Ухвала

від 10.09.2018 по справі 757/44427/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44427/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

10.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

10 вересня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурор ОСОБА_3 , через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Генеральною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017000000001373 від 05.10.2017, за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування в даному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код 41018669), ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код 40505862), ТОВ "ЛАЙТВУД" (код 41231332), ТОВ "КЛЕЙВОРД" (код 41237012), ТОВ «Блок Бізнес Груп» (код 41374729), ТОВ «Дейл Груп» (код 41374961), ТОВ «Елафонісі» (код 41550633), ТОВ «Елевейт Конференц» (код 41668862), ТОВ «Зумтрейд» (код 41237161), ТОВ «Мега Опт Торг» (код 40810024), ТОВ «Черітум» (код 41095497), ТОВ Транснафтаойл (код 41629011), ТОВ «Белінс Груп» (код 41909121), ТОВ «Давис» (код 41368165), ТОВ «Деміленд» (код 40750699), ТОВ «Інтро-Про» (код 41132863), ТОВ «Континенталь Ойл» (код 41549544), ТОВ «Континенталь Систем» (код ЄДРПОУ 41068416), ТОВ «Лотос Трейд Плюс» (код 41206725), ТОВ «Майвон Компані» (код 35920089), ТОВ «Месседж» (код 41324023), ТОВ «Мінагрохім» (код 41932564), ТОВ «Ресурстрейдінг» (код 40289051), ТОВ «Веранж» (код 39494821), ТОВ «Галтаун» (код 41202280), ТОВ «Марселлус» (код 42318707), ТОВ «СФК Сервісез» (код 36691512), ТОВ «Тессен Груп» (код 37026255), ТОВ «Фіджія Траст» (код 40717720), ТОВ «Юніка Груп» (код 40429724), та інші, які зареєстровані на номінальних власників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, та інше.

Загальна сума проведених зазначених вище операцій складає понад 3 139 млн. грн. (у тому числі ПДВ на суму 523 319 834 грн.).

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вище вказаних суб`єктів господарської діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично є організатором вище вказаної незаконної діяльності, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які є співвиконавцями у організації діяльності вище зазначених суб`єктів господарської діяльності та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.

Як встановлено, під час досудового слідства для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у наступних банках:

1)АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570), та його структурних підрозділах, а саме рахунки:

-№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "БЛОК БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 41374729);

-№ НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (978-ЄВРО), № НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США), що належать ТОВ "ГАЛТАУН" (код ЄДРПОУ 41202280);

-№ НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) що належить ТОВ "ДЕЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41374961);

-№ НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЕЛЕВЕЙТ КОНФЕРЕНЦ" (код ЄДРПОУ 41668862);

-№ НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЗУМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41237161);

-№ НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "КЛЕЙВОРД" (код ЄДРПОУ 41237012);

-№ НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЛАЙТВУД" (код ЄДРПОУ 41231332);

-№ НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669);

-№ НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЧЕРІТУМ" (код ЄДРПОУ 41095497);

-№ НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862);

2)ПАT "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829), а саме рахунки:

-№ НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ГАЛТАУН" (код ЄДРПОУ 41202280);

-№ НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862);

3)АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129), та його структурних підрозділах, а саме рахунки:

-№ НОМЕР_18 (978-ЄВРО), № НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЕЛАФОНІСІ" (код ЄДРПОУ 41550633);

4)Акціонерний банк "Південний" (код ЄДРПОУ 20953647), а саме рахунки:

-№ НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_23 (978-ЄВРО), № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЕЛАФОНІСІ" (код ЄДРПОУ 41550633);

5)АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784), а саме рахунки:

-№ НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЗУМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41237161);

-№ НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "КЛЕЙВОРД" (код ЄДРПОУ 41237012);

-№ НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЛАЙТВУД" (код ЄДРПОУ 41231332);

-№ НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669);

-№ НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862).

Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.

Прокурор вказує, що з метою припинення протиправної діяльності, пов`язаної з проведенням за участю перелічених вище юридичних осіб безтоварних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, та прикриття таким чином діяльності по незаконній реалізації паливно-мастильних матеріалів за готівку, є необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешті майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код 40505862), ТОВ «ФРИВОЛ ГРУП" (код 41018669), ТОВ «ЛАЙТВУД" (код 41231332), ТОВ «КЛЕЙВОРД" (код 41237012), ТОВ «Зумтрейд» (код 41237161), ТОВ «Елевейт Конференц» (код 41668862), ТОВ «Елафонісі» (код 41550633), ТОВ «Дейл Груп» (код 41374961), ТОВ «Галтаун» (код 41202280), ТОВ «Блок Бізнес Груп» (код 41374729), відкритих у АТ КБ "Приватбанк", АТ "Ощадбанк", ПАT "ПУМБ", Акціонерний банк "Південний", АТ "СБЕРБАНК" та їх структурних підрозділах, оскільки є достатні підстави вважати, що останні є предметом та доказом злочинів, а застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження необхідне для запобігання можливості його відчуження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.

Також санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_7 від 14.06.2018 кошти які знаходяться на рахунках що належить вищезазначеним підприємства та відкриті у вищезазначених банківських установах визнано речовим доказом.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні №12017000000001373від 05.10.2017про арештмайна задовольнити.

1)Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних банків крім виплат обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати, а саме АТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570), та його структурних підрозділах, а саме рахунки:

-№ НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ); № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "БЛОК БІЗНЕС ГРУП" (ЄДРПОУ 41374729), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (978-ЄВРО), № НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США), що належать ТОВ "ГАЛТАУН" (код ЄДРПОУ 41202280), відкриті у ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 325321), юридична адреса: м. Львів вул. Липинського В., 13а, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) що належить ТОВ "ДЕЙЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41374961), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_8 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЕЛЕВЕЙТ КОНФЕРЕНЦ" (код ЄДРПОУ 41668862), відкриті у КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, НОМЕР_38 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЗУМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41237161), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "КЛЕЙВОРД" (код ЄДРПОУ 41237012), відкриті у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЛАЙТВУД" (код ЄДРПОУ 41231332), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ЧЕРІТУМ" (код ЄДРПОУ 41095497), відкритий в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 321842), юридична адреса: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

-№ НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), відкритий у Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 380269), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського,1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

2)ПАT "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829), а саме рахунок:

-№ НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ГАЛТАУН" (код ЄДРПОУ 41202280), відкритий у ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4;

-№ НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), відкритий у ПАТ "ПУМБ" (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4;

3)АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129), та його структурних підрозділах, а саме рахунки:

-№ НОМЕР_18 (978-ЄВРО), № НОМЕР_19 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЕЛАФОНІСІ" (код ЄДРПОУ 41550633), відкриті у Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482), юридична адреса: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;

4)Акціонерний банк "Південний" (код ЄДРПОУ 20953647), а саме рахунки:

-№ НОМЕР_23 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_23 (978-ЄВРО), № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЕЛАФОНІСІ" (код ЄДРПОУ 41550633), відкриті в Акціонерний банк "Південний" (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

5)АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784), а саме рахунки:

-№ НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЗУМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41237161), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

-№ НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "КЛЕЙВОРД" (код ЄДРПОУ 41237012), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

-№ НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ЛАЙТВУД" (код ЄДРПОУ 41231332), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

-№ НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41018669), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46;

-№ НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (код ЄДРПОУ 40505862), відкриті у АТ "СБЕРБАНК" (код ЄДРПОУ 25959784, МФО 320627), юридична адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд. 46.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1