Ухвала

від 20.07.2018 по справі 752/20369/16-к

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/20369/16-к

Провадження №1кс/752/6052/18

У Х В А Л А

про проведення обшуку

20.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 42016101010000225 від 09.09.2016 року прокурором м. Києва ОСОБА_4 клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

прокурор м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні прокуратури м. Києва знаходиться кримінальне провадження № 420161101010000225, внесене 09.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_7 та іншимиособами розробленозлочинний механізмухилення відсплати податківв особливовеликих розмірах.З метою легалізації, отримані грошовікошти, вказані особи спрямовували на придбання рухомого та нерухомого майна для себе та близьких родичів.

Досудовим розслідування встановлено, що замовниками будівництва будинків у ЖК Львівський, ЖК «Празький квартал»; ЖК Празький квартал-2, ЖК Аметист, ЖК Echo Park та ЖК Європейка виступають ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші фізичні особи, які позиціонують себе, як «Building Development Holding», який являє собою холдинг по будівництву та реалізації квартир у багатоповерхових житлових будинків, що знаходяться у АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказаний об`єкт нерухомості за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Чайки, 16, на праві власності зареєстрований за ТОВ «Юта сервіс» (код 33748204).

Також з матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що відповідно до даних Єдиного реєстру адвокатів України офісне приміщення за адресою: Київській обл., Києво-Святошинському районі, с. Чайки, вул. В.Чайки, 16, використовує адвокат ОСОБА_8 .

Приймаючи до уваги, що за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Чайки, 16, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене прокурором м. Києва ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору м. Києва ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в нежилому приміщенні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. В. Чайки, 16, яке використовується ТОВ «БД Холдинг Україна» (код 40251117); ТОВ «Будівельна девелоперська компанія» (код 38679303); ТОВ «БД Рентал» (код 40042250); ТОВ «БД Капітал» (код 40116039); ТОВ «БД Сейл» (код 40369317); ТОВ «Укрбудтранс Компані» (код 41041724, колишня назва ТОВ «БД Транспорт»); ТОВ «БД Сервіс» (код 40273460); ТОВ «БД Нетворк» (код 38851260); ТОВ «БД Секьюріті» (код 39507531); ТОВ «БК Аркітек» (код 39907717) та ТОВ «Європейка» (код 40725746, ЖК «Європейка»), ТОВ «Красула» (код 32594970), ТОВ «Празький квартал» (код 40738446) та іншими суб`єктами господарської діяльності, які задіяні у фінансових операціях, з метою виявлення та вилучення: проектно-кошторисної документації щодо будівництва будинків, розташованих у житлових комплексах в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області: ЖК Львівський ( АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_8 та ін.); ЖК «Празький квартал»; ЖК Празький квартал-2 (вул. Садова, 51, вул. Садова, 51а, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_9 та ін.); ЖК Аметист (вул. Садова, 1, вул. Садова, 1а, вул. Садова, 1б, ул. Садова, 1в та ін.); ЖК Echo Park (вул. Велика Кільцева, 9 та ін.); ЖК Європейка; договорів купівлі-продажу житлових та нежитлових приміщень, земельних ділянок; заяв, довіреностей, цивільно-правових договорів (договорів купівлі-продажу майнових прав з додатками, специфікацій, актів приймання-передачі майнових прав, актів приймання-передачі грошових коштів та ін.), які укладені між ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНКОПП НОМЕР_3 ) та іншими особами (продавцями) та фізичними особами- покупцями майнових прав на об`єкти нерухомого майна, розташованого у вказаних житлових комплексах, печаток, штампів, які використовувалися у злочинній діяльності фігурантами провадження, журналів вхідної та вихідної кореспонденції, журналів реєстрації договорів та ін., документів щодо оцінки вартості майнових прав, магнітних носіїв інформації (планшетів, флеш накопичувачів, комп`ютерів (ПЕОМ), ноутбуків тощо), які використовувалися для підготовки вказаних договорів та іншої пов`язаної документації, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя