Ухвала

від 23.08.2018 по справі 372/2521/18

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 372/2521/18

Провадження 1-кс-1078/18

ухвала

Іменем України

23 серпня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018111200000583 від 10.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке обґрунтовує тим, що посадові особи ПАТ «ЕТА Банк», а саме директор департаменту фінансовою моніторингу - ОСОБА_4 , Голова Наглядової Ради - ОСОБА_5 , Голова правління - ОСОБА_6 , за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи надані їм службові повноваження, організували незаконну діяльність, пов`язану із наданням послуг суб`єктам господарської діяльності із мінімізації податкових зобов`язань з подальшим виведенням грошових коштів з рахунків ПАТ «БТА Банк», а також виведенням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, відмиванням (легалізацією) грошових коштів, шляхом розміщення їх на рахунках ПАТ «БТА Банк» у вигляді банківських вкладів. Так зазначені особи для здійснення своєї незаконної діяльності використовують наступні підконтрольні їм суб`єкти господарської діяльності, які мають рахунки відкриті в ПАТ «ЕТА Банк»: ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вулиця Балукова, 1, директор ОСОБА_7 , рахунки №№ НОМЕР_1 (українська гривня) відкриті в ПАТ «БТА Банк»; ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), Юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 148, директор ОСОБА_8 рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «БТА Банк»; ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Соборна. 105-Б, директор ОСОБА_9 , рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «БТА Банк»; ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), юридична адреса: Київська область, місто Бориспіль, вулиця Завокзадьна, 6, офіс 2, директор ОСОБА_10 , рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «БТА Банк»; TOB «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203), юридична адреса: Київська область, Обухівській район, місто Українка, вулиця Промислова, 27-Б, директор ОСОБА_11 . Зазначені суб`єкти господарської діяльності згідно наданої до податкових органів інформації здійснюють діяльність у сфері виробництв металевих виробів, операцій з металобрухтом, торгівля твердими, рідкими та газоподібними нафтопродуктами. Вказана діяльність здійснюється ними на території Обухівського району Київської області. В результаті проведення фіктивних фінансово-господарських операцій (тобто операцій за які реальні послуги (товари) не надаватись) між суб`єктами господарювання реального сектору, фіктивними суб`єктами господарської діяльності, грошові кошти надходять на рахунки ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203) які підконтрольні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам, а у подальшому, знімаються з рахунків довіреними фізичними особами. Також, з метою прикриття своєї незаконної діяльності службовими особами ТОВ «ВФК «МЕТА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203) залучено ряд фізичних осіб - підприємців, зареєстрованих на території Обухівського району Київської області, на рахунки яких перераховуються кошти начебто за надання послуг по скупці металобрухту, хоча насправді вони операцій з металобрухтом не проводили. Встановлено, що до ПАТ «БТА Банк», яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 75, за попередньою домовленістю із директором Департаменту фінансового моніторингу ПАТ «БТА Банк» ОСОБА_4 , періодично приїжджає автомобіль марки «PEUGEOT 307 SW», державний номерний знак НОМЕР_5 , право власності на який зареєстровано за громадянином ОСОБА_12 та автомобіль марки «PEUGEOT 307», державний номерний знак НОМЕР_6 , право власності зареєстровано за ОСОБА_13 , користується ОСОБА_12 , який за довіреностями від ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834), ТОВ «ІНТЕГРАЛ» (код за ЄДРПОУ 22015203) за сприяння службових осіб ПАТ «ВТА Банк» здійснює зняття готівкових коштів з рахунків вище перелічених юридичних осіб в сумі від 2 млн. гривень до 4 млн. гривень. Зазначені грошові кошти є коштами, здобутими внаслідок незаконної діяльності, пов`язаної із наданням послуг суб`єктам господарської діяльності із мінімізації податкових зобов`язань з подальшим виведенням грошових коштів з рахунків ПАТ «БТА Банк», а також виведенням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, відмиванням (легалізація) грошових коштів, шляхом розміщення їх на рахунках ПАТ «ВТА Банк» у вигляді банківських вкладів. У подальшому зазначені готівкові кошти розвозяться ОСОБА_12 до клієнтів-замовників. Допитаний 22.08.2018 року як свідок ОСОБА_14 пояснив, що проведеним аналізом господарської діяльності ТОВ «ВФК «МЕГА» (код за ЄДРПОУ 39340219), ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), ТОВ «ДЕКОНВ» (код за ЄДРПОУ 40394346), ТОВ «СТАРТ ЛАЙТ» (код за ЄДРПОУ 40717834) встановлено, що зазначені суб`єкти господарської діяльності проводять фіктивні фінансово - господарські операції пов`язані із закупівлею, заготівкою та реалізацією металобрухту, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 15 (зі змінами та доповненнями від 22.03.2017) звільненні від сплати ПДВ до 01.01.2019 тим самим безперешкодно здійснюється мінімізація податкових зобов`язань суб`єктам господарської діяльності реального сектору, незаконна конвертація грошових коштів здобутих внаслідок їх розкрадання. Готівкові кошти з рахунків вищевказаних підприємств, які відкриті в ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код за ЄДРПОУ 14359854) періодично знімає громадянин ОСОБА_12 , який приїжджає на автомобілі марки «PEUGEOT 307 SW», державний номерний знак НОМЕР_5 , право власності на який зареєстровано за ним та на автомобілі марки «PEUGEOT 307», державний номерний знак НОМЕР_6 , право власності зареєстровано за ОСОБА_13 . Готівкові кошти знімаються у період часу з 14 год. 00 хв. до 15 год. ЗО хв. за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , в касі центрального відділення ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код за ЄДРПОУ 14359854), що по вул. Жилянській та у касі відділенні «На Щербакова» ПАТ «БТА БАНК» (МФО 321723, код за ЄДРПОУ 14359854), що по вул. Данила Щербаківського, 35. У подальшому зазначені готівкові кошти розвозяться ОСОБА_12 клієнтам - суб`єктам господарської діяльності реального сектору. На даний час у органу досудового розслідування відсутні інші правові підстави на проникнення до офісного приміщення за юридичною адресою ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), Юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 148, окрім як про ведення обшуку. Потреба проведення обшуку викликана тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у виявлені та фіксації речей та документів, що свідчать про вчинення злочинів, пов`язаних з привласненням грошових коштів шляхом проведення фіктивних операцій з готівкою, зокрема накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передач за недійсними правочинами, касові документи, що підтверджують зняття готівкових коштів, кошти, одержані злочинним шляхом, носії інформації, що містять в електронному виді дані про проведені банківські та інші операції та підтверджують перерахування коштів на кореспондентські банківські рахунки, довіреності на осіб, що проводять банківські операції, документи звітного характеру, як внутрішнього господарські, так і призначені для офіційного відображення та подання до державних органів, з метою визначення розмірів завданих збитків, що є обов`язковою складовою кримінального правопорушення. Саме проведення обшуку забезпечить дотримання інтересів кримінального провадження, встановлення та притягнення винних осіб до відповідальності. Одночасно варто врахувати те, що є ризик перешкоджання особами, причетними до привласнення грошових коштів, встановленню істини у кримінальному провадженні, а тому метою обшуку є недопущення втрати та знищення важливих речових доказів, що може призвести до тяганини досудового розслідування кримінального провадження, унеможливить проведення ряду судових експертиз та потягне за собою втрату доказів винності осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки їх завчасне повідомлення про намір вилучення таких речей і документів та проведення обшуку, може призвести до знищення чи підміни даних документів та речей. Тому, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку офісного приміщення за юридичною адресою ТОВ «УКРМЕТКО ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37356274), Юридична адреса: місто Київ, вулиця Жилянська, 148. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою місто Київ, вулиця Жилянська, 148 перебуває у приватній власності ТОВ «Антуріон» (код ЄДРПОУ 37144588).

Прокурор в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити судове засідання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, та просила не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про відмову в його задоволенні з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 42018111200000583 від 10.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою місто Київ, вулиця Жилянська, 148 перебуває у приватній власності ТОВ «Антуріон» (код ЄДРПОУ 37144588).

Відповідно довимог ст.2КПК України,завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р. проголошено, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному захист недоторканості житла чи іншого володіння особи, який ґрунтовно забезпечено низкою правових засобів. Так, згідно цій статті не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно практики Європейського суду з прав людини не визначення обсягу обшуку, його мети є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 по справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція Європейського суду з прав людини міститься в рішенні від 15.07.2003р. № 33400/96 по справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчі були наділені широкими повноваженнями, обшуки не були пропорціональними.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити необхідні відомості, зокрема це і відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходам пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Вважаю, що клопотання прокурора не відповідає вимогам ст. 234 КПК України, оскільки, прокурором не доведено, що посадові особи товариства в якому прокурор просить провести обшук причетні до даного злочину, оскільки з доданих до клопотання документів не вбачається причетність осіб товариства до злочину, та що це товариство є користувачем або власником зазначеного у клопотанні майна, та що дане товариство дійсно функціонує за вищевказаною адресою.

Також слід зазначити, що з метою не порушення прав сторони кримінального провадження, питання про вилучення необхідних речей та документів можливо вирішити при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за участю сторони кримінального провадження про необхідність надання прокурором інших відомостей, які би свідчили про наявність підстав для проведення обшуку.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для ухвалення судового рішення про надання дозволу на проведення обшуку.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання дозволу на проведення обшуку, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1