Ухвала

від 19.09.2018 по справі 757/45469/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45469/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

14.09.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора четвертого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42017000000002108 від 27.06.2017.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

У подальшому, кошти, отримані в результаті ухилення від сплати податків до державного бюджету юридичними особами клієнтами суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, легалізовувались, шляхом перерахування в адресу «транзитних» юридичних осіб та фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3

ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, показаннями свідків, протоколами огляду матеріалів щодо діяльності юридичних осіб, а також іншими матеріалами кримінального провадження №42017000000002108 в їх сукупності.

Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207), ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263),, ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41110292), ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 42218946), ТОВ «АЛІВІОЛЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 40937556), ТОВ «АЛЬТЕРА-ЛТД» (ЄДРПОУ 41798553), ТОВ «АНІЛА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41411943), ТОВ «АРСФРУТ» (ЄДРПОУ 39962799), ТОВ «АСТАРТА ІНК» (ЄДРПОУ 42105008), ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40057026), ТОВ «АСТЕР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42000296), ТОВ «БАТЕТТІ» (ЄДРПОУ 41686111), ТОВ «БІЗНЕС ГОРИЗОНТИ» (ЄДРПОУ 41654708), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЛДБЕГ» (ЄДРПОУ 41217014), ТОВ «БІНАНС» (ЄДРПОУ 41861991), ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007716), ТОВ «БРОДЕР ЛТД» (ЄДРПОУ 42217848), ТОВ «БУСКАС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 42217785), ТОВ «БУСКАС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 42217476), ТОВ «ВДАЛИЙ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41655979), ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41927769), ТОВ «ВЕРДАНА ГРУПП» (ЄДРПОУ 41640936), ТОВ «ВЕРІЯ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 42215767), ТОВ «ВІАЛОН ЛТД» (ЄДРПОУ 40939710), ТОВ «ГРИМАЛЬСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 41900993), ТОВ «ГРП ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42060973), ТОВ «ДІСМАРК» (ЄДРПОУ 42061139), ТОВ «ДІСТЕК» (ЄДРПОУ 41547704), ТОВ «ЕВЕЛАЙТ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41507640), ТОВ «ЗАРПЕН ГРУП» (ЄДРПОУ 42218621), ТОВ «ІНТРАСТ-КОМ» (ЄДРПОУ 40541261), ТОВ «КАРДІФ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41776220), ТОВ «КВАТРО ТТ-ОП» (ЄДРПОУ 42061123), ТОВ «КОЛОС НАДІЇ» (ЄДРПОУ 42061040), ТОВ «КОРБАТ ЮА» (ЄДРПОУ 42215023), ТОВ «ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41920590), ТОВ «ЛЕНТОНІКС» (ЄДРПОУ 41908877), ТОВ «ЛІНКАС» (ЄДРПОУ 42103084), ТОВ «МАРТІН І К» (ЄДРПОУ 41731897), ТОВ «МЕГАПОЛІС БІЗ» (ЄДРПОУ 41793691), ТОВ «МІТРІМ» (ЄДРПОУ 41683985), ТОВ «МПВ КРАФТ» (ЄДРПОУ 42218698), ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40625351), ТОВ «НОВЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41519876), ТОВ «ОПТИМУС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41880511), ТОВ «ПЕГАС СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 42023329), ТОВ «РЕЛАНТГЕН» (ЄДРПОУ 41208633), ТОВ «РЕНСЕД» (ЄДРПОУ 42060439), ТОВ «РОСМЕН ЛТД» (ЄДРПОУ 41723488), ТОВ «САЛАР ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41128071), ТОВ «САНТАТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 41587815), ТОВ «СЕЛТІС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41831815), ТОВ «ТЕРАЙС» (ЄДРПОУ 41716156), ТОВ «ТОМІС ВАЙТ» (ЄДРПОУ 41793754), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ» (ЄДРПОУ 41633096), ТОВ «ФАРТІСІМА» (ЄДРПОУ 41072422), ТОВ «ФЕНІКС ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41420167), ТОВ «ФІГАРО ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41849988), ТОВ «ФІДЖЕР» (ЄДРПОУ 41642048), ТОВ «ХАК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42061097), ТОВ «ХЕН-ТРАНС» (ЄДРПОУ 42060994), ТОВ «ХОЛІСТЕР» (ЄДРПОУ 41795641), ТОВ «ЦЕНТУРОН ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 42214868), ТОВ «ЯНГО ГРУП» (ЄДРПОУ 41827945), ТОВ «ФК «ІДЕА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33597510), ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946), ТОВ «ДІАНА 2008» (ЄДРПОУ 41563752), ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41280463), ТОВ «БК «ОЛЕРЕКС» (ЄДРПОУ 41284358), ТОВ «ОСМОНТ» (ЄДРПОУ 41285849), ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» (ЄДРПОУ 41280945).

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

Прокурор вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, метою арешту грошових коштів, розміщених на вищезазначених рахунках, є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використаннісвоїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002108 від 27.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України

В рамках вказаного кримінального провадження, окрім іншого встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою слідчого від 05.09.2018.

Відповідно до ч.5ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-ІІ). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обгрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначені кошти, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках. Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме: Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711): ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «АГРОПРОДУКТ ПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 40616263) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ «АРСФРУТ» (ЄДРПОУ 39962799) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ «ВІАЛОН ЛТД» (ЄДРПОУ 40939710) № НОМЕР_10 , ТОВ «НАФТОХІМ ОІЛ» (ЄДРПОУ 40625351) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , ТОВ «ФЕНІКС ПРОМ ГРУП» (ЄДРПОУ 41420167) № НОМЕР_15 , ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ «ДІАНА 2008» (ЄДРПОУ 41563752) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649): ТОВ «ПЕГАС СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 42023329) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ «ФІГАРО ЕВОЛЮШН» (ЄДРПОУ 41849988) № НОМЕР_23 , ТОВ «ФК «ІДЕА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 33597510) № НОМЕР_24 , ТОВ «ДІАМАНДГРАНД-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41280463) № НОМЕР_25 , ТОВ «БК «ОЛЕРЕКС» (ЄДРПОУ 41284358) № НОМЕР_26 , ТОВ «ОСМОНТ» (ЄДРПОУ 41285849) № НОМЕР_27 , ТОВ «ПОЛЯРІУС-БУД» (ЄДРПОУ 41280945) № НОМЕР_28 ; Філія «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775): ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 42218946) № НОМЕР_29 , ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40057026) № НОМЕР_30 ; Кіровоградське РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 323583): ТОВ «БАТЕТТІ» (ЄДРПОУ 41686111) № НОМЕР_31 , ТОВ «МІТРІМ» (ЄДРПОУ 41683985) № НОМЕР_32 ; Західне ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 325321): ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) № НОМЕР_33 ,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ТОВ «АРСФРУТ» (ЄДРПОУ 39962799) № НОМЕР_34 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007716) № НОМЕР_35 , ТОВ «ДІСТЕК» (ЄДРПОУ 41547704) № НОМЕР_36 ; КРД АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904): ТОВ «БІТРЕЙЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41007716) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , ТОВ «ДІСТЕК» (ЄДРПОУ 41547704) № НОМЕР_39 ,

- ПАТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «КИЇВСЬКА ТРАНСПОРТНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 35646207) № НОМЕР_40 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ «ВЕКТОРТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41927769) № НОМЕР_41 , ТОВ «НОВЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 41519876) № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «АЙСБУД ЛОГІСТІК» (ЄДРПОУ 42218946) № НОМЕР_44 , ТОВ «ГРИМАЛЬСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ» (ЄДРПОУ 41900993) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «АГРОСІТІ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41110292) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , ТОВ «АНІЛА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41411943) № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ «АСТЕР ЛІМІТЕД» (ЄДРПОУ 42000296) № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТОВ «КАРДІФ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41776220) № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , ТОВ «ФАРТІСІМА» (ЄДРПОУ 41072422) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 ,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «АЛІВІОЛЕН ПРОФІ» (ЄДРПОУ 40937556) № НОМЕР_62 , ТОВ «ЕВЕЛАЙТ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 41507640) № НОМЕР_63 , ТОВ «САНТАТРЕВЕЛ» (ЄДРПОУ 41587815) № НОМЕР_64 ,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «АСТЕЛАЙТ» (ЄДРПОУ 40057026) № НОМЕР_65 , ТОВ «ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41920590) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «БАТЕТТІ» (ЄДРПОУ 41686111) № НОМЕР_68 , ТОВ «МАРТІН І К» (ЄДРПОУ 41731897) № НОМЕР_69 , ТОВ «МІТРІМ» (ЄДРПОУ 41683985) № НОМЕР_70 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЛДБЕГ» (ЄДРПОУ 41217014) № НОМЕР_71 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ВДАЛИЙ БІЗНЕС» (ЄДРПОУ 41655979) № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , ТОВ «ЛЕНТОНІКС» (ЄДРПОУ 41908877) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ «СЕЛТІС ПРАЙМ» (ЄДРПОУ 41831815) № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ «ЯНГО ГРУП» (ЄДРПОУ 41827945) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «МЕГАПОЛІС БІЗ» (ЄДРПОУ 41793691) № НОМЕР_80 ,

- АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (МФО 300658), адреса: м. Київ, вул. Іллінська, 8: ТОВ «ОПТИМУС ІНТЕРНЕШНЛ» (ЄДРПОУ 41880511) № НОМЕР_81 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «ТЕРАЙС» (ЄДРПОУ 41716156) № НОМЕР_82 ,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ТОВ «ТАРКОМ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 31525946) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ,

в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осіб та/або працівників банківської установи негайно, після оголошення ухвали слідчого судді надати працівнику правоохоронного органу довідку про виконання зазначеної ухвали та про залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1