Ухвала

від 14.09.2018 по справі 522/509/18

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

14.09.2018

Справа 522/509/18

Провадження № 1-кс/522/17091/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017010000000171 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст.190 КК України, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

10 вересня 2018 року прокурор відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на майно.

Як вбачається з клопотання прокурора, слідчим відділом Головного управління Національної поліції

в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42017010000000171, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.4 ст.190 КК України.

23.11.2017 підслідність у кримінальному провадженні визначено Заступником Генерального прокурора України за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014-2018 років службові особи юридичних осіб приватного права, а саме: ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (ЄДРПОУ 31576194, м. Київ, вулиця Гарматна, будинок 2) та ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького (кол. назва - Карла Маркса), будинок 76-А, квартира 105), зловживаючи повноваженнями умисно з метою одержання неправомірної винагороди для себе та інших осіб використовуючи сертифікати відповідності, які містять недостовірні відомості, щодо сфери акредитації випробувальної лабораторії, продавали на території України ТМЦ, комплектуючі, до яких виготовлялися суб`єктами господарювання зареєстрованими за законодавством РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а отримані кошти внаслідок зазначених оборудок, а саме в розмірі понад 50 млн. грн. обернули на власну користь, шляхом проведення ризикових операцій пов`язаних із наданням і поверненням фінансової допомоги та отримання готівкових коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, Законом України «Про створення вільної економічної зони «Крим» від 12.08.2014 № 1636-VII, розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» від 30.04.2014 № 424-р, «Порядку в`їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 367, Постанови Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» від 16.12.2015 № 1035 встановлено правові режими та окремі обмеження щодо переміщення товарів з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

Проте, службовими особами ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна», ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» та іншими в порушення вищевказаних нормативно-правових актів організовано протиправний механізм поставок на територію України комплектуючих та електротехнічного обладнання виробництва суб`єктів господарювання, які зареєстровані в тимчасово окупованій території АР Крим за законодавством РФ, через територію Республіки Білорусь та Російської Федерації із використанням компаній-посередників ЗАО «Энергоинжиниринговые решения» (220118, Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Кабушкіна, буд. 66, оф. 29) та АО «Научно-Производственное Объединение Таврида Электрик» (далі - АО «НПОТЕЛ», 424006, РФ, Республика Марій Ел, м.Йошкар-Ола, вул. Будівельників, буд. 99).

Зокрема, протягом 2016-2017 років ЗАО «Энергоинжиниринговыерешения» поставлено для ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» фланці з чорних металів, пружини стискання, спіральні, прес-форми для лиття пластмасових деталей, конструктивні вироби зі сталі, компоненти типових комплектів адаптації для комутаційних апаратів, ізолятори електричні, вироби з гуми, вали з чорних металів, деталі зі сталі для комутаційних модулей.

Згідно із митними деклараціями за період 2016-2018 років, складових частин вищевказаної продукції значиться ООО «Севэнергострой» (ОГРН 1149204008623, ИНН/КПП 9201002830/920101001, АР Крим, м. Севастополь, Фіолентовське шосе, буд. 1/2), яке 16.07.2014 перереєстровано відповідно до законодавства РФ як суб`єкт господарської діяльності.

Протягом 2016-2018 років компанією АО «НПОТЭЛ» на адресу ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» та ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» поставлено з`єднувальні пристрої, призначені для відключ., міст перетворювача інтерфейсаusb-can, стенд випробувальний комплексний для kmsmfs-se, елетронні модулі управління (блоки управління), модуль керування електронний fs-cm_cm_15_6, проводи ізольовані із з`єднувальними деталями тощо.

Згідно із митними деклараціями за період 2016-2018 років, виробництвом складових частин вищевказаної продукції значиться ООО «Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры» (далі - ООО «КБКА», ОГРН 1149204008458, м. Севастополь, вул. Революції 1905 року, буд. 12), яке 15.07.2014 перереєстровано відповідно до законодавства РФ як суб`єкт господарської діяльності.

Разом із тим встановлено, що на території м. Севастополь, здійснює господарську діяльність ООО «Механический завод «Таврида Електрик» (ОГРН 1149204008579 АР Крим, м. Севастополь, Фіолентовське шосе, буд. 1/2), правонаступником якого значиться ООО «Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры».

У подальшому для отримання неправомірної вигоди для керівників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» та ТОВ «Таврида Електрик Дніпро», вищезазначені електротехнічні товари використовувались під час виробництва реклоузерів вакуумних серії PBA/TEL (сертифікат відповідності № UA 1.066.0003336-17), обмежувачів перенапруги нелінійних серії ОПН TEL(сертифікат відповідності № UA 1.066.0003335-17), вимикачів вакуумних серії BB/TEL (сертифікат відповідності № UA 1.066.0003337-17), пристроїв комплектних розподільчих серії КРУ/TEL-10 (сертифікат відповідності № UA 1.182.0212604-13) та іншої продукції, яка реалізовувалась на адресу стратегічних вітчизняних енергопостачальних компаній із використанням сертифікатів відповідності, які видано на підставі недостовірних відомостей сертифікаційних випробувань, проведених Випробувальною лабораторією ТОВ «Академтест» (код ЄДРПОУ 37188889, м. Харків, вул. Весніна, буд. 5).

При цьому, відповідно до листа Національного агентства з акредитації України від 05.04.2018 № 4-5/3-1086 за результатами аналізу протоколів випробувань продукції ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна», які складено ВЛ ТОВ «Академтест» (атестат про акредитацію № 2Н1045) для видачі сертифікатів відповідності № UA 1.066.0003336-17, № UA 1.066.0003335-17, № UA 1.066.0003337-17, № UA 1.182.0212604-13 встановлено, що окремі методи випробувань не входять в чинну сферу акредитації вищезазначеної випробувальної лабораторії, а саме: ГОСТ 14693-90, ДСТУ 3335-96 (ГОСТ 12.2.007.4-96), ГОСТ 16357-83, ГОСТ 12.2.007.3-75, ГОСТ 1516.1-76, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 18397-86, ГОСТ 687-78. У зв`язку із викладеним, 02.04.2018 НААУ прийнято рішення про тимчасове зупинення з 04.04.2018 атестата про акредитацію № 2Н1045 ВЛ ТОВ «Академтест».

Зазначене свідчить, що продукція не відповідає встановленим стандартам якості та може завдати шкоди у процесі їх використання.

Також, відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України від 12.04.2018 № 0219/2018дск є підстави вважати, що фінансові операції за період з 08.01.2014 по 26.03.2018 на загальну суму 50,68 млн. грн., пов`язані із зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (ЄДРПОУ 31576194) у якості надання фінансової допомоги, виплати заробітної плати та відпускних, повернення фінансової допомоги, повернення невикористаних коштів за відрядження, видачі дивідендів та повернення позики; перерахуваннями безготівкових коштів з рахунків ТОВ «Таврида Електрик Дніпро»(ЄДРПОУ 32131293) на користь ТОВ МБК «Сінергія» (ЄДРПОУ 38897076),ТОВ «Донпроменерго» (ЄДРПОУ 30100677), ТОВ «Елміко» (ЄДРПОУ 34627466), ТОВ «Форвард-Трейд» (ЄДРПОУ 32341881), ТОВ «Південбуд» (ЄДРПОУ 25050720) у якості надання фінансової допомоги, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За отриманими у ході досудового розслідування даними, кошти, отримані внаслідок вищевказаних протиправних оборудок ймовірно спрямовуються на користь керівників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» (ЄДРПОУ 31576194) та ТОВ «Таврида Електрик Дніпро» (ЄДРПОУ 32131293), у тому числі через довірених осіб на адресу колишнього «виконуючого обов`язки губернатора м. Севастополя в складі Російської Федерації» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого у зв`язку із анексією Криму Російською Федерацією запроваджено персональні санкції Європейського Союзу, Канади та РНБО України (відповідно до рішення від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 застосовано обмежувальні заходи терміном на три роки).

Разом з тим, згідно із даними Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (лист від 28.03.2018 № 414-26-18/5дск) засновник ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна» ОСОБА_5 є також засновником ООО «Интеллектуальноекоммутационноеоборудование» (далі ООО «ИНКО», кол. назва - ООО «ПГ ТЭЛ Таврида Электрик», ОГРН 1027739119374, РФ, м. Москва) одночасно із рідним братом ОСОБА_4 - «депутатом» так званих «Законодавчих зборів міста Севастополь» від фракції «Єдина Росія» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно якого рішенням РНБО України від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введених в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 безстроково застосовано обмежувальні заходи.

На підставі заяви генерального директора Державного підприємства ВО «Київприлад» (далі -ДП) ОСОБА_7 про надання згоди на проведення огляду місця події на території ДП «ВО Київприлад» на складі готової продукції, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 2, корпус 2 де, на підставі договору відповідального зберігання №6-ОР від 13.06.2018 по акту передачі-приймання обладнання від 13.06.2018 зберігаються комутаційні модулі ISM15_LD_1 (48) в кількості 128 штук, власником яких є ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна».

За участі представників ДП, адвоката, та понятих 07.09.2018 слідчим СВ ГУНП в АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_8 проведено огляд місця події, у результаті якого виявлено та оглянуто наступні товарно-матеріальні цінності (які перебувають на відповідальному зберіганні ДП «ВО Київприлад»), а саме комутаційні модулі ISM15_LD_1 (48) із наступними серійними номерами, в загальній кількості 128 (сто двадцять вісім) штук: 934568, 934584, 934571, 934583, 934581, 934578, 934577, 934575, 934573, 934570, 934569, 934567, 934563, 934565, 934564, 934562, 934590, 934589, 934587, 934588, 934580, 934585, 934572, 934576, 932706, 932705, 932700, 932707, 932708, 932711, 932709, 932712, 932699, 932688, 932690, 932691, 932683, 932685, 932721, 932729, 932731, 932730, 932697, 932699, 932698, 932704, 932716, 932718, 932723, 932719, 932717, 932722, 932725, 932720, 932652, 932664, 932668, 932673, 932661, 932655, 932670, 932680, 932687, 932685, 934602, 934599, 934596, 934593, 934594, 934595, 934598, 934561, 934557, 934558, 934550, 934560, 934559, 934552, 934554, 932657, 932660, 932662, 932653, 932659, 932654, 932665, 932667, 932663, 932658, 932671 ,932674, 932672, 932656, 932669,932715, 932713, 932728, 932727, 932714, 932724, 932726, 932710, 932677, 932676, 932678, 932679, 932682, 932681, 932686, 932684, 932702, 932703, 932696, 932701, 932694, 932695, 932692, 932693, 934548, 934547, 934533, 934544, 934538, 934542, 934545, 934553, 932689, 932666.

В даному випадку невжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту призведе до втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, а також призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на майно, у зв`язку з чим, прокурор просив накласти арешт на вищезазначене майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, є речовим доказом, що підтверджується відповідними постановами слідчого ОСОБА_9 від 07.09.2018 року та те, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.

За таких обставин, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на виявлені у ході огляду місця події 07.09.2018 на території ДП «ВО Київприлад» на складі готової продукції, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, буд. 2, корпус 2 де, на підставі договору відповідального зберігання №6-ОР від 13.06.2018 по акту передачі-приймання обладнання від 13.06.2018 зберігаються комутаційні модулі ІБМІб 123 1 (48) в кількості 128 штук, власником яких є ТОВ «Підприємство «Тавріда Електрик Україна», а саме: комутаційні модулі І8М15ГП_1 (48) із наступними серійними номерами, в загальній кількості 128 (сто двадцять вісім) штук: 934568, 934584, 934571, 934583, 934581, 934578, 934577, 934575, 934573, 934570, 934569, 934567, 934563, 934565, 934564, 934562, 934590, 934589. 934587, 934588, 934580, 934585, 934572, 934576, 932706, 932705, 932700, 932707, 932708, 932711, 932709, 932712, 932699, 932688, 932690, 932691, 932683, 932685, 932721, 932729, 932731, 932730, 932697, 932699, 932698, 932704, 932716, 932718, 932723, 932719, 932717, 932722, 932725, 932720, 932652, 932664, 932668, 932673, 932661, 932655, 932670, 932680. 932687, 932685, 934602. 934599. 934596, 934593, 934594, 934595, 934598, 934561, 934557, 934558. 934550, 934560. 934559, 934552, 934554, 932657, 932660, 932662, 932653, 932659, 932654, 932665, 932667, 932663, 932658, 932671 ,932674, 932672, 932656, 932669,932715, 932713, 932728, 932727, 932714. 932724, 932726, 932710, 932677, 932676, 932678, 932679, 932682. 932681, 932686, 932684, 932702, 932703, 932696, 932701. 932694, 932695. 932692. 932693. 934548, 934547, 934533, 934544, 934538, 934542. 934545, 934553, 932689, 932666, із забороною користування та розпорядження ним до прийняття остаточного законного рішення у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури АР Крим ОСОБА_3 або за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: