Ухвала

від 22.06.2018 по справі 755/7555/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/7555/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" червня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року з клопотанням про тимчасовий доступ до документів документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів фінансово-господарської характеру (в тому числі договори оренди, суборенди, та додатків до них, банківських виписок що до оплати оренди, рахунків фактур, податкових, видаткових накладних, нормативну грошову оцінку земельних ділянок), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період діяльності, з можливістю вилучення їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, ряд підприємств які задіяні в злочинній схемі, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Встановлено, що на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2016-2017 років з казначейських рахунків надходили грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 як оплата за виконані роботи минулих періодів.

Особи, які фактично здійснюють керівництво діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), усвідомлюючи, що на рахунки підприємства очікується надходження грошових коштів, з листопада 2015 року на посаду голови правління, головного бухгалтера, голови наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назначають «підставних» осіб з неблагонадійних сімей, які жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства не мають, а лише надали свої паспортні дані та поставили підписи в установчих документах за грошову винагороду.

Після цього, в період липня 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховуються грошові кошти у розмірі 38040 000 грн., як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошові кошти у розмірі 10000000 грн., за акції прості іменні.

Відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів №06/07/17-02-БВ та додатку №1 Акту прийому передачі цінних паперів та виконаних робіт від 06.07.2017 року, покупцем акцій простих іменних виступав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 , продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », уповноважена особа продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), емітент цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Зокрема, встановлено та допитано голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_7 ), колишнього головного бухгалтера та голову наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_8 ), які повідомили що жодних фінансово-господарських операцій на даному товаристві не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені. Всі дії ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , виконували за вказівкою осіб, які фактично здійснювали управляння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », погодились у зв`язку з скрутним фінансовим становищем з метою отримати грошову винагороду за вказані дії.

Також, встановлено та допитано кінцевих бенефіціарних власників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме зановників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_10 ) та ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_11 ), які повідомили що у зв`язку з скрутним економічним становищем зареєстрували дане підприємство за грошову винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Жодних фінансово-господарських операцій ні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а ні на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не здійснювали, договірних відносин з підприємствами контрагентами не укладали та нікого не уповноважував діяти від свого імені.

Встановлено, що колишнім бенефіціарним влласником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) являвся ОСОБА_9 , який в 2017 році продав контрольний пакет акцій підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Встановлено, що ОСОБА_9 на даний час являється засновником ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 . Дані підприємства фактично знаходяться за однією адресою у АДРЕСА_2 , звітують до податкових органів з однієї IP адреси, що й ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 у період 2015-2017 років придбало у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) основні засоби, виробничі складські приміщення та нерухомість. На даний час встановлено, що ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 в 2018 році мінімізує податкові зобов`язання за рахунок придбання бітуму за завищеною ціною у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на загальну суму близько 28 млн.грн.

Також під час розслідування кримінального провадження, встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали з ІНФОРМАЦІЯ_16 ряд угод по оренді земельних ділянок, для подальшої передачі їх в суборенду фізичним особам.

11.07.2007 року, в порушення норм чинного законодавства, посадові та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_17 , приховавши факт належності земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_18 , винесли рішення №2.7.-22/5 в користування на умовах оренди ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » земельну ділянку площею, 229026 га. Після чого був укладений договір оренди землі від 02.11.2007 року між орендодавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строком на 25 років.

17.09.2015 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_17 № 4.33-74/6 надано дозвіл ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передавати земельну ділянку площею 22,9026 га або її частину в суборенду.

23.09.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 приймає рішення № 3.59-17/7 щодо відведення ще однієї земельної ділянки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) площею 0.1190 га.

Слідство вважає, що це не єдині випадки передачі посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_17 в оренду земельних ділянок підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

21.05.2018 року було підготовлено та направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання документів фінансово-господарської характеру (в тому числі договори оренди, суборенди, та додатків до них, банківських виписок що до оплати оренди, рахунків фактур, податкових, видаткових накладних, нормативну грошову оцінку земельних ділянок), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період діяльності.

У відповідь на запит першим заступником міського голови ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_10 , вих. № 01/01-20/1587 від 04.06.2018, відмовлено в наданні документів фінансово-господарської фінансово - господарської характеру (в тому числі договори оренди, суборенди, та додатків до них, банківських виписок що до оплати оренди, рахунків фактур, податкових, видаткових накладних, нормативну грошову оцінку земельних ділянок), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період діяльності.

За даним фактом було розпочато кримінальне №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема,відповідно доч.2ст.160КПК України,у клопотанніпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів зазначаються: 1)короткий викладобставин кримінальногоправопорушення,у зв`язкуз якимподається клопотання; 2)правова кваліфікаціякримінального правопорушенняіз зазначеннямстатті (частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; 3)речі ідокументи,тимчасовий доступдо якихпланується отримати; 4)підстави вважати,що речіі документиперебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 5)значення речейі документівдля встановленняобставин укримінальному провадженні; 6)можливість використанняяк доказіввідомостей,що містятьсяв речахі документах,та неможливістьіншими способамидовести обставини,які передбачаєтьсядовести задопомогою цихречей ідокументів,у випадкуподання клопотанняпро тимчасовийдоступ доречей ідокументів,які містятьохоронювану закономтаємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом зтим,згідно зч.5ст.163КПК України,слідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, останнім лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України до документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.1 ст.364 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: