.11.2016, товарно-транспортна накладна №Р2151 від 30.11.2016, видаткової накладної №2290 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2290 від 05.12.2016, видаткової накладної №2282 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2282 від 05.12.2016, видаткової накладної №2281 від 05.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2281 від 05.12.2016, видаткової накладної №2421 від 22.12.2016, товарно-транспортна накладна №Р2421 від 22.12.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «ПСП Євроінвест»: договір №Т09/16 від 14.03.2016, додаток №1 до договору №Т09/16 від 14.03.2016 специфікація №1, акт №6 від 15.04.2016, прибуткова накладна №4 від 14.03.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ДП «СДІ-Україна»: договір №Т21/16 від 16.09.2016, додаток №1 до договору №Т21/16 від 16.09.2016технічне завдання, додаток №2 до договору №Т21/16 від 16.09.2016 протокол №1, акт №1 від 22.09.2016, протокол №2 від 28.09.2016, договір №Т24/16 від 23.09.2016, додаток №1 до договору №Т24/16 від 23.09.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т24/16 від 23.09.2016 протокол №1, акт №1 від 03.10.2016, протокол №2 від 04.10.2016, акт №2 від 04.10.2016, акт №289 від 04.10.2016, акт № оу-2897 від 28.09.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Юай Стиль»: договір №Т29-1/16 від 07.11.2016, додаток №1 до договору №Т29-1/16 від 07.11.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т29-1/16 від 07.11.2016 протокол №1, акт №1 від 07.11.2016, протокол №2 від 21.11.2016, акт №2 від 22.11.2016, акт б/н від 22.11.2016, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Компанія Пром-Технологія»: договір №Т12-1/1 від 06.05.2016, додаток №1 до договору №Т12-1/1 від 06.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т12-1/1 від 06.05.2016 протокол №1, акт № 1 від 10.05.2015, протокол №2 від 13.05.2016, акт №2 від 13.05.2015, договір №Т14/16 від 16.05.2016, додаток №1 до договору Т14/16 від 16.05.2016 специфікація №1, додаток №1 до договору Т14/16 від 16.05.2016 специфікація №1, видаткової накладної б/н від 09.03.2016, товарно-транспортна накладна б/н від 09.03.2016, видаткової накладної б/н від 01.03.2016, товарно-транспортна накладна б/н від 01.03.2016, копія банківської виписки, оборотно-сальдова відомість по рахунку 631; всього на 169 аркушах; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Санпрікс»: договір №Т18/17 від 09.08.2016, додаток №1 до договору №Т18/17 від 09.08.2016 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т18/17 від 09.08.2016 протокол №1, акт №1 від 01.09.2016, протокол №2 від 06.09.2016, акт №1 від 06.09.2016, акт №2 від 06.09.2016, договір №Т19/16 від 12.09.2016, додаток №1 до договору №Т19/16 від 12.08.2016, акт №542 від 07.09.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки, копія договору №12/12-16 від 12.12.2016; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Торгівельний Дім «Рітейл Солюшн»: договір №15/11-2016 від 15.11.2016, додаток №2 до договору №15/11-2016 від 15.11.2016, акт №1 від 15.11.2016, протокол №2 від 29.11.2016, акт №2 від 30.11.2016, акт №195 від 30.11.2016, акт №194 від 30.11.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Стройнікбуд»: договір №Т04-3/17 від 15.02.2017 без підпису та печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», додаток №1 до договору №Т04-3/17 від 15.02.2017 - технічне завдання, додаток №2 до договору №Т04-3/17 від 15.02.2017 протокол №1 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №1 від 01.02.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», протокол №2 від 02.02.2017 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №2 від 02.02.2017 без підпису та відтиску та печатки з боку ТОВ «Стройнікбуд», акт №1605 від 16.02.2017, акт №1604 від 16.02.2017, акт №1606 від 16.02.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія договору №15/03-17 від 15.03.2017, повідомлення; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Будмонтаж Технології»: договір №Т22/16 від 17.09.2016, видаткової накладної №б/н від 29.09.2016, видаткової накладної №б/н від 29.09.2016, видаткової накладної №б/н від 29.09.2016, копія банківської виписки, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «ВОРКХОРС»: договір №15/16 від 20.05.2016, додаток №1 до договору №Т15/16 від 20.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т15/16 від 20.05.2016 протокол №1, акт №1 від 02.06.2016, протокол №2 від 03.06.2016, акт №2 від 06.06.2016, акт №14 від 06.06.2016, акт №13 від 06.06.2016, акт №12 від 06.06.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Саліта - Плюс»: договір №02/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №02/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №02/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №03/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №03/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №03/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №04/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №04/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №04/16 від 02.02.2016 протокол №1, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №05/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №05/16 від 02.02.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №05/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, договір №06/16 від 02.02.2016, додаток №1 до договору №06/16 від 02.02.2016 технічне завдання додаток №2 до договору №06/16 від 02.02.2016 протокол №1, акт №1 від 03.02.2016, протокол №2 від 05.02.2016, акт №2 від 08.02.2016, акт №14/С від 08.02.2016, акт №18/С від 08.02.2016, акт №17/С від 08.02.2016, акт №15/С від 08.02.2016, акт №16/С від 08.02.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Детект Інвест»: договір №Т26/15 від 16.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», додаток №1 до договору №Т26/15 від 16.11.2015 технічне завдання, додаток №2 до договору №02/16 від 02.02.2016 протокол №1 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», акт №1 від 18.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», протокол №2 від 23.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», акт №2 від 30.11.2015 без підпису та відтиску печатки з боку ТОВ «Детект Інвест», №1-1 до договору №Т26/15 від 16.11.2015 технічне завдання, акт б/н від 04.01.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Арсенал Пром»: договір №Т4/17 від 01.02.2017, додаток №1 до договору №Т4/17 від 01.02.2017 технічне завдання, акт №1 від 01.02.2017, акт №2 від 02.02.2017, акт №154 від 03.02.2017, акт№155 від 03.02.2017, акт №156 від 03.02.2017, копії банківських виписок, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Евантес Компані»: договір №Т04-1/17 від 13.02.2017, видаткової накладної №56 від 17.02.2017, акт №68 від 16.02.2017, акт №67 від 16.02.2017, акт №66 від 16.02.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копії банківських виписок; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Трансбудмаркет»: договір №Т06-1/16 від 22.02.2016, додаток №1 до договору №Т06-1/16 від 22.02.2016 специфікація №1, видаткової накладної №29/2 від 29.02.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Ліон-Трейд Плюс»: договір №Т09-2/16 від 04.05.2016, додаток №1 до договору №Т09/16 від 04.05.2016 технічне завдання, додаток №2 до договору №Т09-2/16 від 04.05.2016протокол №1, протокол №2 від 05.05.2016, акт від 05.05.2016, акт №9 від 31.05.2016, акт №8 від 31.05.2016, акт №7 від 31.05.2016, акт №6 від 31.05.2016, акт №5 від 31.05.2016, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; документи по взаємовідносинах ТОВ «НВК «Укр-Ленд» з ТОВ «Рейніз»: видаткової накладної №3 від 30.01.2017, видаткової накладної №2 від 27.01.2017, оборотно - сальдова відомість по рахунку 631, копія банківської виписки; всього на 158 аркушах; копії договорів з додатками між ТОВ «НВК «Укр-Ленд» та ТОВ «Слобідський хліб» з оригіналами відтиску печатки ТОВ «НВК «Укр-Ленд» на 10 аркушах; оборотно - сальдову відомість ТОВ «НВК «Укр-Ленд» по рахунку 10 за період з 01.01.2016 по 21.06.2017 на 2 аркушах; носій електронної інформації жорсткий диск HITACHI SN JEOTH9PK; носій електронної інформації жорсткий диск HITACHI SN JEOT4N7K; носій електронної інформації - жорсткий диск SEAGATE SN Z3T2E5VY; носій електронної інформації - жорсткий диск WESTERN DIGITAL SN WCAYU5866307; верстат вертикально фрезерувальний з ЧПУ6Р13Ф3-37, що належить ТОВ «НВК «УКР-ЛЕНД», накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2018 по справі № 640/9097/17-к н/п 1-кс/640/5364/17.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1