Вирок

від 17.09.2018 по справі 646/2034/18

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/2034/18

№ провадження 1-кп/646/455/2018

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.09.18 року м. Харкова

Червонозаводський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018220000000040 від 15.02.2018 року, стосовно обвинуваченої

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Покотилівка, Харківського району, Харківської області, громадянки України, розлученої, має неповну середню освіту, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої

у вчиненні злочину, передбаченого за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, -

у присутності прокурора ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 в липні 2017 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Первомайський Харківської області (точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено), зустрілася з раніше знайомою ОСОБА 1 (кримінальне провадження відносно якої виділене в окреме провадження № 32018220000000132), яка запропонувала їй за грошову винагороду стати формальним засновником підприємств, до уставної діяльності яких вона не матиме жодного відношення, та зазначила, що для цього необхідно підписати деякі документи та надати свій паспорт, ідентифікаційний номер. Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих їй дій, ОСОБА_3 погодилася на вказану пропозицію та 18.07.2017 разом ОСОБА 1 та знайомою ОСОБА 2 (кримінальне провадження відносно якої виділене в окреме провадження № 32018220000000132), поїхали до м. Харкова з метою реєстрації на ОСОБА_3 підприємств.

Прибувши до м. Харкова, на залізничному центральному вокзалі, ОСОБА_3 , ОСОБА 1 та ОСОБА 2 зустрів раніше невідомий ОСОБА_3 чоловік, особу якого в подальшому встановлено ОСОБА_5 .

ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний намір, разом з ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА_5 прибули до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_6 , розташованого за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 2/5.

18.07.2017 ОСОБА_3 разом з ОСОБА 2 та ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_6 , діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, за вказівкою ОСОБА_5 надала свій паспорт (серії НОМЕР_1 , виданий Первомайським РВ ГУМВС України в Харківській області 14.10.1999), облікову картку платника податків № НОМЕР_2 та підписала довіреності від 18.07.2017, відповідно до якої ОСОБА_3 уповноважує ОСОБА_7 бути її представником в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з питань пов`язаних з державною реєстрацією юридичних осіб. Підписавши необхідні документи, ОСОБА_3 залишила їх в приміщенні нотаріальної контори, після чого вийшла з офісу, де її чекала ОСОБА 1, та отримала від неї грошові кошти в сумі 500 грн.

На підставі вказаної довіреності ОСОБА_7 , як представником ОСОБА_3 , 31.07.2017 було придбано 100% частку статутного капіталу ТОВ «Арвен Стар» (код ЄДРПОУ 41447456), яка складає 2000,00 грн., та було підписано протокол №2 загальних зборів ТОВ «Арвен Стар» (код ЄДРПОУ 41447456), згідно якого ОСОБА_3 призначено на посаду директора ТОВ «Арвен Стар» та затверджено вихід зі складу учасників ОСОБА_8 на підставі відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ «Арвен Стар» ОСОБА_3 в повному обсязі.

Після цього, 01.08.2017 р. ОСОБА_7 подано до приватного нотаріуса ОСОБА_9 (Київський міський нотаріальний округ) підписану ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника (керівника) ТОВ «Арвен Стар» на ОСОБА_3 , про що до вказаного реєстру було внесено запис №10721070001036651 від 01.08.2017.

У подальшому, на підставі тієї ж довіреності ОСОБА_7 , як представником ОСОБА_3 , 31.07.2017 було придбано 100% частку статутного капіталу ТОВ «Велтон Груп» (код ЄДРПОУ 41371644), яка складає 2000,00 грн. та було підписано протокол №2 загальних зборів ТОВ «Велтон Груп» (код ЄДРПОУ 41371644), згідно якого ОСОБА_3 призначено на посаду директора TOB «Велтон Груп», затверджено вихід зі складу учасників

ОСОБА_10 на підставі відчуження належної йому частки в статутному капіталі

ТОВ «Велтон Груп» ОСОБА_3 в повному обсязі.

Після цього, 01.08.2017 ОСОБА_7 подано до приватного нотаріуса ОСОБА_9 (Київський міський нотаріальний округ) підписану ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника (керівника) ТОВ «Велтон Груд» на ОСОБА_3 , про що до вказаного реєстру було внесено запис №10681070001046254 від 01.08.2017.

