Ухвала

від 12.09.2018 по справі 751/6292/18

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/6292/18

Провадження №1-кс/751/2666/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддяНовозаводського районногосуду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових будівель та території за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ «Варвинський райагрохім» (код ЄДРПОУ 05491824), та які використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ПП «Грант» (код ЄДРПОУ 30451397), з метою відшукання нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, відібрання з них зразків для проведення експертизи, а також з метою відшукання та вилучення транспортних засобів, які використовуються для транспортування нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, документів (на паперових, магнітних та електронних носіях) що підтверджують якість і походження нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, документів на придбання, рух та використання нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, договорів з додатками, актів прийому-передачі, інших актів, специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, кліше, штампів, печаток та бланків, аркушів паперу з відбитками печаток або підписами, банківських карток, документів, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронних ключів до системи «Клієнт-банк», комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись недостовірні документи, носіїв інформації та комп`ютерної техніки, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільних телефонів, інших засобів мобільного зв`язку, грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку, або отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, які свідчать про ведення подвійного обліку, чорнових записів з фактичними даним щодо обсягів закупівлі нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів і виплачених (отриманих) готівкових коштів, готівкових коштів та інших предметів та документів, що можуть свідчити про протиправну діяльність, підроблених документів, речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017270000000085 за фактом збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів виготовлених з недоброякісної сировини.

У органа досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що у приміщеннях та на території автозаправної станції за адресою АДРЕСА_1 , зберігаються речі та документи, що підтверджують якість і походження нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, транспортні засоби, які використовуються для транспортування нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, чорнові записи, печатки та бланки підприємств, які задіяні в схемі незаконного виготовлення та збуту незаконно виготовлених нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, підроблені документи та комп`ютерна техніка, на якій виготовлялись недостовірні документи, а також мобільні телефони, готівкові кошти та інші предмети та документи, що можуть свідчити про протиправну діяльність, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження, матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32017270000000085 від 22.12.2017 року, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні нафтопродукти та паливно-мастильні матеріали, документи про підтвердження якості і походження нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, документи на придбання, рух та використання нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, договори з додатками, акти прийому-передачі, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, мають значення для досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32017270000000085 від 22.12.2017 року, відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні речі можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні приміщенні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017270000000085 від 22.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч. 3 ст. 204 КК України необхідно вчинити дану слідчу дію. За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування і є пропорційним заходом втручанню в життя особи.

Відповідно до інформаційної довідки від 26.01.2018 № 111810937 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нежитлових будівель за адресою Чернігівська область, с.м.т. Варва, вул. Миру, 11-А є ТОВ «Варвинський райагрохім» (код ЄДРПОУ 05491824) (а.п. 14-18).

Слідчим не обґрунтовано і не надано доказів, що відшукувані речі та документи (транспортні засоби, які використовуються для транспортування нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, кліше, штампи, печатки та бланки, аркуші паперу з відбитками печаток або підписами, банківські картки, документи, щодо відкриття та користування банківськими рахунками, електронні ключі до системи «Клієнт-банк», носії інформації, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та інші засоби мобільного зв`язку, грошові кошти, чорнові записи про ведення подвійного обліку, чорнові записи з фактичними даним щодо обсягів закупівлі нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів і виплачених (отриманих) готівкових коштів, готівкові кошти та інші предмети та документ) мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи і за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про проведення обшуку з метою отримання зразків для проведення експертизи, так як питання про отримання зразків для експертизи вирішується в порядку ст. 245 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , слідчому заступнику начальника слідчого управління ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому - заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_14 на проведення обшуку нежитлових будівель та території за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ТОВ «Варвинський райагрохім» (код ЄДРПОУ 05491824), та які використовує у своїй фінансово-господарській діяльності ПП «Грант» (код ЄДРПОУ 30451397), з метою виявлення: нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, які можуть бути речовим доказом у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 32017270000000085 від 22.12.2017 року, документів (на паперових, магнітних та електронних носіях), що підтверджують якість і походження нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, документів на придбання, рух та використання нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок.

Обшук проводити у присутності власника та користувача приміщення.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1