Ухвала
від 05.09.2018 по справі 199/5071/18
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 199/5071/18

(1-кс/199/1846/18)

У Х В А Л А

іменем України

05 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасовий доступ (з можливістю отримання їх оригінали) до документів, що містять банківську таємницю стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншою адресою де вони знаходяться, а саме:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР- адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

-справ з юридичного оформлення рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

-відкриття нових депозитних (накопичуваних) рахунків, перерахування на них коштів та зняття з них коштів та/або процентів отриманих від накопичення;

-в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-угод та інших документів на підставі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно угоди укладеної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

-зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.

Клопотання обґрунтовуєтьсятим,що у провадженніСВ Амур-НижньодніпровськогоВП ДВПГУНП вДніпропетровській областізнаходиться кримінальнепровадження №12018040630000557від 05.03.2018,за ознакамикримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.364КК України.Досудовим розслідуваннямвстановлено,що 18.12.2016між КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровськоїміської ради(кодЄДРПОУ НОМЕР_9 )та ПП« ОСОБА_4 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_10 )укладено договір№ 000165на закупівлю«Автогідропідйомників телескопічнихВС-18Тна шасіГA3-C42R33(ГАЗонNEXT)(абоеквівалент)у кількості3одиниці».Вказаний договірукладено зарезультатами проведеннятендерної процедурищодо закупівлічерез системуелектронних закупівель,переможцем визнаноПП « ОСОБА_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_10 ),як учасника,що подавнайменшу ціновупропозицію тайого вартістьсклала 7926300,грн.з ПДВ.Згідно специфікації№ 1до договору№ 000165від 18.12.2017вартість однієїодиниці товару,а самеАвтогідропідйомників телескопічнихВС-18Тна шасіFA3-C42R33складає 2642175,00грн.Згідно умовдоговору ПП« ОСОБА_5 »зобов`язаний поставитизамовнику -КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »ДМР автогідропідйомникителескопічні ВС-18Тна шасіTA3-C42R33(ГАЗонNEXT)(абоеквівалент)у кількостіЗ одиниціу терміндо 31грудня 2017року,а замовникв своючергу здійснитирозрахунок запоставлений товар.Згідно додатковоїугоди №2до договору№ 000165від 22.03.2018термін договоруподовжено до29.06.2018року.В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що комунальнепідприємство електромережзовнішнього освітлення« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (кодЄДРПОУ НОМЕР_11 )у ПП« ОСОБА_5 »такі самітранспортні засобивартістю 1994418грн.з ПДВза 1одиницю.Також вході досудовогорозслідування встановлено,що посадовіособи КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМРотримали увигляді поповненнястатутного капіталувід ІНФОРМАЦІЯ_4 додаткове фінансуванняу розмірі15400000гривень,для придбаннявищевказаної спеціалізованоїтехніки.У зв`язкуіз вищевикладеним посадовимиособами КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМРвідкрито депозитнірахунки убанківських установахдля розміщеннявищевказаних коштівз цільовимвикористанням.Таким чином,в ходідосудового розслідуванняє підставивважати,що посадовіособи КП« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМРдіючи умисноз метоюотримання незаконногоприбутку отримуютьвід банківськихустанов відсотоквід розміщеноїна депозитнихрахунках сумигрошових коштів.Враховуючи вищевикладене,в діяхвказаних осібвбачаються ознакикримінального правопорушеннястосовно нецільового використаннякоштів місцевогобюджету.Встановлено,що вКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »Дніпропетровської міськоїради (кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )наявні відкриті/діючів ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »протягом 2016-2018років наступнібанківські рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Таким чином, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину, руху коштів, які перераховувалися за вказані спеціальні засоби та встановлення обставин розпорядження коштів з цільовим призначенням, точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інші, які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними) у тому числі за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2016, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку). Оскільки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради відкривало та використовувало у своїй господарській діяльності рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші які дозволяють акумулювати грошові кошти та розпоряджатись ними), тому всі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та/або за іншою адресою де вони знаходяться. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ документів стосовно відкриття та використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, руху коштів, отриманих злочинним шляхом їх легалізації та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази. Ураховуючи, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, можуть змінити або знищіти документи, які мають значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім цього, для ідентифікації підписів у документах стосовно відкриття та використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів. Ураховуючи вищевикладене, а також те, що в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю і мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, прокурор вважає неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 або співробітникам органу досудового розслідування, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістювилучення оригіналів стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпропетровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та/або за іншою адресою де вони знаходяться, а саме:

-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 05.09.2018 грошових коштів по рахунку: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;