На підставі тієї ж довіреності ОСОБА_7 , як представником ОСОБА_3 , 31.07.2017 було придбано 100% частку статутного капіталу ТОВ «Камілія Експо» (код ЄДРПОУ 41446761), яка складає 2000,00 грн. та було підписано протокол №2 загальних зборів ТОВ «Камілія Експо» (код ЄДРГІОУ 41446761), згідно якого ОСОБА_3 , призначено на посаду директора" ТОВ «Камілія Експо», затверджено вихід зі складу учасників ОСОБА_11 на підставі відчуження належної йому частки в статутному капіталі ТОВ «Камілія Експо» ОСОБА_3 в повному обсязі.

Після цього, 01.08.2017 ОСОБА_7 подано до приватного нотаріуса ОСОБА_9 (Київський міський нотаріальний округ) підписану ним заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, щодо зміни засновника (керівника) ТОВ «Камілія "Експо» на ОСОБА_3 , про що до вказаного реєстру було внесено запис №10721070001036640 від 01.08.2017.

Матеріали досудового розслідування щодо зазначених злочинних дій невстановлених слідством осіб, пов`язаних із неправомірною реєстрацією та подальшою діяльністю ТОВ «Арвен Стар» (код ЄДРПОУ 41447456), ТОВ «Велтон Груп» (код ЄДРПОУ 41371644), ТОВ «Камілія Експо» (код ЄДРПОУ 41446761), виділені в окреме провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що на час підписання довіреності від 18.07.2017, відповідно до якої ОСОБА_3 уповноважує ОСОБА_7 бути представником в усіх державних установах, включаючи органи нотаріату, з питань пов`язаних з державною реєстрацією юридичних осіб, ОСОБА_3 усвідомлювала, що шляхом засвідчення її своїм підписом, вона, всупереч вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) та чинного кримінального законодавства України, вносить завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, в даному випадку ТОВ «Арвен Стар» (код ЄДРПОУ 41447456), ТОВ «Велтон Груп» (код ЄДРПОУ 41371644), ТОВ «Камілія Експо» (код ЄДРПОУ 41446761), оскільки дійсних намірів придбавати вказані підприємства та відповідно виконувати зазначені у статуті мету і предмет діяльності підприємств вона не мала, правами учасника підприємств не користувалася, обов`язки учасника товариств не виконувала та жодного відношення до придбання статутного капіталу підприємств вона також не мала.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_3 кваліфікуються за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 повністю визнала свою вину у даному злочині, надала пояснення про обставини його скоєння, як вказано вище. Розкаялася у скоєнні злочину.

За таких обставин суд, враховуючи думку учасників судового провадження, відсутність сумнівів та добровільність їх позиції щодо визнання недоцільним дослідження доказів відносно обставин, які ніким не оспорюються, вважає за можливе розглянути справу відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, та обмежити судовий розгляд допитом обвинуваченої та дослідити відомості про особу обвинуваченої, речові докази та судові витрати.

Аналізуючи викладене, суд доходить висновку, що вину обвинуваченої повністю доведено під час судового розгляду та кваліфікує її дії:

- ч.5 ст. 27, ч.2 ст.205-1 КК України пособництво невстановленим особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Вивченням особи обвинуваченої встановлено, що вона не працює, розлучена, має на утриманні дочку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем проживання характеризується позитивно, раніше не судимої, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого, суд вважає розкаяння у скоєнні злочину, обставин, які обтяжують покарання судом не встановлено.

При призначенні покарання суд враховує, що ОСОБА_3 обвинувачується у скоєнні злочину невеликої тяжкості, дані, які характеризують її особу, фактичні обставини справи, розмір спричиненої шкоди, обставину, яка пом`якшує покарання.

При таких обставинах, суд вважає необхідним ідостатнім зметою виправленнята попередженнянових злочинів,призначити покарання ОСОБА_3 у виглядіобмеження волііз встановленняміспитового строку, саме такепокараннябуде сприяти меті призначення покарання.

Заходи забезпечення кримінального провадження на стадії досудового розслідування до ОСОБА_3 не застосовувались.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 368, 370-371, 373-376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 205-1 КК України і призначити їй покарання - у виді обмеження волі на 3 роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання, якщо вона протягом іспитового строку у 1 (один) рік не вчинить нового злочину та виконає покладені на неї в силу ст.76 КК України обов`язки:

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

На вирок може бути подано апеляцію до апеляційного суду Харківської області через Червонозаводський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня проголошення вироку.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченій та прокурору, учасникам судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, надіслати не пізніше наступного дня після проголошення вироку.

Суддя ОСОБА_1