Ухвала

від 31.08.2018 по справі 646/8726/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/8726/17

№ провадження 1-кс/646/4882/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі місцевого суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2017 за №42017220000000571,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого про проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначено, що протягом 2016-2017 років група осіб, до складу якої входять колишні та діючі співробітники правоохоронних органів державної фіскальної служби України, діючи умисно на території м. Харків, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб). А в подальшому реквізити зазначених суб`єктів господарської діяльності під час вчинення фіктивного підприємництва використовувались у мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки, чим спричини збитки державному бюджету на 42052 517 грн.

За даними досудового слідства, до зазначеної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , який за посередництва ОСОБА_6 , використовує в роботі ТОВ «Модус-Інструмент»(код33122583),юридична адреса:м.Харків,вул.Героїв Праці,буд.32-А,кв.199,та ТОВ«НВП-ІН-СОЛЮШН»(код38633599),юридична адреса:м.Харків,вул.Героїв Праці,буд.32-А,кв.199,фактичною таюридичною адресоюпідприємства є АДРЕСА_1 ,якими вінкерує,«безтоварні операції»з метоюухилення відсплати податків.

На даний час, в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку зазначеного об`єкту нерухомості.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

Згідно до вимогст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Згідно витягу з кримінального провадження 42017220000000571 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до нього документами.

Таким чином,слідчий суддявважає,що слідчимдоведено наявність законних підстав дляпроведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Модус-Інструмент» (код 33122583) та ТОВ «НВП-ІН-СОЛЮШН» (код 38633599) за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 32-А, кв. 199.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 131171889 від 17.07.2018, право власності на приміщення за адресою - АДРЕСА_1 зареєстровано як власність ОСОБА_5 .

Так, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , або за їх дорученням уповноваженим на те особам дозвіл, на проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження офісних приміщень ТОВ «Модус-Інструмент» (код 33122583) та ТОВ «НВП-ІН-СОЛЮШН» (код 38633599) за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, буд. 32-А, кв. 199, з метою виявлення та вилучення наступних речей і документів: грошових коштів, отриманих в процесі їх легалізації, а також інших грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; документів, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерської та господарської документації щодо взаємовідносин з: ТОВ «АнберПриватКомпані»(40157342),ТОВ«ЕвантесКомпані»(40934089),ТОВ«СтартапКомпані»(40556503), ТОВ «ТерраЛайк», ТОВ «ДелькарЕкспо»(40045450), ТОВ «СтафБізнес» (40303274), ТОВ «КиївтемплАктив» (41089290), ТОВ «Термоімп», ТОВ «Флора Маркет» (41002533), ТОВ «БалтікЛенд», ТОВ «Арсенал Пром» (41039118), ТОВ «КренгТрейд» (40934450), ТОВ «БК КВ 3» (41002182), ТОВ «Голд Імперія» (41520284), ТОВ «ЕкостПром», ТОВ «Гудвей ТУ» (40635291), ТОВ «ПавермонтІнвест» (40471582), ТОВ «ПроудСтайл», ТОВ «Політрейд Плюс» (31863416), ТОВ «Оптігруп» (41373699), ТОВ «ГолдсанТрейд» (40951481), ТОВ «Гранд Імідж» (41300662), ТОВ «Фрудом» (40418026),ТОВ «КемріКомерс» (40450358); ТОВ «Фламентос» (40645760); ТОВ «Іверіас» (40716155); ТОВ «Барсет» (40714226); ТОВ «СантісТрейд» (40665441); ТОВ «Степліс» (40716239), ТОВ «Дантеро» (40661185); ТОВ «Голди» (40350534); ТОВ «Альтгруп» (38495536); ТОВ «Жокарі» (39713465); ТОВ «Сталкер КП» (39728927); ТОВ «Хенс Агро» (40267661); ТОВ «Лайт бізнес» (40678655); ТОВ «ЕкселентПрайм» (40709829); ТОВ «Вордстайл» (40911627); ТОВ «ЮАЙ Стиль» (40714158); ТОВ «Трансформ плюс» (40653389); ТОВ «Комерсбуд» (40763362); ТОВ «Колоріс Люкс» (40760246); ТОВ «ЛаконісТрейд» (40662278); ТОВ «Крісталліка» (40763074); ТОВ «Стоун Стеж» (40662629); ТОВ «Пріоритет груп»(40760216); ТОВ «Добралюкс» (40452402); ТОВ «Еліт Технолоджис»(41117618); ТОВ «ТексофтЮніверс» (38947392); ТОВ «Буд Фін Траст» (40759665); ТОВ «Ярославський Девелопмент» (39767484); ТОВ «Стевіс плюс» (40691691); ТОВ «Візейр»(40992884); ТОВ «Мазарокс» (40661473); ТОВ «Будремстиль» (40993301); ТОВ «Пріоріум Т» (40708542); ТОВ «Амур Люкс» (40352710); ТОВ «Амірантіс» (40894937); ТОВ «ВірпулТрейд» (40583846); ТОВ «Тотошка» (40529181); ТОВ «БК Алара» (40467875); ТОВ «АсколіТрейд» (40996517); ТОВ «Укрбелім» (40993359); ТОВ «Вишня Центр» (40691581), ТОВ «Старт Комплекс» (40905754); ТОВ «Квінта Трейдінг» (40838385); ТОВ «ГелексіТрейд» (40995529); ТОВ «Люкс Старт» (40904777); ТОВ «ЛюксиТрейд» (41199451); ТОВ «Боніта Люкс» (41200152); ТОВ «Ноатрейд» (40994404); ТОВ «Лоял Консалтинг» (41082378); ТОВ «ГудКомерс» (41083282); ТОВ «Джойн ЛТД» (40993008); ТОВ «ДевелопментЮкрейн» (40908834); ТОВ «Форс-МаркетТрейд» (40993081); ТОВ «Ліберті Трейд» (40996915); ТОВ «АмберПродакшн» (41151053), ТОВ «Фіш Груп Торг» (40329963), ТОВ «Берегай ЛТД» (39870635), ТОВ «Імпорт Трейд» (39579061), ТОВ «ДК Омега» (37675727), ТОВ «Стома-Вишгород» (37868294), ТОВ «Артвейтранс» (39494219),ТОВ «Обсидіан Компані» (41150222), ТОВ «Сетанта» (40929346), ТОВ «Дельта Комерс» (40994310),у т.ч. в електронному вигляді; зошитів для нотаток та чернеток в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено отримання і передача грошових коштів, інша інформація; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільних терміналів за якими посадові особи підприємства зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печаток та штампів будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерної техніки та електронних носів інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1